20259合同審批與簽署流程管理規范1.適用范圍本規范適用于公司及其分支機構在開展業務活動中涉及的所有合同（包括但不限于協議、契約、意向書等）的審批與簽署管理。凡涉及合同起草、修改、審核、簽署及后續管理的部門和個人，均應遵守本規范。2.職責分工2.1合同發起部門合同發起部門負責合同的起草、修訂及初步審查工作，確保合同內容符合公司相關規章制度及法律法規要求。負責根據業務需求，明確合同雙方的權利義務，確保合同內容的真實性和完整性；負責收集并提供與合同相關的背景信息、技術資料及其他支持文件；負責將擬簽署的合同提交至審核部門，并跟蹤合同的審批進度；2.2合同審核部門合同審核部門負責對合同內容進行法律合規性審核，確保合同的合法性、合規性和可操作性。負責對合同的合法性、合規性進行審查，重點關注合同條款的法律風險；負責審核合同中涉及的技術、業務、財務等專業內容，確保其符合公司相關標準；負責就合同中存在的問題與發起部門進行溝通，并提出修改意見；2.3合同簽署部門合同簽署部門負責合同的簽署及后續管理工作，確保合同簽署的合法性和有效性。負責對已完成審批的合同進行簽署前的準備工作，包括核對合同內容、簽署人的身份驗證等；負責保管合同文本及相關簽署記錄，確保合同的完整性和安全性；3.合同審批流程3.1合同提交合同發起部門應填寫《合同審批申請表》，并附上完整的合同文本及相關資料，提交至審核部門?！逗贤瑢徟暾埍怼窇贤Q、合同編號、合同雙方信息、合同金額、合同期限等內容；提交的合同文本應為正式版本，內容完整、表述清晰；3.2合同初審審核部門應在收到合同后個工作日內完成初審工作，并將初審意見反饋至合同發起部門。初審內容包括但不限于：合同內容是否符合法律法規及公司規章制度；合同條款是否完整，是否涵蓋了所有必要的事項；合同雙方的權利義務是否對等，是否存在明顯不利條款；3.3合同修改合同發起部門根據初審意見對合同進行修改，并將修改后的合同重新提交至審核部門。修改內容應明確標注，確保審核部門能夠清晰了解修改內容；如對初審意見存在異議，合同發起部門應與審核部門進行充分溝通，并提供相關支持性文件；3.4合同復審審核部門對修改后的合同進行復審，并在個工作日內提出最終審核意見。審核部門認為合同符合要求的，應簽署《合同審核意見書》，并提交至合同簽署部門；審核部門認為合同仍需修改的，應明確修改意見，并退回合同發起部門。4.合同簽署流程4.1簽署準備合同簽署部門應在合同審批通過后個工作日內完成簽署準備工作，包括打印合同文本、準備簽署用章等；簽署前，應核對合同內容是否與審批通過的版本一致，確保無誤；4.2簽署實施合同簽署應由合同簽署部門負責組織，確保雙方簽署人在合同文本上簽字蓋章，并留存簽署記錄；簽署地點應符合公司相關規定，原則上應在公司內部進行；4.3簽署后的管理簽署完成的合同應由合同簽署部門統一歸檔，將電子版合同上傳至公司合同管理系統；合同簽署部門應留存至少一份完整的合同文本，以備后續查閱；5.合同檔案管理5.1檔案歸檔合同簽署后，合同簽署部門應將合同文本及相關資料（如《合同審批申請表》、《合同審核意見書》、簽署記錄等）歸檔，確保檔案的完整性和準確性；歸檔的合同應按合同編號或項目編號分類存放，便于后續查閱和管理；5.2檔案借閱公司內部員工因工作需要借閱合同檔案的，應填寫《合同檔案借閱申請表》，經相關部門負責人批準后方可借閱；借閱的合同檔案應嚴格履行借閱登記手續，借閱人不得將合同檔案轉借他人或用于與工作無關的事項；5.3檔案保密合同檔案屬于公司機密文件，未經公司批準，任何人不得擅自泄露合同內容及相關信息；借閱人應嚴格遵守保密義務，不得將合同檔案內容用于非法用途；6.監督與問責6.1內部監督公司審計部門應定期對合同審批與簽署流程進行監督檢查，確保流程的合規性和有效性。檢查內容包括但不限于合同審批的及時性、合同內容的合法性、簽署程序的規范性等；檢查結果應作為公司內部考核的重要依據；6.2違規處理對于違反本規范的行為，公司將根據相關規定追究責任；情節嚴重的，將依法移交司法機關處理；7.附則7.1解釋權本規范的解釋權歸公司法務部所有，法務部可根據實際情況對