公司合同管理實(shí)施細(xì)則?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，制定本實(shí)施細(xì)則。2.適用范圍本細(xì)則適用于公司及所屬各部門(mén)對(duì)外簽訂的各類(lèi)合同、協(xié)議（以下統(tǒng)稱(chēng)合同）。3.基本原則合同管理遵循依法合規(guī)、誠(chéng)實(shí)守信、防范風(fēng)險(xiǎn)、注重效益的原則。

二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.合同管理委員會(huì)組成：由公司高層管理人員、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成。職責(zé)：審議合同管理制度、重大合同方案等。協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大問(wèn)題。2.合同管理部門(mén)公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的合同管理部門(mén)，負(fù)責(zé)合同管理的日常工作。職責(zé)：制定和完善合同管理制度、流程和示范文本。參與合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的管理。建立合同臺(tái)賬，進(jìn)行合同統(tǒng)計(jì)、分析和歸檔。監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況，處理合同糾紛。3.合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)合同的承辦工作。職責(zé)：提出合同立項(xiàng)申請(qǐng)，開(kāi)展盡職調(diào)查。組織合同的起草、談判、簽訂等工作。履行合同約定的義務(wù)，及時(shí)處理合同履行中的問(wèn)題。配合合同管理部門(mén)做好合同管理相關(guān)工作。

三、合同立項(xiàng)與審批1.合同立項(xiàng)合同承辦部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫(xiě)《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明合同項(xiàng)目的名稱(chēng)、內(nèi)容、金額、對(duì)方當(dāng)事人等信息，并提交相關(guān)背景資料。合同立項(xiàng)申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)合同管理部門(mén)。2.立項(xiàng)審批合同管理部門(mén)對(duì)合同立項(xiàng)申請(qǐng)表及相關(guān)資料進(jìn)行初審，重點(diǎn)審查項(xiàng)目的必要性、可行性、合規(guī)性等。初審?fù)ㄟ^(guò)后，提交合同管理委員會(huì)進(jìn)行審批。對(duì)于重大合同，需經(jīng)公司董事會(huì)或股東會(huì)審議通過(guò)。

四、合同起草與審核1.合同起草合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)合同文本的起草工作。起草合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一的示范文本，如無(wú)示范文本，應(yīng)參照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例，確保合同條款完整、準(zhǔn)確、清晰。合同內(nèi)容應(yīng)包括當(dāng)事人的基本信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等主要條款。2.合同審核合同承辦部門(mén)將起草好的合同文本連同相關(guān)資料提交合同管理部門(mén)進(jìn)行審核。合同管理部門(mén)從法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等方面對(duì)合同進(jìn)行全面審核，重點(diǎn)審查合同條款的合法性、嚴(yán)密性、可行性，以及與公司利益的一致性。合同管理部門(mén)審核后，出具審核意見(jiàn)，反饋給合同承辦部門(mén)。合同承辦部門(mén)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。對(duì)于重大合同，合同管理部門(mén)應(yīng)組織法務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)專(zhuān)家等進(jìn)行會(huì)審，并出具會(huì)審意見(jiàn)。

五、合同簽訂1.簽約主體資格審查合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資質(zhì)、信用狀況等進(jìn)行審查。審查內(nèi)容包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書(shū)等。對(duì)于涉及重大項(xiàng)目或風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，應(yīng)要求對(duì)方提供近期的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等資料，評(píng)估其財(cái)務(wù)狀況和履約能力。2.合同簽署合同文本經(jīng)審核通過(guò)后，由法定代表人或其授權(quán)代表簽署。授權(quán)代表簽署合同的，應(yīng)持有法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)。合同簽署前，應(yīng)加蓋公司合同專(zhuān)用章。合同專(zhuān)用章的使用應(yīng)嚴(yán)格按照公司印章管理制度執(zhí)行。合同一式多份，分別由合同雙方當(dāng)事人及公司相關(guān)部門(mén)留存。

六、合同履行與監(jiān)控1.合同履行合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施合同的履行工作，確保按照合同約定的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)和方式等全面履行合同義務(wù)。在合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方存在違約行為或可能影響合同履行的情況，應(yīng)及時(shí)采取措施，并向合同管理部門(mén)報(bào)告。2.合同監(jiān)控合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)控，定期檢查合同執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中的問(wèn)題。合同承辦部門(mén)應(yīng)定期向合同管理部門(mén)報(bào)送合同履行情況報(bào)告，包括合同執(zhí)行進(jìn)度、存在的問(wèn)題及解決方案等。對(duì)于重大合同，合同管理部門(mén)應(yīng)建立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)控臺(tái)賬，實(shí)時(shí)跟蹤合同履行情況，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

七、合同變更與解除1.合同變更合同履行過(guò)程中，如需變更合同內(nèi)容，合同承辦部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《合同變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容及對(duì)合同履行的影響等，并提交相關(guān)證明材料。合同變更申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)合同管理部門(mén)。合同管理部門(mén)審核后，提交合同管理委員會(huì)審批。合同變更經(jīng)審批通過(guò)后，雙方應(yīng)簽訂書(shū)面的合同變更協(xié)議，并按照合同簽訂的程序進(jìn)行簽署和蓋章。2.合同解除合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，合同承辦部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《合同解除申請(qǐng)表》，說(shuō)明解除合同的原因及依據(jù)，并提交相關(guān)證明材料。合同解除申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)合同管理部門(mén)。合同管理部門(mén)審核后，提交合同管理委員會(huì)審批。合同解除經(jīng)審批通過(guò)后，雙方應(yīng)簽訂書(shū)面的合同解除協(xié)議，并按照合同簽訂的程序進(jìn)行簽署和蓋章。

八、合同糾紛處理1.糾紛預(yù)防合同承辦部門(mén)在合同履行過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)與對(duì)方當(dāng)事人的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決合同履行中的問(wèn)題，預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。合同管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，發(fā)現(xiàn)潛在的合同糾紛風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)提出防范措施和建議。2.糾紛處理如發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)材料，分析糾紛原因，提出解決方案，并向合同管理部門(mén)報(bào)告。合同管理部門(mén)應(yīng)組織法務(wù)人員、業(yè)務(wù)專(zhuān)家等對(duì)合同糾紛進(jìn)行評(píng)估，制定糾紛處理策略。根據(jù)糾紛處理策略，合同承辦部門(mén)可以通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決合同糾紛。在糾紛處理過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)和公司規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。

九、合同檔案管理1.合同歸檔合同簽訂后，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料整理歸檔，交合同管理部門(mén)統(tǒng)一保管。合同歸檔資料應(yīng)包括合同立項(xiàng)申請(qǐng)表、合同文本、審核意見(jiàn)、會(huì)審意見(jiàn)、簽約主體資格審查資料、授權(quán)委托書(shū)、合同變更協(xié)議、合同解除協(xié)議、糾紛處理記錄等。2.檔案保管合同管理部門(mén)應(yīng)建立合同檔案管理制度，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作。合同檔案應(yīng)按照類(lèi)別、年度、編號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，便于查閱和管理。合同檔案的保管期限應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。

十、合同管理信息化1.建立合同管理信息系統(tǒng)公司應(yīng)建立合同管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)合同管理的信息化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。合同管理信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋合同立項(xiàng)、審批、起草、審核、簽訂、履行、變更、終止、糾紛處理、檔案管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，為合同管理提供便捷、高效的支持。2.信息錄入與維護(hù)合同承辦部門(mén)和合同管理部門(mén)應(yīng)按照合同管理信息系統(tǒng)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入合同相關(guān)信息，并確保信息的完整性和一致性。合同管理信息系統(tǒng)應(yīng)定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失。

十一、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)公司合同管理情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行情況、合同糾紛處理情況等。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核評(píng)價(jià)公司建立合同管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)合同承辦部門(mén)和合同管理部門(mén)的合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括合同簽訂質(zhì)量、合同履行情況、合同糾紛處理