甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

二零二五年度銀行資金監管與反洗錢合作協議甲方（監管方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（被監管方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯系方式：______法定代表人（如有）：______一、協議內容描述1.資金監管要求乙方應按照甲方的要求，將銀行資金進行監管，確保資金使用符合國家相關法律法規和甲方規定。乙方需提供真實的資金使用情況，包括但不限于資金流向、用途等，以便甲方進行監督。乙方保證所提供的資金信息真實、準確、完整，不得有任何虛假、隱瞞行為。2.反洗錢要求乙方應建立健全反洗錢內部控制制度，嚴格執行反洗錢法律法規，防止洗錢活動。乙方需定期向甲方報告反洗錢工作情況，包括但不限于反洗錢措施、可疑交易報告等。乙方對涉嫌洗錢的行為應立即采取措施，并向有關部門報告。二、協議期限與生效1.協議期限本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。協議期滿前______個月，雙方應協商是否續簽本協議。2.生效條件本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，雙方應按照協議約定履行各自義務。三、雙方權利與義務1.甲方權利與義務甲方有權要求乙方提供資金使用情況和反洗錢工作情況。甲方有權對乙方的資金使用和反洗錢工作進行監督和檢查。甲方應保護乙方的商業秘密和隱私。2.乙方權利與義務乙方應按照甲方的要求，將銀行資金進行監管。乙方應建立健全反洗錢內部控制制度，嚴格執行反洗錢法律法規。乙方應配合甲方的工作，及時提供所需資料。四、違約責任與爭議解決1.違約責任若任何一方違反本協議約定，應承擔相應的違約責任。違約方應賠償守約方因此遭受的損失。2.爭議解決雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應友好協商解決。如協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、雙方權利與義務1.甲方權利與義務權利：有權對乙方資金進行實時監控，確保資金流動符合監管要求。有權要求乙方定期提交資金使用報告和反洗錢合規性評估報告。義務：向乙方提供必要的監管指導和支持，協助乙方建立和完善反洗錢內部控制體系。保障乙方在合規經營過程中的合法權益，不得泄露乙方商業秘密。2.乙方權利與義務權利：有權要求甲方在監管過程中提供必要的協助，確保資金監管工作的順利進行。有權在遵守監管要求的前提下，自主決定資金的使用和投資方向。義務：積極配合甲方的監管工作，及時提供監管所需的相關資料和報告。按照國家法律法規和甲方的要求，建立健全反洗錢內部控制制度。六、監管方式與報告1.監管方式甲方通過實時監控系統、定期檢查和現場調查等方式對乙方資金進行監管。乙方應確保其資金流動和反洗錢措施符合甲方的要求和監管規定。2.報告要求乙方應定期向甲方提交資金使用報告和反洗錢合規性評估報告，報告內容應真實、準確、完整。七、保密條款1.保密內容雙方對本協議內容以及在與協議履行過程中知悉的對方商業秘密負有保密義務。2.保密期限本保密義務自協議簽訂之日起至協議終止后______年。八、協議終止與解除1.協議終止本協議期滿或雙方協商一致終止，協議終止。2.協議解除如一方違反本協議約定，另一方有權解除本協議，并要求賠償損失。九、合同的變更與解除1.變更本協議的任何變更需經雙方書面協商一致，并簽訂書面變更協議。變更協議作為本協議的組成部分，具有與本協議同等的法律效力。2.解除除本協議約定的解除條件外，經雙方協商一致，可以解除本協議。若一方出現嚴重違約行為，另一方有權解除本協議，并要求違約方承擔相應的違約責任。十、不可抗力1.定義本協議所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、洪水等）、戰爭、政府行為（如政策調整、禁令等）等。2.責任免除在不可抗力事件發生期間，雙方應互相通知，并提供相關證明文件。因不可抗力導致無法履行協議義務的一方不承擔違約責任，但應盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續超過______天（具體時長），雙方應協商解決協議的履行問題，如變更協議內容或解除協議等。十一、爭議解決1.協商本協議履行過程中發生的爭議，雙方應通過友好協商解決。2.訴訟若協商不成，雙方同意將爭議提交協議簽訂地的人民法院進行訴訟解決。十二、保密條款1.保密內容雙方應對在協議履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密以及其他機密信息（包括但不限于資金流動情況、反洗錢措施等）予以保密。2.保密期限保密期限自協議簽訂之日起至協議履行完畢后______年（具體時長）止。十三、協議生效與有效期1.生效本協議自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本協議有效期自生效之日起至雙方權利義務履行完畢之日止。甲方代表（簽字）：______