工程稽察管理制度（草案）總則工程稽察的目的是推動員工工作的主動性、積極性也強調了工作的目標性，在項目的實施過程中規范的將管理工作做好，維護集團公司的利益；揭示、查處在工程的準備及實施過程中的各種違法、違規和損害公司利益的行為，讓董事長掌握更多的實際動態，為決策提供依據。工程稽察的范圍是集團公司所有項目準備及在建工程。稽察的對象是集團下屬各房產公司。稽察的內容是集團下屬房產公司和員工一切不利于工程項目的管理行為和行為結果。稽察的依據是國家、地方政府頒布的法律、法規和標準，設計有關文件、合同有關文件和公司規章制度。稽察原則是事實求是，重調查，重證據。稽察成果的表達手段是通過稽察通報、稽核報告與稽察巡查單來具體體現。工程稽察的組織結構和人員工程稽察組織在董事長的分管下由工程總監、工程建設稽察主管、工程造價稽察主管、工程稽察員和設備稽察員組成。工程稽察員和設備稽察員對工程稽察主管與工程造價稽察主管負責；工程建設稽察主管與工程造價稽察主管對工程總監負責，工程總監對董事長負責。工程稽察主管實行分片稽察制，對轄區的工程稽察工作負責，并對轄區內的工程稽察員、設備稽察員負有指導與牽頭權；工程造價稽察主管實行全項目區域負責制，對各工程轄區內的工程稽察員、設備稽察員進行業務指導；工程總監是全部工程稽察的總責任人。工程稽察人員必須具有良好的道德品質，較高的業務水平，豐富的工程管理經驗；做到：誠實、自律、公正、廉潔。在執法過程中工作態度力求親和，以證據與理服人。工程稽察人員在監督與檢查過程中獲得的秘密，負有保密義務。工程稽察人員對稽察的結果，確保準確、真實；重要的問題要及時報告董事長。三、稽察工作職責（一）、工程質量監察A、施工前：監察稽核部要充分了解地產公司關于工程的會議紀要內容，察看項目準備報表，檢查房產公司項目開工的準備情況，仔細核實地產公司上報的工程資料是否準備齊全、條件是否真實。主要檢查內容：1、檢查招投標階段有無把質量保證作為衡量標準。2、檢查訂立的合同，質量的覆蓋面。3、地下管線圖紙、地質勘察資料是否真實。4、檢查房產公司提供的設計圖紙是否齊全，有無通過圖紙審查，審查意見的解決情況，有無組織設計交底、圖紙會審，會審意見的解決情況。5、檢查房產公司項目質量管理體系，有無質量責任人。6、有無召開質量交底會議。7、有無對監理單位、施工單位方案、質量計劃、質量管理體系審查，有無具體的審核意見。8、檢查房產公司是否提供基準點（線）、標高，有無組織監理單位、施工單位復核。9、檢查滿足開工的基本條件三通一平是否具備。B、施工階段：監察稽核部定期了解或參與房產公司內部會議，檢查報送來的工程月報，每星期定期去各項目一次，可以根據具體情況增加實地檢查次數，隨時核實質量狀態。對發現的質量問題寫明地點部位，重要的問題，發文至房產公司要求整改，并跟蹤稽察整改結果。主要檢查內容：1、管理環境的檢查：①房產公司是否定期召開質量會議；②房產公司有無檢查監理公司落實質量管理制度，落實情況和結果；③現場是否貫徹執行驗收程序；④有無檢查施工單位的質量管理制度，其自檢、互檢、交接檢制度是否落實，施工前是否技術交底。⑤自然環境對質量的影響，是否進行了保溫、保濕、防曬、防雨淋、防塵、通風等措施。2、人員檢查：①房產公司的管理人員出勤情況；②有無檢查施工單位、監理單位質量人員是否到位，是否有從業資格；③專業施工隊伍是否有規定的資質，專業工種是否有資質。3、房產公司對各單位的機械設備、儀器設備檢查：①施工機械的數量、運行狀態、性能參數是否影響質量；②投入的檢測儀器設備是否齊全、完好。4、有無對現場養護室檢驗，養護室：設備、溫度、濕度是否做到規定要求。5、有無對施工方法、工藝規范檢查：①標準是否齊全、適用；②使用的施工工藝是否符合質量要求。6、檢查現場使用的材料是否符合：①合同要求、甲方指定、設計要求、規范要求；②材料是否有質保書，材料上標示是否與質保書一致，與樣品是否一致；③需檢測的材料是否要按規定送檢；④檢測不合格和未通過驗收的材料是否用于工程中；⑤材料的堆放和儲存是否符合要求，不能混用的材料是否混用于工程中。7、質量保證資料是否同步、及時、完整、齊全、有效。8、檢查工程實體外觀是否符合質量要求；成品是否得到了有效保護；實體是否通過各方驗收。（二）、工程進度監察A、開工前：監察稽核部檢查房產公司為工程開工做的準備，是否具備開工條件，通過參與或了解房產內部會議，檢查資料和現場實查核實。主要檢查內容：1、工程開工所需手續是否辦理齊全；2、有無滿足開工所需的圖紙，并已審核；3、地下管線圖紙、地質勘察資料是否齊全；4、施工場地，三通一平有無完成；5、招投標階段選擇施工單位有無工期要求的；6、合同里明確工期要求，節點要求，工期獎懲；7、有無召開開工動員會議，交底工期要求；8、是否組織審核了進度計劃方案的合理性，可行性，符合性；9、房產公司管理體系中有無進度管理責任人，職責是否明確；10、是否審核了監理單位和施工單位的進度管理方案；11、施工單位、監理單位都已選擇，并已做好施工準備。B、施工階段：房產公司必須在每月5號前報送的工程月報至監察稽核部。監察稽核部檢查月進度與總進度的偏差，查明原因并核實，檢查房產公司所采用的糾偏措施，并跟蹤監察。每月進入現場定期檢查進度一次，檢查的結果標明在進度圖上。監察房產公司所采用的措施：1、房產公司內部是否定期召開進度會議，領導是否重視進度；2、檢查房產公司是否每周定期召開工地進度與質量例會，是否對施工單位、監理單位進行積極管理；3、檢查甲供材料進場或分批進場能否滿足進度要求，房產公司是否考核了材料商的供應能力；4、房產單位是否及時解決設計圖紙問題；5、檢查房產公司能否協調好內、外部關系，為進度創造環境；6、檢查房產公司是否審核了施工實際所投入的人力、機械、材料數量和施工中采用的方法、工藝，監察稽核部也會對現場的實際投入進行稽察。（三）、工程成本稽察1、檢查項目合同條款是否有漏洞；2、稽察房產公司在工程管理中執行規定驗收程序、變更程序，資料文檔是否標準有序；應有清楚的簽名，準確的日期，真實正確的內容。3、涉及量或價較大的，在隱蔽之前房產公司報工程稽核部到現場復核。4、現場實查、實測，準確記錄，核實工程量。5、稽察預算、成本、費用等指標項目是否齊全，編制依據是否可靠，有關計算是否正確，各項計劃指標是否互相銜接。6、稽察實際發生的工程聯系單是否符合現行法律、法規、規章制度的規定。7、稽察工程聯系單及監理、施工單位的有價報告和圖紙資料的內容是否真實、完整，計算是否正確，手續是否齊全，是否符合有關法律、法規、規章、制度的規定。8、稽察現場實時發生的工程量的經濟簽證是否正確，計量是否準確。9、綜合稽察的成果適時以簽發的稽核報告表達。（四）、安全生產、文明施工監察1、監察稽核部對現場安全文明隨時進行檢查；2、通過資料監察房產公司有沒有對安全文明進行管理和管理的結果；3、監察房產公司在現場有沒有干涉相關單位的安全管理，有沒有違章指揮、亂指揮現象；4、監察房產公司有沒有私自購買影響安全的甲供材料；5、進入現場對安全文明現狀檢查；6、對于重要的安全隱患立即反饋給房產公司。四、設備安裝監察條例設備招投標審查招投標程序是否符合國家相關法律程序和公司相關制度。審查招投標的資料是否齊全（投標人的營業執照、資質證書、資信證明、投標授權委托書、近兩年的業績、實地考察報告、開標紀錄、詢標紀錄）。合同簽約方的資質審核資料是否齊全。合同草案的擬定、會簽、協商、修改、審批、簽署、保管是公司的規章制度和流程。審查合同內容是否符合國家和地方的法律、法規，是否符合平等、公正、公平的原則，要約是否明確。監督、審查簽約方是否按合同約定內容執行。設備設施、材料稽核設備設施①、審查設備申報手續是否齊全，設備資料（合格證、設備上的銘牌、安裝使用說明書等其他隨機資料）、開箱記錄、移交手續是否齊全、真實。特種設備如：電梯、鍋爐、制冷機、壓力容器等需有國家相關檢測部門的檢測報告。②、抽查現場的設備型號、產地、廠家、規格是否符合合同和圖紙的技術要求。2、材料①、審查施工單位、監理、甲方的驗收紀錄、報驗資料是否齊全。②、審查材料變更、局部替代、增加的手續是否齊全。局部替代的材料使用部位應有明確的紀錄，并附有圖紙。③、檢查材料的規格、產地、品牌是否符合合同和設計的要求；并抽檢同批次材料數量的10%，檢驗其質量是否滿足要求。3、倉儲①、檢查現場材料堆放是否分類堆放整齊，符合材料的堆放要求。②、審查是否做好材料登記，出庫、入庫手續是否齊全。、施工1、進度①、審查工程的總體進度表，年、月、周進度表是否齊全。②、每月和不定期核查現場安裝進度與計劃是否相符，并提交核查報告。③、核查其計劃偏離的整改措施及實施效果。④、抽查施工單位的施工人數、機具、是否按合同、施工組織計劃、監理和甲方的要求進行配制。2、質量①、每月和不定期檢查現場施工質量、工序是否符合國家、地方的規范、法規的要求和圖紙的技術要求。并提交檢查報告，抽查整改情況。②、審查中間驗收、隱蔽驗收、通水通球試驗、管道試壓沖洗、風管漏光試驗等資料是否齊全、真實，驗收程序是否符合國家規范和公司制度。③、審查施工質量事故的上報執行情況及處理情況。3、驗收、調試①、審查竣工驗收、整改驗收資料是否齊全，并抽查竣工驗收情況和整改情況。②、審查調試計劃、單機調試記錄、整體調試記錄、聯動調試記錄等資料是否齊全、完整。③、現場抽查調試數據是否真實，調試安全措施是否到位。④、抽查調試人員、工具是否按調試計劃配制到位。4、維保①、審查維保合同是否簽訂，每次的維保記錄是否齊全。②、審查維保執行情況，是否按合同約定執行。5、安全每月和不定期檢查現場安全施工、文明施工情況，并提交檢查報告，檢查整改情況。五、造價稽核條例第一條、參與工程圖紙確認和工程招標、投標、定標、設計變更,收集掌握第一手資料。第二條、參與工程質量隱蔽簽證和經濟簽證,若未按規定辦理簽證手續或簽證手續不全的資料視為無效資料，工程決算稽核時不做為稽核依據。第三條、工程預算稽核1、工程預算稽核應具備的資料：正式有效施工圖原件、招標邀請書原件及施工合同原件、會審紀要原件、施工單位上報經地產公司審核的工程預算書及工程量計算書、工料分析表、定額換算表、材料價差調整表。2、稽核程序：實行三級把關，施工單位編制工程預算書，由編制人、項目經理分別簽字蓋章，施工單位蓋公章后，報送地產公司，由經辦人及相關人員審核（審核書應明細、清晰、工整），地產公司提出初審意見，報送監察稽核部進行備案稽核，監察稽核部經辦人提出稽核意見由工程總監反饋到董事長，作為決策參考。第四條、關于合同的稽核1、各種邀請函及合同須報監察稽核部備案稽核。2、稽核時間:在地產公司送審二天內完成。第五條、工程決算算稽核1、決算稽核應具備備資料原件：：正式有效施施工圖、有效效竣工圖、圖圖紙會審紀要要、有效設計計變更及有關關工程經濟簽簽證資料、施施工合同、補補充合同等、竣竣工驗收證書書、由施工單單位上報經工工程部審核的的工程決算書書及工程量計計算書、工料料分析表、定定額換算表、其其他與決算工工作有關的資資料。2、決算稽核工作及及程序同工程程預算稽核的的有關規定，若若無必要。可可不進行核對對過程，即按按如下程序進進行即可：施施工單位----監理單位位---地產公公司相關人員員審核后由地地產公司提出出初審意見，報報送監察稽核核部進行備案案稽核，監察察稽核部經辦辦人提出稽核核意見由工程程總監簽字后后送董事長,作為決策參考。3、稽核時間：地產產公司上報七七日內完成。第六條工程款支付付稽核1、稽核依據：施工工合同（含補補充合同）、施施工中有效經經濟簽證、施施工工程進度度表及工程結結算單。2、支付工程進度款款的前提：根根據合同中進進度款支付條條件滿足工期期、質量要求求，根據合同同規定進行支支付。3、支付工程尾款的的前提：達到到合同中工期期、質量及保保修規定，保保修期滿后方方可支付。對對于不符合工工期、質量及及罰款要求的的不支付工程程尾款。4、工程款支付審批批程序：施工工單位----監理公司----地產公司司---監察稽稽核部----董事長。5、稽核時間：在地地產公司上報報二天內完成成。第七條：其它1、公司需委托社會會單位進行審審計時，審計計合同須以下下程序審批方方可委托：地地產公司（超超過1萬元時須須報監察稽核核部）----董事長。2、地產公司的預算算標底或是委委托社會審計計的標底，或或是公司領導導的招投標策策略、方法、步步驟等，均屬屬公司絕對的的商業機密，任任何人員無權權對外泄露。3、若發現地產（初初審）將無效效簽證列入結結算或嚴重失失誤的錯算、漏漏算，公司將將追究有關責責任人員的責責任，直至除除名，造成公公司損失的，將將視情節予以以賠償。六、工程稽察權限監察稽核人員依據據規范、設計計、合同進行行工程稽核，對對稽核中檢查查出的問題，有有權要求整改改，也可提出出建議。監察稽核部門有權權要求房產公公司提供與事事實有關的情情況和資料，不不得拒絕、拖拖延，并對真真實性負責。監察稽核部門有權權對房產公司司和個人進行行調查、詢問問，房產公司司和個人必須須支持、協助助，如實反映映情況。監察稽核部門有權權進入工地稽稽察，房產公司司必須為工程程稽核部進入入提供便利。房產公司必須及時時把批準的、有有效的施工方方案、進度計計劃報與監察察稽核部，每每月的工程計計劃月報必須須在月初5號之前報給給稽核部。涉及工程的基礎、主主體結構、屋屋面防水的隱隱蔽驗收必須須提前通知監監察稽核部派派人參加。房產公司必須及時時提供有效的的圖紙、變更更、聯系單、通通知單、設計計交底、圖紙紙會審記錄、例例會記錄、專專題會議記錄錄。監察稽核部對實物物檢測時，房房產公司必須須提供檢測設設備配合稽察。每個稽察人員編寫寫月工程稽察報告要準確、真真實，報告及及時交由工程程總監審閱，月監察稽