當前經濟犯罪特點及預防對策【摘要】在社會主義市場經濟發展與經濟體制改革過程中，經濟的快速增長引發了社會經濟的許多新情況、新問題。隨著我國經濟的快速發展，經濟犯罪活動日益猖狂，嚴重地危害了社會主義市場經濟秩序，阻礙了經濟發展。偵查部門在社會主義市場經濟發展與經濟體制改革過程中，對經濟犯罪的打擊力度和防范工作中面臨著新的嚴峻挑戰。本文就經濟犯罪的打擊和防范現狀、特點及存在的問題進行淺析，并提出了本人就新形勢下經濟犯罪相應的對策以及措施。【關鍵詞】經濟犯罪；現狀；防范與打擊；對策當前，我國經濟的快速增長使社會經濟活動從追求短期逐利型向做大做強型發展的動蕩階段，由此伴生的經濟犯罪發案率將超過其它刑事犯罪，公安經偵部門作為打擊經濟犯罪的專業隊伍，多年來一直在加大打擊經濟犯罪的工作力度，取得了輝煌的戰果和成績，但在有效預防和遏制經濟犯罪方面就略顯欠缺，當前，如何更好預防、打擊經濟犯罪，有效遏制經濟犯罪猖獗勢頭，更好地為社會穩定、經濟發展服務，是對經偵工作提出的新要求和新任務，也是公安經偵部門面臨的我國經偵工作任務將更為艱巨復雜。面對這樣的局勢，我國公安經偵部門就需要有更加清醒的認識，要從未雨綢繆的角度做好大戰之前的備戰工作，才能應對新形勢下新一輪經濟犯罪浪潮，為新時期我國經濟快速平穩發展保駕護航。一經濟犯罪的新特點（一）犯罪領域廣泛化目前，由于互聯網技術不斷發展，其不斷更新的產業科技信息，強大的網上立體銷售平臺，應用技術信息為實體經濟帶來了不可估量的有形和無形效益。與此同時，借助互聯網技術平臺，網上電子銀行的快速發展勢必最終取代現金支付，使快速交易走到了我們面前。然而，隨著其快速發展伴隨而來的通過互聯網實施的非法傳銷、合同詐騙、集資詐騙、非法證券咨詢咨詢犯罪和其他形式的經濟犯罪。此外，經濟犯罪還發生在權利運作的各個環節，如工程招標方面，物資采購環節，工程建筑領域，物資管理和倉儲環節等。近年來，在全國各個地區的這種類型經濟犯罪活動越來越突出。呼和浩特市公安局經偵支隊曾破獲了一起特大系列詐騙案。霍某冒充是領導親戚，以給他人孩子安排工作為名，在短短幾年時間內約有80多名受害者先后上當受騙，霍某則收取15萬元至20萬元不等的好處費，涉案金額高達1400萬元。直到幾名受害者聚到公安局一起報案，霍某詐騙的手段才慢慢暴露無遺。在其作案的幾年時間內，涉案的80多名受害人均被霍某以各種各樣的理由搪塞，他們也并沒有起疑心，可見普通人防范經濟犯罪的意識弱到極點。霍某還不斷對被害人進行這樣的告誡：“事情正在辦理之中，這種事情需要嚴格保密，而且你們的錢已經花出去了，要是報案，事情不但辦不成不說，錢也肯定會打水漂。”在她的“安撫”下，時至霍某東窗事發被逮捕仍不斷有受害人打電話詢問其安排工作的進展情況。（二）經濟犯罪群體化經濟犯罪案件中群體作案現象越來越突顯，查處一個經濟犯罪案件帶出一窩，一串的現象越來越普遍，犯罪嫌疑人經常采取上下勾結，內外聯合，共同策劃等手段，一個案件往往涉及幾十人。犯罪嫌疑人經常性的采取上下勾結、內外聯合，共同策劃等復雜的手段。但是在全國范圍內打擊侵犯知識產權和制造和銷售偽劣商品犯罪的“亮劍”專項行動中，全國各地公安局的經濟偵查部門不等不靠，主動聯系工商部門、煙草部門等，經過周密排摸和縝密的偵查，不斷的破獲了各種制造假冒偽劣和銷售假冒偽劣商品的案件。例如呼和浩特市公安局在2011年7月7日成功破獲一起特大涉嫌銷售假冒注冊商標的商品案件，涉案金額高達120萬元，當場查扣大量各類假冒卷煙，價值約40多萬元，挽回經濟損失40余萬元，刑事拘留犯罪嫌疑人6人。在“亮劍”專項行動中，全國破案很多起，將涉案犯罪嫌疑人全部繩之以法并且端掉生產、加工假冒偽劣產品窩點，打掉制造銷售假冒偽劣犯罪團伙，收繳各種假冒偽劣商品。由此可以看出我國經偵人員也是有能力，也有實力來應對現實越來越復雜的經濟犯罪群體化。（三）犯罪手段呈多樣化目前出現利用洗錢的方式將貪污受賄所得合法化，而且利用職務之便收取財物，非現金性行賄現象增多，有的安排性賄賂，有的安排旅游，送購物券，商場提貨單等。在犯罪形式上有所發展，利用計算機進行經濟犯罪增多，貪污受賄手段更為巧妙，更為隱蔽，以權謀私的形式更加專業化，多樣化。（四）犯罪跨區域化，國際化經濟犯罪嫌疑人跨區域，跨國作案，與不法分子共同勾結作案，或犧牲國家利益換取個人好處，作案后向國，境外轉移贓款，甚至事先將家屬和財產轉移境外，已經成為當前經濟犯罪中的一個突出特點。二當前經濟犯罪的現狀（一）犯罪案件整體呈現出高發趨勢合同詐騙、職務侵占案件和虛開增值稅專用發票、騙取出口退稅、抵扣稅款案件仍等仍然占據著力案排行榜的前茅。打擊和防范經濟犯罪的任務不斷加重，經濟犯罪活越來越呈現頻繁，使公安機關立案偵查的經濟犯罪案件種類增多。把絕大多數經濟犯罪案件的立案和偵查職責賦予給了公安機關，在修改《刑法》和《刑事訴訟法》之后，公安機關面臨著新的更加繁重的挑戰（二）公安機關經偵隊伍的素質尚待提高首先偵查人員經濟專業知識水品普遍有限，有待于進一步加強以面對更加復雜的形式。其次偵查人員的法律素質略顯匱乏，無法應對新形勢下發雜的經濟犯罪，需要不斷的提高，從而更快，更準確的適應這種挑戰。再是把提高偵查人員的政治素質因素必須大力重視。少數偵查人員在市場經濟新的挑戰中，缺乏努力做好經濟犯罪案件偵查工作的光榮感和責任感，不能應對這種嚴峻形勢下的經濟犯罪以及不能正確掌握法律和政策嚴格做到有法可依，有法必依，執法必嚴，違法必究，無法最大力度的保護人民的合法權益。（三）法律滯后問題是對正確辦案的掣肘在我國現在所面臨的經濟犯罪嚴峻形勢下，我國司法解釋工作略顯滯后，現實斗爭工作的需求遠遠不能得到相應的滿足。構成經濟犯罪所必需的認定情節沒有一個標準的原因就在于我國司法解釋工作未能夠及時的跟進，不能滿足斗爭的需要，這不僅促使經濟犯罪被公安機關認定困難，而且造成公檢法很難能夠形成一個統一的認識，并且導致三家對待經濟犯罪案件的分歧越來越嚴重。（四）由于經濟案件的取證工作難，導致許多實際困難產生一是公安機關偵查破案的有利時機被延誤，原因在于受害的單位或者受害人隱瞞案件不報案或報案不及時，同時，由于有的經濟犯罪案件中存在商業受賄行為牽扯到受害單位的負責人，這些企業害怕自身其它的經濟犯罪案件被偵查機關牽出，收到處罰，所以往往隱瞞案件不報案；二是經濟犯罪活動的危害并沒有引起全社會的大力重視，在公安機關破案過程中無法提供有價值的線索，這也是造成經濟犯罪案件取證難的一個重要原因；三是公安機關的經濟偵查部門面對跨區域甚至跨國的經濟犯罪手段有限，取證困難，導致經濟犯罪分子跨區域甚至跨國作案頻繁，同時，經濟犯罪分子普遍具有較高的文化素質，現代經濟運作的方法和管理的專業知識被其充分掌握，犯罪分子能夠通曉和熟練運用電腦，信息網絡等高科技手段，不斷創造新的犯罪形式和犯罪手段，給打擊和預防工作增加了難度。當然公安機關的經濟偵查部門的證據觀念不強也是導致經濟案件取證難問題，經偵部門無法及時的正確篩選對案件的有用信息和輔助信息，導致取證困難。（五）防范協作機制相對松散當前，各地公安經偵部門均與稅務、工商、金融、煙草等有關部門建立一些聯系，聯合制定了聯席制度，并定期召開聯席會，但從實踐看，聯系并不緊密，只限于表層上或部分工作的協作，其深層次全面的協作關系尚未真正建立起來。具體表現為彼此之間更熟悉，聯系更方便，組織聯合行動更便捷，在打擊方面能夠發揮作用，但在防范方面確收效甚微，并且沒有形成“大協作”，綜合協作的格局，對整體性、全局性的打擊、預防經濟犯罪，整頓和規范市場經濟秩序，沒有真正的形成全力。經偵部門對打擊和防范經濟犯罪的宣傳力度不夠，沒有深刻認識到宣傳工作的重要性，對于經濟犯罪案件的管轄范圍、常見的經濟犯罪知識宣傳不到位，宣傳渠道不夠寬，宣傳方法不多，致使一些當事人被侵害后尚不知道到哪個部門去報案，對經濟犯罪的現實危害、慣用手段、防范方法更知之甚少。（六）防范、打擊經濟犯罪的工作中存在不適應的方面1、在工作重打擊輕防范的思想依然存在。目前重打擊輕防范任是經濟犯罪偵查部門不變存在的問題，只注重打擊的成果，呼市了防范工作所取的重要作用，經濟犯罪案件呈現邊打邊冒的現象，致使對于頻發的案件疲于奔命。隨著經濟犯罪案件形式的不斷變化，犯罪手段不段翻新，并逐步向智能化、科技化方向發展，犯罪分子作案后潛逃快，贓款贓物轉移快。由于現有的公安經偵部門的警力少，缺乏專業的知識人才，發現犯罪的能力不強，目前基本上還是處于部門移送和案件舉報的等案狀態，自己偵查發現的線索較少。加之公安經費嚴重不足，現有的偵控技術手段落后跟不上形式發展的需要，沒有建立起一正套的快速反應機制，因而不能有效地遏制和防范經濟犯罪。.與相關部門協作配合不密切，經濟犯罪案件的簽訂困難，跟不上形式發展的需要。目前，公安經偵部門所偵辦的經濟犯罪案件大多需要司法會計鑒定、固定資產評估等，目前公安機關尚無這方面的鑒定機構，需要聘請有關部門作相應的鑒定，而這些部門出于本部分的經濟利益，往往收取高昂的鑒定費，公安機關要從有限的辦案經費中支付該筆費用，對原本經費嚴重不足的公安機關來說，無疑是雪上加霜。同事，由于具有司法會計鑒定資格的中介機構不健全，造成有些案件無處鑒定，或者受聘單位多，人手不夠，無法在法定時限內提供鑒定結論，導致案件無法偵破。.缺乏行之有效的防范、打擊經濟犯罪的預警機制和綜合防控體系。打擊犯罪和預防犯罪是犯罪防控體系中的兩個方面，無打不安、無防不穩，二者是治標與治本的關系。一方面，在實際的工作中，重打擊輕防范的問題依然存在，使得公安經偵部門對目前頻發的經濟犯罪案件疲于奔命，很難遏制住經濟犯罪案件頻發的勢頭。另一方面，經偵部門的經濟犯罪案件管轄的種類宣傳力度不夠，致使許多當事人因不了解案件管轄權的歸屬而把經濟犯罪案件移送紀檢部門、縣檢察院的事情時有發生，從而延誤了偵查破案的最佳時機。從最近幾年發生的經濟犯罪案件情況看，大多是年前案件，且發案數量有逐年上升的趨勢，公安經偵部門還缺乏有效的預警機制和綜合防控機制。三經濟犯罪預防與打擊的對策2010年，5月15日被公安部定為打擊和預防經濟犯罪宣傳日，“打擊預防經濟犯罪，共建和諧美好生活”被作為主題。此后，每年的5月15日被公安部經偵局確定為打擊和預防經濟犯罪的宣傳日。旨在在于增強社會各界打擊和預防經濟犯罪的責任意識，形成全社會和全體人民群總參與打擊和預防經濟犯罪的防控體系，以便最大限度減少經濟案件的發生，減輕經濟犯罪給社會和無辜群眾造成的危害。.提高偵查辦案能力，強化打擊和防范職能。經濟犯罪手段日趨多樣化和智能化，要想精準的打擊犯罪就必須建設一支偵查能力強，執法水平高的經偵隊伍。一要嚴把經偵民警的進出關，多渠道的引進專業人才，充實經偵隊伍，提高辦理經濟案件的專業水平；二要改善偵辦經濟案件的人才結構，積極有效的加強業務培訓工作，尤其是對近年來常發的經濟犯罪案件如對票據詐騙案，合同詐騙案，虛開增值稅專用發票案的經濟犯罪，要有針對性的進行。通過理論和實際相結合做到學中用，用中學，逐步提高打擊的精準力。三要充分提高偵辦經濟案件人員的偵審水平，使偵察和審訊工作形成強大的合力，根據經濟犯罪的規律和特點，摸清犯罪脈絡，充分挖掘犯罪線索，切實提高打擊經濟犯罪的水平。在此同時，由于計算機應經成為信息處理的重要工具，信息化社會應經到來，要求我們經偵人員必須逐步適應計算機工作方式，由互不相連的單臺計算機為一個機構或部門服務的陳舊模式向一種群體化的全新模式轉變，這就是計算機系統的網絡化。因此，我國經濟偵查部門人員必須要做到了解經偵計算機網絡的基本組成和發展概況，這對于學習經偵信息系統并在實戰中用好經偵信息系統是十分必要的。.優化經偵資源配置，完善偵查工作管理新機制。建立有利于激勵偵查人員偵查辦案積極性和工作責任感的獎罰機制，明確主辦偵查員的辦案責任制，實行責任倒查制和責任追究制，促使偵查員不斷提高自身辦案素質，增強辦案質量意識和工作責任心，認真專研業務知識，提高業務效能，這樣也有利于經偵部門培養出一批專門攻克復雜疑難案件的辦案能手和破案專家。從而依托考核競爭機制，在偵查隊伍中有效營造比能力，比工作，比成績的高壓氛圍，以求全面提高經偵工作效能。.切實加強經濟犯罪案件的打擊防范工作，完善執法質量監督機制、犯罪預警機制和綜合防控機制，必須遵循“打防并舉、以防為主”的方針。一方面要充分利用法律武器狠狠打擊經濟犯罪活動，以維護國家正常的經濟秩序：另一方面要根據不同情況，建立一套完整的、行之有效的、全方位多層次預防機制，以抵御日趨嚴重的經濟犯罪活動，保障社會主義市場經濟健康有序發展。為做好有效打擊防范機制，一要全面落實集體議案制度；二要建立健全并認真執行執法檢查監督工作制度；三要建立健全執法培訓機制，提高執法人的法律素養和執法能力，從而提高經偵執法效能。.進行經偵宣傳活動，加強各項防范工作。廣泛開展經濟犯罪預防的宣傳教育，通過大眾文化增強群眾的防范意識和能力。一是要利用新聞媒體、互聯網等具有傳播的廣泛性、快捷性的特點，向社會宣傳經偵部門的職能、打擊經濟犯罪的決心、經偵部門的重大舉措和重大成果，報道各類經濟犯罪的趨勢動向，宣傳預防經濟犯罪的常識，增強廣大群眾防范經濟犯罪的意識。向廣大社會公布經偵所管轄的經濟犯罪案件的種類，設立經濟犯罪舉報電話、舉報信箱，以方便社會各界舉報經濟犯罪線索，從而使所發生的經濟犯罪案件能夠得到便捷快速的查處，以利于案件的快偵快破。二是經偵等有關部門要經常深入到經濟管理部門和重點企事業單位，注意發現和總結經濟管理部門防范工作中存在的漏洞和薄弱環節，提請有關部門究研制定預防經濟犯罪的對策，加強對單位人員的教育和管理，落實各項防范措施，加強法制宣傳和防范經濟犯罪技能方面的教育，特別要開展法律、法規咨詢，以及反欺詐和守法經營教育，提高企事業單位工作人員的防范水平，減少經濟犯罪案件的發生。三是廣泛開展預防經濟犯罪的宣傳教育工作，大力宣傳公安機關打擊經濟犯罪的決心以及重大舉措、重大成果和先進事跡，將一段時期發案頻繁、影響突出案件的作案手段、特征在廣播、電視、報刊媒體上曝光。對有關發案情況和原因進行曝光，以增進大家對經偵工作的了解和認識，同時增強人們認識和抵御犯罪的能力；對打擊懲處犯罪分子的情況進行曝光，以達到震懾犯罪、預防犯罪的目的，這樣做即可收到事半功倍的效果。四是要加強普法宣傳教育和法律法規咨詢工作，營造良好的法治文化環境。經偵部門要深入經濟管理部門和重點企事業單位，送法上門，防范建議書、召開預警會議、大型圖片展覽等形式，增強頸偵工作為經濟、為企業服務的作用，提高廣大群眾預防經濟犯罪的能加強企事業單位人員的法制教育，培訓預防經濟犯罪知識，加強反欺詐和守法經營教育。.我國的檢察機關，法院，公安機關要分工明確，相互配合，充分保障社會的安定和人民的合法權益不受犯罪的侵害。在經濟犯罪案件發生后，檢察院，公安偵查機關要互相配合，相互協作，分工明確以最快的反應速度偵破案件，將案件產生的各種危害降到最低。.充分發揮信息網絡的作用，做到資源共享，合理配置，讓經濟犯罪在我國互聯網下無所遁形。根據案件中犯罪分子作案目標、對象、手段在網上發布警令信息，以達到串并案件或指認犯罪的網上作戰以最大限度的減少經濟犯罪的發生，爭取將其扼殺在搖籃中。還有就是運用計算機管理，將各個數據庫連接起來，把各種信息送進千家萬戶，從而實現網絡數據查詢，因此，很多有用的信息，偵查員都可以從網絡上搜到。如金融系統的儲戶信息，民航系統的售票信息，機場的出航信