董事會(huì)議事規(guī)則一、總則第一條為明確XX置業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)、議事及決策程序，充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策中心的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程，特制定本議事規(guī)則。第二條公司依據(jù)公司章程設(shè)立董事會(huì)。董事會(huì)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，受股東會(huì)委托，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，是公司的經(jīng)營(yíng)決策中心，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。第三條董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集公司股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行公司股東會(huì)決議；（三）制定公司遠(yuǎn)、近期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及主要項(xiàng)目（投資1億元以上）規(guī)劃定位要點(diǎn)、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略、存量資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式（包括保留在售項(xiàng)目房源）；（四）決定公司年度工作計(jì)劃（包括土地儲(chǔ)備計(jì)劃）和投融資方案；（五）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案、財(cái)務(wù)報(bào)告；審定公司年度成本預(yù)算方案；（六）制訂公司的利潤(rùn)分配或虧損彌補(bǔ)方案；（七）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案；（八）擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股份或合并、分立和解散清算方案；（九）決定公司資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十一）聘任或解聘總裁、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總裁的提名，聘任或解聘公司總監(jiān)等其他高級(jí)管理人員（包括子公司、分公司、被投資公司由我方派出的主要領(lǐng)導(dǎo)），并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)；（十二）制訂公司的基本管理制度；（十三）制訂公司章程的修改方案；（十四）決定公司年度公益性項(xiàng)目支出計(jì)劃；（十五）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)及檢查總裁的工作；（十六）5萬(wàn)元以上對(duì)外投資的表決（包括股權(quán)和債權(quán)投資），包括被投資公司股本結(jié)構(gòu)變更調(diào)整；（十七）5萬(wàn)元以上對(duì)外捐贈(zèng)的表決；（十八）5萬(wàn)元以上預(yù)算外支出項(xiàng)目（費(fèi)用）的表決；（十九）制度規(guī)定的審批手續(xù)和程序變更的表決；（二十）超出項(xiàng)目總成本1%支出及變更的表決（除因國(guó)家宏觀形勢(shì)和國(guó)家政策調(diào)整及不可抗力因素）；（二十一）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第四條董事長(zhǎng)的職權(quán)和義務(wù)（一）董事長(zhǎng)的職權(quán)：1、主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；2、督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；3、簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；4、行使法定代表人的職權(quán)；5、在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告。其他緊急情況不能及時(shí)召開(kāi)董事會(huì)的，董事長(zhǎng)可在征求其他董事意見(jiàn)后，先行代表公司作出決定，但事后必須盡快召開(kāi)董事會(huì)，對(duì)董事長(zhǎng)作出的決定以董事會(huì)決議形式進(jìn)行確認(rèn)；6、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（二）董事長(zhǎng)的義務(wù)：1、董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)。副董事長(zhǎng)亦請(qǐng)假或因事不能行使職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定董事一人代行；2、董事長(zhǎng)基于委托關(guān)系，享有董事會(huì)其他董事同樣的權(quán)利，承擔(dān)其他董事同樣的義務(wù)和責(zé)任。第五條董事的職權(quán)和義務(wù)（一）董事的職權(quán)：1、出席董事會(huì)議，參與董事會(huì)決策；2、辦理公司業(yè)務(wù)，包括：執(zhí)行董事會(huì)決議委托的業(yè)務(wù)；處理董事會(huì)委托分管的日常事務(wù)。（二）董事的義務(wù)：1、董事依照董事會(huì)決議具體執(zhí)行業(yè)務(wù)時(shí)，若董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或《公司章程》致使公司遭受損害時(shí)，參與決議的董事應(yīng)對(duì)公司負(fù)損害賠償責(zé)任；但曾經(jīng)表示異議的董事，有記錄或書(shū)面聲明可資證明者，不負(fù)責(zé)任；2、董事在具體執(zhí)行業(yè)務(wù)中沒(méi)有依照董事會(huì)決議致使公司遭受損害時(shí)，應(yīng)對(duì)公司負(fù)損害賠償責(zé)任；3、當(dāng)董事在執(zhí)行業(yè)務(wù)中逾越權(quán)限致使公司遭受損害時(shí)，應(yīng)對(duì)公司負(fù)損害賠償責(zé)任。第六條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》、公司章程及本議事規(guī)則規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。第七條本議事規(guī)則經(jīng)公司股東會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。本議事規(guī)則為公司章程的補(bǔ)充性文件，并與公司章程具有同等法律效力。本議事規(guī)則自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為的，公司與董事、董事與董事之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。董事可以依據(jù)本議事規(guī)則起訴公司或其他董事；公司和股東可以依據(jù)本議事規(guī)則起訴董事。二、董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)第八條董事會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每季度至少召開(kāi)一次，由董事長(zhǎng)召集。每年首次定期會(huì)議應(yīng)于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的三個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。第九條有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日以內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)定必要時(shí)；（二）三分之一以上的董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）總裁提議時(shí)。第十條董事聯(lián)名、監(jiān)事會(huì)、總裁提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：（一）提出會(huì)議議題，并簽署一份或者數(shù)份同樣和格式內(nèi)容的書(shū)面提議，提請(qǐng)董事長(zhǎng)召集臨時(shí)會(huì)議；（二）對(duì)于提議召集臨時(shí)會(huì)議的要求，董事長(zhǎng)必須在收到前述書(shū)面提議之日起三日內(nèi)委托董事會(huì)秘書(shū)發(fā)出召集臨時(shí)會(huì)議的通知；（三）董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)或一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者由二分之一以上的董事共同推薦一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)三日之前以書(shū)面方式通知所有董事。會(huì)議通知，由專人以書(shū)面文件發(fā)送董事，由被送達(dá)人在回執(zhí)上簽名(或蓋章)，被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；第十二條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。有關(guān)董事會(huì)例會(huì)或臨時(shí)董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及相關(guān)說(shuō)明材料應(yīng)當(dāng)隨同書(shū)面通知一并送達(dá)全體董事。特殊情況不便送達(dá)的，董事長(zhǎng)有權(quán)做出安排但應(yīng)當(dāng)在書(shū)面通知中說(shuō)明。第十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有二分之一以上的董事出席方可舉行。董事委托其他董事代為出席的，該委托的董事不計(jì)入實(shí)際出席人數(shù)。總裁、董事會(huì)秘書(shū)、監(jiān)事應(yīng)列席會(huì)議；顧問(wèn)委員會(huì)主任、總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等可根據(jù)實(shí)際需要列席會(huì)議。第十四條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議的投票表決權(quán)。圖片三、董事會(huì)議案第十五條有關(guān)公司中、長(zhǎng)期規(guī)劃由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織擬訂；公司年度發(fā)展計(jì)劃、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由總裁負(fù)責(zé)組織擬訂。前一項(xiàng)議案由董事長(zhǎng)向董事會(huì)提出。第十六條有關(guān)公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案及年度成本預(yù)算方案由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織擬訂，并由總裁向董事會(huì)提出。第十七條有關(guān)公司董事、監(jiān)事、總裁、總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他高級(jí)管理人員的報(bào)酬和支付方式的議案，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)擬訂，并由其向董事會(huì)提出。第十八條有關(guān)公司盈余分配和彌補(bǔ)虧損方案由董事長(zhǎng)、總裁委托財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)擬訂,并由總裁向董事會(huì)提出。第十九條有關(guān)公司的重大投資項(xiàng)目，重大資產(chǎn)的收購(gòu)、出售、兼并、置換，由董事長(zhǎng)在討論評(píng)審的基礎(chǔ)上擬訂具體方案，并由其向董事會(huì)提出。該方案應(yīng)當(dāng)充分說(shuō)明項(xiàng)目有關(guān)情況，包括但不限于可行性分析、盈利預(yù)測(cè)、涉及金額、價(jià)格（或計(jì)價(jià)方法）、資產(chǎn)的帳面值、對(duì)公司的影響等。第二十條有關(guān)公司增資擴(kuò)股、減少注冊(cè)資本、合并、分立、解散的方案，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織擬訂并向董事會(huì)提出。第二十一條有關(guān)公司的重大擔(dān)保、貸款的方案由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人擬訂議案，該議案應(yīng)包括擔(dān)保或貸款金額、被擔(dān)保方的基本情況及財(cái)務(wù)狀況、貸款的用途、擔(dān)保期限、擔(dān)保方式、貸款期限、對(duì)公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響等。第二十二條有關(guān)公司人事任免的議案，由董事長(zhǎng)、總裁按照權(quán)限提出。第二十三條有關(guān)公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、基本管理制度的議案，由總裁負(fù)責(zé)擬訂，并由其向董事會(huì)提出。第二十四條各項(xiàng)議案應(yīng)于董事會(huì)召開(kāi)三日前送交董事會(huì)秘書(shū)。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將各項(xiàng)議案連同會(huì)議通知一并送達(dá)董事審閱。第二十五條在董事會(huì)討論議案過(guò)程中，若董事對(duì)議案中的某個(gè)問(wèn)題或部分內(nèi)容存在分歧意見(jiàn)，董事會(huì)應(yīng)單獨(dú)就該問(wèn)題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行舉手表決；該修改項(xiàng)經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)表決通過(guò)后，按照表決意見(jiàn)對(duì)議案進(jìn)行修改。四、董事會(huì)決議第二十六條董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第二十七條董事會(huì)會(huì)議原則上以記名投票方式表決。每名董事享有一票表決權(quán)。股東身份的監(jiān)事出席董事會(huì)，并與董事一樣享有投票權(quán)。第二十八條董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)組織制作董事會(huì)表決票。表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：（一）董事會(huì)屆次、召開(kāi)時(shí)間及地點(diǎn)；（二）董事姓名；（三）需審議表決的事項(xiàng)；（四）投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式指示；（五）其他需要記載的事項(xiàng)。第二十九條表決票應(yīng)在董事會(huì)就審議事項(xiàng)表決之前由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)分發(fā)給出席會(huì)議的董事，并在表決完成后由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)收回。受其他董事委托代為投票的董事，除自己持有一張表決票外，亦應(yīng)代委托董事持有一張表決票，并在該表決票上的董事姓名一欄中注明“受某某董事委托投票”。第三十條表決票作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)按照公司檔案制度的有關(guān)規(guī)定予以保存，保存期限至少為十年。第三十一條董事會(huì)對(duì)所有列入議事日程的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。第三十二條董事會(huì)就關(guān)聯(lián)交易表決時(shí)，與某董事有利害關(guān)系的，該董事可以出席會(huì)議并闡明意見(jiàn)，但不應(yīng)計(jì)入法定人數(shù)，亦不應(yīng)當(dāng)參與表決：第三十三條未出席董事會(huì)會(huì)議的董事如屬于有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事，不得就該等事項(xiàng)授權(quán)其他董事代理表決。第三十四條每一審議事項(xiàng)的投票，應(yīng)當(dāng)由列席會(huì)議的非股東監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。第三十五條會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定董事會(huì)的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。第三十六條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行清算；出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即請(qǐng)求驗(yàn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)驗(yàn)票。第三十七條董事會(huì)決議實(shí)施過(guò)程中，董事長(zhǎng)應(yīng)就決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)時(shí)，可要求和督促經(jīng)營(yíng)班子予以糾正，經(jīng)營(yíng)班子若不采納其意見(jiàn)，董事長(zhǎng)可提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)，做出決議要求經(jīng)營(yíng)班子糾正。五、董事會(huì)會(huì)議記錄第三十八條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。董事會(huì)會(huì)議記錄的保管期限為十年。第三十九條會(huì)議記錄若由于時(shí)間緊迫無(wú)法在會(huì)議結(jié)束后立即整理完畢，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后三日內(nèi)整理完畢，并將會(huì)議記錄以專人送達(dá)每位董事。每位董事應(yīng)在收到會(huì)議記錄后三日內(nèi)在會(huì)議記錄上簽字，并將簽字后的會(huì)議記錄以專人送達(dá)公司。若董事對(duì)會(huì)議記錄有任何意見(jiàn)或異議，可不予簽字，但應(yīng)將其書(shū)面意見(jiàn)按照前述規(guī)定的時(shí)間及方式送達(dá)公司。若確屬董事會(huì)秘書(shū)記錄錯(cuò)誤或遺漏，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)做出修改，董事應(yīng)在修改后的會(huì)議記錄上簽名。第四十條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第四十一條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。如不出席會(huì)議，也不委托代表、也未在董事會(huì)召開(kāi)之時(shí)或者之前對(duì)所議事項(xiàng)提供書(shū)面意見(jiàn)的董事應(yīng)視作未表示異議，不免除責(zé)任。六、董事會(huì)基金第四十二條公司董事會(huì)根據(jù)需要，經(jīng)股東會(huì)同意可設(shè)立董事會(huì)專項(xiàng)基金。（額度：不超過(guò)銷(xiāo)售額的0.5‰）第四十三條董事會(huì)秘書(shū)制定董事會(huì)專項(xiàng)基金使用計(jì)劃，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，納入當(dāng)年財(cái)務(wù)預(yù)算方案，計(jì)入管理費(fèi)用。第四十四條董事會(huì)基金用途：（一）董事、監(jiān)事的津貼；（二）董事會(huì)議的費(fèi)用；（三）以董事長(zhǎng)和董事長(zhǎng)名義組織的各項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；（四）董事會(huì)和董事長(zhǎng)的特別費(fèi)用；（五）董事會(huì)的其他支出。第四十五條董事會(huì)基金由財(cái)務(wù)部具體管理，各項(xiàng)支出由董事長(zhǎng)審批。七、修改議事規(guī)則第四十六條有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改本議事規(guī)則：（一）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件修改，或制定并頒布新的法律、法規(guī)或規(guī)范性文件后，本議事規(guī)則規(guī)定的事項(xiàng)與前述法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定相抵觸；（二）公司章程修改后，本議事規(guī)則規(guī)定的事項(xiàng)與章程的規(guī)定相抵觸；（三）董事會(huì)或股東會(huì)