地產(chǎn)集團外地公司管理辦法為進一步完善公司治理，理順、加強集團對外地公司的管理，規(guī)范、完善外地公司的內(nèi)部運作，為集團系統(tǒng)的持續(xù)、快速、穩(wěn)健發(fā)展奠定基礎(chǔ)，經(jīng)集團董事局研究決定，特制定本辦法。第一章 人事管理第一條各外地公司組織機構(gòu)設(shè)置原則上由集團公司統(tǒng)一制定，如需調(diào)整，其調(diào)整方案須報集團公司人力資源中心審核，經(jīng)集團公司常務(wù)副總裁及總裁簽署意見后，報董事局主席審批后實施。第二條各外地公司定崗定編方案須報集團公司人力資源中心審核，經(jīng)集團公司常務(wù)副總裁及總裁審批后實施。第三條各外地公司須參照集團公司工資結(jié)構(gòu)制定本公司工資標準，報集團公司人力資源中心審核，經(jīng)集團公司常務(wù)副總裁及總裁審批后實施。第四條各外地公司工資調(diào)整方案須報集團公司人力資源中心審核，經(jīng)集團公司常務(wù)副總裁、總裁及董事局主席審批后實施。第五條各外地公司總助以上干部的人事任免、工資、獎懲及解聘等由集團公司常務(wù)副總裁簽署意見后，報董事局主席審批后實施。第六條各外地公司中層干部及一般員工的入職、工資、獎懲及離職等由各外地公司決定并辦理，不符合公司入職條件的須報集團公司常務(wù)副總裁審批。第七條各外地公司與集團系統(tǒng)其它公司之間的人事調(diào)動須報集團總裁審批后，由集團公司人力資源中心辦理調(diào)動手續(xù)。第八條凡在集團系統(tǒng)被辭退、開除以及自行離職的人員，外地公司一律不得錄用，特殊情況報集團常務(wù)副總裁審批。第九條各外地公司均須與員工簽訂勞動合同，其勞動合同版本須報集團公司人力資源中心審定后方可使用。第十條各外地公司社會保險繳納方案須經(jīng)集團公司人力資源中心審核，報集團常務(wù)副總裁審批后執(zhí)行。第十一條各外地公司員工住房公積金繳納方案須經(jīng)集團公司人力資源中心，報集團常務(wù)副總裁審批后執(zhí)行。第十二條各外地公司花名冊須于每月28日前報集團公司人力資源中心備案。第十三條各外地公司均須按照集團公司檔案管理規(guī)定統(tǒng)一建立人事檔案。第十四條集團公司外派員工的勞動合同、社保等由集團公司人力資源中心統(tǒng)一管理，工資由當(dāng)?shù)毓矩撠?zé)發(fā)放，住房公積金由當(dāng)?shù)毓咀孕薪鉀Q，其離職手續(xù)須到集團公司人力資源中心辦理。第十五條隸屬集團公司直線管理人員由集團公司統(tǒng)一管理，其考勤由當(dāng)?shù)毓矩撠?zé)，每月30日中午12:00前報集團公司人力資源中心。1第二章財務(wù)管理第十六條財務(wù)管理模式財務(wù)由集團統(tǒng)一管理，統(tǒng)一執(zhí)行集團財務(wù)管理制度，對外提供財務(wù)報表須經(jīng)集團財務(wù)中心審核后方可報出。第十七條資金管理模式 1、資金由集團統(tǒng)一計劃管理。各公司在每月月底前申報下月資金使用計劃，經(jīng)集團批準后執(zhí)行。2、貸款計劃與方案以及因貸款需要對外提供的報表、材料須報集團常務(wù)副總裁審批。3、向銀行貸款、還款、貸款安排費、系統(tǒng)內(nèi)的貸款擔(dān)保由集團常務(wù)副總裁審批。4、各外地公司的涂銷、利息支付由各公司董事長審批。第十八條外地公司對外付款審批1、外地公司對外付款， 除了權(quán)限內(nèi)的借款、 利息支出、銀行手續(xù)費、上交稅費以外，1000萬元以下（含1000萬元）的，由各公司董事長審批； 1000萬元以上、2000萬元以下（含 2000萬元）的，報集團常務(wù)副總裁審批；2000萬元以上、3000萬元以下（含 3000萬元）的，報集團總裁審批； 3000萬元以上的，報集團董事局主席審批。2、特殊情況的付款（無合同或超出合同、無計劃或超出計劃等非正常情況） ，300萬元以下（含 300萬元）的，報集團常務(wù)副總裁審批； 300萬元以上、500萬元以下（含 500萬元）的，報集團總裁審批； 500萬元以上的，報董事局主席審批。第十九條費用報銷 1、特殊事項報銷，由各公司董事長審批，按月匯總報集團常務(wù)副總裁審批。2、業(yè)務(wù)招待費的開支（不含特殊費用） ，只有一個項目的公司，年度招待費不超過 80萬元，每增加一個項目增加年度招待費 30萬元。季度業(yè)務(wù)招待費不得超過年度業(yè)務(wù)招待費平均數(shù)（每季度考核） 。3、各外地公司總經(jīng)理及其秘書、司機的費用報銷報集團常務(wù)副總裁審批；各外地公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理的費用報銷由其公司董事長審批。第二十條借款各公司借支備用金必須由公司董事長審批，公司所有員工已經(jīng)審批尚未報銷的借款，累計不得超過 50萬元（含50萬元）。第二十一條固定資產(chǎn)購置的審批權(quán)限購置固定資產(chǎn)金額在 3萬元以內(nèi)（含 3萬元）的，由各公司董事長審批； 3萬元以上、10萬元以下（含10萬元）的，報集團常務(wù)副總裁審批； 10萬元以上、20萬元以下（含 20萬元）的，報集團總裁審批； 20萬元以上的，報集團董事局主席審批。第二十二條外地公司對外捐贈、投資、抵押、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、擔(dān)保等相關(guān)重大事項，經(jīng)集團常務(wù)副總裁簽署意見后，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。2第三章檔案印章管理第二十三條檔案管理1、各外地公司檔案中心均需設(shè)立兩類檔案室，即綜合檔案室和技術(shù)檔案室，庫房均須獨立，由專人負責(zé)管理。人事檔案、會計檔案和資金檔案等暫由各公司業(yè)務(wù)口自行管理。2、檔案中心綜合檔案室和技術(shù)檔案室管理過程中，須嚴格執(zhí)行集團檔案管理制度和有關(guān)管理辦法，嚴格按照檔案歸檔要求進行“實時歸檔”，并遵照集團檔案保密事項規(guī)定執(zhí)行。3、政府下發(fā)的重要函件須及時歸檔，一律以復(fù)印件提供利用。第二十四條印章管理1、印章必須放置保險柜進行保管，印章室必須獨立于公共辦公區(qū)，印章室管理必須嚴格遵守集團下發(fā)的 《印章室管理規(guī)定》。2、各外地公司須嚴格執(zhí)行集團印章管理制度及相關(guān)管理辦法。3、所有印章用印，都必須經(jīng)過審批。具體審批權(quán)限和審批流程按公司規(guī)定執(zhí)行，審批程序必須完成后才能用印。4、融資工作需對外提供的報審資料用印，必須嚴格按照公司有關(guān)規(guī)定上報集團審批。5、與付款有關(guān)的審批用印，必須經(jīng)外地公司合同管理部門審核后報公司董事長審批。第四章合同管理第二十五條審批權(quán)限外地公司300萬元以上合同報集團公司審批。1、合同金額300萬元及以下的合同，由各外地公司獨立審批；合同金額300萬元以上、1000萬元以下（含1000萬元）的報集團常務(wù)副總裁審批；合同金額 1000萬元以上、2000萬元以下（含 2000萬元）的報集團總裁審批；合同金額 2000萬元以上的報集團董事局主席審批。2、各外地公司與集團系統(tǒng)相關(guān)單位簽訂的合同， 300萬元以上（不含300萬元）、1000萬元以下（含 1000萬元）的合同報集團常務(wù)副總裁審批； 1000萬元以上的報集團總裁審批。3、集團公司已簽過年度材料設(shè)備合同的，由各外地公司自行審批后報集團招投標中心及合同管理部審核后實施。4、報建類合同，由各外地公司自行審批。5、合同發(fā)生變更，增加金額 20萬元以上、40萬元以下（含 40萬元）的報集團常務(wù)副總裁審批； 40萬元以上、60萬元以下（含 60萬元）的報集團總裁審批； 60萬元以上的報集團董事局主席審批。6、園建類設(shè)計合同由集團設(shè)計院協(xié)調(diào)外地公司按程序、權(quán)限報批。第二十六條合同備案各外地公司于每月 5日前須集中將上月簽定的 300萬元以上的所有合同（復(fù)印件）報送集團公司合同管理部備案。第二十七條合同標準化3各外地公司原則上應(yīng)當(dāng)按照集團公司制定的合同范本簽定合同。確因?qū)嶋H情況需要對范本條款作部分修改的，標的額300萬元及以下的合同，由各外地公司合同管理部門在維護公司利益的前提下自行修改；標的額300萬元以上的合同，各外地公司在報集團公司審批時須作出書面說明。第二十八條各外地公司須于每月 2日前將上月所簽合同的重要信息報集團合同管理部，集團合同管理部于每月5日前匯總完成并上報公司主要領(lǐng)導(dǎo)。第二十九條非正常生產(chǎn)經(jīng)營活動中的合同及正常生產(chǎn)經(jīng)營中的非正常合同一律報集團常務(wù)副總裁簽署意見后，報集團董事局主席審批。第三十條各外地公司上報合同時直接報集團合同管理部（土地合同除外） ,由集團合同管理部按程序上報審批。第三十一條各外地公司的合同管理工作統(tǒng)一按集團公司的《合同管理制度》執(zhí)行。第五章土地合同管理第三十二條外地公司新項目的論證、談判、決策歸口集團企業(yè)發(fā)展中心統(tǒng)一管理，并由集團企業(yè)發(fā)展中心報董事局主席審批。第三十三條外地公司土地合同（含土地出讓合同）履行過程中的款項支付工作統(tǒng)一歸口集團企業(yè)發(fā)展中心管理，并由集團企業(yè)發(fā)展中心按以上審批權(quán)限上報審批；土地合同及其補充協(xié)議、土地招拍掛方案均須經(jīng)集團企業(yè)發(fā)展中心審核，并由集團企業(yè)發(fā)展中心報董事局主席審批。第三十四條集團企業(yè)發(fā)展中心負責(zé)對外地公司土地合同履行工作進行監(jiān)督。各外地公司應(yīng)于每月 5日前，將各項目土地合同的履行情況以電子文檔或書面形式報集團企業(yè)發(fā)展中心，由集團企業(yè)發(fā)展中心進行復(fù)核、匯總后，報集團公司主要領(lǐng)導(dǎo)。第三十五條所有土地購買合同及其補充協(xié)議均須在集團檔案中心備案一份原件；各外地公司須及時將土地合同履行過程中所取得的節(jié)點性證明資料 (復(fù)印件)報集團企業(yè)發(fā)展中心備案。第六章 設(shè)計管理第三十六條由集團公司下發(fā)的規(guī)劃方案，外地公司確需進行方案性較大調(diào)整的，必須由外地公司董事長報請董事局主席批準后，集團設(shè)計院才能進行相應(yīng)調(diào)整。第三十七條單體施工圖設(shè)計必須按集團設(shè)計院制定的《住宅平面細化設(shè)計規(guī)定》與項目施工圖平立面設(shè)計要求進行設(shè)計，外地設(shè)計院可根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況進行優(yōu)化、調(diào)整，但必須報集團設(shè)計院審批。第三十八條各層各專業(yè)平面細化方案與立面細化方案必須經(jīng)集團設(shè)計院審批通過后才能進行施工圖設(shè)計。未經(jīng)集團設(shè)計院平、立面細化審批的，不得進行施工圖設(shè)計。第三十九條涉及成本控制的重大技術(shù)方案，即基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、小區(qū)水源方案、小區(qū)電源方案、新產(chǎn)品、新技術(shù)方案等須經(jīng)集團設(shè)計院審批通過后才能實施。第七章 招標管理第四十條招標審批權(quán)限41、設(shè)計、勘察、永久供水、永久用電、燃氣、供暖、消防、電信、有線電視等工程以及預(yù)算金額３ 00萬元以下（含300萬元）的項目由各外地公司自行招標（金額在 20萬元以下的項目可采用議標或招標），同時報集團招投標中心備案（電子文檔）。招投標中心在每月 5日前對上月全國范圍內(nèi)的招標項目出具招標審核意見給各外地公司。2、預(yù)算金額３00萬元以上的項目由集團招投標中心會同有關(guān)部門及當(dāng)?shù)毓窘M織招標、 評標、定標，外地公司的項目經(jīng)集團常務(wù)副總裁簽署意見后報集團總裁及董事局主席審批；廣東區(qū)域的項目，經(jīng)執(zhí)行總裁簽署意見后，報集團總裁及董事局主席審批。第四十一條除主體工程施工、裝修施工、園林設(shè)計、智能化施工、銷售代理等單位的征召、選擇和資格審查等工作由集團公司負責(zé)外，其它投標單位的征召、選擇和資格審查等工作由各外地公司負責(zé)。第四十二條對能夠大幅節(jié)省成本的工程如橋梁、水利、基坑支護、外電、給水、消防等，進行設(shè)計和施工捆綁招標。第八章 預(yù)決算管理第四十三條 工程結(jié)算審批1、金額100萬元以下（含 100萬元）的工程結(jié)算，由各外地公司董事長審批后執(zhí)行。2、金額100萬元以上的工程結(jié)算，經(jīng)集團預(yù)決算審計部審核，金額 100萬元以上、300萬元以下（含300萬元）的結(jié)算，報集團常務(wù)副總裁審批后執(zhí)行；金額 300萬元以上、500萬元以下（含 500萬元）的結(jié)算需再報集團總裁審批后執(zhí)行；金額 500萬元以上的結(jié)算，需再報董事局主席審批后執(zhí)行。第九章 采購配送管理第四十四條 按《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。第十章營銷管理第四十五條外地公司項目的營銷策劃方案、定價方案（含價格調(diào)整） ，由各公司董事長審批后，經(jīng)營銷品牌中心審核后再經(jīng)主管副總裁及集團總裁簽署意見，報集團董事局主席審批。第四十六條各項目原則上須具備以下條件后方可開售： 1、樣板房裝修完成并配置齊全；2、會所及相關(guān)配套完工并投入使用；3、相關(guān)環(huán)境完工。第四十七條各外地公司工作日內(nèi)每天上午 10:30前將前一天的銷售日報表上報集團營銷品牌中心，集團營銷品牌中心于12:00前匯總完畢并報公司領(lǐng)導(dǎo)。第十一章 計劃管理第四十八條集團公司對各外地公司實施年度計劃、經(jīng)濟指標、月工作節(jié)點計劃管理并考核。5第四十九條每年年底前，各外地公司制定、上報后三年的三年計劃，經(jīng)集團董事局主席審批后后發(fā)文執(zhí)行；三年計劃每年年中修訂一次。第五十條每季度末集團公司制訂各外地公司下季度的經(jīng)濟考核指標，經(jīng)集團董事局主席審批后下發(fā)執(zhí)行。第五十一條每月月底前，各外地公司制定、上報當(dāng)月工作總結(jié)與下月工作計劃，經(jīng)計劃例會審議，并經(jīng)集團常務(wù)副總裁、總裁、董事局主席審批后發(fā)文執(zhí)行。第五十二條外地公司領(lǐng)導(dǎo)班子月工作計劃考核結(jié)果經(jīng)集團常務(wù)副總裁審批后執(zhí)行；外地公司領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)濟指標考核結(jié)果經(jīng)集團董事局主席審批后執(zhí)行。第五十三條 外地公司須參考集團的計劃管理模式實施內(nèi)部計劃管理與考核。第五十四條集團公司對各外地公司的計劃管理具體規(guī)定見《外地公司計劃管理辦法》（恒地司管字[2007]第053號），各有關(guān)考核規(guī)定見集團具體文件。第十二章 綜合管理方面第五十五條集團公司財務(wù)管理、檔案管理、預(yù)決算審計、合同履約監(jiān)督等駐各外地公司常設(shè)機構(gòu)對各外地公司經(jīng)營管理工作進行監(jiān)督檢查。第五十六條外地公司所有涉及法人、董事、監(jiān)事、注冊資金、章程、注冊地等的變更事項，須報集團公司董事局主席審批。第五十七條沒有集團公司發(fā)文或董事局主席批示，集團任何部門無權(quán)要求各外地公司上報書面報告、匯總數(shù)據(jù)資料等。第五十八條集團公司領(lǐng)導(dǎo)到外地