部門職責北大縱橫管理咨詢公司2002年8月12日★秘密2002-8-121ALLPKU——A置業部門職責近期，上市前的直線職能型組織結構董事會總經理副總經理總經理辦公室人力資源部計劃財務部行政管理部信息資源部預算合同部開發部工程管理部材料設備部上市辦公室資金管理中心東灣顧問公司銀達物業公司（臨時）明確部門職責劃分，強化戰略管理、預算管理、合同管理、資金管理、采購管理等職能（綜合）2002-8-122ALLPKU——A置業部門職責總經理辦公室職責一、負責公司戰略規劃，組織重大投資決策負責公司發展戰略規劃的制定、執行與督導實施；組織對公司投資項目的洽談、評審與決策；組織辦理項目合作公司的設立手續。二、負責日常管理、文秘、檔案、公關及文化建設工作監督公司各部門關于國家政策法規、公司決議和領導指令的執行情況；負責公司法律事務，為公司的經營管理和決策提供法律意見；組織制定公司各項規章制度及主要的業務流程；組織召開總經理辦公會、重大業務會議及其他重大會議、活動；負責起草、印制公司報告和文件；負責公文收發、傳閱、送審、催辦工作；及時了解公司內部動態，匯總分析各項檢查結果，定期提供公司工作簡報；負責公司印鑒、介紹信使用保管、函電收發工作；負責公司文件、合同、資料、檔案的保管和定期歸檔工作；負責對外信息發布、聯絡協調、宣傳與接待工作；負責公司企業文化建設，宣傳企業理念，增強企業凝聚力。2002-8-123ALLPKU——A置業部門職責總經理辦公室職責（續）三、接待客戶投訴，組織有關部門采取糾正和改進措施負責接待和記錄客戶投訴，查清事實，責令有關部門進行處理；負責檢查有關部門在處理客戶投訴方面的執行情況；負責匯總和分析客戶投訴內容，提出管理建議。總經理辦公室設立總工程師室（總工程師室的業務聯絡工作由工程管理部代管）：負責項目建筑規劃、專業規劃的咨詢，新材料、新技術、新工藝的調研與應用；組織對施工圖紙的相關問題進行專題會審工作；協調設計單位和技術部門，處理設計圖紙、施工現場及材料設備的專業技術問題。2002-8-124ALLPKU——A置業部門職責行政管理部職責一、負責公司非生產用固定資產、低值易耗品（包括辦公用品、書報刊物、勞保、福利用品）的計劃、采購與管理工作；二、負責樓宇的物業管理工作；三、負責后勤事務的管理工作；四、負責公司公務車輛的調配、使用及交通安全管理工作；五、做好安全防范，提高公司員工四防意識（防盜、防火、防爆、防破壞）。2002-8-125ALLPKU——A置業部門職責信息資源部職責一、負責制定與實施公司信息化建設規劃；二、負責公司計算機設備維護、管理，保證系統安全運行；三、負責公司網站設計、建設，協同各部門做好宣傳工作；四、負責信息、資料的收集、管理、發布工作。五、協助相關部門完成應用軟件的調研、甄選和開發利用工作；六、負責建立各專業信息數據庫的技術平臺。2002-8-126ALLPKU——A置業部門職責人力資源部職責一、負責公司人力資源戰略與規劃工作制定符合公司戰略的人力資源管理長期、中期、短期規劃；制定并組織實施年度人力資源晉升、補充、培訓、調配、工資等規劃；組織制定、修改、充實各項人力資源管理制度。二、負責工作分析、職位評估與定崗定編工作根據優化后的組織結構，進行工作分析，形成完整的職位說明書；進行職位評估，建立科學系統的職位等級體系；負責定崗、定編工作。三、負責員工招聘、選拔與錄用工作根據公司用人需求計劃，組織實施人員招聘、錄用工作；合理調配使用人員；選拔人才，及時提出管理人員調整意見。2002-8-127ALLPKU——A置業部門職責人力資源部職責（續）四、負責員工培訓與人力資源開發工作根據培訓規劃，組織實施各類員工培訓計劃；建立公司人才庫、中高層后備力量檔案庫，并提出其職業生涯計劃；負責各類專業人員的職稱申報管理工作。五、負責建立完整的薪酬體系，建立績效考核機制制定薪酬、獎金、福利標準；負責編制員工工資表，審核考勤、休假等各種薪酬管理工作；負責制定部門及個人績效目標，進行業績評估、考核與獎懲；六、根據國家人事政策與法規，處理好勞動關系根據國家及地方勞動法規，處理好勞資關系，辦理員工勞動合同、社會保障等工作；負責人事檔案的管理工作，負責員工調入、調出檔案的接收和傳遞工作；處理員工關系，解決糾紛；負責黨務及工、青、婦團體工作；負責計劃生育工作。2002-8-128ALLPKU——A置業部門職責計劃財務部職責一、負責會計工作負責會計信息確認、計量、記錄、匯總，編制各種財務報表，進行經營績效分析；負責與相關單位對賬，督促各項收入的回款工作；負責進行成本核算；負責公司稅務工作，實現合法納稅；負責會計檔案及相關資料的保管工作；負責辦理資金結算以及現金、銀行存款的管理；負責支票、發票等重要票據的保管、使用。二、負責財務管理工作制定、修改公司財務管理制度，并負責對財務管理制度的解釋和推行工作；參與投資決策，從財務角度進行投資估算、投資分析及財務評價；負責制定籌集資金方案，進行資金使用效率分析，融資成本分析；負責編制公司財務收支計劃及資金使用方案；負責審核各項成本、費用支出，進行成本分析，加強成本管理；負責公司的存貨管理，加速資金周轉；負責債權、債務管理；定期進行賬齡分析，及時催收；在保證公司信譽的情況下合理利用結算資金；負責公司的固定資產，長、短期投資及無形資產的管理，定期進行資產清查，掌握公司內部資產變動信息，提出風險防范對策。2002-8-129ALLPKU——A置業部門職責計劃財務部職責(續)三、負責內部審計工作負責組織對公司項目運作進行事前、事中、事后審計；負責對內部控制制度進行審計；負責定期組織對公司財務狀況進行審計及分析，并制定出調整措施。四、負責公司統計工作負責財務狀況報表、統計報告的編制；負責其他統計工作。2002-8-1210ALLPKU——A置業部門職責預算合合同部部職責責一、負負責項項目預預算、、決算算管理理負責擬擬訂并并完善善工程程預、、結算算管理理辦法法；負責公公司投投資項項目的的前期期測算算；組織編編制工工程項項目的的概算算、預預算和和決算算；對工程程圖紙紙進行行經濟濟分析析，并并參與與相關關的圖圖紙會會審工工作；；負責審審定征征地、、拆遷遷、規規劃設設計、、建安安、監監理、、材料料設備備采購購等工工作的的預結結算，，監督督預算算的執執行；；編制工工程建建設資資金的的使用用計劃劃；負責項項目成成本核核算，，及時時向財財務提提供分分析數數據，，并對對其真真實性性負責責；負責經經濟洽洽商、、索賠賠的核核準備備案。。二、組組織實實施各各項招招投標標工作作負責擬擬訂并并完善善招投投標管管理辦辦法、、工作作流程程，制制訂招招標書書及合合同標標準文文本；；負責組組織制制作建建設開開發用用地、、設計計、施施工、、監理理及材料設設備采采購的招標標文件件；負責組組織開開標、、評標標、定定標等等工作作；根據預預算，，向材材料設設備部部提供供材料料設備備的規規格、、型號號、數數量、、參考考價格格，以以編制制材料料設備備采購購標底底。2002-8-1211ALLPKU———A置業業部門門職責責三、負負責合合同管管理擬訂并并完善善公司司合同同管理理辦法法；參與本本公司司工程程建設設中所所發生生的所所有委委托調調研、、建設設用地地、委委托設設計、、工程程承包包、監監理及及材料料設備備采購購等合合同或或協議議的談談判；；負責工工程建建設合合同或或協議議的審審核、、簽訂訂，確確保公公司利利益；；負責工工程建建設合合同的的財務務履約約工作作，并并監督督合同同的執執行。。預算合合同部部職責責（續續）2002-8-1212ALLPKU———A置業業部門門職責責開發部部職責責一、負責組組織收收集房房地產產行業業和相相關法法律方方面的的信息息，把把握客客戶需需求的的變化化趨勢勢和行行業發發展動動向。。二、進進行土土地信信息收收集和和參與與決策策，參參與土土地招招投標標和用用地管管理跟蹤土土地市市場動動態，，負責責收集集土地地和合合作信信息，，分析析土地地價值值和項項目投投資價價值，，進行行機會會研究究；參加土地轉讓讓的談判或土土地的招投標標工作；進行項目用地地管理，土地地評估、辦理理土地使用權權及產權、委委托地質勘探探。三、委托進行行拆遷工作，，協調拆遷中中的外部關系系。四、組織進行行項目的初步步可行性分析析，對項目進進行估算，作作出初步規劃劃建議書。五、組織對詳詳細可行性分分析進行評審審，參與項目目的立項決策策和制定項目目規劃建議書書。六、參與勘察察、設計單位位的招投標工工作，并負責責勘察、設計計合同的履行行。對勘察、設計單單位進行初審、考考察；參與制定招標標書、答疑、、評標等工作作；參與勘察、設計合同相關條款款的制訂；負責勘察、設計合同的談判；；參與勘察、設計合同的簽訂；；監督勘察、設計合同的履行。。七、對項目策策劃書組織評評審、選擇最最佳的規劃設設計方案，負負責監督規劃劃設計的完成成質量。控制好規劃設設計工作的進進度和編制施施工圖紙的計計劃；牽頭組織各部部門參與對方方案、設計的的評審，審核核各項規劃指指標，匯總提提出相關修改改意見。八、負責組織織圖紙報審報報批工作負責總體規劃劃方案（六圖圖二書）的報報審；負責初步設計計的報審；負責施工圖紙紙的初審與復復審。2002-8-1213ALLPKU——A置業業部門職責開發部職責（（續）九、負責完成成到政府部門門辦理的審批批、辦證工作作。負責辦理項目目立項手續；；負責辦理項目目配套指標的的落實，人防防、消防、交交通、園林、、節水、文物物、國家安全全等政府主管管部門的審批批；負責辦理項目目的建設用地地規劃許可證證、建設工程程規劃許可證證。十、負責各類類開發審批文文件和規劃設設計圖紙的管管理負責設計規劃劃方案和施工工圖紙的管理理和發放；負責各種前期期手續和文件件的管理和歸歸檔。十一、參與施施工過程的配配合工作參加圖紙會審審和設計交底底；參與圖紙變更更洽商，組織織對重大規劃劃設計方案的的調整；參與市政設計計與施工的交交底與協調工工作。十二、配合完完成政府主管管部門的項目目驗收工作十三、配合商商品房的銷售售工作組織進行房產產測繪，提供供銷售支持數數據和圖紙；；辦理項目產權權事宜。十四、負責對對項目設計進進行總結跟蹤項目的實實施效果分析析，從中總結結項目決策和和規劃設計方方面的經驗和和教訓2002-8-1214ALLPKU——A置業業部門職責工程管理部職職責一、參與前期期的項目可行行性分析、規規劃設計方案案論證及施工工圖紙會審工工作。二、負責辦理理開工許可證證，組織做好好施工現場的的開工前準備備。三、參與工程程總承包商、、分承包商、、監理公司的的招投標工作作負責對投標單單位進行初審審、考察；參與制訂招標標書、答疑、、評標等工作作；四、負責工程程施工合同、、監理合同的的履行參與施工合同同、監理合同同相關條款的的制訂；負責施工合同同、監理合同同的談判；參與施工合同同、監理合同同的簽訂；監督施工合同同、監理合同同的履行。五、負責控制制施工方、監監理公司的工工作質量，監監督完成項目目責任目標負責審查總包包單位和監理理單位的項目目成員資格和和管理制度的的審查工作；；編制項目建設設總體策劃方方案，明確項項目建設過程程中各項工作作的有效組織織、計劃和控控制；負責審查施工工方和監理方方的工作計劃劃，以及施工工組織設計、、施工方案等等技術和準備備性文件；負責監督施工工方和監理方方管理系統運運行的有效性性；下達項目的建建設計劃、方方案和指令；；對項目的運行行狀況和工作作成果進行階階段性檢查和和指導；審查項目階段段性的工作進進度、質量、、成本的匯報報文件；處理項目出現現的重大問題題和突發事件件。六、派出項目目經理對項目目進行日常管管理，向其下下達項目的質質量、成本、、進度等管理理目標授權項目經理理負責項目的的管理目標，，對其運行進進行檢查監督督；組織對項目的的過程管理實實行監督，提提供支持與指指導；組織對項目經經理部的目標標完成情況進進行考核。2002-8-1215ALLPKU——A置業業部門職責工程管理部職職責（續）七、負責協調調市政行業部部門的相關工工作：進行方案意見見征詢；協調進行市政政二次設計；；配合完成舊有有管線拆改；；配合現場施工工管理；組織專業驗收收及辦理“四四源”供應手手續。八、負責對圖圖紙的過程管管理組織施工各方方進行圖紙交交底；進行過程中設設計變更洽商商的審查；組織完成竣工工圖的繪制。。九、對工程檔檔案、資料進進行管理，完完成最后的歸歸檔并報有關關部門。十、負責進行行項目建設階階段與外部單單位和內部部部門之間的協協調工作協調項目與政政府和社區的的關系，給項項目進行創造造條件；監督執行各合合同單位的行行為，對違約約責任進行處處理；負責審核各階階段完成的工工程量，為工工程款結算提提供依據；組織完成對各各工程分包商商的考核與評評價；負責收集處理理各項目的月月度報表，向向各部門通報報情況。十一、負責組組織竣工驗收收，進行質量量和資料的審審查和工程的的后期工作對完成的工程程進行成品保保護；制定成品的《《使用說明書書》和《質量量保證書》；；辦理竣工備案案，對銷售和和物業進行工工程移交；進行項目的工工程維護和保保修的協調和和聯絡；組織各類人員員進行項目管管理模式和方方法的總結。。2002-8-1216ALLPKU——A置業業部門職責材料設備部職職責一、負責收集集整理各類材材料設備的市市場信息和新新產品動向以以及政府對材材料設備的管管理規定。建立各類供應應商的數據庫庫；建立各類產品品的信息庫，，跟蹤市場價價格、新產品品動態。二、參與規劃劃設計的論證證，提出專業業設計和設備備選型的意見見，參與相關關的施工圖紙紙會審工作。。三、配合項目目的開展制定定采購計劃和和資金需用計計劃制定工程的總總體采購計劃劃；并根據工工程進度制定定階段采購計計劃；依據工程概預預算，制定工工程的材料設設備的資金總總需求額，并并根據進度提提出資金使用用計劃。四、參與材料料設備采購的的招投標工作作對材料設備供供應商進行初初審、考察；；參與制定招標標書、答疑、、評標等工作作；五、負責材料料設備采購合合同的履行參與材料設備備采購合同相相關條款的制制訂；負責材料設備備采購合同的的談判；參與材料設備備采購合同的的簽訂；監督材料設備備采購合同的的履行。2002-8-1217ALLPKU——A置業業部門職責材料設備部職職責（續）六、保證按時時、按質、按按量地組織甲甲供材料設備備進場與供應商對口口進行采購的的業務聯系，，督促供應商商按合同要求求提供產品和和服務；履行合同并監監督合同的執執行，匯總、、審查各供應應商的合同履履行情況，對對是否進行結結算出具意見見；組織進行材料料設備的到貨貨驗收、倉儲儲及出入庫管管理；保存管理材料料設備的產品品資料和合格格證書。七、對總承包包商的采購程程序進行監督督，對監理單單位的監督程程序進行監督督監督審查總承承包制定的采采購計劃、采采購程序和管管理制度，以以及采購的材材料設備的質質量，對其違違規行為具有有質詢權和處處罰權；檢查監理單位位對材料設備備進場的驗收收、監督程序序。八、負責組織織對設備安裝裝的驗收、安安全監察的報報批手續。九、配合協調調設備安裝工工程的二次設設計及施工管管理。十、負責對供供應商的評價價、考核收集全面的供供應商活動信信息，進行評評價考核；評價供應商等等級，建立供供應商名冊。。2002-8-1218ALLPKU——A置業業部門職責上市辦公室職職責一、制定公司司上市的戰略略方案，統籌籌安排上市的的各項準備工工作；二、搜集有關關房地產公司司上市的各項項政策法規；；三、負責選擇擇上市保薦人人和各專業中中介機構，如如：律師、審審計師、會計計師事務所、、資產評估所所等；四、、協協助助券券商商設設計計企企業業轉轉制制和和重重組組方方案案，，成成立立規規范范化化的的股股份份有有限限公公司司；；五、、對對企企業業的的業業務務、、資資產產、、債債務務、、股股權權、、人人員員和和管管理理等等方方面面的的重重組組作作出出全全面面的的安安排排，，并并安安排排具具體體的的上上市市日日程程，，確確定定與與上上市市有有關關的的其其他他重重大大事事項項等等內內容容；；六、、為為準準上上市市公公司司物物色色、、推推薦薦獨獨立立董董事事等等。。2002-8-1219ALLPKU————A置置業業部部門門職職責責資金金管管理理中中心心職職責責負責責對對A公公司司的的子子公公司司、、參參股股公公司司及及其其他他關關聯聯企企業業的的資資金金進進行行統統籌籌安安排排要求求各各相相關關企企業業定定期期報報送送資資金金預預算算，，資資金金管管理理中中心心負負責責審審核核匯匯總總；；要求求各各相相關關企企業業定定期期報報送送資資金金收收支支計計劃劃，，資資金金管管理理中中心心負負責責審審核核匯匯總總，，以以便便統統籌籌調調度度資資金金；；要求求各各相相關關企企業業定定期期提提供供資資金金收收支支情情況況及及結結存存狀狀況況報報告告；；分析析預預算算與與實實際際情情況況的的差差異異，，對對重重大大差差異異詢詢問問原原因因，，并并向向公公司司主主管管領領導導匯匯報報；；根據據資資金金結結存存情情況況及及資資金金收收支支計計劃劃統統籌籌安安排排資資金金，，向向各各相相關關公公司司財財務務部部下下達達指指令令，，調調度度資資金金；；記錄錄內內部部資資金金的的調調撥撥，，定定期期和和各各相相關關公公司司對對賬賬；；合理理預預測測資資金金需需要要量量，，防防止止盲盲目目籌籌資資；；綜合合分分析析各各種種籌籌資資渠渠道道，，分分析析各各種種籌籌資資成成本本，，求求得得各各種種籌籌資資方方式式最最佳佳組組合合；；安排排好好資資金金供供應應時時間間，，確確保保資資金金籌籌集集與與經經營營活活動動的的協協調調一一致致；；核算算內內部部資資金金使使用用成成本本，，考考核核各各公公司司資資金金使使用用效效率率。。2002-8-1220ALLPKU————A置置業業部部門門職職責責東灣灣顧顧問問公公司司職職能能一、、負負責責市市場場調調查查，，進進行行詳詳細細可可行行性性分分析析收集集國國內內外外房房地地產產業業政政策策和和市市場場信信息息，，研研究究客客戶戶需需求求的的現現狀狀與與趨趨勢勢，，組組織織編編寫寫關關于于房房地地產產業業發發展展趨趨勢勢和和市市場場需需求求情情況況的的報報告告；；負責責針針對對項項目目進進行行詳詳細細的的市市場場調調查查，，了了解解競競爭爭樓樓盤盤的的詳詳細細情情報報，，為為項項目目定定位位奠奠定定基基礎礎；；進行行項項目目的的詳詳細細可可行行性性分分析析，，對對項項目目的的投投資資價價值值進進行行分分析析，，進進行行市市場場定定位位和和項項目目定定位位。。二、負責細細化設計意意圖，制定定規劃設計計的項目策策劃建議書書，與設計計單位溝通通制定規劃劃設計方案案了解市場建建筑規劃設設計的最新新動向和流流行趨勢，，建立相應應的信息庫庫；制定總體規規劃方案建建議書，溝溝通制作總總體規劃方方案；制定單體設設計方案建建議書，溝溝通制作平平立剖設計計圖；制定園林景景觀設計方方案建議書書，溝通制制作園林景景觀設計方方案。2002-8-1221ALLPKU——A置業部門門職責東灣顧問公公司職能（（續）三、負責市市場推廣、、營銷策劃劃、營銷管管理工作負責收集政政府相關業業務文件和和房地產市市場信息，，進行營銷銷動態分析析；制定項目營營銷策劃書書和年度營營銷計劃，，包括營銷銷目標、目目標市場、、品牌定位位、產品策策略、價格格策略、廣廣告宣傳策策略、服務務策略等內內容；編制年度銷銷售費用預預算和售房房款的回收收計劃；制定每個項項目的具體體推廣方案案，負責銷售售的物料準準備，對項項目的品牌牌形象負責責，并負責責實施；負責針對項項目的廣告告宣傳工作作，組織參參加房展等等展銷活動動；組織樣板間間、展臺、、售樓處布布置方案策策劃與實施施；對項目的營營銷工作和和前期策劃劃工作進行行總結分析析，反饋客客戶信息并并提出報告告；制定有關銷銷售管理及及服務標準準。四、負責項項目銷售工作負責客戶開開發和來訪訪客戶的接接待、樓盤盤講解、引引領參觀等等工作；負責房屋銷銷售，擬訂訂補充協議議，簽訂銷銷售合同；；協助業主辦辦理銀行按按揭手續，，確保良好好的回款率率；辦理客戶購購房登記、、交易和產產權事宜；；建立客戶檔檔案，維護護客戶關系系；負責銷售檔檔案管理和和物料管理理。2002-8-1222ALLPKU——A置業部門門職責銀達物業公公司職能一、物業的的接收工作作（具體內內容從略））二、物業的的管理工作作（具體內內容從略））三、與業主主的溝通工工作（具體體內容從略略）2002-8-1223ALLPKU——A置業部門門職責中期，上市市后的直線線職能型組組織結構董事會總經理副總經理總經理辦公公室人力資源部部計劃財務部部行政管理部部信息資源部部預算合同部部開發部工程管理部部材料設備部部證券部戰略投資部部審計部股東大會監事會戰略投資委委員會薪酬考核委委員會審計委員會會董事會秘書書資金管理中中心東灣顧問公公司銀達物業公公司（綜合）副總經理總工程師總經濟師2002-8-1224ALLPKU——A置業部門門職責中期，上市市后的直線線職能型組組織結構（（方案二））董事會總經理股東大會監事會戰略投資委委員會薪酬考核委委員會審計委員會會董事會秘書書總經理辦公公室人力資源部部行政管理部部信息資源部部戰略投資部部工程管理部材料設備部（綜合）計劃財務部證券部資金管理中心預算合同部開發部東灣顧問公司銀達物業公司副總經理副總經理總工程師總經濟師審計部2002-8-1225ALLPKU——A置業部門門職責組織結構及及職責調整整說明一、根據上上市公司治治理準則，，在董事會會設立戰略略投資委員員會、審計計委員會及及薪酬考核核委員會。。二、在最高高管理層設設置副總經經理兩名，，總經濟師師及總工程程師各一名名，分別主主管綜合事事務、財務務、營銷銷、工程與與采購等工工作。三、增設證證券部，作作為董事會會秘書處，，負責信息息披露和股股權事務。。四、增設戰戰略投資部部，作為戰戰略投資委委員會的日日常辦事機機構，強化化戰略規劃劃與投資決決策職能；；撤消總經經理辦公室室的戰略管管理職能。。五、增設法法律審計部部，作為審審計委員會會的日常辦辦事機構，，強化內部部審計職能能；撤消計計劃財務部部的審計職職能，撤消消總經理辦辦公室的法法律咨詢職職能。2002-8-1226ALLPKU——A置業部門門職責戰略投資委委員會職責責1)主要職職能：對長期發展展戰略和重重大投資決決策進行研研究并提出出建議2)隸屬關關系：董事會下屬屬的非常設設機構3)職責與與權限：（1）研究究董事會提提出的公司司發展戰略略、長期和和年度投資資方向，審審議修訂總總經理提出出的公司可可持續發展展戰略規劃劃，提出年年度經營總總目標及經經營方針；；（2）審核核和論證公公司年度投投資方案和和年度工作作計劃，向董事會提提交報告書書；（3）審查查和監督公公司年度投投資方案和和年度工作作計劃的執執行情況；；對公司年年度投資活活動進行最最終評價，，向董事會會提交相應應的評估報報告；（4）對下下屬企業的的股份轉讓讓、兼并、、整頓、清清產等重大大問題提出出建議；（5）負責責對公司投投資項目的的評審與決決策。2002-8-1227ALLPKU——A置業部門門職責戰略投資委委員會人員員選派及會會議召開戰略投資委委員會由3名成員構構成，主席席由董事長長擔任，外外部董事不不少于一名名，可根據據需要聘請請行業專家家、管理專專家作為其其顧問；戰略投資委委員會的辦辦事機構設設在戰略投投資部。人員選派戰略投資委委員會委員員及其顧問問是舉辦會會議的主體體；董事會會其他成員員可以出席席工作會議議，但他們們在預案時時沒有表決決權；根據會議需需要可以邀邀請公司相相關部門列列席，受邀邀請部門有有義務對會會議所提出出的質詢及及問題進行行回答；會議定期舉舉行，每年年舉行的會會議不得低低于兩次，，并根據實實際情況不不定期地召召開。會議召開2002-8-1228ALLPKU——A置業部門門職責審計委員會會職責1)主要職職能：負責對公司司重大財務務收支及經經濟活動進進行審計監監督2)隸屬關關系：董事會下屬屬的非常設設機構3)職責與與權限：（1）提議聘請或或更換外部部審計機構構；（2）監督公司的的內部審計計制度及其其實施；（3）審核核公司的財財務信息及及其披露；；（4）審查查公司的內內控制度；；（5）負責責內部審計計與外部審審計之間的的溝通；（6）負責責調查、處處理系統內內部各種涉涉及經濟問問題的檢舉舉信件。2002-8-1229ALLPKU——A置業部門門職責審計委員會會人員選派派及會議召召開審計委員會會由3-5名非執行行董事構成成，其中獨獨立董事應應占多數并并且擔任召召集人；至至少有一名名獨立董事事是會計專專業人士人員選派公司財務總總監、內部部審計主管管及外聘審審計師的代代表出席審審計委員會會會議，董董事會其他他成員有權權出席（執執行董事無無權出席））；原則上每年年舉行會議議不少于一一次。可根根據實際情情況臨時召召開。會議召開2002-8-1230ALLPKU——A置業部門門職責薪酬與考核核委員會職職責1)主要職職能：負責對公司司董事、經經營班子成成員的選拔拔、任免、、薪酬、考考核提出建建議2)隸屬關關系：董事會下屬屬的非常設設機構3)職責與與權限：（1）研究董事、、經營班子子成員的選選擇標準和和程序并提提出建議；；（2）廣泛泛搜尋合格格的董事和和經營班子子人選，負負責公司高高級領導備備用人員的的提名；（3）對董董事候選人人和經營班班子人選進進行審查并并提出建議議；（4）研究究和審查董董事、高級級管理人員員的薪酬政政策與方案案；（5）研究究董事與高高級經理人人員考核的的標準，監監督其職權權行為和業業績表現，，提出考核核意見報董董事會。2002-8-1231ALLPKU————A置置業業部部門門職職責責薪酬酬考考核核委委員員會會人人員員選選派派及及會會議議召召開開薪酬酬考考核核委委員員會會由由3-5名名董董事事構構成成，，其其中中獨獨立立董董事事應應占占多多數數并并擔擔任任召召集集人人；；薪酬酬考考核核委委員員會會可可根根據據需需要要聘聘請請專專家家作作為為顧顧問問人員員選選派派薪酬酬考考核核委委員員會會委委員員和和顧顧問問是是舉舉辦辦會會議議的的主主體體。。董董事事會會其其他他成成員員可可以以出出席席工工作作會會議議，，預預案案時時沒沒有有表表決決權權；；根據據會會議議需需要要邀邀請請公公司司總總經經理理。。受受邀邀請請人人有有義義務務對對會會議議所所提提出出的的質質詢詢和和問問題題進進行行回回答答；；會議議定定期期舉舉行行，，原原則則上上每每年年舉舉行行一一次次。。可可根根據據實實際際情情況況臨臨時時召召開開。。會議議召召開開2002-8-1232ALLPKU————A置置業業部部門門職職責責董事事會會秘秘書書職職責責1））主要要職職能能：負責責公公司司的的對對外外信信息息披披露露和和董董事事會會日日常常事事務務性性工工作作，，對對董董事事會會負負責責。。2））隸屬屬關關系系：：直接接隸隸屬屬董董事事會會管管理理3））職責責與與權權限限:（1））依依法法準準備備和和遞遞交交國國家家有有關關部部門門所所要要求求董董事事會會會會議議、、股股東東大大會會出出具具的的報報告告和和文文件件；；（2））籌籌備備股股東東大大會會和和董董事事會會會會議議，，并并負負責責會會議議的的記記錄錄工工作作，，保保管管會會議議文文件件和和記記錄錄；；（3））依依法法負負責責公公司司有有關關信信息息披披露露事事宜宜，，建建立立并并完完善善信信息息披披露露制制度度，，并并保保證證公公司司信信息息披披露露的的及及時時性性、、合合法法性性、、真真實實性性、、完完整整性性；；（4））協協助助董董事事處處理理董董事事會會的的日日常常工工作作，，協協助助董董事事及及經經理理在在行行使使職職權權時時切切實實履履行行法法律律、、法法規規、、公公司司章章程程及及其其他他有有關關規規定定；；（5））辦辦理理公公司司與與董董事事、、證證券券管管理理部部門門、、證證券券交交易易所所、、各各中中介介機機構構和和投投資資人人之之間間的的有有關關事事宜宜；；（6））接接待待來來訪訪，，回回答答咨咨詢詢；；（7））保保管管股股東東名名冊冊和和董董事事會會印印章章；；（8））參參與與組組織織資資本本市市場場融融資資。。2002-8-1233ALLPKU————A置置業業部部門門職職責責證券券部部職職責責1)主主要要職職能能：：負責責信信息息披披露露和和股股權權事事務務2)隸隸屬屬關關系系：：對財財務務副副總總經經理理負負責責3)部部門門職職責責：：（1））負負責責準準備備和和提提交交證證券券交交易易所所要要求求的的文文件件，，組組織織完完成成監監管管機機構構布布置置的的任任務務；；（2））準準備備和和提提交交董董事事會會和和股股東東大大會會的的報報告告和和文文件件；；（3））向向董董事事會會秘秘書書提提供供信信息息披披露露所所需需要要的的資資料料和和信信息息。。協協助助董董事事會會秘秘書書協協調調、、組組織織上上市市公公司司信信息息披披露露事事項項，，包包括括建建立立信信息息披披露露的的制制度度、、接接待待來來訪訪、、回回答答咨咨詢詢、、聯聯系系股股東東，，向向投投資資者者提提供供公公司司公公開開披披露露的的資資料料，，促促使使上上市市公公司司及及時時、、合合法法、、真真實實和和完完整整地地進進行行信信息息披披露露；；（4）協助助董事會秘秘書負責信信息的保密密工作，制制訂保密措措施。內幕幕信息泄露露時，及時時采取補救救措施加以以解釋和澄澄清，并報報告證券交交易所和中中國證監會會；（5）負責責保管上市市公司股東東名冊資料料、董事名名冊及其他他與證券事事務有關的的資料；（6）幫助助公司董事事、監事、、高級管理理人員了解解法律法規規、公司章章程、上市市規則及股股票上市協協議對其設設定的責任任；（7）從上上市公司信信息披露的的角度為上上市公司重重大決策提提供咨詢和和建議；（8）關注注股票市場場動態，為為管理層提提供股票市市場信息；；（9）對本本公司股價價變化進行行分析，為為管理層提提供與公司司資本市場場發展目標標相一致的的可行性備備選方案；；（10）負負責與政券券交易所、、證監會、、證券公司司、法律事事務所等與與股權事務務相關的機機構進行聯聯系；（11）負負責公司股股票增發、、配股等工工作的實施施；（12）其其他與股權權事務相關關的工作。。2002-8-1234ALLPKU——A置業部門門職責戰略投資部部職責1)主要職職能：負責公司戰戰略規劃、、重大投資資決策2)隸屬關關系：對行政副總總經理負責責3)部門職職責：（1）收集、分析析有關宏觀觀環境、行行業動態、、市場動態態和競爭對對手動態等等方面的信信息，預測測房地產業業的發展方方向，擬制制公司中、、長期發展展規劃；（2）組織織對公司投投資項目的的洽談、評評審與決策策；（3）組織織辦理項目目合作公司司的設立手手續；（4）根據據公司整體體經營目標標組織編制制公司年度度經營計劃劃，并監督督下屬公司司的計劃執執行情況，，提交執行行分析報告告；（5）組織織與下屬公公司簽訂年年度目標經經營責任書書以及監督督跟蹤實施施、考核、、獎懲等；；（6）負責責對下屬公公司的產權權管理、投投資收益管管理；根據據公司決定定，組織實實施下屬企企業股份轉轉讓、兼并并、整頓、、清產工作作；（7）指導、協助助下屬公司司制定相應應的各項管管理制度，，規范管理理。2002-8-1235ALLPKU——A置業部門門職責審計部職責責1)主要職職能：負責公司財財務審計、、項目審計計、制度審審計、經濟濟責任審計計。2)隸屬關關系：直接對總經經理負責，，向總經理理和審計委委員會匯報報工作3)部門職職責：（1）負責責建立完善善公司總部部及下屬公公司的審計計制度和相相關工作規規范；（2）負責責組織對公公司總部及下屬屬公司的項目運作及及內部控制制制度進行行審計；（3）負責責對公司總總部和下屬屬公司的財財務收支及及經濟活動動進行內部部審計和監監督；（4）負責責開展管理理人員離任任審計以及及上級交辦辦的專項審審計工作，，提交審計計報告；（5）負責責組織落實實總經理、、董事會、、審計委員員會交辦的的監察審計