常州新材料研發及運營管理中心項目深圳思略咨詢有限公司二O二四年十一月 1 1 1三、項目負責人和聯系人 1 1五、編制依據 2第二章、項目相關背景、項目必要性和可行性 3 3 6 第三章、項目未來市場前景分析 25 28第五章、環境保護措施及節能降耗 29 29 29 三、設置火警報警系統 第七章、組織機構、勞動定員和人員培訓 31 第八章、預計投資數額以及使用計劃 40 40二、固定資產投資估算 40三、基本預備費 41 五、項目實施費用 六、資金籌措 43七、投資使用計劃 43 建設 二、項目實施進度安排 44三、募投項目實施的階段性目標 44第十章、募投項目的經濟效益分析 45第十一章、建設項目風險分析及控制措施 46一、政策風險分析及控制措施 46二、市場風險分析及控制措施 47三、技術風險及控制措施 四、人力資源風險及控制措施 49第十二章、可行性研究結論與建議 50圖表1公司所獲榮譽及資質列表 4圖表2公司財務狀況 5圖表32018-2023我國化學原料及化學制品制造業營業收入總額(億元) 圖表42023-2028年全球塑料助劑市場規模預測(單位：億美元) 圖表52023年全球塑料助劑下游應用市場占比 圖表62023-2028年我國塑料助劑市場規模(單位：億美元) 圖表72023-2028年全球PVC市場規模(單位：億美元) 圖表82023-2028年中國PVC市場規模(單位：億美元) 20圖表92018-2033年全球ABS樹脂消費量(單位：千噸) 21圖表102022-2027年全球涂料助劑市場規模(單位：億美元) 22圖表112022-2027年我國涂料助劑市場規模(單位：億美元) 22圖表122016-2024年全球原料藥市場規模(單位：億美元) 23圖表132021-2029年我國原料藥市場規模(單位：億美元) 24圖表14項目建設規劃 26圖表15項目設備清單列表 27圖表16項目軟件投資清單列表 28圖表17公司組織架構圖 圖表18研發中心組織架構圖 圖表19公司部門職責 圖表20公司主要管理制度 圖表21項目人員需求 圖表22公司2024年度培訓計劃 圖表23項目總投資估算表 40圖表24項目工程建設投資明細 40圖表25研發費用明細列表 41圖表26研發人員費用估算表 41 42圖表28實施人員費用估算表 42圖表29項目投資計劃表 43圖表30項目建設實施進度計劃表 4 1第一章、總論建設地點：江蘇省常州市天寧區北塘河東路29號8幢注冊地址：江蘇省常州市天寧區北塘河東路29號8幢三、項目負責人和聯系人 2項目擬投資金額為9,997.45萬元，包含工程建設投資5,967.50萬元、設備投資五、編制依據●國家發改委和建設部聯合發布的《建設項目經●《國務院關于投資體制改革的決定》●《產業結構調整指導目錄(2024年本)》●鍵邦股份提供的與項目相關的基礎資料以及對項目的要求●鍵邦股份提供的2021年、2022年、2023年財務報表●國家環境保護總局編制的《建設項目環境影響報告表》●《江蘇省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標綱要》●國家環境保護總局編制的《建設項目環境影響報告表》●國家關于環境保護及職業安全衛生有關法規和要求 31、公司基本情況山東鍵邦新材料股份有限公司(以下簡稱“鍵邦股份”或“公司”)創立于2014年6月，注冊地址為山東省濟寧市金鄉縣胡集鎮濟寧化學工業開發區，注冊資本16,000萬元，經營范圍為“三(2-羥乙基)異氰尿酸酯(賽克)、氰尿酸、鈦酸正丁酯、鈦酸異辛酯及副產品(硫酸銨、氯化銨、液體粗品賽克)生產、銷售；鈦酸異丙酯、鈦酸乙酯生產、銷售(有效期限以安全生產許可證為準);貨物進出口，技術進出口(國家限定公司經營或禁止公司經營的貨物或技術除外)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)”。山東鍵邦新材料股份有限公司常州分公司為山東鍵邦新材料股份有限公司(簡稱“鍵邦股份”或“公司”)下屬全資子公司，成立于2024年11月，注冊地址為江蘇省常州市天寧區北塘河東路29號8幢，經營范圍為“技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新材料技術研發(除依法執照依法自主開展經營活動)”。鍵邦股份是國內專業環保助劑新材料供應商，總部位于中國化工園區20強——濟寧新材料產業園區，廠區面積超過14萬平方米，建設擁有兩大現代化綠色環保專用化學品生產基地。通過長期的經營積累，公司產品服務體系不斷完善，目前形成了三(2-羥乙基)異氰尿酸酯(THEIC,簡稱“賽克”)、鈦酸酯系列產品、DBM、SBM、乙 4期的生產實踐中不斷對工藝進行改進，不斷提升產品的工藝技術水平。截至2024年8月初，已取得授權專利55項，其中發明專利9項，實用新型專利46項，并取得軟件著作權8項。此外，公司注重開展產學研合作，持續提升公司的技術水平，先后與西安交通大學、南京大學、天津大學、浙江工業大學等全國知名高校建立了技術合作關系或合作意向等。憑借豐富的技術成果與強大的技術實力，公司成為了中國塑料加工工業協會塑料助劑專業委員會第四屆常委會理事單位，并先后榮獲了一系列企業榮譽及資質，包括專精特新優選企業、山東省瞪羚企業、山東省制造業單項冠軍、2020年度功勛企業、2020年度稅收貢獻先進企業、2020年度外經外貿領軍企業、2020年度科技創新先進企業、中國外貿出口先導指數樣本企業等。自創立以來，公司堅持“高起點定位、高標準規則、高質量建設、高速度發展、高效能管理”的基本發展原則，秉承“精益求精，以品質求發展；出類拔萃，以信譽贏得尊重的質量理念”,通過采用先進的生產與質檢設備、生產工藝以及科學的管理體系，并建立了完善的生產管理制度及內部控制程序，積極踐行綠色環保的質量管理及環境管理體系，先后通過了ISO9001質量管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證，打造高科技產業聚集與現代化創新型綠色生態示范企業。2020年，經濟寧市工信局評定，公司當選2020年度星級現場企業，并獲得濟寧新材料產業園管理委員會頒發的2020年度環保工作先進企業。2、公司所獲榮譽憑借多年的經營積累，公司生產規模不斷擴大，企業實力不斷增強，受到了廣泛認可，獲得了一系列的企業資質及相關榮譽。序號時間榮譽名稱頒發機構12中共濟寧市委濟寧市人民政府安全生3中共金鄉縣委金鄉縣人民政府4中共金鄉縣委金鄉縣人民政府56山東省制造業單項冠軍企業山東省經濟和信息化委員會7濟寧市認定技術中心8高新技術企業山東省科學技術廳/山東省財政廳/國 5家稅務總局山東省稅務局9中共金鄉縣委金鄉縣人民政府中國外貿出口先導指數樣本企業中華人民共和國海關總署中共濟寧市委濟寧市人民政府安全生中國石油和化學工業聯合會中小企業中國塑料加工工業協會塑料助劑專業中國塑料加工工業協會塑料助劑專業中共濟寧市委濟寧市人民政府中共濟寧市委濟寧市人民政府中共金鄉縣委金鄉縣人民政府中共濟寧市委濟寧市人民政府安全生山東省瞪羚企業山東省工業和信息化廳/山東省地方金融監督管理局/中國人民銀行濟南分行中國石油和化學工業聯合會中小企業山東省專精特新中小企業山東省工業和信息化廳中共金鄉縣委金鄉縣人民政府濟寧市工業和信息化局2021年度國家級制造業單項冠軍中華人民共和國工業和信息化部山東省博士后創新實踐基地山東省人力資源和社會保障廳中共濟寧市委、濟寧市人民政府中共濟寧市委、濟寧市人民政府中共濟寧市委、濟寧市人民政府二、公司資質序號時間榮譽名稱認證機構1ISO14001環境管理體系認證北京天一正認證中心有限公司2ISO9001質量管理體系認證北京天一正認證中心有限公司項目總資產(元)總負債(元)營業收入(元) 6凈利潤(元)資料來源：鍵邦股份2021-2023年財務報表1、我國國民經濟穩步發展，推動我國化工行業持續健康發展根據國家統計局數據，2023年我國不變價國內生產總值達到119.10萬億元，同比增長5.25%。我國國民經濟的穩步發展及產業結構的調整升級為我國化工行業的發展提化學原料及化學制品制造業營業收入總額自2018年72,065.90億元增長至2023年87,925.80億元，復合增長率為4.06%,行業整體呈現穩步發展的狀態。2、精細化工產業深入發展與結構優化升級，推動行業高端領域技術實現突破精細化學品和化工新材料(又稱“精細化工”)是推動石化化工行業高質量發展的新發展實施方案(2024—2027年)》,將“實施有效供給能力提升、安全環保技術改 7高效、綠色安全融合的精細化工產業體系，同時加快培育新質生產力，為推進新型工業化、建設制造強國夯實基礎。隨著我國精細化工行業快速發展，行業內企業基本已經掌握中低端領域的生產技術，產能的迅速提高使得市場供應能力相對過剩，加劇了市場競爭與出口依賴度。同時，雖然行業內企業眾多，但受限于企業規模，在創新能力與研發投入上受到一定程度的制約，在精細化工高端技術領域，如在光刻膠、電子氣體、超純化學品、高性能催化劑、特種表面活性劑及高性能印染助劑與特殊橡塑助劑等產品的核心生產技術，與國外相比仍存在較大差距。精細化工作為技術密集型行業，精細化工率(即精細化工行業占化工行業整體的比重)成為體現一個國家化工行業高端化及差異化水平的重要指標。與歐、美、日等發達國家地區化工行業相比，我國化工行業的精細化率仍有較大發展空間。隨著消費結構的持續升級，精細化學品憑借專用性的特點，對行業定制化服務能力有著較高要求，科學的配方在終端產品性能應用上會產生較大的影響。國外領先企業從用戶實際需求出發，具備定制化生產符合消費者差異化需求的產品，從而助力下游客戶實現產品增值，這對國內大部分以提供原料型產品為主的精細化工企業有著積極的借鑒意義。未來，隨著國內精細化工整體產業的深入發展與結構的優化升級，勢必推動行業內企業實現在高端領域自主技術的突破，逐步提高行業整體在全球范圍內的競爭力。3、社會經濟發展綠色轉型，推動綠色精細化工技術發展近年來，隨著環境保護與可持續發展理念的深入推行，政府積極推廣綠色低碳技術與傳統化工產業的融合，推動經濟方式從傳統粗放型、高污染高排放型向集約型、綠色精細化型過渡，及時淘汰落后、不符合環境保護、安全生產要求的企業，逐步構建起高效、清潔、循環的綠色制造體系，助力實現整體制造產業鏈向原料無害化、生產清潔化、廢物資源化升級轉型。綠色精細化工技術，是基于環保要求，將精細化工生產工序與綠色化工技術有機融合，通過化工技術與高新技術的結合，實現資源、能源利用率的提升，將綠色環保特性貫穿于各化工材料與生產工序中，實現更好的經濟與社會效益。目前，綠色精細化工技術已在納米技術、微化工技術、綠色分離技術、生物化工技術、綠色催化技術、綠色合成技術、分子設計技術等領域實現具體應用。隨著綠色精細化工技術的深入發展，一方面，進一步提升節能降耗效果，提升資源利用率；另一方面，將加大對清潔型可再生資源的使用，減少化工生產環節對環境造成的污染與破壞，從而生產出更多優質的綠色化工產品供工農業以及人們日常生活使用，推動我國工農業和社會經濟向綠色方向發展。 84、國家產業政策鼓勵與扶持，為我國化工產業發展提供良好的政策環境2018年6月，中共中央、國務院聯合發布《關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》,提出堅持節約優先，加強源頭管控，轉變發展方式，培育壯2018年10月，工信部等部門發布《原材料工業質量提升三年行動方案(2018-2020年)》,行動目標指出：石化化工行業：大宗基礎有機化工原料、重點合成材料、專用2019年3月，工信部辦公廳、國家開發銀行辦公廳聯合印發《關于加快推進工業2019年10月，國家發展和改革委發布了《產業結構調整指導目錄(2019年本)》,2020年7月，石油和化學工業規劃院發布了《石化和化工行業“十四五”規劃指南》,要求大力實施創新驅動和綠色可持續發展戰略，培育戰略性新興產業，大力發展 9年版)》,將催化劑新產品、新技術，染(顏)料商品化加工技術，電子化學品和造紙化學品，皮革化學品(N-N二甲基甲酰胺除外),油田助劑，表面活性劑，水處理劑，2021年7月，中國塑料加工工業協會發布《塑料加工業“十四五”發展規劃指導意見》,提出推動產業鏈協同發展，促進塑料原料、助劑的高質化和裝備、模具的精細2021年7月，中國塑料加工工業協會發布《塑料加工業“十四五”科技創新指導意見》,提出推進聚氯乙烯(PVC)穩定劑、增塑劑等助劑的環保替代，支持行業各子2022年4月，國家工信部、發改委聯合發布《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》,提出化工行業應完善創新機制，形成“三位一體”協同創新2023年8月，工業和信息化部、國家發展改革委、財政部、生態環境部、商務部、應急管理部、供銷合作總社聯合印發《石化化工行業穩增長工作方案》,提出實施產業 2024年7月，工業和信息化部、國家發展和改革委員會、財政部、生態環境部、細化工產業創新發展實施方案(2024—2027年)》,提出到2027年，石化化工產業精提升，揮發性有機物排放總量大幅降低，本質安全水平顯著提高；培育5家以上創新引領和協同集成能力強的世界一流企業，培育500家以上專精特20家以上以精細化工為主導、具有較強競爭優勢的化工園區，形成大中小企業融通、三、項目目的及必要性1、加強產業鏈上下游技術交流，為公司主營業務的持續發展提供技術支持 2、充分整合運營管理資源，提升公司綜合運營管理效率近年來，隨著公司業務規模的持續增長，對市場營銷、銷售、行政等方面的專業人才及配套能力要求進一步提升。一方面，公司鍵邦、鍵興主要辦公場所仍處于濟寧市金鄉縣，地理環境及城市對行業高端人才的綜合吸引力較為薄弱，難以引進、留住高端技術及運營管理人才；另一方面，公司現有運營管理系統仍有較大優化空間，需要進一步擴充、完善運營管理團隊，提升公司內部運營管理環境的成熟度，有利于提升日常經營中的管理效率。因此，隨著未來公司戰略及業務規劃的進一步實施，為保障戰略目標的實現，公司需要進一步完善、優化自身運營管理水平，建立總部一體化集成運營平臺，助力公司管理能力和管理效率的持續提升，滿足公司經營規模的不斷擴大過程中，對綜合運營配套能力所提出的更高水平的要求。通過本項目運營管理中心的建設，將進一步整合公司現有的運營管理資源，完成公司總部一體化集成運營平臺的搭建，加大對公司品牌管理、銷售支持、客戶關系管理、供應鏈支持、信息技術支持、財務支持、人力資源支持等方面的投入，全面提升公司綜合運營管理效率。3、加強技術研發測試能力，提升產品研發品控能力對于精細化工產品而言，檢測和測試能力發揮著至關重要的作用，不僅確保了產品質量和性能符合既定標準，而且對推動技術創新、提升研發效率以及保障生產安全都具有顯著影響。對于公司而言，一方面隨著公司經營快速發展以及行業需求的持續增大，需要進一步整合現有產品檢測資源，完善、升級產品檢測平臺，以便公司能夠更好地滿足下游客戶對產品品質需求，增強公司對產品品控能力。另一方面，在新產品研發過程中，同樣需要經過專業的檢測測試，以符合高性能、高性價比、安全穩定等市場需求。隨著產品產業化進程的推進，公司產品檢測能力也需要從小規模、小批量測試向規?；⒋笈繖z測升級過渡。目前受制于場地規模，公司檢測能力已接近飽和，難以滿足公司未來業務發展快速發展的需要。在此背景下，公司有必要進一步加大對檢測、測試方面的投入，建設專業化的檢測、測試空間，并配套相應的設備及專業人員，綜合提升公司技術實力。一方面，本項目的建設將進一步擴大公司產品檢測測試規模，滿足公司業務擴張需求，增強公司產品檢測、測試能力；另一方面，提高公司產品檢測測試水平，保障公司產品品質，增強公司產品 1、長年積累的核心技術及產品開發、測試能力，為本項目的實施提供建設基礎發團隊在精細化工領域具有強大技術背景與資深的行業經驗。自2017年成立以來，公司已在賽克、氰尿酸、鈦酸酯、乙酰丙酮、DBM及SBM等產品合成工藝上積累了豐2、完善的研發管理體系和專利保護制度，為本項目的實施提供制度保障精細化工作為技術密集型行業，其復雜性使得生產過程對質量控制有著極高要求，公司自成立以來，始終重視質量體系的建設，先ISO14001環境管理體系認定以及ISO18001職業健康安全管理體系認定，并建立了較為術人員簽署了《保密協議》,明確各級保密責任人，有效保護公司核心技術。此外，公護。截至2024年8月初，已取得授權專利55項，其中發明專利9項，實用新型專利46項，并取得軟件著作權8項，形成一定的技術成果積累，進一步保障本項目在技術 基礎五、項目與現有主營業務的關聯度分析 塘河東路29號，不涉及新增土地情形。 一、化工行業發展前景公司是國內專業的環保助劑新材料供應商，主要產品包括賽克(THEIC)、鈦酸酯系列、DBM/SBM、乙酰丙酮系列產品的研發、生產及銷售。根據中國證監會《上市公司行業分類指引(2012年修訂)》規定，公司業務屬于大類“C制造業”中的子類“C26化學原料和化學制品制造業”;根據《國民經濟行業分類(GB/T4754-2017)》,“C26化學原料和化學制品制造業”之“C2661化學試劑和助劑制造”;根據《戰略性新興產業目錄(2018)》,公司業務屬于“新型催化材料及助劑制造”。1、化工行業發展前景化學工業在國民經濟中占有重要地位，是國民經濟發展的基礎產業和支柱產業之一，化學工業的發展速度和規模對社會經濟的各個部門有著直接影響。近年來，面對全球經濟增速放緩、地緣政治沖突不斷、地方貿易保護主義抬頭等各種風險挑戰和復雜局面，我國化工行業不斷深化供給側結構性改革，大力推進產業結構優化升級和創新驅動，行業經濟運行穩中有進，經濟增長結構不斷優化，增長動力進一步增強，增長質量繼續提高。我國化學原料及化學制品制造業營業收入總額自2018年72,065.90億元增長至2023年87,925.80億元，復合增長率為4.06%,行業整體呈現穩步發展的狀態。 2、精細化工行業發展前景布的《關于精細化工產品分類的暫行規定》,精細化工產品分為11個類別，包括農藥、染料、涂料(包括油漆和油墨)、顏料、試劑和高純物質、信息用化學品(包括感光材料、磁性材料等能接受電磁波的化學品)、食品和飼料添加劑、粘合劑、催化劑和各種助劑、(化工系統生產的)化學藥品(原料藥)和日用化學品、高分子聚合物中的功能高分子材料(包括功能膜，偏光材料等)。近年來，因新品種不斷涌現，且生產技術往往是多門學科的交叉產物，除上述11大類之外，生物技術產品、醫藥制劑、酶、精細根據中國化工學會精細化工專業委員會委托浙江工業大學完成的《2017-2025年精主要目標有：2021年總產值突破5萬億元，年均增長率超過15%,精細化率超過50%;培育10家年產值超過100億元的細分行業龍頭企業；行業出口總額年均增長率超過20%;升級改造精細化工園區2-3個；成立新領域精細化工技術中心10家，為行業整體升級合成材料助劑(SyntheticMaterialAids)是指在合成材料及其產品的加工或生產過 二、項目未來市場前景分析1、塑料市場前景分析途上的差異，塑料助劑消費量通常約為塑料產量的8%—10%。根據Technavio數據，2023年全球塑料助劑市場規模達到573.00億美元。鑒于城保持穩步增長態勢，到2028年將達到792.00億美元，2023-2028年期間年復合增長率將達到6.69%。 0從塑料助劑下游應用市場層面分析，包裝和消費品領域是塑料助劑最主要的應用領域。根據Technavio數據，2023年全球塑料助劑下游應用市場中，包裝領域占比最高，達到29.10%;其次為消費品領域，占比24.10%,汽車領域和電氣及電子用品領域分別達到11.90%和10.60%。上述四大領域合計占比75.70%,整體下游應用市場相對集中。圖表52023年全球塑料助劑下游應用市場占比■包裝消費品■汽車■電氣及電子用品其他我國塑料助劑行業在塑料行業快速發展的帶動下，市場規模不斷擴大。根據Technavio數據，2023年我國塑料助劑行業市場規模達到200.00億美元，是全球市場份額最大的國家，預計到2028年將達到333.00億美元，2023-2028年期間年復合增長率為10.73%。圖表62023-2028年我國塑料助劑市場規模(單位：億美元) 2023年(1)PVC塑料聚氯乙烯(Polyvinylchloride),英文簡稱PVC,是氯乙烯單體在過氧化物、偶氮封材料、纖維等方面得到了廣泛應用，是目前全球使用量根據Technavio數據，2023年全球PVC市場規模達到473.9億美元，預計2028年市場規模將達到722.1億美元，2023-2028年間的年復合增長率達到8.79%。圖表72023-2028年全球PVC市場規模(單位：億美元) 020世紀60年代以后，伴隨我國石油化工的興起以及建筑建材、塑料包裝等下游應用行業快速發展，我國塑料工業尤其是PVC行業規模持續擴大，現已成為全球最大的萬噸，同比增長7.30%;2019年我國PVC表觀消費量達到2,027萬噸，2012-2019年期間的年復合增長率為5.72%。根據Technavio數據，億美元，預計2028年市場規模將達到483.2億美元，2023-2028年間的年復合增長率達到7.71%圖表82023-2028年中國PVC市場規模(單位：億美元)0 (2)ABS樹脂ABS樹脂是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三種單體的三元共聚物，是一種原機械、電氣、紡織、汽車、飛機、輪船等制造工業領域中。根據MordorIntelligence數據，全球ABS樹脂消費量自2018年2,483.1千噸增長至2023年2,941.5千噸，復合增長率為3.45%,呈穩步增長趨勢。未來，隨著ABS市場需求持續增長，預計到2028年達到3,801.2千噸，到2033年將達到5,049.5千噸，2018年至2033年間復合增長率達到5.55%。圖表92018-2033年全球ABS樹脂消費量(單位：千噸)02023年2028(f)2033(f)2019年消費品質不斷提高，建材、汽車、電氣等ABS樹脂下游終端應用領域需求還將持續擴的供需缺口，預計ABS產量仍將保持高速增長狀態，將為應用于ABS樹脂制造的熱穩 2、涂料助劑市場發展前景分析泡劑、流平劑、抗結皮劑、消光劑、光穩定劑、防霉劑等。根據Technavio數據，2022年全球涂料助劑市場規模為101.11億美元，到2027年將達到134.43億美元，2022-2027年期間年復合增長率為5.86%。圖表102022-2027年全球涂料助劑市場規模(單位：億美元)0助劑行業快速發展，未來市場規模還將進一步擴大。根據Technavio數據，2022年我國涂料助劑市場規模達到17.92億美元，預計2022到2027年期間將以6.25%的年復合增長率擴張到24.26億美元。圖表112022-2027年我國涂料助劑市場規模(單位：億美元) 502022年2023年2024年2025年2026年2027年3、醫藥中間體、原料藥發展前景分析造當中。原料藥又稱活性藥物成分(ActivePhamaceuticalIngredient,簡稱“API”),的預防中有藥理活性或其他直接作用，或者能影響機體的功能或結構。中間體(Intermediate),是指原料藥工藝步驟中產生的、必須經過進一步分子變化或精制才能的原料藥產業包括API及中間體。生命與健康是人類永恒的話題，醫藥行業被稱為“永數據，2023年全球原料藥市場規模達到了2,040億美元，預計到2029年將增長至3,069億美元，年復合增長率約為7.04%。圖表122016-2024年全球原料藥市場規模(單位：億美元) 0受益于基礎工業體系完善、國內醫藥產業快速發展以及相對友好的環保政策環境，近年來全球原料藥產業不斷向我國轉移。根據MordorIntelligence數據，2023年我國原料藥市場規模達到了139億美元，預計到2029年將增長至216億美元，年復合增長率約為7.62%,略高于全球增長速度，呈現良好的持續增長態勢。圖表132021-2029年我國原料藥市場規模(單位：億美元)0未來，隨著我國原料藥產業不斷發展，產能優勢逐步凸顯，產業技術水平不斷提升，海外訂單持續轉移至我國，進一步推動我國原料藥產業的發展，將為本項目生產的賽克等產品提供良好的市場環境。 常州位于北緯31°09'至32°04'、東經119°08'至120°12',地處江蘇省南天寧、鐘樓5區，代管溧陽市1個縣級市，共有36個鎮、25個街道，總面積43.85萬2023年，常州市經濟總量突破萬億。初步核算，全年實現地區生產總值(GDP)10116.36億元，按不變價格計算，比上年增長6.8%;按常住人口計算，人均地區生產第二產業增加值4857.43億元，增長7.1%;第三產業增加值5080.01億元，增長6.6%。價格計算，比上年增長7.3%;民營經濟增加值占GDP比重達66.8%,對全市經濟增長的貢獻率為71.3%。2、地形地貌3、氣候氣象氣溫17.5℃,其中：一月份3.2℃,七月份31.1℃。年平均降水量1,149.7毫米，其中：一月份42.2毫米，七月份154.毫米。日照時間一月份137.6小時，七月份229小時。常州市年平均高溫日有11天，極端最高氣溫達39.4℃。4、水文常州市地表水：市區河道與江湖溝通，水資源豐富。境內或過境河流達200余條；溝塘3,000余條(個),水域面積700平方千米，占全市總面積的16%。 長江水近年已成為主要飲用水源；大運河市區段達23.8千米，年徑流量達3.8—4億立常州市地下水：潛水含水層厚度一般在4米—8米之間；第I、Ⅱ、Ⅲ系承壓含水層厚度分別在2米—20米、25米—45米、25米，最佳每天取水量分別在5.71萬噸、1,000—5,000噸、13萬噸；第V系以下灰巖含水層單井涌水量在86噸—143噸；已探5、自然資源陶土、玄武石、石英砂巖、磚瓦粘土、礦泉水。礦產地：計35處。其中，大型礦床3個；中型礦床6個；小型礦床26個。金壇鹽礦儲量163億噸；溧陽方解石儲量2,7006、交通條件1、項目建設內容技術交流以及產品的測試等，規劃建筑面積1,500.00;運營管理中心規劃建筑面積建筑面積(平米)1研發中心實驗室辦公區 庫房設備間2運營管理中心2、設備選型原則研發設備及相關儀器是研發過程中必不可少的物質基礎，在研發中心固定資產中占有較大比重?？茖W地進行設備選型、論證，合理地設備配置，可獲得最大的設備儀器能力，對提高企業的整體研發實力意義重大。科研設備儀器購置主要考慮以下幾方面的因素：適用性原則：針對技術科研中心樓層的主要功能，本募投項目擬購置的設備儀器需適應基礎研究實驗及精密分析的要求、滿足本行業制造工藝實驗研究等功能。技術先進性原則：擬購設備在設備選型、技術指標、工藝參數等方面在行業內應居于領先水平。經濟性原則：緊密結合研發工作的實際所需，考察不同生產廠家產品的質量、信譽、使用效果、售后服務等因素，從保障科技研發需求的角度，針對具體的研發實際和特點，提出明確的設備清單。3、主要設備儀器本項目新增主要實驗及研究設備、儀器主要用于實驗研發中心平臺的建設和運營管理中心的建設。項目主要設備清單如下：序號設備名稱數量(臺套)單價(萬元/臺金額(萬元)123高效液相色譜儀4氣質聯用567差熱分析儀8真空干燥箱9鼓風干燥箱電子天平 水分測定儀固定工作站移動工作站序號軟件使用權名稱型號(套)單位(萬元)12WMS系統(二維管理)3BI(智能分析系統)數瀾(中臺)、帆軟(前臺)45三、項目布置方案⑥道路和場地的布置充分考慮裝置的施工、設備安裝根據該項目的布置要求，樓層用途主要包括：研發中心(實驗室、辦公區、庫房、設備間)和運營管理中心。 二、節能降耗約能源法》,把節約能源看作是企業提高經濟效益、改善環境密切相關的大事。 第六章、消防布置1、火源的管理●控制明火?！駛}儲區與明火、散發火花地點及周圍構筑物之間的距離應滿足規范要求。2、火災的控制●嚴格按防火、防爆設計規范的要求進行設計，按規范設置消防系統，配置相應●倉儲區域地面采用不會產生火花的材料，其技術要求符合現行的國家標準《地●按《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》選用設備，并采取靜電接地措施。二、消防系統構成范》(GB50016-2006)及《建筑滅火器配置設計規范》三、設置火警報警系統根據《火災自動報警系統設計規范》(GB50116-2008)要求，對要害部門及易燃及手動火災報警器，分布在大樓各個部位。配電室內設置UPS系統，在事故狀態下向DCS系統和火災報警系統供電，各操作室，值班室均設直撥電話，以便不同部門及區 1、公司組織形式公司組織架構圖如下：圖表17公司組織架構圖審計委員會總經理財務中心營銷中心研發中心行政中心監事會證券投資部人力資源部海外銷售部董事會研發二部研發一部國內銷售部采購部行政部質控部法務部物流部生產部設備部安環部信息部內審部也儲部財旁部其中，研發中心組織架構圖如下：圖表18研發中心組織架構圖公司各部門職責如下： 部門名稱部門職責審計委員會內審部1、制定內部審計制度，編制審計工作計劃；2、負責收集審計證據，編制審計底稿；3、編制審計報告，提出審計意見及合理化建議；4、監督檢查審計決定的執行及落實情況；5、建立健全審計檔案；6、負責公司審計人員業務培訓工作。7、負責建立、健全反舞弊制度，規范反舞弊工作流程；8、負責組織、執行公司的反舞弊工作；9、協助管理層開展反舞弊宣傳活動；10、受理舞弊案件的舉報、調查、報告工作；11、向管理層、審計委員會、董事會出具舞弊案件的處理意見等。風控中心證券投資部1、保障資本市場對公司長期發展的支持；2、負責資本市場再融資方式研究及具體融資工作的策劃實施；3、負責募集資金的使用及監控；4、負責監測公司股票、市場走勢、行業動態；5、負責編制上市公司定期報告、臨時公告并準確向監管機構報送；信息披露準確、及時、合法、真實完整；7、整理歸納國家及監管機構頒布的有關信息披露法律法規，組織董監高人員學習貫徹；8、為公司重大決策提供咨詢建議；9、負責公司與上級證券監管部門、交易所的溝通聯法務部1、參與起草、審核公司重要規章制度；2、審核公司各類合同、協議，參與重大合同的起草、談判工作，監督、檢查合同履行情況；3、參與公司的資產轉讓、招投標等重大經濟活動，提出法律建議，維護公司合法權益；4、代表公司處理各類訴訟及非訴訟法律事務；5、負責與外聘第三方法律機構的溝通聯絡工作；者匯報；7、對公司職能部門及工作人員進行法律知識培信息部1、制定并執行信息化發展戰略、建設方案和建設計劃；2、制定并執行信息化及信息網絡建設中有關的規范和技術標準；3、負責公司信息相關設備及系統的維護，保證公司信息設備、網絡及系統的正常運轉；4、負責公司信息安全規劃、風險分析、防范及管理；5、負責信息安全系統建設、日常運營，制度執行；6、負責設備巡檢，業務系統恢復演練，重要網絡設備和關鍵業務系統，如ERP、OA等系統定期保養及系統冗余；7、定期對公司相關部門、人員開展技能培運營中心生產部1、負責集團公司生產管理體系建設，制定、規范和貫徹執行生產管理方面的規章制度和流程；2、根據公司訂單及生產實際情況，擬定生產計劃、物料需求計劃， 確保生產計劃按時完成；3、負責負責車間生產的調度、布置和檢查，維持正常生產秩序；4、負責組織公司生產管理人員的專業培訓與業理團隊建設；5、根據生產設備損耗情況，適時維護、定期保養，確保各類生產設備的良好運作，為生產提供保障；行質量標準、工藝要求、操作規范等；8、協助公司研發部門制訂產品工藝流程，執行過程控制程序；9、對設備的規劃、選型、安裝、維修、改理化建議；10、負責安全標準化、職業衛生健康體系在生產領域的正常運協助生產中的安全事故的處理；11、負責環保管理體系在生產領域的正常運行，嚴格落實環保相關的法律法規及各項規章管理制度，協助環保事故的處理；安環部1、負責及時傳達各級安監部門、環保部門對企業安全、環保工作的2、負責建立健全企業安全生產責任制，督促安全責任的有效落實；3、擬定安全管理制度，組織安全宣傳活動；4、負責制定安全事故應急預案，定期組織安全事故預案的演習；5、管理、組織消防工作及勞護用品使用；定期組織全公司安全培訓及消防演習，對新員工及轉崗員工進行上崗前安全培訓；6、負責公司安全標準換體系的運行，監督公司各部門對安全相關的規章制度落實情況，組織對安全事故的調查和處理；7、負責公司項目環境評價審批、污染源監測管理、三廢治理與排污8、負責環境污染事故的調查處理；檢查產品清潔工藝的執行情況、污染源的控制情況，收集匯總各類環境保護報表數據等；9、負責危險化學品的生產、使用、儲存、廢棄等環節的監督管理；10、負責新、改、擴建工程的安全、環保三同時管理；考核評定相質控部1、負責制定并完善公司質量管理制度，建立、完善、更新原料、半成品、成品的質量標準，以適應公司的生產經營活動和客戶需求；2、組織實施質量管理活動，包括確定原輔料、半成品、產成品、包裝物等檢驗項目，編制檢驗技術文件，做好質量檢驗和實驗工作；3、對生產過程中的工藝、關鍵質量控制點等進行監督檢查；4、負責質檢中心實驗化驗數據的記錄與保存；5、負責品控部的儀器維護、保養工作，建立適宜工作需求的檢測、檢驗環境與器材；6、參與生產制成中質量問題分析，提出改進建議；7、確保出廠產品的質量符合質量標準，拒接不合格品的放行；設備部1、建立健全設備、電氣、儀表管理制度，以適應公司的生產經營活2、負責新設備的調研、驗收、安裝調試管理工作； 3、負責設備、電氣、儀表的臺賬的建立，以及日常維修、保養、定期校驗、季度、年度檢查等工作；4、負責壓力容器、壓力管道的檢驗、登記、注銷等工作，及監管、監測工作；5、負責設備、電氣、儀表的盤點、處置等管理工作；6、負責設備、電氣、儀表、備品備件的計劃提報，確保設備運行正7、負責公司的維修工具的配發、管理、報廢工作；8、負責公司生產運營設備技術的改造革新分析原因，提出改善對策；9、負責公司技改項目的具體設計并組織實施；10、定期對員工進行正確使用設備的宣傳指導和培訓；11、建立設備技術資料檔案，完善設備資料。1、負責制定并完善采購業務相關的制度；2、接收公司部門、車間送達的生產物資需求計劃，根據需求計劃和庫存情況，編制物資采購計劃；3、負責公司原、輔材料、設備等生產物資的采購執行工作，落實合同執行、付款、交貨等過程管理，保證生產經營活動順利進行；4、定期對市場供需狀況、市場價格走勢進行分析，優化利用采購資源，控制采購綜合成本；5、建立健全供應商管理體系，負責供應商準入評估和年度考核評估工作。1、建立健全倉儲業務管理制度；2、協助采購部門參與采購物資的驗收工作；3、負責物資的入庫管理、在庫管理、出庫管理和發貨管理工作；5、做好各項臺賬管理工作，協助財務部做好賬物一致的工作。物流部1、建立健全物流業務管理制度；2、負責物資的卸裝、搬運、轉運、送料；3、負責公司發貨計劃的制定與執行；4、負責物流服務的采購和供應商的管理。行政中心行政部1、負責辦理公司收發文事務；2、負責公司辦公用品、辦公設備的采購及領用；3、負責公務用車管理及車輛維修維護工作；4、負責公司行政接待工作；5、負責公司檔案歸檔管理；6、負責建立和完善印章管理制度；7、負責印章的刻制、領用、換發、銷毀等事宜；8、負責對印章的保管及使用情況進行監督檢查；9、負責建立印章管理臺賬，對印章的刻制況進行登記備案。人力資源部1、負責建立和完善人力資源管理制度和體系；2、負責建立人力資源年度工作計劃；3、負責組織新員工招聘活動，辦理員工人事變動及離退休事宜；4、負責員工勞動合同的簽訂和管理工作，代表公司解決勞動爭議、糾紛或進行勞動訴訟； 5、負責年度培訓計劃的制定與公司層面培訓的實施；6、負責管理員工考勤，請休假等日常事宜；7、負責人事相關檔案資料的歸檔保管工作；8、負責建立并完善公司薪酬與績效管理體系；9、負責制定薪酬福利和績效考核方案；10、負責組織執行績效考核工作，并進行監督與指導；11、負責匯總績效考核結果，綜合評定員工職級；研發中心研發部1、負責公司的產品開發管理，分析市場需求，收集整理技術信形成產品開發可行性報告及新產品的小試、中試及技術攻關，制訂新產品的技術標準和工藝；2、負責公司技術改造管理和項目管理，進行市場調研、開拓，進行項目設計規劃及試驗、調試；3、負責專利、新產品及技術創新成果的申報鑒定，產學研外協工作和行業內部技術交流協調；4、起草、制訂公司產品標準，確定檢驗項目，下發檢驗技術標準，并對執行情況進行監督檢查。營銷中心國內銷售部1、負責公司所有產品的國內市場營銷管理，根據公司年度銷售目標編制月度銷售計劃并分配落實；2、開展市場信息調研，收集、上報并跟蹤市場信息資料；3、負責客戶信息的收集和整理，客戶開發和授信管理；貨款的回收以及催收等；5、做好客戶關系管理，并負責客戶投訴的處理工作1、負責公司所有產品的海外營銷工作管理，根據公司年度銷售目標編制月度銷售計劃并分配落實；2、負責外貿資證管理；3、組織公司外貿業務相關宣傳工作，并組織參加相關的國際展覽和推介活動；4、開發和維護海外客戶，負責海外訂單的獲取、出口手續的辦理和貨物跟蹤，直到銷售完成，貨款回收財務中心財務部1、按照國家財經法律法規制度要求進行財務核算和監督，準確、真實、及時、完整地反映公司財務狀況及經營結果；2、制定公司各項財務管理制度和會計核算方法，建立健全的財務管理體系，督促各項制度的實施和執行；公司資產的安全完整；4、參與所在公司的經營決策，監督企業各項財務收支活動；5、負責組織所在公司財務預算編制，對財務預算方案的執行情況進行分析與報告；6、及時了解國家及地方稅收政策，完成所在公司納稅計算、申報和 2、公司管理制度公司各部門建立了完善的內部控制制度和工作流程，以確保公司經營的合規性和穩定性。公司主要制度如下。序號序號1安全生產管理制度內部審計制度2內部控制制度反舞弊與舉報制度3環境保護管理制度信息系統管理制度4印章管理制度5合同管理制度6工程項目管理制度人力資源管理制度7供應商管理制度薪酬與績效管理制度8生產設備管理制度行政辦公管理制度9物流管理制度客戶信用管理制度研究與開發管理制度銷售管理制度財務管理制度二、勞動定員及人員培訓1、人員需求本項目擬建設研發及運營管理中心，相關部門人員需求主要情況如下：序號研發中心11213項目主管248小計運營管理中心11243項目運營人員4項目檢測人員8小計 2、人員招聘與培訓計劃(1)人員招聘(2)員工培訓計劃1)培訓目標2)培訓方式●內部培訓●外部培訓3)培訓內容●新員工培訓 常州新材料研發及運營管理中心項目可行性研究報告的上崗技能后方可進入相關崗位任職。員工崗前考核結果，部門須上報公司人力資源部備案，考試成績合格后方準予轉正?！裨诼殕T工培訓培訓內容包括：公司管理制度及政策講解、業務流程模擬操作、新產品知識培訓、崗位專業技能提升培訓等。根據培訓計劃，人力資源部按時組織、監督相關部門和人員實施培訓。每次培訓開始時，由人事部組織簽到。參訓人員或部門應做好培訓相關記錄，并交人力資源部備案。培訓結束后，員工如實填寫《培訓效果評估表》,由人力資源部或部門組織填寫《培訓結果考核表》,并記錄個人檔案。考核不合格者，公司有權視情況進行調崗、降級、降薪等。部門培訓如補充和調整須交人力資源部備?！癜踩嘤柟救w員工應接受公司定期組織的安全培訓和各類演習。●崗位/管理技能培訓為保證員工在相關崗位上取得高績效，公司提供包括技能類、角色認知類、態度類、管理類等培訓。崗位培訓包括課程講授、崗位實操訓練、導師引導等。員工內部輪崗、晉升，須在調動后3個月內接受新崗位技能培訓考核，若考核不合格者按原職級及薪酬等級予以執行。4)2024年度培訓計劃根據實際的培訓需求，公司2024年度的培訓計劃如下所示：培訓目的內部培訓新員工入職培訓(公司規章制度) 2辦公技能培訓3安全知識系列培訓(消防應急演練)讓員工了解安全工作包括哪些內容，如何做如何發現和處理安全生產中發生的一般問題，提高安全意識；事故案例培訓，加強員工的安全意識4設備維修保養操作規范5質量體系培訓提高員工質量標準意識，加強體系文件學習，滿足客戶質6ERP操作培訓通過ERP的熟練使用，獲取有效數據的匯總從而進行分7的技能培訓率，減少事故發生率，增強安全意識，降低工作風險及不必要的成本損失8操作規程及工藝培訓、現場處置及應急方案提高員工生產效率及質量意識，熟練掌握生產工藝流程及操作規范；提高車間員工生產技能，安全意識和應急能力9非人力資源管理的人提高各管理層面試、團隊管理勞動風險管控的能力外部培訓作專題培訓》了解上市公司信披要求和規范操作 常州新材料研發及運營管理中心項目可行性研究報告項目擬投資金額為9,997.45萬元，包含工程建設投資5,967.50萬元，設備投資1,263.40萬元，預備費361.55萬元，研發費用投資1,080.00萬元，實施費用投資1,325.00萬元。以上投資均由公司自籌。序號比例1工程建設投資萬元2設備投資萬元3預備費萬元4研發費用投資