1、 HYPERLINK ./ ./ HYPERLINK ./ 更多資料請請訪問. HYPERLINK (.) (.) HYPERLINK ./ ./公司會議管管理制度度為進一步規規范會議議內容和和程序，提提高公司司工作執執行力和和工作效效率，特特制訂本本制度。一、會議要要求：1、會議應應根據實實際工作作需要召召開，著著眼于有有效溝通通、協調調公司內內部各方方面關系系、解決決問題、安安排部署署工作。2、會議應應注重質質量，提提高效率率。會前前應做好好充分準準備，做做到充分分溝通，心心中有數數；對議議而不決決的事項項提出解解決的原原則與方方法；各各類會議議力求精精干、高高效，工工作進展展和安排排應明

2、確確、具體體、量化化，杜絕絕空談和和形式主主義。3、講求實實效。會會議議定定的事項項、布置置的工作作任務、提提出的辦辦法措施施，與會會人員要要按照職職責分工工傳達、貫貫徹，落落實，力力求取得得具體成成果。 4、嚴格會會議紀律律。會議議主辦部部門應加加強會議議管理，做做好會議議安排；與會人人員應認認真準備備、準時時參會，不不得缺席席或指定定他人代代表，確確因個人人及公司司緊急事事務需要要請假的的，須向向會議主主持人請請假。二、公司各各類會議議公司工作例例會1、公司工工作例會會每周召開一一次，于于每周一下午1:330分召召開。如如有變動動，由行行政人事事部提前前通知。2、公司工工作例會會出席人人員

3、為公公司領導導成員，列列席會議議人員為為各部門門負責人人；會議議由行政政副總經經理主持持，主持持人因故故不能出出席時，授授權公司司其他領領導成員員主持。3、公司工工作例會會的主要要內容是是：各部部門負責責人報告告本部門門上周工工作情況況及本周工工作計劃劃，對照照上周會會議安排排，逐項項檢查落落實完成成情況，提提出需要要公司協協調解決決的問題題和工作作建議；總經理理解答問問題，做做出總結結，做具具體工作作安排。4、公司工工作例會會由負責責組織和和記錄，議議定事項項形成公公司工作作例會會會議紀要要，由由行政人人事部起起草，經經行政人人事部經經理審核核后，由由總經理理簽發。總經理辦公公會1、總經理理

4、辦公會會不定期期召開，由由總經理理根據需需要決定定召開，總總經理辦辦公會議議題由公公司領導導成員提提出，或或由公司司各部門門提出建建議后，由由總經理理確定；公司領領導成員員對議題題如有意意見或建建議，可可在會前前提出。2、總經理理辦公會會研究決決定公司司重大事事項，主主要內容容：審議公司的的發展戰戰略、中中長期規規劃、年年度計劃劃，審批批重大投投資項目目；審議決定公公司年度度財務預預決算和和內部利利潤分配配方案審議公司業業績考核核、薪酬酬分配方方案和基基本工資資制度；研究公司內內部管理理體制、組組織機構構設置與與調整方方案；審議通過公公司重要要規章制制度； 研究決定公公司生產產經營和和管理中中

5、的重大大問題；討論公司年年度工作作報告，聽聽取公司司各部門門的工作作匯報；總經理認為為應研究究審議的的其他問問題。3、總經理理辦公會會參加范范圍為：公司領領導成員員；根據據會議議議題，公公司相關關部門負負責人參參加。總總經理主主持會議議；總經經理辦公公會議出出席人員員為公司司領導成成員，列列席會議議人員為為各部門門負責人人。4、總經理理辦公會會議定事事項形成成總經經理辦公公會紀要要，由由辦公室室根據會會議記錄錄起草，報報總經理理簽發。5、總經理理辦公會會討論的的有關文文件原則則上會前前要送達達與會人人員閱研研。6、總經理理辦公會會的材料料、記錄錄、紀要要均為公公司涉密密文檔，由由行政人人事部妥

6、妥善保存存，并于于下一年年度的二二月底前前歸檔。查查閱會議議材料、記記錄、紀紀要須經經行政人人事部批批準。公司專項會會議1、公司專專項會議議是公司司領導依依據公司司工作部部署和要要求，按按照工作作分工或或受總經經理委托托，就專專項工作作召開的的辦公會會議。2、專項會會議由總總經理或或其他公公司領導導成員召召集和主主持，有有關部門門負責人人參加。3、會議由由專項工工作主辦辦部門負負責組織織和記錄錄，行政政人事部部配合。會會議議定定事項形形成專專項會議議紀要，由由專項工工作主辦辦部門起起草，經經行政人人事部審審核，報報主持會會議的公公司領導導簽發。部門例會1、部門例例會，由由各部門門自行安安排，或

7、或由各部部門負責責人根據據工作需需要決定定，但必須須服從公公司統一一安排，開開會時間間、參會會人員等等，不得得與公司司會議沖沖突。2、部門例例會由各各部門負負責人主主持，該該部門全全體員工工參加。3、部門例例會的主主要內容容是：每每名員工工匯報上上周工作情情況，提提出工作作中遇到到的困難難和問題題、解決決建議和和本周工作安安排；與與會人員員討論有有關事項項；部門門負責人人傳達公公司會議議精神，通通報公司司近期總總體工作作安排和和面臨的的問題；總結本本周工作作計劃完完成情況況，提出出部門下下周工作作要點、具具體安排排和有關關要求。4、部門例例會由部部門負責責人指定定一名員員工負責責記錄，會會議記

8、錄錄應載明明會議主主持人、議議題、發發言概要要、工作作要點及及時限要要求。公司及部門門其它臨臨時性會會議，另另行安排排確定。三、會議準準備1、提前準準備好會會議資料料（如會會議議程程議題、提提案、匯匯報材料料、計劃劃草案、決決議決定定草案、與與會人應應提交資資料等）；落實并布置會場，準備好會議所需的各種設施、用品等；2、公司召召開的公公司級會會議會務務服務統統一歸口口行政人人事部負負責。3、各部門門召開會會議需用用公司會會議室的的，應向向行政人人事部書書面提出出，由行行政人事事部統籌籌安排。四、會議組組織1、會議組組織遵照照“誰主主辦，誰誰組織”的的原則2、會議主主持人須須遵守以以下規定定：主

9、持人應不不遲于會會前5分分鐘到達達會場，檢檢查會務務落實情情況，做做好會前前準備。主持人一般般應于會會議開始始后，將將會議的的議題、議議程、須須解決的的 HYPERLINK .365hn./ o 問題相關 問題及目目標、議議程推進進中應注注意的問問題等，進進行必要要的說明明。會議進行中中，主持持人應根根據會議議進行中中的實際際情況，對對議程進進行適時時、必要要的控制制，并有有權限定定發言時時間和中中止與議議題無關關的發言言，以確確保議程程順利推推進及會會議效率率。屬討論、決決策性議議題的會會議，主主持人應應引導會會議作出出結論。對對須集體體議決的的事項應應加以歸歸納和復復述，適適時提交交與會人

10、人表明意意見；對對未議決決事項亦亦應加以以歸納并并引導會會議就其其后續安安排統一一意見。主持人應將將會議議議決事項項付諸實實施的程程序、實實施部門門、達成成標準和和完成時限等會后后跟進安安排向與與會人員員明確。五、參會人人員須遵守守以下規規定：1、應準時時到會，并并在會會議簽到到表上上簽到；2、會議發發言應言言簡意賅賅，緊扣扣議題；3、執行會會議主持持人對議議程控制制的要求求；4、屬工作作部署性性質的會會議，原原則上不不在會上上進行討討論性發發言；5、遵守會會議紀律律，與會會期間應應將手機機調到振振動或將將手機呼呼叫轉移移，原則則上不允允許接聽聽電話，如如須接聽聽，經會會議主持持人同意意后，離

11、離開會場場接聽；6、做好本本人的會會議紀錄錄。六、會議記記錄1、以專用用會議記記錄本做做好會議議的原始始記錄及及會議考考勤記錄錄，根據據需要整整理會議議紀要；2、會議記記錄應盡盡量采用用實錄風風格，確確保記錄錄的原始始性；3、對會議議已議決決事項，應應在原始始記錄中中括號注注明“議議決”字字樣；4、會議紀紀要于會會議后22日內呈報會會議主持持人審核核簽名；5、負責會會議考勤勤記錄，并并報會議議主持人人核準；6、做好會會議原始始記錄的的日常歸歸檔、保保管工作作。七、會議紀紀要和會議記記錄的發發放、傳傳閱、歸歸檔：1、公司級級會議紀紀要的發發放或傳傳閱范圍圍由會議議主持人人確定，并并由行政政人事部

12、部存檔備備查；2、各部門門的會議議記錄，由由本部門門常設會會議記錄錄員負責責日常歸歸檔、保保管，同同時將一一份副本本送行政政人事部部統一歸歸檔備查查；3、會議記記錄為公公司的機機要檔案案，保管管人員不不得擅自自外泄，其調閱閱應嚴格格按照公司文文檔管理理制度和和保密制制度的有有關規定定執行。八、會議跟跟進1、會議決決議、決決策事項項需要會后后跟進落落實的，按照部門職責分工由主辦部門跟進落實，會議主持人另有指定的，從主持人指定； 2、會議跟跟進的依依據以會會議決議議、紀要要及會議議原始記記錄為準準；3、行政人人事部負負責會議議議定事事項的督督辦和催催辦，定定期檢查查會議決決議、紀紀要及會會議記錄錄

13、及落實實情況，并并將督辦辦和催辦辦情況報報告會議議主持人人，并將將作為考考核當事事人工作作的依據據；4、部門會會議的跟跟進落實實、督促促檢查工工作由各各部門自自行安排排。九、公司級級會議的的保密1、與會人人員要嚴嚴格遵守守保密紀紀律，不不得將會會議內容容、討論論的有關關情況向向外泄露露。2、會議議議決事項項，應嚴嚴格保密密，除按按規定履履行職責責需要外外，與會會人員不不得外傳傳會議討討論和議議決情況況。3、故意泄泄漏、傳傳播會議議有關情情況的，視視負面影影響的大大小作出出相應處處罰。十、處罰1、遲到：參會人人員在會會議規定定召開時時間后未未到的，計計為遲到到；無正當當理由遲遲到每次次處500元的罰罰款。2、早退：凡參加加會議人人員，如如未經主主持人同同意在會會議結束束前提前前離開會會場的，計計為早退退； 無正當當理由早早退每次次處500元的罰罰款。3、缺席：凡必須須參加會會議人員員未經請請假擅自自不參加加會議或或請假未未批準而而不參加加會議的的，計為為缺席；無正當當理由缺缺席每次次處以1100元元的罰款款。4、凡因通通知原因因造成應應參加會會議人員員遲到或或缺席的的，處罰罰由傳達達人承擔擔。十一、附則則本制度由行行政人事事部負責責解釋。本制度自簽簽發之日日起實施施。會議考勤表表會議名稱： 年 月 日日 序號姓 名簽 名簽到時