倉庫稽核管理制度一、制度目的為了規范倉庫管理程序，保證倉庫存貨的數量、質量、狀態及形態與賬務記載一致，防止貨品遺失或損壞，確保倉儲安全。本制度制定以確保物資稽核管理的合法性、透明性、公正性、嚴謹性。二、適用范圍適用于本公司所有倉庫管理。三、稽核程序1.稽核根據稽核的根據為本公司物資儲存管理制度、相關承諾書、出入庫清單及單據、存貨臺帳、條形碼系統及信息管理系統等。2.稽核內容稽核內容應包括物資總量、品種、配比、質量及部署等各方面，檢查各種單據的真實性、準確性、完整性，核對貨品流動方向與賬務記錄是否一致，進出庫臺帳及賬務是否一致，并檢查倉庫文件資料的存儲等方面。3.稽核方式稽核方式分為計劃和不定期兩種方式。（1）計劃稽核計劃稽核是定期進行的稽核，按照計劃稽核方案，對倉庫進行檢查，并出具稽核報告。（2）不定期稽核在計劃稽核之外，對于具有特殊情況的倉庫，應及時進行不定期稽核，以確保存貨安全。4.稽核周期稽核周期視具體需要確定，但每年必須進行至少一次計劃稽核。四、稽核人員稽核人員必須是公司專職稽核人員或者通過專門稽核培訓合格的管理人員，不能為空員工或與有利益或關系的人員。五、稽核報告1.編寫方式稽核報告分為計劃稽核報告和不定期稽核報告兩種。計劃稽核報告由計劃稽核人員按照實施計劃編寫；不定期稽核報告由在稽核過程中發現相關問題的人員編寫。2.報告內容稽核報告應包含以下內容：（1）倉庫基本資料包括倉庫名稱、地址、面積、保管物資、保管人員數量等基本情況。（2）稽核概況稽核的時間、地點、稽核人員、稽核內容等。（3）稽核結果發現的問題及建議改進措施。（4）稽核總結對這次稽核的總體情況進行說明。六、稽核結果處理1.稽核結果反饋對于計劃稽核的倉庫，由稽核人員在稽核報告出具后交由企業負責人審核，審核后進行反饋。對于不定期稽核發現的問題，相關人員應及時向企業負責人報告，經企業負責人審核后進行處理。2.處理措施對于發現的問題，應制定相應的整改措施，并按照稽核結果書面要求，報告給倉庫管理人員。要求倉庫管理人員在規定時間內糾正問題。如遇緊急情況，要進行緊急處理。3.稽核異常處理如發現可疑問題或異常情況，應及時將結果及發現情況報告給企業負責人，并及時向公安等有關部門報案。七、追溯制度在需要追溯時，應按照規定要求及時按照稽核原則和要求開展追溯工作，并將發現問題及處理結果等提交給企業負責人及上級主管部門。八、制度監督和評估為保證本制度能夠得到有效實施，應定期對本制度實施的情況進行檢查評估，如果發現問題，應該及時調整制度的的內容，以適應新情況。九、制度修訂本制度的修訂必須符合《中華人民共和國標準化法》等相關的法規法律。對制度內容進行修訂，由倉庫管理負責人提出具體意見，并報告公司領導部門批