券領域的非法集資、內幕交易、操縱市場、虛假陳述、洗錢等風險防范服務。代表性客戶包括但不限于：聯合利華的調查方案B.非線性案件的調查方案（券領域的非法集資、內幕交易、操縱市場、虛假陳述、洗錢等風險防范服務。代表性客戶包括但不限于：聯合利華的調查方案B.非線性案件的調查方案（4）調查策略的基本原則.A.先外圍后中心B.先秘密后公開C.先實例5）二、什么是反舞弊調查？1.反舞弊調查的概念2.反舞弊調查與刑事偵查的異同不同點：（1）調查主體位的內部調查培訓：最優化的調查流程與談話技巧實踐針對調查取證途徑、真假文件的鑒別與外包資源使用的全面企業反舞弊調查與合規指引課程背景CourseBackground：當內部懷疑發生欺詐、舞弊和一些不當行為時，如何采用有限度的和合法的手段，以公開或者秘密的形式查明真相，采取搜集各類證據的綜合措施以調查舞弊、會計違規、貪污、電子犯罪、信息泄漏等各種不當行為成為企業在公司治理和內部控制的操作難點。本次培訓課程旨在全面而系統地幫助企業內部調查者提升調查與談話的技巧，掌握如何深入并且合法地進行內部調查，從而將企業可能面臨的欺詐風險降至最低。2、針對調查取證途徑、真假文件的鑒別與外包資源使用的全面分析3、戰略性的規劃調查的重要步驟，同時避免調查過程中的法律問題4、揭露真相的高效談話技巧，避免報復以與之后在工作場合的不恰當行為6、多個互動模擬練習+實踐演練+案例分享1、維護企業的商業利益和合法權益（反商業賄賂和職務侵占，關聯公司，利益沖突，監守自盜，挪用資金，虛假財務報告）3、維護企業公眾形象（媒體危機，網絡公關危機）5、訴訟支持（合同糾紛、資產追蹤、知識產權仲裁、勞資糾紛，竊取商業XX）6、為企業重大決策提供參考（重大人事任命、并購風險調查、資金去向調查）（1）商業賄賂（案例1）（2）貪污侵占（案例2）（3）濫用職權（案例3）（4）關聯交易（案例4）（5）商業秘密（案例5）2物后言辭D.先容易后疑難E.訪談是把“雙刃劍”F.“污點證人”的合理使用G.適時尋求公權力協助物后言辭D.先容易后疑難E.訪談是把“雙刃劍”F.“污點證人”的合理使用G.適時尋求公權力協助3.反學，獲法學碩士學位。現任大成（XX）律師事務所合伙人，曾先后在公安機關、檢察機關工作7年，擔任警官、定A.如何選擇參與調查的高管與職員？B.如何選擇調查公司？C.如何選擇律師？D.如何選擇會計師？E.關？（1）分工管轄（2）地域管轄（3）級別管轄（4）共同管轄時的考量因素2.如何制作報案文書？（1）A.調查主體資質的合法性質疑B.調查手段方式的合法性質疑C.調查人員的專業技能限制D.調查對象的反調查意識E.受訪員工的思想顧慮F.部門利益紛爭的干擾因素A.立法層面的問題B.執法層面的問題A.根據線索來源選擇B.根據調查對象的崗位職責選擇C.根據知情人員的特點選擇D.根據舞弊方式選擇A.線性案件的調查方案B.非線性案件的調查方案資金，虛假財務報告）保護品牌(打擊灰色市場和打假)維護企業公眾形象（媒體危機，網絡公關危機）發現和化資金，虛假財務報告）保護品牌(打擊灰色市場和打假)維護企業公眾形象（媒體危機，網絡公關危機）發現和化如何選擇法證人員？（2）調查突破口的選擇A.根據線索來源選擇B.根據調查對象的崗位職責選擇C.根據知的調查方案B.非線性案件的調查方案（4）調查策略的基本原則.A.先外圍后中心B.先秘密后公開C.先實位的內部調查培訓：最優化的調查流程與談話技巧實踐針對調查取證途徑、真假文件的鑒別與外包資源使用的全面A.先外圍后中心B.先秘密后公開C.先實物后言辭D.先容易后疑難E.訪談是把“雙刃劍”G.適時尋求公權力協助A.法定分類B.直接證據與間接證據C.有罪證據與無罪證據D.實物證據與言辭證據A.物證C.鑒定意見與審計報告D.檢查記錄G.證人證言H.被調查者陳述A.言辭證據的訪談技巧B.實物證據的固定技巧C.文件檢驗的常用技術4.反舞弊調查的“雷區”A.勞動紀律處理B.勞動法律處理C.刑事法律處理（3）未查清事實的處理建議（1）某醫療器械外企技術人員舞弊案（2）某生物科技外企技術人員舞弊案（3）某化妝品外企大區經理采購舞弊案4控告主體的確定技巧（2）控告對象的取舍技巧（3）控告事實的描述技巧（4）控告罪名的選擇技巧3.如何編控告主體的確定技巧（2）控告對象的取舍技巧（3）控告事實的描述技巧（4）控告罪名的選擇技巧3.如何編、妮維雅、富士、大陸、蒂森克虜伯、基華物流、賽默飛、諾華制藥、賽生藥業、中國石油、中國平安、鉅派投資資金，虛假財務報告）保護品牌(打擊灰色市場和打假)維護企業公眾形象（媒體危機，網絡公關危機）發現和化在工作場合的不恰當行為收集并分析各種必需的證據，做出正確的最終報告并且采取行動多個互動模擬練習+實踐4.XX制度講師:王峰律師畢業于華東政法大學，獲法學碩士學位。現任大成（XX）律師事務所合伙人，曾先后在公安辦理數百起案件，多次榮獲省級表彰，并立個人二等功。擔任專職律師以來，主要從事金融、經濟、職務犯罪案件的研究與辦理，并擔任多家“世界五百強”企業的法律合規顧問，為企業提供反商業賄賂、反舞弊腐敗、王峰律師同時還擔任XX律師協會刑事業務研究委員會委員、華東政法大學法律碩士學位論文答辯委員則（1）與時介入（2）內緊外松（則（1）與時介入（2）內緊外松（3）區別處理（4）避免雷區2.反舞弊調查的戰術方法（1）調查人員的確控告主體的確定技巧（2）控告對象的取舍技巧（3）控告事實的描述技巧