建業集團信息化管理制度?一、總則（一）目的為規范建業集團信息化管理工作，提高集團信息化水平，保障信息系統安全、穩定、高效運行，充分發揮信息化在集團發展中的支撐作用，特制定本制度。

（二）適用范圍本制度適用于建業集團總部及所屬各子公司、分公司的信息化管理工作。

（三）基本原則1.統一規劃原則：集團信息化建設遵循統一規劃、分步實施的原則，確保信息化建設與集團戰略目標相一致，避免重復建設和資源浪費。2.安全可靠原則：高度重視信息安全，建立健全信息安全保障體系，確保信息系統的安全可靠運行，保護集團和客戶的信息資產安全。3.實用高效原則：以滿足集團業務需求為出發點，注重信息化系統的實用性和高效性，提高工作效率和管理水平。4.開放兼容原則：信息化系統具備開放性和兼容性，能夠與外部系統進行有效對接，適應集團業務發展和技術變革的需要。

二、信息化管理組織與職責（一）信息化管理委員會1.組成：信息化管理委員會由集團高層領導擔任主任，相關部門負責人為成員。2.職責負責制定集團信息化發展戰略、規劃和政策。審議信息化建設重大項目和預算安排。協調解決信息化建設中的重大問題。

（二）信息化管理部門1.設置：集團設立專門的信息化管理部門，負責集團信息化工作的統籌規劃、組織實施和日常管理。2.職責貫徹執行集團信息化管理委員會的決策和部署。制定和完善集團信息化管理制度和流程。組織編制集團信息化建設規劃和年度計劃，并負責實施。負責信息系統的選型、采購、建設、維護和升級等工作。負責信息安全管理，制定安全策略，實施安全措施，保障信息系統安全。負責信息化人才隊伍建設，組織開展信息化培訓和技術交流活動。負責與外部信息化服務提供商的溝通與協調。

（三）其他部門1.職責配合信息化管理部門開展信息化建設工作，提供業務需求和相關數據。負責本部門信息系統的日常使用和維護，及時反饋系統運行中存在的問題。加強本部門員工的信息化培訓，提高員工信息化應用水平。

三、信息化規劃與預算管理（一）信息化規劃1.信息化管理部門應根據集團戰略目標和業務發展需求，定期組織開展信息化規劃編制工作，明確信息化建設的目標、任務、重點項目和實施步驟。2.信息化規劃應廣泛征求各部門意見，經信息化管理委員會審議通過后實施，并根據集團發展和業務變化適時進行調整和完善。

（二）預算管理1.信息化建設項目應納入集團年度預算管理，信息化管理部門負責編制信息化建設項目預算草案，經財務部門審核后報集團審批。2.預算執行過程中，信息化管理部門應嚴格控制項目費用支出，確保預算執行的準確性和嚴肅性。對于預算調整事項，應按照集團預算管理相關規定辦理審批手續。

四、信息系統建設與管理（一）系統選型與采購1.信息化管理部門應根據信息化規劃和業務需求，組織開展信息系統選型工作。選型過程中應充分考慮系統的功能、性能、安全性、可靠性、兼容性、擴展性以及供應商的技術實力、服務質量、信譽等因素。2.信息系統采購應按照集團采購管理相關規定執行，通過招標、競爭性談判、單一來源采購等方式確定供應商，并簽訂采購合同。合同中應明確系統功能、性能指標、服務要求、驗收標準、價格、付款方式、知識產權歸屬等條款。

（二）系統建設與實施1.信息化管理部門負責組織信息系統建設項目的實施，制定項目實施方案，明確項目進度、質量、安全等要求，并落實項目責任人。2.項目實施過程中，應建立有效的溝通協調機制，及時解決項目中出現的問題。信息化管理部門應定期對項目進展情況進行檢查和評估，確保項目按計劃順利推進。3.項目建設完成后，應按照合同要求和相關標準進行驗收。驗收合格后，方可正式投入使用。

（三）系統維護與升級1.信息化管理部門負責信息系統的日常維護工作，建立健全系統維護管理制度和流程，確保系統穩定運行。2.定期對系統進行巡檢，及時發現和處理系統故障和隱患。對于系統出現的問題，應及時響應并采取有效措施進行解決。3.根據業務發展和技術進步的需要，適時對信息系統進行升級，以提高系統的功能和性能。系統升級前應進行充分的測試和評估，確保升級后的系統安全可靠。

五、信息安全管理（一）安全策略制定1.信息化管理部門應制定完善的信息安全策略，明確信息安全管理目標、原則、范圍、措施等內容，確保信息系統的保密性、完整性和可用性。2.信息安全策略應涵蓋網絡安全、系統安全、數據安全、用戶安全、應用安全等方面，并根據實際情況定期進行評估和修訂。

（二）安全技術措施1.采用防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等安全技術手段，構建多層次的信息安全防護體系，防止外部網絡攻擊和惡意軟件入侵。2.對信息系統進行安全加固，設置用戶權限和訪問控制，防止未經授權的訪問和數據泄露。3.定期對系統進行安全漏洞掃描和修復，確保系統安全無隱患。

（三）數據安全管理1.加強對重要數據的保護，建立數據備份和恢復機制，定期對數據進行備份，并存儲在安全的介質上。2.對數據訪問進行嚴格的權限控制，確保只有授權人員能夠訪問和處理敏感數據。3.加強數據傳輸過程中的安全防護，采用加密技術確保數據傳輸的安全性。

（四）用戶安全管理1.建立用戶身份認證和授權管理制度，規范用戶賬號的創建、使用和注銷流程。2.加強用戶安全教育，提高用戶的安全意識和防范能力，避免因用戶操作不當導致信息安全事故。3.定期對用戶賬號進行清理和審計，及時發現和處理異常賬號。

（五）安全事件應急處理1.制定信息安全事件應急預案，明確應急處理流程、責任分工和應急資源保障等內容。2.定期組織開展應急演練，提高應急處理能力。發生信息安全事件時，應立即啟動應急預案，采取有效措施進行處理，并及時向上級報告。3.對信息安全事件進行調查和分析，總結經驗教訓，提出改進措施，防止類似事件再次發生。

六、信息化培訓與技術支持（一）信息化培訓1.信息化管理部門應根據集團員工的信息化需求，制定年度信息化培訓計劃，組織開展各類信息化培訓活動。2.培訓內容應包括信息系統操作技能、辦公軟件應用、信息化安全知識等方面，以提高員工的信息化應用水平和工作效率。3.鼓勵員工自主學習信息化知識，對于在信息化應用方面表現突出的員工給予表彰和獎勵。

（二）技術支持1.信息化管理部門應建立健全技術支持體系，為集團各部門提供及時、有效的技術支持服務。2.設立技術支持熱線或在線服務平臺，及時響應員工提出的技術問題，并提供解決方案。3.定期收集員工對信息系統的意見和建議，對系統進行優化和改進，提高系統的用戶體驗。

七、信息化考核與評估（一）考核指標1.制定信息化工作考核指標體系，包括信息化建設項目完成情況、信息系統運行維護情況、信息安全管理情況、信息化培訓效果等方面。2.考核指標應明確具體、可量化，并與集團戰略目標和業務需求相結合。

（二）考核方式1.信息化管理部門負責組織對各部門信息化工作進行考核，考核方式包括定期檢查、不定期抽查、用戶滿意度調查等。2.根據考核結果，對表現優秀的部門和個人給予表彰和獎勵，對存在問題的部門提出整改要求，并跟蹤整改落實情況。

（三）評估與改進1.定期對集團信息化管理工作進行評估，總結經驗教訓，發現存在的問題和不足。2.根據評估結果，制定改進措