商源控股計劃管理制度060517?一、總則1.目的本計劃管理制度旨在規(guī)范商源控股及其下屬各公司的計劃管理流程，確保公司各項經(jīng)營活動有序開展，提高資源配置效率，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標。2.適用范圍本制度適用于商源控股總部及旗下全資子公司、控股子公司。3.計劃管理原則目標導(dǎo)向原則：計劃應(yīng)圍繞公司戰(zhàn)略目標制定，確保各項工作緊密圍繞目標展開。全面性原則：涵蓋公司經(jīng)營管理的各個方面，包括但不限于銷售、生產(chǎn)、采購、財務(wù)、人力資源等。可行性原則：計劃應(yīng)基于公司實際情況，具有可操作性和實現(xiàn)的可能性。動態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，及時對計劃進行調(diào)整和優(yōu)化。二、計劃管理組織與職責(zé)1.計劃管理委員會組成：由公司高層管理人員組成，包括董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等。職責(zé)：負責(zé)審議公司年度經(jīng)營計劃、重大投資計劃等，對計劃的制定和實施進行決策和監(jiān)督。2.計劃管理部門職責(zé)：負責(zé)組織公司年度經(jīng)營計劃等的編制、匯總、審核和跟蹤監(jiān)控；協(xié)調(diào)各部門之間的計劃銜接；定期向上級匯報計劃執(zhí)行情況等。3.各部門職責(zé)業(yè)務(wù)部門：負責(zé)編制本部門業(yè)務(wù)計劃，并確保計劃的有效執(zhí)行；配合計劃管理部門做好相關(guān)計劃的溝通和協(xié)調(diào)工作。職能部門：為業(yè)務(wù)部門提供專業(yè)支持和服務(wù)，協(xié)助制定相關(guān)計劃，并對計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估。三、計劃分類與編制1.計劃分類年度經(jīng)營計劃：涵蓋公司年度內(nèi)各項經(jīng)營活動的總體安排，包括銷售計劃、生產(chǎn)計劃、采購計劃、成本費用計劃、利潤計劃等。專項計劃：針對特定項目或業(yè)務(wù)領(lǐng)域制定的計劃，如投資計劃、新產(chǎn)品開發(fā)計劃、市場拓展計劃等。臨時性計劃：因突發(fā)事件或臨時任務(wù)而制定的計劃。2.年度經(jīng)營計劃編制流程準備階段：計劃管理部門下達年度計劃編制通知，明確編制要求和時間節(jié)點；各部門收集相關(guān)資料，進行市場調(diào)研和分析。編制階段：各部門根據(jù)公司戰(zhàn)略目標和實際情況，編制本部門年度業(yè)務(wù)計劃草案，并提交給計劃管理部門。匯總與審核階段：計劃管理部門對各部門計劃草案進行匯總，組織相關(guān)部門進行會審，提出修改意見。各部門根據(jù)會審意見對計劃草案進行修改完善后，再次提交計劃管理部門。審批階段：計劃管理部門將審核后的年度經(jīng)營計劃報計劃管理委員會審批。經(jīng)批準后的年度經(jīng)營計劃正式下達執(zhí)行。3.專項計劃編制流程項目發(fā)起：由相關(guān)部門或項目負責(zé)人提出專項計劃立項申請，說明項目背景、目標、內(nèi)容、時間安排和預(yù)算等。可行性研究：計劃管理部門組織相關(guān)部門對項目進行可行性研究，評估項目的必要性、可行性和風(fēng)險等。計劃編制：根據(jù)可行性研究報告，由項目負責(zé)人或相關(guān)部門編制專項計劃草案，提交計劃管理部門。審核與審批：計劃管理部門對專項計劃草案進行審核，報計劃管理委員會審批。審批通過后，專項計劃正式實施。四、計劃執(zhí)行與監(jiān)控1.計劃分解與下達經(jīng)批準的年度經(jīng)營計劃和專項計劃，由計劃管理部門分解到各部門和各季度、月度。各部門應(yīng)將分解后的計劃落實到具體崗位和個人，并制定相應(yīng)的執(zhí)行措施。2.計劃執(zhí)行跟蹤定期報告：各部門定期（月度、季度）向計劃管理部門報告計劃執(zhí)行情況，包括計劃完成進度、存在問題及解決措施等。現(xiàn)場檢查：計劃管理部門定期或不定期對各部門計劃執(zhí)行情況進行現(xiàn)場檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。數(shù)據(jù)分析：計劃管理部門通過數(shù)據(jù)分析等手段，對計劃執(zhí)行情況進行動態(tài)監(jiān)控，及時掌握計劃執(zhí)行偏差情況。3.計劃調(diào)整調(diào)整情形：當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，可對計劃進行調(diào)整：公司戰(zhàn)略調(diào)整；市場環(huán)境發(fā)生重大變化；不可抗力因素影響；計劃執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題等。調(diào)整流程：由相關(guān)部門提出計劃調(diào)整申請，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容和調(diào)整后的計劃安排。計劃管理部門對調(diào)整申請進行審核，報計劃管理委員會審批。經(jīng)批準后的計劃調(diào)整方案下達執(zhí)行。五、計劃考核與評價1.考核指標設(shè)定根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和各部門職責(zé)，設(shè)定計劃考核指標體系，包括定量指標和定性指標。定量指標如銷售額、利潤額、產(chǎn)量、成本費用控制率等；定性指標如工作質(zhì)量、團隊協(xié)作、客戶滿意度等。2.考核方式定期考核：每季度或年度對各部門計劃執(zhí)行情況進行考核評價。專項考核：對重點項目或?qū)ｍ椨媱澋膱?zhí)行情況進行專項考核。3.考核結(jié)果應(yīng)用績效獎金分配：根據(jù)考核結(jié)果，確定各部門和員工的績效獎金分配額度。職務(wù)晉升與獎懲：將考核結(jié)果作為員工職務(wù)晉升、獎勵和懲罰的重要依據(jù)。對計劃執(zhí)行優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵；對計劃執(zhí)行不力的部門和個人進行批評教育、責(zé)令整改，情節(jié)嚴重的給予相應(yīng)處罰。六、附則1.本制度自發(fā)布之日起生效實施，如有未盡事宜，由計劃管理部門負責(zé)解釋和修訂。2.本制度應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和實際