匯仁集團的核心業務流程制藥事業總體流程計劃調度中心制藥公司采購部技術管理中心機動設備中心質量保證部銷售事業部基建項目中心人力資源事業部部、財務管理事業部、監察檢審事業部、研發事業部銷售訂單庫存生產計劃生產制造合格產品產品入庫市場銷售全程質量品質保證、生產動態檢測、原料和輔料檢測、成品檢測、GMP管理技術制度與規范技術管理、生產技術問題處理、技術培訓、工藝文檔管理動力能源供應、設備現場管理、設備采購安裝、安全生產、計量管理、設備維修維護各種生產基建項目立項與建設人力資源管理、財務管理、生產與市場檢審、法律與保衛、新產品開發2生產計劃制訂流程技術調度中心銷售事業部采購事業部相應制藥公司查詢所需信息提供需求訂單提供庫存信息提供生產能力信息生產計劃草案制造事業部部長審批修訂計劃生產計劃物資采購NY生產3不合格品處理流程制藥公司技術管理中心機動設備中心質量保障部采購事業部不合格品可否返工返工成品檢驗包裝報廢處理技術支撐、查找原因設備動力支撐、查找原因計劃調度中心計劃協調YN成品入庫YN4生產維修項目實施流程機動設備中心設備管理部生產車間機動設備中心/機動設備部的綜合機修科提出維修計劃能自行解決么能自行解決么能自行解決么YNNYYN保全工綜合維修班保障科負責外委維護、聯系廠家5動力設備安裝項目管理流程設備管理科項目組長制造公司制造事業部機動設備中心確定年度設備安裝規劃制訂安裝計劃確定項目組長組建項目組制訂項目計劃項目運作管理（合同、招投標）竣工驗收調試資料存檔6工藝文件制作流程技術管理中心：主任技術管理中心：工藝管理生產車間生產線工藝條件設計定型輸出文檔工藝員編制工藝文件工廠試行、驗證文件、修改與完善車間主任審核復核批準存檔執行YYYNNN7質量保障流程生產車間質量管理科質量檢驗科采購部銷售公司原料采購過程檢測、半成品檢驗生產制造化驗室檢驗成品檢驗化驗室檢驗產品入庫產品銷售留樣、不合格品、投訴處理等YN8新產品開發立項流程項目建議初審可行性報告終止初審復審終止立項計劃初審復審審批執行備案項目管理中心研發事業部總監總裁辦公會議總裁財務管理部立項終止立項通過立項修改立項修改立項終止9新產品技術引進流程立項批復審批移交技術文件項目管理中心研發事業部總監產品開發中心總裁技術論證技術復審商務洽談制定驗收標準驗收標準復審合同擬定財務管理部按合同支付余款按合同約定處理實驗室驗證技術文件驗收按合同約定支付定金YNYYN10技術檔案管理流程查閱/復印申請資料入檔申請人檔案管理員產品開發中心項目管理中心主任研發事業部總監審批審批查閱復印接受申請資料調檔辦理手續查閱復印簽收（申請簽批件入檔備查）11單位審計管理流程被審計單位內部/營銷監審中心主任審計員/專項審計組監察檢審部部長集團公司總裁說明本流程適應于：專項監審、財務監審、經營監審。本流程主要針對定期審計或重大事項的專項審計，如重大設備采購行為、工程招投標、工程結算等。對于經營行為、財務運作的日常監督，其過程包括計劃、搜集背景資料、調查、形成監督報告、通知被監督人和單位、異議處理和歸檔，程序可以參照本流程精神執行，但不必要立項。隨機審計包括員工投訴、重大行為產生的審計需求。提出審計請求提出審計要求定期審計隨機審計審計立項建議審批組建審計組/指派審計員終止YN制訂審計計劃，實施審計過程審計草案轉接下頁提供審計背景資料和審計條件通知12個人經濟責任審計流程當事人當事人所在主管部門領導內部監審中心運營保障部部長集團公司總裁人力資源部說明經濟責任審計指對具有相當級別的領導或重要業務骨干進行任期內工作行為、經濟責任的調查評價分為任期屆滿審計、離任審計、年度審計當事人或其所在部門領導在接到審計報告后3個工作日內有權提出異議申請運營保障部部長在2個工作日內決定對當事人異議申請是進行復核還是上報總裁裁定復核和裁定在5個工作日內完成委托審計委托審計委托審計定期審計確定審計計劃經濟責任審計審核接受審計報告接受審計報告異議么？復核NY需要裁定么？最終裁定終結備案YN13法律糾紛案件處理流程案發單位法律事務中心主任專案組或負責人運營保障部部長集團公司總裁說明法律事務中心對案件全權獨立負責；但要及時向監察檢審部部長匯報，取得指示和協調本流程的法律訴訟對象，主要是經銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經營有關的法律糾紛事務。成立專案組或確定負責人提供背景資料案件調查審核協助調查實施終結備案提出訴訟計劃和方案協調指導、協調可立案？重大案件？審批法律咨詢YNYN初審14法律咨詢相關業務流程當事人或單位法務訴訟法律事務中心主任說明法律咨詢主要是針對集團公司營銷系統、人力資源管理系統等部門處理業務工作時對法律事務的咨詢需求；也可以考慮對員工個人提出的與工作相關的法律咨詢問題。一般上，只有當事人和單位提出咨詢需求后，法律事務中心才進行咨詢業務法律咨詢業務的目的，是規范業務的法律行為；但咨詢工作與法律事務中心行使對各部門法律規范執行情況的監督工作并不矛盾。如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務中心有責任進行調查和受理為案件；當事人或單位也可以提出受理請求。提出法律咨詢需求受理咨詢事情會演化為訴訟案件么？實施受理訴訟么？進入法律訴訟程序審批YYYNNN咨詢建議15經濟犯罪案件查處流程外勤科安全保衛中心主任當事人當事人單位領導法律事務中心說明經濟犯罪案件立項來源于舉報、銷售部門提供信息、其它商業信息。該流程負責侵權案件的對象是匯仁集團公司員工的侵權行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產、銷售員卷款行為、商業欺詐案件等其它侵占公司財產行為。對假藥案件的處理，可以參照本流程。在案件查處過程中，安全保衛中心主任全權負責案件的立項和訴訟業務；但定期或者分階段要及時向監察監審部部長匯報工作，取得指示和工作協調。重大案件，要及時向集團公司總裁匯報。收集背景資料初步調查立案否？組織專案組，調查案情提供辦案信息案件偵察/訴訟準備行使法律權力和義務案件終結提供法律咨詢和律師訴訟恢復日常管理狀況通知NY16生產性原物料采購計劃制訂流程產品銷售計劃檢查成品庫存產品需求量審批執行采購計劃營銷事業部生產企業采購事業部采購事業部總監初審產品生產計劃生產能力檢查原物料庫存原物料需求量采購計劃備案總裁財務管理部17計劃內生產性原物料采購流程采購計劃供應商確認驗收記錄入檔計劃商管中心采購中心采購事業部總監儲運中心財務管理部擬定合同審批審核備案入庫驗收執行合同核對合同按合同付款供應商評估按合同約定處理未按合同執行與合同一直與合同一直QA部18計劃外生產性原物料采購流程審批執行計劃內采購流程審核備案經辦人監審中心財務管理部總裁采購事業部總監經辦人部門負責人計劃商管中心額度外需求申請簽批檢查庫存審批備案額度內計劃外采購單追加采購計劃19物品入庫流程驗單樣品檢驗質檢報告入檔倉管計劃商管中心初驗員裝卸合格登錄分類總帳搬運入庫檢查外觀質量入庫簽收樣品存放QA部QC部請檢取樣不合格填寫不合格品申請處理單退貨銷毀實施監督銷毀處理意見辦理退貨手續20物品領用流程領用申請填領用單物品領用倉管經辦人部門負責人裝卸審批登錄分類總帳發放物品檢查該部門計劃庫存物品搬運審批儲運中心主任經辦人計劃外物品采購流程NY21辦公用品采購流程審批物品領用審核備案需求部門采購事業部部長財務管理部總裁行政管理部部長需求部門負責人行政管理部資產管理員額度外需求申請簽批按額度審批額度內采購計劃用款申請按計劃簽批借款采購簽批報銷單據審核銷帳采購中心等錄臺帳22高層干部任命流程準備被提名人員材料總裁總裁辦公會辦理手續初審人力資源部總監各部門審議審批審議NNYY人事調配中心薪資管理中心補充材料終止終止公告調整薪酬材料不全推薦提名23基層干部任命流程提名崗位定編審核