公司獨立董事聘任通用協議2024年通用合同編號：__________地址：聯系電話：聯系人：身份證號：聯系電話：聯系地址：鑒于：1.公司根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規的規定，設獨立董事三名，每股一年；2.獨立董事由股東大會選舉產生，對股東大會負責；3.獨立董事具備獨立性、專業能力、道德品行和業務素質；4.獨立董事同意接受本協議，擔任公司獨立董事；5.本協議旨在明確雙方權利義務，確保獨立董事能夠公正、獨立地履行職責。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實、信用的原則，就獨立董事的聘任事宜，達成如下協議：第一條獨立董事的職責1.1獨立董事應當遵守法律法規、公司章程和本協議的約定，認真履行獨立董事職責；1.2獨立董事應當對公司重大事項發表獨立意見，包括但不限于公司戰略、財務、提名、薪酬、內控等方面；1.3獨立董事應當積極參與公司治理，維護公司及股東的合法權益；1.4獨立董事應當遵守保密規定，妥善保管公司機密信息；1.5獨立董事應當按時出席董事會會議，并提供專業建議。第二條獨立董事的任期2.1獨立董事的任期為三年，任期屆滿后，可以連選連任；2.2獨立董事任期屆滿前，如有特殊情況，可以提前解除本協議。解除協議應當書面通知對方；2.3獨立董事在任期屆滿后，應當向公司提交離任審計報告。第三條獨立董事的報酬3.1獨立董事的年度報酬為人民幣____元，按月平均支付；3.2獨立董事參加董事會、監事會、股東大會等會議的，按照公司規定領取相應的會議費；3.3獨立董事為公司提供咨詢、審查等專項服務的，按照公司規定領取相應的報酬。第四條獨立董事的保障4.1公司應當為獨立董事提供必要的工作條件，包括但不限于：提供公司章程、財務報表、內部控制制度等相關資料；4.2公司應當保障獨立董事獨立履行職責，不得干預獨立董事的正常工作；4.3公司應當為獨立董事提供適當的保險保障，包括但不限于：交通、意外傷害等保險；4.4公司應當及時向獨立董事支付報酬，并為獨立董事保守秘密。第五條獨立董事的解除協議5.1在獨立董事任期屆滿前，如有特殊情況，一方可以提前解除本協議。解除協議應當書面通知對方；5.2解除協議后，獨立董事應當向公司提交離任審計報告。第六條違約責任6.1雙方違反本協議的約定，應當承擔違約責任；6.2因不可抗力導致一方不能履行本協議的，經雙方協商一致，可以解除本協議。第七條爭議解決7.1雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應當通過友好協商解決；7.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；8.2本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力；8.3本協議未盡事宜，可以另行協商補充。甲方（蓋章）：乙方（簽字）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：

1.獨立董事簡歷及資質證明

2.公司章程

3.財務報表

4.內部控制制度

5.會議紀要

6.離任審計報告

7.保險合同

8.保險受益人證明二、違約行為及認定：

1.獨立董事未能履行其職責，包括但不限于未能按時出席董事會會議、未能對公司重大事項發表獨立意見等。

2.公司未能為獨立董事提供必要的工作條件，如未提供相關資料、未保障獨立董事獨立履行職責等。

3.公司未能按時支付獨立董事的報酬，或未為獨立董事提供適當的保險保障。

4.雙方未能就解除協議達成一致，或未按照約定履行解除協議的程序。三、法律名詞及解釋：

1.獨立董事：指在上市公司中獨立于公司management和主要股東，具有獨立意見和判斷能力的董事。

2.任期：指獨立董事在協議中約定的履行職責的期限。

3.報酬：指獨立董事為公司提供的服務所得到的報酬。

4.保障：指公司為獨立董事提供的必要工作條件、保險保障等。四、執行中遇到的問題及解決辦法：

1.獨立董事未能履行職責：及時溝通，明確獨立董事的職責和期望，提供必要的工作條件和支持。

2.報酬支付延遲：加強公司財務管理，確保按時支付獨立董事報酬。

3.保險保障不足：完善保險制度，為獨立董事提供全面的保險保障。

4.協議解除糾紛：雙方協商一致，按照約定程序解除協議，必要時可尋求法律途徑解決。五、所有應用場景：

1.上市公司設立獨立董事，完善公司治理結構。

2.獨立董事對公司的戰略、財務、提名、薪酬、內控等方面發表獨立意見。

3.獨立董事參與公司重大