管理手冊

CDYC-M-CO

IS09001:2015idtGB/T19001-2016

IS014001：2015idtGB/T24001-2016

IS045001：2018idtGB/T45001-2021

編制人：年—月一日

審核人：年一月—日

批準人：年一月一日

受控狀態：版本：C/O

分發號：______________

2021年3月31日發布2021年4月1日實施

目錄

0.1企業介紹......................................................................1

0.2發布令........................................................................3

0.3管理者代表任命書..............................................................4

0.4職業健康安全事務代表任職書...................................................5

0.5管理手冊規定..................................................................6

1目的........................................................................6

2適用范圍....................................................................6

3術語及定義..................................................................6

4職責........................................................................6

5工作程序....................................................................6

0.6質量、環境、職業健康安全方針.................................................8

1.總則...........................................................................9

2,規范性引用文件.................................................................9

3.術語和定義....................................................................9

4.組織環境.....................................................................10

4.1理解組織及其環境........................................................10

4.2理解相關方的需求和期望..................................................10

4.3確定質量、環境和職業健康安全管理體系的范圍............................10

4.4質量、環境和職業健康安全管理體系及其過程..............................11

5.領導作用.....................................................................11

5.1領導作用和承諾..........................................................11

5.1.1總則...............................................................11

5.1.2以顧客為關注焦點..................................................12

5.2方針....................................................................12

5.2.1本公司的方針：....................................................12

5.2.2溝通質量、環境和職業健康安全方針.................................13

5.3公司的崗位、職責和權限..................................................13

5.4工作人員協商與參與......................................................17

6.策劃.........................................................................18

6.1應對風險和機遇的措施....................................................18

6.2質量、環境和職業健康安全目標及其實現的策劃............................21

6.3變更的策劃...............................................................22

7.支持.........................................................................22

7.1資源..............................................................................................................................22

7.1.1總則...............................................................22

7.1.2人員...............................................................22

7.1.3基礎設施...........................................................22

7.1.4過程運行環境......................................................23

7.1.5監視和測量資源....................................................23

7.1.6組織的知識........................................................24

7.2能力.....................................................................24

7.2.1?般規定..........................................................24

7.2.2人力資源配置......................................................24

7.2.3培訓..............................................................24

7.3意識....................................................................25

7.4溝通....................................................................25

7.5成文信息.................................................................26

7.5.1總貝IJ...............................................................................................................................26

7.5.2創建和更新.........................................................26

7.5.3成文信息的控制....................................................26

8.運行.........................................................................27

8.1質量運行的策劃和控制....................................................27

8.2產品和服務的要求........................................................28

8.2.1顧客溝通...........................................................28

8.2.2產品和服務要求的確定..............................................28

8.2.3產品和服務要求的評審..............................................28

8.2.4產品和服務要求的更改..............................................29

8.3產品和服務的設計和開發..................................................29

本條款不適用。.............................................................29

8.4外部提供的過程、產品和服務的控制.......................................29

8.4.1總則...............................................................29

8.4.2控制類型和程度....................................................29

8.4.3提供給外部供方的信息.............................................30

8.5生產和服務提供..........................................................30

8.5.1生產和服務提供的控制..............................................30

8.5.2標識和可追溯性....................................................31

8.5.3顧客或外部供方的財產..............................................32

8.5.4防護...............................................................32

8.5.5交付后的活動......................................................32

8.5.6更改控制...........................................................32

8.6產品和服務的放行........................................................33

8.7環境和職業健康安全運行策劃和控制.......................................33

8.8應急準備和響應..........................................................33

8.9不合格輸出的控制........................................................34

9.績效評價.....................................................................34

9.1監視、測量、分析和評價..................................................34

9.1.1總則...............................................................34

9.1.2顧客滿意...........................................................35

9.1.3分析與評價.........................................................35

9.1.4合規性評價........................................................36

9.1.5事件調杳...........................................................36

9.2內部審核.................................................................36

9.3管理評審.................................................................37

9.3.1總則...............................................................37

9.3.2管理評審輸入......................................................37

9.3.3管理評審輸出......................................................38

10.改進.........................................................................38

10.1總則...................................................................38

10.2不合格和糾正措施.......................................................38

10.3持續改進................................................................39

附錄1組織機構圖.........40

附錄2過程分析表.........41

附錄3職能分配表.........54

附錄41so9001、IS014001、IS045001條款與管理手冊章節對照表....................60

0.1企業介紹

XX有限公司成立于XXX年，注冊資本XXXX萬元，是一家集房屋

建筑勞務分包、公路工程施工，園林綠化養護于一體的綜合性工程公

司，現有員工XX人，公司擁有勞務分包一級資質。

自公司成立以來，XX公司參與XX省范圍內投標數十宗，成功中

標并施工項目十余個。其中包括：

一、承建XX建設工程有限責任公司的XX熱力管網項目工程施工;

二、承建XX建設工程有限責任公司的上板城熱電廠配套管網工

程施工；

在上述工程施工中，施工質量均達到《XX省公路工程質量檢驗

評定標準》及招標文件相關條款要求的優良工程標準。創造生產價值

幾千萬元，其工程質量，工程效率均受到業主方的一致好評。

公司堅持不定期對勞務人員進行安全教育和培訓，并堅持未經安

全生產教育培訓人員不得上崗作業。依法接受勞務行政主管部門對建

筑安全生產的指導和監督，并遵守有關環境保護和安全生產有關法律

法規的規定，采取措施控制和處理施工現場的各種廢物以及噪聲振動

對環境的污染和危害。真正做到了安全組織機構健全，實行目標管理,

形成安全責任標準體系。

公司堅持管理創新，完善內部各要素指標，實現與外部市場接軌。

以規范的項目管理為切入點，建立完善的激勵機制，全面推行項目承

包機制，加大風險抵押力度，以合同的全面履約為標準，嚴格遵照合

版本號：CDYC-M-C01

同主體的具體要求，對每個施工合同環節進行監控，保證每個項目的

質量、安全和效益都在監控范圍之內。

XX公司全體員工本著提供最優質服務，生產最優質產品的原則,

竭誠期待與您的合作！

總經理：XX

電話：XXX

傳真：XXX

郵政編碼：XXX

版本號：CDYC-M-CO2

0.2發布令

為了健全和完善公司的三標一體管理體系，促進公司的各項管

理活動系統化、規范化、與國際標準接軌，依據IS09001：2015idt

GB/T19001-2016標準、IS014001:2015idtGB/T24001-2016標準

和IS045001:2018idtGB/T45001-2021以及相關法律法規的要求，

結合行業的特點和公司的實際情況，編制完成了《手冊》C版，經公

司管理層討論、審核，現予以批準頒布實施。

本手冊描述了公司的質量、環境和職業健康安全方針和目標，

對公司三標一體管理體系作了具體描述，是公司實施三標一體管理

體系的綱領性文件和行動指南，用以統一、協調公司的各項活動，

對外則闡明公司的三標一體管理體系和提供第三方審核使用。公司

全體員工務必認真學習，在各項工作中，必須嚴格按照本手冊所闡

述的規定和要求執行，并以優質的工程質量和服務不斷增進顧客滿

意。

本手冊自2021年4月1日起正式實施，其解釋權屬公司。

公司總經理：

二零二一年三月三十一日

版本號：CDYC-M-C03

0.3管理者代表任命書

為貫徹執行GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、

GB/T45001-2021,加強對三標一體管理體系運作的領導，特任命公司

XX為我公司的質量、環境和職業健康安全管理者代表，具體職責

如下：

a）負責公司三標一體管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;

b）負責組織公司內部審核及糾正預防措施的實施效果評價；

c）向總經理報告三標一體管理體系的業績和任何改進的需求；

d）確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識；

e）負責與管理體系有關事宜的對外聯絡。

公司總經理:

二零二一年三月三十一日

版本號：CDYC-M-C04

0.4職業健康安全事務代表任職書

為貫徹IS045001:2018idtGB/T45001-2021標準，經公司全體員

工進行推選，公司決定任命JOL為公司職業健康安全事務代表,

負責代表員工參與職業健康安全事務的協商。主要職責是：

A、依照國家規定對新建、擴建項目中的勞動條件和安全衛生設施提

出建議；

B、協商職業健康安全管理方針和目標的制定及評審；

C、協商確定相關方的需求和期望；

D、協商確定如何滿足法律法規和其他要求；

E、協商確定管理體系所需的監視、測量和評價；

F、參與制定內審方案；

G、參與環境因素和危險源的識別及評價風險和機遇；

H、參與確定消除危險源和降低職業健康安全風險的措施；

I、參與確定能力要求、培訓需求、培訓和培訓評價；

J、定期收集員工對勞動保護、職業健康安全管理工作的意見和建議;

K、代表公司員工與公司領導及職業健康安全管理部門進行溝通；

L、參與討論相關工作場所影響員工職業健康安全的有關改進事宜；

M、參與職業健康安全檢查和事故事件調查。

總經理：

二零二一年三月三十一日

版本號：CDYC-M-CO5

0.5管理手冊規定

1目的

為質量、環境和職業健康安全管理體系手冊得到有效的控制。

2適用范圍

手冊的編寫、分發、更改、使用、與保管。

3術語及定義

無

4職責

4.1總經理負責批準本手冊；

4.2公司領導小組負責編寫；

4.3管理者代表負責手冊的審核；

4.4綜合辦公室負責分發、更改與管理。

5工作程序

5.1手冊的編制、審核、批準

5.1.1公司組織領導小組，根據標準、法律法規和公司實際情況編寫手冊。

5.1.2管理者代表負責審核手冊。

5.1.3公司總經理負責批準手冊。

5.2手冊的發行：

5.2.1經批準通過的手冊，由綜合辦公室復印若干份數分發至相關部門，并請接

收文件的部門在《內外部收發記錄》上簽字。手冊原稿加蓋“原版文件章”保存

于辦公室。發行手冊應加蓋“受控文件章”，以示區別，文件自發行之日起生效

執行；

5.2.2各部門應將綜合辦公室所發行的最新版本的有效文件及時放置到對體系有

效運行起重要作用的各個辦公場所，并根據最新版本的文件對部門人員進行宣

導。

5.3手冊補發

若手冊破損、缺頁、遺失或不清晰，由申請部門以《文件發放申請單》的形

式申請補發，經申請部門部長批準，由綜合辦公室按補發數量進行補發，同時回

收破損、缺頁或不清晰的手冊。

版本號：CDYC-M-C06

5.4手冊增發

因工作需要致使文件份數不夠時，相關部門填寫《文件發放申請單》，發放

原因中“其他”一欄，注明：增發。由綜合辦公室進行文件發放。

5.5手冊廢止

當手冊不適用現狀時，可根據實際狀況廢止該手冊，手冊廢止的審查批準流

程同手冊制訂。手冊廢止后，綜合辦公室應從所有發放部門及時撤出失效手冊，

以防止失效手冊被誤用；原版手冊由綜合辦公室加蓋“作廢參考章”保存。

5.6手冊借閱

各部門因工作需要借閱手冊，由借閱人填寫《文件與資料借閱記錄表》經雙

方部門權費主管批準后方可借閱。

5.7手冊銷毀

回收的舊版手冊、廢止手冊由綜合辦公室進行銷毀（即撕毀后當作垃圾丟棄

或用碎紙機進行碎紙處理）。若作為再生紙使用，則需在文件上打X防止誤用。

版本號：CDYC-M-CO7

0.6質量、環境、職業健康安全方針

質量方針：

為了真正實現“以顧客為關注焦點”這一宗旨，建立標準化作業

流程，加強培訓和學習，持續改進質量管理體系，立志成長為電力行

業區域領先企業。

環境方針：

通過建立、實施和保持有效的環境管理體系，定期評審環境目標

和參數，達到污染預防、持續改進，通過遵守合規義務要求，確保水、

氣、聲達標排放，重點控制固體廢棄物排放和危險廢物的處理，不斷

增加綠色環保材料的使用，節能降耗，全員參與，為保護地球、改善

人類生活環境作出貢獻。

職業健康安全方針：

安全第一，預防為主；以人為本，和諧文明；減少職業危害，杜

絕職業病，努力搭建一個確保員工身心健康的工作平臺。

版本號：CDYC-M-C08

1.總則

公司建立并實施質量、環境、職業健康安全管理體系，從而達到以卜的目的：

a）證實本公司具有穩定地提供滿足顧客和適用的法律法規要求的產品和服

務的能力；

b）通過質量管理體系的有效應用，包括體系持續改進的過程以及保證符合

顧客與適用的法律法規要求，旨在增強顧客滿意。

c）確保文現與環境方針相一致的環境管理體系的預期結果，預期結果可包

括：

----提升環境績效；

----履行環境合規義務；

一一實現環境目標；

d）消除和盡可能降低可能暴露于與公司活動相關的職業健康安全危險源中

的員工和其他相關方所面啕的風險；

f）確保公司符合職業健康安全方針，并實施、保持和持續改進職業健康安

全管理體系。

2.規范性引用文件

下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日

期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本

（包括所有的修改單）適用于本文件。

——GB/T19000-2016《質量管理體系基礎和術語》（1509000:2015JDT）

——GB/T19001-2016《質量管理體系要求》（509001:2015）

一一GB/T50430-2017《工程建設施工企業質量管理規范》

——GB/T24001-2016《環境管理體系要求及使用指南》（15014001:2015）

-IS045001:2018id：GB/T45001-2021《職'亞健康安全管理體系要求及使用

指南》

——GB/T19011-2013《管理體系審核指南》

3.術語和定義

GB/T19000-2016、GB/T50430-2017>GB/T24001-2016>IS045001:2018idt

GB/T45001-2021>GB/T19011-2013界定的術語和定義適用于本文件。

版本號：CDYC-M-C09

4.組織環境

4.1理解組織及其環境

本公司確定并管理與本公司宗旨和戰略方向相關并影響本公司實現質量、

環境和職業健康安全管理體系預期結果的能力的各種外部和內部因素。

本公司通過管理評審對這些內部和外部因索的相關信息進行監視和評審。

如果出現引起質量、環境和職業健康安全管理體系變化的內部、外部環境因素，

木公司將改進管理體系以適應這些變化。

4.2理解相關方的需求和期望

由于質量管理體系相關方對本公司持續提供符合顧客要求和適用法律法規

要求的產品和服務的能力具有影響或潛在影響；環境和職業健康安全管理體系相

關方能夠影響公司的決策或活動，受決策或活動影響，或感覺自身受到決策或活

動影響，因此，本公司將做到：

a）在建立質量、環境、職業健康安全管理體系時，識別、確定與質量、環

境、職業健康安全管理體系有關的相關方及其要求，識別和評價哪些要求公司必

須接受（環境管理體系中將之命名為合規義務），并把3些要求落實到管理體系

中：

b）運用《分析與評價控制程序》等管理手段，對這些相關方及其要求的相

關信息進行監視和評審，以判斷是否需要改進管理以滿足相關方變化的需求。

4.3確定質量、環境和職業健康安全管理體系的范圍

a）本公司的質量、環境和職業健康安全管理體系被蓋：電力設施承裝、承

修以及相關管理活動。

b）本公司的質量、環境和職業健康安全管理體系覆蓋本公司的所有部門。

c）本公司的質量、環境和職業健康安全管理體系覆蓋509001:2015idt

GB/T19001-2016、ISO14031：2015idtGB/T24001-2016、15045001:2018idt

GB/T45001-2021的所有要求，在本手冊中對這些要求做了適合本公司需要的規

定。

d）本公司的質量、環境和職業健康安全管理體系覆蓋的場所：XX市XX區

XX區XX樓XX層XX室及各施工現場。

針對電力設施承裝、承修的設計由甲方委托有資質的設計單位承擔，本公司

版本號：CDYC-M-C010

依據設計圖紙進行制作和安裝施工，不承擔設計方面的責任。據此，不適用標準

GB/T19001-2016的8.3設計和開發，但并不解除公司對產品的責任。

4.4質量、環境和職業健康安全管理體系及其過程

4.4.1本公司按照IS09001:2015idtGB/T19001-2016.IS014001：2015idt

GB/T24001-2016、IS045001:2018idtGB/T45001-2021的要求，建立、實施、保持

和持續改進質量、環境和職業健康安全管理體系，包括所需過程及其相互作用。

本公司確定質量、環境和職業健康安全管理體系所需的過程及其在整個組織

中的應用，做到：

a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；

b）確定這些過程的順序和相互作用：

c）確定和應用所需的準則和方法（包括監視、測量和相關績效指標），以

確保這些過程有效的運行和控制；

d）確定這些過程所需的資源并確保其可獲得；

e）分配這些過程應對的責任和權限；

f）按照6.1的要求應對風險和機遇；

g）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現這些過程的預期結果；

h）改進過程和質量、環境、職業健康安全管理體系。

4.4.2本公司根據自身的特點和需要，做到：

a）保持成文信息以支持質量、環境和職業健康安全管理體系過程運行；

b）保留成文信息以確信質量、環境和職業健康安全管理體系過程按策劃進

行。

5.領導作用

5.1領導作用和承諾

5.1.1總則

本公司最高管理者將通過下列方面，證實其對質量、環境和職業健康安全管

理體系的領導作用和承諾：

本公司最高管理者將通過下列方面，證實其對質量、環境和職業健康安全管

理體系的領導作用和承諾：

a）對質量、環境和職業健康安全管理體系的有效性承擔責任，對防止與工

版本號：CDYC-M-C011

作有關的傷害和健康損害以及提供安全和健康的工作場所和活動，承擔全部職責

和責任;

b）確保制定質量、環境和職業健康安全管理體系的方針和目標，并與組織環

境相適應，與戰略方向相一致；

c）確保質量、環境和職業健康安全管理體系要求融入公司的業務過程；

d）促進使用過程方法和基于風險的思維；

c）確保質量、環境和職業健康安仝管理體系所需的資源是可獲得的；

f）溝通有效的質量、環境和職業健康安全管理，以及符合質量、環境和職

業健康安全管理體系要求的重要性；

g）確保質量、環境和職業健康安全管理體系實現其預期結果；

h）促進人員積極參與、指導和支持他們為質量、環境和職業健康安全管理

體系的有效性做出貢獻；

i）推動改進；

j）支持其他相關管理者在其職責范圍內發揮領導作用。

k）在組織內開發、引導利促進支持實現職業健康安全管理體系預期結果的

文化：

I）保護工作人員不因報告事件、危險源、風險和機遇受到報復：

m）確保公司為工作人員參與與協商建立并實施一個或多個過程（見《工作

人員協商和參與控制程序》）；

n）支持健康安全委員會的建立和工作。

5.1.2以顧客為關注焦點

本公司最高管理者將通過確保以下方面，證實其以顧客為關注焦點的領導作

用和承諾：

a）確定、理解并持續地滿足顧客要求以及適用的法律法規要求；

b）確定和應對風險和機遇，這些風險和機遇可能影響產品和服務合格以及

增強顧客滿意的能力；

c）始終致力于增強顧客滿意。

5.2方針

5.2.1本公司的方針：

版本號：CDYC-M-CO12

質量方針：

為了真正實現“以顧客為關注焦點”這一宗旨，建立標準化作業流程，加

強培訓和學習，持續改進質量管理體系，立志成長為電力行業區域領先企業。

環境方針：

通過建立、實施和保持有效的環境管理體系，定期評審環境目標和參數，

達到污染預防、持續改進，通過遵守合規義務要求，確保水、氣、聲達標排放，

重點控制固體廢棄物排放和危險廢物的處理，不斷增加綠色環保材料的使用，節

能降耗，全員參與，為保護地球、改善人類生活環境作出貢獻。

職業健康安全方針：

安全第一，預防為主；以人為本，和諧文明；減少職業危害，杜絕職業病,

努力搭建一個確保員工身心健康的工作平臺。

5.2.2溝通質量、環境和職業健康安全方針

本公司將做到：

a）將方針形成文件并分發至相關部門，并上墻宣傳；

b）采取培訓、會議、網站、告示宣傳等措施，確保方針在公司內得到溝通、

理解和應用；

c）適宜時，可為有關相關方所獲取。

5.3公司的崗位、職責和權限

本公司最高管理者將保證公司相關崗位的職責、權限得到分配、溝通和理解。

本公司的領導層和職能部門職貢和權限如下，除此以外：

a）建立組織機構圖，明確各部門的職責和權限，詳見本手冊（附錄1）；

b）建立受控文件”崗位說明書”，明確各崗位的職責和權限；

C）編制“職能分配表”（見附錄3）,把IS09001:2015idtGB/T19001-2016、

IS014001：2015idtGB/T24001-2016、IS045001:2018idtGB/T45001-2021標準的

要求分配到各個部門：

d）通過培訓、閱讀文件等方式，讓每位員工明白自己的職責、權限以及與

其他部門/崗位的關系，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效地開展各項

活動，為質量、環境和職業健康安全管理水平的提高做出貢獻。

5.3.1總經理職責和權限

a）負責公司全面工作。

版本號：CDYC-M-C013

b）負責制定實施質量、環境、職業健康安全三標一體方針，批準質量、環境、安

全目標；

c）作為產品質量、環境污染和安全生產的第一責任人，負責質量、環境、職業健

康安全三標一體管理體系的策劃，批準發布管理手冊和程序文件，主持管理評審，

保持體系的適宜性和有效性，保持體系變更的完整性；

d）任命管理者代表，任命項目經理，確定公司組織機構圖及部門職責，并確保組

織內的職責權限得到規定和溝通；

e）確保必要的人財物資源的獲得，使之適應產品質量、環境和職業健康安仝要求；

f）加強全體職工的教育，提高其質量環境和安全意識，指導和支持全體職工為質

量管理體系、環境管理體系和職業健康安全管理體系有效性做出貢獻。

g）支持其他管理人員在其職責范圍內發揮領導作用。

h）貫徹國家方針、政策、法律、法規，主持重要的質量、環境和安全生產工作

會議。

5.3.2管理者代表

a）負責公司質量、環境、職業健康安全三標一體管理體系所需的過程得到建立、

實施和保持，組織編寫管理手冊、程序文件；

b）負責組織公司內部審核及糾正預防措施的實施效果評價；

c）向總經理報告質量、環境、職業健康安全三標一體管理體系的業績和任何改進

的需求；

d）確保在整個公司內提高滿足顧客要求、預防污染、安全生產的意識；

e）負責與管理體系有關事宜的對外聯絡。

5.3.3副總經理職責和權限

a）負責分管部門全面工作并及時向總經理匯報；

b）貫徹實施公司質量、環境、職業健康安全方針、FI標和指標，監督分管部門

完成質量、環境和職業健康安全目標；

c）負責協調分管部門與其它部門之間的質量、環境和職業健康安全管理活動；

d）負責分管部門與質量、環境和職'也健康安全活動有關的第三層次文件的批準;

e）負責為分管部門協調配置適宜的資源。

5.3.4綜合辦公室職責和權限

a）公司質量、環境和職松健康安全管理體系的主控部門，負責協助管理者代表

組織內部審核；組織環境分析和評價；風險管理；負責辦助總經理組織管理評審

工作；組織管理體系信息分析和評價，策劃糾正措施。

b）負賁組織質量、環境和職業健康安全目標的建立、分解、考核和利用；

版本號：CDYC-M-CO14

c）負責公司文件及外來文件的登記、發放、打印及保存等管理工作；負責檔案

室管理；負責組織的知識管理；負責公司各種例會會議的記錄及整理、保存、宣

傳等工作；

C1）負責公司資質證書、各類印章管理；負責公司各類專業人員職稱，特殊工種

人員管理，執業資格的注冊和管理工作；

e）公司人力資源主控部門，負責人員招聘、錄用、考核、選拔；負責人員能力分

析評價；負責制定公司崗位說明書；負責員工勞動合同的簽訂；

f）負責編寫公司年度人員培訓計劃，經公司領導批準后組織實施，組織培訓效

果評價；

g）負責員工績效考核和考核結果的利用；

h）做好公司日常行政、固定資產管理、生活管理、車輛管理等行政性工作，維

持和保障正常的辦公秩序，保持良好辦公環境；

i）負責公司辦公室場所環境因索識別評價，職業健康安全危險源識別評價，并

組織運行控制和應急準備及響應；

j）負責維護女工的合法權益，保證女職工職業健康和人身安全；

k）負責組織員工正常體檢和職業病體檢，以及人身意外保險的繳納；

1）負責公司管理過程中的內外部信息交流，收集、調整、匯總員工意見和建議,

及時組織職業健康安全事務代表與領導方進行協商和溝通，確保管理體系持續、

有效運行。

5.3.5工程部職責和權限

a）參與公司質量、環境、安全方針、目標和文件化體系的制定、建立與保持，

負責組織編制和完善本部門有關的程序文件，合理妥善地安排好部門工作，落實

崗位職責，保證公司的質量、環境、職業健康安全管理體系在本部門有效運行；

b）負責工程項目部施工的歸口管理，組建項目部，組織環境安全交底，對工程項

目的過程管理負指導、檢查、監督責任；

c）監督項目部按施工程序合理組織施工，在確保質量、安全、環保的前提下，均

衡安排公司年、季、月施工計劃，負責施工統計并考核計劃完成情況；

d）負責工程施工過程中剩余材料等物資的回收入庫工作；

。）負責公司施工機具管理，制訂施工機具配備計劃，對租賃供方進行評價，在此

基礎上制定合格租賃方名錄，并每年進行再評價和選擇；與供方簽訂合同；負責

施工機具維修保養，保證符合技術和安全要求，特種設備的安裝和驗收須按照國

家相關法律要求實施。

f）負責技術措施；審核批準項目部施工組織設計、施工方案；對項目部進行技術

交底；

版本號：CDYC-M-CO15

g）負責施工機具、工程材料、構配件和設備、分包工程質量、施工質量檢驗工作，

確保設備、原材料、過程產品和最終產品的監視和測量數據真實、可靠，并負責

對不合格品進行控制；

h）負責組織對質量事故的調杳和處理工作，并督促相關部門采取有效的預防措

施；

i）組織竣工預驗收。負責驗收工程項目施工資料的檔案；

j）負責技術創新，負責優質工程申報；

k）對環境和職業健康安仝績效進行監視和測量，并評價和分析其結果：在此基礎

上，定期組織對合規義務的評審；

1）負責廢舊物資的處理工作；負責公司貨車的使用協調工作。

5.3.6材料部職責和權限

a）參與公司質量、環境、安全方針、目標和文件化體系的制定、建立與保持，負

責組織編制和完善本部門有關的程序文件，合理妥善地安排好部門工作，落實崗

位職責，保證公司的質量、環境、職業健康安全管理體系在本部門有效運行；

b）負責工程施工過程中剩余材料、等物資的回收入庫工作；

c）負責公司材料的調配，有權對施工現場的材料使用管理情況進行監督檢查，對

材料使用提出建議及意見；

d）組織對工程材料、設備、構配件供方進行合格供方評價，在此基礎上制定合格

供方名錄，并每年進行再評價和選擇；

e）根據項目部提供經審核后采購計劃，負責工程材料、設備和構配件的采購、儲

存、運輸工作；

f）項目部按施工進度制訂施工機具配備計劃，報工程部審核，由材料部組織實施;

g）按照公司目標要求，在采購和供方評價中，考慮綠色環保材料的使用；

h）識別工程材料、設備和構配件中重要環境因素和不可接受風險，向供方施加影

響；

i）負責勞務分包方的控制，組織對分包方進行合格分包方評價，在此基礎上制定

合格分包方名錄，并每年進行再評價和選擇；勞務方進場需組織相關安全環境教

育。

5.3.7計劃部職責和權限

a）參與公司質量方針、質量目標和文件化質量體系的制定、建立與保持，負責

組織編制和完善本部門有關的程序文件，合理妥善地安排好部門工作，落實崗位

職責，保證公司的質量體系在本部門有效運行；

b）廣泛收集信息，積極承攬工程，認真做好投標工作，確保投標質量和超額完成

開發任務指標；

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c）負責工程施工投標合同的評審和簽訂，組織合同交底；監督合同履行；負責

合同履行過程中與發包方或其代表的有效溝通；

d）根據法律法規要求、潛在不良后果的嚴重性、相關工程的性質、使用和預期

壽命、顧客要求和顧客反饋策劃和實施工程的售后服務。

e）負責收集顧客意見和投訴，做好顧客滿意度調查，妥善處理意見和投訴，分

析相關信息，并將結果形成報告提供領導層進行管理評審。

f）識別顧客環境和職業健康安全要求，并將相關信息傳遞給工程部和項目部。

5.3.8財務部職責和權限

a）參與公司方針、目標和文件化體系的制定、建立與保持，負責組織編制和完

善本部門有關的程序文件，合理妥善地安排好部門工作，落實崗位職責，保證公

司的體系在本部門有效運行；

b）負責質量、環境和職業健康安全管理體系有效運行所需的資金保障；

c）參與標書、合同評審工作，對項目成本、節能降耗實施監督管理；

d）負責應收工程款的催收；

5.3.9項目部

項目部是按照“項目管理規范”要求，公司針對某一具體施工工程項目設立

的施工管理機構，在公司總經理授權范圍內，行使質量、環境和職業健康安全管

理職責和職權。負責貫徹公司質量、環境和職業健康安全方針和目標，實施項目

相應的目標、指標和方案，確保質量、環境和職業健康安全管理體系在本項目的

有效運行。

項目部通用職能見附件”職能分配表”。

5.4工作人員協商與參與

公司已建立《工作人員協商與參與控制程序》，由綜合辦主控。公司已經規

定了工作人員協商和參與的機制，并提供必要的時間、培訓和資源予以支持。

公司將及時提供職業健康安全管理體系相關信息。公司鼓勵工作人員協商和

參與，確定并消除協商和參與的障礙和限制，盡可能減少無法消除的障礙。

公司在以下方面強調與非管理工作人員的協商：

1）確定相關方的需求和期望；

2）制定職業健康安全方針；

3）適用時，分配組織的崗位、職責和權限；

4）確定如何滿足法律法規和其他要求；

5）制定職業健康安全目標和策劃如何實現；

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6）確定對外包、采購和承包方適用的控制；

7）確定所需要監視、測量和評價；

8）策劃、建立、實施并保持一個或多個審核方案；

9）確保持續改進；

在以下方面強調非管理工作人員的參與：

1）確定他們協商和參與的機制；

2）識別危險源及評估風險和機遇；

3）確定消除危險源和降低職業健康安仝風險的措施；

4）確定能力要求、培訓需求、培訓和培訓評價；

5）確定需要溝通的內容以及如何進行溝通；

6）確定控制手段及其有效地實施和應用；

7）調查事件和不符合并確定糾正措施。

6.策劃

6.1應對風險和機遇的措施

6.1.1總則

木公司在策劃質量、環境和職業健康安全管理體系時，不僅考慮本公司的內

部和外部環境（木手冊4.1條款）、公司的相關方的需求和期望（本手冊4.2條

款），還會確定過程中的風險和機遇及其應對措施；除此以外，環境管理體系應

確定與環境因素（見6.1.2）、合規義務（見6.1.3）中次別的其他問題和要求相

關的需要應對的風險和機遇，以：

a）確保質量、劃、境和職業健康安全管理體系能夠實現其預期結果；

b）增強有利影響；

c）預防或減少不利影響；

d）實現改進。

公司應確定其環境管理體系范圍中的潛在緊急情況，包括那些可能具有環境

影響的緊急情況。

本公司按照《風險控制程序》的要求策劃如下內容：

a）風險和機遇的應對措施。風險和機遇的應對措施應與其對產品和服務符

合性的潛在影響相適應。

風險的應對措施可包括：規避風險，為尋求機遇承擔風險，消除風險源，改

版本號：CDYC-M-CO18

變風險的可能性或后果，分擔風險，或通過信息充分的決策保留風險。

機遇可以指采用新實踐，推出新產品，開辟新市場，贏得新顧客，建立合作

伙伴關系，利用新技術以及其他可取和可行的事物，以應對組織或其顧客需求。

b）在質量、環境和職業健康安全管理體系的過程中整合和實施風險和機遇

的應對措施，并評價風險和機遇的應對措施的有效性。

6.1.2環境因素識別、評價和控制措施的策劃

公司建立并保持《環卷因素識別與評價控制程序》，明確環境因素的識別,

評價的歸口管理部門和職責，依據確定的評價準則，確保評價出重要環境因素，

并策劃控制措施。

（1）環境因素的識別范圍必須覆蓋公司活動，產品和服務的各個方面，包括能

夠施加影響的相關方活動的環境因索及其環境影響。

（2）環境因素識別必須考慮生命周期觀點，即考慮過去、現在、將來三種時態，

包括原材料獲取、設計、生產、運輸和（或）交付、使用、壽命結束后處理和最

終處置等各個階段。

（3）環境因索識別必須考慮變更，包括已納入計劃的或新的開發，以及新的或

修改的活動、產品利服務。

（4）環境因素識別必須考慮正常、異常、緊急三種狀態。

（5）公司依據確定的評價準則，評價出重要環境因素,

（6）為了實現環境管理體系的預期結果，公司需策劃重要環境因素的控制措施。

公司應確保在建立、實施和保持環境管理體系時，對重要環境因素及其控制

措施加以考慮。

工程部將重要環境因素及評價報告和控制措施形成《重要環境因素清單》報

送管理者代表批準，發放相關單位實施控制。

6.1.3危險源識別、風險評價和風險控制的策劃

6.1.3危險源識別、風險和機遇的評價、風險控制的策劃

建立并保持《危險源辨識及風險和機遇的評價控制程序》，對公司作業活動、

管理活動、工作場所以及施工現場存在的危害進行適宜度評價，確定不可接受風

險，保證不可接受風險得到有效控制，保證員工和所有進入現場的外來人員的安

全健康。

版本號：CDYC-M-CO19

公司對卜.列活動進行危險源辨識、風險評價，確定不可接受風險，并實施必要的

控制措施：

a）工作的組織方式、相關的社會因素（包括工作負荷、工作時間、欺騙、強

擾和威脅、）、公司的引導和文化；

b）常規和非常規的活動與情況，包括由以下方面引起的危險源；

1）基礎設施、設備、材料、物質和工作場所的物理條件；

2）產品和服務的設計、研究、開發、試驗、生產、裝配、建造、服務交付、

維護和處置；

3）人為因素：

4）工作如何實施；

c）公司內部或外部曾經發生的有關事件，包括緊急情況及其原因：

d）潛在的緊急情況：

e）人員，包括考慮：

1）進入工作場所的人員及其活動，包括工作人員、承包方人員、訪問者和其

他人員：

2）在工作場所附近可能受到組織活動影響的人員；

3）在非公司直接控制場所的工作人員；

f）其他因素，包括考慮：

1）對工作區域、過程、裝置、機器/設備、操作程序和工作組織的設計，包

括它們對涉及工作人員需要和能力的適應性；

2）在工作場所附近發生的，由公司控制下與工作有關活動所引起的情況：

3）在工作場所附近發生的，非公司控制的但可能對工作場所內人員造成傷

害和健康損害的情況；

g）公司及其運行、過程、活動和職業健康安全管理體系（見8.1.3）的實際的

或提議的變更；

h）危險源相關知識和信息的變化。

公司應將這些信息形成文件并及時更新。對于變更管理，組織應在變更前，

識別在組織內、職業健康安全管理體系中或組織活動中與該變更相關的職業健康

安全危險源和職業健康安全風險。

版本號：CDYC-M-CO20

公司依據確定的風險評價準則評估危險源的風險和機遇，同時考慮現有控制

措施的有效性。

公司確定和評價與建立、實施、運行和保持職業健康安全管理體系活動有關

的其他風險和機遇。

公司依據確定的準則評價出不可接受風險，策劃控制措施。在確定控制措施

時，應按如下順序考慮降低風險：

__消除

一一替代

一一工程控制和工作重組措施

一一管理控制措施

一一個體防護裝備

公司應確保在建立、實施和保持職業健康安全管理體系時，對不可接受風險

及其控制措施加以考慮。

工程部將危險源識別、風險評價、不可接受風險風險和控制措施報送管理者

代表批準，發放相關單位實施控制。

具體控制見《危險源辨識及風險和機遇的評價控制程序》。

6.1.4合規義務識別和管理措施的策劃

建立和保持程序，用來確定公司的環境因素和危險源有關的合規義務（適

用的法律法規和其他要求）；通過各種渠道確定和獲取并及時更新；應確定如何

將這些合規義務應用于公司的活動、產品和服務。

公司應管理合規義務，確保在建立、實施和保持環境和職業健康安全管理

體系時，考慮這些合規義務。

具體執行《合規義務識別控制程序》，由工程部負責。

6.2質量、環境和職業健康安全目標及其實現的策劃

621本公司的質量、環境和職業健康安全目標見公司每年制定的文件。

6.2.2質量、環境和耿業健康安全目標實現的策劃與實施

本公司按《管理目標、參數控制程序》的要求為建立、分解、考核和利用目

標進行了規定。經總經理批準，綜合辦公室前一年12月制定公司質量、環境和

職業健康安全目標，并分解到各部門。綜合辦公室依據考核準則，在每年12月

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對各部門三體系目標實現情況進行考核，考核結果將作為獎勵、晉級、處罰的依

據。

6.3變更的策劃

本公司確定需要對質量、環境和職業健康安全管理體系進行變更時，將有條

不紊地進行策劃和實施，以保證質量、環境和職業健康安全管理體系各過程的正

常進行，保證質量、環境和職業健康安全管理體系作為一個有機整體的系統性和

完整性，使質量、環境和職業健康安仝管理體系在變更中和變更后能夠持續有效。

本公司在對質量、環境和職業健康安全管理體系變更進行策劃和實施時，會

考慮：

a）變更目的及其潛在后果；

b）質量、環境和職業健康安全管理體系的完整性；

c）資源的可獲得性；

d）職責和權限的分配或再分配。

7.支持

7.1資源

7.1.1總則

本公司將確定并提供所需的資源以建立、實施、保持和持續改進質量、環境

和職業健康安全管理體系。

本公司在確定并提供資源時，會考慮：

a）分析、評估現有內部資源的能力和不足，即根據顧客的要求、產品的特

點和規模確定需要哪些資源，然后看看現有資源能不能滿足要求：；

b）確定在現有資源基礎上需增加哪些資源，以及哪些資源需要從外部供方

獲得。

7.1.2人員

本公司確定和提供質量、環境和職業健康安全管理體系有效實施、過程有效

運行和控制所需的人員。

7.1.3基礎設施

本公司按《施工機具管理控制程序》及相關需要確定、提供并維護過程運行

中所需的基礎設施、施工機具，以確保獲得合格的產品和服務。

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基礎設施和施工機具可包括：

a）建筑物和相關設施；

b）施工機具，包括硬件和軟件；

O運輸資源；

d）信息和通信技術。

7.1.4過程運行環境

本公司應確定、提供并維護過程運行所需的環境，以確保獲得合格產品和服

務。

適當的過程運行環境可能是人為因素與物理因素的結合，可包括：

a）社會因素（如無歧視、和諧穩定、無對抗）；

b）心理因素（如緩解緊張情緒、預防職業倦怠、保證情緒穩定）；

c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛生、噪聲等）。

7.1.5監視和測量資源

本公司通過建立和實施《監視和測量資源控制程序》及其他有效措施，為監

視利測量資源符合監視和測量活動的要求提供有效的證據。本公司做到：