2024年上市或擬上市公司獨立董事聘任合同-PAGE2024年上市或擬上市公司獨立董事聘任合同-PAGE上市或擬上市公司獨立董事聘任合同合同編號：__________第一章：定義與解釋1.1本合同中所使用的術語和定義如下：（1）“公司”指甲方，即依法設立并合法存續的上市公司或擬上市公司。（2）“獨立董事”指甲方聘請的具備相應資格的專業人士，擔任公司獨立董事職務。（3）“合同期限”指本合同的有效期限，自雙方簽署之日起計算。（4）“董事會”指公司依法設立的決策機構。（5）“薪酬”指甲方支付給乙方的報酬，包括固定薪酬和獎金等。1.2本合同中的條款僅為閱讀方便而設置，不影響合同內容的解釋和理解。第二章：獨立董事的職責與權利2.1乙方作為獨立董事，其主要職責包括但不限于：（1）出席董事會會議，并行使表決權。（2）對公司的重大決策進行獨立判斷，并提出意見和建議。（3）監督公司的經營管理，保障公司合法權益。（4）維護公司利益，不得謀取個人私利。（5）保守公司的商業秘密和機密信息。（1）獲得公司的相關信息和資料，以便履行職責。（2）參加董事會會議，并行使表決權。（3）獲得合理的薪酬和福利待遇。（4）在履行職責過程中，受到公司的支持和協助。第三章：合同期限與續聘3.1本合同的合同期限為____年，自雙方簽署之日起計算。3.2在合同期限屆滿前，如雙方同意續聘，應簽訂書面續聘合同。續聘合同的內容和條件與本合同相同。第四章：薪酬與福利4.1甲方應按照約定的薪酬標準，按時足額支付乙方的薪酬。薪酬包括固定薪酬和獎金等。4.2甲方應根據公司的實際情況和市場水平，合理確定乙方的薪酬標準，并根據乙方的工作表現和公司業績進行調整。4.3乙方在履行職責過程中發生的合理費用，甲方應予以報銷。第五章：保密與競業禁止5.1乙方在合同期限內及合同終止后，應對公司的商業秘密和機密信息保密，并不得泄露給任何第三方。5.2乙方在合同期限內及合同終止后，不得從事與公司業務相同或相似的競爭性活動，不得為競爭對手提供咨詢、建議等服務。5.3乙方違反保密義務和競業禁止義務的，應承擔違約責任，并賠償公司因此遭受的損失。第六章：會議與通知6.1甲方應至少提前十四天向乙方發出書面通知，通知應包括會議的時間、地點、議程等。通知應通過掛號郵件、快遞、電子郵件或任何其他適當的方式進行。乙方應在收到通知后立即回復確認收悉。6.2乙方應參加甲方召開的董事會會議、股東大會及其他相關會議，除非乙方因特殊情況無法參加。乙方應提前通知甲方并說明無法參加的原因。6.3乙方有權要求甲方提供會議所需的文件、資料和信息，以便乙方能夠充分了解會議議題和做出明智的決策。6.4甲方應保留會議記錄，并在會議結束后盡快將會議記錄發送給乙方。乙方有權要求對會議記錄進行修改或補充，以準確反映會議的討論和決策。第七章：責任與保險7.1乙方在履行職責過程中，應盡到合理的注意義務和勤勉義務，保護甲方的利益，不得利用職權謀取個人私利。7.2甲方應購買適當的董事責任保險，以保障乙方在履行職責過程中可能發生的法律責任。保險費用由甲方承擔。7.3乙方在履行職責過程中，如因故意或重大過失導致甲方遭受損失，乙方應承擔相應的賠償責任。第八章：解聘與辭職8.1甲方有權在乙方違反合同條款或無法勝任職責時，提前解除本合同。甲方應書面通知乙方解除合同的原因，并支付乙方應得的薪酬和福利。8.2乙方有權在提前通知甲方的情況下，隨時向甲方提出辭職。乙方應盡力減少因辭職給甲方帶來的不便和損失。8.3本合同解除或終止后，乙方仍應遵守本合同的保密條款和競業禁止條款。第九章：爭議解決9.1對于本合同的任何爭議，雙方應通過友好協商解決。如協商無果，任何一方均有權將爭議提交有管轄權的人民法院解決。9.2本合同的解釋和適用應適用的法律。第十章：其他條款10.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。兩份合同具有同等法律效力。10.3本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為____年。本合同期滿后，如雙方無異議，自動續約____年。10.4本合同任何修改、補充或解除，均應以書面形式進行，并經甲乙雙方簽署。10.5本合同簽署地為中國____市，本合同適用的法律。第十一章：培訓與發展11.1甲方應提供必要的培訓機會，以幫助乙方更好地履行獨立董事的職責。培訓內容應包括公司業務、法律法規、董事會運作等方面的知識。11.2乙方有權參加甲方組織的培訓活動，并應積極參與提升自己的專業能力和知識水平。11.3甲方應支持乙方參加相關行業協會、學術機構等組織的專業活動，以促進乙方與業界的交流和學習。11.4甲方應根據公司的業務發展需要，及時向乙方提供相關信息和資料，以便乙方了解公司的最新動態和業務進展。第十二章：評估與反饋12.1甲方應定期對乙方的工作表現進行評估，并向乙方提供反饋和建議。評估應基于乙方的工作績效、專業能力、團隊合作等方面的表現。12.2乙方應積極參與評估過程，并根據甲方的反饋進行改進和提升。12.3甲方應根據評估結果，對乙方的薪酬和福利進行調整，以激勵乙方更好地履行職責。第十三章：股權激勵13.1甲方有權根據公司的股權激勵計劃，向乙方授予限制性股票、股票期權等股權激勵，以激勵乙方更好地履行職責。13.2股權激勵的具體方案、條件和期限等，應由甲乙雙方協商確定，并簽訂相應的股權激勵協議。13.3乙方在獲得股權激勵后，應遵守相關的法律法規和公司章程，不得轉讓、抵押或以其他方式處置股權激勵。第十四章：合同變更與解除14.1未經甲乙雙方書面同意，任何一方不得單方面變更或解除本合同。14.2在合同期限內，如甲乙雙方同意變更合同的條款，應簽訂書面變更協議。變更協議與本合同具有同等法律效力。14.3在合同期限內，如甲方因合并、分立、轉讓等原因導致公司主體變更，本合同應繼續有效，新的公司主體應承擔本合同的權利和義務。第十五章：法律適用與爭議解決15.1本合同的解釋和適用應適用的法律。15.2對于本合同的任何爭議，雙方應通過友好協商解決。如協商無果，