董事聘任協議

甲方：廣西中爍能源投資有限企業法定代表人：甲方地址：

乙方：居民身份證號碼：根據《中華人民共和國企業法》、《廣西中爍能源投資有限企業章程》（如下稱《企業章程》）及其他有關規定，經月日廣西中爍能源投資有限企業第***次臨時股東大會決策通過，選舉乙方擔任廣西中爍能源投資有限企業董事。為此，協議雙方經友好協商，自愿簽訂本協議，以昭信守。

第一條任期

1.1

甲方確認聘任乙方為甲方董事會董事，乙方同意接受聘任。

1.2

乙方在甲方擔任董事的任期為2年，自月日至月日為止。任期屆滿，乙方連選可以連任。

第二條職責、權利及義務

2.1

乙方與甲方聘任的其他董事共同構成甲方董事會，并根據《企業法》等法律、法規、規范性文獻和《企業章程》的規定以及股東大會的授權，行使如下董事職權：（1）參與企業重大經營運作事項的決策、實行。（2）協助企業制定、審核企業發展戰略及企業年度發展規劃。（3）協助企業制定新興業務的規劃、論證；并參與新興業務的整合、拓展、實行。（4）負責企業戰略投資的引進、談判。（5）負責企業重大對外投資項目和對外合作項目的談判、實行。（6）協助企業優化管理制度和組織架構設置。（7）負責企業企業文化建設。（8）負責企業品牌形象建設。（9）企業董事會委托授權的其他事項。2.2

乙方承諾遵守國家法律、法規、規范性文獻和《企業章程》的各項規定，誠實信用，勤勉盡責。

2.3

甲方保證乙方享有與其他董事同等的知情權，并向乙方提供其履行職責所必需的工作條件。

2.4

乙方在甲方擔任董事的任職期限屆滿前，除非根據國家法律、法規、《企業章程》和本協議的約定，甲方不得解除乙方職務。

2.5

乙方有權根據本協議的約定，向甲方領取薪金。

第三條薪酬

在協議生效及存續期間，甲方應每年向乙方支付人民幣

______元

(大寫：__________)作為乙方的稅后薪金，個人所得稅由企業依法代繳。

第四條

保密條款

4.1

未經甲方股東大會在知情的狀況下同意，除本協議第4.2條所列情形外，乙方不得泄漏其在甲方任職期間所獲得的波及甲方的商業秘密及任何為甲方列為機密信息的保密信息。

4.2

在如下情形下，乙方可以向法院或者其他政府主管機關披露保密信息。

（1）法律、法規、規范性文獻規定的情形；

（2）《企業章程》規定的情形；

（3）監管機構規定的其他情形。

4.3

乙方于本協議終止后仍對甲方負有保密義務，直至該保密信息成為公開信息。

4.4

所有由乙方履行職責所做的或甲方向乙方提供的有關甲方的文獻均為甲方財產。乙方因任何原因離職時，須將上述文獻交予甲方。

第五條協議的解除

5.1

乙方可以在任期屆滿前向甲方董事會提交書面辭職匯報，

對任何與其辭職有關或其認為有必要引起企業股東和債權人注意的狀況應進行闡明。辭職匯報經甲方股東大會同意后，本協議終止。此前乙方應繼續履行本協議約定的董事職責和其他義務，不過該等職責的行使應受到必要和合理的限制。

5.2如下情形發生時，乙方不得繼續行使本協議約定的有關董事的各項權利和職責，經甲方股東大會同意后，乙方不再擔任甲方獨立董事，本協議終止：

（1）乙方被判處刑事懲罰；

（2）按照國家法律、法規和《企業章程》規定，乙方不得擔任甲方董事的其他情形。

5.3如乙方的近親屬（包括父母、配偶、子女及其配偶、兄弟姐妹等）以及其他利害關系人成為甲方高級管理人員或關聯人，乙方應及時向甲方作出書面闡明并提出辭職，不得繼續行使本協議約定的有關董事的各項權利和職責，經甲方股東大會同意，乙方不再擔任甲方董事，本協議終止。

第六條

其他

6.1

本協議雙方對本協議有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以處理。如經協商未到達書面協議并處理爭議，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

6.2

本協議的任何修改均需經甲乙雙方同意，并簽訂書面文獻。

6.3

本協議未盡事宜，根據國家法律、法規、規范性文獻和《企業章程》的規定執行。

6.4

協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律

6.5

本協議經甲乙雙方于簽字蓋章后生效。

甲方（蓋章）：

乙方（簽字）：

法定代表人（簽字）：

年

月

日

年

月

日附：承諾函

承諾函本人近來5年內均