某公司內審會議管理制度?一、總則（一）目的為規范公司內部審計會議的組織與管理，確保內部審計工作的有效開展，提高審計效率和質量，加強溝通與協調，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部審計部門組織召開的各類會議，包括審計項目啟動會、審計過程溝通會、審計報告研討會、審計整改跟蹤會等。（三）會議原則1.高效務實原則：會議應注重實效，精簡議程，提高會議效率，解決實際問題。2.溝通協作原則：加強內部審計部門與各相關部門之間的溝通與協作，形成工作合力。3.規范有序原則：會議組織和管理應遵循規范的流程和標準，確保會議順利進行。二、會議組織（一）會議發起1.審計項目啟動會：由審計項目負責人發起，在審計項目正式實施前召開。主要目的是介紹審計項目背景、目標、范圍、時間安排等，明確項目團隊成員職責分工。2.審計過程溝通會：根據審計工作進展情況，由審計項目負責人或主審發起，適時召開。用于溝通審計過程中發現的問題、討論審計證據、交流審計思路等。3.審計報告研討會：在審計報告初稿形成后，由審計項目負責人發起，組織內部審計部門成員及相關專家參加。對審計報告內容進行研討，確保報告的準確性、客觀性和完整性。4.審計整改跟蹤會：由審計項目負責人發起，在審計整改期限屆滿或整改過程中出現重要事項時召開。主要目的是檢查審計整改情況，督促整改責任部門加快整改進度，確保整改工作落實到位。（二）會議通知1.通知方式：采用電子郵件、內部辦公系統等方式向參會人員發送會議通知。通知應包括會議主題、時間、地點、議程、參會人員要求等信息。2.提前通知：會議通知應提前[X]個工作日發出，確保參會人員有足夠的時間準備。對于緊急會議，應在最短時間內通知到參會人員。3.確認參會：收到會議通知后，參會人員應及時回復是否參加會議。如因特殊原因不能參會，應提前向會議組織者請假，并說明原因。（三）會議準備1.會議資料準備：會議組織者應提前準備好會議所需的資料，如審計項目資料、審計報告初稿、整改方案等。資料應確保準確、完整，并提前分發給參會人員。2.場地安排：根據會議規模和要求，選擇合適的會議場地。確保場地設施齊全、環境舒適，能夠滿足會議需要。3.設備調試：提前檢查會議所需的設備，如投影儀、音響、麥克風等，確保設備正常運行。三、會議議程（一）審計項目啟動會1.主持人開場：介紹會議目的和參會人員。2.項目負責人介紹審計項目背景、目標、范圍和時間安排。3.明確項目團隊成員職責分工。4.討論審計重點和方法。5.提問與答疑。6.主持人總結會議，宣布會議結束。（二）審計過程溝通會1.主持人開場：介紹會議主題和參會人員。2.主審匯報審計工作進展情況。3.討論審計過程中發現的問題：分析問題產生的原因，提出解決方案或建議。4.交流審計證據：對已獲取的審計證據進行審核和討論，確保證據的充分性和可靠性。5.溝通審計思路：分享審計過程中的思路和方法，探討如何進一步深入審計。6.提問與答疑。7.主持人總結會議，明確下一步工作安排。（三）審計報告研討會1.主持人開場：介紹會議目的和參會人員。2.審計項目負責人介紹審計報告初稿：包括審計發現、審計結論、審計建議等內容。3.參會人員對審計報告進行討論：從報告的準確性、客觀性、完整性、針對性等方面提出意見和建議。4.針對問題進行分析和討論：明確修改方向和重點，確保審計報告質量。5.審計項目負責人記錄討論意見：對審計報告進行修改完善。6.主持人總結會議，確定審計報告修改完成時間。（四）審計整改跟蹤會1.主持人開場：介紹會議主題和參會人員。2.審計項目負責人匯報審計整改情況：包括整改措施、整改進度、已完成的整改事項等。3.整改責任部門匯報整改工作進展：說明遇到的困難和問題，提出需要協調解決的事項。4.討論整改過程中存在的問題：分析原因，共同研究解決方案。5.確定下一步整改工作要求和時間節點：明確整改責任，督促整改工作按時完成。6.提問與答疑。7.主持人總結會議，強調審計整改工作的重要性。四、會議記錄（一）記錄人員每次會議應指定專人負責會議記錄。記錄人員應具備良好的文字記錄能力和溝通能力，能夠準確、完整地記錄會議內容。（二）記錄內容1.會議基本信息：包括會議主題、時間、地點、參會人員等。2.會議議程：按照會議實際進行的順序記錄各項議程內容。3.發言要點：記錄參會人員的發言內容，包括提出的問題、觀點、建議等。4.討論結果：記錄會議討論達成的共識、決策事項等。5.下一步工作安排：明確會議確定的下一步工作任務、責任人、時間節點等。（三）記錄要求1.準確及時：記錄人員應認真傾聽參會人員的發言，準確記錄會議內容，確保記錄的真實性和準確性。會議結束后，應及時整理會議記錄，并提交給會議組織者審核。2.完整清晰：會議記錄應內容完整，邏輯清晰，能夠準確反映會議的全貌。記錄應使用規范的文字和格式，便于查閱和存檔。3.保密要求：會議記錄屬于公司內部文件，記錄人員應嚴格遵守公司保密制度，妥善保管會議記錄，不得泄露會議內容。五、會議紀要（一）紀要撰寫會議結束后，由會議組織者或指定人員根據會議記錄撰寫會議紀要。會議紀要應突出會議重點，準確概括會議討論的主要內容、形成的決議和下一步工作安排。（二）紀要審核會議紀要初稿完成后，應提交給會議組織者審核。審核內容包括紀要內容的準確性、完整性、邏輯性等。審核通過后，方可正式發布會議紀要。（三）紀要發布1.發布方式：會議紀要應通過電子郵件、內部辦公系統等方式及時發送給參會人員及相關部門。2.存檔管理：會議紀要應按照公司檔案管理規定進行存檔，以便日后查閱和參考。六、會議決策與執行（一）決策形成會議討論形成的決策事項，應明確責任人和時間節點，并記錄在會議紀要中。決策事項應具有可操作性，確保能夠得到有效執行。（二）執行監督1.責任部門落實：決策事項的責任部門應按照會議確定的時間節點和要求，認真組織實施，確保決策事項得到有效落實。2.跟蹤檢查：內部審計部門應定期對決策事項的執行情況進行跟蹤檢查，及時發現問題并督促整改。3.反饋調整：責任部門在執行過程中如遇到困難或問題，應及時向內部審計部門反饋。內部審計部門應根據實際情況，對決策事項進行必要的調整和完善。七、會議紀律（一）按時參會參會人員應按照會議通知要求，按時參加會議。如有特殊情況不能參會，應提前請假。遲到、早退或無故缺席會議的，按照公司相關規定進行處理。（二）認真準備參會人員應提前做好會議準備工作，熟悉會議資料，明確參會目的。在會議期間，應認真傾聽他人發言，積極參與討論，不得隨意打斷他人。（三）遵守秩序會議期間，參會人員應遵守會議秩序，保持安靜，不得在會議室內吸煙、接打電話、隨意走動等。如有特殊情況需要離開會議室，應向會議主持人請假。（四）保守機密參會人員應嚴格遵守公司保密制度，不得泄露會議討論的機密信息。對涉及公司商業秘密、敏感信息等內容，應妥善保管，不得外傳。八、附則（一