股權(quán)增資發(fā)行協(xié)議合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡稱“增資方”）：__________

乙方（以下簡稱“發(fā)行方”）：__________

鑒于：

1.增資方系一家依據(jù)中國法律合法成立并有效存續(xù)的企業(yè)，具備履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的全部權(quán)利和能力；

2.發(fā)行方系一家依據(jù)中國法律合法成立并有效存續(xù)的企業(yè)，擁有發(fā)行股權(quán)的權(quán)利及能力；

3.雙方基于共同的發(fā)展目標(biāo)，同意就發(fā)行方進(jìn)行股權(quán)增資一事達(dá)成合作協(xié)議。

鑒于以上背景，雙方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，為明確雙方在股權(quán)增資發(fā)行過程中的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本股權(quán)增資發(fā)行協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”），以共同遵守。

一、合同目的

1.增資方以其認(rèn)繳的出資額對(duì)發(fā)行方進(jìn)行增資，以擴(kuò)大發(fā)行方的經(jīng)營規(guī)模，提高發(fā)行方的市場競爭力；

2.發(fā)行方同意接受增資方的增資，并根據(jù)本協(xié)議的約定向增資方發(fā)行相應(yīng)數(shù)量的股權(quán)。

二、簽訂背景

1.雙方均認(rèn)可發(fā)行方的發(fā)展?jié)摿笆袌銮熬埃馔ㄟ^本次股權(quán)增資發(fā)行，實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，共同推動(dòng)發(fā)行方的發(fā)展；

2.雙方同意按照中國法律、法規(guī)及政策的規(guī)定，依法履行相關(guān)審批、登記等手續(xù)，確保本次股權(quán)增資發(fā)行的合法、合規(guī)性；

3.雙方確認(rèn)，本協(xié)議簽訂之日起至股權(quán)增資發(fā)行完成之日止，雙方將積極配合，共同推進(jìn)本次股權(quán)增資發(fā)行的各項(xiàng)工作。

茲有以上背景及目的，雙方于本協(xié)議簽訂之日，確認(rèn)并同意以下條款：

（以下內(nèi)容省略）

敬請雙方嚴(yán)格遵守本協(xié)議之約定，共同努力，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

（本頁以下無正文）

主要條款：

三、服務(wù)內(nèi)容與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.發(fā)行方應(yīng)按照本協(xié)議約定，向增資方提供以下服務(wù)：

a)及時(shí)向增資方提供公司經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)信息；

b)配合增資方進(jìn)行盡職調(diào)查，確保增資方充分了解公司現(xiàn)狀及潛在風(fēng)險(xiǎn)；

c)在股權(quán)增資完成后，按照公司章程及本協(xié)議約定，保障增資方的股東權(quán)益。

2.增資方應(yīng)按照本協(xié)議約定，向發(fā)行方提供以下支持：

a)按照約定的時(shí)間和金額完成增資款的支付；

b)協(xié)助發(fā)行方開拓市場，提升品牌影響力；

c)提供必要的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和資源，助力發(fā)行方發(fā)展。

3.雙方應(yīng)確保提供的服務(wù)或支持符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。

四、價(jià)格與支付

1.增資方對(duì)發(fā)行方的增資總額為人民幣XX萬元（大寫：______________________元整），增資方按照以下支付計(jì)劃向發(fā)行方支付增資款：

a)簽署本協(xié)議之日起五個(gè)工作日內(nèi)，支付增資款的50%；

b)股權(quán)變更登記完成后五個(gè)工作日內(nèi)，支付剩余50%的增資款。

2.增資方應(yīng)按照本協(xié)議約定的支付計(jì)劃及時(shí)足額支付增資款，否則應(yīng)按逾期付款金額的千分之五每日向發(fā)行方支付違約金。

五、保密條款

1.除非依法應(yīng)當(dāng)向監(jiān)管部門、證券交易所等第三方履行信息披露義務(wù)外，雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容和簽署過程予以保密。

2.未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向第三方披露本協(xié)議及與本次股權(quán)增資發(fā)行相關(guān)的任何信息。

3.本協(xié)議終止或履行完畢后，保密條款依然有效，雙方仍需遵守前述保密義務(wù)。

六、違約責(zé)任

1.如一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金。

2.違約方應(yīng)賠償對(duì)方因違約所造成的直接損失，包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等。

七、爭議解決

1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。

八、其他條款

1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

敬請雙方嚴(yán)格遵守本協(xié)議之約定，共同努力，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

（本頁以下無正文）

雙方權(quán)利與義務(wù)的進(jìn)一步詳細(xì)說明：

一、增資方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

a)獲得發(fā)行方按照本協(xié)議發(fā)行的股權(quán)，享受相應(yīng)的股東權(quán)益；

b)依據(jù)公司章程和本協(xié)議的約定，享有公司利潤分配、資產(chǎn)增值等權(quán)益；

c)有權(quán)參與公司重大事項(xiàng)的決策，并對(duì)公司經(jīng)營管理提出建議。

2.義務(wù)：

a)按照本協(xié)議約定的支付計(jì)劃及時(shí)足額支付增資款；

b)在股權(quán)增資完成后，依法履行股東義務(wù)，支持公司的發(fā)展；

c)遵守公司章程，不得損害公司及其他股東的合法權(quán)益；

d)保守與本次股權(quán)增資發(fā)行相關(guān)的商業(yè)秘密。

二、發(fā)行方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

a)獲得增資方支付的增資款，用于公司經(jīng)營發(fā)展；

b)在增資方按照本協(xié)議支付增資款后，向增資方發(fā)行相應(yīng)數(shù)量的股權(quán)；

c)享有公司經(jīng)營管理的自主權(quán)，按照公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行運(yùn)營管理。

2.義務(wù)：

a)按照本協(xié)議約定，向增資方提供公司經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)信息；

b)配合增資方進(jìn)行盡職調(diào)查，確保增資方了解公司現(xiàn)狀及潛在風(fēng)險(xiǎn)；

c)在股權(quán)增資完成后，保障增資方的股東權(quán)益，包括但不限于股權(quán)登記、信息披露等；

d)遵守公司章程，依法保障增資方的合法權(quán)益；

e)保守與本次股權(quán)增資發(fā)行相關(guān)的商業(yè)秘密。

三、合作方式

1.雙方建立定期溝通機(jī)制，就公司經(jīng)營、管理等方面進(jìn)行交流，共同推進(jìn)公司發(fā)展；

2.在不影響公司正常經(jīng)營的前提下，增資方有權(quán)向發(fā)行方提出合理建議，以提高公司經(jīng)營效益；

3.雙方在合作過程中，應(yīng)相互尊重、誠信為本，共同維護(hù)雙方合法權(quán)益；

4.雙方在合作過程中，如遇到重大問題，應(yīng)積極協(xié)商解決，共同為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展努力。

四、特別約定

1.未經(jīng)對(duì)方書面同意，雙方不得將本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方；

2.本協(xié)議的任何修改和補(bǔ)充，均須雙方書面簽署，方具有法律效力；

3.雙方在履行本協(xié)議過程中，如遇到不可抗力因素，導(dǎo)致無法履行或部分無法履行本協(xié)議的，受影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并采取積極措施減輕損失。

（本頁以下無正文）

合同有效期限、變更、終止條件等詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自生效之日起計(jì)算。除非本協(xié)議提前終止或雙方達(dá)成書面一致延長本協(xié)議有效期，否則本協(xié)議在有效期屆滿后自動(dòng)終止。

二、終止條件

1.雙方協(xié)商一致，可以提前終止本協(xié)議；

2.如一方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，經(jīng)另一方書面催告后仍未改正的，另一方有權(quán)立即終止本協(xié)議；

3.發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或履行已無意義，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以終止本協(xié)議；

4.依據(jù)中國法律、法規(guī)的規(guī)定，本協(xié)議應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。

三、合同的變更和解除

1.本協(xié)議的任何變更和解除，均須雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出；

2.雙方同意，合同的變更和解除不影響雙方在變更或解除前的權(quán)利義務(wù)；

3.任何一方不得單方面變更或解除本協(xié)議，否則應(yīng)承擔(dān)由此給對(duì)方造成的損失。

四、爭議解決機(jī)制

1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決；

3.爭議解決期間，除爭議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的其他條款。

五、法律適用和管轄法院

1.本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決，均適用中華人民共和國法律；

2.雙方同意，合同簽訂地人民法院為解決本協(xié)議爭議的管轄法院。

六、合同效力

1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力；

2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，兩份協(xié)議具有同等法律效力；

3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力；

4.本協(xié)議的任何修改、補(bǔ)充均須雙方書面簽署，方具有法律效力。

雙方在此確認(rèn)，已充分了解本協(xié)議的內(nèi)容，并同意按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)。

（本頁以下無正文）

合同雙方確認(rèn)本協(xié)議內(nèi)容無誤，同意按照以上條款執(zhí)行，特此簽字蓋章確認(rèn)。

增資方（甲方）：__________

代表人：___