協議審批程序及權限規定一、總則1、目的為加強公司協議管理，明確協議審批環節的流程及審批權限，規范協議法律行為，控制協議風險，根據我國《協議法》有關規定，結合集團實際，制訂本規定。2、合用范圍本制度合用于集團及各子、分公司、辦事處對外簽訂的各類協議、協議，涉及買賣協議、加工承攬協議、倉儲協議、服務協議、運送協議、借款協議、擔保協議、租賃協議、資產購置與轉讓協議、合資合作協議、贈予協議以及其它無名協議等。3、原則協議的簽訂與審批實行分級管理、逐級審批、法人委托書制度。4、釋義單筆協議：指單份或一次性簽完的協議；單項協議：指在一日內與相同客戶（供應商）簽訂兩筆或兩筆以上標的內容相同的協議，涉及另行簽訂的補充協議。單項協議標的金額累加計算。二、協議審批的流程及權限1、協議審批流程法人委托人(業務主辦人員)與對方當事人商談后擬好協議條款并填寫協議用章審批單，并署名法人委托人(業務主辦人員)與對方當事人商談后擬好協議條款并填寫協議用章審批單，并署名部門負責人(含分公司、辦事處經理)對協議主體、標的、數量、質量、價款等初步審核,簽署意見子公司總經理對協議主體、標的、數量、質量、價款等審核，簽署意見集團法務總監對協議合法性及法律條款的合理性等進行專業審核，并簽署意見集團財務總監對協議價格、支付和稅務等條款是否合理、可行進行專業審核，并簽署意見集團分管領導對協議重要條款及特別約定事項進行審核或審批，并簽署意見集團法務總監對協議合法性及法律條款的合理性等進行專業審核，并簽署意見集團財務總監對協議價格、支付和稅務等條款是否合理、可行進行專業審核，并簽署意見集團分管領導對協議重要條款及特別約定事項進行審核或審批，并簽署意見總裁最終審批總裁最終審批注：對外簽訂協議，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的受托人，受托人在委托書授權范圍內行使簽約權。2、協議審批權限：序號協議種類審批權限（指單筆、單項協議金額）備注集團部門負責人、分管領導子公司負責人、集團分管領導1買賣協議賣＜5萬元＜10萬元指經營性產品買賣買＜5萬元＜10萬元2加工承攬協議＜1萬元＜10萬元涉及廣告協議3建設工程協議＜1萬元＜10萬元涉及裝飾裝潢4倉儲、保管協議＜1萬元＜5萬元5供用電(水、氣、熱力)協議＜1萬元＜5萬元6委托協議＜1萬元＜5萬元委托事項涉及的金額7運送協議＜1萬元＜5萬元8技術協議＜1萬元＜5萬元9租賃協議租出＜5萬元＜10萬元涉及《福中電腦3+3聯營協議書》不涉及融資租賃租入＜1萬元＜5萬元10資產購置與轉讓協議＜0.5萬元＜2萬元3、上述協議的單筆、單項金額超過集團分管領導、部門負責人以及子公司負責人權限的，以及上述協議以外的協議，必須報總裁審批。三、其他相關規定1、總裁審批的協議。總裁外出并必須立即簽署的協議，集團分管領導或部門負責人以及各子公司總經理向總裁報告，按總裁的指示辦理。2、各監管部門、領導審批的期限。集團法務部門擬制的格式文本協議以及無法修改的霸王格式協議，在2小時內完畢審批；其它協議，在6小時內完畢審批，特殊情況可在3日內完畢審批。3、有關領導或監管部門負責人外出并必須立即簽署的協議，應取得該領導或監管部門負責人口頭批準，并在3日內辦理補簽手續。4、柜臺交易或者現款現貨交易的電腦或醫療器械，各子公司負責人可自主決定銷售，此外均須按本規定審批5、協議的涂改、變更、解除，必須重新辦理審批；6、法律、行政法規或公司制度、章程等規定應當辦理批準、登記等手續的，應依法按章及時辦理。四、考核與獎懲1、集團公各部門、子公司、辦事處人員必須嚴格遵守本規定。行政部門在蓋章時必須認真審查協議是否符合規定的審批程序及權限，對審批手續不完備或超權限審批的，不得蓋章；財務部門在對照協議收支付款項時，對審批和簽章手續不完備的協議，不得付款。2、發生下列情況之一，集團監察部門予以處罰并追究其他責任：①“先斬后奏”，無協議無審批手續；②雖有審批手續，但已經超越審批流程及審批權限范圍；③雖然符合規定的審批手續，但協議簽訂人無協議