第3頁共3頁2024年公司會議管理制度一、目標為強化公司管理，確保企業目標的高效達成，建立并完善有序的工作秩序，提升工作效能和靈活性，同時依據本公司實際狀況，特制定本規定。二、適用范圍本規定適用于公司全體職員。三、內容1.會議分類包括公司月度、周度、季度和年度工作例會，以及公司經濟活動分析會議和各部門的月度、周度、每日工作例會。2.會議詳細安排3.會議流程會前準備：確立不超過三個的議題，指定主持人（主管級以上管理人員）、記錄人（各部門文員或特定會議的總經理秘書、行政秘書），準備待發放的文件，確保文件的準確性和保密性。會議通知：編制會議通知，包含會議名稱、議題、時間、地點、參會者需攜帶的資料，以及通知的發布方式和途徑。會議記錄：記錄人整理會議記錄，僅記錄決策，不詳述討論過程，重要語句除外。每項決策需明確執行人和完成時間，并由主持人審閱簽發。會議回顧：在連續性會議中，需總結上次會議決策的執行情況。4.會議管理公司重要會議由行政部負責策劃、布置和管理，確保方案周全，并制定詳細操作步驟。會議結束后，行政部負責協調各部門清理會議室，保持會議室整潔。與會人員應積極參與會議，按時參會，不得無故遲到。如有特殊情況不能參會，需提前兩天通知行政部或部門負責人。如無法準時參會，需提前一小時通知行政部或部門負責人。無故缺席三次者，將取消其參會資格。嚴格遵守會議紀律，保守會議機密，未公開的決議不得擅自泄露，以免影響決策執行。與會人員需按公司規定及時提交各類工作報告及考核報告，納入績效考核體系。5.會議記錄所有會議均需形成正式記錄。四、附則1.本會議管理制度由人力資源部制定，經總經理審批后執行。2.本制度自公布之日起生效，其他規定中如有與本制度沖突的條款，以本制度為準。解釋權歸公司人力資源部所有。3.生效日期：____年____月____日。五、附件1.附件一：《周工作計劃與總結工作考核表》2.附件二：《月(或季)工作計劃與總結工作考核表》3.附件三：《周工作會議紀錄表》4.附件四：《月工作會議記錄表》2024年公司會議管理制度（二）《議辦及反饋跟進會議規程》與會各方應秉持開放溝通、集思廣益的原則，對會議中決定的事項應確保按期執行。第三款泉州地區店面經營分析例會：(一)會議時間與出席人員：每月首周周二定期召開，如遇法定節假日，會議將提前進行。參會人員包括總經理、副總經理、財務總監、營運部、物流部、人力資源部經理、各店執行經理等。(二)例會主持人：例會由營運部經理主持，如其缺席，由副總經理代為主持。(三)會議資料準備：1.財務、營運及各店面需準備以下資料：(1)各店面月度經營指標完成情況及分析。(2)人員編制情況分析。(3)各店面績效評估結果。(4)近期市場營銷計劃。2.各店面需準備本店經營指標完成情況及分析、影響收入因素分析以及店面人員編制情況分析。(四)例會內容：(1)各店面報告月度經營指標完成情況。(2)分析影響收入的因素。(3)分析店面市場定位。(4)分析各店人員編制情況。(5)分析各店面績效評估結果。(6)進行店面與公司相關事務的溝通與協調。第四款泉州地區店面成本分析例會：(一)會議時間與出席人員：每月第三周周二定期召開，遇法定節假日提前進行。參會人員包括總經理、副總經理、財務總監、營運部、物流部、人力資源部經理、各店執行經理、店面會計等。(二)例會主持人：例會由財務總監主持，財務總監缺席時，由副總經理主持。(三)會議資料準備：1.需準備店面費用與預算對比對收入影響的分析。2.需準備店面各種因素對毛利率影響的分析。3.各店面內部成本控制情況分析。(四)例會內容：(1)各店面報告當月店面成本分析情況。(2)財務總監根據預算分析各店面成本控制執行情況。(3)公司各部門與店面相關事務的溝通與協調。第五款公司部門會議：(一)會議時間與出席人員：各部門每月至少召開一次部門會議，所有部門員工必須參加。如有與其他部門協調的事項，可邀請相關人員參會。(二)會議主持人：會議由部門經理主持。(三)會議內容：(1)部門員工報告工作中出現的特殊情況及需要協調解決的問題。(2)部門匯報近期工作計劃。(3)部門經理進行總結發言，布置近期工作任務，對需要協調的問題給出指導，并傳達上級相關指示。(四)會議記錄：由各部門指定人員記錄會議內容。會議決議、方案與措施應詳細記錄在《會議督辦及反饋跟進記錄》中。與會人員應充分表達意見，會議決定的事項須按期執行。部門會議記錄需妥善保存，公司會不定期進行抽查。第六款公司員工大會、各類代表大會、洽談會、上級公司或外單位在我司召開的現場會、報告會等，均由綜合管理部負責安排，相關業務部門應協助完成會務工作。四、會議準備：第七款會議主持人和召集部門需分別做好準備工作，包括擬定會議議程、準備匯報總結提綱、明確發言要點、草擬工作計劃草案，落實會場、座位安排，準備茶水及必要時的獎品、紀念品，以及通知與會者等。會議開始前，會議接待人員需做好參會人員的簽到工作，所有參會人員需認真填寫《會議簽到表》。五、會議注意事項：第八款各部門會議應服從公司統一安排，不得與公司例會時間沖突?；驹瓌t是小會服從大會，局部服從整體。第九款使用會議室需提前一天向綜合管理部申請，填寫《會議室使用登記表》，經協調確認無沖突后，由綜合管理部批準使用。第十款已列入會議計劃的會議，由綜合管理部負責提前通知與會人員。如需改期或遇特殊情況，需提前一天通知與會人員，未經許可，不得隨意更改會議計劃。第十一條公司各類會議是工作的重要組成部分，相關人員應按時參會，會議期間不得遲到、早退。如有特殊情況，需事先報經公司副總或例會主持人批準。無故或未經批準遲到、早退者，將受到經濟處罰。擅自缺席者，將被視為曠工處理。第十二條涉及公司機密的會議，應選擇具備保密條件的場所，限定參會人員范圍，并確定會議內容的傳達范圍。《會議紀要》為公司內部重要文件，具有保密性，未經許可不得外傳。第十三條2024年公司會議管理制度（三）第一章總則第一條目的為強化公司會議規范，確保議事日程的有序性，提升會議的效益和效率。第二條基本原則本制度著重強調會前通知、會時簽到、會中記錄和會后執行的規范。第三條適用范圍本規定適用于公司所有類型的例會及專題會議。第二章職責第一條管理部門行政人事部承擔監督本制度執行的職責。第二條具體職責1.行政人事部負責監督公司周例會的執行，并協助監督項目例會及其他專題會議。2.行政人事部負責安排各類會議的場地、設備，并保存所有會議記錄的原始文檔。3.各項目部門負責本項目例會及主導專題會議的執行和相關管理工作。第三章管理規定第一條會議分類1.公司例會：每周一固定召開，要求全體員工參加。2.項目會議：根據項目需求自行安排，原則上每周至少一次，要求項目管理人員參加。3.專題會議：由相關部門或人員發起，針對特定問題的會議，具體事項由召集部門決定。第二條會議通知1.公司周例會需在會議召開前三個工作日通知各參會部門和個人。2.如會議時間調整，由行政人事部通知并說明原因。3.會議通知需明確時間、地點、議題和參會人員等信息。第三條會議準備行政人事部負責會場和設備的準備，需在會議開始前30分鐘完成。第四條會議紀律1.會議組織部門負責維護會議紀律，準備簽到表，確保所有參會人員簽到。2.參會人員需提前10分鐘到達會場簽到。會議開始時，簽到表由組織部門收回。會后，組織部門在簽到表上標注遲到（注明到會時間）和未到人員。3.如不能按時參會，需提前一小時向會議組織部門請假，公司例會需提前兩個工作日向行政人事部請假。未請假者按缺席或遲到處理。4.公司例會需項目負責人參加，如無法出席，需指派本項目主管級人員代替，并提前通知行政人事部。5.無故缺席會議罰款100元，遲到罰款50元。第五條會議記錄1.會議組織部門需安排專人進行會議記錄，會后整理會議紀要。2.會議紀要應按照公司規定記錄，包括會議遲到、缺勤人員名單，并附在紀要之后。第六條處罰規定行政人事部負責編制每周會議紀律的處罰清單。本制度自發布之日起執行。2024年公司會議管理制度（四）《議辦及反饋跟進會議規程》與會各方應秉持開放溝通、集思廣益的原則，對會議中決定的事項應確保按期執行。第三款泉州地區店面經營分析例會：(一)會議時間與出席人員：每月首周周二定期召開，如遇法定節假日，會議將提前進行。參會人員包括總經理、副總經理、財務總監、營運部、物流部、人力資源部經理、各店執行經理等。(二)例會主持人：例會由營運部經理主持，如其缺席，由副總經理代為主持。(三)會議資料準備：1.財務、營運及各店面需準備以下資料：(1)各店面月度經營指標完成情況及分析。(2)人員編制情況分析。(3)各店面績效評估結果。(4)近期市場營銷計劃。2.各店面需準備本店經營指標完成情況及分析、影響收入因素分析以及店面人員編制情況分析。(四)例會內容：(1)各店面報告月度經營指標完成情況。(2)分析影響收入的因素。(3)分析店面市場定位。(4)分析各店人員編制情況。(5)分析各店面績效評估結果。(6)進行店面與公司相關事務的溝通與協調。第四款泉州地區店面成本分析例會：(一)會議時間與出席人員：每月第三周周二定期召開，遇法定節假日提前進行。參會人員包括總經理、副總經理、財務總監、營運部、物流部、人力資源部經理、各店執行經理、店面會計等。(二)例會主持人：例會由財務總監主持，財務總監缺席時，由副總經理主持。(三)會議資料準備：1.需準備店面費用與預算對比對收入影響的分析。2.需準備店面各種因素對毛利率影響的分析。3.各店面內部成本控制情況分析。(四)例會內容：(1)各店面報告當月店面成本分析情況。(2)財務總監根據預算分析各店面成本控制執行情況。(3)公司各部門與店面相關事務的溝通與協調。第五款公司部門會議：(一)會議時間與出席人員：各部門每月至少召開一次部門會議，所有部門員工必須參加。如有與其他部門協調的事項，可邀請相關人員參會。(二)會議主持人：會議由部門經理主持。(三)會議內容：(1)部門員工報告工作中出現的特殊情況及需要協調解決的問題。(2)部門匯報近期工作計劃。(3)部門經理進行總結發言，布置近期工作任務，對需要協調的問題給出指導，并傳達上級相關指示。(四)會議記錄：由各部門指定人員記錄會議內容。會議決議、方案與措施應詳細記錄在《會議督辦及反饋跟進記錄》中。與會人員應充分表達意見，會議決定的事項須按期執行。部門會議記錄需妥善保存，公司會不定期進行抽查。第六款公司員工大會、各類代表大會、洽談會、上級公司或外單位在我公司召開的現場會、報告會等，均由綜合管理部負責安排，相關業務部門應協助完成會務工作。四、會議準備：第七款會議主持人和召集部門需分別做好準備工作，包括擬定會議議程、準備匯報總結提綱、明確發言要點、草擬工作計劃草案，落實會場、座位安排，準備茶水及必要時的獎品、紀念品，以及通知與會者等。會議開始前，會議接待人員需做好參會人員的簽到工作，所有參會人員需在《會議簽到表》上詳細填寫。五、會議注意事項：第八款各部門召開會議應服從公司統一安排，不得與公司例會時間沖突?；驹瓌t是小型會議服從大型會議，局部服從整體。第九款使用會議室需提前一天向綜合管理部申請，填寫《會議室使用登記表》，經協調確認無沖突后，由綜合管理部批準使用。第十款列