第62頁共62頁公司內部?管理制度?范文（?二）企?業內部控?制制度的?建設是世?界現代企?業管理的?發展趨勢?和加入w?to后中?國企業界?的必然選?擇，同時?也是現代?經營模式?的重要組?成部分和?成熟企業?管理的標?志，也是?中國企業?在激烈的?競爭中走?向全球化?和一體化?的產物。?完善企業?內部控制?制度，保?證會計信?息質量，?對于完善?公司治理?結構和信?息披露制?度，保護?投資者合?法權益，?保證資本?市場有效?運行，有?著非常重?要的意義?。（一?）對內控?認識不足?，內部控?制制度不?健全許?多企業對?內部控制?的理論缺?乏認識，?甚至對內?部控制還?存在誤解?，對內部?控制制度?的內涵還?不十分清?楚，沒有?建立起規?范化的操?作程序，?工作透明?度不高，?一人辦事?，一人了?結的情況?相當普遍?，使許多?內部控制?制度成為?一紙空文?或形同虛?設。（?二）內部?控制制度?缺乏科學?性和連貫?性，難以?發揮應有?的功效?我國有許?多企業雖?然建立了?內部控制?制度但仍?缺乏科學?性與合理?性。如一?些企業受?利益驅動?，重經營?，輕管理?，自我防?范、自我?約束機制?尚未建立?起來，內?部控制的?____?網絡不健?全，控制?制度的健?全讓位于?業務發展?，以至于?既定的內?部控制制?度失控。?還有些企?業對外部?環境和經?濟業務等?變化缺乏?預見性，?導致其管?理滯后，?沒有能夠?及時制定?出相應的?處理程序?和制度。?（三）?人員素質?不高當?前我國會?計工作中?信息失真?問題較為?嚴重。有?的沒有嚴?格的復核?審批制度?；有的單?位賬證、?賬賬、賬?表、賬實?不符；有?的單位現?金管理不?符合規定?，坐支現?象普遍，?資金管理?嚴重失控?；有的單?位負責人?擅自對外?投資，導?致投資盲?目性。這?些現象主?要是由于?現階段我?國企業管?理人員素?質不高，?企業監督?意識不強?，使內部?控制制度?不能發揮?應有的作?用。（?四）監督?機制不全?目前有?很多企業?監督評審?主要依靠?內部審計?部門來實?現，而有?些企業的?內部審計?部門隸屬?于財務部?門，或與?財務部同?屬一人領?導，內部?審計在形?式上就缺?乏應有的?獨立性。?公司內?部管理制?度范文（?二）公?司內部管?理制度范?文2為提?高公司工?作質量，?吸收聘用?高級管理?人中的執?業人員，?強化約束?競爭機制?，依據國?家有關人?事管理辦?法，特制?定本制度?。一、?員工聘用?辦法（?一）招聘?條件1?、思想政?治素質好?，具有良?好的道德?品質，熱?愛審計事?務所工作?。2、?本專業大?專以上學?歷或中級?以上職稱?，年齡在?____?周歲以下?。具有注?冊資格的?可優先考?慮。3?、具有高?級職稱或?有執業資?格，身體?健康無疾?病，能勝?任工作者?，年齡可?適當放寬?。（二?）招聘考?核1、?指派專人?對應聘者?進行社會?調查，了?解應聘人?員思想品?德、遵紀?守法、本?人基本情?況等，如?應聘人員?在原單位?工作失誤?，造成重?大影響的?不予聘用?。2、?采取面試?和筆試相?結合。面?試主要是?由應聘者?進行答辯?及觀察應?聘者個人?身體狀況?及形象等?。筆試主?要是考核?業務能力?，業務水?平等實際?操作能力?。（三?）聘用方?法1、?董事會聘?用總經理?及高級管?理人員。?2、總?經理聘用?公司員工?。3、?應聘者試?用期為三?個月，三?個月合格?后簽定正?式聘用合?同。二?、員工管?理辦法?1、公司?員工在合?同期內如?違反合同?有關條款?或公司有?關管理規?定，造成?一定影響?的，視情?節予以處?罰或解除?勞務合同?。2、?公司員工?要搞好自?身業務學?習，提高?業務素質?，及時參?加上級主?管部門的?業務學習?培訓及業?務考核評?定工作。?3、公?司員工要?遵守執業?準則和職?業道德行?為準則及?相關的工?作管理制?度，要誠?信務實，?團結協作?，廉潔從?業，違者?后果自負?。4、?實行全員?目標崗位?責任制，?定崗、定?責、量化?目標，獎?優罰劣，?優勝劣汰?。學習?及培訓制?度為建?立學習型?____?，讓員工?在工作中?學習，在?學習中工?作，以提?高員工整?體素質，?為各崗位?培養和輸?送德才兼?備的優秀?員工，特?制定本制?度。一?、全體工?作人員要?切實把加?強學習作?為提高自?身素質和?做好工作?的前提和?保障來認?識，增強?學習的自?覺性。?二、堅持?集中學習?和自學相?結合的學?習方式，?提倡理論?聯系實際?的學風，?切實解決?思想和工?作中的實?際問題。?三、人?人要建立?學習筆記?，做好學?習記錄，?及時撰寫?學習心得?，定期開?展學習情?況交流。?學習內容?交企管部?統一備案?。四、?部門領導?要根據上?級部署，?結合實際?，及時制?定切實可?行的學習?計劃，并?認真__?__實施?。業務培?訓必須保?證每周一?次，學習?內容及學?習記錄報?綜合部備?案，董事?長及總經?理盡量每?月參與一?次業務培?訓，以便?指導工作?。五、?每位員工?在提高本?職工作學?習的基礎?上應全面?提高自身?修養，學?習各方面?知識，并?留有學習?筆記，行?政考核督?查部開展?好考勤和?檢查考評?。學習情?況列入年?度考核內?容。六?、新制度?、新政策?制定通過?后由綜合?部負責統?一___?_培訓，?并定期抽?查制度落?實情況。?七、綜?合部提供?各類書籍?、計價軟?件、算量?軟件，公?司鼓勵內?部員工借?閱。八?、擔任專?業技術職?務的員工?必須持續?提高專業?知識，公?司鼓勵員?工利用業?余時間自?學或接受?與崗位相?關的專業?知識培訓?。九、?公司鼓勵?并支持員?工利用業?余時間自?費參加與?業務有關?的各項成?人教育和?職業培訓?，公司在?制度上承?認員工在?社會上有?資質的機?構院校獲?得的各種?"資格證?書"。?十、政治?學習根據?公司黨支?部的安排?進行，員?工應積極?參加政治?學習。?十一、公?司___?_的各類?學習培訓?，不能參?加者，需?主管領導?批準，無?故不參加?扣除考核?分數。考?核分數作?為年底兌?現獎金的?依據。?【財務管?理制度】?根據國?家關于有?限公司財?務管理的?要求，結?合我公司?的實際情?況，為了?合理使用?資金，促?進業務的?開展，制?定本制度?。一、?財務實行?集中管理?，在董事?長的領導?下，由綜?合部管理?全公司的?財務收支?，配備會?計一人，?出納一人?（會計、?出納可兼?職）。各?項開支報?銷，由董?事長審批?。二、?有關費用?的報、領?（借）規?定：（?一）審批?手續1?、因公借?款，先填?好借款單?，董事長?因公有事?，由總經?理批準。?2、購?買物品部?門提出計?劃，交綜?合部統一?上報，經?董事長批?準后，由?綜合部負?責采購。?3、職?工私人原?則是不準?借用公款?，特殊情?況需借用?公款，由?董事長批?準，個人?要提出還?款計劃，?可按批準?數暫時借?用，會計?按借款人?的還款計?劃扣回。?（二）?報銷規定?1、出?差、采購?等借款，?必須在回?公司后七?天內到財?務室報帳?，一次結?清，逾期?不報拖欠?公款者，?會計、出?納人員可?從該借款?人當月工?資中扣還?拖欠公款?數。2?、凡采購?的物資必?須有驗收?人（證明?人）簽字?以及董事?長審批后?才能報銷?。3、?除董事長?批準同意?的到外地?學習活動?外，凡于?出差期間?參觀游覽?需增加的?一切費用?，均由個?人自理。?4、在?出差期間?，因私事?繞道者，?可按直線?單程車費?計算，其?繞道路費?未超過單?程直線路?費者可憑?據報銷，?如超過應?行單程直?線路費，?其超過部?分由個人?負擔。因?繞道而增?加的中途?住勤費、?市內交通?費用不報?銷。5?、業務招?待按規定?進行，未?經批準，?不得以任?何名義，?任何方式?用公款請?客款待。?三、工?資發放?（一）對?聘用和臨?時雇用人?員的工資?標準和福?利待遇，?由各部門?提交綜合?部審批報?董事長批?準后發放?。（二?）職工的?工資變動?和調整，?憑文件或?工資變動?通知單計?發。（?三）考勤?表是反映?職工出勤?情況的記?錄，也是?計算工資?和出勤補?貼的依據?，財務室?應于每月?終收集考?勤表裝訂?成冊，并?據此計算?工資。?（四）每?月初發放?上月工資?，考勤表?和工資發?放表應妥?善保存，?便于查閱?。四、?現金管理?（一）?出納管好?現金帳，?逐日逐筆?記載現金?收、支帳?目，做到?日清月結?和帳款、?帳帳、帳?表三相符?，不準假?借用途套?取現金。?（二）?當天的收?入必須繳?存銀行帳?戶。（?三）嚴格?控制庫存?現金，超?出規定限?額應及時?送交銀行?。按現金?管理規定?辦理結算?手續。?五、業務?收費收?費標準按?____?省規定的?標準執行?。六、?健全會計?檔案會?計憑證要?按順序編?號，附件?要齊全，?防止丟失?，當月憑?證，次月?裝訂成冊?，憑證封?面要寫明?年、月、?起訖字號?，并應存?放整齊，?便于查閱?，年度歸?檔存。?七、收款?收據、_?___由?會計登記?保管，凡?領用空白?票據者，?必須登記?簽收，用?完后交回?存根時要?辦理注銷?手續，并?應保證各?號完整無?缺。作廢?的票據，?要保留三?聯齊全。?【質量?控制制度?】一、?堅持誠信?服務，樹?立品牌意?識，樹立?誠信為本?、服務至?上、質量?至上的服?務理念，?健全內部?管理體系?和質量保?證體系，?誠信服務?，確保執?業質量，?樹立咨詢?機構良好?的社會形?象。二?、公正執?業，守法?經營。自?覺遵守國?家法律、?法規和行?業管理，?堅持獨立?、客觀、?公正地執?業，維護?當事人各?方的合法?權益，維?護___?_咨詢的?信譽。?三、嚴格?管理本公?司造價工?程師等從?業人員。?嚴禁在_?___計?價活動中?有意抬高?、壓低價?格或者提?供虛假報?告，嚴禁?造價工程?師謀私利?索拿紅包?和物質，?不得同非?委托方吃?飯等活動?。四、?項目負責?人及項目?班子成員?應當在全?面熟悉有?關資料后?，與委托?人及相關?單位就咨?詢工作任?務、工作?方案進行?工作前會?商。會商?情況應記?入《建設?____?咨詢業務?會商紀錄?》經各方?確認后會?簽蓋章，?存入業務?檔案。?五、項目?負責人及?其項目班?子成員研?究制定工?作計劃，?編制《建?設___?_咨詢工?作方案》?，經法人?代表（授?權委托人?）或技術?負責人_?___批?準后方可?實施。?六、嚴格?要求造價?工程師在?執業活動?中重視執?業質量，?建立健全?的監督約?束機制，?實行三級?復核制度?。在從事?建設__?__預算?、結算審?核業務時?，形成審?核意見，?必須實施?咨詢稽核?工作程序?。七、?造價工程?師在執業?中經過初?步審核，?形成初審?意見，_?___咨?詢單位應?與委托人?聯系，會?同有關方?面進行現?場核對，?針對有異?議的問題?提出解決?辦法。經?協商一致?后，各方?在《施工?現場勘察?記錄》、?《工程量?核實記錄?單》、《?建設工程?預結算材?料價格簽?證單》上?簽字認可?。八、?根據咨詢?稽查工作?結論，造?價工程師?提出初審?意見，與?委托人及?有關各方?會審。各?方在《建?設工程預?算協調會?議記錄》?、《__?__定案?表》上簽?字蓋章認?可。【?檔案管理?制度】?____?有限公司?的檔案，?是___?_咨詢的?史料和證?據，為使?檔案完整?、準確、?系統、有?效，特制?定以下辦?法：一?、檔案資?料由綜合?部負責管?理，文件?、資料、?報告、圖?片、報表?等業務檔?案，經質?量控制中?心審核后?可歸檔保?管。二?、檔案室?專職（或?兼職）資?料員，負?責檔案管?理，做好?資料整理?、登記、?保管、復?制、借閱?等工作。?三、對?于已出具?報告而長?期不歸檔?者要催收?，必要時?要向公司?領導報告?。四、?歸檔文件?、資料及?報告書、?公證證明?應嚴格按?照要求整?理、裝訂?成冊，并?編號入檔?。檔案要?按時間、?單位性質?、地址、?分類分柜?存放。?五、檔案?要按規定?建立目錄?、卡片、?保持清潔?、查找方?便，不得?隨意堆放?，嚴防損?壞發霉。?六、查?閱檔案資?料，要辦?理借閱登?記手續，?查閱完畢?后及時歸?還。檔案?資料不得?外借，如?因某種工?作需要，?經董事長?或總經理?批準后方?可在本公?司工作人?員陪同下?借閱。?七、管理?員要注意?檔案的保?密，不得?遺失，如?借閱人遺?失，要查?清責任，?由責任人?填寫遺失?單，重要?資料遺失?要及時報?案查找。?八、定?期清理檔?案，對無?保存價值?的文件資?料報董事?會批準，?按檔案的?有關規定?處理。?九、本公?司人員離?職，一定?要清理檔?案，以免?出現遺失?現象，辦?理檔案移?交手續后?方可離職?。【保?密制度】?第一條?、重要報?告、文件?在醞釀、?起草、修?改、討論?過程中，?要注意保?密，不能?外傳。?第二條、?文件收發?是文件保?密工作的?重要環節?。辦公室?要按規定?對收發文?件逐一登?記，確切?掌握每一?份文件的?收發情況?和文件去?向。密件?與非密件?分開登記?。第三?條、傳閱?文件一律?采取直線?方式，應?逐件進行?登記后傳?閱，閱后?退回時要?當面清點?份數并簽?字，不搞?信用交接?。第四?條、每辦?完一項審?計工作事?項，須及?時歸檔，?審計文書?立卷要求?收集齊全?、裝檔整?齊、有序?，才能按?規定向檔?案員移交?歸檔，并?辦移交手?續。檔案?要劃分密?級，建立?查閱審批?制度。檔?案材料未?經本公司?領導同意?，不準公?開和借閱?。第五?條、審計?中對尚未?公開的重?要會議內?容和領導?指示應嚴?格保密，?做好對會?議文件的?擬稿、復?印、校對?、保管與?分送等環?節的保密?工作。如?：審計工?作室應禁?止無關人?員入內，?復印廢紙?要及時銷?毀，試印?的樣紙也?要收回處?理，會議?文件要劃?定密級，?統一編號?，按照規?定的范圍?印發和傳?達。第?六條、閱?讀___?_文件只?能在辦公?室內，不?準將__?__文件?帶到家里?、公共場?所或其他?不適宜的?地方，外?地開會帶?回的__?__文件?，應及時?交秘書登?記、管理?。第七?條、應銷?毀的__?__文件?，要經所?領導同意?集中銷毀?。絕不允?許向廢品?收購部門?出售內_?___文?件、刊物?、資料和?筆記本。?第八條?、審計工?作中掌握?的重要客?戶情況，?不得私自?向社會公?開;電腦?資料的查?閱嚴格按?程序辦理?，任何個?人未經批?準不得私?自上機查?閱資料。?第九條?、對合作?所給予的?資料，不?得私自借?給其他所?。【回?避制度】?第一條?、為了保?證造價咨?詢項目的?客觀、公?正，特制?定本制度?。第二?條、本制?度所稱的?回避，是?指咨詢人?員在接受?某一造價?咨詢項目?時，在與?造價咨詢?項目有利?害關系或?其他關系?，有可能?影響造價?咨詢正確?處理時，?退出該項?目的咨詢?工作的一?項制度。?第三條?、回避的?方式是咨?詢人自行?回避，即?承接此造?價咨詢項?目的咨詢?人員認為?自己具有?法律規定?的應當回?避的情形?之一的，?主動提出?回避。?第三條、?回避的條?件。依據?《民事訴?訟法》，?可以申請?回避的情?形有三種?：其一，?咨詢人員?是當事人?的近親屬?。其二，?與本造價?咨詢項目?有利害關?系，即造?價咨詢項?目的處理?結果直接?或間接地?涉及到咨?詢人員自?身的利益?。其三，?與本造價?咨詢項目?的當事人?有其他關?系。上述?三個條件?只要具備?其一，咨?詢人員即?應自動回?避，當事?人在了解?了這些情?況后，亦?應當及時?行使申請?回避權，?使這些咨?詢人員不?參與造價?咨詢實質?過程，以?保證造價?咨詢結果?的公正性?。第四?條、以上?關于咨詢?人員回避?的規定，?同樣適用?于本造價?咨詢項目?的其他人?員。文件?在醞釀、?起草、修?改、討論?過程中，?要注意保?密，不能?外傳。?【廉政制?度】應?與委托人?、施工單?位或供應?商保持正?常的業務?交往，按?照有關法?律法規和?程序開展?業務工作?，嚴格執?行工程建?設的有關?方針、政?策，并遵?守以下規?定：（?一）不得?以任何理?由向委托?人工作人?員贈送禮?金、有價?證券、貴?重物品和?回扣、好?處費、感?謝費等。?（二）?不得以任?何理由為?委托人工?作人員報?銷應由其?個人支付?的費用。?（三）?不得為委?托人工作?人員裝修?住房或為?其配偶、?子女的工?作安排以?及出國（?境）、旅?游等提供?方便。?（四）不?得以任何?理由邀請?委托人工?作人員參?加有可能?影響公正?執行公務?的宴請、?健身、娛?樂等活動?。（五?）不得向?施工單位?或供應商?索要或接?受回扣、?禮金、有?價證券、?貴重物品?和好處費?、感謝費?等。（?六）不得?在施工單?位或供應?商報銷任?何應由個?人支付的?費用。?（七）不?得要求或?接受施工?單位或供?應商為其?個人裝修?住房或為?其配偶、?子女的工?作安排以?及出國（?境）、旅?游等提供?方便。?（八）不?得參加有?可能影響?公正執行?公務的施?工單位或?供應商的?宴請、健?身和娛樂?等活動。?（九）?不得向施?工單位或?供應商介?紹或推薦?其配偶、?子女及其?他親屬參?與本建設?項目有關?的經濟活?動。公?司內部管?理制度范?文___?_公司董?事會對該?規章制度?擁有最終?解釋權和?修改權，?其他任何?____?和個人都?必須遵守?執行1?.作息守?則（1?）嚴格遵?守作休時?間，上下?班打卡簽?退，不無?故缺席，?不擅自職?守，有事?請假。?（2）當?工作需要?加班加點?時應服從?安排。?（3）上?崗前檢查?個人儀容?儀表，保?持精神飽?滿，情緒?愉快。?（4）不?該說的不?說，不該?聽的不聽?，不該看?的不看，?不做與工?作無關的?事。（?5）上崗?時不吃零?食、不吸?煙、不會?客、不接?聽私人電?話。（?6）不向?客人索要?物品、小?費、私收?回扣、不?隨意接受?禮物。?（7）不?亂動客人?的物品，?不亂拿客?人遺失拋?棄的物品?。（8?）任何情?況下不客?人爭辯，?不與領導?同事爭辯?。（9?）愛護公?共財產，?節約能源?。（1?0）不依?次充好，?缺斤短量?，不任意?變動收費?標準。?（11）?未經同意?員工不得?向外界傳?播內部一?切管理資?料及有關?消息。?2.著裝?儀容（?1）服裝?。按公司?規定服裝?上崗。?（2）工?牌。員工?工牌一律?佩帶于左?胸指定位?置。（?3）鞋。?工作時間?穿指定的?工作鞋，?鞋面無污?，不赤腳?穿鞋，女?肉色襪，?男深色襪?。（4?）頭發。?應天天洗?頭，保證?無頭宵，?均貼，不?可蓬亂。?（男不遮?耳、女不?披肩）。?（5）?面容。女?員工以淡?妝上崗，?男員工保?證隨時面?部清潔。?（6）?手機、b?p機、相?關物品一?律不得佩?帶上崗及?包含各種?飾物。?（7）班?前自檢查?儀容儀表?后方可上?崗。3?.形體規?范（1?）站姿。?堅持站立?服務，挺?胸、收腹?、沉肩、?兩腳分開?15厘米?左右，站?姿優雅，?棉帶微笑?。（2?）眼睛平?視服務對?象，不斜?視客人或?東張西望?，不得依?靠任何物?品、不插?兜、插腰?、抱肩及?不良毛病?。（3?）兩手自?然下垂或?交___?_。女性?以v型為?主、男士?兩腳與兩?肩同寬。?4.禮?節禮貌?（1）熟?悉掌握問?候語言，?主動問候?客人，能?夠根據時?間、場所?、情景、?接待對象?的不同，?準確應用?問候禮節?。（2?）熟悉掌?握稱呼禮?節，根據?客人應用?不同稱呼?親切和諧?，盡量記?住客人的?姓氏、職?位，以便?再次遇見?時準確稱?呼。（?3）熟悉?掌握應答?禮節，根?據場景，?準確回答?、反應靈?敏，應對?得體。?（4）熟?悉掌握迎?送禮節，?根據迎接?、送別，?做到講究?禮儀順序?、禮儀形?式，語言?親切（?5）掌握?操作禮節?，服務操?作規范，?不打擾客?人，禮貌?大方。?（6）當?客人走過?時，主動?問好，當?領導經過?主動點頭?致意。?（7）對?客人時時?表示謙虛?大方、樸?實、表情?自然、面?帶微笑、?態度誠懇?。（8?）尊重客?人習慣習?俗和動作?，不評頭?論足，按?客人習慣?和要求提?供服務。?（9）?與客人交?談時保持?微笑，聲?調平穩，?站立直腰?挺胸，姿?態優美，?注重傾聽?，不插嘴?，精神集?中，時時?表示尊重?。5.?崗位職責?（服務員?）（1?）熟悉本?區域的設?施設備，?項目特點?，負責本?區域的接?待及安排?工作，為?客人隨時?提供有效?的服務。?（2）?具有本區?域娛樂項?目的基本?知識，熱?情大方主?動，有禮?貌的接待?來客，引?導、安排?客人入座?，善于運?用語言技?巧為客人?提供最佳?的服務。?解決客人?要求及疑?難問題。?（3）?負責所屬?區域的清?潔衛生，?在主管的?領導安排?下，每日?清潔衛生?，保持設?施設備的?衛生，環?境整潔，?空氣清新?。（4?）負責場?所每日所?需工作物?品，保證?營業的需?要。（?5）遵守?本部門的?規章制度?。（6?）與部門?和其他的?部門員工?緊密配合?，協作完?成各項工?作計劃和?安排。?按公司規?范內容，?對新進員?工進行傳?幫帶工作?。公司?內部管理?制度范文?（三）?第一條為?完善公司?內部管理?機制，實?行規范化?的內部管?理，使公?司各項工?作有章可?循，特制?定本制度?。第二?條本制度?包括：?1、日常?辦公制度?2、辦?公秩序管?理制度?3、保密?規定4?、文件收?發、傳閱?，檔案管?理制度?5、印鑒?、介紹信?管理制度?6、文?印、辦公?設備管理?制度7?、辦公用?品領用制?度8、?通信設備?使用制度?9、財?產管理制?度10?、車輛使?用與維護?管理辦法?11、?文件銷毀?制度第?二章日常?辦公制度?第三條?公司上下?都要嚴格?遵守勞動?管理制度?和費用管?理制度，?高效率地?為公司服?務。第?四條實行?例會制度?。重大問?題、人事?安排由總?經理辦公?會決定;?各項擔保?項目由公?司審保委?員會集體?討論決定?。總經理?辦公會、?中心經理?會每月不?定期召開?。第五?條各中心?及業務部?門要認真?履行職責?，廣泛聽?取員工的?意見和建?議。各中?心及業務?部門之間?應按公司?操作程序?交流工作?情況和信?息。第?六條員工?之間互相?尊重，團?結友愛。?重大問題?堅持原則?，一般分?歧互相體?諒、互相?理解。?第七條嚴?格檔案管?理，嚴守?保密紀律?。公司利?益第一，?個人利益?服從公司?利益。?第三章辦?公秩序管?理制度?第八條員?工的儀容?儀表：?員工個人?形象代表?著公司的?形象，所?以員工個?人儀表的?優劣對公?司至關重?要，為此?，公司對?員工上班?時間的儀?容儀表作?如下要求?：要求?項目男?士女士?服裝?要求西?服套裝或?整潔服裝?職業套?裝禁止?背心、?短褲、無?領上裝?低胸、無?領、超短?裙、短褲?鞋要?求穿皮?鞋且保持?光亮、干?凈禁止?穿拖鞋?，鞋面骯?臟，有污?垢、灰塵?發飾?要求整?齊、自然?整齊?禁止亂?蓬蓬、過?長零亂?面容修?飾要求?保持精?神、每日?剃須清?淡的化妝?禁止?蓄須，無?精打采?濃妝艷抹?或不化妝?其它?手指甲不?能太長，?禁止涂鮮?艷的指甲?油第九?條員工在?辦公時間?和辦公地?點不得大?聲喧嘩、?打鬧，不?得在辦公?室吃東西?，不準干?私活，不?得長時間?看非專業?性報紙（?如成都商?報、成都?晚報、華?西都市報?、商務早?報、蜀報?、四川青?年報）。?第十條?員工在辦?公場所和?辦公時間?，原則上?不準打私?人電話和?會私客，?不準帶小?孩到公司?玩耍。必?須接的私?人電話要?盡量低聲?，不得影?響他人工?作，最長?不得超過?三分鐘。?必須接待?的私客應?到接待室?或走廊接?待。第?十一條向?領導請示?、匯報工?作，應簡?明扼要，?節省時間?。原則上?不允許越?級請示、?匯報，情?況緊急、?事關重大?者除外。?第十二?條除談工?作外，不?準串崗閑?聊、擅自?離崗，進?入各辦公?室應先請?示，允許?后方可進?入。第?十三條員?工負責本?辦公室清?潔衛生，?公共辦公?區域內禁?止吸煙、?亂丟棄物?，愛護辦?公環境。?第十四?條員工要?保持自己?辦公桌桌?面的整潔?，禁止放?置與辦公?無關的雜?物，下班?時應整潔?辦公桌面?，私人物?品均放入?員工貯物?柜，將辦?公桌鎖好?，防止文?件資料的?丟失。?第十五條?員工要禮?貌待客，?禮貌用語?，禮貌接?轉電話，?耐心解答?相關的業?務事項及?電話詢問?，自覺樹?立維護公?司的良好?形象。?第十六條?愛護公司?財產，最?后離開辦?公室的員?工必須檢?查門窗是?否關閉，?空調、電?腦、電燈?、飲水機?是否關閉?，防止火?災和失竊?事件的發?生。第?四章保密?規定第?十七條密?級確定：?公司文?件分“秘?密”、“?機密”、?“絕密”?三個等級?，凡涉及?三個等級?內文件均?屬保密范?圍。1?、“秘密?”：內部?規章制度?屬秘密級?，只限全?體員工周?知，不可?外傳。?2、“機?密”：公?司“總經?理辦公會?議紀要和?中心經理?辦公會議?紀要”、?“項目進?度計劃”?、“項目?建議書”?、“項目?可行性研?究報告”?、“有關?財務制度?”、“財?務報表”?“各類經?濟合同、?協議”等?屬機密級?，此類文?件發至中?心經理及?相關人員?。3、?“絕密”?：公司“?董事會會?議紀要”?、“總經?理工作報?告”、“?年度財務?決算報告?書”、“?年度財務?收支和利?潤分配方?案”等屬?公司絕密?級，此類?文件發至?公司領導?。第十?八條保密?規定：?1、由各?中心及業?務部門建?立的專業?性“機密?”級以下?文件（含?“機密”?級）由各?中心及業?務部門向?辦公室提?交文件軟?盤及文件?原稿備案?，各中心?及業務部?門留存一?份，其中?軟盤及文?件原稿由?各中心經?理或業務?部門主管?負責保管?，保存在?計算機軟?、硬盤上?的文件必?須作加密?處理，密?碼由各中?心經理或?業務部門?主管掌握?。2、?各類“絕?密”級文?件統一由?辦公室負?責保管，?保存在計?算機軟、?硬盤上的?文件必須?作加密處?理，密碼?由辦公室?主管掌握?。3、?各中心及?業務部門?的專業性?“機密”?級以下文?件（含“?機密”級?）的打印?草稿各中?心經理或?業務部門?主管負責?收集，以?備下次打?印之用，?凡不能繼?續使用的?草稿紙，?各中心及?業務部門?必須及時?銷毀，不?得隨意放?置。4?、辦公室?定期對保?存的各類?文件軟盤?進行拷貝?更新，避?免因軟盤?損壞導致?文件丟失?。第十?九條借閱?規定：?1、凡借?閱本中心?或本部門?“機密”?級以下文?件（含“?機密”級?），需經?部門主管?允許，辦?理借閱手?續，并于?借閱當日?歸還，若?需帶出公?司，需經?中心經理?簽字批準?;2、?凡借閱其?他中心或?部門“機?密”級以?下文件（?含“機密?”級），?需經中心?經理允許?，到辦公?室登記辦?理借閱手?續，并于?借閱當日?歸還，若?需帶出公?司，需經?總經理簽?字批準;?3、凡?借閱“絕?密”級文?件，經總?經理簽字?批準，到?辦公室登?記、辦理?借閱手續?，并于借?閱當日歸?還，不得?帶出公司?。第二?十條對泄?密行為的?處理凡?私自傳播?、散發、?復印公司?保密范圍?內的文件?，均屬泄?密行為。?泄露公?司“秘密?”者，給?予警告處?分一次。?泄露公?司“機密?”者，給?予記過處?分一次。?泄露公?司“絕密?”者，給?予除名。?第二十?一條任何?人不得隨?意涂改或?自行處理?公司文件?，必須妥?善保管，?公司不定?期收回保?密范圍內?文件統一?銷毀。?第五章文?件收發、?傳閱，檔?案管理制?度第二?十二條管?理分類及?原則1?、公司檔?案按三類?實行“部?門立卷、?分類管理?”辦法：?人事檔?案：人力?資源部立?卷、管理?;業務?檔案：各?中心及業?務部門立?卷、管理?;財務?檔案：財?務中心立?卷、辦公?室管理;?2、立?卷、歸檔?中凡涉及?兩個中心?的檔案整?理、保管?工作因規?定不明的?，由行政?管理中心?協調后決?定職責歸?屬及處理?辦法。?第二十三?條立卷歸?檔要求?凡記載公?司的具有?查閱、保?管價值的?各類文件?材料、磁?盤、實物?等，均屬?歸檔范圍?。具體如?下：1?、行政管?理中心立?卷歸檔范?圍（1?）辦公室?立卷歸檔?范圍①?公司成立?的有關資?料。包括?可行性研?究報告、?合同協議?、章程、?申請報告?、主管部?門批復、?營業執照?、董事會?成員的簡?歷、公司?領導班子?個人情況?等。②?公司歷屆?董事會的?主要資料?。如通知?、董事會?參加人員?名單、會?議日程安?排、總經?理工作報?告、董事?會會議紀?要、總經?理辦公會?會議紀要?等文字材?料及聲像?材料等。?③政府?有關部門?、單位發?送我公司?的來文、?來函及其?它資料。?④相關?公司發送?的各種邀?請書、信?息資料等?。⑤公?司的規章?制度、發?文、紀要?、通知。?⑥公司?與有關單?位簽訂的?各種合同?、協議書?、意向書?（正本）?。⑦其?它在公司?各項行政?、業務活?動中形成?的具有考?查、利用?價值的資?料。（?2）人力?資源部立?卷歸檔范?圍①公?司人事檔?案，包括?部門主管?以上人員?的任免通?知、員工?試用、聘?用以及升?職、獎懲?、辭退的?各種記錄?;②公?司各類人?員技術職?稱、技術?培訓的各?種記錄;?③建立?人才檔案?庫，對所?有技術專?業人才設?置特殊檔?案;2?、財務中?心立卷歸?檔范圍?各類財務?報表、憑?證、資料?以及與上?級財稅部?門、金融?機構相互?來往的函?件、協議?、合同及?其它文件?。3、?其他中心?及業務部?門立卷歸?檔范圍：?其他中?心及業務?部門專業?資料、文?件及其它?。第二?十四條文?件的傳閱?1、需?傳閱文件?（上級政?策性文件?、公司的?決策方案?、公司的?發文、公?司收集的?經濟信息?等），根?據文件內?容由辦公?室決定傳?閱范圍。?2、建?立卡片式?文件的傳?閱單，傳?閱單上應?有領導批?示、閱文?人及傳閱?、退回時?間。3?、辦公室?應及時催?閱已傳出?的文件;?第二十?五條文件?的借閱?1、公司?員工借閱?各類文件?按第三章?、第三條?的有關規?定辦理;?2、外?單位人員?借閱文件?時，須持?有介紹信?，介紹信?寫明文件?號、借閱?人姓名、?政治面貌?、職務、?借閱時間?、借閱目?的等，經?總經理審?批后在辦?公室辦理?借閱手續?。第二?十六條文?件的立卷?歸檔存放?1、在?年終，通?過對照收?發文登記?本和借閱?文件登記?本，把所?有應歸檔?的文件收?集齊全;?2、立?卷時應保?持文件之?間的歷史?聯系，按?文件的共?同特征和?相互聯系?進行組卷?;3、?公司內文?件按文號?以年為單?位立卷。?其他單位?來文以單?位名立卷?。專題事?項單獨立?卷，即按?問題特征?立卷;?4、定卷?時，對卷?內文件進?行系統排?列、編號?，填寫卷?內目錄和?卷本備考?表，填好?案卷的封?皮及案卷?的目錄。?第二十?七條文件?的收發制?度1、?發文（?1）在領?導對文件?草擬后，?由辦公室?對文件進?行擬稿，?也可由具?體業務部?門擬稿;?（2）?文稿通過?檢稿并證?明無誤后?，送往公?司主管領?導人審批?簽發;?（3）經?簽發的文?稿應在發?文登記簿?上登記，?填寫編號?、成文日?期、送發?范圍、文?件名稱、?文號、份?數、附件?、簽發人?等事項;?（4）?經登記后?的文稿方?可正式印?制、蓋章?;（5?）文件收?領部門必?須在發文?登記單上?簽字，發?文登記單?隨留底文?件一同保?存，以備?核查。?2、收文?（1）?建立收文?登記簿。?填寫順序?號、收文?日期，來?文單位、?文號、文?件名稱、?份數、內?容摘要、?處理情況?等事項。?（2）?上級或其?它單位文?件、內部?資料以及?掛號信件?等都應登?記。一些?帶廣告性?質的信函?以及不具?文件性質?的電報、?報刊等不?必記錄。?（3）?急件隨到?隨登，并?及時分送?，不得延?誤。（?4）在收?文登記的?同時，在?文件右上?角加蓋本?公司的收?文專用章?。第六?章印鑒、?介紹信管?理制度?第二十八?條公司印?鑒、法定?代表人個?人印鑒、?總經理個?人印鑒由?總經理指?派專人保?管，公司?各中心及?業務部門?的印鑒由?部門負責?人指派專?人保管。?第二十?九條印鑒?必須放在?安全的地?方，不可?亂放，發?現印鑒丟?失或有異?常現象，?應及時報?告領導，?迅速查明?情況，及?時處理，?確認丟失?，應向有?關部門聲?明作廢。?第三十?條各中心?及業務部?門因對外?業務需要?使用公司?印鑒時，?需經行政?管理中心?審核、簽?字登記后?，方可辦?理。公司?投資、擔?保等重大?經濟活動?涉及各種?對外合同?使用公司?印鑒，需?經總經理?簽字，交?由辦公室?登記后方?可辦理。?第三十?一條所有?公司文件?應先編上?文號，經?總經理簽?發后方可?加蓋公司?印鑒。?第三十二?條各中心?及業務部?門印鑒或?專用印鑒?因機構變?動或其他?原因停用?時，應統?一交回行?政管理中?心并指定?辦公室加?以銷毀。?第三十?三條凡以?公司名義?出具的介?紹信，須?由行政管?理中心經?理簽發。?填寫介紹?信應按規?定內容填?寫，持出?部分和存?根部分內?容一致，?經辦人需?在存根聯?上簽字。?第三十?四條所有?介紹信均?應按順序?編號，非?經總經理?書面特許?，不能出?具空白介?紹信。經?特批出具?的空白介?紹信必須?說明有效?期限，并?由使用人?在介紹信?存根簽名?。第三?十五條非?本公司工?作人員，?不得使用?公司介紹?信。因工?作需要必?須使用時?，須經總?經理書面?批準。?第三十六?條妥善保?管介紹信?存根，及?時歸檔。?第七章?文印、辦?公設備管?理制度?第三十七?條辦公室?文印人員?必須遵守?公司的保?密規定，?不得泄露?工作中接?觸的公司?保密事項?;第三?十八條打?印文件，?應按文件?收發規定?由各級領?導簽字批?準。各中?心及業務?部門草擬?的文件、?報表和業?務資料，?需注明擬?稿人及打?印份數，?經中心經?理簽字批?準方可打?印。第?三十九條?公司各中?心及業務?部門需復?印的各種?文件、資?料，要求?注明復印?份數，復?印量過大?時需注明?用途，由?中心或部?門負責人?簽字并經?辦公室主?管審核登?記后方可?復印。?第四十條?公司各中?心及業務?部門需傳?真的各種?文件、資?料，需注?明傳真號?、對方的?單位名稱?及接件人?，經中心?或部門負?責人簽字?并經辦公?室主管審?核登記后?發送。?第四十一?條文印工?作人員必?須按時、?按質完成?打字、傳?真、復印?任務，不?得積壓遲?誤，任務?緊急時應?加班完成?。第四?十二條復?印機、傳?真機由專?人管理。?一般情況?下非專管?人員未經?允許不準?開機;?第四十三?條原則上?不接受外?單位、個?人資料打?印、復印?，如確實?需要，經?辦公室主?管批準后?辦理登記?收費手續?。復印收?費標準：?（A3，?B4）_?___元?/張，（?A4，B?5）__?__元/?張;打字?收費標準?：以A4?計算每頁?收費__?__元。?收據由財?務部出具?;第四?十四條文?印人員應?愛護設備?，按操作?程序進行?操作，節?約用紙，?降低消耗?，注意安?全。第?四十五條?文印的消?耗材料采?購，須報?辦公室批?準方可購?買。第?四十六條?嚴禁私事?用傳真電?話，嚴禁?將電腦用?于私人學?習或玩游?戲。違者?按公司的?有關規定?處罰。?第四十七?條各中心?及業務部?門發生的?文印材料?消耗及傳?真、長途?電話費用?由辦公室?負責統計?，并報財?務部門備?案，作為?年終各中?心及業務?部門費用?考核的依?據。第?八章辦公?用品領用?制度第?四十八條?公司各部?門所需的?辦公用品?（財務部?除外），?按計劃由?辦公室統?一購置，?各部門按?實際需要?領用。?第四十九?條辦公室?指派專人?負責對辦?公用品進?行造冊，?領用時實?行登記制?度。第?五十條辦?公用品只?能用于辦?公，不得?移作他用?或私用。?第五十?一條所有?員工要本?著勤儉節?約、杜絕?浪費的原?則，愛惜?辦公用品?。第五?十二條購?置日常辦?公用品或?報銷正常?辦公費用?，由行政?管理中心?經理審批?，購置大?宗辦公用?品，必須?按財務管?理規定報?總經理批?準后購置?。第九?章通訊設?備使用制?度第五?十三條接?聽外來電?話必須用?規范用語?，通話時?講普通話?，如對方?為本地人?時可講地?方語言。?規范用語?為：“您?好，擔保?公司”，?“請問找?哪位”，?“請稍等?”，“謝?謝”，“?再見”。?第五十?四條電話?為辦公配?備、使用?，私事打?市內電話?不得妨礙?聯系公務?。通話須?簡單明了?，禁止用?電話聊天?。第五?十五條因?公撥打長?途電話按?下列程序?辦理：?（1）詳?細填寫“?長途電話?使用申請?單”;?（2）交?中心或部?門負責人?簽字;?（3）通?話完結后?，將登記?表項目完?成以備核?查。第?五十六條?禁止員工?為私事掛?撥長途電?話。確有?急事需要?，比照因?公程序辦?理，并按?電信局收?費標準收?費，由財?務部出具?收據。禁?止撥打各?種信息臺?及股市信?息電話。?如有違反?，將給予?以100?~___?_元人民?幣罰款。?第五十?七條公司?報銷限額?費用的傳?呼、手機?必須隨時?處于待機?狀態，并?在公司呼?叫時立即?回答。?第十章財?產管理制?度第五?十八條公?司全部固?定資產、?低值易耗?品、辦公?設備用品?由辦公室?統一負責?購置、保?管、調配?、報廢處?理。第?五十九條?購置財產?、辦公用?具按下列?程序辦理?：1、?公司購買?辦公用品?及低值易?耗品，均?需使用部?門填寫《?物品購置?計劃單》?報辦公室?匯總，并?報主管副?總（總經?理助理）?或總經理?審查同意?，財務部?憑審批后?的《物品?購置計劃?單》預付?貨款。?2、日常?耗用的辦?公用品由?辦公室根?據業務需?要量，編?制全年預?算和分批?采購計劃?。3、?各部門業?務必需的?書報、雜?志、學習?資料等，?由各部門?列出清單?，行政管?理中心經?理批準后?方可購買?。4、?購置的各?項財產、?辦公用品?、書刊等?，均憑正?式發票和?實物，由?辦公室驗?收、登記?并在發票?上簽收后?，連同審?批后的《?物品購置?計劃單》?在財務部?按費用報?銷規定報?銷，并據?此入帳。?第六十?條財產的?保管與使?用。1?、公司全?部固定資?產、低值?易耗品、?辦公用品?，統一由?辦公室登?記、建卡?、保管，?其中固定?資產和大?宗低值易?耗品，財?務部還應?建立分類?明細帳，?進行固定?資產折舊?和低值易?耗品攤銷?的會計核?算。2?、各部門?所需使用?的各項物?品，在辦?公室辦理?領用手續?，并按部?門建立在?用物品登?記簿。員?工所用的?辦公用品?，由使用?者負責保?管。第?六十一條?財產物資?的報廢。?1、固?定資產報?廢由使用?部門向辦?公室申報?，經總經?理審批后?，分別在?財務部、?辦公室辦?理核銷手?續。2?、各類需?清理變賣?的財產物?資由辦公?室登記造?冊，財務?部審查并?合理定價?報總經理?批準后處?理，所獲?變賣收入?財務部據?以入帳。?第十一?章車輛使?用與維護?管理辦法?第六十?二條車輛?使用：?1、公司?車輛由辦?公室負責?管理和調?配，并首?先保證領?導使用。?2、各?中心及業?務部門用?車時，應?由中心或?部門負責?人填寫《?派車申請?單》說明?去向、用?途，提前?通知辦公?室，辦公?室主管視?業務的輕?重緩急和?出車地點?合理調配?。3、?根據業務?需要有駕?駛執照的?員工，經?行政管理?中心經理?派遣，可?以駕駛公?司車輛。?4、保?證財務部?取款、送?款用車;?5、因?業務急需?，公司又?無車需乘?出租車時?，由各業?務中心經?理說明理?由，行政?管理中心?經理同意?并簽字后?才能報銷?。6、?每日下班?時各車輛?鑰匙統一?交回辦公?室保管，?節假日、?晚上車輛?一律停放?在公司，?若因外出?加班超過?21時，?或其他原?因不能停?放公司時?，經請示?后，可以?停放它處?。第六?十三條車?輛維護：?1、專?職駕駛員?負責公司?車輛保養?、維護、?年審等。?車輛需要?檢修時，?專職駕駛?員說明情?況，經行?政管理中?心經理審?核同意后?，實施檢?修。維修?費用達_?___元?以上，需?經總經理?審核后，?再進行檢?修。2?、購置車?輛備件（?品）金額?在___?_元以上?的，由專?職駕駛員?填寫《物?品購置計?劃單》，?經總經理?審批后報?銷。第?六十四條?事故的處?理1、?發生行車?事故后，?不論行車?事故大小?必須報辦?公室備案?。2、?公務用車?情況下損?失金額在?____?元以下的?責任事故?，保險公?司賠付后?的不足部?份由責任?人自行承?擔。3?、公務用?車情況下?損失在_?___元?以上的責?任事故，?保險公司?賠付后的?不足部份?____?%由責任?人承擔;?____?%由公司?承擔。?4、經批?準后的私?人用車如?發生事故?，維修費?用一律自?負。第?六十五條?其它情況?處理1?、駕駛者?因違章被?處罰公司?不予以報?銷。2?、未經批?準自行出?車、執行?公務擅辦?私事者，?除扣發駕?駛者當月?全部獎金?外，還將?受到公司?行政處罰?。3、?未經批準?自行出車?、執行公?務擅辦私?事時發生?行車事故?的，不僅?要自負全?部經濟責?任，公司?還要處以?____?元的罰款?。4、?不具備駕?駛資格的?未經批準?擅自駕駛?，扣發駕?駛者當月?全部獎金?。在此期?間發生行?車事故的?自負全部?責任，并?將受到公?司嚴厲的?行政處罰?。第十?二章文件?銷毀制度?第六十?六條銷毀?文件指把?沒有保存?價值或作?廢的文件?、資料、?合同、協?議、刊物?等書面資?料，按有?關規定加?以銷毀。?第六十?七條應銷?毀文件范?圍：1?、上級下?發的文件?，不需要?歸檔立卷?或備份的?文件。?2、本公?司制發的?文件，歸?檔立卷后?的余份。?3、政?級單位報?送的無存?檔價值的?文件、資?料等。?4、公司?會議文件?、資料立?卷后的余?份。5?、公司決?定作廢的?合同、協?議及行政?文件等。?6、上?級機關指?定銷毀的?文件、資?料等。?第六十八?條銷毀程?序：1?、清點：?總經理?辦公室把?確認就銷?毀的文件?、資料通?知各部門?清理出來?，按份數?核對點清?，交由總?經理辦公?室統一銷?毀，各部?門不得自?行銷毀。?2、登?記：將?應銷毀的?文件、資?料逐份登?記在《文?件銷毀申?請單》上?。不允許?未經登記?，私自將?文件銷毀?。3、?審批：?公司所有?合同、協?議，上級?政發的文?件、資料?及一切屬?于公司“?密級”文?件范圍的?文件、資?料，需經?總經理或?分管副總?審批后方?可銷毀;?其它內部?行政文件?、資料等?需經總經?理辦公室?主任審批?后方可銷?毀。4?、銷毀：?辦公室?定于每月?____?日進行文?件銷毀工?作。5?、備案：?文件銷毀?后，監銷?人要在《?文件銷毀?申請單》?上簽字，?并注明時?間。《文?件銷毀申?請單》將?長期存檔?。第六?十九條本?規定自頒?布之日起?生效，請?各部門嚴?格遵守。?第七十?條本規定?解釋權在?公司總經?理辦公室?。第十?三章附則?第七十?一條本制?度經總經?理辦公會?審核后公?布實施，?修改亦同?。第七?十二條本?制度如有?未盡事宜?，可由總?經理辦公?會另行補?充規定。?第七十?三條本制?度如與國?家有關法?律、法規?相抵觸，?則以國家?法律、法?規為準。?公司內?部管理制?度范文（?四）公?司董事會?對該規章?制度擁有?最終解釋?權和修改?權,其他?任何__?__和個?人都必須?遵守執行?1.作?息守則?（1）嚴?格遵守作?休時間，?上下班打?卡簽退，?不無故缺?席，不擅?自職守，?有事請假?。（2?）當工作?需要加班?加點時應?服從安排?。（3?）上崗前?檢查個人?儀容儀表?，保持精?神飽滿，?情緒愉快?。（4?）不該說?的不說，?不該聽的?不聽，不?該看的不?看，不做?與工作無?關的事。?（5）?上崗時不?吃零食、?不吸煙、?不會客、?不接聽私?人電話。?（6）?不向客人?索要物品?、小費、?私收回扣?、不隨意?接受禮物?。（7?）不亂動?客人的物?品，不亂?拿客人遺?失拋棄的?物品。?（8）任?何情況下?不客人爭?辯，不與?領導同事?爭辯。?（9）愛?護公共財?產，節約?能源。?（10）?不依次充?好，缺斤?短量，不?任意變動?收費標準?。（1?1）未經?同意員工?不得向外?界傳播內?部一切管?理資料及?有關消息?。2.?著裝儀容?（1）?服裝：按?公司規定?服裝上崗?。（2?）工牌：?員工工牌?一律佩帶?于左胸指?定位置。?（3）?鞋：工作?時間穿指?定的工作?鞋，鞋面?無污，不?赤腳穿鞋?，女肉色?襪，男深?色襪。?（4）頭?發：應天?天洗頭，?保證無頭?宵，均貼?，不可蓬?亂。（男?不遮耳、?女不披肩?）。（?5）面容?：女員工?以淡妝上?崗，男員?工保證隨?時面部清?潔。（?6）手機?、bp機?、相關物?品一律不?得佩帶上?崗及包含?各種飾物?。（7?）班前自?檢查儀容?儀表后方?可上崗。?3.形?體規范?（1）站?姿：堅持?站立服務?，挺胸、?收腹、沉?肩、兩腳?分開15?厘米左右?，站姿優?雅，棉帶?微笑。?（2）眼?睛平視服?務對象，?不斜視客?人或東張?西望，不?得依靠任?何物品、?不插兜、?插腰、抱?肩及不良?毛病。?（3）兩?手自然下?垂或交_?___。?女性以v?型為主、?男士兩腳?與兩肩同?寬。4?.禮節禮?貌（1?）熟悉掌?握問候語?言，主動?問候客人?，能夠根?據時間、?場所、情?景、接待?對象的不?同，準確?應用問候?禮節。?（2）熟?悉掌握稱?呼禮節，?根據客人?應用不同?稱呼親切?和諧，盡?量記住客?人的姓氏?、職位，?以便再次?遇見時準?確稱呼。?（3）?熟悉掌握?應答禮節?，根據場?景，準確?回答、反?應靈敏，?應對得體?。（4?）熟悉掌?握迎送禮?節，根據?迎接、送?別，做到?講究禮儀?順序、禮?儀形式，?語言親切?（5）?掌握操作?禮節，服?務操作規?范，不打?擾客人，?禮貌大方?。（6?）當客人?走過時，?主動問好?，當領導?經過主動?點頭致意?。（7?）對客人?時時表示?謙虛大方?、樸實、?表情自然?、面帶微?笑、態度?誠懇。?（8）尊?重客人習?慣習俗和?動作，不?評頭論足?，按客人?習慣和要?求提供服?務。（?9）與客?人交談時?保持微笑?，聲調平?穩，站立?直腰挺胸?，姿態優?美，注重?傾聽，不?插嘴，精?神集中，?時時表示?尊重。?5.崗位?職責（服?務員）?（1）熟?悉本區域?的設施設?備，項目?特點，負?責本區域?的接待及?安排工作?，為客人?隨時提供?有效的服?務。（?2）具有?本區域娛?樂項目的?基本知識?，熱情大?方主動，?有禮貌的?接待來客?，引導、?安排客人?入座，善?于運用語?言技巧為?客人提供?最佳的服?務。解決?客人要求?及疑難問?題。（?3）負責?所屬區域?的清潔衛?生，在主?管的領導?安排下，?每日清潔?衛生，保?持設施設?備的衛生?，環境整?潔，空氣?清新。?（4）負?責場所每?日所需工?作物品，?保證營業?的需要。?（5）?遵守本部?門的規章?制度。?（6）與?部門和其?他的部門?員工緊密?配合，協?作完成各?項工作計?劃和安排?。按公?司規范內?容，對新?進員工進?行傳幫帶?工作。?公司內部?管理制度?范文（五?）為提?高公司工?作質量，?吸收聘用?高級管理?人中的執?業人員，?強化約束?競爭機制?，依據國?家有關人?事管理辦?法，特制?定本制度?。一、?員工聘用?辦法（?一）招聘?條件1?、思想政?治素質好?，具有良?好的道德?品質，熱?愛審計事?務所工作?。2、?本專業大?專以上學?歷或中級?以上職稱?，年齡在?____?周歲以下?。具有注?冊資格的?可優先考?慮。3?、具有高?級職稱或?有執業資?格，身體?健康無疾?病，能勝?任工作者?，年齡可?適當放寬?。（二?）招聘考?核1、?指派專人?對應聘者?進行社會?調查，了?解應聘人?員思想品?德、遵紀?守法、本?人基本情?況等，如?應聘人員?在原單位?工作失誤?，造成重?大影響的?不予聘用?。2、?采取面試?和筆試相?結合。面?試主要是?由應聘者?進行答辯?及觀察應?聘者個人?身體狀況?及形象等?。筆試主?要是考核?業務能力?，業務水?平等實際?操作能力?。（三?）聘用方?法1、?董事會聘?用總經理?及高級管?理人員。?2、總?經理聘用?公司員工?。3、?應聘者試?用期為三?個月，三?個月合格?后簽定正?式聘用合?同。二?、員工管?理辦法?1、公司?員工在合?同期內如?違反合同?有關條款?或公司有?關管理規?定，造成?一定影響?的，視情?節予以處?罰或解除?勞務合同?。2、?公司員工?要搞好自?身業務學?習，提高?業務素質?，及時參?加上級主?管部門的?業務學習?培訓及業?務考核評?定工作。?3、公?司員工要?遵守執業?準則和職?業道德行?為準則及?相關的工?作管理制?度，要誠?信務實，?團結協作?，廉潔從?業，違者?后果自負?。4、?實行全員?目標崗位?責任制，?定崗、定?責、量化?目標，獎?優罰劣，?優勝劣汰?。學習?及培訓制?度為建?立學習型?組織，讓?員工在工?作中學習?，在學習?中工作，?以提高員?工整體素?質，為各?崗位培養?和輸送德?才兼備的?優秀員工?，特制定?本制度。?一、全?體工作人?員要切實?把加強學?習作為提?高自身素?質和做好?工作的前?提和保障?來認識，?增強學習?的自覺性?。二、?堅持集中?學習和自?學相結合?的學習方?式，提倡?理論聯系?實際的學?風，切實?解決思想?和工作中?的實際問?題。三?、人人要?建立學習?筆記，做?好學習記?錄，及時?撰寫學習?心得，定?期開展學?習情況交?流。學習?內容交企?管部統一?備案。?四、部門?領導要根?據上級部?署，結合?實際，及?時制定切?實可行的?學習計劃?，并認真?組織實施?。業務培?訓必須保?證每周一?次，學習?內容及學?習記錄報?綜合部備?案，董事?長及總經?理盡量每?月參與一?次業務培?訓，以便?指導工作?。五、?每位員工?在提高本?職工作學?習的基礎?上應全面?提高自身?修養，學?習各方面?知識，并?留有學習?筆記，行?政考核督?查部開展?好考勤和?檢查考評?。學習情?況列入年?度考核內?容。六?、新制度?、新政策?制定通過?后由綜合?部負責統?一組織培?訓，并定?期抽查制?度落實情?況。七?、綜合部?提供各類?書籍、計?價軟件、?算量軟件?，公司鼓?勵內部員?工借閱。?八、擔?任專業技?術職務的?員工必須?持續提高?專業知識?，公司鼓?勵員工利?用業余時?間自學或?接受與崗?位相關的?專業知識?培訓。?九、公司?鼓勵并支?持員工利?用業余時?間自費參?加與業務?有關的各?項成人教?育和職業?培訓，公?司在制度?上承認員?工在社會?上有資質?的機構院?校獲得的?各種"資?格證書"?。十、?政治學習?根據公司?黨支部的?安排進行?，員工應?積極參加?政治學習?。十一?、公司組?織的各類?學習培訓?，不能參?加者，需?主管領導?批準，無?故不參加?扣除考核?分數。考?核分數作?為年底兌?現獎金的?依據。?【財務管?理制度】?根據國?家關于有?限公司財?務管理的?要求，結?合我公司?的實際情?況，為了?合理使用?資金，促?進業務的?開展，制?定本制度?。一、?財務實行?集中管理?，在董事?長的領導?下，由綜?合部管理?全公司的?財務收支?，配備會?計一人，?出納一人?（會計、?出納可兼?職）。各?項開支報?銷，由董?事長審批?。二、?有關費用?的報、領?（借）規?定：（?一）審批?手續1?、因公借?款，先填?好借款單?，董事長?因公有事?，由總經?理批準。?2、購?買物品部?門提出計?劃，交綜?合部統一?上報，經?董事長批?準后，由?綜合部負?責采購。?3、職?工私人原?則是不準?借用公款?，特殊情?況需借用?公款，由?董事長批?準，個人?要提出還?款計劃，?可按批準?數暫時借?用，會計?按借款人?的還款計?劃扣回。?（二）?報銷規定?1、出?差、采購?等借款，?必須在回?公司后七?天內到財?務室報帳?，一次結?清，逾期?不報拖欠?公款者，?會計、出?納人員可?從該借款?人當月工?資中扣還?拖欠公款?數。2?、凡采購?的物資必?須有驗收?人（證明?人）簽字?以及董事?長審批后?才能報銷?。3、?除董事長?批準同意?的到外地?學習活動?外，凡于?出差期間?參觀游覽?需增加的?一切費用?，均由個?人自理。?4、在?出差期間?，因私事?繞道者，?可按直線?單程車費?計算，其?繞道路費?未超過單?程直線路?費者可憑?據報銷，?如超過應?行單程直?線路費，?其超過部?分由個人?負擔。因?繞道而增?加的中途?住勤費、?市內交通?費用不報?銷。5?、業務招?待按規定?進行，未?經批準，?不得以任?何名義，?任何方式?用公款請?客款待。?三、工?資發放?（一）對?聘用和臨?時雇用人?員的工資?標準和福?利待遇，?由各部門?提交綜合?部審批報?董事長批?準后發放?。（二?）職工的?工資變動?和調整，?憑文件或?工資變動?通知單計?發。（?三）考勤?表是反映?職工出勤?情況的記?錄，也是?計算工資?和出勤補?貼的依據?，財務室?應于每月?終收集考?勤表裝訂?成冊，并?據此計算?工資。?（四）每?月初發放?上月工資?，考勤表?和工資發?放表應妥?善保存，?便于查閱?。四、?現金管理?（一）?出納管好?現金帳，?逐日逐筆?記載現金?收、支帳?目，做到?日清月結?和帳款、?帳帳、帳?表三相符?，不準假?借用途套?取現金。?（二）?當天的收?入必須繳?存銀行帳?戶。（?三）嚴格?控制庫存?現金，超?出規定限?額應及時?送交銀行?。按現金?管理規定?辦理結算?手續。?五、業務?收費收?費標準按?湖南省規?定的標準?執行。?六、健全?會計檔案?會計憑?證要按順?序編號，?附件要齊?全，防止?丟失，當?月憑證，?次月裝訂?成冊，憑?證封面要?寫明年、?月、起訖?字號，并?應存放整?齊，便于?查閱，年?度歸檔存?。七、?收款收據?、發票由?會計登記?保管，凡?領用空白?票據者，?必須登記?簽收，用?完后交回?存根時要?辦理注銷?手續，并?應保證各?號完整無?缺。作廢?的票據，?要保留三?聯齊全。?【質量?控制制度?】一、?堅持誠信?服務，樹?立“品牌?意識”，?樹立“誠?信為本、?服務至上?、質量至?上”的服?務理念，?健全內部?管理體系?和質量保?證體系，?誠信服務?，確保執?業質量，?樹立咨詢?機構良好?的社會形?象。二?、公正執?業，守法?經營。自?覺遵守國?家法律、?法規和行?業管理，?堅持獨立?、客觀、?公正地執?業，維護?當事人各?方的合法?權益，維?護___?_咨詢的?信譽。?三、嚴格?管理本公?司造價工?程師等從?業人員。?嚴禁在_?___計?價活動中?有意抬高?、壓低價?格或者提?供虛假報?告，嚴禁?造價工程?師謀私利?索拿紅包?和物質，?不得同非?委托方吃?飯等活動?。四、?項目負責?人及項目?班子成員?應當在全?面熟悉有?關資料后?，與委托?人及相關?單位就咨?詢工作任?務、工作?方案進行?工作前會?商。會商?情況應記?入《建設?____?咨詢業務?會商紀錄?》經各方?確認后會?簽蓋章，?存入業務?檔案。?五、項目?負責人及?其項目班?子成員研?究制定工?作計劃，?編制《建?設___?_咨詢工?作方案》?，經法人?代表（授?權委托人?）或技術?負責人審?查批準后?方可實施?。六、?嚴格要求?造價工程?師在執業?活動中重?視執業質?量，建立?健全的監?督約束機?制，實行?三級復核?制度。在?從事建設?____?預算、結?算審核業?務時，形?成審核意?見，必須?實施咨詢?稽核工作?程序。?七、造價?工程師在?執業中經?過初步審?核，形成?初審意見?，___?_咨詢單?位應與委?托人聯系?，會同有?關方面進?行現場核?對，針對?有異議的?問題提出?解決辦法?。經協商?一致后，?各方在《?施工現場?勘察記錄?》、《工?程量核實?記錄單》?、《建設?工程預結?算材料價?格簽證單?》上簽字?認可。?八、根據?咨詢稽查?工作結論?，造價工?程師提出?初審意見?，與委托?人及有關?各方會審?。各方在?《建設工?程預算協?調會議記?錄》、《?____?定案表》?上簽字蓋?章認可。?【檔案?管理制度?】__?__有限?公司的檔?案，是_?___咨?詢的史料?和證據，?為使檔案?完整、準?確、系統?、有效，?特制定以?下辦法：?一、檔?案資料由?綜合部負?責管理，?文件、資?料、報告?、圖片、?報表等業?務檔案，?經質量控?制中心審?核后可歸?檔保管。?二、檔?案室專職?（或兼職?）資料員?，負責檔?案管理，?做好資料?整理、登?記、保管?、復制、?借閱等工?作。三?、對于已?出具報告?而長期不?歸檔者要?催收，必?要時要向?公司領導?報告。?四、歸檔?文件、資?料及報告?書、公證?證明應嚴?格按照要?求整理、?裝訂成冊?，并編號?入檔。檔?案要按時?間、單位?性質、地?址、分類?分柜存放?。五、?檔案要按?規定建立?目錄、卡?片、保持?清潔、查?找方便，?不得隨意?堆放，嚴?防損壞發?霉。六?、查閱檔?案資料，?要辦理借?閱登記手?續，查閱?完畢后及?時歸還。?檔案資料?不得外借?，如因某?種工作需?要，經董?事長或總?經理批準?后方可在?本公司工?作人員陪?同下借閱?。七、?管理員要?注意檔案?的保密，?不得遺失?，如借閱?人遺失，?要查清責?任，由責?任人填寫?遺失單，?重要資料?遺失要及?時報案查?找。八?、定期清?理檔案，?對無保存?價值的文?件資料報?董事會批?準，按檔?案的有關?規定處理?。九、?本公司人?員離職，?一定要清?理檔案，?以免出現?遺失現象?，辦理檔?案移交手?續后方可?離職。?【保密制?度】第?一條、重?要報告、?文件在醞?釀、起草?、修改、?討論過程?中，要注?意保密，?不能外傳?。第二?條、文件?收發是文?件保密工?作的重要?環節。辦?公室要按?規定對收?發文件逐?一登記，?確切掌握?每一份文?件的收發?情況和文?件去向。?密件與非?密件分開?登記。?第三條、?傳閱文件?一律采取?直線方式?，應逐件?進行登記?后傳閱，?閱后退回?時要當面?清點份數?并簽字，?不搞“信?用交接”?。第四?條、每辦?完一項審?計工作事?項，須及?時歸檔，?審計文書?立卷要求?收集齊全?、裝檔整?齊、有序?，才能按?規定向檔?案員移交?歸檔，并?辦移交手?續。檔案?要劃分密?級，建立?查閱審批?制度。檔?案材料未?經本公司?領導同意?，不準公?開和借閱?。第五?條、審計?中對尚未?公開的重?要會議內?容和領導?指示應嚴?格保密，?做好對會?議文件的?擬稿、復?印、校對?、保管與?分送等環?節的保密?工作。如?：審計工?作室應禁?止無關人?員入內，?復印廢紙?要及時銷?毀，試印?的樣紙也?要收回處?理，會議?文件要劃?定密級，?統一編號?，按照規?定的范圍?印發和傳?達。第?六條、閱?讀秘密文?件只能在?辦公室內?，不準將?秘密文件?帶到家里?、公共場?所或其他?不適宜的?地方，外?地開會帶?回的秘密?文件，應?及時交秘?書登記、?管理。?第七條、?應銷毀的?秘密文件?，要經所?領導同意?集中銷毀?。絕不允?許向廢品?收購部門?出售內部?文件、刊?物、資料?和筆記本?。第八?條、審計?工作中掌?握的重要?客戶情況?，不得私?自向社會?公開;電?腦資料的?查閱嚴格?按程序辦?理，任何?個人未經?批準不得?私自上機?查閱資料?。第九?條、對合?作所給予?的資料，?不得私自?借給其他?所。【?回避制度?】第一?條、為了?保證造價?咨詢項目?的客觀、?公正，特?制定本制?度。第?二條、本?制度所稱?的回避，?是指咨詢?人員在接?受某一造?價咨詢項?目時，在?與造價咨?詢項目有?利害關系?或其他關?系，有可?能影響造?價咨詢正?確處理時?，退出該?項目的咨?詢工作的?一項制度?。第三?條、回避?的方式是?咨詢人自?行回避，?即承接此?造價咨詢?項目的咨?詢人員認?為自己具?有法律規?定的應當?回避的情?形之一的?，主動提?出回避。?第三條?、回避的?條件。依?據《民事?訴訟法》?，可以申?請回避的?情形有三?種：其一?，咨詢人?員是當事?人的近親?屬。其二?，與本造?價咨詢項?目有利害?關系，即?造價咨詢?項目的處?理結果直?接或間接?地涉及到?咨詢人員?自身的利?益。其三?，與本造?價咨詢項?目的當事?人有其他?關系。上?述三個條?件只要具?備其一，?咨詢人員?即應自動?回避，當?事人在了?解了這些?情況后，?亦應當及?時行使申?請回避權?，使這些?咨詢人員?不參與造?價咨詢實?質過程，?以保證造?價咨詢結?果的公正?性。第?四條、以?上關于咨?詢人員回?避的規定?，同樣適?用于本造?價咨詢項?目的其他?人員。文?件在醞釀?、起草、?修改、討?論過程中?，要注意?保密，不?能外傳。?【廉政?制度】?應與委托?人、施工?單位或供?應商保持?正常的業?務交往，?按照有關?法律法規?和程序開?展業務工?作，嚴格?執行工程?建設的有?關方針、?政策，并?遵守以下?規定：?（一）不?得以任何?理由向委?托人工作?人員贈送?禮金、有?價證券、?貴重物品?和回扣、?好處費、?感謝費等?。（二?）不得以?任何理由?為委托人?工作人員?報銷應由?其個人支?付的費用?。（三?）不得為?委托人工?作人員裝?修住房或?為其配偶?、子女的?工作安排?以及出國?（境）、?旅游等提?供方便。?（四）?不得以任?何理由邀?請委托人?工作人員?參加有可?能影響公?正執行公?務的宴請?、健身、?娛樂等活?動。（?五）不得?向施工單?位或供應?商索要或?接受回扣?、禮金、?有價證券?、貴重物?品和好處?費、感謝?費等。?（六）不?得在施工?單位或供?應商報銷?任何應由?個人支付?的費用。?（七）?不得要求?或接受施?工單位或?供應商為?其個人裝?修住房或?為其配偶?、子女的?工作安排?以及出國?（境）、?旅游等提?供方便。?（八）?不得參加?有可能影?響公正執?行公務的?施工單位?或供應商?的宴請、?健身和娛?樂等活動?。（九?）不得向?施工單位?或供應商?介紹或推?薦其配偶?、子女及?其他親屬?參與本建?設項目有?關的經濟?活動。?公司內部?管理制度?范文（六?）（一?）現代?公司管理?包含了其?生產活動?的各個環?節，而公?司內部控?制則是處?于核心地?位。公司?為了保證?其業務活?動的效益?性，保證?在激烈的?市場競爭?中處于優?勢地位，?公司的內?部控制制?度也不再?像傳統的?控制制度?那樣只是?檢查錯誤?和賬目，?也不是單?存的內部?會計控制?，而是已?經涉及到?了公司生?產、銷售?和管理的?各個方面?。當前我?國的經濟?正在飛速?的發展，?各種各樣?的環境也?在不斷的?變化，因?而公司在?內部控制?制度的建?立過程一?定要充分?考慮到各?個面的因?素，從而?制定出適?合自己的?內部控制?制度，并?不斷地革?新，以適?應不斷改?變的市場?經濟環境?。一、?當前公司?內部控制?制度的現?狀（一?）風險意?識不強，?內部控制?依然薄弱?伴隨著?經濟全球?化的不斷?深入，越?來越多的?外國公司?進入中國?市場參與?競爭，這?導致企業?之間的競?爭也變得?越來越激?烈，企業?在運營過?程中面臨?的風險也?越來越高?。但是就?當前的情?況來看，?國內公司?在經營過?程中的風?險意識還?不高，缺?乏對于風?險控制的?內部機制?。公司內?部的控制?制度不夠?完善，極?有可能導?致對于未?來的風險?作出錯誤?的估計和?判斷，從?而導致公?司在未來?的發展方?面做出錯?誤的決策?，給公司?帶來極大?的經濟損?失，甚至?是導致公?司破產。?（二）?相關人員?的職業素?養有限?能否搞好?公司的內?部控制最?主要還是?取決于內?部控制人?員的整體?的職業素?養，但是?就當前的?情況來看?，很多公?司內部控?制人員的?職業素養?還不是很?高，缺乏?相關的專?業知識，?影響公司?內部控制?制度的實?施。此外?公司的一?部分管理?人員雖然?具備足夠?的專業技?術水平，?但是他們?為了個人?的利益而?