天地控股公司合同管理制度流程匯編45?一、總則1.目的為加強天地控股公司合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，特制定本合同管理制度流程匯編。2.適用范圍本匯編適用于天地控股公司及其所屬各部門、子公司在經濟活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、借款合同、建設工程合同、技術合同等。3.基本原則依法合規原則：合同的簽訂、履行應符合國家法律法規及相關政策的要求。審慎簽約原則：在簽訂合同前，應對合同對方的主體資格、資信狀況、履約能力等進行充分調查和評估，審慎簽訂合同。全面履行原則：合同各方應嚴格按照合同約定履行各自的義務，確保合同目的的實現。動態管理原則：對合同履行過程進行跟蹤、監督和檢查，及時發現和解決問題，對合同的變更、終止等情況進行妥善處理。二、合同管理機構及職責1.合同管理委員會組成：由公司總經理擔任主任，副總經理擔任副主任，各部門負責人為成員。職責：審議合同管理制度、流程和重大合同；協調解決合同管理中的重大問題；對合同管理工作進行監督和指導。2.合同管理部門公司設立專門的合同管理部門，負責合同管理的日常工作。職責：制定和完善合同管理制度、流程；參與合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等工作；建立合同臺賬，對合同進行分類、編號、歸檔管理；定期對合同履行情況進行檢查和統計分析；協助處理合同糾紛。3.合同承辦部門公司各部門、子公司為合同承辦部門，負責本部門合同的起草、談判、簽訂、履行等工作。職責：負責合同項目的調研、可行性分析等前期工作；起草合同文本，并提交合同管理部門審核；代表公司與合同對方進行談判、協商；負責合同的履行，及時解決合同履行過程中出現的問題；向合同管理部門報送合同履行情況等相關資料。三、合同簽訂流程1.合同立項合同承辦部門根據業務需要，填寫《合同立項申請表》，詳細說明合同項目的名稱、內容、金額、履行期限等情況，并提交相關的可行性研究報告、項目審批文件等資料。合同立項申請表經部門負責人審核后，報分管領導審批。分管領導審批通過后，合同承辦部門將申請表及相關資料提交合同管理部門備案。2.合同起草合同承辦部門負責起草合同文本。合同文本應符合法律法規及公司合同管理制度的要求，明確雙方的權利義務、標的、數量、質量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法等主要條款。合同承辦部門可以參考公司制定的合同示范文本進行起草，也可以根據具體業務情況自行起草，但應確保合同條款完整、準確、清晰，避免歧義。3.合同審核合同承辦部門將起草好的合同文本提交合同管理部門進行審核。合同管理部門應在收到合同文本后的[X]個工作日內完成審核工作，并出具審核意見。審核內容主要包括：合同主體資格是否合法、合同條款是否符合法律法規及公司規定、合同風險是否可控、合同文本格式是否規范等。合同管理部門審核通過后，將合同文本及審核意見提交合同承辦部門。合同承辦部門根據審核意見對合同文本進行修改完善。4.合同審批修改完善后的合同文本經合同承辦部門負責人簽字后，報分管領導審批。分管領導應在收到合同文本后的[X]個工作日內完成審批工作。對于重大合同（合同金額超過公司規定的限額標準），還需提交合同管理委員會審議。合同管理委員會應在召開會議后的[X]個工作日內作出審議決定。經審批通過的合同，由合同承辦部門負責人在合同文本上簽字確認。5.合同簽訂合同承辦部門代表公司與合同對方簽訂合同。簽訂合同時，應確保合同對方的簽字蓋章真實有效，合同份數應滿足公司存檔及履行需要。合同簽訂后，合同承辦部門應及時將合同副本一份提交合同管理部門備案。合同管理部門對備案的合同進行編號、歸檔，并建立合同臺賬。四、合同履行流程1.合同交底合同簽訂后，合同承辦部門應及時組織相關人員進行合同交底。合同交底的內容包括合同的主要條款、雙方的權利義務、履行要求、注意事項等。合同交底應形成書面記錄，由參與交底的人員簽字確認。合同承辦部門應將合同交底記錄復印件提交合同管理部門備案。2.履行計劃制定合同承辦部門根據合同約定和實際情況，制定合同履行計劃。履行計劃應明確合同履行的各個階段、時間節點、責任人等內容，并確保履行計劃具有可操作性。合同履行計劃經部門負責人審核后，報分管領導審批。分管領導審批通過后，合同承辦部門按照履行計劃組織實施。3.履行跟蹤與監督合同承辦部門應定期對合同履行情況進行跟蹤檢查，及時掌握合同履行進度，發現問題及時解決。對于重大合同，合同管理部門應進行重點跟蹤和監督。合同承辦部門應每月向合同管理部門報送合同履行情況報表，詳細說明合同履行的進展情況、存在的問題及解決方案等。合同管理部門應定期對合同履行情況進行統計分析，為公司決策提供依據。4.變更與解除在合同履行過程中，如因客觀情況發生變化需要變更或解除合同的，合同承辦部門應及時與合同對方協商，并簽訂書面的變更或解除協議。變更或解除合同的申請應經合同承辦部門負責人審核后，報分管領導審批。重大合同的變更或解除還需提交合同管理委員會審議。合同變更或解除后，合同承辦部門應及時將相關情況通知合同管理部門，并辦理合同變更或解除的備案手續。合同管理部門應及時對合同臺賬進行更新。五、合同糾紛處理流程1.糾紛預警在合同履行過程中，合同承辦部門發現可能引發合同糾紛的跡象時，應及時向合同管理部門報告。合同管理部門應會同合同承辦部門對糾紛情況進行分析評估，制定應對措施。2.糾紛協商對于合同糾紛，合同承辦部門應首先與合同對方進行協商解決。協商應遵循平等、自愿、合法的原則，通過友好協商達成解決方案。協商過程中，合同承辦部門應做好記錄，收集相關證據材料。協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，并按照協議履行。3.糾紛調解如果協商不成，合同承辦部門可以根據合同約定或雙方協商一致，申請第三方進行調解。調解可以由合同管理部門組織，也可以由雙方共同委托的其他機構或個人進行。調解過程中，各方應積極配合，提供相關證據材料，如實陳述事實和理由。調解達成協議的，應簽訂調解書，并按照調解書履行。4.糾紛仲裁或訴訟如果調解不成，合同承辦部門可以根據合同約定或法律法規的規定，向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。在申請仲裁或訴訟前，合同承辦部門應收集整理相關證據材料，撰寫仲裁申請書或起訴狀，并按照規定的程序和要求辦理相關手續。合同管理部門應協助合同承辦部門處理合同糾紛，提供必要的法律支持和指導。在仲裁或訴訟過程中，應及時向公司領導匯報進展情況，根據需要調整應對策略。六、合同檔案管理流程1.檔案收集合同簽訂后，合同承辦部門應在合同履行完畢或終止后的[X]個工作日內，將合同正本及相關附件、履行過程中的往來文件、變更或解除協議、糾紛處理文件等資料整理齊全，移交合同管理部門。合同管理部門對接收的合同檔案資料進行核對，確保資料完整、準確。2.檔案整理合同管理部門按照合同類別、簽訂時間等對合同檔案資料進行分類整理，編制檔案目錄。對合同檔案資料進行編號、裝訂，確保檔案整齊、規范。3.檔案保管合同管理部門應設立專門的合同檔案室，配備必要的保管設備，對合同檔案進行妥善保管。合同檔案應按照檔案管理的有關規定進行存放，便于查閱和檢索。4.檔案查閱公司內部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經所在部門負責人審核后，報合同管理部門負責人審批。合同管理部門根據審批意見，為查閱人員提供相應的合同檔案資料，并做好查閱登記工作。查閱人員不得擅自復印、涂改、損毀合同檔案資料。涉及商業秘密、國家機密等重要合同檔案資料的查閱，應按照公司相關保密規定辦理審批手續。七、合同管理信息化1.建立合同管理信息系統公司應建立合同管理信息系統，實現合同管理的信息化、規范化、自動化。合同管理信息系統應涵蓋合同立項、起草、審核、審批、簽訂、履行、變更、終止、糾紛處理、檔案管理等各個環節。2.信息錄入與維護合同承辦部門應及時將合同相關信息錄入合同管理信息系統，確保信息準確、完整。合同管理部門負責對合同管理信息系統中的數據進行審核和維護，保證系統數據的及時性和有效性。3.系統應用與管理公司各部門應充分利用合同管理信息系統進行合同管理工作，通過系統實現合同流程的在線審批、進度跟蹤、數據統計分析等功能。合同管理部門應定期對合同管理信息系統進行檢查和維護，確保系統的正常運行。同時，應根據公司業務發展和管理需要，及時對系統功能進行優化和升級。八、附則