外委工程管理制度?（一）目的為加強公司外委工程管理，規范外委工程發包行為，確保外委工程質量、安全和進度，控制工程成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司范圍內所有外委工程的管理，包括但不限于建筑工程、安裝工程、維修工程、技術改造工程等。（三）基本原則1.合法合規原則：外委工程發包應遵守國家法律法規和公司相關規定。2.公平公正原則：在選擇承包方時，應遵循公平、公正、公開的原則，確保各承包方享有平等的競爭機會。3.質量至上原則：確保外委工程質量符合相關標準和要求，滿足公司生產經營需要。4.安全第一原則：強化外委工程安全管理，保障施工人員生命安全和公司財產安全。5.成本控制原則：合理控制外委工程成本，提高資金使用效益。二、管理職責（一）工程管理部門1.負責外委工程的立項審批、招投標管理、合同簽訂、施工過程監督等工作。2.組織相關部門對工程設計方案、施工圖紙進行會審，提出優化建議。3.協調解決工程施工過程中出現的問題，確保工程順利進行。4.負責工程竣工驗收工作，組織相關部門對工程質量、安全、進度等進行驗收評估。（二）安全管理部門1.對外委工程施工安全進行監督檢查，制定安全管理措施，督促承包方落實安全生產責任。2.參與工程安全事故的調查處理，分析事故原因，提出整改措施。3.對承包方施工人員進行安全教育培訓，提高施工人員安全意識。（三）質量管理部門1.對外委工程質量進行監督檢查，制定質量控制標準，確保工程質量符合要求。2.參與工程質量事故的調查處理，分析質量問題原因，提出整改措施。3.組織相關部門對工程質量進行驗收，出具質量驗收報告。（四）財務管理部門1.負責外委工程預算的審核，控制工程費用支出。2.對外委工程資金支付進行審核，確保資金支付合規、準確。3.參與工程竣工結算審計工作，審核工程費用結算情況。（五）使用部門1.提出外委工程需求，明確工程內容、質量標準、工期要求等。2.協助工程管理部門進行工程招投標、合同簽訂等工作。3.負責工程施工現場的協調配合工作，監督承包方按要求施工。三、外委工程立項與審批（一）立項申請使用部門根據生產經營需要，填寫《外委工程立項申請表》，詳細說明工程名稱、地點、內容、規模、質量標準、工期要求、預算金額等信息，并附相關資料（如工程設計方案、施工圖紙等），報工程管理部門。（二）立項審批工程管理部門收到立項申請表后，組織相關部門進行審核。審核內容包括工程必要性、可行性、技術合理性、預算準確性等。審核通過后，報公司主管領導審批。立項審批通過后，工程管理部門下達《外委工程立項批復》，作為工程實施的依據。四、外委工程招投標管理（一）招標范圍達到下列標準之一的外委工程，必須進行招標：1.施工單項合同估算價在[X]萬元人民幣以上的。2.重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在[X]萬元人民幣以上的。3.勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在[X]萬元人民幣以上的。4.單項合同估算價低于前款規定的標準，但項目總投資額在[X]萬元人民幣以上的。（二）招標方式1.公開招標：通過國家指定的報刊、信息網絡或者其他媒介發布招標公告，邀請不特定的法人或者其他組織投標。2.邀請招標：向三個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發出投標邀請書。（三）招標程序1.編制招標文件：工程管理部門負責編制招標文件，明確招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件，以及擬簽訂合同的主要條款。2.發布招標公告（或投標邀請書）：按照規定的方式發布招標公告（或投標邀請書），邀請潛在投標人參加投標。3.資格預審：對潛在投標人進行資格預審，審查其營業執照、資質證書、業績、信譽等情況，確定合格的投標人名單。4.發售招標文件：向資格預審合格的投標人發售招標文件，并收取招標文件費用。5.踏勘現場：組織投標人踏勘工程現場，使其了解工程現場情況和周邊環境。6.投標答疑：解答投標人對招標文件提出的疑問，形成答疑紀要，作為招標文件的補充文件。7.開標：按照招標文件規定的時間、地點開標，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況，經確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容。8.評標：組建評標委員會，按照招標文件規定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，推薦中標候選人。9.定標：根據評標委員會推薦的中標候選人，確定中標人。中標人確定后，向中標人發出中標通知書，并同時將中標結果通知所有未中標的投標人。（四）投標管理1.投標人應按照招標文件的要求編制投標文件，投標文件應包括商務部分、技術部分和價格部分等內容。2.投標人應在規定的投標截止時間前，將投標文件送達指定地點。逾期送達的投標文件，招標人不予受理。3.投標人在投標截止時間前，可以補充、修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人。補充、修改的內容為投標文件的組成部分。（五）評標與定標1.評標委員會由公司相關部門人員和技術、經濟等方面的專家組成，成員人數為五人以上單數，其中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。2.評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。評標標準應包括投標報價、技術方案、工程質量、工期、售后服務等方面的內容。3.評標委員會推薦中標候選人，并向招標人提交評標報告。招標人根據評標報告確定中標人。中標人的投標應當符合下列條件之一：能夠最大限度地滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準。能夠滿足招標文件的實質性要求，并且經評審的投標價格最低；但是投標價格低于成本的除外。五、外委工程合同管理（一）合同簽訂1.中標人確定后，工程管理部門應在規定的時間內與中標人簽訂外委工程合同。合同應明確雙方的權利和義務，包括工程內容、質量標準、工期要求、合同價款、付款方式、驗收標準、違約責任等條款。2.合同簽訂前，工程管理部門應將合同草本提交財務管理部門進行預算審核，審核通過后報公司主管領導審批。合同簽訂后，應將合同副本分送相關部門存檔。（二）合同執行1.合同雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務。工程管理部門應定期對合同執行情況進行檢查和監督，及時發現和解決合同執行過程中出現的問題。2.如遇合同變更，合同雙方應協商一致，并簽訂書面變更協議。變更協議作為合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。（三）合同付款1.財務管理部門應按照合同約定的付款方式和時間，對外委工程資金支付進行審核。審核內容包括合同執行情況、工程進度、質量驗收報告、發票等。2.工程進度款支付應根據工程實際完成情況，按照合同約定的比例支付。工程竣工驗收合格后，支付至合同價款的[X]%；工程結算審計完成后，支付至結算價款的[X]%；預留合同價款的[X]%作為質量保證金，質保期滿無質量問題后一次性支付。六、外委工程施工管理（一）施工準備1.工程管理部門應組織相關部門和承包方進行施工圖紙會審，對施工圖紙中存在的問題提出修改意見，確保施工圖紙準確無誤。2.承包方應根據施工圖紙和工程要求，編制施工組織設計和施工方案，報工程管理部門審核批準。施工組織設計和施工方案應包括工程概況、施工進度計劃、施工方法、質量保證措施、安全保證措施等內容。3.工程管理部門應組織相關部門對承包方施工人員進行安全教育培訓，培訓內容包括安全操作規程、安全事故案例分析等。培訓合格后方可上崗作業。（二）施工過程監督1.工程管理部門應定期對工程施工質量、安全、進度等情況進行檢查和監督，發現問題及時要求承包方整改。2.安全管理部門應加強對外委工程施工現場的安全監督檢查，督促承包方落實安全生產責任，確保施工安全。3.質量管理部門應定期對外委工程質量進行檢查，對關鍵工序和隱蔽工程進行旁站監督，確保工程質量符合要求。（三）工程變更管理1.施工過程中如發生工程變更，承包方應及時提出變更申請，說明變更原因、變更內容、變更對工程進度和費用的影響等。2.工程管理部門應組織相關部門對變更申請進行審核，審核通過后報公司主管領導審批。變更審批通過后，工程管理部門下達《工程變更通知單》，作為工程變更實施的依據。3.工程變更費用應按照合同約定的方式進行調整。工程管理部門應及時與承包方辦理工程變更費用的結算手續。（四）工程協調1.工程管理部門應協調解決工程施工過程中出現的各種問題，包括與其他施工單位的交叉作業協調、與周邊單位和居民的關系協調等。2.使用部門應積極配合工程管理部門做好工程協調工作，為工程施工創造良好的條件。七、外委工程竣工驗收管理（一）驗收申請工程竣工后，承包方應向工程管理部門提交《外委工程竣工驗收申請表》，并附工程竣工報告、質量檢驗報告、竣工圖紙等資料。（二）驗收組織工程管理部門收到驗收申請后，應組織相關部門（工程管理部門、安全管理部門、質量管理部門、使用部門等）成立驗收小組，對工程進行竣工驗收。（三）驗收內容1.工程質量驗收：按照相關質量標準和合同要求，對工程各分項、分部工程進行質量檢查，檢查工程質量是否符合要求。2.工程安全驗收：檢查工程施工過程中的安全措施是否落實到位，是否存在安全隱患。3.工程進度驗收：檢查工程是否按照合同約定的工期完成。4.工程資料驗收：檢查工程竣工資料是否齊全、規范，包括工程竣工報告、質量檢驗報告、竣工圖紙、施工記錄、材料設備合格證等。（四）驗收程序1.驗收小組聽取承包方關于工程建設情況的匯報。2.驗收小組對工程進行現場檢查，查看工程實際完成情況。3.驗收小組查閱工程竣工資料，核實資料的真實性和完整性。4.驗收小組對工程質量、安全、進度等情況進行綜合評價，形成驗收意見。驗收意見分為合格和不合格兩種。5.如驗收合格，驗收小組出具《外委工程竣工驗收報告》；如驗收不合格，驗收小組應提出整改意見，要求承包方限期整改，整改完成后重新組織驗收。八、外委工程結算與審計管理（一）工程結算1.工程竣工后，承包方應按照合同約定和實際完成的工程量編制工程結算書，報工程管理部門審核。2.工程管理部門應組織相關部門對工程結算書進行審核，審核內容包括工程量計算是否準確、單價是否符合合同約定、費用計取是否合理等。3.審核通過后的工程結算書作為工程結算的依據。工程管理部門應及時與承包方辦理工程結算手續，支付工程結算價款。（二）工程審計1.財務管理部門應按照規定對外委工程進行竣工結算審計。審計內容包括工程結算的真實性、合法性、準確性等。2.審計部門應根據財務管理部門的委托，對工程結算進行審計。審計部門應出具審計報告，作為工程結算支付的最終依據。3.如審計發現工程結算存在問題，工程管理部門應督促承包方進行整改，整改完成后重新辦理工程結算手續。九、外委工程檔案管理（一）檔案收集工程管理部門應負責收集外委工程全過程的檔案資料，包括立項審批文件、招投標文件、合同文件、施工圖紙、施工組織設計、施工方案、質量檢驗報告、竣工圖紙、工程結算書等。（二）檔案整理工程管理部門應按照檔案管理的要求，對收集到的檔案資料進行分類、整理、裝訂，確保檔案資料的完整性和規范性。（三）檔案保管檔案管理部門應負責對外委工程檔案資料進行保管，建立檔案臺賬，做好檔案的借閱、查閱登記工作，確保檔案資料的安全。（四）檔案移交工程竣工結算審計完成后，工程管理部門應將外委工程檔案資料移交檔案管理部門歸檔保存。檔案管理部門應按照規定的期限對外委工程檔案進行保管，期滿后按照相關規定進行銷毀或移交。十、考核與獎懲（一）考核1.工程管理部門應定期對承包方的工程質量、安全、進度、合同執行等情況進行考核