1、工程合同管理程序編制：審核：批準：日期：日期：日期：修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人1目的通過對工程合同擬稿、審批過程、保管、履行、評估的規(guī)定，維護公司利益，減少風(fēng)險。2適用范圍適用于公司與承建商、供應(yīng)商、監(jiān)理、咨詢、勘察等工程供方簽署的合同管理。3定義無4職責(zé)4.1采購組負責(zé)招投標、談價、合同起稿。4.2工程管理部負責(zé)對招標文件中的合同文本進行審核。代表公司在現(xiàn)場履行甲方管理和義務(wù)。組織成控管理部等部門進行索賠和反索賠工作。組織各部門對供方履約情況評定。4.3 成控管理部負責(zé)對招標文件中的合同文本進行審查。協(xié)助工程管理部進行索賠和反索賠工作，檢查履約情況，參與索賠和反索賠工作

2、。參與履約評定工作。4.4 財務(wù)總監(jiān)批準 5 萬元（含）以下工程合同，公司總經(jīng)理批準 5 萬 50 工程合同，執(zhí)行總裁批準 100 萬內(nèi)工程合同 , 超過 100 萬的合同報董事長。萬內(nèi)5工作程序5.1合同擬稿公司戰(zhàn)略協(xié)議：由公司統(tǒng)一版本， 由采購組按公司相關(guān)規(guī)范操作填寫有關(guān)采購協(xié)議。壟斷合同：同政府壟斷性經(jīng)營的項目，如質(zhì)量監(jiān)督、檢驗、安全監(jiān)督、燃氣、有線電視、供水、供電等直接與政府授權(quán)或指定的單位簽訂的合同選擇余地小，或者是對方給定合同，或者是政府統(tǒng)一合同版本。成控管理部負責(zé)此類合同的談判和修改。工程委托書：直接委托合同，由采購組擬稿，成控管理部審定結(jié)算方式。（超過三萬元需報公司審批備案）

3、。工程合同：在招標文件中作為附件予以明確，采購組負責(zé)擬稿。5.2合同審批和簽署合同的審批流程為“采購組合同經(jīng)辦人成控管理部經(jīng)理成控部分管副總財務(wù)管理部總監(jiān)公司總經(jīng)理執(zhí)行總裁” 。合同審批采用網(wǎng)上審批， 合同經(jīng)辦人提交合同時按照上述流程選定相關(guān)審批人員進行審批。合同經(jīng)辦人針對審批意見對合同進行修訂，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后董辦按合同管理制度進行編號、蓋章和存檔同時由合同經(jīng)辦人分發(fā)給相關(guān)部門。工程合同一般一式八份，對方三份，我方五份：原件存放于董辦、成控管理部（二份）、工程管理部、財務(wù)部。5.3合同履行及監(jiān)控工程管理部項目組代表公司在現(xiàn)場全面履行合同權(quán)利和義務(wù)。工程管理部通過現(xiàn)場檢查，完工驗收等，檢查

4、合同履約情況。5.4 合同解釋、索賠工程管理部項目組必須對合同主要條款研究熟悉，出現(xiàn)重要分歧時， 工程管理部、成控管理部負責(zé)對合同條款解釋。供方違反合同約定，由工程管理部項目組收集證據(jù)并主持索賠和反索賠，成控管理部參與。5.5履約評定根據(jù)工程供方管理程序，在合同內(nèi)容完成并驗收后或者出現(xiàn)重點合同變更時，工程管理部組織成控管理部對供方進行履約評定，填寫工程供方履約評估表。5.6補充合同管理辦法補充合同適用范圍主合同中已有明確約定。如工作范圍包括小院、室外管網(wǎng)等，但主合同造價不含，待出圖后按約定的計價原則和時限簽訂補充合同；如施工圖與定標簽約圖紙版本不一，按約定的計價原則和時限簽訂補充合同；如主合同

5、為定點大合同，明確了工作范圍或期限，因圖紙等問題，合同價格只對應(yīng)工作范圍中的一部分，其它未核定價格部分按約定的分段原則、計價原則和時限簽訂補充合同等。主合同工作范圍和內(nèi)容變更。如施工或供貨的范圍增減、分包、甲供的方式、內(nèi)容的變更、因設(shè)計變更造成供貨產(chǎn)品或供貨量變更等。上款第 1 類情況下的補充合同的辦理程序：采購組提供標準文本，成控管理部協(xié)辦并負責(zé)經(jīng)濟條款。此類補充合同的簽約依據(jù)為原合同，主辦人只需說明原合同約定，不需辦理其它報告或?qū)徟４祟愌a充合同的編制、審批、簽署、分發(fā)、存檔備案由項目部按合同管理制度的規(guī)定執(zhí)行。上款第 2 類情況下的補充合同的辦理程序：由提出部門主辦，成控管理部協(xié)辦并負責(zé)

6、經(jīng)濟條款，采購組提供標準文本。此類補充合同的簽約依據(jù)為 評標定標審批表、未招標審批表、重大業(yè)務(wù)評審表或經(jīng)公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準的專項報告。由主辦部門按照招標采購作業(yè)指引、議標采購作業(yè)指引、直接采購作業(yè)指引執(zhí)行。此類補充合同的編制、審批、簽署、分發(fā)、存檔備案按合同管理制度的規(guī)定執(zhí)行。主合同中已明確約定訂單或工作委托單操作的，主辦人按照主合同范圍或期限等約定，按照采購訂單及工作委托單作業(yè)指引執(zhí)行，不必簽署補充合同。6相關(guān)文件6.1 合同管理制度6.2 ZGFZ-QP-PR006工程供方管理程序6.3 ZGFZ-WI-PR024招標采購作業(yè)指引6.4 議標采購作業(yè)指引6.5 ZGFZ-WI-PR025

7、直接采購作業(yè)指引6.6 采購訂單及工作委托單作業(yè)指引7相關(guān)記錄7.1 工程供方履約評估表7.2 評標定標審批表7.3 未招標審批表7.4 重大業(yè)務(wù)評審表出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂， 今天下三分， 益州疲弊， 此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為

8、宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向?qū)櫍孕惺缇瑫詴耻娛拢囉糜谖羧眨鹊鄯Q之曰愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。“能 ”，是以眾議舉寵為督：親賢臣， 遠小人， 此先漢所以興隆也； 親小人， 遠賢臣， 此后漢所以傾頹也。 先帝在時，每與臣論此事， 未嘗不嘆息痛恨于桓、 靈也。 侍中、尚書、 長史、 參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當(dāng)獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興復(fù)漢室，還于舊都。此臣所以報先帝而