合同管理制度#合同管理制度##一、目的為加強公司合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，結合公司實際情況，特制定本制度。##二、適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經營活動中簽訂的各類合同。##三、職責分工1.**合同管理部門**：負責合同管理制度的制定、修訂和組織實施；對合同進行審核、編號、歸檔和保管；監督合同的履行情況；協調處理合同糾紛。2.**業務部門**：負責合同的起草、談判和簽訂；負責合同的履行和跟蹤；及時向合同管理部門反饋合同履行過程中的問題。3.**法務部門**：負責對合同進行法律審核，提供法律意見和建議；參與重大合同的談判和起草；處理合同糾紛的訴訟或仲裁事宜。4.**財務部門**：負責對合同的財務條款進行審核，監督合同款項的收付；協助處理合同糾紛涉及的財務問題。##四、合同簽訂管理1.**合同對方主體資格審查**：業務部門在簽訂合同前，應對合同對方的主體資格、經營范圍、資信狀況等進行調查和審查，確保其具備簽訂和履行合同的能力。2.**合同文本起草**：合同文本應盡量采用公司制定的標準合同文本，如無標準文本，由業務部門起草。合同內容應包括當事人的名稱或姓名和住所、標的、數量、質量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法等主要條款。3.**合同審核**：合同起草完成后，業務部門應將合同文本提交給合同管理部門、法務部門和財務部門進行審核。審核內容包括合同條款的合法性、完整性、可行性、風險性等方面。4.**合同審批**：經審核通過的合同，按照公司規定的審批流程進行審批。審批通過后，方可簽訂合同。5.**合同簽訂**：合同應由法定代表人或其授權代理人簽訂。簽訂合同時，應加蓋公司公章或合同專用章，并注明簽訂日期。##五、合同履行管理1.**合同執行**：合同簽訂后，業務部門應按照合同約定組織實施，并及時跟蹤合同履行情況。如發現合同對方存在違約行為或可能影響合同履行的情況，應及時采取措施，并向合同管理部門報告。2.**合同變更與解除**：合同履行過程中，如需要變更或解除合同，業務部門應提出書面申請，說明變更或解除的原因和內容，按照合同審批流程進行審批。經審批同意后，與合同對方協商簽訂變更或解除合同的協議。3.**合同結算**：合同履行完畢后，業務部門應及時與合同對方進行結算。財務部門應按照合同約定和財務制度的規定，辦理合同款項的收付手續。##六、合同檔案管理1.**合同歸檔**：合同簽訂后，業務部門應將合同正本及相關資料及時移交合同管理部門歸檔。合同管理部門應按照合同類別、簽訂時間等進行分類整理，建立合同檔案。2.**合同查閱與借閱**：公司內部人員因工作需要查閱或借閱合同檔案的，應填寫《合同查閱/借閱申請表》，經合同管理部門負責人批準后，方可查閱或借閱。查閱或借閱人應妥善保管合同檔案，不得擅自涂改、復制、轉借或遺失。3.**合同檔案保管期限**：合同檔案的保管期限按照國家有關法律法規和公司檔案管理制度的規定執行。保管期限屆滿后，應按照規定進行銷毀。##七、合同風險管理1.**風險識別與評估**：合同管理部門應定期組織對合同管理過程中的風險進行識別和評估，分析可能存在的風險因素和風險程度。2.**風險應對措施**：針對識別出的風險，合同管理部門應制定相應的風險應對措施，如完善合同管理制度、加強合同審核、建立風險預警機制等，降低合同風險。3.**合同糾紛處理**：如發生合同糾紛，業務部門應及時向合同管理部門和法務部門報告。法務部門應根據具體情況，采取協商、調解、仲裁或訴訟等方式解決糾紛，維護公司的合法權益。##八、監督與考核1.**監督檢查**：合同管理部門應定期對各部門的合同管理工作進行監督檢查，檢查內容包括合同管理制度的執行情況、合同簽訂與履行情況、合同檔案管理情況等。2.**考核評價**：公司將合同管理工作納入部門和員工的績效考核體系，對合同管理工作表現突出的部門和個人給予表彰和獎勵；對違反合同管理制度，給公司造成損失的部門和個人，依法追究責任。##九、附則1.本制度由公司合同管理部門負責解釋。2.本制度自發布之日起施行。##內部評審計劃1.**評審目的**：確保《合同管理制度》符合公司實際情況和管理需求，內容完整、合理、可行。2.**評審人員**：合同管理部門、業務部門、法務部門、財務部門等相關部門負責人及員工代表。3.**評審時間**：[具體時間區間]4.**評審方式**：組織專題會議，各部門對制度內容進行逐章逐節討論，提出修改意見和建議。同時，可采用書面征求意見的方式，廣泛收集員工的反饋。5.**評審內容**：制度的目的、適用范圍、職責分工、流程設計、條款合理性、與公司現有管理體系的兼容性等。##法律審核計劃1.**審核目的**：確保《合同管理制度》符合國家法律法規的要求，避免法律風險。2.**審核人員**：公司法務部門人員，必要時可聘請外部法律顧問。3.**審核時間**：[具體時間區間]4.**審核內容**：制度中涉及的法律條款、權利義務設定、違約責任、爭議解決方式等是否合法合規。##相關部門反饋收集計劃1.**反饋目的**：充分了解各相關部門對《合同管理制度》的意見和建議，使制度更具可操作性。2.**反饋人員**：合同管理部門、業務部門、法務部門、財務部門等相關部門。3.**反饋時間**：[具體時間區間]4.**反饋方式**：通過書面報告、座談會、線上問卷等方式收集各部門的反饋意見。##多輪反饋修改完善計劃1.根據內部評審、法律審核和相關部門反饋的意見和建議，對《合同管理制度》進行第一輪修改。修改完成后，再次組織內部評審和相關部門反饋，進行第二輪修改，以此類推，直至制度完善。2.每輪修改后，應形成修改記錄，詳細記錄修改的內容、原因及修改依據。##實施計劃1.**宣傳培訓階段（[時間區間1]）**：組織全體員工參加《合同管理制度》的培訓，詳細講解制度內容和操作流程。通過公司內部公告、郵件等方式進行宣傳，確保員工了解制度的重要性和實施要求。2.**試運行階段（[時間區間2]）**：在全公司范圍內試運行《合同管理制度》，各部門按照制度要求開展合同管理工作。合同管理部門定期對試運行情況進行檢查和指導，及時發現問題并進行調整。3.**正式實施階段（[時間區間3]）**：根據試運行情況，對制度進行進一步完善后，正式全面實施《合同管理制度》。##培訓方案1.**培訓目標**：使員工熟悉《合同管理制度》的內容和要求，掌握合同管理的流程和方法，提高合同管理水平和風險防范意識。2.**培訓對象**：公司全體員工，重點是合同管理部門、業務部門、法務部門、財務部門等相關人員。3.**培訓內容**：合同管理制度解讀、合同簽訂流程與注意事項、合同履行與風險管理、合同檔案管理等。4.**培訓方式**：-內部培訓課程：邀請制度起草人、法務專家等進行集中授課，講解制度要點和實際操作方法。-案例分析：通過實際案例分析，讓員工了解合同管理中的常見問題和應對措施。-線上學習平臺：提供制度文件、培訓視頻等學