吉林東圣焦化有限公司PAGEPAGE18貴人道目錄第一章總則 1第二章制度分類及部室職責(zé) 1第三章制度的編制、修訂和廢止 3第四章制度的督導(dǎo)執(zhí)行 5第五章制度的評審 6第六章制度的存檔管理 6第七章附則 7附件一：制度管理流程 8附件二：公司制度需求識別與征求意見單 9附件三：制度重要程度的判定 10附件四：制度編寫格式規(guī)定 11附件五：制度執(zhí)行情況檢查計劃及制度培訓(xùn)計劃表 15附件六：制度履歷表 16附件七：制度審核單 17附件八：制度檢查(制度評審)報告單 18貴人道PAGE1總則第一條為配合公司建立簡捷、實用、高效、統(tǒng)一的制度管理體系，實現(xiàn)本公司制度建設(shè)的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息化，促進(jìn)公司管理實現(xiàn)制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本辦法。第二條本辦法之制度建設(shè)管理是指對各類制度的起草、審批、執(zhí)行、修訂、廢止等各環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范。制度分類及部室職責(zé)第三條本辦法之制度分為組織管理制度、專業(yè)管理制度、技術(shù)規(guī)范三類，各類制度實行公司專業(yè)管理部門歸口管理。其中組織管理制度是規(guī)范組織行為的管理制度，包括公司章程、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)劃分、崗位設(shè)置等方面的制度；專業(yè)管理制度是關(guān)于規(guī)范各專業(yè)管理部門各項專業(yè)職能的制度；除此之外的劃歸為技術(shù)規(guī)范，技術(shù)規(guī)范是闡明和確定技術(shù)要求方面的規(guī)定，包括產(chǎn)品、產(chǎn)品檢驗、工藝、環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)等方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等。制度編制、修訂管理歸口管理如下（包含但不限于以下部門及制度）：績效管理、制度管理、公司級章程管理等相關(guān)制度由行政部負(fù)責(zé)；文件管理、公章管理、車輛管理、會務(wù)管理、辦公財物管理、檔案管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)管理等行政相關(guān)制度由行政辦公室負(fù)責(zé)；招聘管理、培訓(xùn)管理、考勤管理、勞動合同管理、勞動保護(hù)管理、工傷事故處理辦法等人力資源相關(guān)制度由人力資源部負(fù)責(zé)；預(yù)算管理、成本控制管理、審計等財務(wù)相關(guān)專業(yè)制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)；采購管理、庫存管理、入庫及出庫管理、供應(yīng)商管理等采購相關(guān)制度由供應(yīng)部負(fù)責(zé)；設(shè)備管理（檢修、潤滑、事故）、工藝管理、安全管理、調(diào)度管理等生產(chǎn)相關(guān)制度由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)。第四條根據(jù)制度內(nèi)容，一個完整的可操作的制度應(yīng)包含三部分內(nèi)容：1、制度基本內(nèi)容：制度制定的目的、適用范圍、制度正文約束條例、考核條例。2、制度操作流程：依據(jù)基本內(nèi)容繪制出制度操作的流程圖，通常可用VISIO編制。3、制度操作表單：依據(jù)制度基本內(nèi)容與操作流程所涉及的表單，通常可用WORD、EXCEL繪制。根據(jù)管理活動的特點、性質(zhì)及其范圍大小等，管理制度的文體基本上可分為以下幾種：1、章程：是指嚴(yán)格依據(jù)國家法律法規(guī)要求，規(guī)范公司行為和治理結(jié)構(gòu)等方面的管理制度。2、條例：是規(guī)范某一類對象、某一系統(tǒng)(過程)、某一系列活動的綜合性管理制度。3、職責(zé)：是針對“工作”這一特定對象制定的管理制度，包括各管理層次、各級、各類崗位職責(zé)與相關(guān)的工作描述。4、守則：是確定員工行為規(guī)范方面的管理制度。5、辦法：是確定某一方面或特定管理對象、過程、活動的方法和要求的管理制度。6、制度：是規(guī)范某一方面經(jīng)營、管理活動行為準(zhǔn)則的管理制度。7、規(guī)定：是確定特定對象、過程、活動規(guī)范、準(zhǔn)則方面的管理制度。8、細(xì)則：是為實施制度、規(guī)定、守則、辦法而制定的更為具體的管理制度。另外，按照公司相關(guān)專業(yè)管理部門的專業(yè)要求確定“技術(shù)規(guī)范”的名稱。第五條公司制度建設(shè)的管理部門為行政部，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制度體系建設(shè)及管理工作；根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)向各部門提出制度編寫要求；負(fù)責(zé)制度的初審與會審管理工作；負(fù)責(zé)制度起草部門編寫制度的指導(dǎo)工作、流程編制的輔導(dǎo)與完善工作、培訓(xùn)情況檢查、落實情況檢查、執(zhí)行效果評價；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負(fù)責(zé)逐項督導(dǎo)落實；配合公司制度建設(shè)的各項工作；負(fù)責(zé)有效制度清單的整理等。第六條公司的制度責(zé)任部門即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門為公司各專業(yè)管理部門。各專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)公司制度的制定及督導(dǎo)執(zhí)行（包括調(diào)研、起草、征求意見、編寫培訓(xùn)教案及培訓(xùn)計劃并進(jìn)行授課、編制制度檢查計劃、執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等）。第七條制度的責(zé)任部門必須對每一項制度確定制度責(zé)任人，責(zé)任人的主要職責(zé)是：對負(fù)責(zé)的制度進(jìn)行培訓(xùn)、檢查制度執(zhí)行情況、建立制度檔案(包括制度建設(shè)各個環(huán)節(jié)的內(nèi)容)等。第八條制度責(zé)任人的確定及變更。新出臺制度的責(zé)任人一般應(yīng)為制度的起草人；在本管理制度下發(fā)前的制度責(zé)任人由各部門領(lǐng)導(dǎo)指定責(zé)任人；制度責(zé)任人工作發(fā)生異動時，由部門領(lǐng)導(dǎo)及時重新指定制度責(zé)任人。制度責(zé)任人工作發(fā)生異動時，必須到制度建設(shè)管理人員處確認(rèn)制度檔案交接情況，否則行政部在組織制度評審時，將對無制度責(zé)任人的進(jìn)行考核。第九條行政部負(fù)責(zé)文件審批、文件編號、打印下發(fā)、整理建檔等。第十條行政部負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)工作相關(guān)要求組織實施制度培訓(xùn)，達(dá)到培訓(xùn)效果。第十一條本辦法所指流程就是指做事情的順序，業(yè)務(wù)流程是指為了實現(xiàn)特定的目的，利用多部門或單位之間的合作共同完成的工作過程。制度的編制、修訂和廢止第十二條制度編制的流程(HYPERLINK見附件一)。專業(yè)管理部門對制度編制需求進(jìn)行識別與確認(rèn)→專業(yè)管理部門起草初稿→專業(yè)管理部門組織與制度相關(guān)部門進(jìn)行研討并征求意見(包括公司對口專業(yè)部門的意見)→行政部制度建設(shè)管理人員初審→專業(yè)管理部門根據(jù)制度的重要程度組織會審或會簽→經(jīng)公司總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)審批后以紅頭文件下發(fā)或經(jīng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布（審批時須附制度需求識別與征求意見單、制度審核單、制度定稿及文件審批單）。1、制度編制需求的識別與確認(rèn)。全面分析和識別制度編制的需求，了解本部門有關(guān)職責(zé)、國家相關(guān)規(guī)定、公司及各子公司目前相關(guān)制度建設(shè)和執(zhí)行情況，特別要找準(zhǔn)存在的問題，并參考其他企業(yè)同類制度，填寫制度需求識別與征求意見單(HYPERLINK見附件二)。2、征求意見。制度在初稿編制完成后，都必須在公司相關(guān)單位范圍內(nèi)征求意見(HYPERLINK制度需求識別與征求意見單見附件二)，反饋意見必須由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。3、前期研討。若為了工作方便，提高效率，可以組織與制度相關(guān)部門進(jìn)行研討，以會議紀(jì)要的形式確認(rèn)研討結(jié)果，而不再另行征求意見(“會議紀(jì)要”可代替“制度需求識別與征求意見單”)。4、制度初審。初審的內(nèi)容包括：采納反饋意見情況；與其他專業(yè)制度的銜接情況；制度重要程度的判定是否正確；制度編寫格式(HYPERLINK見附件四)是否規(guī)范；有無相應(yīng)的流程與表單；有無檢查計劃和培訓(xùn)計劃表(HYPERLINK見附件五)；有無制度需求識別與征求意見單(或相應(yīng)會議紀(jì)要)；有無制度履歷表(HYPERLINK見附件六，首次編制不需要)等方面。行政部制度審核人員要形成書面的審核意見，填寫制度審核單(HYPERLINK見附件七)，并隨同制度文本一起按下列方式提交公司審定：(1)經(jīng)行政部初審確認(rèn)為“很重要”的制度須在公司經(jīng)理辦公會上進(jìn)行審定。(2)確認(rèn)為“重要”的制度在公司例會上審定。(3)確認(rèn)為“一般”的制度可在公司例會上審定或組織相關(guān)的專業(yè)部門進(jìn)行會簽(需進(jìn)行會簽的單位由編制制度的專業(yè)部門提出)。凡未征求意見或行政部初審的制度，不得提交公司領(lǐng)導(dǎo)審定或會簽。5、批準(zhǔn)下發(fā)。“很重要”和“重要”的制度須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后下發(fā)，屬于“一般”的制度由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后下發(fā)。（聯(lián)名簽發(fā)）第十三條制度的修訂流程(HYPERLINK見附件一)：編制制度的專業(yè)管理部門提出制度修訂的書面申請或建議→行政部審核→提交公司例會審定→執(zhí)行制度編制流程。第十四條制度的廢止流程(HYPERLINK見附件一)1、對原制度進(jìn)行修訂后，原制度廢止。2、對不能適應(yīng)現(xiàn)實狀況要求的制度進(jìn)行廢止，按如下流程進(jìn)行：制度編制部門（制度責(zé)任部門）提出制度廢止的書面申請，并填寫制度需求識別與征求意見單→行政部審核→提交經(jīng)理辦公會或公司例會審定→決定是否廢止。制度的督導(dǎo)執(zhí)行第十五條制度的貫徹：公司制度下發(fā)一周之內(nèi)，各相關(guān)專業(yè)管理部門要組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，對要制定具體的實施細(xì)則的，需在15個工作日內(nèi)完成，下發(fā)一周內(nèi)，各相關(guān)單位要組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹。第十六條制度的培訓(xùn)：制度下發(fā)前，制度責(zé)任人要編寫制度培訓(xùn)教案和培訓(xùn)計劃，填寫制度培訓(xùn)計劃單（見附件五），并提交到行政部，在制度下發(fā)的15天內(nèi)，行政部牽頭會同制度責(zé)任部門對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。第十七條制度的執(zhí)行：各級管理制度必須嚴(yán)格執(zhí)行，各單位檢查管理制度在本單位執(zhí)行情況時，每一個環(huán)節(jié)都必須有檢查執(zhí)行情況的原始記錄，且記錄一定要真實、全面，要留下管理的“痕跡”，以作為檢查、督導(dǎo)和明確責(zé)任的依據(jù)。第十八條制度執(zhí)行中特殊情況的處理1、制度執(zhí)行過程中，如果認(rèn)為制度脫離實際難以落實時，要及時與制度起草部門或行政部書面溝通，如無異議就要對制度在本單位的落實負(fù)責(zé)。2、制度執(zhí)行過程中，如果發(fā)現(xiàn)重大情況確實不能按制度執(zhí)行的，制度的執(zhí)行部門或相關(guān)部門必須履行請示報批程序，經(jīng)制度責(zé)任人同意后方可靈活處理，并要對此過程存檔備查。第十九條制度落實的督導(dǎo)檢查1、制度下發(fā)時，應(yīng)附一年內(nèi)制度執(zhí)行情況的檢查計劃:制度下發(fā)執(zhí)行的前三個月，制度責(zé)任人對各相關(guān)單位執(zhí)行制度情況每月都要進(jìn)行全面檢查；制度下發(fā)三個月后，起草部門對制度的落實情況每三個月至少檢查一次,每次檢查都要填寫制度檢查(制度評審)報告單(HYPERLINK見附件八)或形成書面報告交給制度管理部門制度建設(shè)人員。2、制度檢查主要內(nèi)容：制度是否得到嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，制度本身存在什么問題。制度的評審第二十條定期評審：每年十二月初，行政部組織公司各專業(yè)管理部門對公司的制度進(jìn)行一次評審，并將評審結(jié)果填入制度檢查(制度評審)報告單(HYPERLINK見附件八)。第二十一條不定期評審：發(fā)生下列情況時，行政部應(yīng)適時組織公司制度體系或有關(guān)制度的評審活動。1、國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整、重要法律法規(guī)實施、競爭對手的競爭態(tài)勢發(fā)生變化等影響公司經(jīng)營環(huán)境改變時。2、公司資源配置、經(jīng)營方向和領(lǐng)域、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變化時。3、公司對本公司的經(jīng)營、管理策略進(jìn)行重大調(diào)整時。4、其他改變公司外部或內(nèi)部經(jīng)營條件的事項發(fā)生時。第二十二條制度評審結(jié)果的運用1、識別并確定公司制度建設(shè)的需求。確定公司有關(guān)制度的培訓(xùn)、編制、修改、執(zhí)行中止、廢止等事項；確定公司制度管理改進(jìn)創(chuàng)新的空間和實施措施。2、編制公司制度管理與建設(shè)的評價報告。行政部在每年的12月底，應(yīng)根據(jù)制度定期和不定期的評審結(jié)果，結(jié)合制度日常檢查和有關(guān)數(shù)據(jù)與信息的情況，編制公司制度管理和建設(shè)的綜合評價報告，并提交總經(jīng)理。3、將制度評審的結(jié)果作為公司各部門進(jìn)行年終評比的主要依據(jù)。制度的存檔管理第二十三條各部門要指定專人負(fù)責(zé)制度的存檔管理工作，要求用專門的檔案盒（袋）存放各類制度。第二十四條每項制度應(yīng)體現(xiàn)管理“痕跡”，每項制度的檔案應(yīng)包括以下基本內(nèi)容：制度編制過程1制度需求識別與征求意見單2制度初稿3規(guī)范審核單4經(jīng)過會議研究討論的會議紀(jì)要（若進(jìn)行會簽的，復(fù)印會簽頁）5紅頭文件（待實行網(wǎng)絡(luò)化后取消）宣傳貫徹6下發(fā)1月內(nèi)組織培訓(xùn)的記錄檢查執(zhí)行過程7制度下發(fā)后前3月每月1份執(zhí)行檢查報告8制度下發(fā)3個月后，每3個月1份執(zhí)行檢查報告修訂過程9提出制度修改申請（建議）單10重復(fù)1-8項內(nèi)容附則第二十五條公司的制度及制度建設(shè)檔案屬于公司內(nèi)部資料，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)禁向外提供。否則，按照《員工獎懲條例》的處罰規(guī)定，除要求返還資料彌補(bǔ)公司損失外還將給予行政“開除”處分。第二十六條本辦法的附件有：附件一：制度管理流程附件二：制度需求識別與征求意見單附件三：制度重要程度的判定附件四：制度編寫格式規(guī)定附件五：制度執(zhí)行情況檢查計劃和培訓(xùn)計劃表附件六：制度履歷表。附件七：制度審核單附件八：制度檢查（制度評審）報告單第二十七條所有擬下發(fā)的制度都需注明貫徹的對象，本辦法需貫徹到公司所有職能部室人員。第二十八條所有制度的解釋權(quán)均歸制度制定部門，本辦法由公司行政部負(fù)責(zé)解釋，培訓(xùn)、修訂亦由行政部負(fù)責(zé)。第二十九條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。制度管理流程編號：公司制度需求識別與征求意見單制度名稱及編號編制部門首次編制是否（制度修改第次換版編制，日期：年月第次修訂編制，日期：年月制度廢止是否（制度重要性的識別結(jié)果：很重要重要一般（制度需求識別編制及修訂需求識別1、履行部門職責(zé)的需要()2、滿足國家有關(guān)法律法規(guī)的要求()3、加強(qiáng)或完善專業(yè)管理的需要()4、原有制度已經(jīng)不適應(yīng)管理的要求()5、原制度一次修改在10處以上()6、制度某一條累計修改在5次以上()7、修訂的主要條款：需求識別說明：廢止需求識別廢止原因：征求意見⌒或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽︶被征求意見單位：反饋時限：反饋意見(可另附材料)：單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：時間：年月日編號：制度重要程度的判定1、制度重要程度的分類及其判定依據(jù)制度按其重要程度可分為很重要、重要和一般三類，判定制度重要程度的依據(jù)是：判斷項目很重要重要一般發(fā)揮作用的范圍全局性綜合性局部性對過程(流程)的增值作用很大大較大對公司經(jīng)營活動的影響很大大較大在公司制度體系中的地位基礎(chǔ)性結(jié)構(gòu)性支持性所管理控制的資源重要程度很重要重要較重要2、制度重要程度的識別確認(rèn)：制度的重要程度先由各專業(yè)部門識別，最后由行政部審核確認(rèn)。3、制度重要程度分類的用途：行政部依據(jù)審核確認(rèn)后的制度重要程度，確定是在公司經(jīng)理辦公會或例會上審定，還是組織專業(yè)會議審定，或者進(jìn)行會簽。4、制度重要程度的范例制度名稱重要程度制度建設(shè)管理辦法實施細(xì)則很重要員工親屬工作回避制度重要文書管理制度一般企業(yè)郵箱和辦公自動化管理辦法一般

制度編寫格式規(guī)定1、管理制度名稱的確定。管理制度一般由“單位名稱(全稱)+管理的對象、過程、活動名稱+制度文體名稱”構(gòu)成，如“——————制度建設(shè)管理辦法”。2、制度編寫的內(nèi)容要求。(1)制度的第一章為總則。總則的內(nèi)容應(yīng)包括：制度的目的、適用范圍、有關(guān)術(shù)語的定義、職責(zé)分工等內(nèi)容。(2)制度的最后一章是附則，附則的內(nèi)容應(yīng)包括：該制度實施的有關(guān)要求；與該制度相關(guān)的其它專業(yè)管理制度、流程、表單名稱;該制度的附件，與相關(guān)制度的關(guān)系等內(nèi)容。(3)制度的中間章節(jié)，用來規(guī)定制度的步驟、方法以及管理要求等主體內(nèi)容。3、制度編寫的格式要求。(1)制度正文按照章、節(jié)、條、款、目的格式編寫。正文的章、節(jié)、條用“第×章”、“第×節(jié)”、“第×條”分別表示，其中正文的“條”不分章、節(jié)，采用連續(xù)順序號表示；正文的“條”下設(shè)“款”，款下設(shè)“目”，“款”、“目”分別用阿拉伯?dāng)?shù)字“1、2、3……”和“(1)、(2)、(3)……”表示；“目”下用阿拉伯?dāng)?shù)字“①、②、③……”表示；再往后可以用英文字母“a、b、c……”等表示。(2)頁面設(shè)置。所有制度均用A4紙縱向編制，不分欄，不設(shè)頁碼；上、下頁邊距分別為3.4厘米、2.4厘米，左、右頁邊距分別為3厘米、2.6厘米；正文行間距一般為行距：固定值，設(shè)置值：24磅。(3)字體及字號。①頁眉文字為宋體小4號字。②制度首頁表頭的“公司名稱”、“制度名稱”、“編制部門”用3號宋體字，表頭的其它部分用4號宋體。③正文“章、節(jié)、條”的順序號用4號宋體字加粗，正文的其他部分一律用4號宋體；“附件×”用4號宋體加粗。④制度中的附件（主要包括流程和表單）可根據(jù)實際需要選擇合適的字號，標(biāo)題用宋體，其它文字用標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體。(4)制度正文的每個段落，首行縮進(jìn)兩個字符；“第×章”、“第×條”后面空一個字符；“總則”和“附則”的兩字之間均空一個字符；“附件×”在頁面左端頂部頂格寫，不空字符；“章、節(jié)”的標(biāo)題以及表單、流程均居于頁面中間，其它文字兩端對齊。4、制度、流程、表單的編號方法。專業(yè)管理制度、組織管理制度及其流程、表單的編號，采用漢語拼音字母、阿拉伯?dāng)?shù)字、英文字母統(tǒng)一進(jìn)行編制，具體編號方法分別規(guī)定如下：修改碼：用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3……表示修改碼：用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3……表示版本號：用大寫英文字母A、B、C……表示制度順序號：按編制順序用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示專業(yè)（組織）管理代碼：用兩位規(guī)定的漢語拼音縮寫表示公司名稱所寫例：公司《制度建設(shè)管理辦法實施細(xì)則》的編號：SMWY-XZ-001-V-1SMWY-XX-×××-V-×××××××××××L××V×修改碼；用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3……表示版本號：用大寫英文字母A、B、C……表示流程順序號：用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示流程編號：用漢語拼音“L修改碼；用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3……表示版本號：用大寫英文字母A、B、C……表示流程順序號：用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示流程編號：用漢語拼音“L”表示制度順序號：按編制順序用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示公司代碼：101專業(yè)（組織）管理代碼：用兩位規(guī)定的漢語拼音縮寫表示例：公司制度建設(shè)管理辦法的制度管理流程編號：QG例：公司制度建設(shè)管理辦法的制度管理流程編號：QG101001L0A0(3)制度的表單編號方法××××××××××B××V×例：公司制度建設(shè)管理辦法的制度識別需求與征求意見單的編號：QG101001A01A0修改碼；用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3……表示版本號：用大寫英文字母A、B、C……表示表單順序號：用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示表單編號：用漢語拼音“B”表示制度順序號：按編制順序用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示公司代碼：101專業(yè)（組織）管理代碼：用兩位規(guī)定的漢語拼音縮寫表示5、制度編號的調(diào)整。制度每一次修訂均要調(diào)整編號。原制度一次修訂在10處以上或者制度某一條款累計修訂5次以上時，原制度需換版，并更改版號；其他修改，只需調(diào)整修改碼。6、公司、專業(yè)管理、組織管理代碼公司名稱代碼專業(yè)管理方面的名稱代碼專業(yè)管理方面的名稱代碼SMWY101人力資源管理RZ企業(yè)管部QG行政管理XZ黨工辦DG財務(wù)管理CW設(shè)備管理SB生產(chǎn)管理SC安全管理AQ供應(yīng)管理GY原料管理YL7、制度流程圖繪制的要求(1)專業(yè)管理制度及組織管理制度流程圖，采用圖形符號和“二維”坐標(biāo)的方式進(jìn)行繪制。(2)圖形符號，應(yīng)使用WORD、EXCEL、PPT中“自選圖形中流程圖和連接線”符號，或使用visio規(guī)定的符號。(3)“二維”坐標(biāo)，應(yīng)按制度中規(guī)定的管理活動(工作)的步驟和責(zé)任者(部門或崗位)建立。(4)流程圖繪制的要求。①嚴(yán)格依據(jù)制度中規(guī)定的職責(zé)、管理活動(工作)步驟和邏輯關(guān)系，用最簡明的圖形描述。②對有時限要求的工作，應(yīng)在相關(guān)圖形連線上,用d(表示工作日)、h(表示工作小時)注明。③對于“判斷”事項，必須要表達(dá)明確的意思，并在“判斷”連線上，用“Y”(“同意”或“是”)和“N”(“不是”或“不同意”)表示。(5)流程圖常用符號規(guī)定過程文檔多文檔決策準(zhǔn)備終止8、制度匯編的要求(1)匯編的封面：內(nèi)容依次分別是“×××公司×××年度”（宋體2號橫向居中）、“制度匯編”（宋體初號加粗，每個字占一行，縱向居中）、“編制時間”和“編制部門”（兩者為宋體小三，橫向居中，并排排列，中間空兩字），行間距可依美觀程度自行確定。(2)匯編的目錄：內(nèi)容包括“目錄”和“制度名稱”，“制度名稱”按“序號（阿拉伯?dāng)?shù)字）頁碼”的格式編制，頁碼右端對齊。(3)具體制度的匯編：按本附件“3、制度編寫的格式要求”編制。

制度執(zhí)行情況檢查計劃及制度培訓(xùn)計劃表編號：制度責(zé)任人制度執(zhí)行情況檢查計劃檢查時間檢查內(nèi)容制度下發(fā)次月1、是否出臺實施細(xì)則(若需制定)；2、制度出臺是否按流程進(jìn)行；3、制度檔案建設(shè)情況；4、相關(guān)處室人員對出臺制度的掌握情況；5、制度培訓(xùn)情況；6、制度本身存在哪些問題；7、制度執(zhí)行中存在哪些問題。第二月與上月檢查結(jié)果對比，執(zhí)行情況是否有所改進(jìn)。第三月與上月檢查結(jié)果對比，執(zhí)行情況是否有所改進(jìn)。第六月1、檢查：對執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查；2、審計：行政部對本制度執(zhí)行情況進(jìn)行專項評審。第九月對執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查第十二月對執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查培訓(xùn)計劃培訓(xùn)時間培訓(xùn)人擬培訓(xùn)單位

制度履歷表編號：制度名稱編制（修改）時間首次編制換版編制修訂編制編制人編制單位廢止編號說明：說明：注：“說明”主要闡述修改的主要內(nèi)容。例如：制度建設(shè)管理辦法履歷表編號：制度名稱編制（修改）時間首次編制換版編制修訂編制編制人編制單位廢止編號制度建設(shè)管理辦法√說明：在此之前沒有關(guān)于制度建設(shè)方面的制度,為加強(qiáng)制度建設(shè),規(guī)范管理,實現(xiàn)管理的制度化、流程化、表單化，特制定了本制度。制度建設(shè)管理辦法√制度審核單編號：制度名稱起草部門制度管理部門的制度審核意見審核人：審核時間：審核單位主管領(lǐng)導(dǎo)：制度檢查(制度評審)報告單編號：制度檢查制度評審一制度名稱檢查(評審)人起草部門檢查(評審)時間發(fā)布時間檢查(評審)方式檢查(評審)意見[此部分可另附材料]制度執(zhí)行存在問題:制度本身存在問題:改進(jìn)建議:評審結(jié)果結(jié)論建議繼續(xù)使用；建議修改(編制)后使用；建議換版(編制)后使用；建議廢止；建議配套編制實施細(xì)則后使用；建議與制度歸并；7、其他建議。評審人員：(簽名)時間：年月日確認(rèn)制度編制單位確認(rèn)：編制單位主管：時間：年月日行政部確認(rèn)：主管：時間：年月日

咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個時刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡。咖啡逐漸與時尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢目前大學(xué)校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經(jīng)驗，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過協(xié)商，以合同形式達(dá)成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費用、支付費用方法等。租賃的優(yōu)點是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動費用大約在9-12萬元。2、裝修設(shè)計費用咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對收益影響較大。咖啡館的消費卻相對較高，主要針對的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計費用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費用具體費用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費用。包括招牌、墻面、裝飾費用。(2)店內(nèi)裝修費用。包括天花板、油漆、裝飾費用，木工、等費用。(3)其他裝修材料的費用。玻璃、地板、燈具、人工費用也應(yīng)計算在內(nèi)。整體預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)裝修費用為360元/平米，裝修費用共360*15=5400元。4、設(shè)備設(shè)施購買費用具體設(shè)備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計2250元(2)音響系統(tǒng)。共計450(3)吧臺所用的烹飪設(shè)備、儲存設(shè)備、洗滌設(shè)備、加工保溫設(shè)備。共計600(4)產(chǎn)品制造使用所需的吧臺、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計300凈水機(jī)，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產(chǎn)12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價格大約在人民幣1200元上下。咖啡機(jī)，咖啡機(jī)選取的是電控半自動咖啡機(jī)，咖啡機(jī)的報價此刻就應(yīng)在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會超過1200元。磨豆機(jī)，價格在330―480元之間。冰砂機(jī)，價格大約是400元一臺，有點要說明的是，最好是買兩臺，不然夏天也許會不夠用。制冰機(jī)，從制冰量上來說，一般是要留有富余。款制冰機(jī)每一天的制冰量是12kg。價格稍高550元，質(zhì)量較好，所以能夠用很多年，這么算來也是比較合算的。5、首次備貨費用包括購買常用物品及低值易耗品，吧臺用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費用。大約1000元6、開業(yè)費用開業(yè)費用主要包括以下幾種。(1)營業(yè)執(zhí)照辦理費、登記費、保險費;預(yù)計3000元(2)營銷廣告費用;預(yù)計450元7、周轉(zhuǎn)金開業(yè)初期，咖啡店要準(zhǔn)備必須量的流動資金，主要用于咖啡店開業(yè)初期的正常運營。預(yù)計2000元共計： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：發(fā)展計劃1、營業(yè)額計劃那里的營業(yè)額是指咖啡店日常營業(yè)收入的多少。在擬定營業(yè)額目標(biāo)時，必須要依據(jù)目前市場的狀況，再思考到咖啡店的經(jīng)營方向以及當(dāng)前的物價情形，予以綜合衡量。按照目前流動人口以及人們對咖啡的喜好預(yù)計每一天的營業(yè)額為400-800，根據(jù)淡旺季的不同可能上下浮動2、采購計劃依據(jù)擬訂的商品計劃，實際展開采購作業(yè)時，為使采購資金得到有效運用以及商品構(gòu)成達(dá)成平衡，務(wù)必針對設(shè)定的商品資料排定采購計劃。透過營業(yè)額計劃、商品計劃與采購計劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營業(yè)目標(biāo)的達(dá)成，同時有效地完成商品構(gòu)成與靈活地運用采購資金，各項基本的計劃是不可或缺的。當(dāng)一家咖啡店設(shè)定了營業(yè)計劃、商品計劃及采購計劃之后，即可依照設(shè)定的采購金額進(jìn)行商品的采購。經(jīng)過進(jìn)貨手續(xù)檢驗、標(biāo)價之后，即可寫在菜單上。之后務(wù)必思考的事情，就是如何有效地將這些商品銷售出去。3、人員計劃為了到達(dá)設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)營者務(wù)必對人員的任用與工作的分派有一個明確的計劃。有效利用人力資源，開展人員培訓(xùn)，都是我們務(wù)必思考的。4、經(jīng)費計劃經(jīng)營經(jīng)費的分派是管理的重點工作。通常能夠?qū)⒖Х鹊杲?jīng)營經(jīng)費分為人事類費用(薪資、伙食費、獎金等)、設(shè)備類費用(修繕費、折舊、租金等)、維持類費用(水電費、消耗品費、事務(wù)費、雜費等)和營業(yè)類費用(廣告宣傳費、包裝費、營業(yè)稅等)。還能夠依其性質(zhì)劃分成固定費用與變動費用。我們要針對過去的實際業(yè)績設(shè)定可能增加的經(jīng)費幅度。5、財務(wù)