1、PAGE PAGE 61上海開明新新型材料料有限公公司受控狀態：受控 非受控控分發號：編 號：QQ/KMM-011-044質量手冊（包括程序序文件）（依據ISSO90001：20000質量量管理體體系要求求）版本：A制訂：質量量推進組組審核： 黃黃偉國批準： 汪堅勇勇日期：20004年年05月01日發布日期：20004/04/001 實施施日期：20004/05/001上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編號：Q/KKM-001-004 標題：質質量手冊冊修改控控制頁章 節第0.0章章頁 次1/1版本號第A版第00次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日章節條款修改單號修改標記修改

2、處數修改人修改日期上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編編號：QQ/KMM-011-044標題：目 錄章 節第0.1章章頁 次1/1版本號第A版第00次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日標題 頁頁碼01目錄錄302企業業概況4403授權權令554質量手冊冊的管理理 660. 5質質量管理理體系組組織機構構圖7710質量量手冊發發布令8820質量量方針和和質量目目標930范圍圍、引用用標準和和術語 10040質量量管理體體系111 44.2.3文件件控制程程序 11 44.2.4記錄錄控制程程序 13350管理理職責 15560資源源管理20070 HYPERLINK l 產品實

3、現 產品品實現2280測量量、分析析和改進進2888.2.22內部審審核控制制程序2888.3不合合格品控控制程序序308.5.22糾正措措施控制制程序3118.5.33預防措措施控制制程序32附錄：質量量職能分分配表 34工藝流程圖圖 35上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編編號：QQ/KMM-011-044 標題：公公司概況況章 節第0.2章章頁 次1/1版本號第A版第11次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日上海開明新新型材料料有限公公司是自自創辦以以來，一一直保持持穩定持持續的發發展速度度，企業業不斷發發展壯大大，效益益逐年提提高。由由于公司司始終以以質量為為本，不不斷

4、完善善管理工工作，確確保產品品質量，與與配套廠廠家建立立了良好好的合作作關系，信信譽與日日俱增。為為了更好好地滿足足顧客，適適合加入入WTOO的需要要，我公公司在原原質量管管理工作作基礎上上建立了了符合國國際標準準的管理理體系，確確定了立足市市場 領先市市場 滿足要要求 追求卓卓越的的質量方方針。 開明明公司全全體員工工秉承“成信、高高效、完完美、創創新”的企業精精神，以以實現客客戶全面面滿意為為宗旨，做做用戶最最滿意的的產品，給給用戶最最好的服服務，愿愿各界朋朋友與我我們攜手手走向未未來！上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編編號：QQ/KMM-011-044 標題：授授權令章 節第

5、0.3章章頁 次1/1版本號第A版第11次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日為確保本公公司質量量管理體體系建立立、實施施、保持持和持續續改進，茲茲任命 黃偉偉國 先先生為管管理者代代表，其其職責和和權限如如下：a）確保質質量管理理體系所所需的過過程得到到建立、實實施和保保持；b）向最高高管理者者報告質質量管理理體系的的業績和和任何改改進的需需求；c）確保在在整個組組織內提提高滿足足顧客要要求的意意識。注：管理者者代表的的職責可可包括與與質量管管理體系系有關事事宜的外外部聯絡絡。總經理：汪汪堅勇日期：20004年年5月11日上海開明新新型材料料有限公公司 質質量手冊冊 編號：Q/KKM-

6、001-004 標題：質質量手冊的管理理章 節第0.4章章頁 次1/1版本號第A版第00次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日1.本手冊冊依據IISO990011：20000質質量管理理體系要求求和公公司實際際情況編編制而成成，主要要內容為為：（1）公司司質量管管理體系系的范圍圍，包括括公司所所有班組組和人員員；（2）質量量管理標標準和本本公司質質量管理理體系要要求的所所有程序序文件；（3）對質質量管理理體系所所包括的的過程順順序和相相互作用用的表述述。2.管理者者代表負負責組織織有關人人員按GGB/TT190001:20000 iidt ISOO90001:220000標準的的要求，結

7、結合本公公司的特特點編制制質量手手冊。3.管理者者代表對對質量手手冊的內內容進行行審核。4.本手冊冊為公司司的核心心文件，由由總經理理批準、發發布和實施施。手冊冊管理的的所有相相關事宜宜均由辦辦公室統統一負責責，未經經管理者者代表批批準，任任何人不不得將手手冊提供供給本公公司以外外人員。5.手冊持持有者應應使其妥妥善保管管，不得得損壞、丟丟失、隨隨意涂抹抹。持有有者調離離工作崗崗位時，應應將手冊冊交還辦辦公室，辦辦理核收收登記。6.在手冊冊使用期期間，如如有修改改建議，各各部門負負責人應應匯總意意見，及及時反饋饋到辦公公室；辦公室室應定期期對手冊冊的適用用性、有有效性進進行評審審；必要要時應對

8、對手冊予予以修改改，執行行文件件控制程程序的的有關規規定，修修訂情況況應在質質量手冊冊修改控控制頁上上認真記記錄。7.質量手手冊由管管理者代代表負責責組織實實施，辦辦公室負負責具體體的管理理和解釋釋工作。上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編編號：QQ/KMM-011-044標題：質量量管理體體系組織織機構圖圖章 節第0.5章章頁 次1/1版本號第A版第00次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日總經理總經理副總經理副總經理管理者代表管理者代表辦公室技術部生產部經營部辦公室技術部生產部經營部注：行政組組織機構構與質量量組織機機構相同同上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編編

9、號：QQ/KMM-011-044 標題：頒頒布令章 節第1.0章章頁 次1/1版本號第A版第00次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日本公司依據據ISOO90001：220000質量量管理體體系要求求編制制完成了了質量量手冊第第一版（AA版），現現予以批批準發布，20004年年05月月01日日正式實實施。質量手冊冊闡明明了本公公司的質質量方針針和質量量目標，描描述了本本公司的的質量管管理體系系，是指指導建立立和實施質質量管理理體系的的綱領文文件。本公司全體體員工必必須認真真學習并并理解本本手冊，嚴嚴格遵照照執行，持持續提高高公司的的質量管管理水平平。總經理：汪汪堅勇日期：20004年年

10、5月月 1日日上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編編號：QQ/KMM-011-044標題：質量量手冊發發布令章 節第1.0章章頁 次1/1版本號第A版第00次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日本公司依據據ISOO90001：220000質量量管理體體系要求求編制制完成了了質量量手冊第第一版（AA版），現現予以批批準發布，20004年年5月11日正式式實施。質量手冊冊闡明明了本公公司的質質量方針針、質量量目標，描描述了本本公司的的質量管管理體系系，是指指導本公公司建立立并實施施質量管管理體系系的綱領領和行動動準則。本公司全體體員工必必須認真真學習并并理解本本手冊，嚴嚴格遵照照執

11、行，持持續提高高公司的的質量管管理水平平。總經理：汪汪堅勇日期： 20004年55 月 1日上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編編號：QQ/KMM-011-044標題：質量量方針和和質量目目標章 節第2.0章章頁 次1/1版本號第A版第11次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日質量方針：立足市場 領先先市場 滿足足要求 追求求卓越質量目標（220044-055-120004-12-31）：產品檢測一一次合格格率999.6%。顧客滿意度度不低于于80%，每年年遞增22%。部門分解目目標（220044-5-120004-112-331）：生產部：產產品檢測測一次合合格率999.66

12、%； 技術部部：及時時組織圖圖紙配合合生產，不不及時次次數不多多于3次次； 辦公室室：文件件發放準準確、及及時，不不及時準準確次數數少于33次，培培訓合格格率1000%。 經營部部：顧客客滿意度度不低于于81%，每年年遞增22%。總經理：汪汪堅勇日期：20004年年05月月01日日上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編編號：QQ/KMM-011-044 標題：范范圍、引引用標準準和術語語章 節第3.0章章頁 次1/1版本號第A版第11次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日11范圍圍本手冊適用用于對公公司質量量管理體體系所需需過程的的質量管管理，也也適用于于在合同同條件下下向顧客客

13、和認證證機構證證實本公公司具備備穩定地地提供顧顧客滿意意及適用用的法律律法規要要求的能能力，通通過質量量管理體體系的有有效運行行和持續續改進，增增強顧客客滿意。本手冊所覆覆蓋的范范圍為：鑄石及及鑄石復復合產品品的生產產制造和和服務。12應用用本公司按GGB/TT190001-20000 iidt ISOO90001：20000標準準的要求求并結合合公司的的實際情情況建立立質量管管理體系系。公司按照顧顧客要求求和行業業標準進進行生產產,無需需進行產產品的設設計和開開發，對對滿足顧顧客和法法律法規規要求無無影響，因因此對GGB/TT190001-20000 iidt ISOO90001：20000

14、標準準 7.3條款款進行刪刪減。2引用標準準本手冊的引引用標準準為GBB/T1190000-220000 iddt ISOO90000：20000質質量管理理體系基基礎和術術語。3術語本手冊采用用GB/T1990000-20000 idtt ISOO90000:20000中中所規定定的術語語。上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編編號：QQ/KMM-011-044 標題：質質量管理理體系章 節第4.0章章頁 次1/4版本號第A版第11次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日4.1 總要求求公司按標準準要求建建立質量量管理體體系，形形成文件件，加以以實施和和保持，并并持續改改進。a)

15、 識別別質量管管理體系系所需的的過程及及其在公公司的應應用，本本公司主主要采用用供應過過程、支支持過程程、生產產過程、改改進過程程等；b) 確定定這些過過程的順順序和相相互作用用；c) 確定定過程有有效運作作和控制制所需的的準則和和方法；d) 確保保獲得必必要的資資源和信信息，以以支持過過程的運運作和監監視；e) 測量量、監視視和分析析這些過過程，參參照技術術標準提提供的評評估方法法進行過過程評估估；f) 采取取措施實實現持續續改進；質量手冊g) 本公公司外包包過程為為產品的的運輸，其其控制方方法按供供方進行行控制。質量手冊4.2 文文件要求求4.2.11 公司司體系文文件包括括：a. 質量量

16、方針和和質量目目標（見見手冊22.0章章）；b. 質量量手冊（包包括程序序文件）；管理制度操作規范、質量記錄c. 程序序文件；管理制度操作規范、質量記錄d. 作業業指導書書；e. 技術術工藝文文件；f. 與質質量有關關的外來來文件；g. 質量量記錄； （上上圖為質質量管理理體系文文件結構構圖）h. 質量量計劃和和必要的的管理性性文件等等。 注1：本公公司有書書面文字字和電子子媒體兩兩種型式式，并以以書面文文件為準準，各文文件見文文件一覽覽表。注注2：文文件的詳詳略程序序應取決決于本公公司規模模、產品品類型、過過程復雜雜程度、員員工能力力素質等等，應切切合實際際，便于于理解應應用。4.2.22

17、質量量手冊a. 公司司質量手手冊由管管理者代代表組織織編制和和審核，總總經理負負責批準準頒布。b. 質量量手冊的的管理詳詳見0.4章和和文件件控制程程序。4233文件控控制程序序1.目的對與質量管管理體系系有關的的文件進進行控制制，確保保在質量量管理體體系有效效運行的的各個場場所，都都能得到到和使用用相應文文件的有有效版本本，作為為各項質質量活動動的依據據。2.范圍適用于質量量管理體體系運行行有關的的文件，包包括適當當范圍的的外來文文件，如如法律法法規等。3.職責3.1質量量手冊（含含程序文文件）由由質量推推進組負負責制定定，管理理者代表表審核，總總經理批批準發布布。上海開明新新型材料料有限公

18、公司 質量手手冊 編編號：QQ/KMM-011-044 標題：質質量管理理體系章 節第4.0章章頁 次2/4版本號第A版第11次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日3.2其他他所需文文件由各各相關部部門負責責制定，總總經理批批準。3.3辦公公室為管管理文件件控制的的歸口管管理部門門，技術術部為技技術文件件的歸口口管理部部門。4工作程程序4.1文件件在發布布前均需需按權責責審批其其適用性性和充分分性。4.2文件件編號原原則：技技術部門門的文件件按產品品進行管管理和編編號；質質量手冊冊、管理理制度等等文件制制訂和修修訂后，均均應交由由辦公室室按編號號原則編編號后實實施發放放作業，編編號原則則

19、如下：a.質量手手冊的編編號按下下列方式式執行：Q/KM011 04質量手冊發發布年份份質量手冊代代號b.管理性性文件和和資料的的編號按按下列方方式執行行： Q/KMM022文件發布年年份順序號管理文件代代號c.其它形形成的文文件，比比如管理理評審報報告、內內審報告告、企業業內部臨臨時文件件和外來來文件等等按下列列方式執執行（外來文文件原有有編號的的可以保保留原編編號）：Q/KM當日順序號號年月日編號號其它文件4.4文件件版本號號按英文文字母順順序編制制，首版版一律為為A，每每換版一一次，則則按字母母順序變變更版本本號；文文件修訂訂次數按按數字順順序編制制，沒修修訂過的的為第00次修訂訂。4.

20、5文件件標識文件和資料料分為受受控和非非受控文文件，受受控文件件應在“受控”選項打打鉤，并并注明發發放號，非非受控文文件“非受控控”選項打打鉤（或或在受控控文件蓋蓋“受控文文件”章標識識，非受受控文件件無標識識）。4.6作廢廢留存資資料均須須明確標標識為“作廢”。4.7文件件制訂、修修訂、廢廢止作業業4.7.11文件制制訂：由由各部門門指定專專人，以以各類文文件標準準格式擬擬定，按按權責規規定核準準后交由由辦公室室發放。文件應按規定編號和蓋章,以確保文件及現行狀態清晰,易于識別。4.7.22文件修修訂作業業：文件件若不合合于現狀狀，需修修改增訂訂，應由由提議部部門填寫寫文件件處置通通知單，提提

21、出原因因后交原原擬訂部部門研究究修改，原原審批人人員審批批，若指指定其它它部門審審批時，該該部門應應獲得審審批所需需依據的的有關背背景資料料，變更更內容應應于文件件上加以以注記，要要從所有有發放或或使用場場所及時時撤出失失效和作作廢的文文件，以以防誤用用。4.7.33文件廢廢止作業業：提議議部門填填寫文文件處置置通知單單，提提出廢止止原因后后會簽相相關部門門上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編編號：QQ/KMM-011-044 標題：質質量管理理體系章 節第4.0章章頁 次3/4版本號第A版第00次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日若同意則交交由辦公公室做廢廢止，回回收已發發

22、出的該該種文件件。4.8文件件分發、回回收作業業文件的發放放范圍由由編制單單位根據據文件內內容確定定；辦公公室復印印適當份份數加蓋蓋“受控”章和編編制發放放號后發發放；接接受部門門在文文件發放放回收清清單上上簽收。4.9修訂訂及廢止止時，應應由辦公公室依分分發的記記錄發行行新版時時回收舊舊版文件件，回收收時應注注意數量量及內容容的完整整性，并并記錄在在文件件發放回回收清單單上。4.10各各部門接接收到外外來文件件時，必必須予以以審核并并編號，并并記錄在在文件件控制記記錄表上上，原稿稿交辦公公室，需需要時可可借閱或或將復印印件分發發給相關關部門使使用。4.11文文件保存存文件保管部部門：原原稿一

23、律律由辦公公室保存存，管理理標準由由各使用用部門自自行保存存；舊版版文件回回收時，辦辦公室須須注明回回收情形形，各部部門不得得保留舊舊版，但但辦公室室對歷次次舊版的的原稿須須予以保保存，并并標識“作廢”，避免免誤用。4.12文文件銷毀毀各部門回收收的舊版版文件由由辦公室室報管理理者代表表批準后后統一銷銷毀，并并做文文件控制制記錄表表。4.13當當質量管管理體系系運行環環境發生生變化，文文件不符符合實際際情況時時，經使使用部門門提議，須須對文件件進行評評審與更更新，并并再次批批準。5.相關文文件：記記錄控制制程序6.需形成成的質量量記錄：文件件發放回回收清單單文文件處置置通知單單文文件控制制記錄

24、表表（分分發放、回回收、部部門、總總覽、借借閱、復復制、銷銷毀）4244記錄控控制程序序1.目的對記錄的標標識、貯貯存、保保護、檢檢索、保保存期限限和處置置進行管管制。2.范圍適用于為證證明產品品、過程程符合要要求和質質量體系系有效運運行的記記錄。3.權責3.1各職職能部門門負責相相關記錄錄的數據據收集、編編制、使使用和保保管。3.2辦公公室負責責監督各各部門記記錄使用用和保管管情況。3.3辦公公室為記記錄的歸歸口管理理部門。4工作程程序4.1記錄錄的設計計質量管理體體系運行行記錄，由由使用部部門設計計并投入入運行。4.2記錄錄填寫要要求所記錄內容容要求真真實可信信、數據據準確、項項目完整整、

25、字跡跡清楚，并并需要填填表人簽簽名和主主管人員員審批。上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編編號：QQ/KMM-011-044 標題：質質量管理理體系章 節第4.0章章頁 次4/4版本號第A版第00次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日4.3記錄錄標識記錄表格按按編號予予以標識識，并標標明日期期或序號號以利識識別檢索索，本公公司編號號原則為為：QRR-，方框框中為記記錄的序序號。4.4記錄錄貯存、保保護各部門負責責保存本本部門的的記錄,必須把把所有記記錄分類類，數量量較多的的記錄應應編制記記錄一覽覽表（保保存記錄錄）,按按日期順順序整理理好存放放于通風風、干燥燥的地方方,所有有記

26、錄須須保持清清晰，確確保記錄錄不會遺遺失、受受損且易易于調閱閱。發現現字跡不不清、受受損、遺遺失、腐腐蝕等應應立即采采取措施施予以恢恢復。4.5記錄錄檢索辦公室應編編制本公公司記記錄一覽覽表（格格式總覽覽）,若若記錄表表單有變變更，辦辦公室也也應相應應變更記記錄一覽覽表，內內容應包包括名稱稱、保存存部門、保保存期限限等,以以方便檢檢索。4.6保存存期限記錄應根據據其重要要程度分分別規定定保存期期限,一一般記錄錄為二年年,質量量體系審審核和管管理評審審記錄保保存三年年，必要要的需要要長期保保存。4.7記錄錄處置記錄的復制制借閱，需需經部門門主管批批準，復復制閱讀讀時不得得擅自涂涂改、污污損、拆拆

27、散或丟丟失,記記錄超過過保存期期限或其其它特殊殊情況需需要銷毀毀時,應應報管理理者代表表批準。5.相關文文件：文文件控制制程序6.需形成成的質量量記錄：記錄錄一覽表表（分分格式總總覽和保保存記錄錄）上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編編號：QQ/KMM-011-044 標題：管管理職責責章 節第5.0章章頁 次1/5版本號第A版第00次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日5.1管理理承諾5.1.11總經理理負責IISO990011質量管管理體系系的導入入與推行行，為質質量管理理體系運運行提供供必要的的資源，管管理者代代表協助助總經理理實施質質量管理理體系各各項活動動，各相相關部

28、門門確保全全員參與與質量管管理各項項活動的的執行。5.1.22每年112月底底制訂下下一年度度質量目目標，擬訂可可行的方方案并予予以執行行。5.1.33質量承承諾：總總經理對對質量負負全責，通通過宣傳傳教育形形式，向向全體員員工傳達達滿足顧顧客和法法律法規規的重要要性,樹樹立“顧客滿滿意”的思想想，并使使本公司司各級人人員都能能理解質質量方針針，在工工作中堅堅持貫徹徹執行,對不符符合質量量方針的的現象和和行為加加以抵制制，確保保向顧客客提供滿滿意的產產品和服服務。5.1.44每年進進行一次次以上管管理評審審,對質質量管理理體系運運行狀況況進行檢檢查，尋尋求改進進機會。5.1.55總經理理根據本

29、本公司質質量目標標對質量量體系進進行策劃劃，以使使本公司司質量管管理體系系達到標標準和相相關法律律法規要要求。5.2以顧顧客為關關注焦點點5.2.11以顧客客為中心心是本公公司的經經營理念念，所有有員工必必須把關關注焦點點放在顧顧客上，尤尤其是不不滿意顧顧客上。5.2.22本公司司及時正正確地識識別并傳傳遞顧客客需要和和期望，將將顧客要要求和期期望確定定后，轉轉化為質質量要求求，予以以滿足。5.3質量量方針5.3.11 質量量方針和和目標見見本手冊冊2.00章。5.3.22 總經經理制定定發布質質量方針針并確保保：a. 與公公司的經經營宗旨旨相適應應；b. 滿足足體系要要求和持持續改進進有效性

30、性；c. 質量量方針應應為制定定和評審審質量目目標提供供框架；d. 通過過管理評評審對質質量方針針的適宜宜性和有有效性進進行評價價，必要要時可修修訂，保保證方針針的持續續適宜性性。5.4 策劃5.4.11 質量量目標質量目標應應與質量量方針含含有的持持續改進進的承諾諾保持協協調一致致，質量量目標應應量化并并在本公公司各相相關的管管理及班班組作業業層次展展開分解解落實。5.4.22 質量量管理體體系策劃劃a.公司質質量管理理體系的的策劃應應滿足質質量目標標以及本本手冊中中規定的的要求（見見4.11）。b.確保在在公司產產品發生生變化時時，對質質量目標標進行更更改策劃劃和實施施，保持持質量管管理體

31、系系的完整整性。5.5職責責、權限限和溝通通5.5.11職責和和權限5.5.11.1總總經理上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編編號：QQ/KMM-011-044 標題：管管理職責責章 節第5.0章章頁 次2/5版本號第A版第11次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日營造并保持持滿足顧顧客要求求的重要要性的意意識，并并確保理理解和滿滿足顧客客要求；結合公司的的企業文文化和總總方針，策策劃并批批準實施施質量方方針和目目標，并并確保：使方針、目目標與組組織及其其顧客的的要求相相應；提供制定和和評審質質量目標標的思路路；確保全體職職工理解解、貫徹徹和實施施質量方方針與目目標；評審質量

32、方方針與目目標的適適宜性和和有效性性。負責質量管管理體系系建立策策劃與改改進；確定公司的的質量管管理體系系和組織織機構（見見0.55章）并并決定各各部門負負責人的的職責及及任免；任命管理者者代表，規規定其職職責與權權限；主持管理評評審、監監督各部部門質量量職責的的執行情情況；負責提供充充分的資資源以滿滿足質量量管理體體系的有有效運行行；對公司產品品質量負負全責。5.5.11.2副副總經理理組織貫徹國國家法律律法規，協協助總經經理制定定本公司司的質量量方針、目目標和規規劃；負責處理重重大質量量事故和和重大的的質量問問題，組組織領導導內部質質量審核核和質量量獎懲工工作；協助總經理理組織實實施管理理

33、評審，對對有關質質量管理理體系、質質量方針針、目標標實施或或改進措措施的貫貫徹實施施組織監監督檢查查。組織領導公公司的產產品控制制、設備備維護，確確保產品品符合質質量要求求；組織領導采采購的控控制。5.5.11.3生生產部負責填寫采采購單，以以確保生生產產品品提供所所需物資資的采購購作業的的順利進進行；負責對生產產過程實實施控制制，對生生產安排排不當和和嚴重不不均衡而而造成的的質量問問題負責責；負責實施生生產物資資標識、倉倉儲、包包裝、可可追溯性性和防護護工作；負責糾正和和預防措措施的實實施；負責備件庫庫的管理理；負責本公司司基礎設設施中的的管理（包包括備件件和維修修工具）；參與本公司司持續改

34、改進的實實施；負責生產物物資的裝裝卸過程程中產品品防護；參與本公司司持續改改進的實實施。5.5.11.4經經營部負責對供方方的選擇擇、評價價和管理理；負責洽談采采購合同同并實施施采購；負責洽談、承承接合同同，具體體實施投投標工作作；負責組織評評審合同同；負責實施售售后產品品工作，處處理顧客客的投訴訴；負責市場調調查、公公司的推推廣宣傳傳，收集集來自顧顧客的信信息；上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編編號：QQ/KMM-011-044 標題：管管理職責責章 節第5.0章章頁 次3/5版本號第A版第00次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日5.5.11.5辦辦公室負責公司人人力資源

35、源的意識識、技能能和教育育培訓工工作；負責組織質質量管理理體系文文件和記記錄的管管理；負責公司環環境的管管理。5.5.11.6技技術部負責組織實實施物資資的驗收收、半成成品、成成品的檢檢驗和標標識工作作；負責公司內內部審核核的實施施；負責公司過過程的監監視和測測量的實實施負責統計技技術的應應用；負責組織不不合格品品評審；負責對采購購物資中中的不合合格品進進行處置置；負責糾正和和預防措措施的驗驗證和持持續改進進的實施施；負責監視、測測量設備備的管理理，對它它們的準準確度負負責。有權制止違違反工藝藝的操作作；負責設計開開發工藝藝的控制制。5.5.11.7本本公司機機構設置置及隸屬屬關系（見見0.5

36、5章質量量管理體體系組織織結構圖圖）5.5.11.8各各職能部部門質量量責任及及相互關關系見附附表質質量職能能分配表表。5.5.22管理者者代表（見見0.33授權令令）5.5.33溝通內部溝通信信息包括括反映本本公司質質量體系系運行和和有效性性的有關關信息，具具體為：顧客投投訴、生生產產品品合格率率、顧客客滿意度度、生產產質量目目標完成成情況等等；信息由相關關部門負負責收集集分析；溝通渠道包包括書面面報告、會會議、宣宣傳欄、口口頭形式式,有文文件規定定要求的的重要信信息必須須采用書書面報告告形式即即填寫內內部溝通通聯系表表，一一般信息息盡量采采用書面面報告形形式，口口頭僅限限于部門門內部溝溝通

37、、部部門間日日常非重重要信息息，會議議主要用用于對信信息的分分析總結結；溝通具體方方式，渠渠道根據據實際情情況確定定。5.6管理理評審5.6.11目的：評價質質量管理理體系有有效性、適適宜性和和充分性性，以決決定質量量管理體體系是否否需作必必要的變變更。5.6.22管理評評審由總總經理組組織和主主持，管管理者代代表、各各職能部部門負責責人、內內審核員員、員工工代表參參加。5.6.33管理評評審一般般在內部部審核完完畢200天后進進行，每每年進行行一次，當當質量管管理體系系發生重重大變化化，顧客客有重大大投訴或或產品發發生重大大質量問問題，管管理體系系運行環環境發生生重大變變化時，以以及外審審前

38、，總總經理可可根據實實際情況況增加審審查次數數。5.6.44管理評評審前110天，管管理者代代表制訂訂管理理評審計計劃，報報總經理理批準后后，向參參加評審審人員發發出管管理評審審計劃。上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編編號：QQ/KMM-011-044 標題：管管理職責責章 節第5.0章章頁 次5/5版本號第A版第00次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日5.6.55管理評評審內容容：管理者代表表提供質質量方針針和質量量目標的的實現情情況，以以往管理理評審、第第二方審審核的結結果和跟跟蹤措施施；技術部提供供生產產產品質量量分析、內內審的結結果、統統計分析析；經營部提供供市場分

39、分析；經營部提供供顧客投投訴、顧顧客滿意意度的報報告；生產部提供供生產產產品過程程控制的的情況、預預防與糾糾正措施施狀況情情況；辦公室提供供人員教教育、培培訓情況況、文件件記錄控控制狀況況；技術部提供供產品質質量情況況的報告告；相關部門提提供質量量管理體體系運行行環境的的重大變變化；各部門對質質量管理理體系改改進的建建議。5.6.66管理評評審結果果質量管理體體系和過過程有效效性的評評價與改改進意見見;產品質量符符合性意意見和改改進措施施;資源的配置置和調整整。5.6.77管理評評審記錄錄管理評審由由辦公室室作好記記錄，形形成管管理評審審報告，報報總經理理、管理理者代表表各一份份，辦公公室存檔

40、檔一份，保保存三年年。5.6.88針對評評審報告告提出糾正建建議，由由涉及到到的部門門提出糾糾正和預預防行動動計劃，管管理者代代表負責責組織有有關人員員對糾正正行動實實施的跟跟蹤驗證證。有關文件：糾正正措施控控制程序序預預防措施施控制程程序形成的質量量記錄：內部部溝通聯聯系表管管理評審審計劃管管理評審審報告上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編編號：QQ/KMM-011-044 標題：資資源管理理章 節第6.0章章頁 次1/2版本號第A版第00次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日6.1總則則6.1.11目的：通過確確定、提提供和維維護資源源，滿足足質量管管理體系系實施、保保持、

41、改改進和顧顧客要求求變化的的需求。6.1.22范圍包包括:人人力資源源、基礎礎設施、工工作環境境的確定定、提供供和維護護。6.1.33實施要要領根據公司發發展戰略略，在公公司運作作過程中中由各部部門提出出資源需需求，經經總經理理批準后后執行。當有下述情情況發生生時，如如原設備備未達到到預期要要求、公公司經營營環境變變化、顧顧客需求求發生變變化、各各部門有有臨時和和短期性性的資源源需求等等，各部部門應及及時提出出新的資資源需求求，公司司應對新新資源需需求進行行評審和和報批后后，決定定是否購購買。6.2人力力資源的的提供與與控制6.2.11目的制定和實施施培訓計計劃，提提高全體體員工的的質量意意識

42、以及及重要質質量崗位位員工的的操作技技能，確確保本公公司質量量管理體體系的有有效運行行。6.2.22范圍適用于從事事影響產產品質量量起重要要作用的的有關人人員，包包括臨時時雇用的的人員，必必要時還還包括相相關方的的人員。6.2.33工作程程序6.2.33.1辦辦公室負負責制訂訂與生產產產品質質量相關關的崗崗位入職職要求，按按能力要要求確定定招聘、錄錄用的人人員；每每年第四四季度辦辦公室向向各部門門征求培培訓的意意見和建建議，制制定下年年度的培培訓計劃劃，管管理者代代表批準準年度培培訓計劃劃；培培訓計劃劃應結結合公司司的實際際需要制制定。6.2.33.2通通過從教教育、培培訓、技技能、經經驗方面

43、面對人員員能力進進行驗證證，對不不符合的的人員采采取培訓訓或調動動的措施施以確保保員工勝勝任。員員工招錄錄用的需需登錄在在員工工花名冊冊中，員員工考核核、教育育、培訓訓、技能能、經驗驗的記錄錄須予以以保存。公公司所開開展的各各種培訓訓活動應應在人人員培訓訓記錄中中記錄。6.2.33.3新員員工培訓訓本公司基礎礎教育：包括本本公司簡簡介、員員工紀律律、質量量方針和和目標、質質量意識識、相關關法律法法規、質質量管理理體系標標準基礎礎知識等等培訓。在在進入本本公司一一個月內內，由辦辦公室組組織進行行；崗位技能培培訓：學學習管理理制度、所所用生產產設備的的性能、操操作步驟驟、安全全事項及及緊急情情況的

44、應應變措施施等，由由所在崗崗位技術術負責人人組織進進行，并并進行書書面和操操作考核核，合格格者方可可上崗。6.2.33.4在崗崗人員培培訓按培訓計劃劃，每年年應對在在崗員工工至少進進行一次次全面的的崗位技技能培訓訓和考核核。6.2.33.5特殊殊工作人人員培訓訓關鍵工序人人員的培培訓，由由所在崗崗位技術術負責人人負責培培訓，培培訓考核核合格后后上崗，每每年對于這些崗崗位的人人員還應應進行培培訓和考考核；質量管理體體系內審審員應由由質量體體系咨詢詢機構培培訓、考考核合格格、持證證上崗；上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編編號：QQ/KMM-011-044 標題：資資源管理理章 節第6.

45、0章章頁 次2/2版本號第A版第11次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日特殊工種如如電工等等需有相相關地方方勞動部部門的專專業上崗崗證。6.2.33.6培訓訓考核記記錄培訓內容、人人員、考考核結果果需要填填寫人員培培訓記錄錄。6.2.33.7培培訓考核核等措施施有效性性的評價價 在在培訓結結束前，依依據成績績評價標標準（見見人員員培訓記記錄表中中）對員員工進行行的培訓訓效果進進行考核核記錄；員工對對這次培培訓的培培訓效果果進行評評估記。對對考核不不合格的的學員和和沒有效效果的培培訓應進進行糾正正和預防防措施。6.2.44相關文文件：崗崗位入職職要求6.2.55需形成成的質量量記錄：培訓

46、訓計劃人員培訓記錄員工花名冊6.3基礎礎設施提提供與管管理6.3.11目的：使生產產產品所所需的基基礎設施施得到滿滿足，確確保產品品質量和和服務質質量。6.3.22實施要要領：各部門根據據工作情情況確定定所需的的基礎設設施，若若有新的的需求應應及時提提出需求求報告，按按財務管管理權限限審批后后執行；生產部負責責辦公建建筑、工工作場所所、其交交通、通通信相關關設備的的維護和和管理；對于公司的的主要生生產機器器設備，生生產部應應制定設設備管理理制度詳詳細規定定保養和和維護要要求，公公司嚴格格按照設設備管理理制度進進行維護護、保養養；公司的基礎礎設施應應登錄基基礎設施施臺帳，并并制定設設備保養養計劃

47、；維護、維修修和保養養后需詳詳細填寫寫設備備維修保保養記錄錄。6.3.33形成的的文件設設備管理理制度6.3.44形成的的質量記記錄：基基礎設施施臺帳設設備維修修保養記記錄設設備保養養計劃。6.4工作作環境的的控制6.4.11目的：提供適適宜的工工作環境境滿足生生產產品品的要求求以及提提高員工工滿意度度。6.4.22實施程程序配置適用的的辦公與與休息地地點，并并根據需需要適當當裝修，配配置消防防器材，保保持適宜宜溫、濕濕度，維維護職業業衛生安安全；根據生產設設備維護護的特點點和工具具的需要要，確定定維護及及生產環環境的要要求,并并確保其其達到滿滿足能夠夠生產符符合需求求的產品品需要；清潔及維護

48、護：全體體員工均均應對環環境的清清潔負責責；通過舉行各各活動增增加員工工交流機機會，增增強企業業向心力力，以創創造良好好的心理理工作環環境。6.4.33形成的的文件6.4.44需形成成的質量量記錄上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編編號：QQ/KMM-011-044 標題：產產品實現現章 節第7.0章章頁 次1/6版本號第A版第00次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日7.1產品品實現的的策劃在策劃適當當階段，技技術部應應確定以以下方面面的內容容:產品（服務務）質量量目標和和要求；針對產品實實現的有有關過程程確定文文件；針對產品實實現過程程確定所所需的資資源和設設施，由由各部門

49、門提出，總總經理審審核并提提供；針對產品實實現過程程，確定定輸入、輸出要要求，輸輸入可來來自本公公司內外外，應識識別對產產品和過過程至關關重要的的輸入要要求，以以便分配配適宜的的職責和和權限。應應規定過過程的輸輸出要求求，形成成文件，以以便測量量質量目目標是否否實現。應應識別產產品或過過程的重重要或關關鍵特性性，以便便制定控控制和監監測過程程活動的的計劃；針對產品防防護實現現過程，確確定驗證證、確認認、檢驗驗和試驗驗活動，以以及產品品接收準準則，為為了滿足足顧客和和其它相相關方的的要求，過過程輸出出應對照照輸入的的要求加加以驗證證，并符符合驗收收準則；針對提供符符合性要要求，確確定生產產過程所

50、所需的記記錄；針對特定生生產產品品，項策策劃的結結果應形形成質量量計劃。7.2與顧顧客有關關的過程程7.2.11與產品品有關要要求的確確定經營部負責責確定顧顧客對產產品的需需求與期期望，將將產品要要求形成成合同同或定定單，內內容包括括：顧客規定的的要求，包包括產品品的質量量要求及及價格、交交付和交交付后活活動等方方面的要要求；顧客沒有明明示的要要求，但但規定或或預期的的用途所所必然要要包括的的產品要要求或習習慣上隱隱含的潛潛在要求求；與產品有關關的法律律法規要要求，包包括環境境、安全全等方便便與產品品實現過過程有關關的要求求；本公司為提提高顧客客滿意而而提供的的附加要要求。7.2.22產品要要

51、求的評評審一般產品的的質量，由由經營部部對已確確定的產產品要求求實施評評審，評評審后在在合同或或定單上上加蓋“已評審審”章的后后交生產產部簽署署實施；重要的、特特殊的產產品質量量要求，在在本公司司向顧客客做出提提供生產產產品的的承諾之之前，由由經營部部負責將將有關文文件交相相關部門門進行評評審，并并作合合同評審審表；生產部對生生產產品品能力、生生產產品品日期進進行評審審；技術部對公公司產品品性能保保證情況況進行評評審；技術部對公公司產品品工藝能能力進行行評審；管理者代表表綜合各各部門意意見，對對合同的的適用性性、完整整性、明明確性等等進行評評審后簽簽字即完完成評審審；產品要求的的評審應應確保：

52、產品要求得得到規定定；顧客沒有以以文件形形式提供供要求時時（如口口頭要求求），顧顧客要求求在接受受前得到到確認；與以前表述述不一致致的合同同或定單單要求已已予以解解決；上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編編號：QQ/KMM-011-044 標題：產產品實現現章 節第7.0章章頁 次2/6版本號第A版第00次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日本公司有能能力滿足足規定的的要求。對產品要求求評審后后，由總總經理代代表本公公司與顧顧客簽訂訂合同。合合同簽訂訂后，經經營部負負責將合合同發到到生產部部門，作作為提供供生產產產品等的的依據。經經營部負負責合同同執行的的監督，根根據需要要及時

53、與與顧客溝溝通信息息；當產品要求求由于某某種原因因需要變變更時，相相應的文文件（如如合同等等）應得得到修改改，應把把變更的的要求與與顧客協協商一致致，并通通知相關關部門。對對合同作作重大更更改時，應應由經營營部決定定對更改改的內容容再評審審。7.2.33經營部部負責與與顧客溝溝通在生產產品品前及服服務過程程中，經經營部應應通過多多種渠道道（如廣廣告宣傳傳等）向向顧客介介紹產品品，回答答顧客的的咨詢；根據需要將將合同的的執行情情況隨合合同的進進展反饋饋給顧客客，包括括產品質質量和生生產服務務方面的的更改，要要與組織織內部相相關部門門及顧客客協調一一致；產品交付后后，要搜搜集顧客客的反饋饋信息，妥

54、妥善處理理顧客投投訴，以以取得顧顧客的持持續滿意意。7.2.44相關文文件：文文件控制制程序7.2.55需形成成的質量量記錄：合同同評審表表73設計計和開發發的控制制（刪減減）7.4采購購與外包包方的控控制7.4.11采購供供方和產產品生產產外包方方的選擇擇和確定定經營部收集集可能提提供我公公司用于于生產產產品或提提供生產產服務的的廠商名名單，對對廠商發發放供供方質量量保證能能力調查查表，對對廠商質質量保證證能力進進行調查查，對外外包企業業進行檢檢查和驗驗收。根據產品技技術要求求、對廠廠商的質質量保證證能力調調查和生生產需要要，通過過對物資資的質量量、價格格、供貨貨期等進進行比較較，選擇擇合格

55、的的廠商，填填寫供供方評定定記錄表表。對于物資供供方，除除應提供供必要的的質量證證明文件件外，還還需要經經過樣品品驗證和和試用合合格，各各相關部部門提供供評價意意見，管管理者代代表批準準，可列列入合合格供方方名錄。對于外包方方除應提提供本條條款C）的的內容外外，還應應對產品品提供型型式實驗驗合格報報告文件件。供方產品如如出現嚴嚴重質量量問題，經經營部應應向供方方發出通通知，如如兩次發發出通知知而質量量沒有明明顯改進進的，應應取消其其供貨資資格。經營部每年年對合格格供方和和外包方方進行一一次跟蹤蹤復評，復復評不及及格，取取消其供供貨資格格。7.4.22采購信信息7.4.22.1.采購物物資經營部

56、負責責按采購購物資對對隨后的的產品質質量的影影響進行行分類，公公司采購購物資分分為三類類：A類重要物物資：直直接影響響產品和和生產服服務質量量，可能能導致顧顧客投訴訴的物資資，本公公司為各各種生產產用原料料鑄石原原板，公公司生產產外包方方生產提提供給公公司的產產品應是是提供此此類物資資；B類一般物物資：一一般不影影響產品品和生產產服務質質量或即即使略有有影響，但但可采取取措施予予以糾正正的物資資；C類輔助物物資：非非直接用用于生產產產品本本身的起起輔助作作用的材材料等。上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編編號：QQ/KMM-011-044 標題：產產品實現現章 節第7.0章章頁 次3

57、/6版本號第A版第00次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日7.4.22.2.采購第一次向合合格供方方采購物物資時，應應明確品品名規格格、數量量、質量量要求、技技術標準準、驗收收條件、違違約責任任及供貨貨期限等等；經營部根據據需要將將相應的的技術要要求提供供給供方方；采購員應核核實提供供給供方方的技術術要求是是否有效效，將采采購單交交總經理理確認，由由總經理理批準后后實施采采購，采采購信息息應表述述擬采購購的產品品：對產品型號號、規格格及質量量要求（可可直接引引用各類類標準或或規范、圖圖樣等技技術文件件）；對產品的驗驗收要求求；其他要求，如如價格、數數量、交交付等。第一次向外外包方訂訂貨

58、時，應應確認提提供給外外包方的的圖紙、工工藝、檢檢驗規范范、工藝藝配方、管管理要求求等文件件是否齊齊全。應檢查評價價外包方方的文件件是否齊齊全，并并符合公公司的要要求。7.4.33采購產產品的驗驗證確定并實施施檢驗或或其它必必要的活活動，以以確保采采購的產產品滿足足規定的的采購要要求，外外包的產產品符合合我公司司的要求求。對采采購的產產品和外外包的產產品可以以有如下下幾種驗驗證方式式：由技術部進進行進貨貨驗證（主主要形式式）；由本公司在在供方現現場實施施驗證；外包的產品品可以有有供放提提供產品品出廠檢檢驗報告告；由顧客在供供方現場場實施驗驗證。驗證活動可可包括：檢驗、測測量、觀觀察、工工藝驗證

59、證、提供供合格證證明文件件等方式式。顧客客的驗證證不能免免除本公公司提供供合格產產品的責責任，也也不能排排除其后后顧客拒拒收的可可能。對對進公司司的采購購物資必必須按產產品圖樣樣、技術術標準和和供貨合合同等要要求進行行檢驗和和試驗，并并填寫進進貨驗證證記錄做做好記錄錄。7.4.44相關文文件：文文件控制制程序外外包管理理文件7.4.55需要形形成的質質量記錄錄：供方質質量保證證能力調調查表合格供方名錄供方評定定記錄表表采采購單進貨驗證記錄7.5生產產與服務務提供7.5.11生產與與服務提提供控制制生產和服務務控制流流程圖（見附錄3）； b）生產過過程控制制生產部負責責編制生生產任務務單通通知各

60、崗崗位或外外包方進進行生產產，各單單位應控控制加工工進度，外外包方的的控制方方法見外外包管理理文件。c）設備和和備件的的控制生產部負責責實施對對使用設設備的控控制，確確保生產產產品提提供過程程中設備備的完好好。d）文件和和資料的的控制技術部應按按文件件控制程程序規規定管理理，圖紙紙的領用用和發放放應填寫寫文件件發放回回收清上海開明新新型材料料有限公公司 質量手手冊 編編號：QQ/KMM-011-044 標題：產產品實現現章 節第7.0章章頁 次4/6版本號第A版第11次修訂訂生效日期2004年年05月月01日日單，確保保圖紙、工工藝等文文件齊全全、正確確、統一一、使用用有效版版本，各各部門在在