第第頁成立子公司的議案（最新版）編制人：__________________審核人：__________________審批人：__________________編制單位：__________________編制時間：____年____月____日序言下載提示：該文檔是本店鋪精心編制而成的，希望大家下載后，能夠幫助大家解決實際問題。文檔下載后可定制修改，請根據(jù)實際需要進行調整和使用，謝謝!并且，本店鋪為大家提供各種類型的實用范文，如文秘知識、條據(jù)書信、行政公文、活動報告、黨團范文、其他范文等等，想了解不同范文格式和寫法，敬請關注!Downloadtips:Thisdocumentiscarefullycompiledbythisshop.Ihopethatafterdownloadingit,itcanhelpyousolvepracticalproblems.Thedocumentcanbecustomizedandmodifiedafterdownloading,pleaseadjustanduseitaccordingtoactualneeds,thankyou!Inaddition,thisshopprovidesyouwithvarioustypesofpracticalsampleessays,suchassecretarialknowledge,articleletters,administrativeofficialdocuments,activityreports,partyandgroupsampleessays,othersampleessays,etc.Ifyouwanttoknowtheformatandwritingofdifferentsampleessays,staytuned!正文內容子公司是指一定數(shù)額的股份被另一公司控制或依照協(xié)議被另一公司實際控制、支配的公司。下面本店鋪給大家?guī)沓闪⒆庸镜淖h案范文，供大家參考!

成立子公司的議案范文一

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務領域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準)，作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務。該子公司的注冊資本擬為2億元人民幣，其中公司認繳4,000萬元，占總股本的20XX年11月28日經公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。

此次對外投資事項在董事會審批權限范圍內，無需股東大會審議批準，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。公司將根據(jù)信息披露的相關規(guī)則，及時披露對外投資的進展情況。

二、交易對手方介紹

1、名稱：易事特新能源(昆山)有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91320XX年8月30日

8、經營范圍：新能源汽車充電樁及配套設備、光伏設備及元器件、通信系

統(tǒng)設備的研發(fā)、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電項目的建設、管理與維護。(依

法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

9、關聯(lián)關系說明：易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

三、擬投資設立公司的基本情況

1、公司名稱：易事特天津智慧能源有限公司

2、出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資

3、注冊資金：人民幣20XX年11月28日

成立子公司的議案范文二

一、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司與AdvancedExplorationsInc.(下稱“AEI”)于20XX年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認購AEI發(fā)行的500萬加元零息可轉換債券。

2、公司于20XX年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協(xié)議和辦理后續(xù)相關手續(xù)。該事項的詳細情況，請參看公司于20XX年11月4日發(fā)布的相關公告。

3、在向商務部申請辦理相關手續(xù)的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關于認購可轉債的相關程序規(guī)定，無法按程序予以批準。

為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

根據(jù)相關規(guī)定，本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。

二、擬設立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊

1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔《協(xié)議書》所約定應由公司承擔的權利義務。

3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

2、鑄管香港的總經理、財務總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

3、鑄管香港重大經營事務由其董事會依據(jù)公司章程決定。

(三)公司業(yè)務

鑄管香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平臺，主要從事如下業(yè)務。

1、認購AEI公司發(fā)行可轉債，持有和運營所持AEI股票。

2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

3、有關礦石產品的購銷貿易。

4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。

5、董事會決定從事的其他業(yè)務。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關規(guī)定進行。

三、設立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應，實現(xiàn)本公司業(yè)務向上游產業(yè)延伸，完善鋼鐵產業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業(yè)鏈的核心競爭力。

四、備查文件目錄

1、董事會決議;

2、協(xié)議書。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

成立子公司的議案范文三

中國鐵建股份有限公司同意公司全資子公司中國鐵建重工集團有限公司(以下簡稱“鐵建重工”)為發(fā)起人，與公司全資子公司中鐵二十二局集團