精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔保密規定實施辦法為貫徹落實公司《保密規定》，切實維護公司利益，特制定本辦法。公司成立保密工作領導小組，由技術總監任組長。保密工作領導小組每月組織保密工作檢查，每季召開保密工作會議。保密檢查工作由安保部負責。各部門負責人要對本部門保密工作負責，要把保守公司秘密列為日常工作。如部門發生泄密事件，除對當事人進行處罰外，要追究部門負責人的責任過失。各部門要按公司《保密規定》規定的秘級分類，清查本部門的涉密事項，明確直接責任人予以登記，并向技術總監和安保部提交清單備案。對接觸公司秘密人員的管理規定：按公司《保密規定》控制秘密事項的知曉范圍。事項核心部分知曉范圍是：配制香基的配方及實體：發明人、香基配制人、技術檔案管理人員、技術總監和董事會成員。自制香料生產工藝及實體：發明人、該香料生產人員、香料部經理、技術檔案管理人員、技術總監和董事會成員。用于香基生產的新原料的相關信息資料：相關采購、庫管、財務人員以及香基配制人、技術檔案管理人員、技術總監和董事會成員。掌握核心的關鍵崗位人員的變更、離職須經董事會同意。根據業務活動的需要確定崗位編制，控制涉密人員的數目。加強對員工的保密教育，把公司《保密規定》和本實施辦法作為對員工的基本培訓內容。每位員工都要與公司簽訂《保守商業秘密合同》，該合同屬類別。保密資料載體、實物樣品的管理規定：事項核心部門的資料必須注明密級由專人管理。其它保密載體在存檔時須注明密級。香精配方、原始試驗記錄、試驗報告、工藝文件等技術文件、資料，由技術總監指定專人負責登記，按密級分類保管和定期歸檔。客戶檔案、資料由銷售部經理指定營業員負責登記，按銷售區域保管并定期歸檔。財會、采購、生產部門以及辦公室、人力資源部設專（兼）職保密員，負責保管本部門文件、資料并定期歸檔。嚴格執行保密文件的借閱手續，凡借閱級別（含）以上技術文件、資料須經借閱部門負責人和技術總監批準。凡借閱級別（含）以上行政文件、資料須經借閱部門負責人、行管總監或總經理批準。借閱人必須履行登記手續并承擔借閱期間的保管責任，在規定時限內及時歸還。級別（含）以上文件、資料原則上不允許復制。如確需復制時，必須由批準借閱人同意，并按規定進行登記，對復制件視同原件予以保管。按公司《保密規定》界定的調香、檢驗人員，必須妥善保管與配制香基樣品。香基配制庫管和生產人員必須確保香基安全檢查，不允許有點滴香基流失。員工的保密守則：自己知道的秘密事項絕對絕對不說。不該問的秘密事項絕對不問。不該看的秘密事項絕對不看。非經領導批準，員工不得收集本崗位外的技術信息和經營信息，不得開展本崗位外的技術、業務活動，不得串崗。不該記錄的秘密事項絕對不記錄。不在私人通信、普通電話和傳真機、明碼電報中涉及秘密事項。不在公共場所和無關人員中談論秘密事項。不在非專門場所存放保密文件、資料和實物。不得攜帶保密文件、資料和實物從事非工作需要的活動。員工與公司脫離勞動服務關系后的保密義務：員工從與公司脫離勞動服務關系時起，對公司秘密事項的保密期限最少為五年。公司的級別和級別的事項須長期保密。凡有下列表現之一的員工，公司按《員工獎懲規定》規定給予獎勵：對泄密或者非法獲取公司秘密事項的行為及時舉報的。發現他人泄露或者可能泄露公司秘密事項時，立即采取補救措施，避免或者減輕了損害后果的。凡有下列表現之一的職工，視情節和所造成的后果公司按《員工獎懲規定》給予處罰：凡泄露公司秘密事項，已對公司利益造成損害但情節較輕的，對直接責任人給予警告、扣發獎金及罰款處分。凡泄露公司秘密事項，已對公司利益造成嚴重損害的，根據具體情況對直接責任者給予記過、記大過、開除、罰款、扣工資及獎金處分。除對直接責任人處罰外，對其直接上級也按《員工獎懲規定》給予相應的處罰。公司員工或脫離公司人員，凡泄露、出賣、竊取、刺探、收買公司秘密事項，已對公司利益造成嚴重損害的，公司有權按照法律程序對當事人追究法律責任，并要求當事人承擔經濟賠償。本辦法由技術總監制訂并負責解釋。本辦法自發布之日起施行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔(試行)第一章總則第一條為貫徹《公司法》和國家相關政策，落實《中國兵器工業集團公司股權管理辦法》和《中國兵工物資總公司股權管理辦法》的有關規定，規范中國兵工物資華北公司（以下簡稱公司）的股權管理行為，充分行使公司的出資人權利，維護國有資產權益，實現國有資產的保值增值，結合公司的實際情況，制定本辦法。第二條嚴格按照集團公司“依法行權、健全機構、區分重點、分級管理”的總體思路實施對所出資企業的國有股權管理。第三條本辦法適用于公司本部、所屬全資子公司以及投資的控股公司。第四條公司國有股權管理遵循以下原則：1、符合國家有關法律規定和國家產業政策，符合集團公司的發展規劃，促進公司可持續發展。2、促進國有資產合理配置，優化國有資產投資結構，提高國有資產運營收益，保證國有資產保值增值。3、保障和維護國有股權益，做到與其他股東同股、同權、同利。第五條公司國有股權管理內容按照集團公司的有關規定執行。第二章國有股權的界定第六條公司以依法占用的法人資產直接投資入股形成的股份，或以法律程序取得的股份界定為國有法人股。第七條根據國家國有資產管理局頒發的《國有資產產權界定和產權糾紛處理暫行辦法》，國有股權界定依下列辦法處理：1、國家授權投資的部門和機構以貨幣、實物和所有權屬于國家的土地使用權、知識產權等向企業投資，構成的國家資本金界定為國有股權；2、運用國家資本及在經營中借入的資金等形成的稅后利潤經國家批準留給企業作為增加投資的部分以及稅后利潤中提取的資本盈余公積金、公益金和未分配利潤等，界定為國有股權；3、以國家機關和其他全民單位名義擔保，完全用國內外借入資金投資創辦的或完全由其他單位借款創辦的國有企業，其收益積累的凈資產，界定為國有股權；4、接受饋贈而增加的國有資本金及權益界定為國有股權；5、在實行《企業財務通則》、《企業會計準則》以前，國有企業用從留利中提取的職工福利基金、職工獎勵基金和“兩則”實行后用公益金購建的集體福利設施而相應增加的所有者權益，界定為國有股權；6、國有企業中黨、團、工會組織等占用企業的財產，不包括以個人繳納的黨費、團費、會費以及按國家規定由企業撥付的活動經費等結余購建的資產，界定為國有股權。第八條國有控股分為絕對控股和相對控股。1、公司在所出資企業持股比例占50%及以上的為國有絕對控股。2、公司在所出資企業持股比例未到達50%，但其出資額或股份所享有的表決權已足以對所出資企業股東會的決議產生重大影響的為國有相對控股。3、實際控制權指公司在所出資企業持股比例雖小，但通過投資關系、協議或其他安排，能夠實際影響所出資企業決策。第九條參股是指公司在所出資企業持股比例較小，不符合上述國有控股和實際控制權標準的股權投資。第三章股權管理機構及職責分工第十條公司的國有股權管理工作由公司股權管理領導組負責，成員由公司領導組成。股權管理領導組主要職責是：1、審批公司股權管理規章制度。2、對重大股權管理事項研究決定處理方案。3、研究確定公司派出股權代表。4、公司授予的其他職責。第十一條領導組下設辦公室，成員由經營管理處、財務審計處和公司辦公室人員組成。辦公室的主要職責是：1、負責組織起草公司國有股權管理實施辦法；2、負責組織協調處理國有股權管理的日常事務；3、負責落實和監督執行《中國兵工物資總公司股權管理辦法》和本辦法中規定的各項工作；4、協助公司派出的股權代表開展工作，對股權代表上報的各類材料及信息，及時登記、分類、備案，并將公司的審議、決策意見及時向股權代表反饋；5、在股權代表任職期滿時，對股權代表的職責履行情況提出評價意見，作為選派股權代表時的參考依據；6、領導組授權的其他股權管理職責。第十二條國有股權管理事項按照集團公司的規定，根據公司部門職責進行歸口管理，其中：經營管理處負責產權事務、發展戰略管理、股權運營管理及其他重大事項管理等；負責運行監控管理中的經濟運行分析、重大經營事項報告等；財務審計處負責預決算管理、資本收益管理及運行監控管理中定期財務報告、財務審計監督等；公司辦公室負責公司股權設置和變動有關事務，及相關工商注冊手續等。第四章股權代表第十三條股權代表是代表公司行使國有資產出資人權利的責任人，公司對所出資企業的股權管理主要是通過股權代表具體執行。股權代表不得以個人名義行使國有股的相關權利。第十四條公司作為中國兵工物資總公司的全資子公司，其法定代表人是公司國有股權的法定代表，按照集團公司的規定，向所出資公司行使對國有股的管理權，推薦國有法人股董事和監事，委派國有股股權代表。公司也可授權其他人員擔任股權代表，被授權人在授權范圍內行使權力。第十五條公司所屬全資子公司的法定代表人，是公司授權的全資子公司國有股權法定代表，被授權人對公司法定代表負責，向所出資企業行使對國有股的管理權，推薦國有法人股董事和監事，委派國有股股權代表。第十六條股權代表的職責按照《中國兵器工業集團公司股權管理辦法》和本辦法的有關規定執行。第十七條股權代表從公司領導中推舉，由股權管理領導組會議研究確定。第十八條股權代表任期二年，任期從每年的七月一日開始。股權代表本人工作職務如有變動，在變動后的兩個月內作相應調整。第十九條股權代表實行公司委派制，并由股權管理辦公室負責登記備案。第五章股權決策管理第二十條股權決策管理的主要工作流程如下：1、公司股權管理辦公室通過股權代表獲得需公司進行決策的有關國有股權管理重大事項報批材料后，在1個工作日內經整理登記后，報公司股權管理領導組。2、對公司股權管理領導組認為需要由相關職能部門提出建議意見的，由公司股權管理辦公室將有關材料分送相關職能部門，各相關職能部門在接到材料后，在5個工作日內將建議意見回復公司股權管理辦公室。3、公司股權管理領導組做出決策后，由公司股權管理辦公室將決策信息進行登記備案，并以書面的形式在2個工作日內將決策信息通知股權代表，由股權代表負責向其他董事、監事傳達。4、公司委派的股權代表、董事、監事根據公司決策意見行使表決權。股權代表負責將董事會、監事會會議決議及重大事項會議紀要于會議結束后的7個工作日內報公司股權管理辦公室備案。5、對于特殊或緊急情況，股權代表也可直接參加公司股權管理領導組的決策會議，匯報情況，聽取決策意見，并在會后立即向其他董事或監事傳達。第二十一條公司股權管理領導組認為某項議案涉及的審批條件尚不成熟時，由公司股權管理辦公室通過股權代表提請所出資企業暫緩提交股東大會、董事會、監事會（以下簡稱“三會”）審議本議案或推遲會議召開時間。第二十二條股權代表、董事、監事在參加“三會”過程中，對于所出資企業其他股東或其他董事、監事臨時提出而沒在會前依程序提交公司股權管理領導組審議的議案，或者提請審議的議案與會前提交的不一致時，原則上應當提請“三會”另議。第六章股權設置與變動第二十三條公司國有股權的設置，應根據國家對物流企業的政策和物流市場發展趨勢，除公司核心業務和重點發展項目需要實施控股投資外，其他項目一律實行參股投資，但對公司發展關聯度較大的項目，要爭取取得實際控制權。第二十四條新設、改制企業應當對股權設置方案進行充分論證，按照有關規定向公司股權管理領導組上報相關審批材料。第二十五條企業的股權確認后，公司股權管理辦公室負責對企業的股權進行登記，建立國有股權管理檔案，對國有股權實施動態管理。國有股權管理檔案主要內容應包括：所出資企業名稱、國有股比例、持股憑證、國有股權代表、推薦的董事和監事、公司營業執照、公司章程、國有股利收繳、國有股權變動等。第二十六條國有股權變動按照國家有關法律法規的要求，報有關部門批準后方可實施。第七章股權信息管理第二十七條股權信息按照集團公司的規定和要求執行。第二十八條公司及所屬全資子公司要對其投資項目建立專項檔案，建檔內容主要包括