XX省市通信建設監理有限公司

規章管理制度

二零零二年五月

目錄

一，總則

二，監理工作內容

三，管理辦法及程序

四，崗位職責

五，監理人員工作守則

六，監理工作制度

七，施工階段監理工作細則

八，檔案管理

九，財務管理制度

十，人事考勤制度

十一，獎懲管理辦法

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一，總則

（一）為加強公司監理工作的管理，保證監理工作順利實施，特制

定本管理辦法。

（二）建設監理是我國建設管理體制的一項重要的改革，也是我國

建設領域推選的一項科學管理制度。它具有明顯的系統制度機制，健

全的組織機構，完善的技術經濟手段，嚴格的規范化工作程序和法規

依據。我公司每個工作人員必須嚴格執行本辦法，并在實施中不斷以

“科學、公正、獨立、求實”的態度搞好監理工作。

二，監理工作的主要內容

（一）建設初期階段

1.建設項目的可行性研究。

2.參與設計任務書的編制。

（二）設計階段

1,提出設計要求，組織評選設計方案。

2.協助選定勘察、設計單位、商簽勘察、設計合同并組織實施。

3.審查設計概（預）算。

（三）施工招標階段

1.準備和發送招標文件，協助評審投標書，提出決標意見。

2.協助建設單位與承建單位簽訂承包合同。

（四）施工階段

1.核簽承建單位開工報告U

2.審查承建單位選擇的分包單位。

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3?審查承建單位提供出的施工組織設計、施工技術方案和施工進

程計劃，提出改進意見。

4,審查承建單位提供的材料和設備請單及其所列的規格與質量。

5.督促、檢查承建單位嚴格執行工作承包合同和工程技術標準。

6■調解建設單位與承建單位之間的爭議。

7.檢查工程使用的材料、構件和設備的質量、檢查安全防護設施°

8.檢查工作進度和施工質量，驗收分部分項工程，簽署工程付款

憑證。

9.督促審查施工單位編制竣工資料。

10.組織設計單位和施工單位進行工程竣工予驗收,提出予驗收

報告。

11.審查工程結算。

（五）保修階段

1.檢查工程狀況，鑒定施工質量D

2.分析總結責任，督促保修口

三，監理工作程序及管理辦法

（一）公司接受業主委托或受建設行政主管部門指派。公司經理按

照項目規模大小、工期長短、工程復雜程度及工程性質確定項目總監

理工程師，并書面通知業主。

（二）在總監理工程師指導下，由公司綜合部與業主簽訂監理委托

合同。合同的簽訂要注意以下幾點。

1.要遵照公司合同管理辦法，要求做到規范，嚴謹，并以建設單

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位指定的工程編號統一設定合同編號。

2.合同要求有足夠份數保證業主和本公司的存檔與管理使用，正

本只能兩分，業主和本公司各執一份。

3.合同的內容包括監理對象，雙方權利和義務，監理酬金，爭議

的解決方式。具體合同書一律采用XX省市城鄉建設委員會規定的《工

程建設監理合同》標準文本0

（三）項目總監理工程師和項目監理部部長提出工程建設監理規劃

和監理班子人選，由公司領導研究確定,并組建項目組，確定有關權

限。將《工程建設監理規劃》和項目組名單和權限書面通知業主。

（四）項目組成員嚴格按照職責范圍，及時制定該項的工作流程，

實施細則及綜合控制計劃。

（五）現場監理工程師要根據工程進度情況及時填報各種監理工作

報表，份數根據需要確定，保證兩份以上報到公司項目監理部°項目

監理部轉交綜合部存檔口

（六）現場監理工程師要根據委托合同要求，監督施工單位嚴格按

規范，標準和管理程序施工,控制工程質量和進度。

（七）公司本著對業主負責宗旨控制工程投資，嚴格執行工程款支

付程序。由現場監理工程師核簽確認工作量，項目總監理工程師審查

簽發《工程款支付憑證，

（八）在總監理工程師的組織下進行工程予驗收。審核工程竣工資

料并做好項目監理工作總結報告。

（九）由總監理工程師協助做好向業主的工程移交，竣工資料移交

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工作、處理工程遺留和保修事宜.

四.崗位職責

（一）經理崗位職責

1.貫徹執行黨和國家的各項方針，政策及股東會、董事會的決議,

對本單位的經營管理工作實行統一領導，全面負責質量保證質量管

理工作、對公司的監理質量全面負責D

2.負責確定本單位監理管理體制，主持編制工程監理的范圍，企

業內部改革方案，長遠發展規劃和近期工作目標。

3.主持制定本單位行政管理體制和各項規章制度主持經理辦公

會，檢查.總結，布置工作。

4.審批資源配置計劃、控制人才引進質量、確定機構設置和管理

人員的聘任、解聘及聘金。

5.采取有效措施，嚴格質量管理，促進技術進步和現代化管理,

提高經濟效益與社會效益。

6.努力抓好職工隊伍素質建設，注重智力投資與人才開發■;

7.關心職工生活,在發展生產,提高經濟效益的基礎上,逐步改

善職工的物質生活條件，確定獎金分配的勞保福利原則。

8.審查已簽訂的各種業務合同的履約情況，審定項目監理工作計

劃，確定項目總監理工程師人選。

9.認真完成公司章程和董事會授予的其它各項職權。

（二）副經理崗位責任制

b在經理領導下，負責公司的運營管理及工程資料管理等方面的

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工作。

2.組織貫徹執行國家和上級主管部門頒發的各項方針政策和工程

監理工作的有關規定°

3.協助經理主持編制本單位的中、長期監理規劃及年度監理計劃、

質量升級計劃，技術發展和技術改進計劃，并組織實施。

4,主持本單位監理工作會議，處理解決監理進程中出現的問題。

5.主持監理工程的業務洽談，負責有關工程建設方面的經濟合同

（協議）簽訂前的審核工作。

6,負責組織招投標工程項目標底的編制審核工作及設計單

位和施工單位投標書的評選工作。

7■根據工程的形象進度,負責審核工程款的撥付工作。

8.采取有效措施，加強全面質量管理，主持處理施工中出現的重

大技術問題和重大質量事故。

9,完成經理交辦的其它任務。

（三）總工程師崗位責任制

1.在經理領導下,負責公司的技術、質量管理工作、并結合監理

的實際狀況,主持制定項目監理工作計戈k

2?貫徹執行國家有關技術政策和上級頒布的技術標準，技術規范、

規程和各項技術管理制度。

3.協助經理組織制定公司技術管理方面的規章制度。

4.負責組織工程監理項目的考察、洽談并提出可行性分析報告°

5.負責對項目總監理工程師的委派與審查及項目組人選的確定。

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6.審定監理工程的重大技術問題和處理技術咨詢報告，并簽署有

關技術文件。

7,負責主持重大質量問題的處理，并審定和簽署技術處理方案和

措施，組織監理項目的質量評定。

8.負責工程新技術、新工藝、新材料的推廣和應用，抓好試點工

程的技術指導°

9.負責組織公司技術人員的培訓工作，對公司工程技術人員的使

用,技術考核、職稱評定提出鑒定意見.

10口協助主管經理做好外事談判的技術決策及其日常的各項工作°

（四）總經濟師崗位職責

1,在經理領導下,負責公司的經營管理工作。

2.貫徹執行國家有關經濟政策和上級頒發的有關經濟法規和財稅

制度。

3,主持編制公司的經營管理制度和辦法，并協助經理督促檢查。

4.負責組織制定公司內部的考核指標和獎懲辦法目

5、負責組織所承擔工程建設項目的國民經濟評價°并審批基本報

表。

6.負責組織招投標工程項目標底的編制和審核工作，負責組織對

施工單位提出的工程予、結算的審核工作，審定簽發付款憑證。

7.負責制訂經濟專業人員的業務培訓計劃，提高技術經濟管理人

員的業務水平。

8.完成經理,副經理安排的其它任務。

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（五）總會計師崗位責任制

1,在經理的領導下，負責公司的會計核算，成本核算、資金核算

工作，完整準確及時地反映經營管理成果，充分發揮財務工作的職能

作用。

2.組織貫徹執行國家的財經政策、法令和法規，維護財經紀律嚴

格掌握開支標準。

3.組織編制審核財務收支計劃和財經決算報告，保證財務經營指

標的完成。

4.組織好公司的資金收入，保證資金供應加速資金周轉，搞好

財務收支平衡。

5.協助和指導經理、項目總監理工程師搞好工程項目的投資控制。

6,負責財務人員的業務學習和工作指導，督促檢查各項任務的完

成U

7,定期總結財務工作，總結經驗，找出差距，改進工作。

8.完成經理、副經理安排的其它任務。

（六）項目監理部主任崗位職責

1.在經理、副經理的領導下在總工程師和總經濟師的指導下,

根據公司下達的工程監理項目，及時制定項目監理工作計劃和措施，

保證工程監理項目的按時完成。

2.提出工程監理項目監理工程師的人選報公司經理，總工程師

核批。

3,負責協調和處理各項目和各專業間，在監理工程中出現的有關

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問題。

4.負責組織本部管理人員認真貫徹執行公司制訂的規章制度。

5,開拓工程項目，掌握任務來源，參與工程監理項目合同的簽訂?

6.負責對工程予（結）算中工程量的審核和撥付工程款的審查與上

報°

7.經常深入現場檢查指導監理工作并及時解決現場監理工程師提

出的各項問題，參加工程驗收評定。

8.負責公司年、季、月監理工作計劃的編制，匯總上報統計任務

完成情況.

9.組織開展技術革新技術改造活動推廣新技術新材料新

工藝。

10.負責本部人員的考核和獎懲工作。

11.完成上級主管領導安排的其它工作。

（七）綜合部主任崗位職責

L在經理、副經理的領導下，在總工程師，總經濟師、總會計師

的指導下負責組織公司的行政管理、經營管理、財務管理工作。

2.依照法律、法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司財務,

會計制度。組織編制財務收支計劃和財經決算報告每年按時向股東

會提供財務會計報告。

3.組織編制公司年度的經營管理計劃、負責聯系承接監理任務,

組織有關人員做好工程項目的經濟評價，簽訂監理合同并及時下達監

理工作。

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4.處理公司日常的行政事務、印鑒啟用及介紹信的使用和管理、

做好對外接待工作。

5,負責公司固定資產的管理及辦公用品的購置和發放工作口負責

公司文秘工作和行政檔案、監理檔案管理工作。

6.負責公司的人事工作和職工福利工作。

7,負責對公司職工的考勤、考核的日常管理工作以及部內管理人

員的考核和獎懲工作。

8.完成上級主管領導安排的其它工作。

（八）項目總監理工程師崗位職責

1,在經理的領導下，全權負責某一項目的工程監理工作。

2.保持與為業主的密切聯系，弄清其建設意圖和對監理的要求,

定期或不定期地向業主提交項目實施的情況報告。

3.負責組建項目的監理班子，明確相應的職責分工和主持制訂監

理工作的運行制度口

4.主持制訂項目的《監理規劃》并保證《監理規劃》的實施目

5.審核由（現場）監理組編制的監理工作計劃及專業監理工程師編

制的各專業監理實施細則。

6.擬訂項目的合同體系，負責建立項目的合同管理體系。

7.參加主體設計單位和施工總承包單位的選擇，審核和確認選擇

的施工分包單位。

8.負責組織項目實施中有關方面的綜合協調工作。

9.審核并簽署工程開工令、停工令，復工令。

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10.審核并簽署工程款的支付申請。

11.主持處理工程中發生的重大質量事故，責任事故，安全事故。

12.主持處理合同履行中的重大爭議與糾紛以及重大的索賠。

13.組織單項工程分期交工工程和項目的竣工予驗收,簽署相應

報告，并核簽項目竣工資料。

14.主持審核工程的結算書。

15.主持組織項目監理的工作例會。

16.主持編寫項目監理工作總結報告.

（九）（現場）的監理工程師崗位職責

1.在項目總監理工程師的領導下,完成本專業監理的有關工作。

2.組織編制子項（現場）的監理工作計劃。

3.參與工程施工招標，參與擬定承包合同條件和合同洽談。

4.審核單項工程開工申請,檢查開工條件，簽署起算工期的意見。

5.負責現場各施工單位間的協調工作，主持現場定期及不定期的

協調令。

6.負責組織現場的質監工作，組織分項（部）工程及單位工程的檢

查驗收。

7,核簽工程設計變更及技術核定單及工程進度質量，費用的簽.

證、核簽工程款支付申請。

8.負責工程進度的檢查監督，協調現場施工總平面圖管理：

9.組織工程質量事故，安全事故的處理，負責現場施工安全及防

火的檢查監督。

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10.審核工程竣工資料，協助項目竣工予驗收。

11.公正地處理索賠事宜。

12.參與審核工程結算資料

13.建立項目的監理日志,定期或不定期地向總監理師及業主提交

反映工程動態的有關報告。

14.編寫監理工作總結

（十）會計人員崗位職責

1.在經理、部主任的領導下，編制公司的會計核算，成本核算、

資金核算工作◎

2.根據財務、會計制度編寫年、季、月收支計劃、財務會計報表,

建立各類明細帳及總帳，并保管好會計檔案等資料。

3.管理好公司的各項資金收入，搞好收支平衡，保證公司資金的

正常周轉。

4.負責工資發放、承辦日常零星報銷與核算。

5.負責提取固定資產折舊、福利費、工會基金及各項稅款。

6.核定工程監理費并催收監理費。

7.完成上級領導交辦的各項工作。

（十一）出納人員崗位職責

1.在經理、部主任的領導下負責出納的核算與管理工作°

2.負責記帳、對帳與銀行帳戶結算等工作，依照現金管理辦法負

責各種有價證券、空白發票、支票、銀行存款、現金和保險柜的管理

工作。

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3.承辦日常零星報銷與核算，保管好印鑒。

4.完成領導交辦的其他工作。

（十二）總師辦主任崗位職責

總師辦公室由總工程師、總經濟師、總會計師等人員組成口其辦

公室主任主要職責是：

1.在經理的領導下，根據公司下達的工程監理項目及時制定項，

目監理工作規劃和措施，保證工程監理項目按時完成。

2,提出項目總監理師、監理工程師人選、名單，報公司經理辦公

室會議核批U

3?負責協調和處理各工程監理項目和各專業間在監理工程中出現

的有關技術業務問題。

4,負責監督檢查公司工程、經濟人員認真貫徹執行國家頒發的《建

筑法》等及公司制定的各項規章制度情況按期向經理辦公會議匯報口

5,開拓工程項目監理,負責擬定監理投標大綱,參與工程監理合

同簽訂。

6,負責對工程量預（結）算中的工程量的審核和撥付工程款的臉查

與上報。

7.經常深入現場檢查指導監理工作并及時處理解決現場監理師提

出的各項問題,參加工程予驗收評定工作。

8.負責公司年季、、月監理工作計劃的編制，匯報上報統計任務

完成的情況?

9,組織籌辦開展技術革新,技術改造活動，推廣新技術、新材料、

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新工藝的檢查總結工作。

10.負責工程、經濟考核和獎懲辦法。

11.完成公司經理臨時交辦的任務。

五，監理人員工作守則

（一）監理人員必須嚴格執行國家的各項法令、法規和當地政府建

設主管門對基本建設所作的規定、條例、辦法。

（二）監理人員必須必須堅持?科學、公正獨立I求實」的宗旨，

維護國家利益，全心全意為建設單位服務。

（三）監理人員應加強自身思想建設，廉潔奉公，不謀私利。嚴禁

以任何方式收受施工單位任何形式的饋贈、確保自身公正地位。

（四）監理人員不得從事與所監理項目的設計和施工工業務及材料

設備供應業務有關的直接或間接的中介活動，更不準兼任施工單位的

實職或虛職（顧問）。

（五）監理人員應明確職責，擺正位置，顧全大局,實事求是。應

具備協調能力及良好的應變能力正確處理好與建設單位、施工單位、

設計單位、質量監督站等各方面的關系。

（六）監理人員應加強業務學習，具備工程技術，經濟合同，法律

等綜合能力，熟讀圖紙、規范及合同。常駐現場，蹙守崗位，認真做

好施工進程中的各項監理工作，確保監理工程優質,高速及造價合理。

凡因監理人員失職，失誤造成損失的均需承擔責任0

（七）監理人員應當尊重質監站人員，同心協力，共同做好工程質

量的監督。

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（八）監理人員應加強組織紀律性，認真貫徹執行各項規章制度。

做到內外有別，保守公司及建設單位的秘密。

六，監理工作制度

1.設計文件、圖紙審查制度

監理工程師收到施工設計文件、圖紙，在工程開工前，會同施工

單位及設計單位復查設計圖紙，廣泛聽取意見，避免圖紙中的差錯、

遺漏。

2.技術交底制度

監理工程師要督促，協助組織設計單位向施工單位進行施工沒計

圖紙的全面技術交底（設計意圖、施工要求、質量標準、技術措施），

并根據討論決定的事項做出書面紀要，交設計、施工單位執行。

3.開工報告審批制度

當單位工程的主要施工準備工作已完成時，施工單位可提出《工

程開工報告書上經監理工程師現場落實后，一般工程即可審批，并報

監理部.〈對重大工程及有爭議的工程報監理部審批Q

4.材料、構件檢驗及復驗制度

分部工程施工前，監理人員應審閱進場材料和構件的出廠證明、

材質證明、試驗報告，填寫材料、構件監理合格證。對于有疑問的主

要材料進行抽樣，在監理工程師的監督下進行復查，不準使用不合格

材料。

5.變更設計制度

如因設計圖錯漏，或發現實地情況與設計不符時，由提議單位提

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出變更設計申請經施工、設計、監理三方會勘同意后進行變更設計,

設計完成后由設計膽位填寫變更設計通知單。監理部審核無誤簽發《設

計變更指令L

6.隱蔽工程檢查制度

施工單位應將需檢查的隱蔽工程根據《工程質量評定驗收標準》

進行自檢合格,，在隱蔽前三日提出計劃，并將評定資料一起報監理工

程師，監理工程師應排出計劃，通知施工單位共同對隱蔽工程檢查，

重點部位或重要項目應會同施工、設計單位共同檢查簽認。

7.工程質量監理制度

監理工程師對施工單位的施工質量有監督管理責任°監理工程師

在檢查工作中發現的工程質量存在缺陷,應及時記入監理日志簿，指

明質量部位、問題及整改意見要求施工單位限期糾正并復驗。對較

嚴重的質量問題或已形成隱患的問題應由監理工程師正式填寫“不

合格工程項目通知”，通知施工單位，同時抄報總監理工程師施工單

位應按要求及時做出整改，克服缺陷后通知監理工程師復驗簽認。如

所發現工程質量問題已構成工程質量事故時,應按規定程序辦理。

(1)當某一工序完成經檢查結果不合格，或檢查證實報驗單所填

內容與實際不符，監理工程師有權不予簽證,并將意見記入監理日志

簿內，待改正并重新檢驗合格后才能簽證，方可繼續下道工序施工。

(2)特殊設計的、或與原設計圖變更較大的隱蔽工程，監理工程師

在通知施工單位的同時，還應通知設計單位參加，共同檢查簽證。

(3)隱蔽工程檢查合格后經長期停工,在復工前應重新組織檢查

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簽證,以防意外。

8.工程質量檢驗制度

監理工程師對施工單位的施工質量有監督管理的權力與責任。

(1)監理工程師在檢查工程中發現一般的質量問題，應隨時通知施

工單位及時改正，并作好記錄。檢驗不合格時可發出〃不合格工程項

目通知\限期改正。

(2)如施工單位不及時改正，情節較嚴重的，監理工程師可在報請

總監理工程師批準后，發出《工程部分暫停指令》，指令部分工程單?

項工程或全部工程暫停施工目待施工單位改正后，報監理部進行復驗,

合格后發出《復工指令L

(3)分部分項工程、單項工程或分段全部工程完工后，經自檢合格,

可填寫各種工程報驗單，經監理工程師現場查驗后，發給《分項、分

部工程檢驗認可書》或《竣工證明書，

(4)施工單位應逐月填寫“工程質量檢驗評定統計表”，監理站填

寫“工程質量月報表:

(5)監理工程師需要施工單位執行的事項，除口頭通知外可使用

〃監理通知”，催促施工單位執行。

9,工程質量事故處理制度

(1)凡在建設過程中，由于設計或施工原因造成工程質量不符合

規范或設計要求，或者超出《驗標》規定的偏差范圍，需做返工處理

的統稱工程質量事故0

(2)工程質量事故發生后，施工單位必須口頭或書面形式逐級上

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報。對重大的質量事故和工傷事故，監理部應立即上報建設單位。

(3)凡對工程質量事故隱瞞不報，或拖延處理，或處理不當，或

處理結果未經監理部同意的，對事故部分及受事故影響的部分工程應

視為不合格，不予驗工計價，待合格后，再補辦驗工計價。

施工單位應及時上報〃質量問題報告單并應抄報建設單位和

監理部各一份。對于一般工程質量事故，應由施工單位研究處理，填

寫事故報告一份報監理部：對大質量事故，由施工單位填寫事故報告

一式兩份，由監理部組織有關單位研究處理；對重大質量事故,施工

單位填寫事故報告一式三份，報監理部及建設單位，由監理部組織有

關單位研究處理方案，報建設單位批準后，施工單位方能進行事故處

理。待事故處理后，經監理部復查，確認無誤，方可繼續施工。

10.施工進度監督及報告制度

(1)監督施工單位嚴格按照合同規定的計劃進度組織實施，監理部

每月以月報的形式向建設單位報告各項工程實際進度及計劃的對比和

形象進度情況。

(2)審查施工單位編制的實施性施工組織設計要突出重點,并使

各單位、各工序進度密切銜接“

11.投資監督制度

(1)監理工程師就任后立即督促施工單位報送與承包合同相適應

的分段、分工點的概算臺帳資料并隨時補充變更設計資料。經常掌握

投資變動情況，按期統計分析，

(2)對重大變更設計或因采用新材料、新技術而增減較大投資的工

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程，監理工程師應及時掌握并報建設單位，以便控制投資.

12.監理報告制度

監理部應逐月編寫《監理月報上并于生末提出本部的年度報告和

總結，報建設單位。年度報告或“監理月報”內容應以具體數字說明

施工進度、施工質量、資金使用以及重大安全質量事故、有價值的

經驗……等。

13.工程竣工予驗收制度

(1)竣工驗收的依據是批準的設計文件(包括變更設計),設計圖

紙、施工有關規范，工程質量驗收標準以及合同及協議文件等。

(2)施工單位按規定編寫和提出驗收交接文件是申請竣工驗收的

必要條件，竣工文件不齊全、不正確清晰，不能予驗收交接。

(3)施工單位應在驗收前將編好的全部竣工文件及繪制的竣工圖,

提供監理部一份，審查確認完整后報建設單位，分發有關接管使

用單位保管。交接竣工文件內容如下：

①全部設計文件一份(包括變更設計)。

②全部竣工文件(圖表及清單按照管理段的行政區劃編制，以便

接管單位存檔使用)。

③各項工程施丁.記錄一份。

⑷工程小結。

⑤主要材料合格證、主要機械及設備的技術證書一份。

14.監理日志和會議制度

(1)監理工程師應逐日將所從事的監理工作寫入監理日志,特別是

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涉及設計、施工單位和需要返工、改正的事項，應詳細作出記錄。

（2）監理部一般周五上午召開監理例會，檢查本周監理工作，溝通

情況，商討難點問題，布置下周監理工作計劃，總結經驗，不斷遑高

監理業務水平。

七，施工階段建設監理工作細則

（一）監理內容

1,審查施工單位技術資質（分包單位）、監督建立質量證體系。

2.位施工審查施工單組織設計和施工方案。

3.監督施工單位嚴格按規范、標準和管理程序施工。

4.審查施工機械的技術狀況與配備情況。

5?審查主要建筑材料和主要設備訂貨，并核定其性能否滿足規范

及設計要求。

6.檢查施工環境與安全技術防護措施。

7,核定和會簽設計變更和工程洽商?

8.輸理隱蔽工程的簽證。

9.組織工程質量事故的分析和處理.

10.認定工程質量的進度，簽署戰會簽）付款憑證

11.審查工程價款及工作竣工結算

12.組織工程階段驗收，組織工程竣工初驗

（二）工作依據

1,本項目實施階段的監理合同。

2.項目完整的施工圖及有關資料說明。

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3,施工圖階段的工程地質勘探報告。

4.本項目招標的標書(復印本)。

5.建設單位和施工單位簽訂的承包合同(復印本)口

6.本項目有關施工規范、質量評定驗收標準和規定。

(三)工作細則

1.掌握工作計劃

(1)要求施工單位根據合同要求提出工程總進度計劃，監理組對

進度計劃是否滿足規定的竣工日期進行審查，提出意見。

(2)在總的進度計劃前提下要求施工單位做出季度、月份工程各

工種的具體計劃與安排，并審查其可行性，如發出執行過程中不能完

成工程計劃時，應分析原因，督促施工單位及時調整計劃和采取補救

施工，以保證工程進度的實現口

2.控制工程進度

(1)現場監理組應建立工程監理日志制度，詳細記錄工程進度、質

量、設計修改、工地洽商等問題和有關工程施工中必須記錄和問題。

(2)參加施工單位(或建設單位)定期召開的有關工程進度的辦調

會，聽取工程施工問題的匯報，對其中有關質量和進度問題提出監理

意見。

(3)督促施工單位按月提出施工進度報表，交監理組由各專業監理

工程師審查認定，應由項目總監理工程師寫出監理月報，報送公司，

并抄送建設單位。

3.審查施工組織設計和施工方案

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(1)要求施工單位于正式開工前，將經過施工主管上級批準的本工

程施工前的分項工程施工方案報公司,以便審議n

(2)接到報送施工組織設計和施工方案后，公司總工程師或項目總

監理工程師應及時組織有關專業監理工程師共同進行審議，將審查結

果以書面答復施工單位。

(3)監理組對工程的重大或關鍵部位施工，應要求施工單位提出具

體施工方案，經有關專業監理工程師審查認可后方可施工°

4.控制工程質量

(1)各專業監理工程師應認真消化熟悉施工圖及有關設計說明資

料，了解設計要求，土建與設備、安裝相關部位及工序之間的關系，

審查圖紙有無差錯和表達下清楚的地方，對工程關鍵部位和施工難點

做到心中有數，并做好設計會審工作。

(2)督促施工單位嚴格按照施工安裝規范驗收標準、設計圖紙進

行施工，并經常深入現場檢查施工質量和保證質量技術措施的落實情

況°

(3)執行國家和地方政府有關施工安裝的質量檢驗報表制度，嚴格

要求施工單位按照施工質量檢驗程序的規定認真填報，各專業監理工

程師對施工單位交驗的有關施工質量報表，應核查或認定。對于隱蔽

工程，未經監理工程師核查簽字,不能繼續施工。

5.審查技術變更和會簽設計變更

(1)對設計修改(包括施工，建設單位和監理組對設計的修改意見)

應通過現場設計代表，請設計單位研究確定后提出修改通知，并須經

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監理工程師會簽后交施工單位。

(2)對工地洽商的有關設計變更經取得監理工程師同意簽字后，由

施工單位向設計單位辦理洽商。

(3)監理工程師會簽有關各種設計變更應側重審查對工程質量、

進度、投資是否有不利影響，如發現不利影響時，應時確提出監理意

見，必要時向建設單位提出書面意見。

6.監督檢查施工安全防護措施

(1)審查施工安裝單位提出的安全防護措施方案，并監督其實現,

但施工安全防護的責任仍由施工單位承擔°

(2)施工過程中的安全防護措施應由施工單位負責定期檢查監

理組配合監督。如發現施工中存在重大不安全總是可直接向施工單位

負責人提出停止施工意見，并寫出書面監理意見，向建設單位直至政

府主管部門反映。

7.審查主要建筑材料、主要設備的訂貨和核定其性能

(1)主要建筑材料、配件、設備訂貨前施工單位應提出樣品(或

看樣)和有關訂貨廠家資質證明以及單價等資料向監理工程師申報。經

監理工程師會同設計、建設單位研究同意后方可訂貨。

(2)主要設備訂貨在訂貨前施工單位應向監理組提出申請，由監

理工程師會同設計、建設單位研究同意后方可訂貨。設備到貨后應及

時向監理組報送出廠合格證及有關設備的技術參數資料，由監理工程

師核定是否符合設計要求。

(3)對用于工程的主要材料、進場時必須具備正式的出廠合格證和

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村質化驗單。如不具備或對檢驗證明有疑問時，應向施工單位說明原

因并要求施工單位補作檢驗。所有材料檢驗合格證均須經監理工程師

驗證，否則一律不準用于工程。

(4)工程中所用各種構件必須具有廠家批號和出廠合格證由于

運輸安裝等原因出現的構件質量、問題，應進行分析研究。采取措施

處理后經監理工程師同意方能使用。

(5)監理工程師應檢查工程上彩的主要設備是否符合設計文件或

標書所規定的廠家、型號、規格和標準。

(6)對進口設備必須具有海關商檢書。

8.認定工程數量，簽發(或會簽)付款憑證

(1)對施工單位工程進度月報所反映完成工程數量,監理工程

師應進行認真核實.

(2)按照建設單位與施工單位簽訂的承包合同規定的工作計款辦

法，根據核實的完成工程數量，簽發(或會簽)付款憑證。

(3)對超出承包合同之外的設計修改、工地洽商，由施工安裝單位

做出預算，監理組可根據建設單位委托審查預算和工程預算(簽訂合同

時應予明確)。

9.工程驗收

(1)現場監理組根據施工單位有關階段的、分部工程的以及單位工

程的竣工驗收申請報告,只負責組織初驗。工程的各階段、各分部和

單位工程的正式驗收仍由建設單位組織完成，如征得省、市、自治區

監督總站同意后，監理組可負責組織階段的分部工程正式驗收。

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(2)監理組接到施工單位有關竣工驗收報告后，項目總監理工程負

責組織有關專業監理工程師進行初驗，并將初驗意見書面簽復施工單

位。對工程存在的質量問題和漏項工程限定處理期限和再復驗日期口

(3)經初驗全部合格后，由項目總監理工程師在相應的工程竣工驗

收報告單上簽明認可的正式竣工日期，然后向建設單位提出竣工報告。

并要求建設單位組織有關部門和人員參加進行相應階段的正式驗收工

作。

(4)項目總監理工程師應嚴格掌握階段的或部位的工程正式驗收,

通過正式驗收合格后”方可同意繼續下階段施工°單位工程正式竣工

驗收合格后方可辦移交手續。

10.整理工程有關文件及歸檔工作

(1)督促檢查施工安裝單位完成各階段的竣工圖和最后全套竣工

圖的工作。

(2)施工過程中的各種設計修改，工地洽商和監理文件等交建設單

位存檔。

11.組織工程質量事故的處理

(1)監理工程師對工程質量事故，負責組織有關方面進行事故原因

分析，并責成事故責任方及時寫出事故報告和提出處理方案。

(2)責任方提出的質量事故處理方案，經征得監理工程師意見事,

由責任方提出事故處理文件并對處理技術負責監理工程師，監督險查

實施情況。

八，檔案管理制度

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根據郵電部辦公廳《關于印發郵電科技檔案資料歸檔范圍的通知》

[(1987)廳發字8號]的要求，結合本公司工作性質，制定以下管理制

度°

(一)文書檔案歸檔范圍

1.上級機關的文件材料

(1)上級部門召開的需要貫徹執行的會議主要文件材料。

(2)上級部門頒發的屬于本單位主管業務并要貫徹執行的文件。

(3)上級部門普發非單位主管業務，但需要貫徹執行的法律性文

件。

2.公司自身形成的文件

(1)公司召開的經營生產、工作會議的全套性文件及照等材料。

(2)公司召開的經理辦公會議工程監理質量安全會議記錄紀

要文件材料。

(3)公司頒發的(包括轉發的)各種正式文件的簽發稿。

(4)公司的請示與上級批復文件及下屬單位的請示與公司批復文

件“

⑸公司成立更名、地址搬遷、啟用印章及內部機構變動，人員

編制等文件材料與公司資質、營業稅務證.

(6)公司的歷史沿革大事記、年鑒、反映公司重要活動的事件材

料、照片、榮譽、勵證書等文件材料。

(7)公司制定和上報下達的各項經營生產財務計劃、或長中期規

劃等材料。

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(8)公司經理、總工、總會、總經及中層干部任命書、職工培訓計

劃、職工名冊、人、勞資報表、職工錄用?調資、退休、撫恤、傷亡

事故處理、以及獎懲等文件材料。

(9)公司介紹信存根，職工調轉工資轉移存根。

(10)公司匯總上報的各種報表和統計分析報表。

(11)公司財產檔案等交接憑證、清冊。

(12)公司與有關單位簽訂的合同、協議書等文件材料。

(13)公司全面質量管理和企業經營生產活動中形成的重要文

件材料0

(14)各種臨時機構或臨時性工作形成的有存放價值重要文件

材料。

(二)監理檔案

1.監理檔案的內容

(1)監理合同.

(2)監理規劃°

⑶監理指令n

⑷監理日記。

(5)監理月報。

(6)會議紀要。

(7；審核簽認文件(包括施工單位報來的施工組織等各種文件和報

表)。

⑻工程質量認證文件。

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(9)工程款支付文件。

⑩工程驗收記錄。

?質量事故調查及處理報告。

?監理工作總結。

2.監理檔案的收集、整理、保管和使用

⑴綜合部內設檔案室并指定責任人負責監理檔案的收集、整理、

保管和提供使用等項工作。

⑵工程技術檔案、文書檔案歸檔依據《關于印發郵電科技檔案資

料歸檔范圍的通知》的要求執行。

(3)與監理檔案相關的各責任人，必須嚴格履行各自的崗位職責。

(4)監理檔案的組券要求，按科學技術檔案的有關規定執行。

⑸在監理合同完成后一個月內,檔案資料責任人要把符合組券要

求的監理檔案(一套)移交檔案室并辦理移交手續。

⑹監理檔案在檔案室的保存期限，按國家有關規定辦理，需要查

閱時，應辦理借閱和歸還手續。

(7)對超過保存期的監理檔案，應由檔案管理員清點、登記造冊,

經監理單位總工程師批準后銷毀。

3.工程技術檔案資料歸檔范圍

(1)項目招標規范書，投標建議書及評標報告的批準文件。

(2；建設項目的官批文件，包括已批準項目的建議書，可行性研究

報告、設計任務書。

(3劭步設計審批的文件，設計方案及有關方案的變更文件。

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(4胞步設計文件、技術設計、施工圖設計(含工程預算)。

(5)設計鑒定、評價及審批文件。

(6)施工承包合同，協議及來往文件。

(7薛度施工計劃及批復。

(8)開工報告，施工許可證。

(9)施工圖會審記錄。

⑩施工組織設計及擇決的施工方案。

(W施工技術措施、施工計劃。

?設計變更、工程更改通知單。

?隱蔽工程檢查驗收記錄、圖表、照片等。

?施工記錄、衣告、工程停(變)工通知。

心)單項工程交工驗收材料。

的工程質量鑒定文件。

?工程質量重大事故、重大缺陷及遺留問題的處理意目

?全套土建竣工圖0

?工程總結報告、竣工報告及驗收文件、小組名單簿。

⑷工程決算及審批文件。

九，財務管理制度

為嚴格執行財政制度，維護財經紀律，增加收入，節約成本費用

支出，特制定以下制度：

1.公司一切費用的支出，經辦人事先必須填寫現金支票領取單,

經室主任同意公司經理簽字后方可，否則不予以支出。

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2.各種收入、支出的款項，經辦人必須及時向財務會計繳款核銷，

不準挪做它用。

3?費用支出收回的款項，經辦人不得留用，應及時交財務會計做

減少本年成本費用支出處理。

4.利用公款出差或辦事歸來后,經辦人必須在一周內向財務報帳,

結清原欠。對于前借末清的財務主管部門有權在當月工資扣除，直到

還清為止。

5.為加強現金管理,凡購置物品在500元以上，一律付給支票，

報銷票據要有經辦人、驗收人、經理簽字，并要注明用途,否則不予

報銷。

6.嚴格執行財經紀律按成本管理條例和會計制度進行收支出

成本核算和報銷。

7?綜合部要做到按單項工程進行經濟核算，并及時摧收監理費及

其它應收欠款。

8,按規定程序購置設備、器材、低值易耗品，并做到有專人保管、

帳物相符。

9.綜合部是全公司的財務主管部門，其基本職責是：

(1)木著維護公司法人的權益對董事會負責的原則，使企業資金

在保全的基礎上不斷增值。

(2)根據公司生產經營的特點，合理地組織財務會計進行核算活

動，為實現企業生產經營任務服務。

(3)根據企業生產經營需要合理地籌集資金并有效使用資金盤

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活資金利用率。

(4)建立和完善內部財務管理制度和經濟核算制度組織收入，降

低成本，增加盈利。

(5)正確計算和反映企業的經營成果，依法繳納稅收。

(6)向股東會正確提供年終財務報告。

(7)做好財務監督檢查，維護財務紀律°

10.流動資金管理辦法

(1)各部門要設置現金記帳員并根據會計憑證序時登記每日計

算出現金結余數，并與財務部庫存核對做到帳款相符。

(2)嚴格執行國務院發布的《現金管理暫行條例》及其細則規定,

嚴格現金支取范圍。

(3)支付現金腫可以從單位庫存現金支取或從銀行提取，不得從

本單位現金收入中支付

11.銀行存款的管理

(1)人民幣的結算業務除了按規定使用現金結算外，其余的都必

須通過銀行進行結算。

(2)企業必須在銀行帳戶中保持一定數量的存款余額。為保證生產

任務的需要，合理使用銀行存款，提高資金使用效果。各單位應及時

收入回外欠的各種款項。

(3)對銀行存款的管理要堅持錢帳分管理的原則。銀行存款的收付

業務由出納人員負責輸，但出納員不得兼顧會計工作，而且銀行預留

印鑒要實行分管，不得由一個人管理銀行印鑒。

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(4)各單位每月應與銀行存款對帳單進行核對，發現不符時應及時

查找原因，月末要做出銀行余額調節表，以保證銀行與公司帳帳相符。

12.差旅費的管理

(1)公司人員出差須經經理批準目

(2)經批準出差和探親的干部職工乘用的交通工具應為火車汽

車三等艙以下的輪船。凡乘用飛機的必須經過經理批準。有關的住宿

標準、