銀行支行反洗錢工作年度計劃_第1頁
銀行支行反洗錢工作年度計劃_第2頁
銀行支行反洗錢工作年度計劃_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

銀行支行反洗工作年計劃為了全面推進我行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動純潔社會風氣預防和杜絕洗錢行為發生確保我行信用支付的穩定為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實對我行的實際情況ⅩⅩ年反洗錢工作做出如下安排：一、強化內控制度，建立反洗錢獎懲激勵機制。按照反洗錢方面有關法律規系實際建立反洗錢考核、獎懲激勵約束機制將反洗錢工作同績效掛鉤將反洗錢處罰同職工薪金收入掛鉤調動反洗錢工作的積極性充分發揮員工自身的潛能。二、完善組織架構，整合反洗錢管理部門。為進一步理順反洗錢組織架構逐步形成統一管理體系支行行長對本行反洗錢工作負主要責任，會計主管負直接責任;個網點設立反洗錢報告員專崗，同時配備懂政策、懂法規、懂業務懂管理的人員負責轄內的反洗錢管理工作提高反洗錢隊伍的專業水平。三、加強反洗錢法規、政策和技能培訓工作。我行將反洗錢業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統一部署、

貫徹落實，并繼續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓，形成聯動的反洗錢培訓、宣傳良好局面劃在ⅩⅩ年9月召開反洗錢工作會議暨業務培訓。會議內容主要是總結、研究、交流反洗錢工作情況、學習當前國內反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法從理論上講解反洗錢工作的必要性確洗錢風險的控制和預防是農商行風險管理的重要內容證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高掌握反洗錢基礎知識和基本技能提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。四、切實做好反洗錢的宣傳工作。每年月是人民銀行規定的反洗錢宣傳月，屆時我行將統一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語到設點發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作臺一線人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。五、開展定期或不定期、現場或非現場的檢查。加強反洗錢檢查將反洗錢工作納入月度檢查范圍為反洗錢工作保駕護航。計劃在ⅩⅩ年月份所轄3個網點反洗錢工作情況進行一次檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進行跟蹤ⅩⅩ年6月份對轄內網點進行一次反洗錢工作專項檢查特別是要將帳戶管理現金支付和票據業務結合起來對臨柜人員

操作反

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論