編號：__________新增股份的協議書(2024版)甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

新增股份的協議書(2024版)合同目錄第一章：前言1.1背景與目的1.2定義與解釋第二章：新增股份的數目和種類2.1新增股份的數目2.2新增股份的種類第三章：新增股份的定價3.1定價原則3.2定價方法第四章：新增股份的發行方式4.1發行方式4.2發行時間第五章：新增股份的分配比例5.1分配原則5.2分配比例第六章：新增股份的股東權益6.1股東權益的變更6.2新增股份的表決權第七章：新增股份的鎖定期7.1鎖定期限7.2解鎖條件第八章：新增股份的轉讓和回購8.1轉讓條件8.2回購條件第九章：新增股份的信息披露9.1信息披露的內容9.2信息披露的時間第十章：合同的生效與終止10.1生效條件10.2終止條件第十一章：爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構第十二章：合同的修改與補充12.1修改條件12.2補充內容第十三章：合同的附件13.1附件清單13.2附件內容第十四章：其他約定14.1其他條款14.2附則合同編號_________第一章：前言1.1背景與目的本協議旨在明確甲乙雙方在新增股份方面的權利和義務，確保雙方的利益得到合理保障，促進公司的持續發展。1.2定義與解釋甲乙雙方：指合同雙方的公司或個人。新增股份：指合同中規定的將發行的新的股份。鎖定期：指新增股份在一定期限內不得轉讓或行使表決權的期限。第二章：新增股份的數目和種類2.1新增股份的數目甲乙雙方同意，公司將發行總計____萬股的新股份。2.2新增股份的種類新增股份的種類為普通股，享有公司章程規定的權利和義務。第三章：新增股份的定價3.1定價原則新增股份的定價原則為市場化原則，由甲乙雙方協商確定。3.2定價方法第四章：新增股份的發行方式4.1發行方式新增股份的發行方式為定向發行，僅面向甲乙雙方。4.2發行時間新增股份的發行時間為本協議簽訂后____個月內。第五章：新增股份的分配比例5.1分配原則新增股份的分配原則為公平、公正，根據甲乙雙方的貢獻和需求確定。5.2分配比例甲乙雙方根據協議約定，按照各自的分配比例獲得新增股份。第六章：新增股份的股東權益6.1股東權益的變更新增股份的股東權益變更遵循公司章程和相關法律法規的規定。6.2新增股份的表決權新增股份享有與現有股份相同的表決權。第七章：新增股份的鎖定期7.1鎖定期限新增股份的鎖定期為____個月。7.2解鎖條件鎖定期屆滿后，新增股份可根據甲乙雙方的約定和公司章程的規定解鎖。第八章：新增股份的轉讓和回購8.1轉讓條件新增股份的轉讓條件包括但不限于：轉讓雙方均為善意；轉讓不得違反本協議及公司章程的規定；轉讓須經甲乙雙方協商一致。8.2回購條件新增股份的回購條件包括但不限于：公司業績未達到約定目標；股東因個人原因要求退出；法律、法規及公司章程規定的其他回購條件。第九章：新增股份的信息披露9.1信息披露的內容甲乙雙方應按照相關法律法規和公司章程的規定，及時、準確、完整地披露新增股份的信息。9.2信息披露的時間信息披露的時間應符合相關法律法規和公司章程的要求。第十章：合同的生效與終止10.1生效條件本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。10.2終止條件本協議的終止條件包括但不限于：雙方協商一致解除；因法律、法規變化導致本協議無效；公司依法解散或被宣告破產。第十一章：爭議解決11.1爭議解決方式雙方發生爭議時，應通過友好協商解決；協商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭議解決機構如有訴訟，訴訟管轄地為合同簽訂地人民法院。第十二章：合同的修改與補充12.1修改條件本協議的修改應由甲乙雙方協商一致，并簽訂書面修改協議。12.2補充內容本協議的補充內容應由甲乙雙方協商一致，并簽訂書面補充協議。第十三章：合同的附件13.1附件清單本協議附件包括但不限于：公司章程；新增股份發行方案；甲乙雙方的公司資料。13.2附件內容附件內容詳見附件清單。第十四章：其他約定14.1其他條款本協議未涉及的事項，如需約定，甲乙雙方應簽訂書面補充協議。14.2附則本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。合同方簽字：（甲方蓋章）（乙方蓋章）日期：____年____月____日多方為主導時的，附件條款及說明1、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明附加條款一：優先購買權甲方享有在公司未來發行新股份時優先購買的權利。若公司計劃向第三方發行新股份，甲方有權按同等條件優先購買。附加條款二：股權轉讓限制甲方在鎖定期內不得將其持有的新增股份轉讓給任何第三方，除非得到乙方的書面同意。附加條款三：優先股權分配在公司分配利潤或進行資產分配時，甲方有權優先按照其持股比例獲得分配。附加條款四：額外表決權甲方在其持有的新增股份上享有額外的表決權，以便在公司的重大決策中發揮更大的影響力。附加條款五：業績承諾甲方承諾，在新增股份鎖定期內，公司業績應達到約定的增長目標。若未達成，甲方應根據約定承擔相應的責任。附加條款六：解鎖條件調整甲方和乙方同意，在特定情況下，可以協商調整新增股份的解鎖條件，但需雙方一致同意。附加條款七：信息披露義務甲方應履行相關信息披露義務，確保乙方及時了解公司經營狀況和新增股份的相關信息。2、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明附加條款一：股權提名權乙方有權提名一定數量的董事或監事候選人，并在公司董事會或監事會中占有一定席位。附加條款二：股權優先收購權在公司未來進行股權重組或收購時，乙方有權按同等條件優先收購甲方的股權。附加條款三：利潤分配偏好在公司分配利潤時，乙方有權優先按照其持股比例獲得分配。附加條款四：參與決策權乙方有權參與公司的重大決策，并在決策過程中享有一定的決策權。附加條款五：業績獎勵若公司業績達到或超過約定的增長目標，乙方有權獲得相應的獎勵。附加條款六：股權轉讓限制解除乙方在鎖定期結束后，可以將持有的新增股份轉讓給任何第三方，無需取得甲方的同意。附加條款七：信息披露義務乙方應履行相關信息披露義務，確保甲方及時了解公司經營狀況和新增股份的相關信息。3、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明附加條款一：中介費用若第三方中介參與本協議的簽訂或執行，相關中介費用應由甲乙雙方按約定分擔。附加條款二：中介機構責任第三方中介應盡到專業的盡職調查和審查義務，確保本協議的合法性和有效性。若因中介機構的原因導致協議出現問題，中介機構應承擔相應的責任。附加條款三：保密義務第三方中介有義務對在協議執行過程中獲取的公司和甲乙雙方的機密信息保密，不得泄露給任何第三方。附加條款四：獨立性保證第三方中介應保證其獨立性，不受到任何一方的不當影響，以確保協議的公平性和公正性。附加條款五：盡職調查第三方中介應進行盡職調查，對甲乙雙方的公司狀況、財務狀況和業務狀況進行詳細了解，并向甲乙雙方提供調查報告。附加條款六：協助執行第三方中介應協助甲乙雙方執行本協議，并提供必要的技術支持和專業意見。附加條款七：合同解除若第三方中介未能履行其義務或存在違約行為，甲乙雙方有權解除與中介的合同，并要求中介承擔相應的違約責任。附件及其他補充說明一、附件列表：1.公司章程2.新增股份發行方案3.甲乙雙方的公司資料4.業績承諾協議5.股權提名權協議6.股權優先收購權協議7.利潤分配偏好協議8.參與決策權協議9.業績獎勵協議10.股權轉讓限制解除協議11.保密協議12.盡職調查報告13.第三方中介服務協議二、違約行為及認定：1.甲方未能達到業績承諾2.甲方未經乙方同意轉讓新增股份3.甲方未履行信息披露義務4.乙方未能按約定支付中介費用5.乙方未履行信息披露義務6.第三方中介未能進行盡職調查7.第三方中介泄露甲乙雙方的機密信息8.第三方中介未保持獨立性9.第三方中介未協助執行協議10.第三方中介未能提供必要的技術支持和專業意見三、法律名詞及解釋：1.新增股份：指合同中規定的將發行的新的股份。2.鎖定期：指新增股份在一定期限內不得轉讓或行使表決權的期限。3.股東權益：指股東按照其持股比例享有的公司資產、利潤分配、決策權等權利。4.表決權：指股東根據其持股比例在公司決策中行使的權利。5.信息披露：指公司按照相關法律法規和公司章程的規定，及時、準確、完整地披露信息。6.違約行為：指合同一方未能履行合同約定的義務。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未能達到業績承諾解決辦法：根據合同約定，甲方應承擔相應的責任，如支付違約金或調整股份解鎖條件。2.問題：甲方未經乙方同意轉讓新增股份解決辦法：根據合同約定，甲方應承擔違約責任，如支付違約金或賠償損失。3.問題：甲方未履行信息披露義務解決辦法：甲方應立即履行信息披露義務，并向乙方支付違約金。4.問題：乙方未能按約定支付中介費用解決辦法：乙方應盡快支付中介費用，否則甲方有權解除合同。5.問題：第三方中介未能進行盡職調查解