新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告2022/12/18新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告2022/12/13新1說明本報告為中期報告，所有結論不代表最終咨詢意見！新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告說明本報告為中期報告，所有結論不代表最終咨詢意見！新太華項目2公司流程目錄（一級目錄）1.戰略層面2.業務層面1.1.戰略制定與執行流程1.2.經營計劃制定與執行流程2.1.生產管理流程2.2.采購管理流程3.支撐層面3.3.財務管理流程3.1.行政管理流程3.2.人力資源管理流程3.4.審計流程1.3.預算管理流程3.5.子公司管理流程2.3.銷售管理流程1.4.投資計劃與投資管理流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告公司流程目錄（一級目錄）1.戰略層面2.業務層面1.1.戰略3流程說明結束流程終點

-(物料需求得到滿足)開始流程開端-

(生產單位提出物料需求)決策點決策點-(總經理審批年度采購計劃)流程步驟流程步驟-(商貿公司審核物料需求)信息文檔信息文檔-(領料單)A流程遷移-(轉向流程的另一個部分)業務流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉變為一個或多個輸出的結果，從而達到共同的目的。業務流程圖例另一流程另一流程-(物資采購流程)新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程說明結束流程終點-(物料需求得到滿足)開始流程開4流程目錄（二級目錄：戰略制定流程）1.1.1.戰略制定與執行流程1.1.2.戰略目標分解與執行流程1.1.3.部門績效管理流程1.戰略層面1.1.戰略制定與執行流程1.2.經營計劃制定與執行流程1.3.預算管理流程1.4.投資計劃與投資管理流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程目錄（二級目錄：戰略制定流程）1.1.1.戰略制定與執行5流程系列：戰略制定與執行流程（1.2）流程輸出流程設計出發點流程負責部門流程輸入戰略制定與執行流程戰略目標分解及執行部門績效管理流程企業資源與能力企業外部環境企業現有戰略及執行情況公司戰略規劃主要財務數據預測企劃部制定清晰的公司愿景和戰略建立與戰略相適用的組織結構公司戰略規劃關鍵成功因素部門/崗位關鍵績效指標部門績效考核辦法企劃部找到實現戰略的關鍵因素，并將戰略目標層層向下分解到部門公司總體經營目標各個部門的部門目標財務部門提供的財務數據上年度的績效指標及結果部門績效考核方法及指標部門績效考核目標設定部門績效考核結果人力資源部通過對部門績效的管理，確保戰略目標的實現新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程系列：戰略制定與執行流程（1.2）流程輸出流程設計出發點6流程名稱：戰略制定與執行流程

流程編號：1.1.1

流程負責部門：企劃部時間企劃部形成戰略規劃草案，并建立相應的財務預測模型4開始確立公司新的戰略規劃6提出組織機構設計與調整意見78分析企業內部資源與能力1分析外部環境2回顧現有戰略和業務經營情況3經理辦公會3－5年大調整每年小調整評估備選方案通過不通過5戰略目標分解及實施流程10向業務部門傳達并確認戰略精神9公司戰略規劃年度經營計劃制定流程投資計劃流程進行組織機構的調整業務部門1010新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：戰略制定與執行流程

流程編號：1.1.1

流程負責7流程名稱：戰略制定與執行流程說明

流程編號：1.1.1

流程負責部門：企劃部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.企劃部分析企業內部資源與能力企業資源與能力分析報告2.企劃部分析企業外部環境外部環境分析報告3.回顧現有戰略和項目經營情況現有戰略分析報告4.在充分了解外部環境、內部資源與能力等的基礎上形成公司戰略規劃草案，建立相應的財務預測模型，對未來的主要財務數據進行預測，以驗證新的愿景和戰略，并提交總經理辦公會備選戰略規劃方案財務預測模型戰略年度財務表單5.經理辦公會評估戰略備選方案，不通過則由企劃部重新制定評估結果6.經理辦公會確立新的企業戰略規劃企業戰略規劃7.為滿足戰略規劃的需要提出組織結構修改意見組織調整意見8.組織結構調整組織結構圖及崗位設置說明9.確定戰略規劃后，與業務部門溝通使他們更好的理解公司戰略和計劃10.進入戰略目標分解和實施流程、年度經營計劃制定流程、投資計劃流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：戰略制定與執行流程說明

流程編號：1.1.1

流程8關鍵成功因素流程名稱：戰略目標分解及執行流程

流程編號：1.1.2

流程負責部門：企劃部時間11月底/12月初總經理辦公會開始企劃部各部門/分/子公司分解制定部門關鍵績效指標/部門績效考核辦法初稿提出修改意見討論/確定實現戰略的關鍵成功因素擬定部門關鍵績效指標庫將部門關鍵績效指標分解到每個崗位審議編制正式文件由總經理簽字后下發通過不通過1234658公司戰略規劃12審核不通過通過7人力資源部開展工作，確保關鍵績效指標完成91011部門績效管理流程人員績效管理流程跟蹤部門關鍵績效指標的執行結果并及時獲取反饋意見13績效考核體系調整流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告關鍵成功因素流程名稱：戰略目標分解及執行流程

流程編號：19流程名稱：戰略目標分解及執行流程說明

流程編號：1.1.2

流程負責部門：企劃部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.公司高層組織討論、確定推動企業戰略實現的關鍵成功因素公司戰略規劃關鍵成功因素2.企劃部根據關鍵成功因素，分解制定部門關鍵績效指標和部門績效考核辦法初稿部門關鍵績效指標/績效考核辦法初稿3.各單位提出修改意見修改意見4.企劃部形成部門關鍵績效指標和部門績效考核辦法草案，并提交公司總經理辦公會審議部門關鍵績效指標/績效考核辦法草案5.公司總經理辦公會審議部門關鍵績效指標草案，不通過則由企劃部重新制定審議結果6.各單位根據確定的關鍵績效指標，制定本單位內各崗位的關鍵績效指標，并提交企劃部審核崗位關鍵績效指標7.人力資源部審核各單位提交的崗位關鍵績效指標，不通過則由相關單位重新制定審核結果8.總裁簽署正式的文件，將確定的關鍵績效指標/考核辦法下發各部門確定的關鍵績效指標/考核辦法9.各部門組織開展生產經營工作，確保完成關鍵績效指標關鍵績效指標執行10.進入部門績效考核管理流程部門績效考核結果11.進入人員績效考核管理流程員工績效考核結果12.企劃部跟蹤部門關鍵績效指標的執行情況，并及時獲取各單位的反饋意見績效考核結果指導意見/反饋意見13.進入績效考核體系調整流程績效考核體系調整新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：戰略目標分解及執行流程說明

流程編號：1.1.210流程名稱:部門績效管理流程

流程編號：1.1.3

流程負責部門：人力資源部時間人力資源部各部門/分/子公司收集部門關鍵績效指標的完成情況14薪酬考核委員會將考核結果反饋給各單位組織相關部門處理申訴，反饋結果提交申訴書確定部門當月考核系數部門考核評分表25711考核部門/考核人是否有異議裁決10是否考核周期部門周邊績效考核表整理/匯總/計算部門月度考核結果3是否有異議是否9薪酬發放流程是否受理是否6開始提供考核數據/對被考核人評分人力資源部會同考核人進行反饋答復8新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱:部門績效管理流程

流程編號：1.1.3

流11流程名稱:部門績效管理流程說明

流程編號：1.1.3

流程負責部門：人力資源部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.人力資源部收集部門關鍵績效指標完成情況的數據部門關鍵績效指標完成情況績效數據KPI數據匯總表2.職能部門、直接上級、協作單位根據考核辦法提供考核數據指標考核數據3.人力資源部收集、匯總考核數據，計算部門考核得分各類考核數據考核評分表考核評分表4.人力資源部負責將考核結果反饋給各部門/分/子公司考核結果反饋5.部門理解考核結果，如果對考核結果有異議，向人力資源部提出申訴異議申訴書申訴書6.人力資源部調查了解情況，如果申訴理由不成立，則拒絕受理，并向申訴部門解釋原因是否受理申訴的結論7.如果接受申訴，人力資源部組織處理申訴申訴處理結果8.人力資源部會同考核人向部門反饋申訴結果9部門理解申訴處理結果，如果仍然對申訴處理結果有異議，向薪酬考核委員會提出申訴異議申訴書申訴書10薪酬考核委員會對被考核部門提出的異議進行裁決異議裁決結果11人力資源部將考核最終結果應用于各項激勵機制（如接口薪酬發放流程）考核結果新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱:部門績效管理流程說明

流程編號：1.1.312流程目錄（二級目錄：經營計劃制定流程）1.2.1.年度經營計劃制定流程1.2.2.月度經營計劃制定流程1.2.3.計劃完成情況監督控制流程1.戰略層面1.1.戰略制定與執行流程1.2.經營計劃制定與執行流程1.3.預算管理流程1.4.投資計劃與投資管理流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程目錄（二級目錄：經營計劃制定流程）1.2.1.年度經營計13流程系列：經營計劃制定流程（1.2）流程輸出流程設計出發點流程負責部門流程輸入年度經營計劃制定公司戰略規劃公司年度經營目標部門年度經營計劃/工作計劃企劃部將公司戰略細化為具體可行的年度經營計劃月度經營計劃制定企劃部確保各項工作有效開展計劃完成情況監督控制經營計劃/工作計劃計劃完成情況差異解決建議/方案企劃部確保計劃有效實施部門年度經營計劃/工作計劃臨時性工作任務部門月度經營計劃/工作計劃新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程系列：經營計劃制定流程（1.2）流程輸出流程設計出發點流14流程名稱：年度經營計劃制定流程

流程編號：1.2.1

流程負責部門：企劃部時間各部門/分/子公司企劃部總經理辦公會開始審核通過不通過3456每年11月初將公司年度經營目標分解為各部門年度經營目標提出部門年度經營計劃/工作計劃匯總/制定公司年度經營計劃草案審批下發年度經營計劃執行年度經營計劃789通過不通過月度經營計劃制定流程101收集資料/征求意見，提出公司年度經營目標公司戰略規劃審批2不通過通過部門年度經營目標新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：年度經營計劃制定流程

流程編號：1.2.1

流程負15流程名稱：年度經營計劃制定流程說明

流程編號：1.2.1

流程負責部門：企劃部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.企劃部根據公司戰略規劃，征求各方意見和收集/分析相關資料后，提出公司年度經營目標公司戰略規劃公司年度經營目標2.總經理辦公會審議公司年度經營目標，不通過則由企劃部重新制定審議結果3.企劃部將公司年度經營目標分解為各部門年度經營目標，并下達相關部門公司年度生產經營目標部門年度經營目標4.各部門提出本部門的年度經營計劃/工作計劃部門年度經營計劃/工作計劃5.企劃部對各部門的年度經營計劃/工作計劃進行審核，不通過的由相關部門重新制定審核結果6.企劃部匯總/制定公司年度經營計劃草案公司年度經營計劃草案7.總經理辦公會對公司年度經營計劃草案進行審議審議結果8.企劃部下達經總經理辦公會審議通過的年度經營計劃9.各單位執行年度經營計劃10.進入月度經營計劃制定流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：年度經營計劃制定流程說明

流程編號：1.2.1

流16流程名稱：月度經營計劃制定流程

流程編號：1.2.2

流程負責部門：企劃部時間總經理企劃部各部門/分/子公司開始根據年度計劃提出月度經營/工作計劃審核12每月3日前下發公司月度經營計劃審批4通過不通過部門年度經營計劃/工作計劃執行公司月度經營計劃不通過通過563匯總/制定公司月度經營計劃計劃完成情況監控流程7新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：月度經營計劃制定流程

流程編號：1.2.2

流程負17流程名稱：月度經營計劃制定流程說明

流程編號：1.2.2

流程負責部門：企劃部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.各單位根據本單位的年度經營計劃/工作計劃、臨時性工作任務，提出月度經營/工作計劃部門年度經營計劃/工作計劃臨時性工作任務部門月度經營計劃/工作計劃2.企劃部審核各單位的月度經營計劃/工作計劃，不通過的由相關單位重新制定審核結果3.企劃部匯總、制定公司月度經營計劃公司月度經營計劃4.總經理審批月度經營計劃，不通過的由相關單位重新制定審批結果審批單5.企劃部下發經總經理批準的公司月度經營計劃6.各部門執行月度經營計劃7.進入計劃完成情況監控流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：月度經營計劃制定流程說明

流程編號：1.2.2

流18比較計劃執行和目標的差異流程名稱：計劃完成情況監督控制流程

流程編號：1.2.3

流程負責部門：企劃部時間各部門/分/子公司企劃部開始收集計劃執行結果是否有重大差異有123每月識別原因，提交差異分析報告，并提出建議解決方案4月度經營計劃/工作計劃執行差異解決方案，糾正績效無提出差異解決方案/調整經營計劃5總經理辦公會審議通過6不通過7部門績效管理流程8人力資源部新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告比較計劃執行流程名稱：計劃完成情況監督控制流程

流程編號：119流程名稱：計劃完成情況監督控制流程說明

流程編號：1.2.3

流程負責部門：企劃部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.企劃部收集各單位經營計劃/工作計劃的執行結果計劃執行結果數據計劃執行結果2.比較計劃執行結果與計劃目標之間的差異月度經營計劃/工作計劃比較結果3.企劃部對比較結果進行差異檢查檢查結果4.有重大差異的，由相關單位識別差異原因，并提交差異分析報告和建議解決方案差異分析報告及建議解決方案5.企劃部了解情況，制定差異解決方案或經營計劃調整建議，提交總經理辦公會審批差異解決方案/經營計劃調整建議6.總經理辦公會審批差異解決方案，不通過則由企劃部重新提出審議結果7.相關單位執行總經理辦公會審批通過的差異解決方案/調整后的經營計劃，糾正本單位績效8.根據計劃完成情況，進入部門績效管理流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：計劃完成情況監督控制流程說明

流程編號：1.2.320流程目錄（二級目錄：預算管理流程）1.3.1.預算啟動流程1.3.2.預算制定和審核流程1.3.3.預算執行和反饋流程1.戰略層面1.1.戰略制定與執行流程1.2.經營計劃制定與執行流程1.3.預算管理流程1.4.投資計劃與投資管理流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程目錄（二級目錄：預算管理流程）1.3.1.預算啟動流程121流程系列：預算管理流程（1.3）流程輸出流程設計出發點流程負責部門流程輸入預算啟動歷史數據/上年預算執行情況公司年度經營目標/經營計劃預算指導原則財務部完成預算準備工作預算制定和審批財務部制定符合企業經營計劃的預算預算執行和調整年度預算預算執行情況分析滾動調整的預算財務部確保預算有效實施使對未來的預算更符合實際部門年度經營計劃/工作計劃總預算初稿公司總預算各部門預算新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程系列：預算管理流程（1.3）流程輸出流程設計出發點流程負22流程名稱：預算啟動流程

流程編號：1.3.1

流程負責部門：財務部時間各部門/分/子公司根據公司年度經營計劃,制定/修改預算原則根據預算制定指導原則和經營目標,制定本部門財務預算財務部總經理辦公會開始公司年度經營計劃審批匯總本年度到目前為止各部門預算執行情況各部門預算執行情況通過不通過1234每年11月下旬預算制定和審核流程5預算執行差異分析6新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：預算啟動流程

流程編號：1.3.1

流程負責部門：23流程名稱：預算啟動流程說明

流程編號：1.3.1

流程負責部門：財務部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.財務部匯總本年度到目前為止各部門預算執行情況本年度預算執行數據各部門預算執行情況2.預算執行差異預算差異初步分析3.財務部根據公司本年度經營目標和計劃,制定/修改預算指導原則公司年度經營目標和計劃預算指導原則4.公司決策層審批預算指導原則審批結果5.各部門根據預算制定指導原則和經營目標,制定本部門財務預算預算制定指導原則經營目標部門財務預算初案6.進入預算制定和審核流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：預算啟動流程說明

流程編號：1.3.1

流程負責部24流程名稱：預算制定和審核流程

流程編號：1.3.2

流程負責部門：財務部時間每年11月下旬各部門/分/子公司召開各部門預算規劃會議,討論/平衡預算審批通過？否根據指導原則和公司經營目標，平衡各部門財務預算，制定公司年度預算草案根據預算制定指導原則和經營目標,制定本部門年度財務預算匯總調整后的各部門預算結合目標和平衡結果，調整/修改本部門財務預算財務部總經理辦公會是123456最終確定各部門的年度預算,并通知各部門7開始預算執行和反饋流程8公司年度經營目標/經營計劃公司年度經營目標/經營計劃新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：預算制定和審核流程

流程編號：1.3.2

流程負責25流程名稱：預算制定和審核流程說明

流程編號：1.3.2

流程負責部門：財務部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.各部門根據預算制定指導原則、部門年度經營目標/經營計劃，制定本部門年度財務預算預算制定指導原則公司年度經營目標/計劃部門財務預算2.財務部根據指導原則和公司經營目標/經營計劃，平衡各部門財務預算，制定公司預算草案預算制定指導原則公司年度經營目標/計劃部門財務預算公司預算草案3.財務部召開各部門預算規劃會議，討論/平衡預算公司預算草案平衡后的公司預算草案4.各部門結合目標和平衡結果，調整/修改本部門財務預算調整后的部門財務預算5.財務部匯總調整后的各部門預算匯總各部門預算匯總6.公司決策層審批各部門預算匯總審批后的各部門預算7.財務部將最終確定的年度預算結果通知各部門最終確定的年度預算8.進入預算執行和反饋流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：預算制定和審核流程說明

流程編號：1.3.2

流程26流程名稱：預算執行和反饋流程

流程編號：1.3.3

流程負責部門：財務部時間審核每月預算計劃更新分析預算差異原因，提出月度預算計劃更改申請審批通過不通過收集預算執行情況，分析差異各部門/分/子公司財務部總經理辦公會預算執行預算更改,并通知相關部門執行更改后的預算通知相關部門執行原預算1245678開始每月初是否存在重大差異是否39部門績效管理流程人力資源部年度預算新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：預算執行和反饋流程

流程編號：1.3.3

流程負責27流程名稱：預算執行和反饋流程說明

流程編號：1.3.3

流程負責部門：財務部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.各單位執行預算實際發生數據預算執行結果2.財務部將每月實際預算執行情況與計劃對比年度預算對比報告3.是否存在重大差異差異程度4.有重大差異的，由相關單位分析差異原因，根據需要提出預算計劃更改需求差異原因分析預算更改需求5.財務部審核、平衡、批準/駁回每月預算計劃更新審核結果6.更改需求由最高決策層審批審批結果7.財務部預算更改,并通知相關部門執行更改后的預算經審批的預算更改8.對于未通過審批的預算更改通知相關部門執行原預算執行原預算9.進入部門績效管理流程根據預算執行情況提出考核意見新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：預算執行和反饋流程說明

流程編號：1.3.3

流程28流程目錄（二級目錄：投資計劃與投資管理流程）1.4.1.投資計劃流程1.4.2.投資管理流程1.戰略層面1.1.戰略制定與執行流程1.2.經營計劃制定與執行流程1.3.預算管理流程1.4.投資計劃與投資管理流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程目錄（二級目錄：投資計劃與投資管理流程）1.4.1.投資29流程系列－投資計劃和投資管理(1.4)流程輸出流程設計出發點流程負責部門流程輸入公司戰略規劃內部資源與能力分析外部環境分析企業風險分析投資計劃投資計劃企劃部投資計劃的制定要與公司整體戰略/自身的能力與資源相一致減少企業投資風險投資管理投資計劃投資項目信息項目考察報告/可研報告投資項目審批決議項目啟動企劃部選擇投資項目時，應該進行充分的市場調研和論證新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程系列－投資計劃和投資管理(1.4)流程輸出流程設計出發30流程名稱：投資計劃流程

流程編號：1.4.1

流程負責部門：企劃部制定投資計劃草案總經理辦公會企劃部審批同意否決214678各部門/分/子公司提出投資需求和建議參與項目調研分析企業戰略規劃外部投資環境分析自身能力/資源評估5投資管理時間開始投資計劃3企業風險評估新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：投資計劃流程

流程編號：1.4.1

流程負責部門：31流程名稱：投資計劃流程說明

流程編號：1.4.1

流程負責部門：企劃部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.企劃部分析外部投資環境，如地區投資導向各類數據外部投資環境分析2.進一步評估企業自身的能力和資源自身能力/資源評估3.評估企業風險企業風險評估4.各業務部門根據自身具體情況提出投資需求和建議投資建議書5.相關業務部門協助投資部對建議項目進行調研和分析項目調研和分析6.綜合分析內/外部環境和企業風險，并根據企業戰略規劃，制定投資計劃（擬投資的行業/業務、擬投資時間等）企業戰略規劃企業投資計劃7.總經理辦公會審批企業投資計劃，若不通過則由企劃部重新制定審批意見8.總經理辦公會審批通過后，進入投資管理流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：投資計劃流程說明

流程編號：1.4.1

流程負32投資計劃流程名稱：投資管理流程

流程編號：1.4.2

流程負責部門：企劃部時間總經理辦公會董事會企劃部開始收集項目投資信息1主管高層或部門篩選項目，建立項目備選庫/申報2審批項目備選庫是否有擬考察項目否是抽調人員，組建項目考察小組5項目小組實地考察/撰寫考察報告6審批否是進行可行性研究/撰寫可研報告8項目小組完善可研報告10項目立項，制定具體實施計劃12審批否是審議否是牽頭成立項目考察小組437911審批是否取消立項13結束新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告投資計劃流程名稱：投資管理流程

流程編號：1.4.2

流程負33流程名稱：投資管理流程說明

流程編號：1.4.2

流程負責部門：企劃部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.企劃部根據投資計劃，通過各種渠道收集投資項目信息投資計劃投資項目信息2.企劃部篩選項目，建立項目備選庫，并向總經理辦公會申報項目備選庫3.總經理辦公會審批備選項目庫，選擇可供繼續考察的項目，并授權相關高層領導具體負責后續工作可繼續考察的項目名單4.分管高層領導牽頭成立項目考察小組成立項目考察小組5.從各部門抽調人員組建項目考察小組，必要時聘請外部專家項目考察小組名單6.項目考察小組實地考察并撰寫考察報告，并報分管領導審批項目考察報告7.分管領導審批項目考察報告項目考察報告審批結果8.項目考察小組開展可行性研究，撰寫可行性研究報告，并報分管領導審批可行性研究報告9.分管領導審批項目可行性研究報告可研報告審批結果10.項目考察小組進一步完善可研報告，并根據項目投資額大小上報總經理辦公會或董事會批準進一步完善的可行性研究報告11.總經理辦公會審議審議結果12.董事會審批項目可研報告審批結果13.對審批通過的項目進行立項，開始項目洽談，并制定具體實施計劃項目立項、洽談項目實施計劃新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：投資管理流程說明

流程編號：1.4.2

流程負責部34流程目錄（二級目錄：生產管理流程）2.業務層面2.1.生產管理流程2.2.采購管理流程2.3.銷售管理流程2.1.1.年度生產計劃制定流程2.1.2.月度生產計劃制定流程2.1.3.生產調度/管理流程2.1.4.安全生產管理流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程目錄（二級目錄：生產管理流程）2.業務層面2.1.生產管35流程系列－生產管理流程(2.1)流程輸出流程設計出發點流程負責部門流程輸入年度生產計劃制定公司年度經營目標各事業部年度生產計劃年度生產計劃年度物料需求計劃生產管理部確保公司生產經營目標有效分解月度生產計劃制定生產管理部確保月度生產工作有效開展生產調度和管理年度生產計劃臨時性生產任務月度生產計劃生產管理部確保生產正常有序開展生產計劃設備物料需求生產工藝/技術要求安全生產管理生產管理部確保安全生產安全生產法律、法規、政策、要求等安全生產管理辦法安全生產執行情況新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程系列－生產管理流程(2.1)流程輸出流程設計出發點流程36流程名稱：年度生產計劃制定流程

流程編號：2.1.1

流程負責部門：生產管理部時間生產管理部總經理辦公會煤炭生產/加工分公司開始公司年度經營計劃審核、匯總下屬單位年度生產計劃/物料需求計劃21匯總/制定年度生產計劃/物料計劃4審議6下發年度生產計劃7通過不通過組織下屬單位執行年度生產計劃9收集各事業部年度生產計劃審核不通過3成本和收益測算是否需要調整計劃是5否財務部將年度物料需求提交商貿公司8年度預算編制流程采購計劃流程月度生產計劃制定流程通過每年11月中旬新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：年度生產計劃制定流程

流程編號：2.1.1

流程負37流程名稱：年度生產計劃制定流程說明

流程編號：2.1.1

流程負責部門：生產管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.生產管理部收集各事業部本年度生產計劃、相關資料（上年度生產計劃/完成情況、本年度產能等）公司年度經營計劃計劃收集要求、相關資料2.煤炭生產事業部、煤炭加工事業部各自收集、審核、匯總下屬生產單位的年度生產計劃、物料需求計劃事業部年度生產計劃、物料需求計劃3.生產管理部對各生產單位的年度生產計劃、物料需求計劃進行初審，不通過的重新制定審核結果4.生產管理部匯總/制定公司年度生產計劃、物料需求計劃公司年度生產計劃、物料需求計劃5.生產管理部預算下年度生產/物料成本及收益情況，并根據財務部要求調整計劃，若不需要調整則報總經理辦公會審議年度預算編制原則年度預算草案財務部意見下年度生產成本及收益數據預算6.總經理辦公會審議年度生產計劃、物料需求計劃，不通過則由生產管理部重新制定審議結果7.生產管理部下達經總經理辦公會審議通過的年度生產計劃8.生產管理部將確定的年度物料需求計劃提交商貿公司，進入采購計劃流程年度物料需求計劃9.事業部組織下屬生產單位執行年度生產計劃，進入月度生產計劃制定流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：年度生產計劃制定流程說明

流程編號：2.1.1

流38流程名稱：月度生產計劃制定流程

流程編號：2.1.2

流程負責部門：生產管理部時間總經理生產管理部煤炭生產/加工分公司開始審核、匯總下屬單位月度生產計劃/物料需求計劃審核12每月末生產調度會前5天下發月度生產計劃審批4通過不通過年度生產計劃組織下屬單位執行月度生產計劃不通過通過573編制月度生產計劃/物料需求計劃將月度物料需求提交商貿公司6生產調度/管理流程采購計劃流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：月度生產計劃制定流程

流程編號：2.1.2

流程負39流程名稱：月度生產計劃制定流程說明

流程編號：2.1.2

流程負責部門：生產管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.事業部收集、審核、匯總提交下屬生產單位的月度生產計劃、物料需求計劃年度生產計劃月度生產計劃、物料需求計劃2.生產管理部審核，不通過的由相關單位重新制定審核結果3.生產管理部編制公司月度生產計劃、物料需求計劃月度生產計劃、月度物料需求4.總經理審批月度生產計劃/物料需求計劃，不通過則由生產管理部重新制定審批結果5.生產管理部下發確定的月度生產計劃6.生產管理部將總經理審批后的月度物料需求計劃提交商貿公司，進入采購計劃流程月度物料需求計劃7.事業部組織下屬生產單位執行月度生產計劃，進入生產調度和管理流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：月度生產計劃制定流程說明

流程編號：2.1.2

流40流程名稱：生產調度/管理流程

流程編號：2.1.3

流程負責部門：生產管理部時間生產管理部開始煤炭生產/加工分公司總經理提出設備、油料、零配件領用申請檢驗/計量145生產調度、生產工藝/技術管理3編制生產統計報表12按生產計劃和工藝要求組織下屬單位生產產量與計劃差異較大？否是78分析差異原因，提出差異解決建議11組織下屬生產單位執行差異解決方案/調整的生產計劃提出差異解決方案/調整生產計劃9品質有重大問題？否是6生產計劃物料出庫流程2商貿公司審批否是10結束新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：生產調度/管理流程

流程編號：2.1.3

流程負41流程名稱：生產調度/管理流程說明

流程編號：2.1.3

流程負責部門：生產管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.事業部根據生產計劃和下屬單位的物料需求，提出相關設備物料等的領用申請生產計劃物料需求設備物料領用申請月度滾動生產計劃2.進入商貿公司物料出庫流程物料供應單據3.生產管理部進行生產調度，并提供相關生產技術/工藝指導和支持生產調度和管理工藝/技術支持4.事業部組織下屬生產單位，按照生產計劃/工藝要求安排生產生產工藝要求產品質量、產量進度單5.生產管理部檢驗/計量產品生產工藝要求檢驗/計量結果檢驗記錄6.生產管理部根據檢驗/計量結果判斷產品品質是否存在重大問題，若存在則向事業部了解原因產品品質檢驗單7.生產管理部檢查產量是否與生產計劃存在重大差異，存在則向事業部了解原因生產計劃完成情況8.事業部組織相關生產單位分析品質/產量等差異原因，并向生產管理部匯報，同時提出差異解決建議差異原因差異解決建議9.生產管理部提出差異解決方案/生產計劃調整意見差異解決方案生產計劃調整10.總經理審批差異解決方案，不通過則由生產管理部重新制定審議結果11.事業部組織相關生產單位執行差異解決方案/調整后的生產計劃，12.生產管理部編制生產統計報表，進入部門績效管理流程生產統計報表新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：生產調度/管理流程說明

流程編號：2.1.3

流程42流程名稱：安全生產管理流程

流程編號：2.1.4

流程負責部門：生產管理部時間總經理辦公會生產管理部煤炭生產/加工分公司開始制定公司安全生產管理辦法是否存在安全隱患145檢查/監督生產單位安全生產情況提出整改要求/處罰意見審批2通過不通過安全生產法律、法規、政策、規定按照整改要求組織生產是否67按照安全生產管理辦法組織下屬單位開展生產3備案結束新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：安全生產管理流程

流程編號：2.1.4

流程負責部43流程名稱：安全生產管理流程說明

流程編號：2.1.4

流程負責部門：生產管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.生產管理部根據國家相關安全生產的法律、法規、政策以及寧煤集團的相關安全生產制度，編制公司安全生產管理辦法相關安全生產的法律、法規、政策、規定公司安全生產管理辦法（草案）2.總經理辦公會審核安全生產管理辦法審核意見3.事業部組織下屬生產單位按照審核下發的安全生產管理辦法開展生產4.生產管理部檢查/監督各生產單位的安全生產情況安全生產執行情況5.生產管理部檢查是否存在安全隱患安全隱患存在情況6.生產管理部對存在的安全隱患，對事業部/相關生產單位提出整改要求或處罰意見，并備案作為月度考核數據，進入績效管理流程整改要求/處罰意見7.事業部組織相關生產單位執行整改要求，進入績效管理流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：安全生產管理流程說明

流程編號：2.1.4

流程負44流程目錄（二級目錄：采購管理流程）2.業務層面2.1.生產管理流程2.2.采購管理流程2.3.銷售管理流程2.2.1.采購計劃制定流程2.2.2.采購執行流程2.2.3.物料出庫流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程目錄（二級目錄：采購管理流程）2.業務層面2.1.生產管45流程系列－采購管理流程(2.2)流程輸出流程設計出發點流程負責部門流程輸入采購計劃臨時性采購需求設備/物資采購到貨商貿公司采購執行生產計劃物料需求計劃設備物料庫存在途設備物料采購計劃滿足企業正常生產經營所需設備物資需求商貿公司采購計劃領料申請原材料被生產管理部門領用先進先出法商貿公司物料出庫執行采購計劃新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程系列－采購管理流程(2.2)流程輸出流程設計出發點流程46流程名稱：采購計劃制定流程

流程編號：2.2.1

流程負責部門：商貿公司時間商貿公司生產管理部開始提交經審批的生產性物資需求掌握庫存情況掌握采購在途情況制定采購計劃采購執行流程23457提交經審批的物料需求計劃1其他單位總經理辦公會審批6通過不通過每月/每年新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：采購計劃制定流程

流程編號：2.2.1

流程負責部47流程名稱：采購計劃制定流程說明

流程編號：2.2.1

流程負責部門：商貿公司流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.生產管理部提供經過公司高層審批確認后的物料需求計劃經審批的設備物料需求計劃2.其他單位提交與生產相關的設備/物料需求經審批的設備物料需求計劃3.商貿公司掌握現有庫存情況庫存數據4.商貿公司掌握采購在途情況在途設備/物資數據5.商貿公司匯總設備物料需求計劃，制定采購計劃采購計劃6.總經理辦公會審批采購計劃，不通過則由商貿公司重新制定審批結果7.商貿公司執行經總經理辦公會批準的采購計劃，進入采購執行流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：采購計劃制定流程說明

流程編號：2.2.1

流程負48采購計劃流程名稱：采購執行流程

流程編號：2.2.2

流程負責部門：商貿公司時間開始商貿公司臨時性采購需求確定每周/次采購數量和品種，提出付款申請1財務部供應商向供應商發出采購訂單是否預算內供應設備物資346采購收料2是否采購預算采購訂單付款流程物料出庫流程總經理審批預算外采購申請5通過不通過新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告采購計劃流程名稱：采購執行流程

流程編號：2.2.2

流程負49流程名稱：采購執行流程說明

流程編號：2.2.2

流程負責部門：商貿公司流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.商貿公司根據經過審批的采購計劃和臨時性采購需求，確定每周/每次采購品種和數量，并將采購金額提交財務部采購計劃臨時性采購需求每周/次采購計劃2.財務部審核是否預算內，若不在預算內，則由相關單位提出預算外采購申請，報總經理批準采購預算審核結果3.總經理根據實際生產需要、預算外需求申請對計劃外需求進行審批審批結果4.商貿公司向供應商發出采購訂單，進入付款流程采購訂單5.供應商供應相關設備物料設備物料供應采購訂單6.商貿公司收料，進入物料出庫流程到貨的設備/物料新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：采購執行流程說明

流程編號：2.2.2

流程負責部50流程名稱：物料出庫流程

流程編號：2.2.3

流程負責部門：商貿公司時間商貿公司煤炭生產/加工分公司開始審核領料單查詢庫存情況向相關單位供應設備物料更新庫存信息每天456712否是生產計劃物料需求計劃是否計劃內提出設備、油料、零配件領用申請領料單結束主管高層審核不通過3通過新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：物料出庫流程

流程編號：2.2.3

流程負責51流程名稱：物料出庫流程說明

流程編號：2.2.3

流程負責部門：商貿公司流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.各生產單位得到生產計劃，并根據生產需求填寫相關設備物料領料單生產計劃設備物料領料單月度滾動生產計劃2.商貿公司判斷是否屬于計劃內需求，若不在計劃內，則報主管高層領導審批需求判斷3.主管高層審批計劃外領料申請審批結果4.商貿公司確認領料單上的品種和數量領料單所需物料品種和數量5.商貿公司發料人員查詢所需產品的可用庫存領料單庫存信息6.根據先進先出的原則供應物料(出庫單在發料完成以后需要報送財務部)物料供應完畢出庫單7.根據出庫單更新庫存帳,卡，進入部門/員工績效管理流程出庫單庫存帳庫存卡新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：物料出庫流程說明

流程編號：2.2.3

流程52流程目錄（二級目錄：銷售管理流程）2.業務層面2.1.生產管理流程2.2.采購管理流程2.3.銷售管理流程2.3.1.年度銷售計劃制定流程2.3.2.月度銷售計劃制定流程2.3.3.銷售價格制定流程2.3.4.銷售流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程目錄（二級目錄：銷售管理流程）2.業務層面2.1.生產管53流程系列－銷售計劃與管理流程(2.3)流程輸出流程設計出發點流程負責部門流程輸入年度生產計劃歷史銷售情況營銷戰略年度銷售計劃年度銷售費用預算確保公司經營目標有效分解營銷中心年度銷售計劃和預算的制定市場供求狀況同類產品市場價格銷售定價建議書制定合理的銷售價格，確保利潤最大及長期客戶的相對穩定營銷中心銷售價格制定宏觀因素和行業趨勢歷史需求數據市場情況等月度銷售計劃月度銷售費用預算確保月度銷售工作有效開展營銷中心月度銷售計劃和預算的制定客戶信息客戶訂單銷售合同收到貨款/發運產品獲得訂單，并通過有序的流程將產品發出，收回貨款營銷中心銷售執行新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程系列－銷售計劃與管理流程(2.3)流程輸出流程設計出發54流程名稱：年度銷售計劃制定流程流程編號：2.3.1

流程負責部門：營銷中心時間營銷中心總經理辦公會生產管理部開始年度生產計劃1執行年度銷售計劃7了解客戶需求、收集相關資料審核不通過52編制年度銷售計劃財務部年度銷售預算通過是否需要調整計劃是4否預算制定和審核流程3部門績效管理流程月度銷售計劃制定流程寧煤同期銷售計劃向營銷中心提供年度生產計劃6每年11月下旬新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：年度銷售計劃制定流程時間營銷中心總經理辦公會生產55流程名稱：年度銷售計劃制定流程說明

流程編號：2.3.1

流程負責部門：營銷中心流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.營銷中心收集下年度客戶需求量、上年度銷售計劃完成情況等資料市場需求/上年銷售數據等資料相關資料收集完畢2.生產管理向營銷中心提供年度生產計劃年度生產計劃生產計劃提供3.營銷中心根據本年度生產計劃及收集到的相關資料，編制公司年度銷售計劃草案公司年度銷售計劃草案4.營銷中心根據年度預算制定原則制定年度銷售預算年度預算編制原則年度銷售預算草案5.營銷中心根據年度銷售預算對年度銷售計劃進行相應調整，若不需要調整則報總經理辦公會審議年度銷售預算年度銷售計劃調整6.總經理辦公會審議年度銷售計劃，不通過則由營銷中心重新制定審議結果7.營銷中心執行經總經理辦公會審議通過的年度銷售計劃年度銷售計劃執行8.進入月度銷售計劃制定流程和部門績效管理流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：年度銷售計劃制定流程說明

流程編號：2.3.1

56時間營銷中心總經理生產管理部開始執行月度銷售計劃4年度銷售計劃審核不通過32編制月度銷售計劃通過流程名稱：月度銷售計劃制定流程

流程編號：2.3.2

流程負責部門：營銷中心獲取當月生產計劃及相關資料1部門績效管理流程月度生產計劃每月末新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告時間營銷中心總經理生產管理部開始執行月度銷售計劃4年度銷售計57流程名稱：月度銷售計劃制定流程說明

流程編號：2.3.2

流程負責部門：營銷中心流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.營銷中心從生產管理部獲取月度生產計劃，并收集市場/客戶需求、上月銷售數據等資料市場需求數據上月實際銷售數據收集到的相關資料月度生產計劃2.營銷中心根據年度銷售計劃、月度生產計劃及相關資料，編制公司月度銷售計劃月度銷售計劃3.總經理辦公會對公司月度銷售計劃進行審議，不通過則由營銷中心重新制定審議結果4.營銷中心下達/執行經總經理辦公會審議通過的月度銷售計劃銷售計劃執行5.進入部門績效管理流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：月度銷售計劃制定流程說明

流程編號：2.3.2

58流程名稱：銷售價格制定流程

流程編號：2.3.3

流程負責部門：營銷中心時間營銷中心總經理辦公會企劃部開始執行確定的銷售價格4了解同期寧煤集團的價格及市場行情，提出定價建議書審議不通過31通過審核不通過2通過結束新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：銷售價格制定流程

流程編號：2.3.3

流程負責59流程名稱：銷售價格制定流程說明

流程編號：2.3.3

流程負責部門：營銷中心流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.營銷中心收集寧煤集團同期銷售價格、市場供求情況、市場價格等信息，并提交銷售定價建議書相關資料定價建議書2.企劃部收集相關數據，審核定價建議書，如不通過則由營銷中心重新制定審核結果3.總經理辦公會審議經企劃部審核通過的銷售定價建議書，不通過則由營銷中心重新制定審議結果4.營銷中心執行經總經理辦公會審議通過的銷售價格確定的銷售價格新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：銷售價格制定流程說明

流程編號：2.3.3

流程60流程名稱：銷售流程

流程編號：2.3.4

流程負責部門：營銷中心時間營銷中心開始客戶財務部收集客戶信息/拓展市場/獲得訂單1商務談判/簽訂合同4主動發出訂貨需求2交納預付款/全部貨款5申請/安排車皮，組織鐵路發運8提供產成品、在產品的生產統計數據/生產計劃3煤炭生產/加工事業部是否需要鐵路發運否7是與營銷中心/客戶確認產品數量/品質，裝車發運10收取貨款/預付款6生產管理部銷售合同銷售合同收到貨物/驗收/入庫/付余款12組織汽車發運11客戶是否自備汽車是9否填寫銷售統計報表并報企劃部/財務部13結束新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：銷售流程

流程編號：2.3.4

流程負責部門：61流程名稱：銷售流程

流程編號：2.3.4

流程負責部門：營銷中心流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.營銷中心通過各種渠道（拜訪、電話、他人介紹等）收集客戶信息，并積極拓展市場，獲得訂單潛在客戶信息客戶拓展2.客戶主動發出訂貨需求客戶需求訂單3.生產管理部提供產成品/在產品的數量和品質等數據產品數量/品質數據4.營銷中心根據客戶需求與產品庫存等數據，與客戶進行商務談判，并簽訂銷售合同訂單銷售合同5.客戶付出全部貨款/部分預付款付款6.財務部收取貨款，并開具收據或發票收款，開收據/發票7.營銷中心確定是否通過鐵路發運確定的發運方式8.如果通過鐵路發運，營銷中心則申請或安排車皮，組織發運9.如果不通過鐵路發運，營銷中心確定客戶是否自備汽車確定的發運方式10.事業部與營銷中心核對/確認發出產品的數量和品質，填寫出庫單，交由客戶自備車輛運走出庫單，產品運出11.事業部與營銷中心核對/確認發出產品的數量和品質，填寫出庫單，交由營銷中心組織的車輛運走出庫單，產品運出出庫單12.客戶收到產品，驗收、入庫、并付清余款（如果有）產品驗收、入庫、付款驗收單13.營銷中心填寫銷售統計報表，并上報企劃部和財務部銷售統計報表銷售統計表新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：銷售流程

流程編號：2.3.4

流程負責部門：62流程目錄（二級目錄：綜合管理流程）3.支撐層面3.3.財務管理流程3.1.綜合管理流程3.2.人力資源管理流程3.4.審計流程3.1.3.固定資產采購流程3.1.5.外部關系管理流程3.1.2.公文流轉流程3.1.4.法律事務流程3.1.4.1.法律服務流程3.1.4.2.合同管理流程3.1.2.1.公文流轉流程3.1.2.2.發文流程3.5.子公司管理流程3.1.1.重大事項決議督辦流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程目錄（二級目錄：綜合管理流程）3.支撐層面3.3.財務管63流程系列：綜合管理流程（3.1）流程輸出流程設計出發點流程負責部門流程輸入法律事務法律事務需求法律事務處理結果綜合辦公室減少部門間協調，提高工作效率有效控制法律風險固定資產采購固定資產采購需求固定資產采購固定資產記錄綜合辦公室統一有計劃的采購有助于控制預算，降低成本記錄固定資產以便于統一管理公文流轉公文流轉的需求公文流轉綜合辦公室減少部門之間的協調提高工作效率企業戰略目標外部關系管理外部關系報告綜合辦公室保持和外部相關部門的緊密關系，了解市場發展的最新動態。利用外部關系協助各部門開展工作。重大事項決議督辦總經理辦公會重大事項決議相關文件重大事項決議執行結果綜合辦公室確保總經理辦公會確定的重大事項決議得到執行新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程系列：綜合管理流程（3.1）流程輸出流程設計流程負責部門64總經理辦公會重大事項決議流程名稱：重大事項決議督辦流程

流程編號：3.1.1

.1

流程負責部門：綜合辦公室綜合辦公室時間開始各部門/分/子公司總經理傳達重大事項決議1檢查是否完成3是否執行重大事項決議審批是26否說明原因4提出處理意見5撰寫執行情況總結并報總經理7結束新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告總經理辦公會重大事項決議流程名稱：重大事項決議督辦流程

流程65流程名稱：重大事項決議督辦流程

流程編號：3.1.1

.1

流程負責部門：綜合辦公室流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.綜合辦公室傳達總經理辦公會確定的重大事項決議重大事項決議決議傳達2.相關部門領會、執行重大事項決議決議執行3.綜合辦公室檢查重大事項決議執行結果，若已經執行，則撰寫執行情況總結并報相關高層決議執行結果4.若決議未得到執行，綜合辦公室要求相關部門說明原因決議未執行的原因5.綜合辦公室提出處理建議，并報總經理審批處理建議6.總經理審批審批結果7.綜合辦公室撰寫重大事項決議執行情況總結，并報高層執行情況總結新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：重大事項決議督辦流程

流程編號：3.1.1.166流程名稱：公文流轉流程

流程編號：3.1.2

.1

流程負責部門：綜合辦公室綜合辦公室各部門開始結束相關部門主管領導起草相關文件1相關文件部門經理審核2通過不通過3填寫流轉意見提出意見審批存檔不通過通過執行4567新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：公文流轉流程

流程編號：3.1.2.1

流程67流程名稱：公文流轉流程說明

流程編號：3.1.2.1

流程負責部門：綜合辦公室流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.由相關部門起草文件需要起草文件的事項相關文件2.部門經理審核；如果審核通過，則遞交至綜合辦公室；審核不通過，由部門修改；審核結果3.綜合辦公室簽署流轉意見，并將文件流轉至相關部門，請其簽署意見公文流轉意見公文流轉單4.相關部門簽署意見流轉意見5.主管領導審核，提出意見6.綜合辦公室將批復后的文件存檔，并通知申請部門執行7.申請部門按照文件內容具體執行新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：公文流轉流程說明

流程編號：3.1.2.1

流68流程名稱：發文流程

流程編號：3.1.2.2

流程負責部門：綜合辦公室綜合辦公室擬發文部門開始結束相關部門主管領導起草文件1發文申請表部門經理審核2通過不通過3簽署流轉意見，轉交相關部門提出意見提出意見審批不通過通過簽收文件458分發相關部門打印，編號蓋章，存檔67簽收文件8新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：發文流程

流程編號：3.1.2.2

流程負責部門69流程名稱：發文流程說明

流程編號：3.1.2.2

流程負責部門：綜合辦公室流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.由擬發文部門起草文件需要發文的事項文件初稿2.部門經理審核；如果審核通過，則分別遞交至綜合辦公室；審核不通過，由部門修改審核意見發文申請表3.綜合辦公室在發文申請表上簽署流轉意見，并將簽報流轉至相關部門，請其簽署意見流轉意見發文申請表4.相關部門提出意見相關意見發文申請表5.主管領導審批審批意見發文申請表6.綜合辦公室打印終稿、并將文件編號，蓋章，存檔文件制作7.綜合辦公室將終稿分發至相關部門文件分發8.職能部門與相關部門簽收文件文件簽收新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：發文流程說明

流程編號：3.1.2.2

流程負責70流程名稱：固定資產（非生產性）采購流程

流程編號：3.1.3

流程負責部門：綜合辦公室調整是審批綜合辦公室使用單位開始總經理采購合同維修協議提出非生產性固定資產需求1細化采購需求5調整采購需求87到貨檢驗、入庫10記入固定資產臺帳119采購是否預算內？2申請對超計劃的特批3是否制定固定資產采購計劃調整后的固定資產采購計劃64否結束領取固定資產新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：固定資產（非生產性）采購流程

流程編號：3.1.71流程名稱：固定資產（非生產性）采購流程說明

流程編號：3.1.3

流程負責部門：綜合辦公室流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.由各個部門根據實際需求向綜合辦公室提出固定資產方面的需求申請部門固定資產需求部門固定資產需求單固定資產需求單2.綜合辦公室根據固定資產采購預算審核需求固定資產采購預算審核結果3.若審核不合格，使用單位申請對超預算的特批審核不通過申請特批固定資產需求單4.綜合辦公室匯集各部門的固定資產需求，獲得完整的固定資產需求清單審批后的固定資產采購需求固定資產需求單匯總5.根據固定資產需求清單作出固定資產采購計劃固定資產需求單匯總固定資產采購計劃6.總經理根據相應的權限對固定資產采購計劃進行審批，如未能審批則通過綜合辦公室修改固定資產采購計劃；如通過則進行下一步固定資產采購計劃審批結果7.未通過審批的與各部門協商調整采購需求，并重新作出采購計劃審批結果調整后的采購計劃8.綜合辦公室根據采購申請辦理具體采購業務批準后的采購計劃采購合同/維修協議9.綜合辦公室進行到貨檢驗并辦理入庫（財務部相應更新固定資產帳務）采購完成庫存帳10.登記固定資產記錄采購完成固定資產記錄固定資產臺帳11.申請部門領取固定資產新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：固定資產（非生產性）采購流程說明

流程編號：3.172流程名稱：法律服務流程

流程編號：3.1.4

.1

流程負責部門：綜合辦公室否是登記服務項目，確定責任人，確定服務內容及工作安排提出意見開始綜合辦公室使用單位簽字認可，填寫改進建議總經理12345610檢查服務記錄及反饋表，進行績效評估，提出改進建議每季度末填寫服務滿意度反饋表11法律事務服務記錄匯總分析，做出服務調整是否需要外部咨詢提供服務解決外請法務咨詢提供服務解決否是879各部門提出法律服務需求是否重要時間結束新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：法律服務流程

流程編號：3.1.4.1

流程73流程名稱：法律服務流程說明

流程編號：3.1.4

.1

流程負責部門：綜合辦公室流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.各部門對法律事務部提出法律需求需法律服務的事項法律事務服務需求2.綜合辦公室法律工作人員登記服務項目，確認責任人，確定服務內容及工作安排法律事務服務提供內容與服務水平3.綜合辦公室主任判斷需求是否重要，如重要提請總經理審批，如不重要則進入第5步相關規定判斷結果4.總經理就重要的法律咨詢內容提出意見法律服務內容總經理意見5.綜合辦公室主任判斷是否需要外請咨詢判斷結果6.綜合辦公室嚴格依據內部服務內容向各部門準確及時地提供法律事務支持服務法律事務服務記錄法律事務服務記錄7.如果需要外請法律事務咨詢，幫助尋找相關顧問提供服務解決外請服務需求8.登記服務記錄，由受服務方簽字認可，并填寫改進意見服務完成服務記錄及改進意見9.每季度末，由各個部門經理填寫一次法律事務服務滿意度反饋表法律服務滿意度反饋表法律服務滿意度反饋表10.綜合辦公室主任檢查法律事務服務記錄，并根據客戶服務滿意度反饋表進行績效評估，對法務人員提出改進建議內部客戶反饋改進建議法律事務服務滿意度反饋表11.法務人員根據每次服務反饋情況以及季度的法務服務滿意度反饋，對法律事務服務的內容及水平進行改進內部客戶反饋服務改進新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：法律服務流程說明

流程編號：3.1.4.1

74流程名稱：合同管理流程

流程編號：3.1.4

.2

流程負責部門：綜合辦公室開始綜合辦公室合同承辦部門總經理12法律審核根據需要進行合同談判，起草合同文本時間財務部相關業務部門提供法律支持提供業務支持形成合同文本資金預算審核審批對合同文本修改完善正式簽訂合同執行合同年底移交存檔留存345678910結束留存8新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：合同管理流程

流程編號：3.1.4.2

流程75流程名稱：合同管理流程說明

流程編號：3.1.4

.2

流程負責部門：綜合辦公室流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.合同承辦部門根據業務需要進行合同談判，起草合同文本，綜合辦公室和相關業務部門根據需要提供法律支持和業務支持業務需要合同草案2.合同承辦部門形成合同文本合同文本3.綜合辦公室進行法律審核合同文本法律審核結果4.財務部進行資金、預算審核合同文本財務審核結果5.合同承辦部門對合同進行修改和完善修改意見修改后的合同6.總經理進行審批修改后的合同審批結果7.正式簽訂合同審批結果正式文本8.財務部留存合同文本留存9.承辦部門執行合同合同執行結果10.承辦部門年底將合同方本和相關資料移交綜合辦公室存檔合同文本、相關資料新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：合同管理流程說明

流程編號：3.1.4.2

76流程名稱：外部關系管理流程

流程編號：3.1.5

流程負責部門：綜合辦公室開始綜合辦公室建立/實施政府關系戰略建立/實施寧煤集團關系戰略建立/實施投資者關系戰略建立危機管理體系建立/實施稅務法規關系戰略企業戰略規劃各部門提出需求獲取外部關系信息，并制作外部關系報告協助其他部門進行外部溝通通知相關部門建立/實施公共關系戰略其它部門12345678910外部關系報告/季時間每月結束新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：外部關系管理流程

流程編號：3.1.5

流程負77流程名稱：外部關系管理流程說明

流程編號：3.1.5

流程負責部門：綜合辦公室流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.建立公共關系戰略：樹立企業在大眾心目中的良好形象，提升品牌價值企業戰略目標公共關系戰略及實施2.建立政府關系戰略：和相關的主要政府部門維持良好的關系和緊密的溝通，可以得到第一手政策信息和政府采購信息。并且有助于得到相關資質，提高企業知名度，幫助實現企業戰略目標。企業戰略目標政府關系戰略及實施3.建立寧煤集團關系戰略：可以獲得最新的技術發展趨勢和相關資質認證。提高企業知名度。企業戰略目標寧煤集團關系戰略及實施4.建立投資者關系戰略：和投資者良好溝通并得到理解和支持是企業穩定發展的基礎。企業戰略目標投資者關系戰略及實施5.建立稅務法規關系戰略：和相關法規部門如工商，稅務，消費者協會保持良好的關系，出現問題可以協商低調處理。企業戰略目標稅務法規關系戰略及實施6.建立危機管理體系：處理危機問題，做到出現危機各部門按流程各盡其職，責任明確。企業戰略目標危機管理體系7.獲取外部關系信息，并定期編寫外部關系報告外部關系信息外部關系季報8.將獲得的外部信息通知相關部門，提供決策支持和商業機會。每季度出具外部關系報告，以通知各部門最新的信息。外部關系月報各部門獲取信息9.各部門根據自身需要提出外部支持需求部門業務需要外部支持需求10.協助各部門和相關的外部部門溝通，幫助達成目標。外部支持需求協助溝通11.進入部門績效管理流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程名稱：外部關系管理流程說明

流程編號：3.1.5

流78流程目錄（二級目錄：人力資源管理流程）3.支撐層面3.3.財務管理流程3.1.綜合管理流程3.2.人力資源管理流程3.2.1.人力資源規劃流程3.2.2.招聘流程3.2.3.培訓流程3.2.4.薪酬管理流程3.2.5.績效管理流程3.2.1.1.人力資源規劃流程3.2.1.2.年度人力資源需求計劃制定流程3.2.2.1.外部招聘流程3.2.2.2.內部競聘流程3.2.4.1.薪酬調整流程3.2.5.1.績效考核體系設計/調整流程3.2.5.2.員工績效管理流程3.2.3.1.培訓流程3.4.審計流程3.5.子公司管理流程新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程目錄（二級目錄：人力資源管理流程）3.支撐層面3.3.財79流程系列：人力資源管理流程（3.2）流程輸出流程設計出發點流程負責部門流程輸入公司營業目標人員技能的評估部門職責與崗位描述年度人力資源需求計劃人力需求預算招聘計劃與日程表培訓計劃與日程表人力資源部使現實人力資源需求得到有效滿足有效控制人力成本增長公司經營戰略人力資源規劃未來組織架構職位設置/描述/職位要求人員配置計劃人力資源供給計劃培訓計劃人力資源部外部招聘經過審核的招聘計劃臨時招聘需求聘用合同面試成果單背景調查記錄人力資源部提高外部招聘的有效性，以最小招聘成本獲得企業所需人才內部競聘經過審核的招聘計劃臨時招聘需求職等和薪資變動內部調配通知單人力資源部建立高效的內部選拔機制，提供員工脫穎而出的機會確保公司在某一時點上獲得公司發展所需人才新太華項目診斷及組織結構文件3流程報告流程系列：人力資源管理流程（3.2）流程