2024年公司管理制度

公司管理制度1

一、目的：為完善公司的治理結構，強化公司對各部門的統一管理，達到集中決策與適當分

權的合理平衡，以滿足公司管理及經營的需要，依據《中華人民共和國公司法》、公司章程及相

關決議等的規定，制定本辦法。

二、本辦法所稱的授權，是指由公司董事長代表公司向各部門授權，部門負責人代表其部門

接受授權，各部門必須在公司授權范圍內依法進行經營管理活動。

三、各部門行使授權權限時，必須接受公司的統一領導，遵守公司的各項規章辦法。

四、授權的范圍、類別和形式：

公司授權分為基本授權及特別授權兩個類別：

L基本授權是指對各部門基本業務、財務管理及人事管理的授權，經基本授權產生被授權

部門的基本權限。基本授權的期限為1年。

2、特別授權是指對超出基本授權范圍的某一特定事項或某項特殊業務的臨時性授權。經特

別授權產生被授權部門的特別權限。特別授權的期限在特別授權書中注明，也可為不定期，但無

論定期與否最長不得超過1年。

公司董事長根據經營需要向各部門進行基本授權賒非對該部門的授權管理規定有特殊規定，

接受公司基本授權的部門不得再向其所轄機構或個人轉授權。公司董事長根據經營需要可向各部

門進行特別授權，接受特別授權的部門不得再向其所轄機構或其他個人轉授權。

五、授權的基本形式為：

（一）基本授權：由公司董事長代表公司向各部門簽發《任命通知書》進行授權，被授權人

為各部門負責人。

（二）部門特別授權：由公司董事長代表董事會向該部門簽發《公司對部門特別授權書》，

被授權人為各部門負責人。

(三)專項事務授權：其規定詳見本辦法的規定。

六、基本授權的制訂、管理和變更程序：

(-)公司基本授權的范圍包括：人事授權、財務授權和業務授權，分別產生被授權部門的

人事權限、財務權限和業務權限。

1、人事授權的具體內容包括：

(1)、人事任免；

(2)、人員考評、獎懲；

(3)、組織架構及定崗定編；

(4)、員工薪酬、福利的確定；

(5)、人事管理辦法的制訂；

(6)、支出費用審核。

2、財務授權的具體內容包括：

(1)、預算編制及調整；

(2)、預算外支出的審批；

(3)、投融資業務；

(4)、合同付款計劃的制訂及審批；

(5)、財務管理辦法的制訂。

3、業務授權的具體內容包括：

(1)、主要經營業務相關經營決策的制訂；

(2)、對外合同的簽訂。

基本授權須經公司董事長批準通過，公司對各部門的基本授權應與公司各部門的定崗定編相

一致。

（二）當被授權部門發生下列情況時，公司可變更對該部門的基本授權：

1、部門與授權有關的工作崗位設置發生變更；

2、被授權人發生重大越權行為；

3、因被授權人未能正確履行授權程序造成重大經營風險;

4、其他需要變更的情況。

（三）基本授權的變更程序是：

由公司有關部門根據具體情況提出對授權的.變更方案，重大變更方案報公司董事會批準，

一般變更方案報公司董事長批準。變更方案批準后由公司行政人事中心'據此制作出通知書，經公

司董事長簽字后加蓋公章，將授權變更通知書復印本下發被授權部門。原件作為原授權管理規定

的附屬文件，與原授權管理規定具有同等效力，隨原授權管理規定的終止而終止。

七、特別授權的制訂、管理和變更程序

當公司出現以下情況時，公司總裁可以向各部門簽發特別授權：

（-）在公司員工需超出基本授權對外開展業務或訂立合同、協議時，經公司員工所在部門

負責人申請，公司董事長可向辦理該事務

的公司員工、律師顧問等人員出具專項事務的《授權委托書》，被授權人為處理前述事宜的

公司經辦人。

（二）在公司發生訴訟函E訴訟糾紛時，為妥善處理糾紛，經公司法務部申請，公司董事長

可向處理該糾紛的公司員工、律師顧問等人員出具專項事務的《授權委托書》，被授權人為處理

前述事宜的公司經辦人或公司聘清的處理糾紛的律師。

（三）其他需要特別授權的事項由公司董事長在授權范圍內決定。

（四）辦理本條上述授權時，經辦部門應當依照公司制定的《公司印章管理辦法》履行會簽

限造成嚴重后果的行為。

十、本辦法由公司董事會負責解釋。

十一、本辦法自堇事會審議通過之日起開始實施。

公司管理制度2

一、目的：

為員工，物品，來賓，車輛出入管理有所遵循洛隹護公司的'正常生產秩序，同時保障員工及公司的

財產安全、

二、適用范圍：

全體員工，車輛，訪客，物品出入均需遵循本制度、

三、權責：

3、1保安對出入廠員工，物品，來賓，車輛進行檢查、

3、2相關責任單位協助做好督導工作、

四、定義：

（略）

五、內容：

5、1員工出入管理：

5、1、1全體員工出入公司時要穿戴整齊，不可穿拖鞋等奇裝異服,必須配帶廠證，且廠證要正

面朝外，沒有正確配帶廠證的員工，不準出入、

5、1、2上班人員臨時因公需外出時，應憑員工外出放行單經本部門副理級以上核準后，才能

出廠，保安應將出入廠時間詳注于員工外出申請單上，以便人事核對考勤記錄、

5、1、3上班人員臨時因公或因私未辦手續，擅自外出，保安一律不予放行，如有因而引起爭執,

保安有權將此人姓名報與總務課,將按相關規定處罰、

5、1、4上班時間臨時發病或公傷外出就醫未辦手續,可事先口頭報備其部門主管，可予以代

辦或返廠后補辦、

5、1、5除其正常職務需要，全體人員上班時間內禁止會客、

5、1、6附有汽、機車車輛出入人員及攜帶行李，包裹，手提包,（箱）等等，出入廠者，應自動交

由保安查驗后才放行、

5、1、7下班時間正確佩帶廠證可以自由出入,但每天23:30以前必須返廠、夜班人員于早

上9:30不允許外出（特殊情況須持經部門副理級以上人員簽核的員工外出放行單），早上10:00前

必須回廠，對超過以上規定時間回廠的,保安予以放行，但必須將此人姓名授與總務課，將按相關規

定處罰、

5、1、8外出經過大門不許勾肩搭背，不許大聲喧嘩、

5、1、9嚴禁私自帶親朋好友進入廠內、

5、1、10保安檢查時，不可觸及人身、

5、2物品出入管理：

5、2、1攜帶任何公司物品出廠，須持有經理級以上人員簽核的放行單、

5、2、2凡本廠員工進出廠禁止攜帶刀，槍械，有毒及易燃物品、違者格送其法辦、

5、2、3廠商來廠交貨時，應先在保安室登記，由保安通知收貨人接洽在指定地方收貨、

5、3訪客出入管理：

5、3、1訪客出入廠應在保安室保安值班登記表上登記，并在保安室領取來訪證，未辦妥手續

者不得進入廠區、

5、3、2訪客來訪時，保安應先與被訪當事人取得電話聯系，確認后才能讓訪客入內、，如訪客

須到非公司指定之訪客地點須經由經理以上主管核準（副理無此權限）保安方可放行，且須由被訪

部門經理級以上主管指定陪訪人員全程陪同，宿導讓訪客在無人陪伴情況隨處走動否則將議處被

訪單位主管之責任、

5、3、3來訪結束時，當事人應主動幫訪客填好訪客接洽談單，以便訪客出廠交給保安,保安在

確認訪客接洽單填寫完整后才能放行、

5、4車輛出入管理：

5、4、1出入車輛一律要在保安室登記，如違者應實時上報上級，實時處理、

5、4、2來往車輛物品要檢直禁止攜帶刀，槍械，有毒及易燃物品（本廠所訂購的油類及生產

類物品除外）入廠、違者將送其法辦、

5、4、3車輛出廠時，物品要檢查，嚴防本公司物品攜出、如經查出未經允許攜帶公司物品外

出，一律將送其法辦、

5、4、4本公司車輛外出,須持經理級以上人員簽核的放行單交保安登記、

5、4、5所有車輛進入廠區或宿舍區后均應按指定地點停放，自行車進出廠區時，必須下車推

進行進出，違者將取消其將車停放在廠內的停放資格;如為公有之車輛，將取消其便用公有車輛之

資格、

六、本規定經總經理核準施行,修正時亦同、

公司管理制度3

第一章總則

第一條為增強員工歸屬感和企業凝聚力，充分體現xx房地產集團有限公司（以下簡稱公司）

對員工的關懷與尊愛,特制定本制度。

第二條本制度適用于集團公司本部，控股項目公司、專業公司遵照執行，各參股項目公司、

專業公司可參照執行。

第三條人力資源部為公司福利的‘歸口管理部門。

第二章種類及發放

第四條公司福利由社會保險、節慶福利、恭賀福利、喪病慰問及其它福利等組成。

第五條公司按省、市有關規定為員工辦理基本養老保險、工傷保險、失業保險、基本醫療

保險和生育保險等社會統籌保險。凡與公司簽訂正式勞動合同，且具備辦理社會保險條件的員

工，均參加社會保險。

第六條社會保險費用的繳納分為公司繳納部分和員工個人繳納部分繳納比例與金額按省、

市有關規定執行。其中員工繳納部分每月由人力資源部在員工工資中扣繳。員工與公司簽訂勞動

合同后，由人力資源部負責其社會保險關系的轉移和建立。

第七條公司節慶福利包括元旦、春節、三八節、五一節、六一節、中秋節、國慶節等節日

福利金或福利品。福利金由人力資源部報總經理審批后在節慶前發放，福利品由綜合管理部報總

經理審批后，在節前負責購置與發放。

第八條公司正式員工享受恭賀福利。恭賀福利包括員工結婚、生育、生日等福利金或福利

品。福利金由人力資源部報總經理審批后負責發放，福利品由綜合管理部報總經理審批后負責發

放。

第九條公司所有員工享受喪病福利。喪病福利包括員工本人傷、病和直系親屬（含配偶、子

女、父母、岳父母、公婆、兄弟姊妹）重病、亡故等的慰問金或慰問品。慰問金由人力資源部報

總經理審批后負責發放，慰問品由綜合管理部報總經理審批后負責發放。慰問工作由人力資源部

和綜合管理部共同負責落實。

第十條其他福利

L公司員工可享受每年4個月（每年6月份至9月份）的高溫補貼，高溫補貼由人力資源部報

總經理審批后負責發放。對現場工程管理人員（包括資料員、材料員），應由綜合管理部負責另行

購置防暑慰問品進行發放。

2.公司為保障員工身心健康，每年組織員工進行一次例行體檢，并不定期組織開展各類文娛

3.公司為員工免費提供工作餐（中餐），并視情況協助無住房員工解決集體宿舍，但應按公司

有關規定支付房租。

4.公司正式員工購買公司房產時可以享受一定優惠,具體優惠額度按公司有關規定執行。

5.公司鼓勵員工參加相關培訓和進修，并給予報銷一定培訓學習費用，具體標準及辦理程序

等按《員工進修管理制度》等相關規定執行。

第三章附則

第十一條本制度由集團公司人力資源部負責解釋與修訂。

第十二條本制度自印發之日起施行。

公司管理制度4

一、食堂采購制度

1、不得采購、加工腐爛變質、假冒偽劣、不經檢疫、有毒的食品，如有發現從嚴處罰并追

究及當事人的責任，并由其承擔一切后果。

2、禁止購進摻假、摻雜、偽造影響營養衛生的食品。

3、禁止采購超過保質期限的食品。

4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物及其制品禁止進貨。

5、購進貨物，根據用量情況，堅持適量、勤購、保持新鮮。

二、采購驗收規定

1、大米、魚類、肉類、禽類、蔬菜、食用油、食堂佐料等由食堂專人按需采購，專人驗收

食物的質和量，不符合衛生要求的食品堅決退換。

2、采購人員每日或每次都必須列好采購明細，注明采購項目、單價、數量等信息，驗收人

員需對每次采購回的物品進行質量、重量、數量、規格等方面的‘核實驗收，并在采購明細帳單

上簽字認可，要做到帳物一致。月底，憑采購人員和驗收人員雙人簽字認可的每次采購單匯總后

到財務報帳。

3、食堂工作人員每日登記收取的飯票數，月底匯總上報財務。

三、食堂工作人員工作原則及衛生要求

1、工作人員要樹立全心全意為職工服務的思想，熱爰本職，認真負責.做到飯熟菜香，味美可口,

食品足量，達到員工、領導的滿意。

3、食堂必須配備防蠅、防塵、通風、廢棄物存放和清洗消毒、洗手設施。

4、炊事人員要講究衛生，做到勤洗手，勤剪指甲，勤換，洗工作服,工作時間要穿戴工作衣帽。

5、食品分類、分架、隔墻離地存放，做到先進先用。

6、經常保持食堂和餐廳的環境整潔，堅持每天一小掃，每周一大掃，有臟隨時掃。餐廳每

次用餐過后都必須全面徹底清掃干凈，垃圾要及時清理。

7、食堂餐具，每次用餐后必須進行清洗、消毒。

公司管理制度5

一、目的

為加強公司物資（生產物資或生產設備）的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網

絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產物資（設備）或大宗的采購。

三、采購及物流審nt權限

1、采購申請單

采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

⑴估算金額在元以內，由部門經理審批。

(2)估算金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

2、采購訂單(或采購合同)

采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下；

(1)采購金額在元以內,由采購經理直接審批。

(2)采購金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

(3)采購金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

(5)采購金額在元以上，財務經理附核。

3、驗收入庫審批權限

1、入庫金額在元以內的單據由部門經理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。

3、入庫金額在元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理官批。

4、領用發貨審批權限

1、出庫金額在元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同官批。

2、出庫金額在元至元的單據，需分管副總加批。

3、出庫金額在元以上的單據，需總經理加批。

四、物資采購流程

1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。

2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的

審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。

3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運聊具收貨通知單。品質

部進行來貨檢驗井進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，

入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。

4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

五、支付流程及審批權限

1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同

時附送貨單、入庫單)，采購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。

3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：

(1)發票金額在元以內，由采購經理審核、財務經理審批。

(2)發票金額在元至元的，由采購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。

(3)發票金額在元至元的，需總經理加批。

(4)發票金額在元以上的，需董事長加批。

六、供應商的管理

1、對于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的.供應商，并建立"供應商目錄”作為采

購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性

價比較高的物資。

3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商

分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使

其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應

商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發新的供應商。

6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商

必須具備：營業執照（副本）、稅務登記證（副本）、組織機構代碼證（副本）、產品檢驗報告、專利證

書等一系列質資文件。

七、采購紀律規定

1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著"節約、降本”的原則提交采購請購單。

2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公

司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下

收受回扣或酬金。

4、采購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證

及時、保質、保量的做好物資供應工作。

八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。

九、本制度從20xx年3月18日試行。

XX有限公司

二。xx年三月十八日

公司管理制度6

第一條為使員工宿舍保持良好的清潔衛生整齊的環境及公共秩序使員工獲得充分的休息,

叫高工作效率，特制定本制度。

第二條本制度適用于所有居住公司宿舍的員工。

第三條住宿須知

(1)住宿人員在申請住宿之前應填寫《住宿登記表》，由公司行政部或工廠辦公室統一整

理備案。

(2)每位員工配置床位T,桌椅一套，柜子一個，鑰匙T,被褥自備。

(3)員工必須按照統一編號使用各自的床、臥具等，不得私自隨意調換或多占。

(4)集體宿舍床位只限員工本人使用，住宿人員不得將宿舍轉租或出借給他人使用，一經

發現，立即取消其居住資格，并追究相關責任，承擔相應的經濟損失。

(5)宿舍租金由公司統一支付，水電煤氣費及物業管理費由住宿人員個人承擔，住員工宿

舍的員工不再享受公司有關制度中規定的相應的住房補貼。

(6)公司宿舍一般不允許留宿外來人員，但如有特殊情況而需要留宿的，應提前征得行政

部或工廠辦公室的同意，并填寫《外來留宿人員登記表》。

(7)自覺愛護公物，宿舍內由公司提供的所有器具設施，如電視、床鋪、床墊、衣柜、桌

子、凳子及宿舍原有廚衛設備、門窗、墻壁和地面等，住宿人員有義務維護其完好。如有惡意破

壞者，由其負擔修理費或賠償，并視情節輕重給予紀律處分。

(8)不準私自調換房間、床位。

(9)自覺保持宿舍安靜，不得大聲喧嘩，同事之間應和睦相處，不得以任何借口爭吵、打

架、酗酒，晚上23時后停止一切娛樂活動(特殊情況除外)。

(10)住宿人員有義務定時輪班打掃衛生，自覺將個人物品擺放整齊，保持宿舍清潔整齊。

(11)所有探視員工的親屬，必須經員工宿舍管理員批準后，方能進入宿舍，但不得在宿

舍內留宿。探訪時間：8:00時至22:00時。

(12)住宿人員離職(包括自動辭職、辭退等)或住宿期限已到，必須到行政部辦理手續，退

還公司所發的一切物品，并于離職或到期之日起3日內搬離宿舍，不得借故拖延；如發現損壞

宿舍物品者，要照價賠償。

(13)公司行政部及工廠辦公室應當定期對宿舍進行檢查，并填寫《公司宿舍檢杳情況表》，

住宿人員不得拒絕接受檢查，檢查評分結果對外公布。

第四條公司宿舍住宿人員應遵守下列規定：

(1)服從公司的安排、監督和管理。

(2)不得在宿舍內使用或存放危險品、易燃品和違禁品。

(3)使用電視、收音機時，不得妨礙他人休息；就寢后不得影響他人睡眠。

(4)貴重物品應存放妥當，盡量不要存放于宿舍，否則出現丟失1?兄后果自負。

(5)不準隨地吐談、亂丟東西，室內設施不準隨便移動拆卸。

(6)員工自己財物自己保管，任何人未經主人同意不得擅自動用他人物品。

(7)起床后將被褥疊放整齊，衣物等個人物品收入衣柜，不得隨匐S放。

(8)宿舍內的垃圾應當集中10倒在指定地點。

(9)房間衛生由住宿人員輪流負責，由宿舍長制定值日表并嚴格執行。

(10)嚴禁在宿舍樓賭博，、酗酒、偷竊及有傷風化的其它行為。

(11)嚴格遵守作息時間，宿舍嚴禁放高聲喇叭，不準打麻將、打撲克、酗酒及大聲喧嘩,

上下夜班的員工要保持安靜。

(12)嚴禁在宿舍區燃放煙花、爆竹，違者按公司相關規定處罰。

(13)嚴禁在宿舍范圍內搞封建迷信和違法亂紀活動。

(14)提高安全意識，注意防火防盜。

第五條消防安全管理

(1)自覺遵守宿舍各項消防安全制度。

(2)不得私自亂拉亂接電線、插座。

(3)宿舍內禁止使用電爐、電飯鍋、電熨斗等交流電器。

(4)人離熄燈，斷電源。

(5)宿舍內嚴禁吸煙。

(6)禁止在員工宿舍范圍內燃放煙花鞭炮。

(7)出入房間隨手關門，注意提防盜賊。

第六條公共衛生管理

(1)自覺養成良好的社會公德和衛生習慣，保持宿舍內外環境衛生清潔。

(2)不在室內外墻壁上亂張貼字畫，涂寫刻抹、室內鍥釘及粘接各類掛鉤等。

(3)所住的員工必須負責每天清潔衛生，輪流值日，共同清洗室內廁所、沖涼房、陽臺。

(如遇加班，不能當天清掃房間衛生者，可找同房間的另一人頂替)。

(4)下水道因衛生不清潔造成的堵塞由責任人承擔其維修費用，如無法明確責任則由所住

房間員工平均分攤。

(5)自覺愛護公共衛生，不隨地吐痰，亂丟果皮、紙屑、煙頭等，垃圾要倒入指定垃圾桶。

(6)將室內的衣物、書籍、生活用品，按指定的‘地點和規格整齊放好。

(7)宿舍區內的走廊、通道及公共場所，禁止堆放雜物、養三鳥和其它龐物，禁止養狗。

(8)將室內垃圾帶到公寓樓外垃圾車內。

(9)辦公室每周檢查、評比一次，并公布結果。

第七條宿舍出入規定

(1)未經批準的外來人員或車輛一律不準進入大院。

(2)進入宿舍大院的人員、車輛必須出示有效證件，并服從值班人員的管理。

(3)帶行李、物品出宿舍大門的員工須自覺接受管理員的檢查，退離宿舍員工須持行政部

開出的放行條方可搬離宿舍。

(4)凡外出的員工必須在23時前回宿舍。

(5)來訪者，需憑證登記，經驗證核實后方可進入。

第八條宿舍來訪制度

(1)來訪人員必須服從管理人員的指揮安排。

(2)來訪人員必須出示有效證件，并在《來訪登記表》上如實填寫。

(3)來訪人員不得擅自進入非探訪地段。

(4)來訪時間：8:00至22:00。

第九條住宿人員發生一下行為之一的，應立即取消其住宿資格，并如實呈報其部門經理和總

經理進行處理。

(1)不服從公司安排、監督和管理的。

(2)在宿舍賭博、斗毆、酗酒的。

(3)蓄意破壞宿舍內物品或設施的。

(4)經常妨礙宿舍安寧，影響宿舍安定團結，屢教不改的。

(5)嚴重違反宿舍管理制度的。

(6)有偷竊行為的。

第十條本制度自公布之日起予以實施。

公司管理制度7

一、目的

為了減少和預防職業病的發生，根據"中華人民共和國職業病防治法"，特制定本制度。

二、職責

防塵與防毒工作由企業安全委員會負責，相關部門協助。

三、內容

(-)防護與治理

1、要認真做好防塵、防毒工作，采取綜合措施，消除塵毒危害、不斷改善勞動條件、保障

員工的安全健康，實現安全生產和文明生產。

2、要限制有毒、有害物料的使用，防止粉塵、毒物的泄漏和擴散，保持作業場所符合國家

規定的衛生標準，應采取有效防護措施，減少人員與塵毒物料的接觸，并定期進行監測和體檢。

3、要根據預防為主、全面規劃、因地制宜、綜合治理的原則，編制防塵、防毒規劃，并納

入年度安全技術措施計劃和長遠規劃，結合控潛、革新、改造，逐步消除塵毒危害。

4、凡治理技術條件不成熟的危害性大的作業崗位，長期達不到國家規定的.工業衛生標準，

塵毒危害嚴重的作業，要限期整改，直至達到標準。

5、對散發出的有害物質，應加強通排風，并采取回收利用，凈化處理等處理措施，未經處

理不得隨意排放。

6、有粉塵或有毒的作業場所要及時清理，保持整潔。

7、對可能產生有毒、有害物質的工藝設備和管道，要加強維護、定期檢修、保持設備完好，

杜絕跑、冒、滴、漏，對各種防塵、防毒設施，未經主管部門同意或報請總經理批準，不得停用、

挪用或拆除。

8、有毒、有害物質的包裝，必須符合安全要求，防止泄漏擴散。

（二）組織與搶救

1、公司配備必需的急救器材和藥品，組織訓練合格的救護隊員。

2、生產車間和倉庫成立兼職搶救組。

3、有腐蝕性的物料或有能使皮膚吸收毒物的車間，除配備足夠適用的防護用具和急救藥品

外，還應設有洗眼、噴淋或清水池等沖洗設施。

（三）體檢與職業病

1、新職員工入職后，應進行健康檢杳，要妥善安排好職業禁忌癥和過敏癥患者的工作。

2、對接觸有毒、有害物質的在員工，應定期進行健康檢杳，并建立健康監護檔案。

3、對從事有毒、有害物質作業的人員，可逐步實行輪換、短期脫離、縮短工時，進行預防

性治療或職業性療養等措施，對患職業禁忌癥和過敏癥者，應及時調離。

4、職業病的范圍和診斷標準雌家有關規定執行，對已確診的職業病患者應進行積極治療。

公司管理制度8

第一級客戶登記

設計師對來訪客戶做詳細詢問，填寫規范客戶登記表，確保與客戶柜關健的采集完整、準

確。

第二級設計審核

每一套設計圖紙，均須有審核及客戶認可簽字，確保設計合理，圖紙準確。

第三級設計師進行全程服務

設計師不僅僅在施工前向客戶帶給滿意的咨詢及設計服務，而且在開工后施行全程跟蹤服務，

即每個工地至少去三次。

第四級項目經理與客戶一道實施逐步質量認定制度

工程進展中的每一步，項目經理應與客戶做逐步質量認定，發現問題，及時改正。

第五級工程巡檢逐家巡回檢查

工程巡檢對每一個工地的施工狀況做巡回檢查，對所存在問題及時解決，確保施工按期、按

質進行。

第六級工程部主管抽查

工程部主管對在施工程做必須比例抽檢，防止遺留問題發生。

第七級客服部電話回訪

客服人員透過電話回訪，征詢客戶意見，對客戶提出的問題迅速報告工程部主管給予及時解

決。質檢員每周工地巡查不少于3次，工程部主管每周查工地不少于1次。

第八級客服部（售后）電話回訪員電話回訪

在質量保修期中，公司電話回訪員將定期對客戶做電話抽查回訪，對客戶提出的問題給予及

日懈決。

工作流程

一、介紹：

熱情真實地向客戶介紹公司的市場地位、設計特點、施工流程（八級質量保障體系）、分級報

布口付防式。

二、溝通：

仔細了解客戶房間的基本狀況和客戶基本的設計思路，與客戶就未來的房間設計做充分的.

溝通，提出一些能夠贏得客戶認同和信任的設計意見。

三、客戶資源登記：

客戶咨詢時，及時對客戶姓名、房間基本狀況、設計要求、預算、預計量房、簽單時間、客

戶來源做登記。

四、量房：

測量時，詳細詢問并記錄客戶的各項要求，針對自己較有把握處提出幾點推薦，切勿過多表

達自己的想法，因為你的想法此時尚未成熟。切勿強烈而直接地反駁客戶意見，反對意見可留至

第二次細談方案時，以引導方式談出，因為此時你已對方案思考較為成熟，提出的推薦客戶會認

為有根有據，很有分量；

五、簽約：

量房后開始設計、繪圖、報價,與客戶充分溝通、到達客戶要求后，簽訂正式合同，簽約時

客戶應同時到總部財務部交納合同金額30%的首期款，簽約后設計師應在一日內將合同交至工

程部，以便及時安排開工事宜。

六、開工：

合同簽訂三日后開工，由工程部統一安排施工隊，設計師、監理、項目經理和客戶在開工當

日，同時到現場交底。

七、施工：

工程隊應嚴格按公司工程質量標準進行施工，嚴禁在施工工藝上偷工減料，在材料使用上以

次充好，公司將定期對在施工程進行評比，評出最好和最差的工程、獎優罰劣，重獎重罰。

八、質量檢查：

每個在施工程，工程部巡檢每周至少去1次，認真檢查工程質量、工程進度和現場禮貌狀

況，發現問題，及時處理。

九、電話回訪：

每個在施工程，公司電話回訪員至少回訪3次，對于客戶反饋，認真記錄，并于當日轉至

工程部。

十、投訴處理：

工程在施過程中，遇到客戶投訴時，投訴到部門時，應由部門負責人及時處理，部門無法解

決時，應將投訴及時轉至質檢部，由質檢部及時協調、監督各相關部門處理。質檢部填寫投訴承

辦單一式兩份，職責人處理完后將承辦單交回質檢部，質檢部電話落實承辦狀況，并于每周例會

向家裝經理匯報。投訴至接待員處時，接待員應填寫投訴接待處理單一式兩份轉職責部門及質檢

部，職責部門將處理結果報回投訴接待員處，由投訴接待員電話落實結果。未得到有效解決的立

即上報總經理處理并反饋至職責部門。

十三、對有意向的客戶要多講解，多了解客戶的需求，直到客戶滿意。

十四、接單后要用心配合設計師做圖、預算、施工。

十五、做好施工完畢后的保修服務工作。

十六、了解合肥所有小區銷售居住狀況和小區中住戶的經濟實力。

十七、對待客戶要熱情、真誠，要讓客戶信賴、滿意。

十八、極開展市場調研，分析目標市場、把握市場最新動態。

公司管理制度9

基于公司業務規模日益發展擴大的過程中，經常出現需要以實物沖抵業務款項的情況。為了

更好地規范以實物抵業務款項發生的行為與管理，特制訂以下規定。

一、適用原則：

允許以實物寸氐業務款項的情況有以下三種：

一是因公司在經營發展、業務運作過程中確有對相關產品的實際需求（如公司進行基建時需

要空調等電器產品，或是因業務擴展需要購買計算機、傳真機等）；

二是在公司業務發生后出現了客戶無法以貨幣方式支付業務款項的情況；

三是在新業務拓展初期或業務淡季臨時補版（補時）的情況。

對于以上三種情況應采用不同的審批流程。

1、所抵實物必須保證產品質量優良，產品證明文件及相關手續齊全，且實物提供方必須對

抵換的產品提供保修等售后服務,并保證抵換的產品享有與其它相同的市場零售產品完全一致的

其它各項服務。

2、在以實物抵業務款的過程中，負責確定實物參考價格的部門是公司的實物（資產）管理

部門。（如硬件技術部負責技術設備如計算機、復印機、傳真機等抵換品價格的確定；行政部負

責基建類、耗材類產品如辦公桌椅、硒鼓、墨粉等抵換品價格的確定）

3、參考價格有兩組，一組為相同產品的市場最低零售價，一組為相同產品的市場批發價，

原則上價格的確定以市場批發價為準，不得高于市場最低零售價。如果實物屬稀有物，即不易找

到完全相同產品進行比較，則可根據同類型且功能最為相近的產品價格來確定抵換價格，但此時

應允分考慮到產品因售后服務等原因帶來的使用風險，適當根據實際價格給予下調。

4、根據各種情況最終確定的實物價值，即為沖抵業務款收入的金額，且等于實物入庫價格

及出庫價格。

5、實物管理部門（硬件技術部或行政物業中心）應有專人監督所有以抵換方式進入公司的

產品的使用情況，并在每月底進行統計匯總；如在使用中出現質量等問題，應及時與原負責抵換

的業務人員聯系維修或調換，必要時需由其直接領導協助完成此項工作；對于在使用過程中發現

確實存在質量問題的實物，相關業務部門有責任協助實物管理或使用部門修繕或更換，否則公司

將核扣相關業務部門的有關折抵收入。

二、實物抵業務款的申請、審批流程：

1、第一種情況：

因公司實際需要進行的.實物抵款業務，審批流程如下：

1）相應部門提出對某種產品需求的書面報告，按公司支出審批規定報批，由公司總經理/

大區總裁終審。

2）公司總經理/大區總裁如認為可以用公司的現有產品或服務（如廣告、軟件、常規研發報

告等）形式進行交換的，可將意見轉至相關利潤中心總經理，由能要求客戶提供可抵產品或服務

的業務部門與有產品需求的部門進行溝通，并由部門經理安排業務人員在要求的期限內負責抵換

事宜的聯系，提出抵換方案。

3）客戶方接受抵換產品或服務的方案，可提出相應的供貨方案（方案中包括但不限于以下

內容：產品品牌、型號、數量、供貨價格、供貨時間、服務政策等）。

4）供貨方案經產品需求部門或實物管理部門負責人簽字確認后，業務部可與客戶簽訂相應

的業務合同（互抵協議），并安排實物運送。

5）實物送至公司時，須由需求部門會同實物管理部門對產品質量、包裝情況等各方面進行

檢驗，如有必要可開箱驗貨。如符合要求，業務部可憑實物發票、產品說明書、保修證書等資料

辦理入庫手續（如手續不全，實物管理部門可先將產品入庫并只打收條，待手續齊全后再開入庫

單）；如不符合要求，實物管理部門應要求負責抵換的業務人員與供貨方協商進行調換，經檢驗

合格方可開入庫單。

6）辦理入庫之后，業務人員需認真填寫《實物抵業務款申請表》，后附購貨發票、入庫單、

業務合同（互抵協議），由利潤中心總經理及實物管理部門負責人簽字后報公司總經理;大區總

裁審定業務部門的營業收入金額。

7）業務人員將《實物抵業務款申請表》及上述附件交至財務部，同時開具業務發票并填寫

支票回收單（注明以實物形式回收業務款）。

2、第二種情況：

因無法回收廣告款進行的實物抵款業務,審批流程如下：

1）業務發生后因客戶資金方面原因造成未回款達兩個月以上，客戶提出以實物沖抵業務款

時，業務人員應詳實填寫《實物抵業務款申請表》中的各項內容，后附客戶的供貨方案（方案中

包括但不限于以下內容：產品品牌、型號、數量、供貨價格、供貨時間、服務政策等）.經上級

經理核實確認后，交由相關實物管理部門指派專人與業務人員共同對客戶提供的實物進行檢驗。

如不符合要求或不具可變現價值，需在客戶經營（或客戶代理商經營）的其它產品中進行選擇,

并充分考慮實物使用后需要客戶提供的后續服務，且取得全部產品資料。（為安全起見，應盡可

能選擇有較大經營規模的品牌產品，防止客戶破產后無法延續售后服務。）

2）如實物確符合要求，可就實物價格及數量進行確定。原則上應要求客戶以出廠價、成本

價或市場最低零售價為準給予60%—70%的折扣，如實物的可變現價值較低,應給予更低的折

扣。

3）價格確定后，業務員與客戶簽訂抵換協議（備忘錄），并安排實物運送。

4）實物送至公司時，需由實物管理部門對產品質量、包裝情況等各方面進行檢驗，如有必

要可開箱驗貨。如符合要求，業務部可憑實物發票、產品說明書、保修證書等資料辦理入庫手續

（如手續不全，實物管理部門可先將產品入庫并只打收條，待手續齊全后再開入庫單）；如不符

合要求，實物管理部門應要求負責抵換的業務人員與供貨方協商進行調換，經檢驗合格方可開入

庫單。

5）入庫手續辦理完畢后，業務人員將價格詳細填寫至《實物抵業鎊申請表》中，后附入

庫單、購物發票、互抵協議等，經總經理及實物管理部門負責人簽字確認后，報公司總經理;大

區總裁審定沖抵金額。如用于沖抵的產品價格已有60%（含）以下的折扣，則可全額沖抵未回

款；如產品價格高于60%折扣時，將根據具體情況對未回款金額進行一定比例折扣。

6）財務部按照公司總經理批準的比例計部門回款額，如有差額則作為壞帳處理。

7）業務人員的提成應按批準的回款額計算，提成比例應至少減少至原標準的60%（或以相

應金額的實物發放）；已扣業務員未回款金額應全部返還本人。

3、在新業務拓展初期或業務淡季臨耕卜版時的第三種情況下，業務發生前客戶提出只能以

實物沖抵業務款項時，業務人員應事先提交《實物抵業務款申請表》，經本部門直接主管經理簽

字，報公司總經理/大區總裁審批后。可按第二種情況下的審批流程執行。其營業收入的確定以

及產品的入庫價格均按公司總經理;大區總裁批準的金額確定。

4、例外情況：如因業務人員自身工作失誤造成無法回款，經業務人員與客戶協商可以實物

沖抵業務款，部門可按第二種情況下的審批流程執行，但業務人員不得參加提成，部門可在對業

務人員進行未回款考核時適當調整。同時可按公司批準的實物所抵未回款金額核減部門的未回款，

但已核扣部門的未回款考核利潤不予返還。

三、附則：

1、如遇客戶無故拒付業務款或客戶瀕臨破產或更名、更換股東等因素帶來的無法回款等情

況，業務部應申請委托公司法律部通過法律程序予以解決。

2、一般情況下，除網刊廣告、網上廣告、包版（買斷）廣告、軟件、常規研究報告以外的

業務不能以實物形式進行沖抵。

3、抵回實物的出庫程序同實物（資產）管理的相關規定，設備的折舊根據出庫價格按公司

有關規定執行。

公司管理制度10

總則

計量工作企業實颯代化管理要基礎工作之一。根據《中華人民共和國計量法》和《全國公

司工礦企業計量管理實施辦法》，結合我公司的實際情況，制定本實施辦法：

一、設立適應生產需要的檢驗室，配備專職或兼職的計量人員,在總經理直接領導下，協同各部

門，統一管理全公司的計量工作。

二、建立健全的技術檔案和原始記錄,并要妥善保管，其內容主要有：

1、1.計量器具檢驗設備臺帳；

2、2.計量器具、檢驗設備歷史檔案；

3、3.計量器具、檢驗設備周期檢定計劃

4、4.計量器具檢驗設備的技術資料（包括說明書、合格證、送檢合格證、檢定原始記錄、報

廢單等）。

三、能源、工藝、質量、經營管理計量器具、檢驗設備配備的各種類、規格、數量必須與實

際需要相應，并能滿足要求。

四、在用的計量器具、檢驗設備必須執行周期檢定制度，檢定不合格的不得使用，周期受檢率

達成100%,周期合格率在95%以上。

五、建立和建各項計量管理制度，并且要嚴格遵守,計量管理制度包括：

1.入庫、流轉、降級、報廢核制度；

2.使用、維護、保養制度；

3.周期檢定制度；

4.在用計量器具、檢驗設備現場抽檢制度；

5.計量員培訓|、考核、任用、獎懲制度。

監視和測量裝置采購、入庫、流轉、降級、報廢、核準管理制度

一.工程部根據生產的需要制訂計量器具的購置計劃，經公司批準后，交由采購業務部外購。

二.新購買的計量器具，必須具有合格證倉庫才能辦理入庫手續，入庫后應即報工程部備案。

三.使用部門領用新購置的器具,必須報工程部，由工程部視其工作性質，決定器具的類型，規格

和使用精度核對后才要發放，并做好有關登記工作。

四.因機臺動遷或生產器具保管使用者的調動,計量器具要流轉時，須由車間班組報工程部辦

理轉移手續。

五.計量器具在周期檢定和抽檢中，發現精度達不到原來等級時,應降級使用。

六.計量器具使用到殘舊，已不能再降級使用時,經工程部核準，作報廢處理，報廢后計量器具，不

得繼續轉移，流入生產使用。

七.計量器具使用保管者,由于人為原因造成器具損壞，遺失的必須及時報車間和工程部，并寫

明原因才員壞程度，責任者由車間根據《獎懲制度》提出處理意見，工程部根據實際情況簽署意見后

提交公司處理;損壞至不能使用或遺失不能找回的器具由工程部根據生產的需要制訂計量器具的

購置計劃,經公司批準后，交由采購業務部外購。

計量器具使用、維護、保養制度

一?計量器具的使用。必須有專人負責，流動性的器具應由專人保管,保管人員應保持相對穩定。

二.計量器具必須經檢定合格后方可使用。

三.計量器具使用者,應熟悉它的性能和使用規程，嚴格按操作規程使用。

四使用時必須注意愛護,經常保持清潔，小心輕放。

五.使用前和使用過程中，發現有失靈、超差等異常現象,不得擅自拆修，應及時報技術質量部進

行檢修，合格后方能續繼使用。

六.計量器具的維護，保養落實到個人，不用時應清潔干凈，裝入盒內，保存在干燥處。

七.在用計量器具，必須按規定接受周期檢定和抽檢以保證其完好合格，

八切勿將量具，儀器暴曬于日光中或置于塵埃沽污，潮濕之中。

在用計量器具現場抽查制度

一.在用計量器具在規定使用期限內、計量人員定期或不定期到車間、班組進行現場抽檢，如

發現有不合格現象、有權立即停止其使用。

二.對關健工藝中的在用計量器具在檢定有效期內按10%的比例抽檢，并計算出抽檢合格率。

三.在抽檢中如發現抽檢合格率低于95%時,要及時提出整改措施，發確保測量精度和產品質

量的穩定。

計量工作制度

一.貫徹執行國家計量法令、法規、組織學習有關計量文件。

二.設計編制全公司的各種計量網絡圖，制定計量器具配備方案。

三.制定本企業的計量管理辦法和各種管理制度,報總經理批準后貫徹實施。

四.根據實際情況，組織一個由各車間各部門人員組成的計量管理系統，

五滯IJ定各種量值傳遞系統表和周期檢定日程表，組織全公司的計量器具的檢定工作,保證量

值傳遞和測量數據的準確。

六.根據實際情況，建立公司級標準計量器具，開展一些必要目的檢定，測試，組織按期送檢，保證

標準計量器具的周檢合格率達100%,不合格一律不準使用。

七.統管全公司計量器具和有關部門配合制訂計量器具購置計劃，組織好計量器具入庫、發放、

使用、降級和報廢的登記工作,建立計量器具臺帳和歷史檔案卡。

八.整理保管計量文件和技術資料，統計分析和各種計量數據，供公司決策參考。

九.普及宣傳計量法令、法規和計量技術知識,對職工進行正確使用、維護、保養計量器具的

教育，負責計量人員的培訓和考核。

十.監督全公司各部門執行計量去推行法定計量單位,實施計量管理制度。

十一.對違反計量法，違反計量管理制度的人和事必須作出處理。

十二.負責調解處理管理范圍內的計量糾紛。

計量工作人員崗位責任制

一.認真貫徹執行國家和地方的計量法令,法規和公司的各項計量管理制度。

二.按具體分工負責計量檢定，測試任務提供準可靠的計量檢定，測試數據。

三.對違反計量管理制度及因違反所造成損失的部門和個人，有權監督和檢查,有權向有關領

導部門反映情況和提出處理意見。

四.加強學習、熟悉所從事的計量工作業務，接受上級有關部門的.培訓和考核。

五.自覺維護和保養各種計量器具,經常深入車間、班組抽查計量器具，發現問題及時處理，并監

督指導車間、班組人員正確使用計量器具，合理存放和妥善保管。

計量原始數據、統計報表、檢定證書的管理制度

一.據實際需要，編制各種統計報表，對有關計量數據進行計算整理、分析，供有關部門參考、查

對。

二.收集整理、保存

各種原始數據，不得偽造、刪改遺失。

三.各種檢定證書（出公司合格證、檢定合格證等）由工程部負責保管。

四.各種原始記錄，統計報表、檢定證書一般應保存三年以上。

強制檢定工作計量器具管理辦法

根據《計量法》和國務院關于《中華人民共和國強制檢定的工作計量器具檢定管理辦法》，

結合我公司實際情況，特制定本辦法。

一.我公司范圍內使用的強制檢定工作計量器具的部門和個人，必須按規定將其使用的強制檢

定工作計量器具報工程部登記、備案。

二.工程部根據執行檢定機構的檢定周期，編制《計量器具周期檢定計劃》，并負責按期組織送

檢。

三.屬于強制檢定的工作計量器具（包括新購置的）未備案，檢定或經檢定不合格的，任何部門或

個人不得使用。

四.未取得《修理計量器具許可證》的人,不準修理強制檢定工作計量器具。

五使用屬于強制檢定工作計量器具的部門或個人不得拖延期§絕送檢。

六.對沒有執行或違反上述規定的，按照《計量法》第二十六條規定進行處理。

七.計量監督人員，必須對強制檢工作計量器具按有關規定進行監督管理，對失職者，視其情節

輕重給予處罰或追究法律責任。

八.凡用于貿易結算，安全防護、環境監測，衛生等方面的強檢工作計量器具，使用者要經常檢查、

發現問題及時報工程部進行處理計量監督員要經常到現場抽查，以保證使用準確、安全可靠。

九.強制檢定工作計量器具的采購、入庫、領用、流轉、降級、報廢.使用、維護、保養等

應按有關的計量管理制度執行。

計量器具周期檢定制度

一.我公司使用的各種類計量器具，必須按上級有關規定進行周期檢定,以確保其測量精度符

合標準。

二.根據計量器具的種類，使用頻度和環境條件等因素決定的可能保持精度的間隔時間，確定

檢定周期、長度、？器等類的檢定周期原則上為12個月。

三.工程部按照各部門、車間、班組的配備情況,有計劃地編制檢定周期計劃，統一組織安排送

檢，送檢率達成100%。

四.凡檢定合格的計量器具，應有檢定部門發給的合格證。

五.標準計量器具一年送主管部門檢定一次，要求送檢率達成100%,送檢合格率100%,以保證

全公司量值傳送的準確。

六.檢定合格的計量器具才能發放使用，不合格的不得使用，過期未檢的應停止使用。

七.對完成檢定的計量器具，做好詳細的檢修記錄，并把記錄歸類存檔，妥善保管。

批準審核編制

公司管理制度11

1.認真保管登記銀行、現金日記帳，做到日清月結。

2.管好現金，庫存現金不超過規定限額:3000元，當日銷售款當日存入銀行，不準坐支現金。

3.嚴格履行借款手續，未經領導批準,不準私自借款，或占用公款，每月開資，必須扣清借款。用

款額不超過三仟元可請示主管財經的副總經理批準，三仟元以上必須經總經理批準特殊情況除外。

4嚴格執行報銷制度按規定把好資金支出關，報銷手續必須齊全，沒有領導審批不予受理。

5.按照有關規定嚴格支票管理，作好記錄，使用支票要經領導審批，一日內督促報銷或及時收

回。

6月末主動與會計和銀行對帳，必須兩帳相符。

7.取送款要注意安全，避免發生意外。

公司管理制度12

一、原則

1、適用人員:XX機械有限公司全體員工。

2、適用范圍:從事與工作內容相關聯的出差事宜。

3、出差標準:劃分塊區、設定費用、憑證報支、超出自負。

4、管理原則:明確批準權限，提供適度工作環境，合理控制費用支出。

二、出差類別

1、當日出差:出差當日往返的。

2、短期出差:出差當日不能往返、且一次出差時間沒有超過10天。

3、長期出差:一次出差時間連續超過10天以上。

4、國外、港澳臺。

本條規定中的出差天數，以員工打卡時間為準;不能以打卡確認時間的以交通工具時間為準。

中午12時以前離開的，界定為一天，以后為半天;中午12時以前返回的‘，界定為半天,以后為一天。

三、出差批準

1、員工出差需填寫《出差派遣（申請）單》，經批準后方可出差（表一中不需要的除外）。

員工出差"申請"或"派遣"可以由本人填寫、也可以由部門主管填寫。

《出差派遣（申請）單》存放在內部局域網上，可自行下載;也可向前臺或銷售部文員處領取。

出差批準流程:本人填單（一式二份:T分部門留存、T分交前臺記作考勤。前臺每月;的后交

檔案室）、合適主管（組長）批準、行政人事部備案后交前臺

2、出差員工因特殊情況需要延遲天數，可以采用即時通信方式,按層汲事先報告并履行批準

程序（事后，仍然需要履行出差表的書面批準）。

3、各級主管（組長）須對員工出差事由、出差時間進行嚴格審定并安排用弋理人員。

4、出差申請的批準權限見下表一。

序號、職級、當日出差、短期出差、長期出差、國外出差

表一中，最終審批人不是直接主管的，最終審批人之前的各級主管均應審核簽字。若時間緊急,

可以直接取得最終審批人的審批,但事后應補全手續。

部門經理、主管、組長:是經部門提名、總經理批準任命的職務。

塊長:是經行政人事部任命、總經理批準的職務。

四、暫支款辦理

1、員工憑《出差派遣（申請）單》可以向財務部借款。

-----借款前應完成《出差派遣i申請）單》的審批

--一出差人員必須借款的，應在《出差派遣伸請）單》中說明，經審批的《出差派遣伸請）單》

是辦理借款的依據

——前款未還清，或沒有合理理由經常逾期的,財務部可以拒絕暫支借款。拖欠暫支借款的

辦法依照財務部有關規定執行

2、員工出差結束須在返廠后的三天內結清出差費用（遇節假日順延）并履行主管（組長）簽批、

行政人事部審核、財務部經理批準程序。

3、各部門依照層級對《差旅費報銷單》進行特定審核。

-----申請部門主管審核內容:員工出差的相應差旅費是否超支，如果超支,應注明

——行政人事部審核內容:乘坐的交通工具、住宿是否符合公司規定

公司管理制度13

為規范廣告管理，提高廣告水平，塑造公司良好企業形象，根據國家有關法律、法規和公司

實際情況，特制定本規定。

一、本規定所稱廣告是指公司通過電視、電臺、報刊、戶外廣告媒體、宣傳品、展會、intel

網等媒體發布的企業形象廣告、營銷類廣告。

二、營銷部是企業對外廣告宣傳的執行部門，其職責為：

1、編制公司年度廣告計劃，包括企業形象宣傳與項目的'宣傳。

2、負責公司整體vis手冊的制定和完善。

3、負責策劃宣傳樣本、電視宣傳片、戶外廣告、平面設計、展臺設計等重要宣傳資料。

4、建立與媒體公共關系。

5、負責策劃大型對外宣傳推廣活動。

三、發布廣告必須依照公司vis手冊的統一標準，規范使用標識。

四、廣告費支出應在公司年度廣告預算之內，上報公司董事會批準后方可使用，廣告費應在

預定范圍內支出，如超出限定必須提前報告公司。

五、本規定由營銷部負責解釋。

六、本規定自通過之日起施行。

公司管理制度14

1.為使公司（以下簡稱公司）公文處理工作規范化、制度化、科學化,提高工作效益和辦理公

文質量，結合公司實際,特制訂本管理規定。

2適用范圍本規定適用于公司機關、分子公司及各單位。

3規范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注E期的引用文件，其隨后

所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議

的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的文件，其最新版本適用于本標準。

《國家行政機關公文格式》

《集團公司機關公文處理辦法》

《集團公司公文管理辦法》

4職責

4.1經理（黨委）辦公室負責公司機關部門公文管理和對分子公司公文的管理、檢查、指導工

作。

4.2各分子公司辦公室或相關部門負責本單位公文管理工作。

4.3公司主要領導負責公文的審閱簽發工作。

4.4行文部門負責公文的擬辦和發文手續辦理工作。

4.5公司檔案室負責公文的歸檔指導工作;按歸檔范圍，督促檢查、指導工作。

5活動描述

5.1管理原則

5.1.1公司和子公司形成的公文，是在履行管理職能過程中形成的具有法定效力和規范體式

的'公務文書，是傳達、貫徹、落實黨和國家的路線、方針、政策，請示和報告問題，批復和部

署工作，商洽和交流情況的重要工具。

5.1.2公文處理是指公文的辦理、管理、整理、歸檔等相互關聯、銜接有序的工作。公司經

理（黨委）辦公室是公文處理的管理部門，負責公司的公文處理工作,并負責指導公司分子公司和

機關部室公文處理工作。

5.1.3公文處理必須堅持實事求是、精簡高效的原則，做到準確、及時、安全，統一收發、

分辦、傳遞、催辦、用印、審核、立卷、歸檔和銷毀。

5.1.4公文處理必須嚴格執行國家和企業有關保密法規，確保國家秘密和企業商業秘密安全。

5.2管理內容

5.2.1公文種類

521.1通知：用于轉發上級、同級和不相隸屬單位的公文，批轉下級單位公文;傳達要求下

級單位辦理