..>內部控制文件Internalcontroldocument內部控制管理制度版本：創立日期：：文件：更改歷史版本日期更改次第更改章節編制審核批準2.4.1.3環境保護與資源節約管理制度目的為確保環境管理體系的有效運行，充分表達公司的經營開展理念，強化員工環境保護與節約資源的意識，依據"環境保護法"、"節約能源法"以及國家有關法律、法規的規定，特制定本制度。適用范圍本制度適用于股份公司新、改、擴建或擬建以及技術改造工程〔以下簡稱為建立工程〕，辦公、生產、供應、銷售等日常經營活動，以及臨時開展的各種社會和娛樂等活動。各事業部、分〔子〕公司可根據自身情況參照執行。部門職責部門名稱部門職責運營中心負責組織各單位貫徹國家和地方公布的環境保護方針、政策、法令和指示；負責公司環境保護規章制度的制定、修改并監視執行情況；組織各單位開展環境檢測、污染源調查，提出治理意見；負責組織各單位報告公司環境污染事故的調查和處理；協調和支持公司各單位有關開展"三廢〞治理和綜合利用；協調宣傳、教育各單位搞好環保宣傳教育和培訓，增強全公司員工的環境保護意識。各單位貫徹國家和地方公布的環境保護方針、政策、法令和指示；開展環境檢測、污染源調查，提出治理意見；報告本單位環境污染事故的調查和處理；開展"三廢〞治理和綜合利用；開展環保宣傳教育和培訓，增強本單位員工的環境保護意識。負責環境管理檢查。負責閥門、管線、泵等設備的日常維護和管理，減少運行過程中因跑、冒、滴、漏引起的無組織排放；負責污水處理裝置操作法，工藝技術規程的審定；參與相應環保事故調查處理。編制檢修方案和設備更新方案時，要保證環境保護設施及時檢修和更新，要與主體設備齊同管理，確保環保裝置正常運行。工程建立組長/負責人負責環境保護與資源節約的管理工作，落實環保設施與主體工程同時施工，確保環保設施與主題工程同時竣工。行政負責人/臨時活動負責人公司日常生產經營活動或臨時開展的社會與娛樂活動，承擔環境保護與資源節約的管理工作。環境保護環境保護管理原則環境保護工作堅持預防為主、防治結合、綜合治理的原則；堅持推行清潔生產、實行生產全過程污染控制的原則；堅持向第三方施加環境影響，將公司經營理念向社會各階層進展傳遞的原則；實行污染物達標排放和污染物總量控制的原則；堅持環境保護工作作為評選先進的必要條件，實行一票否認制。環境監測工作各單位根據公司環境管理體系文件的要求委托當地環境監測部門開展環境監測工作。監測時如有異常情況，要及時整改。各單位承擔對突發性的污染事故的應急處置和監查工作。建立工程的環境管理必須嚴格執行有關環境保護法律法規，嚴格執行環保設施工程與主體工程同時設計、同時施工、同時投產〔"三同時〞〕制度。建立工程應積極推行清潔生產，采用清潔生產工藝。凡由于設計原因，使建立工程排污不達標，設計單位除負設計責任外，還應免費負責修改設計，直至排污達標，并承擔在此期間由于排污不達標造成的排污費和污染賠款。由于施工質量造成生產裝置污染處理不能正常運行，施工單位應免費限期進展整改，直至到達要求，在此期間發生的環保費用由施工單位承擔。環境保護工作日常管理把環境保護工作納入日常生產經營活動的全過程中，實現全過程、全天侯、全員的環保管理，在布置、檢查、總結、評比的同時，必須有環保工作內容。積極開展環境保護宣傳教育活動，普及環保知識，提高全員的環保意識。完善環保各項根底資料。加強對外來施工單位施工作業的環境管理，承攬環保設施施工的單位，要持有上級或政府主管部門的施工許可證，在施工過程要防止產生污染，施工后要到達工完、料凈、場地清，對有植被損壞情況的，施工單位要采取恢復措施。污染防治與三廢資源綜合利用對生產中產生的"三廢〞進展回收或處理，防止資源浪費和環境污染，對暫時不能利用而須轉移給其它單位利用的三廢，必須按環境管理體系文件的處置要求進展處理，防止污染轉移造成污染事故。開展節水減污活動，采取一水多用，循環使用，提高水的綜合利用率。在生產過程中，要加強檢查，減少跑、冒、滴、漏現象。對檢修中清洗出的污染物要妥善收集和處理，防止二次污染。對檢修中拆卸的受污染的設備材料要進展處理，防止造成污染轉移。在生產中，由于突發性事件造成排污異常，要立即采取應急措施，防止污染擴大，并及時報告，以便做好協調工作。對于具有揮發性及產生異味的物品，要采取措施防止揮發性氣體造成污染環境或產生氣味，防止污染環境或氣味擾民事件的發生。

凡在生產過程中，開停工、檢修過程產生噪聲和震動的部位，應采取消音、隔音、防震等措施，使噪聲達標排放。4.4.6對第三方或供應商，各單位嚴格按環境管理體系文件的要求向其施加影響，共同關注環境。特定環境下的環境保護管理4.5.1各單位開展社會或娛樂活動，員工要充分發揮企業文化精神，有良好的環保意識，不污染環境，文明禮貌，以身作則。4.5.2保持活動現場的環境，以自身的行為感染周邊的人。無論在活動中、活動后保持環境的原有面貌。4.5.3各單位活動負責人因監管不力導致環境污染或受到有關方面的投訴，給公司造成不良社會影響，將按公司相關規定給予處分。環境保護設施的管理要將環保設施的管理納入設備的統一管理。

環保設施需檢修或臨時搶修，要對產生的污染物制定應急處理方案，并上報辦公室，保證污染物得到有效處理和達標排放。環境污染事故的管理凡發生污染事故后，必須立即采取應急處理措施，控制污染事態的開展，并立即上報運營中心，開展事故調查等工作。對相關責任人按公司規定進展處理。污染事故是由于作業者違反環保法規的行為以及意外因素的影響或不可抗拒的自然災害等原因致使環境受到污染，人體安康受到危害，公司財產受到損失，造成不良社會影響的污染事件，嚴重事故應按地方環保法規的有關規定執行。凡外來施工的承包單位，在簽訂工程合同時，簽訂雙方要明確環保要求及規定，施工隊伍主管部門要監視檢查，發生污染事故，一切后果由責任方承擔。資源節約管理能源管理各單位在選擇所使用的能源時，要考慮環境影響，盡可能選用環保型產品，本著節能降耗的原則，減少對環境的負面影響。單位在使用能源時，應持續改良，積極探索設備改良、工藝改良等途徑，提高效率以到達減少能源消耗的目的。5.1.3個人在使用能源時，要有節約意識，減少能源浪費。用電管理各單位負責制訂本單位節約用電管理規定，同時監視用電管理規定的實施情況。單位應按各單位行政部門的要求合理使用電資源，由公司統一安裝電表，以保證節約用電。單位和個人一律不得亂拉接電線，假設因工作需要撤除或挪動電氣設施和電氣設備須經主管部門批準后，由專業人員實施操作，其它人員一律不準違章作業。5.2.4提倡節約用電。嚴禁在室內使用生活用電器，嚴禁在室內私拉亂搭電線。單位在工作完畢后，必須做到下班拉下各自電源閘。制止開"長明燈〞或開燈睡覺。發現隱患應立即上報，不得隱瞞。工程承包商使用公司電力時，由各單位安排管理，要求其在施工過程中應注意節約用電。5.2.7各單位應對照明、電力設備進展經常性的平安檢查，防止漏電造成人員傷害和電能損失。用水管理各單位負責制訂本單位節約用水管理規定，同時監視用水管理規定的實施情況。各單位的要求合理使用水資源，統一安裝水表，以保證節約用水。各單位應對用水設備進展經常檢查，用水設備損壞引起漏水、溢水、跑水時，應及時組織維修。員工使用衛生間、洗碗池等，應注意節約用水，使用完畢及時關閉水龍頭。如發現有異常狀況，及時通知各單位進展處理。5.3.5技術部部應本著節約的原則，設備選型時應充分考慮資源節約，如水的循環使用等因素。用氣管理5.4.1各單位使用的空壓設備，尤其是平安閥、壓力容器應按規定定期安檢，防止事故發生。5.4.2各處用氣接頭應經常檢查，防止空氣泄漏。一旦發現漏氣應及時處理，防止增加設備負荷，造成資源浪費。生產原料管理5.5.1生產用原料應盡量通過技術創新、工藝改良、設備改良提高原料出材率，降低物耗，減少資源消耗。5.5.2生產過程中應加強過程控制，減少不合格品，提高產品合格率，降低本錢，節約資源。5.5.3生產原料使用的包裝物，應充分加以利用，節約資源降低本錢，減少對環境的二次污染。但凡不能再利用的必須交各單位行政部門統一處理。辦公用品管理各單位行政部門實行方案采購、統一管理，專人負責建帳、保管和發放。5.6.2紙、復印紙的使用，在保證工作的情況下要盡量節約。未經審核定稿的材料一律不得事先打印。擁有電腦、復印機、打印機、機的部門，要做好紙張使用的登記，領用數與使用數大致相符。其差異數控制在5％以內，超出此標準費用自付。一般情況下盡量采用雙面復印。5.6.3新員工到職時，持人事通知單，在各單位行政部門領取必要的辦公用品。離職時，必須在各單位辦理辦公用品清退手續。5.6.4對決定報廢的辦公用品，按公司管理程序報批后，辦公用品管理人員要與有關財務人員一起做好報廢物品的登記工作。5.6.5辦公用品系為公司公務活動提供，嚴禁他用。監視6.1對違反本制度有關規定的員工，各單位負責人可按"員工獎罰條例"給予處分，同時上報運營中心備案。6.2各單位在辦公、生產、供應、銷售等日常經營活動中，發生一般性事故，首先上報各單位負責人，由各單位負責人上報運營中心；發生重大事故，除上報各單位負責人外，同時上報運營中心。隱瞞不報的單