刑事風險法律知識講座刑事風險概述刑事法律基礎(chǔ)知識企業(yè)經(jīng)營中刑事風險點識別與防范個人生活中刑事風險點識別與防范刑事訴訟程序與權(quán)益保障刑事風險應(yīng)對策略與建議目錄CONTENT刑事風險概述01指個人或企業(yè)在經(jīng)濟活動中可能觸犯刑法規(guī)定，從而面臨刑事責任追究的潛在風險。刑事風險定義具有高度的法律專業(yè)性、嚴重的后果性、難以預(yù)測性和防范的復(fù)雜性。刑事風險特點刑事風險定義與特點包括但不限于貪污受賄、職務(wù)侵占、挪用資金、合同詐騙、侵犯知識產(chǎn)權(quán)、非法經(jīng)營等。如某公司高管利用職務(wù)之便收受賄賂，被檢察機關(guān)依法提起公訴；某企業(yè)涉嫌生產(chǎn)銷售假冒偽劣產(chǎn)品，被公安機關(guān)立案偵查等。刑事風險類型與案例刑事風險案例刑事風險類型刑事風險防范有助于企業(yè)避免卷入刑事案件，從而維護企業(yè)的聲譽和形象。維護企業(yè)聲譽保障企業(yè)安全促進企業(yè)合規(guī)發(fā)展通過刑事風險防范，企業(yè)可以及時發(fā)現(xiàn)和糾正違法行為，避免員工個人行為給企業(yè)帶來滅頂之災(zāi)。刑事風險防范有助于企業(yè)建立健全內(nèi)部管理制度，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，促進企業(yè)合規(guī)發(fā)展。030201刑事風險防范重要性刑事法律基礎(chǔ)知識02罪刑法定原則01犯罪行為的界定、種類、構(gòu)成條件和刑罰處罰的種類、幅度，均事先由法律加以規(guī)定，對于刑法條文沒有明文規(guī)定為犯罪的行為，不得定罪處罰。適用刑法人人平等原則02對任何人犯罪，在適用法律上一律平等。不允許任何人有超越法律的特權(quán)。罪責刑相適應(yīng)原則03刑罰的輕重，應(yīng)當與犯罪分子所犯罪行和承擔的刑事責任相適應(yīng)。刑法基本原則犯罪主體實施犯罪行為的人。每一種犯罪，都必須有犯罪主體，有的犯罪是一個人實施的，有的犯罪是數(shù)人實施的。犯罪的主觀方面指犯罪主體對其實施的犯罪行為及其結(jié)果所具有的心理狀態(tài)。犯罪主觀方面的心理狀態(tài)有兩種，即故意和過失。犯罪的客觀方面指犯罪行為的具體表現(xiàn)。比如犯詐騙罪，犯罪人具有虛構(gòu)事實、欺騙他人的行為，犯盜竊罪，犯罪人具有秘密竊取他人財物的行為，等等。犯罪客體指刑法所保護而被犯罪行為所侵害的社會關(guān)系。犯罪客體和犯罪對象是不同的，犯罪對象是犯罪行為所作用的客觀存在的具體人或者具體物，如殺人罪的對象是人，盜竊罪的對象是公私財物。01020304犯罪構(gòu)成要件刑罰種類我國刑法規(guī)定的刑罰有主刑和附加型兩類。其中主刑有以下五種：管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑、死刑。附加刑有以下三種：罰金、剝奪政治權(quán)利、沒收財產(chǎn)。刑罰執(zhí)行指有行刑權(quán)的司法機關(guān)將人民法院生效的判決所確定的刑罰付諸實施的刑事司法活動。刑罰執(zhí)行由司法機關(guān)實施，執(zhí)行刑罰的機關(guān)，根據(jù)法律規(guī)定為公安機關(guān)、監(jiān)獄或其他執(zhí)行刑罰的機關(guān)。刑罰種類與執(zhí)行企業(yè)經(jīng)營中刑事風險點識別與防范03偽造虛假合同、冒用他人名義簽訂合同、以非法占有為目的騙取財物等。風險點建立合同審查機制，對合作方進行資信調(diào)查，謹慎對待口頭承諾，及時履行合同義務(wù)并保留證據(jù)。防范策略合同詐騙風險及防范策略風險點未經(jīng)授權(quán)使用他人商標、專利、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)，生產(chǎn)銷售假冒偽劣產(chǎn)品等。防范策略建立知識產(chǎn)權(quán)管理制度，加強員工知識產(chǎn)權(quán)培訓，確保產(chǎn)品來源合法，尊重他人知識產(chǎn)權(quán)。侵犯知識產(chǎn)權(quán)風險及防范策略風險點公司員工利用職務(wù)之便侵占公司財物，如貪污、挪用資金等。防范策略完善公司內(nèi)部控制制度，加強財務(wù)審計和監(jiān)督管理，建立員工誠信檔案，對違規(guī)行為進行嚴厲打擊。職務(wù)侵占風險及防范策略稅務(wù)風險環(huán)保風險勞動用工風險反不正當競爭風險其他常見企業(yè)經(jīng)營中刑事風險點01020304如偷稅漏稅、虛開發(fā)票等行為，可能觸犯刑法并導(dǎo)致嚴重法律后果。違反環(huán)保法規(guī)，如超標排放、非法處置危險廢物等，可能面臨刑事責任。如拒不支付勞動報酬、違反安全生產(chǎn)規(guī)定等行為，也可能涉及刑事犯罪。如商業(yè)賄賂、虛假宣傳等不正當競爭行為，同樣可能引發(fā)刑事風險。個人生活中刑事風險點識別與防范04010204網(wǎng)絡(luò)安全與個人信息保護識別網(wǎng)絡(luò)釣魚、詐騙郵件和惡意軟件，避免泄露個人信息。使用強密碼，并定期更換，避免使用相同或簡單的密碼。不在公共網(wǎng)絡(luò)上進行敏感操作，如網(wǎng)銀交易、輸入賬號密碼等。了解并遵守網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)，避免網(wǎng)絡(luò)違法行為。03遵守交通規(guī)則，不闖紅燈、不超速、不酒駕、不疲勞駕駛。注意行人安全，禮讓行人，避免發(fā)生交通事故。了解醉駕入刑的法律規(guī)定和后果，杜絕酒后駕車行為。積極配合交通執(zhí)法，避免暴力抗法和逃避檢查。01020304交通安全與醉駕入刑問題探討了解家庭暴力和虐待的定義和表現(xiàn)形式，提高認識。保留證據(jù)，如傷痕、照片、錄音等，以便維權(quán)。積極尋求幫助，如向親友、社區(qū)、警方等反映情況。了解相關(guān)法律法規(guī)和政策，維護自身權(quán)益。家庭暴力與虐待問題認識與應(yīng)對防范盜竊、搶劫等侵財犯罪，保護個人財產(chǎn)安全。遵守社會公共秩序，不擾亂公共場所秩序。避免參與賭博、吸毒等違法行為，遠離犯罪誘惑。不傳播謠言、不侵犯他人隱私，維護社會和諧穩(wěn)定。其他常見個人生活中刑事風險點刑事訴訟程序與權(quán)益保障05知情權(quán)委托辯護人申請回避申訴、控告權(quán)立案偵查階段權(quán)益保障措施當事人有權(quán)了解案件基本情況、偵查進展以及自身權(quán)利義務(wù)。當事人認為偵查人員、檢察人員、審判人員等存在法定回避情形的，有權(quán)申請回避。當事人可以委托律師或其他合格人員擔任辯護人，提供法律幫助。對于偵查行為不當或侵犯自身權(quán)益的，當事人有權(quán)提出申訴、控告。申請變更強制措施對于被采取強制措施的當事人，辯護律師可以根據(jù)情況申請變更強制措施。參與訴訟活動當事人有權(quán)參加庭審，發(fā)表意見、進行辯論，并申請通知證人、鑒定人出庭作證。提出辯護意見辯護律師應(yīng)當根據(jù)事實和法律，提出證明當事人無罪、罪輕或者減輕、免除其刑事責任的辯護意見。閱卷權(quán)辯護律師可以查閱、摘抄、復(fù)制案件相關(guān)材料，了解案情。審查起訴階段權(quán)益保障措施審判執(zhí)行階段權(quán)益保障措施公正審判權(quán)當事人有權(quán)獲得公正審判，包括獨立、中立、公正的法庭以及合格的法官。上訴權(quán)對于一審判決不服的，當事人有權(quán)提出上訴，請求上級法院進行二審。申訴權(quán)對于已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，當事人認為有錯誤的，有權(quán)向人民法院或者人民檢察院提出申訴。執(zhí)行監(jiān)督權(quán)當事人認為執(zhí)行行為違反法律規(guī)定的，有權(quán)向負責執(zhí)行的法院提出書面異議。同時，檢察機關(guān)也對執(zhí)行活動進行法律監(jiān)督。刑事風險應(yīng)對策略與建議06制定全面的刑事合規(guī)政策，明確禁止任何形式的違法犯罪行為。建立嚴格的內(nèi)部審批和授權(quán)制度，確保敏感操作和重要決策符合法律法規(guī)要求。建立完善內(nèi)部管理制度和流程設(shè)立專門的合規(guī)管理部門或指定合規(guī)官，負責監(jiān)督和執(zhí)行刑事合規(guī)政策。完善內(nèi)部報告機制，鼓勵員工積極舉報違法犯罪行為或潛在風險。加強員工法律培訓和意識提升制作并發(fā)放刑事風險防控手冊，供員工隨時查閱和學習。針對特定崗位或業(yè)務(wù)進行專項培訓，如反洗錢、反腐敗等。定期開展刑事法律知識培訓，提高員工對刑事風險的認識和防范意識。通過內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等多種渠道宣傳刑事法律知識，營造守法氛圍。積極配合執(zhí)法機關(guān)調(diào)查取證工作在接到執(zhí)法機關(guān)調(diào)查通知時，積極配合并提供相關(guān)證據(jù)材料。在調(diào)查過程中如實陳述事實，不隱瞞、不謊報、不毀滅證據(jù)。指定專人負責與執(zhí)法機關(guān)溝通協(xié)調(diào)，確保信息暢通、及時響應(yīng)。如有違法行為發(fā)生，主動承擔責任并配合執(zhí)法機關(guān)進行整改和處罰。01聘請專業(yè)律