第6頁共6頁董事會秘?書崗位職?責標準版?本一、?負責處理?董事會議?和董事會?的日常事?務。二?、根據董?事會議的?決定起草?董事會文?件。三?、負責董?事會議的?會務工作?。四、?負責董事?會與學院?及校院內?有關部門?之間、董?事會與董?事單位及?各董事之?間、學院?與董事單?位及各董?事之間的?聯絡和有?關通訊工?作。五?、根據董?事會、董?事及董事?單位的提?議和建議?整理董事?會議議案?，提交董?事會領導?及有關會?議審議。?六、負?責來校董?事和董事?單位代表?的接待工?作。七?、負責向?有關單位?或人士解?釋董事會?章程，介?紹董事會?工作情況?。八、?負責董事?會工作的?宣傳、報?道及新聞?發布工作?。九、?編印董事?會會刊并?寄送各董?事和董事?單位，及?時向董事?介紹學校?進展和董?事會工作?情況。?十、編撰?董事會年?鑒，負責?董事會文?件的整理?歸檔和匯?編。董?事會秘書?崗位職責?標準版本?（二）?1.協助?董事長對?公司運作?及各職能?部門進行?管理，協?調各部門?關系;?2.協助?董事長處?理對外聯?絡及外部?公共關系?維護;?3.負責?及時傳達?董事長的?各項指示?安排，起?草董事長?交辦的信?函、演講?稿、報告?等各類文?件;4?.負責會?議決定事?項的跟進?、督促并?確認進展?情況，隨?時向董事?長匯報各?項工作進?度;5?.負責安?排董事長?各項會議?，負責會?議內容的?記錄與整?理;6?.協助董?事長調查?研究、了?解公司經?營管理狀?況并提出?意見或建?議，供董?事長決策?;7.?負責董事?長的日程?安排;?董事會秘?書崗位職?責標準版?本（三）?1、準?備和遞交?國家有關?部門要求?董事會和?股東大會?出具的報?告和文件?。2、?籌備董事?會和股東?大會，并?負責會議?記錄和會?議文件、?記錄的保?管并起草?董事會的?____?、文件。?3、負?責公司信?息披露事?務，保證?信息披露?的及時、?準確、合?法、真實?和完整。?4、保?證有權得?到公司有?關記錄和?文件的人?及時得到?有關文件?和記錄。?5、使?公司董事?、監事、?高級管理?人員明確?他們應當?崐擔負的?責任，遵?守國家有?關法律、?法規、規?章、政策?、公司章?程等有關?規定。?6、協助?董事會行?使職權。?在董事會?決議違反?法律、法?規、公司?章程等有?關規定時?，應及時?提出異議?。7、?為公司重?大決策提?供咨詢和?建議。?8、處理?公司與證?管部門及?投資人之?間的有關?事宜。?9、公司?章程和證?券交易所?上市規則?所規定的?其它職責?。10?、承辦董?事長交辦?的各項工?作。董?事會秘書?崗位職責?標準版本?（四）?在所董事?會的領導?下，要對?董事會負?責。1?、準備和?遞交國家?有關部門?要求董事?會和股東?大會出具?的報告和?文件2?、負責公?司和相關?當事人與?證券交易?所及其他?證券監管?機構之間?的溝通和?聯絡。?3、負責?處理公司?信息披露?事務，督?促公司制?定并執行?信息披露?管理制度?和重大信?息的內部?報告制度?，促使公?司和相關?當事人依?法履行信?息披露義?務，并按?照有關規?定向證券?交易所辦?理定期報?告和臨時?報告的披?露工作。?4、協?調公司與?投資者之?間的關系?，接待投?資者來訪?，回答投?資者咨詢?，向投資?者提供公?司披露的?資料。?5、籌備?股東大會?和董事會?會議，準?備和提交?有關會議?文件和資?料。6?、參加董?事會會議?，制作會?議記錄并?簽字。?7、負責?與公司信?息披露有?關的保密?工作，制?訂保密措?施，促使?董事、監?事和其他?高級管理?人員以及?相關知情?人員在信?息披露前?保守秘密?，并在內?幕信息泄?露時及時?采取補救?措施并向?證券交易?所報告。?8、負?責保管公?司股東名?冊、董事?名冊、大?股東及董?事、監事?和高級管?理人員持?有本公司?股票的資?料，以及?股東大會?、董事會?會議文件?和會議記?錄等。?9、協助?董事、監?事和其他?高級管理?人員了解?信息披露?相關法律?、法規、?規章、規?則、證券?交易所其?他規定和?公司章程?，以及上?市協議中?關于其法?律責任的?內容。?10、促?使董事會?依法行使?職權。在?董事會擬?作出的決?議違反法?律、法規?和公司章?程時，應?當提醒與?會董事，?并提請列?席會議的?監事就此?發表意見?。如果董?事會堅持?做出上述?決議，董?事會秘書?應將有關?監事和其?個人的意?見記載于?會議記錄?，同時向?證券交易?所報告。?11、?證券交易?所要求履?行的其他?職責董?事會秘書?崗位職責?標準版本?（五）?1、梳理?公司內部?，建立并?且是執行?高效的三?會制度（?股東大會?、董事會?、監事會?），并與?財務總監?一起根據?公司內部?實際情況?，建立公?司內部控?制體系，?并制定各?項上市公?司的內部?決策機制?和《公司?章程》的?修訂。?2、與_?___省?當地監管?機構保持?聯系，使?其為公司?成功掛牌?助力。?3、與人?力資源、?行政部、?財務部交?流并讓這?些部門提?供公司員?工的各項?考核、薪?酬、級別?、服務年?限、崗位?重要性等?數據報告?，并與公?司高層商?討股權激?勵方案，?在股改前?完成公司?的股權激?勵。4?、股改前?協調各中?介機構，?完成股改?所需的各?項報告。?5、負?責公司創?立大會的?各項籌備?工作，保?證順利召?開。6?、配合中?介機構梳?理公司內?部未決事?項，制作?符合新三?板掛牌要?求的各項?規范性文?件。7?、與各方?投資機構?洽談，在?公司掛牌?前引入一?至兩家戰?略投資機?構。8?、完成公?司掛牌上?市前、中?、后的各?項信息報?送和信息?披露工作?。9、?公司掛牌?后，負責?公司日常?事務及各?項信息發?布，路演?，做市商?，引進戰?略投資者?等推介工?作。1?0、設立?證券部，?第一為公?司股票的?大宗交易?辦理相關?手續。?第二為公?司充裕的?現金流保?值、增值?。董事?會秘書崗?位職責標?準版本（?六）（?一）負責?公司和相?關當事人?與證券交?易所及其?他證券監?管機構之?間的溝通?和聯絡;?（二）?負責處理?公司信息?披露事務?,督促公?司制定并?執行信息?披露管理?制度和重?大信息的?內部報告?制度,促?使公司和?相關當事?人依法履?行信息披?露義務,?并按照有?關規定向?證券交易?所辦理定?期報告和?臨時報告?的披露工?作;（?三）協調?公司與投?資者之間?的關系,?接待投資?者來訪,?回答投資?者咨詢,?向投資者?提供公司?披露的資?料;（?四）籌備?股東大會?和董事會?會議,準?備和提交?有關會議?文件和資?料;（?五）參加?董事會會?議,制作?會議記錄?并簽字;?（六）?負責與公?司信息披?露有關的?保密工作?,制訂保?密措施,?促使董事?、監事和?其他高級?管理人員?以及相關?知情人員?在信息披?露前保守?秘密,并?在內幕信?息泄露時?及時采取?補救措施?并向證券?交易所報?告;（?七）負責?保管公司?股東名冊?、董事名?冊、大股?東及董事?、監事和?高級管理?人員持有?本公司股?票的資料?,以及股?東大會、?董事會會?議文件和?會議記錄?等;（?八）協助?董事、監?事和其他?高級管理?人員了解?信息披露?相關法律?、法規、?規章、規?則、證券?交易所其?他規定和?公司章程?,以及上?市協議中?關于其法?律責任的?內容;?（九）促