第一章總則第一條為完善公司法人治理，保障經(jīng)理層依法合規(guī)行使職權(quán)、推行職責(zé)，確保公司總經(jīng)理辦公會議決策的科學(xué)化、規(guī)范化、程序化，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文獻(xiàn)規(guī)定，結(jié)合我司實(shí)際狀況，特制訂本規(guī)則第二條總經(jīng)理辦公會議是組織實(shí)施董事會決策、研究需提交董事會、股東大會審議事項(xiàng)、決定公司日常經(jīng)營管理工作等事項(xiàng)的機(jī)構(gòu)，在公司章程規(guī)定和董事會授權(quán)范疇內(nèi)行使職權(quán)，對董事會負(fù)責(zé)第二章議事范疇研究制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，提請董事會審議研究制訂公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計研究制訂公司及所屬控股、參股公司重組、改制、合并、分立、解散、清算和變更公司形式、重大資產(chǎn)處臵、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等，提請董事會審議1其它需總經(jīng)理辦公會議研究辦理的事項(xiàng)重要涉及：1研究決定需向公司董事會、監(jiān)2352第五條根據(jù)《公司章程》和管理制度規(guī)定通過日常業(yè)務(wù)流程能夠解決解決的問題，以第六條總經(jīng)理辦公會議由公司總經(jīng)理建議、召集和主持總經(jīng)理不能參會時由總經(jīng)理授、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、公司管理部負(fù)責(zé)人、監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)人、人力資源部負(fù)責(zé)人以及與會議議題有關(guān)的人員，具體參會人員名單由總經(jīng)辦根據(jù)每次會議議題擬定第八條會議議題涉及暫不適宜公開的事項(xiàng)時，出席人員要嚴(yán)格恪守公司保密規(guī)定，不第四 辦會流3負(fù)責(zé)根據(jù)總經(jīng)理擬定的會議召開時間、地點(diǎn)、參會人員、議題和議程，發(fā)出會議告知并做好有關(guān)會議事項(xiàng)告知工作；負(fù)責(zé)在會前準(zhǔn)備好與會議召開有關(guān)的材料、工器具、電子設(shè)備等，負(fù)責(zé)貫徹會議召開時的簽到工作，維持會場紀(jì)律；負(fù)責(zé)整頓會議統(tǒng)計、會議紀(jì)要等有關(guān)會議資料；負(fù)責(zé)對會議安排和貫徹的事項(xiàng)進(jìn)行督第十條行政部協(xié)助總經(jīng)辦貫徹總經(jīng)理辦公會議的有關(guān)事宜第十一條總經(jīng)理辦公會議原則上每七天召開1次，具體召開時間由總經(jīng)辦報請總經(jīng)理同意后貫徹，總經(jīng)理辦公組織和籌辦會議1收集會議議題；231確認(rèn)會議議題討論審議狀況；2整頓公布會議紀(jì)要；4對會議安排事項(xiàng)的貫徹狀況和有關(guān)人員的具體執(zhí)行狀況根據(jù)會議規(guī)定進(jìn)行評定，并抄送公司管理部和人力資源部進(jìn)行考核第五 會議的組織和籌第十二條總經(jīng)理辦公會議的組織和籌辦工作由總經(jīng)辦具體負(fù)責(zé)貫徹，重要事項(xiàng)涉及：收集會議議題，初審會議議題內(nèi)容，發(fā)出會議告知等行政部及有關(guān)涉及部門必須主動配合第十三條總經(jīng)理辦公會議議題由總經(jīng)理提出公司經(jīng)營班子其它組員、各部門也可提出第十四條總經(jīng)辦負(fù)責(zé)會議議題的具體收集和匯總，填寫《總經(jīng)理辦公會議擬上會研究第十五條公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作開展?fàn)顩r、部門職責(zé)和總經(jīng)理辦公會議召開時間，議題為規(guī)章制度類的，主辦部門必須事先征求公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門意見，并根據(jù)征集意見進(jìn)行修改完善后，再提交總經(jīng)理辦公會議討論研究5議題內(nèi)容涉及多個部門工作的，主辦部門必須主動征求其它部門和有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)的意見，各有關(guān)部門要主動配合，在提出可行性的解決建議或方案后，再提交總經(jīng)理辦公會議討論研究議題內(nèi)容涉及公司投資關(guān)系公司的，主辦部門應(yīng)當(dāng)聽取有關(guān)公司的意見，在提出可行性的解決建議或方案后，再提交總經(jīng)理辦公會議討論研究議題內(nèi)容按照國家規(guī)定規(guī)定由中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)審查、咨詢意見的，由主辦部門負(fù)責(zé)聯(lián)系含有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具專門的報告，隨同部門意見一并提交總經(jīng)理辦公會議研究議題涉及合同審定的，主辦部門必須事先征求公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門意見，提出可行性的解決建議或方案后，提交總經(jīng)理辦公會議討論研究主辦部門對提交總經(jīng)理辦公會議研究的議題應(yīng)提交書面報告，報告中須明確部門的建議、意見或觀點(diǎn)主辦部門在報告中應(yīng)提供充足的根據(jù)和理由，并對決策可能出現(xiàn)的后果或成為先例的影響作出評定闡明公司各部門在做好總經(jīng)理辦公會議議題的準(zhǔn)備工作中，應(yīng)將有關(guān)議題資料呈報分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報送總經(jīng)辦組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行初審，初審合格后，一并匯總報送公司總經(jīng)理審查擬定6第十六條總經(jīng)辦應(yīng)對有關(guān)人員提交的會議資料的質(zhì)量進(jìn)行評定，并提出考核建議抄送第十七條會議議題經(jīng)總經(jīng)理審查同意后，由總經(jīng)辦擬定會議告知，經(jīng)同意后發(fā)出會議第六 會議的召第十八條全部參會人員應(yīng)準(zhǔn)時參會，若確因特殊狀況不能準(zhǔn)時或不能參加會議的，應(yīng)第十九條會議召開前，全部參會人員實(shí)施簽到，會議過程中嚴(yán)格恪守會場紀(jì)律總經(jīng)辦第二十條總經(jīng)理辦公會議原則上按照每次審定的議程和議題執(zhí)行，若臨時需要也可進(jìn)參會人員對議題發(fā)表意見和建議，并進(jìn)行修改和調(diào)節(jié)；對議題與否審議通過作出鑒第二十一條原則上會議中對會議材料進(jìn)行修訂后，應(yīng)在會議現(xiàn)場將修訂后的材料通過OA等方式及時發(fā)送給各參會人員；若涉及重大事項(xiàng)或重要材料，會議過程中應(yīng)同時安7第二十二條會議結(jié)束時，全部參會人員應(yīng)對會議內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，即在會議統(tǒng)計上簽字第七 會議事項(xiàng)跟蹤貫第二十三條會議結(jié)束后，總經(jīng)辦應(yīng)立刻對會議審議議題狀況進(jìn)行整頓，填制《總經(jīng)理辦公會議議題及事項(xiàng)審議狀況表》，并將會議中修改擬定的議題資料附后，參會人員簽字確認(rèn)后報總經(jīng)理審批，作為會議紀(jì)要編寫及會議事項(xiàng)貫徹及督察督辦的根據(jù)之一第二十四條總經(jīng)辦負(fù)責(zé)按公文解決程序擬定會議紀(jì)要，參會人員簽字確認(rèn)后報總經(jīng)理第二十五條總經(jīng)理辦公會議決定的事項(xiàng)，按照分工分別由總經(jīng)理或經(jīng)營班子組員負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和有關(guān)公司貫徹貫徹總經(jīng)理辦公會審議通過的規(guī)章制度，按照公文印發(fā)程序印發(fā)和執(zhí)行第二十六條總經(jīng)理辦公會議決定的事項(xiàng)，因特殊因素或不可抗力因素造成狀況發(fā)生變，由總經(jīng)辦定時向總經(jīng)理報告有關(guān)狀況，并在下一次辦公會上通報本次辦公會事項(xiàng)貫徹狀況；同時將跟蹤督辦狀況報送人力資源部、公司管理部，將其納入績效及目的考核8第八 考核及應(yīng)第二十八條總經(jīng)辦應(yīng)對各部門提交的會議議題資料質(zhì)量進(jìn)行考核，若提交的材料存在明顯常識性錯誤或局限性規(guī)定修改的，每次扣負(fù)責(zé)人績效考核分2-5分；若提交的議5-10分；若影響到會議正常召開的，還將視狀況進(jìn)行解決；若會議議題材料在會議過程中被鑒定為不合格，規(guī)定重新擬定和準(zhǔn)備的，每次扣有關(guān)負(fù)責(zé)人績效考核分5-10分第二十九條參會人員必須認(rèn)真看待辦公會議，嚴(yán)格恪守辦公會議紀(jì)律，主動建言獻(xiàn)策若因參會人員違反紀(jì)律而影響會議正常進(jìn)行的，將視狀況進(jìn)行解決；若參會人員在會議過程中未認(rèn)真思考問題，開小差、胡亂作答等，每次扣績效考核分2-5分第三十條總經(jīng)理辦公會議擬定和貫徹的事項(xiàng)，各部門及負(fù)責(zé)人必須認(rèn)真組織貫徹