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文檔簡介

學(xué)習(xí)反洗錢知識維護(hù)金融安全課后測試學(xué)習(xí)反洗錢知識維護(hù)金融安全課后測試學(xué)習(xí)反洗錢知識維護(hù)金融安全課后測試V:1.0精細(xì)整理，僅供參考學(xué)習(xí)反洗錢知識維護(hù)金融安全課后測試日期：20xx年X月課后測試測試成績：分。恭喜您順利通過考試！1、客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存（）（

分）

A1年

B2年

C5年

D7年正確答案:C多選題1、銀行在反洗錢工作中的義務(wù)包括（）（

分）

A建立反洗錢內(nèi)部控制制度和機構(gòu)

B客戶身份識別

C大額和可疑交易報告

D保存客戶身份資料和交易記錄正確答案:ABCD2、客戶身份識別，主要包括（）（

分）

A確定直接客戶的真實身份

B確定間接客戶的真實身份

C了解客戶的資金來源

D了解客戶的經(jīng)營范圍、經(jīng)營特點

E了解特定客戶的交易目的正確答案:ABCDE3、銀行應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括（）（

分）

A業(yè)務(wù)憑證

B賬簿

C合同

D客戶身份信息正確答案:ABC判斷題1、客戶身份識別又被稱為了解你的客戶。（

分）?

A正確

B錯誤正確答案:正確2、同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按最長期限保存。（

分）?

A正確

B錯誤正確答案:正確3、洗錢，本質(zhì)上是貨幣

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