某某股份有限公司管理制度編號：QG/HC01.001-2023經營管理制度一、總則授權要立法建制度，重獎要利潤算成本1、為規范和強化總公司對所屬公司的經營管理，提高總公司經濟效益，保證總公司向多元化、國際化方向發展，制定本辦法。2、總公司所屬各單位按本辦法的有關規定制定各自的經營管理制度實行細則，報經總公司管理中心批準后執行。3、本辦法由總公司管理中心負責解釋和組織實行，并對所屬公司的執行情況進行監督、檢查和指導。二、基本原則1、總公司對所屬公司的生產經營，實行以資本為邊界的統一控制與分工負責相結合的管理模式。對未經批準導致資本結構發生變化的直接負責人，總公司追究其經濟責任。2、總公司以市場為導向，以計劃管理為重要手段，保證生產經營順利、有序地進行。（1）總公司對內實行計劃管理，并將計劃以授權經營協議書的形式落實到各利潤單位；（2）所屬利潤單位準時按規定編報中長期計劃、年度經營計劃，并經管理委員會批準后的計劃組織生產經營；（3）對超額完畢經營指標的各利潤單位，總公司依據授權經營協議書的有關規定給予獎勵，未完畢經營指標的按授權經營協議書的規定處罰。3、總公司實行授權經營責任制（1）各利潤單位在授權經營協議書所規定的范圍內自主經營，自負盈虧，每月上繳總公司一次預繳投資收益和管理費，上繳數額在協議書中分別擬定。連續三個月不能實現協議規定的分期經營指標，總公司有權單方面終止授權經營協議、解除經營者的職務并清算。（2）經營指標由管理委員會擬定，對各利潤單位直接管理的職能部門負責制作協議文本。并由各主管利潤單位的職能部門牽頭，會同審計中心、計財中心、人力資源中心按月對實際完畢情況進行考核，形成月經營總結和考核兌現方案，報管理委員會批準后執行。年終由各主管利潤單位職能部門提出全年經營總結和考核兌現方案，報請管理委員會審議通過后進行兌現。三、計劃1、總公司年度綜合計劃（以下簡稱計劃）是組織年度生產經營活動及經營績效評價的依據，審定機構為管理委員會，組織編制、匯總部門為總公司計財中心。計劃大綱每年十月二十五日前經管理委員會批準后下發計劃大綱每年十月二十五日前經管理委員會批準后下發編制計劃各主管職能部門依據計劃大綱組織利潤單位編制計劃，并于十二月十日前報計財中心審定計劃由計財中心綜合平衡后的計劃，報請管理委員會審議，修改、完善后于一月十日前下發。3、各項計劃的編制：序號計劃名稱負責部門考核部門規定1營業收入主管各利潤單位的職能部門主管各利潤單位職能部門2利潤計劃計財中心計財中心3資金計劃計財中心計財中心流動、固定及其他資產4投資計劃計財中心管理中心新開及原有項目：項目名稱、投資額、投資回收期、預計經濟效益5成本計劃計財中心計財中心直接（間接）成本和期間費用6財務收支計財中心計財中心7生產計劃實業發展中心實業發展中心以目的利潤為依據8質量計劃實業發展中心實業發展中心產品質量、工程質量9科技進步實業發展中心管理中心項目名稱、投資額、資金來源產品技術水平、經濟效益、工作進度安排10人事工資人力資源中心人力資源中心員工人數、工資總額、獎金、新招員工人數11員工培訓人力資源中心人力資源中心12員工福利人力資源中心人力資源中心改善生活水平的福利項目、住房、醫療、養老保險4、計劃的執行：總公司綜合計劃由管理中心負責全面監督、協調與考核。管理中心對計劃執行情況進行月分析、季小結，由分管分支機構、利潤中心的職能部門進行經營總結和分析，報管理中心匯總，并由管理中心根據實際完畢與計劃的偏差提出改善意見，提供應總公司領導及各部門，在次月工作中加以改善和調整。5、罰則：各分支機構和利潤中心各項計劃每遲報一天，罰主持工作的負責人月工資的10%，部門經理月工資的5%；計財中心每遲報一天，罰中心總經理和當事人月工資5%。

某某股份有限公司管理制度編號：QG/HC01.002-2023管理委員會某某股份有限公司管理委員會是董事會議閉會期間，由常務執行總裁負責召集和主持，由公司高層管理人員參與，對公司經營管理工作中的重大事項進行研究和決策的組織機構。管理委員會平常工作由公司管理中心設管理執行秘書負責。一、職責1、審議、通過公司的發展戰略、規劃、經營方針和年度計劃及實行情況；2、審議、通過公司的機構設立、調整、職責劃分、薪資、獎懲及制度建設情況；3、審議、通過公司股份收購、兼并和轉讓等重大經營事項；4、研究擬定各部門的年度工作責任指標；5、協調并解決各部門之間的重大糾紛和沖突；6、經營管理工作中的其他重要事項。二、機構：主任委員：總裁副主任委員：常務執行總裁委員：執行總裁總裁助理常務執行總裁助理計財中心總經理實業發展中心總經理科研中心總經理審計中心總經理管理中心總經理人力資源中心總經理特約委員集團公司總經理相關人員：由執行秘書提出，委員會主任批準的公司其他相關人員執行秘書：三、表決方式1、管理委員會采用在公開評估的基礎上，以公開投票、70%委員投票批準的方式批準議案。2、在投票權力方面，對爭議大的事項總裁擁有一票否決權，其他委員擁有一票權力。由委員會委員參與提請的議案，該委員無投票權；執行秘書、相關人員無投票權。3、管理委員會委員在表決時可投“批準”“完善修改”或“不批準”票，并提出具體意見，不允許棄權（注：委員會委員如因故不能參與投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明是否批準議案，并委托其他委員在會議上代為表決）。四、工作程序（詳見《管理委員會工作制度》）。

某某股份有限公司管理制度編號：QG/HC01.003-2023管理委員會工作制度一、總則：公司經營管理工作中的重大事項的研究和決策均由總公司管理委員會負責。管理委員會平常工作由總公司管理中心設管理執行秘書（無投票權）負責。二、管理委員會職責1、審議、通過公司的發展戰略、規劃、經營方針和年度計劃及實行情況；2、審議、通過公司的機構設立、調整、職責劃分、薪資、獎懲及制度建設情況；3、審議、通過公司股份收購、兼并和轉讓等重大經營事項；4、研究擬定各部門的年度工作責任指標；5、協調并解決各部門之間的重大糾紛和沖突；6、經營管理工作中的其他重要事項。三、管理執行秘書的職責：管理執行秘書負責管理委員會的平常事務和組織召開管理睬議。四、會議召開時間：管理委員會會議每年固定召開二次，時間分別為6月和12月的中旬。特殊情況可臨時召集。五、工作程序管理委員會會議程序可分為正常程序和臨時程序。（一）正常程序1、管理委員會執行秘書根據實際情況一方面擬定會議召開具體時間，提前20個工作日以書面形式告知各部門。2、各部門接到會議告知后，按照分管職能在7個工作日內負責提出需管理委員會研究審議的議題及解決方案，并以書面報告的形式報管理執行秘書，報告要詳盡、清楚。3、管理執行秘書接受報告后，在5個工作日內對各部門報告中提出的議題和解決方案進行平衡，對報告中未盡事宜提出意見，交由報告部門修改、完善后匯總，形成書面報告報常務執行總裁審定。4、常務執行總裁在3個工作日內對提案進行審定。由管理執行秘書下發正式的會議告知，內容應涉及會議時間、地點、參與人員，會議議題等。5、會議表決管理委員會以公開投票、70%委員投票批準的方式通過會議結果，管理委員會委員在表決時在會議議定單上簽“批準”、“完善、修改”或“不批準”票，并提出具體意見，不允許棄權（委員會成員如因故不能參與投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明對議案的意見，并委托其他委員在會議上代為簽署意見）。6、會議記錄由執行秘書負責起草并在會議結束2個工作日內形成會議紀要，經委員會主任批準后下發各部門。紀要內容應重點提出解決方案及完畢日期，并由執行秘書負責對執行情況進行跟蹤和驗證，經驗證可行的方案，批準后由各部門列入相關的管理制度中。如在執行過程中碰到的問題，由責任部門重新提出方案，報管理中心擬定是否需召開臨時性管理睬議。7、對管理委員會形成的決議，如股份公司需對外進行披露的，則由管理委員會執行秘書負責將決議報董事會研究擬定。（二）臨時程序下列情況之一者，可執行臨時程序。1、由于國家或上級主管部門政策的變化影響到公司的重大方針、目的不能繼續執行時；2、組織機構及人員發生重大調整時；3、各部門有臨時性重大問題需管理委員會研究解決時；4、常務執行總裁認為有必要召開臨時性管理委員會會議時；臨時程序：1、各部門提出的臨時性議案，報管理執行秘書轉呈常務執行總裁，根據議案的輕重緩急，擬定會議時間和參與人員。2、會議記錄由管理執行秘書負責起草，經常務執行總裁簽發，在會議結束1個工作日內形成會議紀要并下發至有關部門。3、管理執行秘書負責對紀要執行情況進行跟蹤和驗證，經驗證可行的方案，報常務執行總裁批準后列入相關的管理制度中。如在執行過程中碰到的問題，由責任部門重新提出方案，報管理執行秘書擬定是否需召開下一次臨時性管理睬議。

某某股份有限公司管理制度編號：QG/HC01.004-2023項目管理委員會某某股份有限公司項目管理委員會是對總公司項目管理工作中的重大事項進行研究和決策的組織機構。項目管理委員會的平常工作由設在總公司管理中心的執行秘書負責。一、職責1、項目管理委員會負責總公司、總公司所屬利潤單位新產品、新項目立項、技術改造項目、項目的收購和轉讓等事項的評審與決策；2、項目執行秘書負責新產品、新項目立項審核工作的平常事務和組織召開立項審核會議，同時負責項目進度執行情況的跟蹤及驗證。二、機構：主任委員：總裁副主任委員：常務執行總裁委員：執行總裁總裁助理常務執行總裁助理計財中心總經理實業發展中心總經理科研中心總經理審計中心總經理管理中心總經理特約委員集團公司總經理顧問：由執行秘書提出，委員會主任批準的專業人士。執行秘書：三、表決方式1、項目管理委員會采用在公開評估的基礎上，以公開投票、70%委員投票批準的方式批準立項。2、在投票權力方面，對爭議大的項目，總裁擁有一票否決權，但總裁要為此承擔相應的責任。其他委員擁有一票權力。由委員會委員參與提請的項目，該委員無投票權；執行秘書、顧問無投票權。3、項目審核委員在表決時可投“批準”或“不批準”票，不允許棄權（注：審核委員會成員如因故不能參與投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明是否批準立項，并委托其他委員在會議上代為表決）。四、工作程序（詳見《項目管理制度》）。

編號：QG/HC01.005-2023項目管理委員會工作制度一、總則：總公司項目管理工作中的重大事項的研究和決策均由總公司的項目管理委員會負責。總公司所屬各利潤單位未經批準不得進行項目實行活動。項目管理委員會的平常工作由總公司管理中心設項目執行秘書（無投票權）負責。二、項目管理委員會職責：1、項目管理委員會負責總公司、總公司所屬利潤單位的新產品、新項目立項、技術改造項目、項目的收購和轉讓等事項的評審與決策；2、項目執行秘書負責新產品、新項目立項審核工作的平常事務和組織召開項目立項審核會議，同時負責項目進度執行情況的跟蹤及驗證。三、項目管理委員會表決方式：項目管理委員會采用在公開評估的基礎上，以公開投票、70%委員投票批準的方式批準立項。項目審核委員在表決時可投“批準”、“完善修改”或“不批準”票，不允許棄權（注：項目管理委員會成員如因故不能參與投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明是否批準立項，并委托其他委員在會議上代為表決）。四、項目立項責任單位1、總公司科研中心、總公司所屬利潤單位承擔新產品、新項目開發的責任和義務。2、總公司各部門、各銷售分總公司（辦事處）有全力配合、支持、協助科研中心和利潤單位開發新產品、新項目的義務；有在市場調查、市場信息、技術支持、人員支持等方面通力配合的責任。3、總公司科研中心承擔獨立開發新產品責任的同時，負有給予制造總公司專業知識，技術技能征詢、培訓、指導，技術評估和科研成果論證等方面支持的職責。4、總公司其他部門和個人均可以以總公司科研中心、利潤單位為主體向總公司提出項目立項申請。五、項目立項的申請、論證及批復1、立項申請：立項申請必須由各利潤單位為主體進行申報。各申報單位開發新產品或新項目應事先向總公司項目管理委員會執行秘書提交“項目可行性報告”。報告必須包含以下內容，不得缺項：（1）產品的構成和特性——涉及產品名稱、工作原理和功能、產品質量標準、生產工藝及技術水平分析等。（2）產品的市場環境分析——涉及社會經濟發展狀況、人口、社會文化、科技環境、政府法規、供應商、自然資源等，及上述因素對產品發展的影響分析。（3）產品的市場特性分析——涉及市場總需求狀況、目的消費群劃分和消費者行為分析、市場發展潛力及前景、市場競爭狀況、前期業績和策略評估（依據項目選擇編寫）。（4）綜合分析——涉及市場機會分析、市場風險分析（含市場風險和政策、社會環境風險等方面）分析、公司能力（涉及公司經營狀況、人力資源狀況、財務狀況等）和資產的優劣勢分析、優勢和劣勢對未來發展的影響、不可控制因素的解決方案和規避風險的預案、資源運用和適應性分析（涉及生產工藝和標準與現有生產資源的配套性分析及改造投資預案、產品特性與現有銷售渠道的配套性和適應性分析及發展或改造預案）等。（5）營銷目的——涉及產品未來5年的發展遠景規劃，擬定目的市場范圍和階段性市場發展及占有目的，上市首年的年度、季度和月度營銷目的及財務指標。（6）營銷策略和計劃——涉及產品策略、包裝設計、價格體系、渠道策略和建設計劃、廣告推廣策略、銷售政策等；產品上市或運做的進程計劃、年度廣告推廣計劃和方案、年度促銷計劃和方案等。（7）生產計劃和方案——涉及產品取證和相關手續辦理情況、前期生產投入和生產進度計劃。（8）費用計劃和投入產出分析——涉及成本測算、費用明細和年度投入產出分析、需要總公司前期投資和解決的相關問題等。2、評審、批復及實行項目申報單位與總公司項目執行秘書共同擬定召開項目審核會議的時間和地點。執行秘書應至少提前7天將正式的立項報告提交給項目管理委員會成員審閱、調研。其間，項目申報單位有責任接受項目管理委員會成員的征詢。項目審核執行以下基本程序：（1）項目申報單位演示和宣講立項報告，并解答項目管理委員會成員的問題和質疑。（2）項目管理委員會單獨就項目的市場、技術、財務等方面做出綜合評估并投票決定是否批準立項。項目管理委員會的表決結果應以書面形式(項目評估意見書)正式告知申報單位。表決結果形成的評估結論意見由管理委員會主任簽字后生效。管理委員會原則上應批復三種結果：a)批準立項；b)批回申報單位完善或修改；c)否決立項。項目委員會審核和批復周期不應超過申報單位的立項論證會結束后48小時。（3）申報單位接到項目管理委員會“批準立項”的批復后即可按照批準的計劃實行。同時由項目執行秘書將批準文本發遞到總公司相關管理部門并對申報單位執行產品上市計劃的實行狀況進行全程監督和協調。項目執行秘書同時應將立項情況通報董事會或總公司領導知曉?？偣局鞴芾麧檰挝坏牟块T承擔追蹤項目進度、組織必要的階段性評審（如開發階段、設計階段、試制階段等）、協調項目實行的責任和義務。（4）申報單位接到項目管理委員會“開發方案需完善或修改”的批復后應按照批復意見在10個工作日內提出修改完善方案。計劃方案修改完畢后仍然執行項目審批程序。未經總公司項目管理委員會批準，研發單位不得擅自終止進行中的新產品開發或完善方案的工作。六、項目實行的監督和控制：1、對項目實行單位的規定：項目立項一經總公司項目管理委員會批準，項目申報單位即轉為實行單位（或轉讓給實行單位），實行單位應立即按照以下規定開展工作：（1）具體制定工作分派計劃和進度分解計劃：實行單位必須細化工作范圍，明確每一項工作的完畢時間和執行相關工作的負責人和實行監督人，具體制定工作進度分解計劃和應達成的階段性目的。該類計劃必須上報總公司項目執行秘書備案。實行單位應嚴格按照規定的時間進度完畢相應工作并達成各階段目的，實行單位總經理對此承擔所有責任。（2）實行單位必須嚴格按照總公司批準的方案和計劃執行各項相關工作。在項目實行過程中，實行單位總經理有權在批準的方案和計劃范圍內自行安排工作和調動資源。（3）實行單位在項目實行中需要運用總公司或其它兄弟單位資源，應事先向總公司報告，由總公司相關部門予以協調和統一調配。2、總公司對項目實行的監督控制：總公司計財中心、實業發展中心、醫保（藥業）銷售總公司、科研中心、審計中心等部門對項目實行承擔全程監督控制、協調和服務的責任。計財中心負責相關投資事宜，審計中心執行經費使用狀況等方面的定期和不定期監督審計，實業發展中心負責項目實行的進度監控和目的監控、以及綜合協調工作，醫保（藥業）銷售總公司負責產銷協調工作，科研中心負責技術、取證等方面的支持。由項目實行單位按月報告項目運作進展情況?？偣局匾谝韵路矫媛男新氊熀蜋嗔Γ海?）項目實行進度：如發現實行單位的工作進度出現遲延情況，總公司有權指令實行單位作出說明并限期修正，以保證項目如期完畢。（2）階段性目的評估和控制：總公司定期或按照實行進度計劃規定的時間和應達成的階段性目的檢查工作，評估目的達成狀況和完畢質量。發現工作質量和階段性成果與計劃有偏差時，總公司有權指令實行單位限期修正、改善并達成規定的目的和質量。（3）本和預算控制：總公司通過定期或不定期審計、以及分析財務報表等手段監督實行單位預算經費使用狀況和成本狀況。發現不合理開支、超預算開支等情況，總公司有權規定實行單位解釋、改正并有權追究單位總經理和相關負責人的行政和經濟責任。（4）實行過程和方式控制：實行單位原則上必須嚴格按照項目實行方案規定的內容和政策等執行，實行過程中的技術性調整和變動等應上報總公司備案?？偣景l現實行單位出現嚴重偏離政策和計劃軌道的情況時，有權指令實行單位解釋并限期改正。因實行單位擅自變動政策和計劃導致時間延誤、目的偏離、導致項目運做失敗或嚴重損失等后果，總公司將嚴厲追究負責人的行政和經濟責任。（5）項目變更審批規定：實行單位在項目實行過程中需要調整原計劃時，必須上報總公司并通過總公司項目管理委員會批準后執行。實行單位申請調整計劃時必須書面說明因素、調整方案和調整后的具體工作計劃和工作目的。調整計劃獲得批準后，實行單位必須將調整的內容重新融入整體進度計劃并準時保質完畢。對于總公司在監督實行情況中指令實行單位修正或改正的內容，實行單位也必須融入其整體進度計劃。3、項目實行的階段性評估制度：為了保證項目運做成功，任何項目在實行過程中都執行階段性綜合報告和評估修正制度。一般情況下，階段性評估在以下幾個重要環節進行：（1）產品上市（或項目運作）準備工作完畢時：重要評估準備工作狀況和檢查相關工作的質量，檢查和評估上市成功的幾率，解決存在的問題和調整方向或政策等。（2）產品上市（或項目運做）初期：一般在產品鋪市或項目啟動后三個月內。重要評估和檢查產品鋪市狀況、廣告和市場推廣計劃實行狀況、市場反映和消費者反映、檢討政策和策略的對的性、問題和障礙分析、擬定對策和調整方案等。（3）產品上市（或項目運做）中期：一般在產品上市（或項目運做）6個月時召開。重要評估銷售業績狀況，產品銷售趨勢分析，投入產出狀況和成本績效分析，市場發展動向分析，問題和障礙以及擬定對策和調整方案等。評估會議原則上應每季度召開一次。除常規性的評估會議外，總公司和實行單位在發現項目運做面臨重大危機時均應召集臨時會議解決問題。階段評估會議由總公司管理中心項目執行秘書負責召集和安排，全體項目管理委員會成員參與。相關實行單位在會議前必須準備詳實的報告，并在會議上報告和答疑。對于評估會議的決定，項目實行單位應無條件地嚴格執行。

某某股份有限公司管理制度編號：QG/HC01.006-2023價格管理委員會某某股份有限公司價格管理委員會是公司研究并制定價格政策的組織機構。平常工作由公司實業發展中心設價格執行秘書負責。一、職責1、負責審議、通過公司的價格方針、政策及調整；2、負責新產品及改型產品價格的審定；3、負責審議公司價格體系的運營狀況及調整；4、負責審議、通過涉及價格問題的其他事宜。二、機構：主任委員總裁副主任委員常務執行總裁委員執行總裁總裁助理常務執行總裁助理計財中心總經理實業發展中心總經理科研中心總經理審計中心總經理管理中心總經理特約委員集團公司總經理相關人員：由執行秘書提出，委員會主任批準的公司其他相關人員執行秘書三、表決方式1、價格管理委員會采用在公開評估的基礎上，以公開投票、70%委員投票批準的方式批準方案。2、在投票權力方面，對于爭議大的產品價格,總裁擁有一票否決權，其他委員擁有一票權力。由委員會委員參與提請的議案，該委員無投票權；執行秘書、相關人員無投票權。3、價格管理委員會委員表決時可投“批準”、“完善、修改”或“不批準”票，不允許棄權（委員會成員如因故不能參與投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明是否批準議案，并委托其他委員在會議上代為表決）。四、工作程序（具體《價格管理委員會工作制度》）。

某某股份有限公司管理制度 編號：QG/HC01.007-2023 價格管理委員會工作制度一、總則公司研究并制定價格政策是由公司價格委員會負責。平常工作由公司實業發展中心設價格執行秘書負責。二、價格管理委員會職責1、負責審議、通過公司的價格方針、政策及調整；2、負責新產品及改型產品價格的審定；3、負責審議公司價格體系的運營狀況及調整；4、負責審議、通過涉及價格問題的其他事宜。三、價格執行秘書的職責：價格管理執行秘書負責管理委員會的平常事務和組織召開價格會議。四、會議召開時間：價格管理委員會工作會議原則上每季度末召開一次，如有特殊情況，也可臨時組織。五、工作程序： 價格管理委員會會議程序可分為正常會議程序和臨時性會議程序。（一）正常程序1、價格執行秘書一方面擬定會議召開具體時間，并提前10個工作日以書面形式告知各部門。2、各部門接到會議告知后，在3個工作日內負責提出需價格管理委員會研究審議的議題及解決方案，并以書面報告的形式報價格執行秘書。3、價格執行秘書接受報告后，在2個工作日內對各部門報告中提出的議題和解決方案進行匯總、平衡，形成書面報告報常務執行總裁審定。4、常務執行總裁在3個工作日內對提案進行審定。由價格執行秘書下發正式的會議告知，內容應涉及會議時間、地點、參與人員，會議議題等。5、會議表決委員會以公開投票、70%委員投票批準的方式通過會議結果。委員在表決時可投“批準”、“完善、修改”或“不批準”票，不允許棄權（委員會成員如因故不能參與投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明是否批準議案，并委托其他委員在會議上代為簽署意見）。6、會議記錄由委員會執行秘書負責起草，并在會議結束2個工作日內形成會議紀要，經常務執行總裁簽發后下發各部門。紀要內容應重點擬定解決方案及完畢日期，并由實業發展中心負責對執行情況進行跟蹤和驗證，經驗證可行的方案，報常務執行總裁批準后列入相關的管理制度中。如在執行過程中碰到的問題，由責任部門重新提出方案，報價格執行秘書擬定是否需召開臨時性管理睬議解決。（二）臨時程序下列情況之一者，可執行臨時程序。1、由于國家或上級主管部門政策的變化影響到公司的價格體系不能正常運營時；2、經驗證現行價格嚴重影響公司效益時；3、常務執行總裁認為有必要召開臨時性價格管理委員會會議時；臨時程序：1、各部門提出的臨時性議案，報價格執行秘書轉常務呈執行總裁，根據議案的輕重緩急，擬定會議時間和參與人員。2、會議記錄由價格管理委員會執行秘書負責起草，經常務執行總裁簽發，在會議結束1個工作日內形成會議紀要并下發至有關部門。3、價格執行秘書負責對紀要執行情況進行跟蹤和驗證，經驗證可行的方案，報常務執行總裁批準后列入相關的管理制度中。如在執行過程中碰到的問題，由責任部門重新提出方案，報價格執行秘書擬定是否需召開臨時性管理睬議。4、凡申請調價的產品，提出單位必須提出書面申請，闡明調價理由，并向實業發展中心報告。實業發展中心不批準調價可直接批示，批準調價的，由實業發展中心提出方案，經價格管理委員會審議通過后，報請常務執行總裁批準后執行。5、其他相關事宜詳見實業發展中心制定的《價格管理辦法》。

編號：QG/HC01.008-2023質量管理委員會某某股份有限公司質量管理委員會是由公司高層管理人員和質量專業人員參與，對公司質量管理工作中的重大事項進行研究和決策的松散型組織機構，其平常工作由設在總公司實業發展中心的執行秘書負責。一、職責公司質量管理委員會由總裁、常務執行總裁、執行總裁、各中心總經理和委員會執行秘書組成，如需要質量專業人員參與由委員會主任指定。質量管理委員會主任由總裁擔任，副主任由常務執行總裁或執行總裁擔任。公司質量管理委員會重要職責如下：1、負責審議、通過公司的質量方針和目的；2、負責研究并解決質量管理評審會議的各項議題；3、負責保持公司質量管理體系的正常運營并使其連續的改善；4、負責研究并制定重大質量問題的糾正和防止措施；5、負責研究解決為保證公司質量管理體系政黨運營和連續改善所必需配備的各種資源；6、負責審議、批準公司年度質量培訓計劃。二、機構主任委員：常務執行總裁委員：總裁執行總裁總裁助理常務執行總裁助理計財中心總經理實業發展中心總經理科研中心總經理審計中心總經理管理中心總經理特約委員集團公司總經理相關人員：由執行秘書提出，委員會主任批準的公司其他相關人員或專業人士。執行秘書：三、表決方式1、質量委員會以公開投票、70%成員投票批準的方式通過會議結果。。2、在投票權力方面，對于質量問題爭議大的，上報董事長審批。其他委員擁有一票權力。3、質量管理委員在表決時可投“批準”、“完善、修改”或“不批準”票，不允許棄權（委員會成員如因故不能參與投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明是否批準議案，并委托其他委員在會議上代為簽署意見）。四、工作程序（詳見《質量管理委員會工作制度》）。

某某股份有限公司管理制度編號：QG/HC01.009-2023質量管理委員會工作制度一、總則公司質量管理工作中的重大事項進行研究和決策均由公司高層管理人員和質量專業人員組成的質量委員會負責，平常工作由公司實業發展中心設質量執行秘書負責。二、質量管理委員會職責1、負責審議、通過公司的質量方針目的；2、負責研究并解決質量管理評審會議的各項議題；3、負責保持公司質量管理體系的正常運營并使其連續的改善；4、負責研究并制定重大質量問題的糾正和防止措施；5、負責研究解決為保證公司質量管理體系正常運營和連續改善所必需配備的各種資源；6、負責審議、批準公司年度質量培訓計劃。三、質量執行秘書的職責：質量委員會執行秘書負責質量管理委員會的平常事務和組織召開質量會議，并對會議決議執行情況跟蹤鑒定。四、會議召開時間：質量委員會工作會議每年固定召開二次，時間分別為6月和12月中旬，臨時性會議隨時召開。五、工作程序1、本年度質量方針和目的的編制、審批根據公司總體經營計劃，公司質量監督管理部門負責于每年12月10日前組織編制下一年度質量方針和目的，報請公司質量管理委員會審議。公司的質量方針和目的經批準后，由公司實業發展中心負責組織施行。2、質量管理體系的評價公司質量管理委員會應每半年組織一次對公司整體質量管理活動執行情況的評價會議，以質量管理活動的對的性和有效性為基礎。評價內容必須涉及質量管理委員會職責中所覆蓋的范圍。質量管理委員會會議對公司整體質量管理活動執行情況的評價結果，贊成票必須占70%才予以通過。3、會議表決委員會以公開投票、70%委員投票批準的方式通過會議結果。表決時委員在會議意見單上簽“批準”、“完善、修改”或“不批準”票，不允許棄權（委員會成員如因故不能參與投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明對議案的意見，并委托其他委員在會議上代為簽署意見）。4、紀要的整理質量管理委員會會議記錄由執行秘書負責記錄和整理。經質量管理委員會主任簽批后，由公司質量監督管理部門組織實行并對實行情況負責驗證，并將驗證結果作為下步決策的依據。5、其他相關事宜詳見制造業《質量管理制度》。

某某股份有限公司管理制度編號：QG/HC01.010-2023管理費用考核辦法一、總則根據公司“授權要立法建制度，重獎要利潤算成本”的原則，為厲行節約、增收節支，特制定本辦法。在年初擬定公司總部各部門管理費用定額，按月分解到各月，進行月考核。年末核定全年實際發生與定額指標的差額，節余有獎，超支自負。二、計劃指標的制定：1、總部管理費用指標的制定：根據公司年初擬定的總體經營計劃，制定年費用計劃。每月由各利潤單位按月銷售收入的一定比率上繳管理費。2、各部門管理費用指標的制定：各部門根據本部門上年發生額結合本年實際，編制本年度管理費用預算，填寫《管理費用預算表》并附《預算說明》上報總部計財中心，計財中心會同管理中心按總部管理費用總指標進行平衡、匯總，上報管理委員會審定后下發、執行。三、費用的審批：審批程序：（1）計劃內費用的審批：部門在計劃內費用的支出原則上由部門領導審批，計財中心審核后支付或核銷，現機構改革初期，核銷費用由各部門領導審批后，統一由常務執行總裁簽批，執行一段時間后由部門領導審批；（2）超支費用：如部門費用當月超支，累計不超支，予以核銷；如累計超支，由計財中心把關，不予核銷，特殊因素需做說明，由常務執行總裁特批后，計財中心予以核銷。（3）劃外費用（涉及應列未列入計劃的、新增等）由計財中心總經理、常務執行總裁審批后列支。（4）固定和專項費用：由計財中心總經理、常務執行總裁審批后列支。（5）審批時間：平常請款隨時審批，票據報銷于每周二、周四下午集中交到常務執行總裁辦公室，報請常務執行總裁簽批。四、指標的考核與獎懲：1、月考核：每月月末由計財中心核定各部門實際發生的管理費用，下發《（）月部門管理費用表》，由各部門領導確認后匯總，報管理中心、常務執行總裁各一份，節余部門在年末一并兌現。2、考核：根據每月各部門確認的管理費用實際發生額核定部門全年的費用，節余的部門按節余額（經管理中心、計財中心、審計中心認定，其中工資及福利節余扣除）的30%獎勵部門，由部門領導按級別比例對部門員工進行分派，分派方案報請常務執行總裁審批后兌現；超支部門對超支因素進行說明，由審計中心審計后上報管理中心和常務執行總裁，合理支出經批準予以核銷，但扣減部門相應超支比例的下年度第一月的考評工資。不合理支出部門自負。部門領導的人員變動、離任審計時，同時審計部門費用是否超支。3、考核部門：總部管理中心。由計財中心在每月費用請領、核銷時予以控制。五、指標的調整：全年費用指標一旦擬定不得更改，應列未列入計劃的、新增、合理超支等可在制定下年計劃時參考。六、附則：1、本辦法合用于股份公司總部，由管理中心負責解釋。2、本辦法處發布之日起開始試行。

某某股份有限公司管理制度編號：QG/HC02.001-2023制造業管理制度總則1、目的建立健全科學、簡潔、實用、有效的管理制度，是保證某某股份有限公司在劇烈的市場競爭中生存和發展的堅實基礎。為此，總公司特制定《某某股份有限公司制造業管理制度》，凡本公司有關制造業方面的管理事項，均應依照本管理制度執行。2、合用范圍本制度合用于總公司所屬所有制造公司（工廠），公司依照本制度對所屬制造公司（工廠）的管理工作進行考核。3、使用規定制造公司（工廠）在執行本制度過程中，應根據本單位的行業特點制定相應的操作規范、規定、細則。4、解釋權本制度的解釋權和修改權屬總公司實業發展中心。5、實行本制度自下發之日起實行，原頒布的制造業管理制度與本制度不符之處，按本制度執行。

某某股份有限公司管理制度編號：QG/HC02.002-2023生產、技術管理制度生產管理一、生產計劃1、計劃編制的依據（1）制造公司（工廠）應根據年初與公司簽訂的總體經營目的編制本公司的年度生產計劃。（2）公司生產管理部門依據本公司年度生產計劃編制季度、月生產計劃。2、計劃編制的規定（1）生產計劃的編制應根據“以銷定產”的原則，并充足考慮公司的資金、設備、技術、加工能力進行，本著既科學、又實事求是，做到先進合理切可行。（2）生產計劃應細化、量化到每個工位和每種產品。（3）公司在生產計劃執行過程中出現的銷售量、資金、原輔材料供應等方面的變化，應及時調整現有的生產計劃，以保證公司的最大效益。3、計劃編制的審批程序（1）制造公司（工廠）的年度經營目的由總公司實業發展中心審批，依據年度經營目的編制的年生產計劃以及生產計劃的調整由制造公司（工廠）總經理（廠長）審批。（2）季度、月生產計劃由廠生產主管提出報總經理（廠長）審批。（3）制造公司（工廠）的各種生產計劃均應報總公司實業發展中心備案。二、生產過程1、生產準備（1）生產計劃下達后，制造公司（工廠）應組織各相關部門召開生產準備會，對生產計劃的內容進行分解，貫徹到負責人。（2）產車間應做好生產所需要的技術、工藝、檢查等資料的準備，制定工藝操作規程和檢查規范，并對各生產崗位人員進行產前培訓和指導。對生產所需的各種設備，生產車間要做好生產前檢查，發現問題及時告知設備管理部門加以解決。（3）采購管理部門應根據生產計劃做出各種材料定額及資金預算，并向制造公司（工廠）財務部門提出資金使用計劃，保證生產所需的各種材料準時、足額發放。2、生產過程控制（1）制造公司（工廠）生產管理部門應加強生產的統一指揮和調度，隨時督促、檢查生產計劃的進度和執行情況，定期召開生產會議，對生產過程中出現的問題及時協調解決。（2）生產車間對在生產過程中生產工藝、檢查方式、設備運營等方面出現的問題要及時與有關部門協商解決。（3）生產車間要加強對生產環境的現場管理，對工器具使用、原材料、成品、半成品的擺放等制定嚴格的規定，做到生產現場文明、整潔、有序。（4）對生產環境在安全、衛生、溫濕度等方面有特殊規定的行業，其車間主管人員應加強巡視檢查，杜絕因工作環境問題而導致產品質量下降的情況發生。（5）要加強生產過程成本控制，生產車間要嚴格按照勞動定額、材料定額、能源消耗定額執行，杜絕非正常消耗情況的發生，提高產品的投入產出比。制造公司（工廠）的月成本分析報表要準時上報總公司實業發展中心備查。（6）通過不斷改善生產工藝、提高操作者操作技能、強化質量檢查等方式，提高產品合格率，保證達成或超過公司質量目的所規定的產品合格率。（7）各制造公司（工廠）和生產車間要做好生產過程中的各項記錄工作，堅持做到準時填、報生產日、月報表，并對記錄數據加以分析，針對出現的問題提出整改方案和措施。制造公司（工廠）的生產月報表必須真實、準確準時上報公司實業發展中心備案。（8）通過培訓、指導、督促、檢查等方式強化車間生產人員的安全意識和質量意識，杜絕安全事故和質量事故的發生，提高生產管理的水平。三、產品管理1、生產車間對所生產出的合格產品要做到隨時入庫，合格產品一律不得在生產車間保存。2、對生產過程中出現的報廢、不合格產品，在存放時應有明顯的標志并隔離，同時生產車間應及時與有關部門協商，提出解決意見。技術管理一、制造公司（工廠）的技術管理部門負責編制公司的技術開發和技術改造計劃并組織實行，負責公司的技術文獻編制，負責公司的技術管理及管理制度的制定，負責組織解決生產中出現的技術問題等。二、新產品開發1、新產品開發立項（1）制造公司（工廠）通過充足的市場調研，根據客戶需求及銷售部門提供的產品信息，以及接納合理化建議，自行確立開發、研制新產品項目。（2）制造公司（工廠）也可以以收購專利和商標產品、委托第三方（涉及公司科研部門）研制新產品，確立新產品項目。2、新產品開發立項應按照總公司“項目管理制度”進行項目審批。3、制造公司（工廠）每年必須有1-2個老產品深度研發和新產品推出，此項工作作為工廠的年終考核內容。4、新產品開發程序（1）信息（2）篩選（3）方案（4）立項（5）審批（6）設計（7）試制（8）鑒定（9）批準三、公司合理化建議公司合理化建議以及推行公司現代化管理，是公司革新挖潛、減少成本、提高產品質量、提高勞動生產率、增長經濟效益的重要途徑。1、合理化建議的征集（1）通過網絡、圖書資料等形式，收集國內外新技術、新工藝、新材料、新配方、新結構的應用方面的情報，并進行資料分析解決。（2）向本公司或全公司征集有關公司革新挖潛、減少成本、提高產品質量、提高勞動生產率、增長經濟效益的建議。（3）通過參觀、征詢、座談討論、講座等形式，學習其他公司的先進管理經驗和先進的技術、工藝等。2、合理化建議內容（1）開發新產品，采用新技術、新工藝、新材料、新結構、新配方，提高產品質量，改善產品性能及節約原材料等。（2）對設備、工藝過程、操作技術、工、夾、量具、實驗方法、計算技術、安全技術、環境保護、勞動保護、運送及倉儲等方面的改善或建議。（3）推廣應用科技成果、引進技術、進口設備的消化吸取和革新并解決長期未解決的技術關鍵和質量關鍵等。（4）對公司現代化管理方法、手段的創新和應用，促進公司素質全面提高等方面的建議或改善。3、合理化建議的驗證通過實驗和應用，對合理化建議進行驗證和鑒定，內容涉及：（1）能否納入正式技術文獻用于生產或經營管理工作。（2）能否進行推廣應用與交流。（3）具體分析與核算經濟效果，對無法計算出經濟效果的應提出結論性意見，并由有關領導簽字。4、過驗證，認定可實行的合理化建議，可納入公司的技術開發和技術改造計劃。5、凡被采用的合理化建議，可視其奉獻大小，給予適當獎勵。四、技術改造公司技術改造是指通過采用新技術、新工藝、新配方等對設備、工藝過程、操作技術、產品配方等方面進行改善，從而提高產品質量和勞動生產率，減少成本，增長公司經濟效益。制造公司（工廠）技術管理部門應通過對公司技術、工藝及設備等現狀的研究，采納合理化建議，制定年度公司技術改造計劃，經總經理（廠長）審核后報總公司實業發展中心進行立項審批。技術改造立項應按照總公司“項目管理制度”進行項目審批。經批準的技術改造項目，應由技術管理部門按計劃制定技改方案并組織實行，其內容涉及：技術方案、項目預算、達成的標準、實現的經濟指標等，并上報總公司實業發展中心備案。技術改造項目完畢后，技術管理部門應組織有關部門對技改效果進行驗證，做好記錄，進行總結，并上報總公司實業中心備案。五、技術管理1、制造公司（工廠）的技術部門負責公司的新產品開發、工藝控制、生產過程技術的管理，并對公司生產部門的技術工作進行指導、監督。2、制造公司（工廠）技術部門負責產品設計文獻、工藝文獻的編制，負責技術文獻的標準化審核以及更改與換版工作。3、制造公司（工廠）技術部門負責產品公司標準的編制、修訂及備案，負責公司質量檢查標準的制定、修訂。4、制造公司（工廠）編制的技術文獻必須嚴格按照文獻資料審批權限進行審核、批準，經批準后的技術文獻方可下發執行。5、文獻資料的管理（1）制造公司（工廠）編制的技術文獻應按照公司《標準（制度）的編號方法》統一編號。（2）技術文獻的復制和發放由技術部門歸口管理，發放范圍由公司主管技術領導批準。（3）文獻發放應建立“文獻資料發放登記表”，經登記、簽字后發放。（4）對公司內部使用的質量保證手冊和程序文獻加蓋“受控”章、編受控號、定向發放。（5）在發放文獻時，應加蓋有效版本章，以保證技術文獻資料的各使用方使用的文獻為有效版本。發放新文獻時，同時收回失效文獻，在失效文獻上加蓋“作廢”章。（6）技術文獻和資料的使用單位必須對的使用和妥善保管文獻資料，防止損壞和丟失。使用人不得隨旨在文獻上涂改，保持文獻清楚、易于辨認，不得外借。（7）使用文獻和資料的各方有權對文獻資料中存在的問題提出修改的意見或建議，由原技術部門負責更改并填寫“文獻資料更改告知單”，按規定審批后，對在用文獻進行更換，以保證文獻的對的、統一、完整。6、技術文獻審批權限文獻資料審批權限序號文獻資料名稱批準審核編制1開發計劃制造公司總經理技術副廠長技術部門2鑒定評審報告書制造公司總經理技術副廠長技術部門3產品圖紙制造公司總經理技術副廠長技術部門4工藝文獻技術副廠長技術科科長技術部門5檢查標準制造公司總經理技術科科長技術部門

某某股份有限公司管理制度編號：QG/HC02.003-2023采購、外協加工管理制度一、總則總公司為使各公司（公司）采購到價格最低、最佳的物資，做到采購、外協加工有序管理，特制定本制度。二、采購1、申購（1）申購經辦人員應根據生產計劃或工作需要據實填報《物資采購申報單》，并注明物資的品名、規格、數量、需貨日期及注意事項，對有技術規定的申購物資應同時提供技術資料和質量標準，經申購部門主管審核后，按照申購審批權限的規定報批。（2）需貨日期相同且屬同一供貨商供應的統購物資，申購部門應以申購單附表，一單多品種的方式提出申購。（3）由于工作因素需緊急申購時，由申購部門在《物資采購申報單》上注明因素，可優先辦理。（4）辦公用品由行政部門根據月消耗額，并考慮庫存情況提出申購。2、申購審批權限（1）公司按月編制生產采購計劃，由公司總經理（廠長）審批后報總公司實業發展中心審批后執行。（2）辦公用品的申購，由公司總經理（廠長）審批。（3）計劃或預算外的申購，申購金額在2023元以下的，由公司總經理（廠長）審批。但需要在總公司實業發展中心備案。（4）計劃或預算外的申購，申購金額在2023元以上的，由公司上報總公司實業發展中心審批。（5）凡屬固定資產管理項目范疇的申購，一律按照“固定資產管理制度”規定的審批權限進行審批。（6）嚴禁公司將大額申購人為提成數個小額申購自行審批，一經發現公司有此行為，對公司總經理（廠長）給予違紀金額5—10倍的經濟處罰。3、尋價、比價、議價（1）采購經辦人員接到獲準的《物資采購申報單》后，應參考市場行情及過去采購記錄或供應商資料，精選三家以上的供應商辦理比價和議價。（2）若供應商報價的規格與申購的規格略有不同或屬代用品，采購經辦人員應立即告知申購部門，并附上相關資料，由申購部門進行確認。（3）采購（供應）部門接到緊急申購時，應立即指派經辦人員先進行尋價、議價，待接到《物資采購申報單》后，按一般采購程序優先辦理。4、購計劃報批（1）采購經辦人員在完畢尋價、比價、議價后，應在《物資采購申報單》上具體填寫與各供應商尋價和議價結果，并擬訂“供貨商”“價格”“交貨期限”“報價有效期”以及是否需要“預付款”等，經采購主管審核后，按照審批權限的規定進行報批。（2）公司按照正常生產計劃、工作計劃的采購計劃，由公司總經理（廠長）對采購計劃進行審批。（3）計劃或預算外的采購計劃，金額在1萬元以下的，由公司總經理（廠長）對采購計劃進行審批。但需要在公司實業發展中心備案。（4）計劃或預算外的采購計劃，金額在1萬元以上的，采購計劃由公司實業發展中心審批。（5）凡屬固定資產管理項目范疇的采購計劃，一律按照“固定資產管理制度”規定的審批權限對采購計劃進行審批。（6）采購經辦人員要嚴格遵守公司的各項規章制度，加強法制觀念，對采購過程中損害公司利益的現象，一經發現查實，對當事人和相關領導給予嚴厲的經濟和行政處罰，直至追究法律責任。5、采購協議管理（1）采購計劃獲準后，采購經辦人員應及時與供應商簽定供貨協議。公司簽定的任何供貨協議，都應報總公司實業發展中心備案。供貨協議的范本需要通過總公司法律室審定。（2）所有供貨協議，必須在簽定協議前遞交公司法律室進行審核，并在法律室備案。6、收、退換、退貨、索賠（1）采購經辦人員對供貨進度負責。供貨進度出現異常情況時，應立即呈報主管，并及時告知申購部門，根據申購部門意見擬訂解決對策。（2）貨品到達后，采購經辦人員應及時會同申購部門、質檢部門人員對貨物進行驗收，驗收合格后按照公司規定辦理入庫手續。（3）對驗收不合格的貨品，采購經辦人員應及時與供應商聯系，辦理退換或退貨手續。（4）對分批到達的貨品，應采用分批驗收的方式，合格批次辦理入庫，不合格批次采用退換或退貨的方式解決。同時按照實收數量整理付款。（5）因供應商的因素致使公司的生產、工作、利益受到損失，或致使公司信譽受到不良影響，應向供應商提出索賠，索賠方案需由公司法律室審核后方可執行。7、付款（1）采購（供應）部門應按照已獲準的《物資采購申報單》和《入庫單》，經核對無誤后，送財務部門辦理付款手續。（2）貨品短交應補足的，應按照實收數量，進行整理付款。（3）貨品超交的，經主管核準后，方能按照實收數量進行整理付款，否則，只能按照訂貨數量付款。8、供應商管理（1）為使公司擁有長期、可靠、優良的供貨渠道，采購（供應）部門應建立供應商資料檔案，并對供應商采用分級（A級、B級、C級）管理的方式。供應商分級辦法參見本制度外協加工部分的第8條之規定。（2）采購（供應）部門應對供應商資料檔案隨時進行更新，定期對供應商的等級進行評估，對不合格的供應商應及時淘汰，并重新尋找新的供應商加以代替。三、外協加工1、合用范圍（1）由于本公司人力、設備局限性或生產能力已達飽和時。（2）特殊零件無法購得現貨，也無法自制時。（3）協作廠商有專門性的技術，運用外協質量較佳并且價格較廉。2、審批（1）外協管理人員應提供三家以上的外協廠商資料，由公司質量、生產、技術、外協管理部門的人員組成管理小組，經實地審查后，擬定外協廠商。（2）審查基準①加工質量②供應能力③價格④管理3、試用規定（1）經擬定的外協廠商必須通過試用期，待使用期考核達成標準以上時，才干正式成為本公司的外協廠商。（2）試用期規定為三個月，每月要考核一次，并將考核結果告知試用廠商。特殊情況下應延長試用期。（3）試用廠商應先進行小量試生產，并將樣品提交檢查，經技術、質檢人員確認合格后，可進行正式小批量生產。正式樣品經技術、質檢、使用部門人員確認合格后，可按協議數量進行正式批量生產。（4）無論對正式、試用外協廠商，每一種新外協件都必須遵守小量試生產、正式小批量生產、正式批量生產程序。4、外協資料為保證外協加工的質量，應由技術部門向試用、正式外協廠商提供外協件的技術資料。（1）技術圖紙（2）質量、檢查標準5、外協加工質量管理（1）按照雙方協定的驗收標準及抽樣方案對外協件進行驗收。（2）對協作廠商實行定期審查制，對每個協作廠商三個月中至少做一次或二次以上的審查。（3）生產過程中發現問題的重要因素是由于外協件而發生的，生產部門應告知質量部門對該批次外協件進行重檢。并由外協管理人員告知外協廠商及時進行改善，同時將有關資料存檔，作為此后驗收、考核的依據。6、外協廠商考核及等級評估（1）考核項目及所占考核比例①質量50%②供貨期30%③價格5%④管理及其它15%2．考核說明（1）質量合格率（%）98以上90---9885---9080---8575---8070---7565---7065以下得分45---5040---303025201550合格率=合格總數/交貨總數（2）供貨期逾期率（%）0.1以下0.1--2.02.1---4.04.1---6.06.1---8.08.1--10.010.1---1212.以上得分3030--2020--1010---53210逾期率=逾期批數/交貨批數（3）價格以本公司所定的標準價格為準，未定標準者，依前批價格為準。比較的結果低于5%相同高于5%以內高于10%以內高于10%以上得分5----43210（4）管理及其它項重要以交貨后服務質量評估。（5）考核及等級評估的劃分等級ABC不適合為本公司的外協廠商總分90以上80----9070----8070以下7、外協廠商考核及等級管理小組外協廠商考核及等級管理小組由公司的質量、生產、技術、外協部門的人員組成。8、外協廠商的管理（1）外協管理部門對現有的協作廠商實行考核及等級評估管理，依據等級的升降，作為外協訂制及付款的依據。（2）根據外協廠商的規定，對提出申請的外協廠商重新進行等級評估。（3）試用廠商在試用期結束時，其考核評分在70分以上時，則告知其成為本公司正式外協廠商，并劃分其等級。（4）外協廠商交貨驗收不合格率過高時，或導致公司生產、工作出現重大問題，并且經告知亦未能有效改善時，則予以重新考核評估等級，直至取消其外協廠商資格。

某某股份有限公司管理制度編號：QG/HC02.004-2023倉儲管理制度一、總則倉儲擔負著公司各種原輔材料、產品的接受、保管、調運等多項職能，是公司生產環節中重要的一環。倉儲工作應做到：數量準確，質量完好、保證安全，收發迅速，服務周到，減少費用，加速資金周轉。二、庫位規劃倉庫設立要根據各公司不同的行業特點和規定，結合公司現有的廠房設備統籌規劃。1、庫位劃分（1）配合倉庫內的設備（如油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源等）及所使用的儲運工具規劃運送通道。（2）依據原輔材料和產品類別分區存放。不合格、積壓產品應單獨存放。（3）對易燃、易爆、腐蝕性強、毒性大等危險性物品應設立單獨倉庫，按規定規定隔離存放。（4）對于收發頻繁的原輔材料和產品，應落地堆放，并配置于進出便捷的庫位。（5）原則上同規格原輔材料和產品應配備兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，達成“先進先出”的規定。（6）庫管人員應將劃定的庫位標明在“庫位配置圖”上，該圖要可以隨時顯示庫存動態。2、堆放（1）堆放的原則是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，做到過目見數、查點方便。（2）對待發出產品，依照產品包裝形態和質量規定設定堆積層數及堆放方式，以免保管不妥影響質量。3、標記（1）庫位編號依下列原則辦理，并在適當位置做明顯標志：層次類別，依A、B、C順序由上而下編訂。庫位流水編號。通道類別，依A、B、C順序編訂。倉庫類別，依A、B、C順序編訂。（2）每一庫位應設立標示牌，標示所存物品的品名、規格及單位包裝量。（3）倉管人員應將庫位配置情況繪制成“庫位標示圖”，并懸掛在倉庫的明顯處。三、收貨管理1、每批待入庫物品，必須通過使用部門及技術、質量、采購部門驗收合格后，方可辦理入庫手續。2、由繳庫部門填寫“入庫明細表”，連同入庫物品送至倉管人員指定的倉庫，經倉管人員驗貨簽收后，存放于指定的庫位。3、待入庫物品與“入庫明細表”所標明的名稱、代號、規格、數量、包裝等內容有不符合之處時，倉管人員應及時告知繳庫部門更正，否則不予辦理入庫手續。四、發貨管理1、倉儲物品的發放應堅持“推陳儲新，先進先出”及“一盤底。二核對，三發放，四減數”的原則。對貪圖方便，違反發放原則導致庫存物品失效、變質、積壓等損失，倉管人員應負經濟責任。2、對原輔材料，倉管人員在確認使用部門填報的領料單上的所有內容和簽字后，按單發放。3、對產品調運，倉管人員在確認調撥單上的所有內容和簽字后，按單發放。產品出庫時，倉管人員必須具體填寫產品出庫記錄，掌握每一批出庫產品的去向，做到必要時可及時收回。出庫記錄至少保存到產品“三包”期或有效期后的一年。4、倉庫貨運人員在接到產品調撥單后，應根據調撥單上的時間規定，擬定運送方式（汽、鐵、空），并辦理相關手續。5、客戶規定自提產品時，倉庫貨運人員應與相關業務部門確認后，方可辦理相關手續。五、退貨品管理1、退貨品運回工廠后，倉管人員應會同有關人員確認退回產品的退回因素是否屬實，若確屬事實，應按照退貨單內容進行清點，經相關人員簽字后，辦理入庫手續。2、若退回產品的退回因素與事實不符，倉管人員應立即告知有關部門作出更改，及時運回發貨單位。3、若退回產品與退貨單內容不符，倉管人員應在退貨單上注明實收情況，并告知有關部門立即更正，在更正之前對該批退回產品暫予保管（不入庫）。按實收情況更正后再辦理入庫手續。4、退回產品入庫后，倉管人員應及時告知有關部門對該批產品作出解決意見。六、儲存管理1、庫存盤點（1）庫管人員應對庫存物品進行每月定期盤點，根據實際盤點數量如實填報“庫存物品盤點表”，并報送財務部門總公司實業發展中心。（2）財務部門應將“庫存物品盤點表”與財務帳面數量進行核對，如有差錯應立即填報“盤點異常報告單”，同時計算出盤點盈虧數及金額，交倉儲部門查明因素，并共同制定改善措施后上報總經理（廠長）。（3）盤虧盤贏數量經總經理（廠長）核準后，由財務部門和倉儲部門對原有數據進行調整。2、帳務倉儲部門應將新入庫的物品隨時填寫在“庫存物品明細表”中，并及時與相關部門核對有關數據，如發現異常應立即辦理更正。3、安全庫存制造公司（工廠）應根據本公司實際的生產、銷售情況，制定出各類原輔材料和產品的最高、最低庫存安全警戒線，倉儲部門在發現庫存物品有超過或低于警戒線的情況，應立即通報有關部門進行調整。4、平常（1）為保證倉儲物品的安全和質量，倉管人員應定期對倉庫的通風、濕度、溫度、潮濕等情況進行巡查，并維持倉庫內的清潔。發現異常要及時上報主管解決。（2）倉庫為公司一級防火單位，倉庫內嚴禁煙火。倉庫內應設立明顯的“嚴禁煙火”標志，并按有關規定設立消防設備并定期進行檢查。所有倉管人員均應熟知倉庫內的各種消防設備的使用。（3）嚴禁任何部門和個人將易燃、易爆品或危險品攜如倉庫。（4）未經倉庫主管批準，任何人員不得擅自進入倉庫，搬運貨品人員在搬運完畢后，亦不得在倉庫內逗留。（5）工廠倉管人員由公司總經理（廠長）提名經總公司實業發展中心任命上崗，行政權在各工廠經理。

某某股份有限公司管理制度編號：QG/HC02.005-2023設備管理制度一、總則1、為提高設備管理水平和設備綜合效率，做到對公司設備的購置、安裝使用、維護、更新改造直至報廢的全過程進行綜合管理，以獲得設備壽命周期最長、費用最經濟、綜合效率最高的管理目的。2、各制造公司（工廠）根據本公司特點制定相應的設備管理細則。二、設備前期管理1、制造公司（工廠）應根據本公司年度生產經營計劃和技術改造、新產品開發計劃等編制本年度設備購置、設備改造計劃。2、設備計劃的編制既要考慮生產發展的需要，又要充足發揮現有設備的潛力，以及公司的資金籌措能力。3、設備的選型應考慮設備的生產效率、工作精度、性能（穩定地滿足工藝和產品的規定）、可靠性、適應性、維修性、標準化限度，與本公司設備的配套、操作規定及人機關系、安全環保規定、經濟效果及設備生產廠的產品信譽和服務、價格、交貨期等因素。4、設備到貨后，制造公司（工廠）設備管理部門應組織相關部門對設備進行開箱驗收，并填寫“設備開箱檢查驗收單”。開箱檢查的重要內容涉及：（1）外觀及包裝情況。（2）按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品備件、說明書和其它技術文獻是否齊全，有無缺損。如發現有破損、缺件或嚴重銹蝕等情況，應由采購部門負責向設備生產廠家聯系修復、更換、增補、補償等具體事項。5、檢查合格的設備，應由設備管理部門按照相應技術文獻負責組織安裝。6、設備安裝、試車所有完畢后，由設備管理部門組織相關部門做出鑒定，由設備管理部門根據安裝調試記錄填寫“設備安裝移交驗收單”，經有關人員簽字后正式移交使用部門。三、設備臺帳管理1、新設備安裝完畢交付使用后，按公司固定資產管理制度進行管理。2、設備應進行統一編號，由設備管理部門負責建立設備臺帳、設備卡片，做到各部門的設備帳、卡、物相符。各制造公司（工廠）的設備臺帳必須報公司實業發展中心備案。3、設備的新增、調撥、封存、啟封以及報廢，設備臺帳均應有相應記錄。4、設備管理部門每半年應組織有關部門對公司的設備進行一次普查，并將結果上報公司實業發展中心。四、設備調撥、封存與啟封1、設備調撥（1）設備在本制造公司（工廠）各部門之間調動，須由使用部門向設備管理部門提出申請，經設備管理部門與有關部門協商后，由總經理（廠長）批準后方可調動。設備調動時由設備管理部門填寫調動單，同時更改設備臺帳，調換設備卡片。（2）設備在公司各制造公司（工廠）之間調動，應由調入方提出申請，報請公司實業發展中心、計財中心批準后方可調動，同時報公司固定資產管理部門備案。設備調撥必須嚴格履行正式手續，認真逐項填寫設備調撥單。調撥雙方的設備、財務部門蓋章簽字，并經公司實業發展中心、計財中心簽字批準后，調撥單生效。調入、調出設備雙方的設備管理部門憑調撥單更改臺帳，調換設備卡片。（3）設備調撥時，附件、專用備件、圖紙資料與設備檔案等，應隨設備一并調出。2、設備封存與啟封（1）設備長期閑置應辦理封存手續。（2）設備的封存由使用單位填寫設備封存單，報設備管理部門批準后方可封存。（3）經批準的封存設備一般由使用單位負責就地封存，妥善保管，并有封存標志。（4）封存設備的平常維護與保管工作由使用單位指定專人負責，做好維護保養，設備管理部門應定期檢查。（5）設備封存期間，未經辦理啟封手續不得隨意使用。（6）啟用封存設備由使用單位填寫設備啟封單，報設備管理部門批準后方可啟用。（7）封存設備啟封使用前，應進行全面檢查，調整試車后，經設備管理部門確認設備狀態正常方可使用。五、重點設備的管理1、設備管理部門和使用部門對重點設備必須實行重點管理，隨時掌握重點設備的基本情況，做到數量清、型號規格清、技術狀況清、存在問題清。2、對重點設備的維護必須堅持保養優先、檢修優先、更新改造優先的原則。3、重點設備應按月進行盤點，做好記錄，并將盤點情況每半年一次上報實業發展中心備案。六、設備使用、維護管理1、設備使用、維護規程的制定與執行設備使用、維護規程是根據設備使用、維護說明書和生產工藝規定制定，用來指導對的操作使用和維護設備的法規性文獻。（1）規程的制定規定①一方面要按照設備使用管理制度規定的原則，對的劃分設備類型，并按照設備在生產中的地位、結構復雜限度以及使用、維護難度，將設備劃分為：重點設備、重要設備、一般設備三個級別，以便于規程的編制和設備的分級管理。②凡是正在使用的設備，必須做到臺臺都有完整的使用、維護規程。③對新購置的設備，設備管理部門負責在設備使用前30天制定出使用、維護規程，交使用部門執行。④在改變生產工藝前10天，設備管理部門要根據設備新的使用、維護規定對原有規程進行修改，以保證規程的有效性。⑤設備操作人員在執行規程時，對規程內容不完善之處要及時反映，設備管理部門應立即到現場核算情況，并對規程內容進行修改。⑥當設備發生嚴重故障，又不能立即停產維修時，必須制定可靠的措施和臨時性使用和維護規程，經總經理（廠長）批準后執行。故障消除后臨時性使用和維護規程作廢。（2）規程必須涉及的內容①設備使用規程必須涉及的內容：a、設備技術性能和允許的極限參數。b、設備交接使用的規定，內容涉及：設備運轉的異常情況，原有故障變化，運營參數的變化，故障及解決情況等。c、操作設備的環節，涉及操作前的準備工作和操作順序。d、工具及附件的管理。e、緊急情況解決的規定。f、設備使用中的安全注意事項。g、設備運營中故障的排除。②設備維護規程應涉及的內容：a、設備傳動示意圖和電氣原理圖。b、設備潤滑“五定”圖表和規定。c、定期清洗保養的規定。d、設備使用過程中的各項檢查規定。e、運營中常見故障的排除修理方法。f、設備重要易損件的報廢標準。g、安全注意事項。（3）設備使用、維護規程的執行①設備使用部門要組織設備操作人員進行設備使用、維護規程的培訓。②設備操作人員須經設備管理部門組織的設備使用、維護規程考試及實際操作考核，合格后方能上崗。③設備管理部門應對設備操作人員的操作情況進行定期或不定期抽查，發現問題及時解決，抽查結果納入部門工作考核范圍。2、設備使用、維護計劃根據公司生產計劃，由設備管理部門制定設備的使用、維護計劃，經總經理（廠長）批準后執行，設備管理部門負責定期對計劃的執行情況進行檢查并記錄。3、設備使用、維護管理內容（1）設備技術狀況的管理①對所有設備按設備的技術狀況、維護狀況和管理狀況分為完好設備和非完好設備，并制定具體考核標準。②設備管理部門要制定出年、季、月度設備綜合完好率指標，并層層分解逐級貫徹到每臺設備。所有設備必須完畢設備管理部門下達的技術狀況指標。（2）設備潤滑管理①設備管理部門負責設備潤滑及管理工作。②每臺設備都必須制定完善的設備潤滑“五定”規定，并認真執行，做好運營記錄。設備維修人員要定期檢查和不定期抽查潤滑“五定”執行情況，發現問題及時解決。“五定”內容：a、定點：規定潤滑部位、名稱及加油點數；b、定質：規定每個加油點潤滑油脂牌號；c、定期：規定加、換油時間；d、定量：規定每次加、換油數量；e、定人：規定每個加、換油點的負責人。③要認真執行設備用油“三清潔”（油桶、油具、加油點）規定，保證潤滑油(脂)的清潔和油路暢通，防止堵塞。④潤滑用品管理應做到按規格型號存放，不得損壞丟失，并保持用品清潔整齊。⑤設備操作和維護人員必須隨時注意設備各部潤滑狀況，發現問題及時報告和解決。⑥對大型、特殊、專用設備用潤滑油(脂)要堅持定期分析化驗制度。⑦認真做好廢棄潤滑油(脂)的回收管理工作，防止污染環境。（3）設備故障的解決①設備發生故障，設備操作人員可以排除的應立即排除，并做好記錄。②設備操作人員無法排除的設備故障，應立即告知維修人員進行維修并做好記錄。③不能及時排除的設備故障并影響正常生產的，必須及時上報設備管理部門解決。④發生設備故障時，設備操作人員必須采用有效措施，防止設備故障擴大。（4）設備運營動態管理設備運營動態管理，是指通過一定的手段，使各級使用、維護與管理人員掌握設備的運營情況，依據設備運營的狀況制定相應措施。①設備管理部門要根據各種設備的特點制定出相應的巡檢標準。②設備操作人員負責對使用設備的所有巡檢點進行檢查，設備維護人員要定期或不定期對公司所有設備進行巡檢，并對巡檢情況做出總結，報設備管理部門備案。（5）一般設備應按季度進行盤點，做好記錄，并將盤點情況每半年一次上報實業發展中心備案。七、設備事故與解決1、設備事故性質（1）責任事故：凡人為因素，違犯操作規程，維護保養不妥，導致設備損壞、停產或效能減少的事故。（2）設備質量事故：凡因設備制造質量不良或檢修、安裝不妥致使設備損壞、停產或效能減少的事故。（3）自然事故：凡因人力所不能抗拒的因素致使設備損壞或效能減少的事故。2、設備事故責任與解決（1）對發生的設備事故，應根據設備事故性質，由相關部門擬定設備事故責任部門和負責人，按照設備事故解決