海通集團大行政管理體系推行專題會

華彩咨詢第三次駐海通集團工作總結及第

四次駐點前工作計劃會議目的華彩項目小組介紹大行政管理體系的目的、意義、內容，并與決委會成員研討如何進一步大力推行此體系，并落實行動計劃和目標華彩項目小組對對此次駐點工作情況及到下次駐點期間操作內容進行介紹2會議議程主持人介紹此次會議內容華彩項目小組組長胡建波對本項目進展情況進行回顧，介紹此次駐點工作情況，規劃到下一次駐點工作期間的操作內容華彩項目小組組長胡建波介紹此次導入海通集團的大行政管理體系的目的、意義、內容、目前推行情況決委會對華彩項目小組工作進行評議，對大行政管理體系的推行進行研討，確定行動計劃：范圍、時間、負責人、配套措施等會議主持：毛培成副總經理會議記錄：張超3駐點工作總結駐點工作總結華彩咨詢項目小組在海通集團決委會的大力支持以及職能小組的緊密協助下，本次駐點歷時六天，即將圓滿結束為確保本次服務項目能夠真正落實，并深化服務內容，此次駐點工作的主要內容有：進行了工作分析與崗位設置、關鍵業績指標KPI設計、內部顧問培訓、目標管理、項目管理、讀書會等五場次培訓，性格分析會明天上午進行分別與人力資源部、品質管理部、信息管理部等部門人員進行了三場次研討，確定了相關崗位的說明書及KPI對品質管理部進行了一次績效管理情景化模擬與總干事和職能小組對海通人才觀策劃方案、員工著裝制度、禁賭制度等推行進行了研討，并確定了行動計劃聽取職能小組對海通日志與早晚會推行情況匯報，進行研討，并確定行動計劃后續雙方工作規劃在后章5海通集團大行政管理體系建議案導入大行政管理體系的目的與意義什么是大行政管理體系？如果把一個企業看做為一部機器，把企業的所有業務和管理活動用1～12月時間來編排，每個月應該做些什么，到哪個月應該達到什么效果，取得多少成績，這就是大行政管理體系，它包括了一個企業一年中的計劃、執行、控制、反饋、會議等體系中國企業是如何運行的？中國絕大多數企業從一月到十二月的業務是通過什么來安排的呢？有兩種情況：“計劃一套，實施是一套”，所謂的計劃趕不上老板的變化粗粗安排計劃，打到哪兒算哪兒，哪里緊急就一哄而上，整個企業從一月到十二月，幾乎都在救火7國外優秀大公司是如何運作的－－以GE的大行政管理體系－“業務管理系統”為例GE精心構造了以一年為一個循環、以一季度為一個小單元的“業務管理系統”，這一系統有兩大功能：它構造了一個嚴密而有效的實施系統，保證總部制定的任何戰略舉措都可以轉化為實際行動它是一個開放的制度化平臺，來自GE和各個業務集團的高層領導、執行經理和員工，都會在這樣一個制度化平臺上針對業務實施情況，對比差距、交流和分享成功的經驗和措施在GE2000年的年報中，GE的“業務管理系統”被稱為公司業務運行軟件(operatingsoftwareoftheCompany)，可見，GE更愿意將它的“業務管理系統”當做一個平臺，一個可以將GE的CEO、高級經理與管理人員的卓越商業思想轉化為行動的平臺，所有的業務活動無非是在這樣一個操作平臺上，一年又一年周而復始的對卓越業績的追求

通過這樣一個管理系統，GE能夠將公司的戰略思想在多達30多種業務中變成行動，GE自豪地在自己的年報中說：因為GE擁有這樣一個制度化的高效“業務管理系統”，GE可以做到所有的重大戰略舉措一經提出，在一個月內就能夠完全進入操作狀態，而且總是可以在第一個循環就能在財務上獲得很好的效果

8第一季度：全球運營經理大會(BOCA)：新舉措和新戰略的實施啟動10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月GE的業務管理系統1月份召開由全球600個所有業務部門領導參加的“運營經理(OperationManager)會議”，會議主要討論并通過各個業務領導送交的業務清單，宣布啟動新一年的戰略實施計劃主要活動2月份公司上下全力實施新戰略3月份公司召開執行官會議(35位業務部門CEO和公司高層)，這是每季度末都要召開的公司級業務質詢會，第一季度的主要內容是檢查顧客和市場反應，并檢查實施戰略所需的資源是否足夠9第二季度：C階段，檢查實施進度和效果10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月GE的業務管理系統4月份公司在互聯網上對11000名員工進行一次不署名的“CEO調查”，詢問他們是否感受到重大舉措的實施，他們的客戶對此有什么反應，實施過程的資源支持狀況，內部溝通是否通暢主要活動5月份開始GE開始對所有業務領導和員工進行績效考核，主要內容包括：(一)業績。(二)對人才使用是否做到人盡其才？員工對目標承諾的程度如何？(三)對所有員工進行表現打分(20%優秀、70%一般、10%淘汰)，并根據表現對經理進行提升、獎勵或撤職6月份公司執行官會議，主要重點是總結戰略實施中的優秀經驗，質詢實施過程的領導能力，并總結客戶對新戰略實施過程的影響10第三季度：S1戰略規劃階段，提出新舉措10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月GE的業務管理系統S1會議在GE也稱為戰略會議，這一會議的主題是分析經濟環境、競爭環境，討論總體的財務回報狀況，提出新舉措或新戰略，并對實施中所需要的資源做出分析S1會議階段從7月份開始，8月份公司在各個業務層面開始非正式的思想交流，提倡創造性的建議和有針對性的方案

9月份的第三季度公司執行官會議，主要議題是三個：提出優秀表現的標準學習其他公司的優秀經驗總結重大策略實施措施中的優秀經驗(所有業務范圍內)，并分析客戶對實施過程的影響主要活動11第四季度：經營計劃階段，落實新舉措10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月GE的業務管理系統10月份起會議階段的主題是具體的業務經營計劃，GE將會召開由全球150位經理參加的公司級經理會議，主要討論三個問題：(1)下一年度經營計劃的重點；(2)每個運營經理提出關鍵舉措的成功之處；(3)所有業務部門的對話：我們在這一年的實施經驗中得到哪些啟示？主要活動11月份要求所有業務領導提出詳細經營計劃，包括希望達到的目標，每個業務部門的業務計劃12月份這是年底的公司執行官會議，主要議題是為一月份的運營經理會議制定實施日程，并通過各業務部提出的關鍵行動措施要點12GE“業務管理系統”偉大之處的真正機理

事實上，能夠將戰略轉化為優異業績，只不過是這個系統的結果，這一系統真正偉大的地方，在于其內在的四大機理：用腦子打仗：真正優秀的企業，一定能夠使它的員工1＋1＞2,GE的業務管理系統，從每年的7月份，就開始在全公司范圍開展正式會議與非正式活動相結合的戰略規劃，這一階段甚至鼓勵“不著邊際”的狂想，比如兼并對手，壟斷市場之類，目的在于使每個員工懂得，“用腦子”是打仗最基本的，也是最有效的武器。由此，你才可以真正懂得韋爾奇為什么要倡導“群策群力，因為有了GE這套系統，公司內外的任何優秀實踐和經驗，最終都會轉化為GE的利潤層次分明，各就各位，收放自如：在這一套系統中，公司各個層次的權力和責任定位得非常清楚。在職責上“各就各位”，比如總公司的高層職責，就清楚地定位于三點：一、分配財務資源；二、分配人力資源；三、總結推廣優秀經驗。在管理上“合作有序”，比如總公司在平常放權讓各業務單位經營，但通過每個季度末的“CEO會議”，通過考核機制，則又可以有效地監督和控制各業務單位的活動制度化，法治化管理平臺：在這一套系統中，業績考核是通過兩個方面來進行的：第一個方面是對事不對人的事前考核，這主要是針對年末制定的業務計劃，在每個季度“運營會議”和“CEO會議”對計劃完成情況進行質詢，通過差距對比提出改進意見，保證公司各業務部門業績的順利完成；第二個方面是對人不對事的C階段考核。在GE的業務管理系統中，涉及對人考核的C階段是最長的階段，幾乎從1月到12月，內容既涉及業務考察，同時也涉及個人職業發展計劃與下屬發展計劃等科學嚴明的獎罰措施：在GE，每個人的發展都要有明確的計劃，公司從制度上鼓勵經理與下屬之間針對業務發展與個人發展的溝通，同時有一套嚴明的人力資源框架，比如明星員工、中堅員工、淘汰員工等每類都有明確的百分比指標，前列，明星優者多重獎勵，末尾劣者無情淘汰13可以看到，大行政管理體系的建立可以提升企業運作的效果與效率大行政管理體系的缺乏會造成大行政管理體系的建立將做到盲目而被動地適應市場被動地應對競爭者挑戰目標與現實的脫離事后控制各部門各自為政，形成本位主義各部門合作過程頻繁出現摩擦，運作不暢缺乏目標導向的運作，效率低下主動地引導并控制市場超越競爭，領先競爭對手目標與現實的有效結合并持續成長過程監控，不時地調整計劃以應對外部變化各部門目標統一，利益一致各部門合作良好，公司整體運作有序階段性目標的持續引導，效率提升效果效率14海通集團導入大行政管理體系的目的與意義目的與意義：搭建集團的管理與業務運行平臺和基本節奏：戰略規劃與管理、經營/預算計劃與管理、資金計劃與管理、業績與激勵計劃與管理等強化集團的執行力將集團較為薄弱的基礎管理抓起來，對經營過程進行有效監控把握行業規律，將行業經驗顯性化、數據化，夯實競爭壁壘將市場壓力和競爭壓力有效地層層傳遞，減輕高層工作壓力提高高層戰略思考力和中層執行力、管理力將集團目標與部門、個人的目標和行動有機聯動是本次管理整合成果的有力保障……15回顧一下當初導入的大行政管理體系模塊項目內容計劃體系年計劃季度計劃月計劃周計劃日志公司計劃部門計劃個人計劃早會、晚會檢核體系日檢核周檢核月檢核季度檢核年檢核三級會議（三級報告）部門內部會議（形成部門報告）部門向分管副總報告副總向總經理報告經營班子辦公會控制體系權限體系戰略規劃、經營計劃、人才招聘等決策的管理過程——責、權、利的劃分16計劃層級年度季度月度周度日度公司級部門級員工級計劃計劃計劃計劃計劃計劃計劃計劃計劃計劃計劃計劃公司三級計劃體系的運作目前缺失，亟待完善17集團大行政管理體系全年實施全貌工作內容1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度計劃的制定年度計劃審批制定月度滾動計劃年度計劃調整計劃實施監控偏差分析及調整措施制定18海通集團大行政管理體系－－10月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團大行政管理體系戰略規劃經營/預算計劃績效管理戰略規劃集團發展戰略中心收集、匯總、整理內外部資料內外部環境資源分析本年度戰略規劃回顧發展戰略中心擬定下五年戰略框架調整方案經營/預算計劃（管理）據上三個月度計劃執行情況，結合年度經營/預算計劃對經營/預算計劃進行調整（幅度控制在20%內）據上月計劃持行情況，制定本以下月度滾動計劃（幅度在10%內）集團內（總部、本部、營銷總部、子公司）各部門收集、匯總、整理資料，內外部環境分析為年度經營/預算計劃做準備制度管理執行、監督主要活動制度管理績效管理制作季度績效報表根據月/季績效報表對比績效合約進行評估、評級開展能力、潛力評估差異化分析，并對差異過大現象進行干預與薪酬、培訓等掛鉤關鍵業績指標目標值、權重調整確定下一季度工作重點，進行項目管理(行政體系)19海通集團大行政管理體系－－11月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團大行政管理體系戰略規劃經營/預算計劃績效管理戰略規劃集團決策層對戰略框架研討、審批發展戰略中心對戰略框架細化，擬定下五年戰略規劃經營/預算計劃（管理）據上月計劃持行情況，制定本月度滾動計劃（幅度在10%內）下達下一年度經營/預算計劃編制要求并匯總本部、營銷總部、子公司報送下一年度經營/預算計劃制度管理組織集團內各級部門對本年度相關制度進行回顧，確認問題點，編制修改草案注：目前已由行政部負責、人力資源部和財務部配合進行海通集團管理白皮書的編定工作主要活動制度管理績效管理制作月度績效報表月度績效跟蹤、輔導、差異分析集團據本年度集團與本部、營銷中心、子公司目標執行情況，確定從上到下各級關鍵驅動因素，據此召開各管理層研討會，修改關鍵業績指標體系20海通集團大行政管理體系－－12月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團大行政管理體系戰略規劃經營/預算計劃績效管理戰略規劃集團決策層對下五年戰略規劃進行審批向集團內宣導戰略規劃，達成共識經營/預算計劃（管理）集團總部質詢、談判、修訂、審批各級下一年度經營/預算計劃據本月計劃持行情況，制定下月度滾動計劃（幅度在10%內）制度管理各級制度修訂、審批、頒布、培訓、備案執行、監督主要活動制度管理績效管理集團綜合各級關鍵績效指標體系，設計新年度績效合約召開績效合約設定會，討論指標權重和目標值，達成共識簽訂各級績效合約制作月度績效報表月度績效跟蹤、輔導、差異分析21海通集團大行政管理體系－－1月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團大行政管理體系戰略規劃經營/預算計劃績效管理戰略規劃宣導經營/預算計劃（管理）上一年度經營與財務數據、資料收集分析執行本月經營/預算計劃制度管理執行、監督主要活動制度管理績效管理集團各級制作年度績效報表召開年度績效評估會，根據年度實際業績，對比績效合約進行評估、評級開展能力、潛力評估與年度績效獎金、培訓掛鉤確定下一季度工作重點，進行項目管理（行政體系）22海通集團大行政管理體系－－2月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團大行政管理體系戰略規劃經營/預算計劃績效管理戰略規劃宣導經營/預算計劃（管理）制作完整的上一年度經營與財務報告據上月計劃持行情況，制定本月度滾動計劃（幅度在10%內）制度管理執行、監督主要活動制度管理績效管理制作月度績效報表月度績效跟蹤、輔導、差異分析23為保證集團年度整體計劃的實現，月度滾動計劃的調整幅度應小于10%要求當月計劃100%實現第二月計劃屆時允許有10%調整第三月計劃僅做參考，但屆時調整應低于30%月度滾動計劃調整范圍計劃月份123456789101112123456789101112100%

實現10%調整10%調整10%調整10%調整10%調整10%調整10%調整10%調整10%調整10%調整24海通集團大行政管理體系－－3月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團大行政管理體系戰略規劃經營/預算計劃績效管理戰略規劃宣導經營/預算計劃（管理）據上月計劃持行情況，制定本月度滾動計劃（幅度在10%內）制度管理執行、監督主要活動制度管理績效管理制作月度績效報表月度績效跟蹤、輔導、差異分析25海通集團大行政管理體系－－4月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團大行政管理體系戰略規劃經營/預算計劃績效管理戰略規劃宣導經營/預算計劃（管理）據上三個月度計劃執行情況，結合年度經營/預算計劃對經營/預算計劃進行調整（幅度控制在20%內）據一月計劃持行情況，制定本月度滾動計劃（幅度在10%內）制度管理執行、監督主要活動制度管理績效管理制作季度績效報表根據月/季績效報表對比績效合約進行評估、評級開展能力、潛力評估差異化分析，并對差異過大現象進行干預關鍵業績指標目標值、權重調整與薪酬、培訓掛鉤確定下一季度工作重點，進行項目管理(行政體系)26集團應在每個季度末對年度計劃進行回顧和調整，以使年度計劃不斷適應內外部經營環境的動態變化季度計劃執行效果分析年度計劃內外部環境的改變季度性的計劃調整對業務計劃的

調整對年度目標的調整對預算的調整產品計劃與新品計劃市場計劃銷售計劃生產計劃采購計劃27季度性計劃調整的依據必須充分年度目標的調整業務計劃的調整預算的調整市場總量偏離預測達10%以上市場結構發生重大變化既定目標超過企業資源承受能力范圍競爭結構發生重大變化原材料供應發生重大變化企業內部運作出現重大失誤既有計劃內容存在不合理或不完善的地方競爭對手策略調整市場結構出現預期外變化原料供應出現預期外波動行業技術產生預期外變革銷售渠道產生預期外變化計劃執行的失誤既有管理、銷售預算過緊或過寬銷售形勢出現滑坡或有重大突破競爭形勢的變化原材料價格出現預期外波動通貨膨脹或匯率變化超過預期水平28海通集團大行政管理體系－－5月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團大行政管理體系戰略規劃經營/預算計劃績效管理戰略規劃宣導與實施經營/預算計劃（管理）據上月計劃持行情況，制定本月度滾動計劃（幅度在10%內）制度管理執行、監督主要活動制度管理績效管理制作月度績效報表月度績效跟蹤、輔導、差異分析29海通集團大行政管理體系－－6月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團大行政管理體系戰略規劃經營/預算計劃績效管理戰略規劃宣導與實施經營/預算計劃（管理）據上月計劃持行情況，制定本月度滾動計劃（幅度在10%內）制度管理執行、監督主要活動制度管理績效管理制作月度績效報表月度績效跟蹤、輔導、差異分析30海通集團大行政管理體系－－7月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團大行政管理體系戰略規劃經營/預算計劃績效管理戰略規劃內外部環境資源分析半年度戰略執行、經營/預算計劃執行情況回顧、總結戰略規劃方案調整經營/預算計劃（管理）據上半年計劃執行情況，對計劃進行調整（幅度控制在20%內）據上月計劃持行情況，制定本月度滾動計劃（幅度在10%內）集團內（總部、本部、營銷總部、子公司）各級部門收集、匯總、整理半年度經營管理資料制度管理組織新制度的回顧、修訂、培訓、頒布執行、監督主要活動制度管理績效管理制作季度績效報表根據月/季績效報表對比績效合約進行評估、評級開展能力、潛力評估差異化分析，并對差異過大現象進行干預關鍵業績指標目標值、權重調整與薪酬、培訓掛鉤確定下一季度工作重點，進行項目管理(行政體系)s31周期性研討并修訂戰略規劃是必須的工作目的設置指導性目標/戰略是集團根據長期戰略規劃和年度經營狀況、考慮戰略新問題而重新修訂公司發展戰略的過程，在此基礎上設置經營目標針對市場、行業、宏觀經濟的變化，進行周期性的研討，以確定對策，指導下一階段的工作，是制訂業務計劃之前最主要的工作之一周期性的研討工作有助于業務計劃各相關小組成員的培養、交流32集團半年度應舉行戰略議題分析會并提出對策海通集團戰略議題報告宏觀的相關政策、法律變動新的行業或產品的市場機會主要競爭對手、供應商、銷售商的戰略變化主要財務指標（要素）狀況（如銷量、利潤、流動資金等）……附件：經營分析報告責任人：發展戰略中心總監完成時間：7月底提交對象：集團總裁抄送對象：總經理、各副總經理、財務部長集團戰略問題研討會時間：7月底召集人：集團總裁參加人：集團公司跨部門工作小組成員會議決議：確定戰略新問題解決方案深入調查方案（并落實解決問題時間、程序）33集團進行戰略研討會，研討戰略修訂意見海通集團戰略修訂意見戰略方向調整投資重點調整新產品/市場進入或退出建議戰略目標/財務指標調整……責任人：發展戰略中心總監、財務中心總監完成時間：8月中旬提交對象：總裁集團戰略研討會時間：

8月底要！召集人：集團總裁參加人：集團戰略規劃小組成員會議決議：年度戰略目標戰略方向調整意見投資重點……決議提交：董事會34集團批準下達戰略規劃修訂版，以及下年度初定業務目標海通集團五年規劃XX年修訂版戰略目標財務目標資源需求責任人：發展戰略中心總監完成時間：8月底提交對象：集團總裁、董事會海通集團XX年初定目標集團寧波本部營銷總部財務目標銷售額利潤率現金流量投資回報率市場發展目標市場占有率產品線組合

責任人：總裁完成時間：8月底提交對象：董事會

35海通集團大行政管理體系－－8月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團大行政管理體系戰略規劃經營/預算計劃績效管理戰略規劃宣導經營/預算計劃（管理）據上月計劃持行情況，制定本月度滾動計劃（幅度在10%內）制度管理執行、監督主要活動制度管理績效管理制作月度績效報表月度績效跟蹤、輔導、差異分析36海通集團大行政管理體系－－9月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團大行政管理體系戰略規劃經營/預算計劃績效管理戰略規劃宣導經營/預算計劃（管理）據上月計劃持行情況，制定本月度滾動計劃（幅度在10%內）制度管理執行、監督主要活動制度管理績效管理制作月度績效報表月度績效跟蹤、輔導、差異分析37海通集團大行政管理體系運行節奏10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團大行政管理體系戰略規劃經營/預算計劃績效管理發展戰略每年分析、總結、修訂一次（戰略規劃期內），半年調整滾動一次經營/預算計劃每年分析、總結、制定一次，每季調整滾動一次月度計劃每月分析、制訂、調整滾動一次績效管理指標體系、權重和目標每年分析