中小企業管理制度范本?1.目的本管理制度旨在規范公司內部管理，確保各項工作有序進行，提高工作效率，保障公司及員工的合法權益，促進公司持續健康發展。2.適用范圍本制度適用于本公司全體員工。3.基本原則公司遵循合法合規、公平公正、權責明確、有效激勵、持續改進的原則。二、組織架構與職責1.組織架構圖[繪制公司的組織架構圖，明確各部門及層級關系]2.各部門職責行政部負責公司行政管理事務，包括文件管理、會議組織、辦公用品采購、后勤保障等。財務部負責公司財務管理、會計核算、資金運作、稅務申報等工作。市場部負責市場調研、產品推廣、客戶拓展與維護、品牌建設等。銷售部負責產品銷售、訂單跟進、銷售數據分析等工作。研發部負責產品研發、技術創新、技術支持等。生產部負責產品生產計劃制定、生產組織與實施、質量控制等。三、招聘與培訓1.招聘流程需求申請：各部門根據工作需要提出招聘需求，填寫《招聘需求申請表》。審批：經部門負責人及上級領導審批后，交行政部。招聘信息發布：行政部通過多種渠道發布招聘信息。簡歷篩選：收集簡歷并進行初步篩選，確定面試人員名單。面試：組織面試，包括初試和復試，由相關部門負責人及領導參與。錄用決策：根據面試結果確定錄用人員，發放錄用通知。入職手續辦理：新員工辦理入職手續，簽訂勞動合同等。2.培訓管理培訓需求分析：行政部定期收集員工培訓需求，制定年度培訓計劃。培訓實施：根據培訓計劃組織內部培訓或安排員工參加外部培訓。培訓考核：對培訓效果進行考核，考核結果與員工績效掛鉤。四、考勤管理1.工作時間公司實行[具體工作時間，如每周五天工作制，每天上午9:0012:00，下午13:0017:00]。2.考勤方式采用打卡或指紋識別等方式進行考勤記錄。3.請假制度請假類別：包括病假、事假、年假、婚假、產假、陪產假、喪假等。請假流程：員工提前填寫《請假申請表》，按審批權限審批，審批通過后交行政部備案。請假規定：如病假需提供醫院證明，事假需提前申請，年假按規定天數執行等。4.遲到、早退、曠工處理遲到、早退：每次遲到或早退[X]分鐘以內給予警告，超過[X]分鐘按曠工半天處理。曠工：曠工一天扣除當日工資的[X]倍，連續曠工[X]天或累計曠工[X]天以上予以辭退。五、薪酬福利1.薪酬結構員工薪酬由基本工資、績效工資、獎金等組成。2.工資核算與發放財務部每月根據考勤、績效等情況核算工資。工資發放時間為每月的[具體日期]，遇節假日提前發放。3.福利政策法定福利：按照國家規定繳納五險一金。其他福利：提供節日福利、生日福利、定期體檢、培訓機會等。六、績效管理1.績效目標設定年初各部門負責人與員工共同制定年度績效目標，填寫《績效目標責任書》。績效目標應明確、可衡量、可實現、相關聯、有時限（SMART原則）。2.績效評估每季度進行一次績效評估，采用自評、上級評價、同事評價相結合的方式。評估指標包括工作業績、工作能力、工作態度等方面。3.績效反饋與改進評估結束后，上級領導與員工進行績效反饋面談，指出優點與不足，制定改進計劃。根據績效評估結果進行績效獎金發放、崗位調整等。七、財務管理1.財務預算每年末各部門編制下一年度財務預算，交財務部匯總審核。經公司管理層審批后形成年度財務預算方案。2.費用報銷員工填寫《費用報銷單》，附上相關發票等憑證。按審批流程審批，審批通過后到財務部報銷。報銷標準按公司規定執行，嚴格控制費用支出。3.資金管理財務部負責資金的收支管理，確保資金安全。合理安排資金，提高資金使用效率。八、物資采購與管理1.采購流程采購申請：各部門根據需求填寫《采購申請表》。審批：經部門負責人及相關領導審批。采購實施：采購部負責尋找供應商、詢價、比價、議價，確定供應商并簽訂采購合同。驗收：采購物資到貨后，由相關部門進行驗收，填寫《驗收單》。付款：財務部根據合同及驗收單辦理付款手續。2.物資庫存管理倉庫建立物資臺賬，記錄物資出入庫情況。定期進行物資盤點，確保賬實相符。對庫存物資進行分類管理，確保物資安全。九、合同管理1.合同簽訂流程合同起草：由相關業務部門起草合同文本。審核：財務部、法務部等部門對合同進行審核，提出修改意見。簽訂：經審核通過后，由公司法定代表人或授權代表簽訂合同。2.合同履行與監督業務部門負責合同的履行，確保按時、按質、按量完成合同約定。定期對合同履行情況進行檢查和監督，及時解決合同履行過程中出現的問題。3.合同歸檔合同履行完畢后，相關部門將合同文本及相關資料整理歸檔。十、保密制度1.保密范圍包括公司商業秘密、技術秘密、客戶信息、財務信息等。2.保密措施與員工簽訂保密協議，明確保密責任和義務。對涉及保密信息的文件、資料等進行加密存儲和傳輸。限制非相關人員接觸保密信息。3.違規處理對違反保密制度的行為，視情節輕重給予警告、罰款、辭退等處理，構成犯罪的依法追究刑事責任。十一、附