2025年借殼上市股票回購協議合同/協議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）為__________，乙方（以下簡稱“乙方”）為__________。鑒于甲方擬通過借殼上市方式實現上市，為保障乙方利益，雙方經友好協商，就乙方股票回購事宜達成如下協議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方就乙方股票回購事宜的權利義務，確保雙方在借殼上市過程中，乙方股票回購事宜得到妥善處理。

二、簽訂背景

甲方因業務發展需要，擬通過借殼上市方式實現上市。乙方持有甲方部分股份，為保證乙方利益，雙方經協商一致，簽訂本合同。

三、合同內容

（具體合同內容在此處略）

主要條款內容：

一、服務內容

1.甲方同意在借殼上市過程中，按照本合同約定，回購乙方持有的甲方部分股份。

2.甲方應確保回購股份的行為符合相關法律法規及上市規則的要求。

二、股票回購條件

1.乙方持有的甲方股份為__________%，甲方將在借殼上市完成后，按照本合同約定進行回購。

2.股票回購的價格將基于甲方借殼上市前一日股票收盤價，并考慮市場波動及交易成本等因素。

三、價格支付

1.甲方應在股票回購完成后__________日內，按照約定的價格向乙方支付回購款項。

2.甲方支付回購款項的方式為__________，乙方應在收到款項后__________日內出具收款證明。

四、質量標準

1.甲方承諾回購的股份質量符合上市要求，不存在虛假陳述、違法違規等情形。

2.乙方對甲方回購的股份享有完整、合法的所有權。

五、保密條款

1.雙方對本合同內容及借殼上市過程中涉及的商業秘密負有保密義務。

2.未經對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內容或借殼上市過程中獲取的任何商業秘密。

六、違約責任

1.甲方未按時支付回購款項的，應向乙方支付_____%的違約金。

2.甲方未按約定進行股票回購的，乙方有權要求甲方繼續履行合同或解除合同，并要求甲方承擔相應的違約責任。

3.乙方泄露商業秘密的，應承擔相應的法律責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

七、爭議解決

1.雙方在本合同履行過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.協商不成時，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.合同期滿或雙方協商一致解除合同，本合同自動終止。

九、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

合同/協議編號：____________

雙方權利與義務詳細說明：

一、甲方權利與義務

1.權利：

a.甲方有權要求乙方提供其持有的甲方股份的完整、合法的所有權證明；

b.甲方有權在合同約定的條件下，按照合同約定的價格和方式回購乙方股份；

c.甲方有權在合同履行過程中，要求乙方提供必要的信息和文件，以保障甲方權益。

2.義務：

a.甲方應按照合同約定的時間、價格和方式支付回購款項；

b.甲方應確保回購行為符合相關法律法規及上市規則的要求；

c.甲方應妥善保管乙方提供的相關信息和文件，不得泄露給任何第三方；

d.甲方應積極配合乙方在合同履行過程中的合理要求。

二、乙方權利與義務

1.權利：

a.乙方有權要求甲方按照合同約定的時間和條件回購其持有的股份；

b.乙方有權要求甲方在合同履行過程中提供必要的協助和配合；

c.乙方有權在合同履行過程中，要求甲方承擔因其違約行為而產生的責任。

2.義務：

a.乙方應向甲方提供其持有的甲方股份的完整、合法的所有權證明；

b.乙方應確保其提供的股份信息真實、準確；

c.乙方應配合甲方在合同履行過程中的合理要求，包括但不限于提供必要的信息和文件；

d.乙方應妥善保管甲方提供的合同文件，不得泄露給任何第三方。

三、合同執行過程中的權利與義務

1.合同簽訂后，雙方應按照合同約定的時間開始履行合同義務。

2.甲方在合同履行過程中，有權要求乙方提供以下協助：

a.提供股份過戶所需的相關文件和證明；

b.協助甲方完成股份回購的登記手續；

c.協助甲方在上市過程中履行信息披露義務。

3.乙方在合同履行過程中，有權要求甲方提供以下協助：

a.保障乙方股份回購的合法權益；

b.按時支付回購款項；

c.在上市過程中，保障乙方股份的穩定性和流動性。

4.雙方應按照合同約定的時間、價格和方式支付和收取款項，不得無故拖延或拒絕。

5.在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導致合同無法履行，雙方應協商解決，并在合理期限內采取補救措施。

6.雙方在合同履行過程中，應保持良好的溝通和合作，及時解決合同履行過程中出現的問題。

四、合作方式

1.雙方應通過書面形式進行溝通和協商，包括但不限于合同履行過程中的變更、補充和解除等事宜。

2.雙方應指定專人負責合同的履行和管理，確保合同的順利實施。

3.雙方應定期召開會議，就合同履行情況進行匯報和討論，及時解決合同履行過程中出現的問題。

合同/協議編號：____________

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為__________年。

2.合同到期后，如雙方無異議且未提前終止，本合同自動續期__________年，直至合同約定的回購義務履行完畢或雙方另有約定。

二、合同變更

1.雙方認為有必要對本合同進行變更時，應書面提出變更請求，并經雙方協商一致后簽訂書面變更協議。

2.任何變更協議與本合同具有同等法律效力，除非變更協議另有約定。

三、合同終止條件

1.合同履行完畢，甲方完成對乙方股份的回購，合同終止。

2.雙方協商一致，決定終止合同。

3.因不可抗力導致合同無法履行，經雙方協商一致，可以終止合同。

4.一方違約，另一方有權通知違約方終止合同，并要求違約方承擔相應責任。

四、合同解除

1.雙方可以隨時解除合同，但應提前__________日通知對方，并書面確認解除事宜。

2.在合同履行期間，如發生以下情形之一，任何一方均有權解除合同：

a.對方嚴重違約，未能在合理期限內糾正；

b.對方因重大誤解或欺詐行為導致合同無效；

c.因不可抗力導致合同無法履行。

五、爭議解決機制

1.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。

六、法律適用和管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.有關本合同的解釋、履行、爭議解決等事項，均適用中華人民共和國法律。

3.雙方因本合同發生的任何爭議，應提交至合同簽訂地有管轄權的人民法院訴訟解決。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

3.如本合同任何條款與法律法規相抵觸，該條款應視為無效，但本合同的其余條款仍然有效。

合同/協議編號：____________

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。

2.不可抗力：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰爭、政府行為等。

3.違約：違約是指合同當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定條件的行為。

4.違約金：違約金是合同當事人一方違約時，根據合同約定或者法律規定，向守約方支付的一定數額的金錢。

5.商業秘密：商業秘密是指不為公眾所知悉、具有商業價值并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。

6.保密義務：保密義務是指合同當事人一方對合同內容或相關商業秘密負有保守秘密的義務。

7.法院管轄：法院管轄是指法院對特定案件享有審判權的范圍，包括地域管轄和級別管轄。

8.法律適用：法律適用是指根據法律規定，將法律規范適用于具體案件的過程。

9.效力：效力是指法律規范對當事人具有約束力，能夠產生預期法律后果的能力。

10.訴訟：訴訟是指當事人因民事、行政、刑事糾紛，向法院提起訴訟，請求法院作出判決或裁定的程序。

11.補充協議：補充協議是指在原有合同基礎上，對合同內容進行補充或修改的書面協議。

12.友好協商：友好協商是指合同當事人在平等、自愿的基礎上，通過對話和協商解決爭議的方式。

13.書面形式：書面形式是指合同以書面文字為載體，包括手寫、打印等形式。

14.法律約束力：法律約束力是指法律規范對合同當事人具有強制力，當事人必須遵守。

15.法律法規：法律法規是指國家權力機關或行政機關制定的具有普遍約束力的規范性文件。

相關問題、注意事項及解決辦法：

1.**問題：股票回購價格確定困難**

-注意事項：股票回購價格需要考慮市場波動、交易成本等因素，確定過程可能存在爭議。

-解決辦法：可在合同中約定價格確定的公式或參考標準，并設立價格調整機制，以適應市場變化。

2.**問題：合同履行過程中的溝通不暢**

-注意事項：合同執行過程中，雙方溝通不暢可能導致誤解和延誤。

-解決辦法：設立定期溝通機制，包括會議、報告等，確保信息及時傳遞和問題及時解決。

3.**問題：不可抗力事件的處理**

-注意事項：不可抗力事件可能導致合同無法履行，雙方需明確責任。

-解決辦法：在合同中明確不可抗力的定義和雙方的權利義務，以及在不可抗力發生時的應對措施。

4.**問題：違約行為的發生**

-注意事項：違約可能導致合同無法履行，損害非違約方的利益。

-解決辦法：在合同中詳細列出違約情形和相應的違約責任，確保違約方承擔相應后果。

5.**問題：合同變更的爭議**

-注意事項：合同變更可能引發爭議，雙方可能對變更內容存在不同意見。

-解決辦法：所有變更均應以書面形式進行，并經過雙方簽字確認，確保變更的合法性和有效性。

6.**問題：保密信息的泄露**

-注意事項：合同涉及的商業秘密一旦泄露，可能對雙方造成重大損失。

-解決辦法：加強保密意識教育，對涉密信息采取嚴格的保密措施，并對違反保密義務的行為追究責任。

7.**問題：合同糾紛的解決**

-注意事項：合同糾紛可能導致訴訟，時間和經濟成本較高。

-解決辦法：在合同中約定爭議解決機制，優先選擇協商或調解，避免不必要的訴訟。

8.**問題：合同終止后的權利義務處理**

-注意事項：合同終止后，雙方可能對剩余權利義務存在爭議。

-解決辦法：在合同終止條款中明確雙方的權利義務，確保合同終止后各方利益得到妥善處理。

9.**問題：法律變更對合同的影響**

-注意事項：法律法規的變更可能影響合同的履行。

-解決辦法：定期審查合同條款，確保其符合最新法律法規的要求，并在必要時進行調整。

本合同/協議適用場景：

1.上市公司或擬上市公司通過借殼上市方式進行股票回購，保障股東權益。

2.股東在借殼上市過程中，要求公司回購其持有的股份。

3.上市公司與股東之間就股票回購價格、支付方式、履行期限等事項達成一致。

4.合同雙方需要在借殼上市過程中保持良好溝通，確保合同順利執行。

5.合同雙方在合同履行過程中可能遇到不可抗力事件，需要明確責任和處理方式。

6.合同雙方可能因合同履行發生爭議，需要通過協商或法律途徑解決。

7.合同雙方需要就合同變更、終止等事項進行書面確認，確保合同的合法性和有效性。

8.合同雙方需要遵守保密條款，保護商業秘密。

9.合同適用于涉及股票回購的各類交易，包括但不限于股權激勵、員工持股計劃等。

10.合同適用于需要明確雙方權利義務，保障交易安全的經濟活動。

11.合同適用于需要在借殼上市過程中保持信息透明，遵守法律法規的交易。

12.合同適用于需要建立穩定合作關系，確保長期合作共贏的商業環境。

所需附件列表：

1.甲方營業執照副本復印件

2.乙方營業執照副本復印件

3.甲方股東會決議或董事會決議，證明甲方有權進行股票回購

4.乙方所有權證明文件，如股權證書、持股證明等

5.股票回購價格確定的依據和計算方法說明

6.股票過戶所需的全部文件和證明材料

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