1、集團工程管理辦法（修訂版）PAGE 26合生創展集團有限公司工程管理辦法編號： 生效時間：2012年9月 版本：第四版（試行）目 錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc314218689 第一章 總則 PAGEREF _Toc314218689 h 3 HYPERLINK l _Toc314218690 第二章 工程前期管理 PAGEREF _Toc314218690 h 3 HYPERLINK l _Toc314218691 第三章 工程施工過程管理 PAGEREF _Toc314218691 h 3 HYPERLINK l _Toc314218692 第四章

2、工程竣工驗收管理 PAGEREF _Toc314218692 h 3 HYPERLINK l _Toc314218693 第五章 工程交樓維修管理 PAGEREF _Toc314218693 h 3 HYPERLINK l _Toc314218694 第六章 附則 PAGEREF _Toc314218694 h 3 HYPERLINK l _Toc314218695 集團工程管理辦法（修訂版）相關附件 PAGEREF _Toc314218695 h 3第一章 總則 為加強合生集團房地產項目的建設工程管理，規范工作流程，促進項目建設工程管理的標準化，提高工程質量，推行新的商業模式，獲得最佳投資效

3、益，特制定本管理辦法。 本辦法作為合生集團公司（住宅和商業地產板塊）內部建設工程管理制度，集團、地區及項目公司及其合作控股公司必須遵守本辦法。 合生集團總部工程管理中心負責對本管理辦法的制訂、修改、解釋、指導、監督檢查。 本辦法的條款如與國家規范、標準或地方法規有矛盾之處，以國家規范、標準或地方法規為準。第二章 工程前期管理 單位工程的劃分及編碼必須按照集團的統一標準執行。 考慮到首期交付使用時驗收必須的配電房、發電機房、消防水池等因素，同時，為了解決首期業主的車輛停放問題，原則上，首期開發工程應考慮帶地下室的住宅或聯排別墅（商業地產板塊參照執行）。 工程進度計劃必須按照項目工程進度控制點匯總

4、表的格式要求進行編制。 工程進度（資金）計劃必須符合項目經營計劃書中項目定位、營銷計劃的要求。 工程進度（資金）計劃應在年度預算編制時集中進行修訂。 工程委托（招標）原則上應在完成施工圖預算及出圖審批后進行，總價包干或單價包干應在招標中議定。 工程施工總承包、精裝修、幕墻、園林園建等施工安裝單位委托，原則上必須從“集團長期合作單位庫”中選定。1.各地區推薦的施工單位、長期合作單位等必須報集團批準，集團工程管理中心負責更新、公告入圍長期合作單位名單。2.集團工程管理中心負責指導地區公司建立與完善總包、獨立發包和指定分包等合作單位合作過程中管理與評價體系。 項目工程部應根據工程進度計劃編制年度招標

5、計劃。 施工單位招標前，項目工程中心應根據工程實際，參照集團下發的總包招標施工技術綱要和非材料設備類招標技術綱要庫為范本編制招標技術綱要，明確招標單位施工資質、注冊資本金、招標范圍、內容和界面劃分等技術標準要求，按照權限分工逐級報批。 對合作良好的長期合作單位，在接受集團下發的項目工程所在地基準價基礎上，按集團相關制度經地區組織綜合評審，集團終審后可直接委托。 工程管線負責對長期合作施工單位和材料設備供貨及安裝單位的統籌管理。（一）為了拓寬投標單位推薦渠道，保證參投單位的數量和質量，按以下原則推薦單位：1.總包工程招標項目，根據集團工程、地區工程、項目公司三方（按2：2：2的比例）共同推薦施工

6、單位的原則；獨立發包、指定分包工程的參投單位推薦，由集團工程、地區工程、項目公司按2：2：2的比例推薦，集團工程管理中心選擇參與500萬以上獨立發包、指定分包工程的單位推薦。總包工程、獨立發包、指定分包工程嚴禁推薦自然人掛靠單位參投。2.材料設備的全國集中招標項目，根據集團工程（含招標部門）、地區工程、項目公司三方（按2：2：2的比例）共同推薦單位的原則；地區集中及單項招標項目則根據地區工程、項目公司二方（按2：2的比例）共同推薦單位的原則；集團工程管理中心選擇參與500萬以上地區集中及單項招標的單位推薦工作。材料設備供貨安裝單位原則上推薦產品生產廠商參投，特殊情況如委托代理商進行合作，原則上

7、要求生產廠商出具由法人簽字并加蓋公章的授權委托及技術服務、維修保養、商務擔保等書面文件。集團長期標參投單位至少6家以上，中標單位至少2家以上。地區集中及單項標參投單位原則上4家以上，中標單位至少1家，備選單位1家。3.對于集團特殊重點項目（如京潤等）招標的單位推薦，可由集團工程（含招標部門）、地區工程、項目公司三方（按2：2：2的比例）共同推薦參投單位。（二）由集團工程技術部門先行對擬入圍集團“全國長期合作單位”進行資格初審，然后按考察評估規則由集團工程管理中心組織考察，原則上要求集團工程（含招標）、設計、住宅投資和康景物業以及各片區（地區）工程中心負責人參加考察，住宅投資經營管理中心、康景物

8、業、各片區（地區）工程中心負責人必須參加總包單位的考察。被考察單位經綜合評審符合“長期合作單位入圍標準”的，由集團工程管理中發起會簽，報批，通過審批后及時公告。（三）由集團工程技術部門先行對有意參投的非長期合作單位進行資格初審，然后按考察評估規則統一由集團工程管理中心組織考察，原則上要求集團工程（含招標）、設計、地區工程、項目工程和住宅投資管理中心、康景物業共同參與（集團工程、設計、住宅投資和康景物業原則上應參加總包單位考察，選擇參與500萬元及以上的指定分包、獨立發包單位考察）。、_1.；元及以上的指定分包、獨立發包和總包單位考察）。_范本化和會簽流程的標準化管理管理工作。備及供貨安裝合同的

9、順利簽_施工單位考察合格后，由集團工程管線根據權限分工規定負責發起單位報批，批準合格后與長期合作單位享有同等參投資格，集團、地區、項目和住宅投資經營管理中心有權對所有參投施工單位書面行使否決權；集團工程管理中心負責整個集團的工程施工長期合作單位的歸檔入庫和評價管理工作。（四）本著合理及有效的原則，工程指定分包及獨立發包（500萬元以下）的招標項目，參投單位的資格審批應在地區層面進行，由地區工程中心將考（審）察合格的參投單位，報地區總經理審批，但審批結果需報集團工程管理中心進行備案；總包和500萬元及以上的指定分包和獨立發包工程招標項目，參投單位的資格審批經地區總經理審核后，再報集團工程管理中心

10、進行復核，最終由集團總裁進行審批。（五）集團工程招標部門負責材料設備及供貨安裝單位的統籌管理工作；材料設備及供貨安裝的全國、地區集中、單項招標項目均由集團工程招標部門負責招標，地區集中標由地區公司、單項招標由項目公司負責提供招標委托書；集團設計部門負責提供材料設備清單及招標技術要求；集團工程招標部門負責組織征集參投單位，經初審后組織設計、工程管線參與考察，集團工程參與全國集中標、選擇參與500萬以上材料設備及供貨安裝單位地區集中標、單項標的考察。所有對合作單位的考察，參加考察的人員均不得少于三人，否則考察無效，考察差旅費用原則上由被考察單位負擔。單位考察合格后，結果報集團工程管線領導最終審批。

11、 凡列入集團集中招標的項目，原則上不再進行單項招標。 合同外工作委托：1.合同外工作委托單主要用于合同外小于等于100萬的工程委托，由地區總經理終審，且走預算流程。2.合同外大于100萬的工程委托走合同簽訂流程。 合同規劃1.風控大生產管理中心根據合同范本和成本科目，制訂成本科目與合同對應表的模板，設定到信息化系統中。地區公司在制訂合同規劃表時，系統彈出該模板供參考對照。地區公司合同規劃編制人勾選相應的成本科目，根據項目的實際情況合并或分解，并按照系統中已設立的項目、期區、單位工程、棟號的結構樹，勾選該合同對應的單位工程和棟號，形成該項目期區的科目與合同對應關系表和合同規劃一覽表。此時系統由目

12、標成本金額計算出合同規劃金額。系統計算與實際情況有出入的，可由人工進行調整填報。合同規劃金額在合同會簽時起參考提示作用。2.每份規劃合同都有唯一的編號，編號規則是按合同編號規則生成并在其前加“GH”表示。發起合同會簽時，要勾選對應的合同規劃編號。3.如果在合同規劃表中出現漏項，或者由于項目產品定位改變致合同規劃需變更的，應申請合同規劃變更審批（附合同規劃變更審批表）。變更審批通過后，系統中的合同與科目關系以及合同與單位工程的對應關系要更新。4.合同規劃由地區負責編制，集團審批；合同規劃調整變更由地區發起，集團審批。5.原有合作承包人中途退場或變更的，必須先確認工程量，將已做工程量和未完工程量做

13、出預算，對原合同規劃申請調整，才能安排新的施工合同。6.根據已規劃好的合同清單和名稱，在集團PM系統合同范本庫中提取相應合同的標準范本；7.如果目前集團PM系統中沒有相應科目的合同范本，按非合同范本流程辦理完后輸入合同規劃模塊工程部門或合同使用部門在具體合同辦理時在系統模塊中選用；主責部門應盡快編制范本；8.合同范圍外的項目簽補充協議的，按新增合同辦理。9.系統根據期區合同規劃表形成合同規劃管理臺賬。 工程必須在簽訂合同后方可安排進場施工：合同原則上使用集團下發的范本合同，由范本合同與立項資料形成標前合同，由標前合同加招/議標結果或預算驗收結果生成正式合同。（一）合同審批：1.“招標合同文本”

14、的會簽，原則上，由集團片區合約經理或地區合約主管選用相應的會審流程，將立項資料的相應內容加入范本合同后形成“招標合同文本”，招標合同文本按總承包工程、重要工程、常規工程、兩點一線工程分類，會簽時將立項資料作為附件同時進行會審。2.“正式合同”會簽分為總承包工程施工合同、重要的獨立發包/指定分包工程施工合同、常規的獨立發包/指定分包工程施工合同以及兩點一線工程施工合同。其中總包工程施工合同、重要的獨立發包/指定分包工程合同由集團片區合約管理經理發起會簽，走集團并行會審流程。常規的獨立發包/指定分包工程合同由地區合約主管發起會簽，走集團并行會審流程；特殊情況下使用非范本合同，由地區合約主管在標前合

15、同文本會簽時，做好合同修改對比表并說明未使用范本理由，走集團并行會審流程，再按重要、常規或兩點一線工程合同分類選用正式合同會簽流程。3.“補充協議”會簽：總包工程補充協議由集團片區合約經理發起，走集團并行會審后報集團投資經營委員會和成本管理委員會評審并報董事局副主席兼CFO終審，其余的補充協議由地區合約主管發起會簽，走集團并行會審后報集團投資經營委員會和成本管理委員會評審并報董事局副主席兼CFO終審。4.“報建備案合同”會簽，由項目工程部經理發起會簽，走地區和集團并行會審。原則上正式合同的內容應包括合同文本和預算清單兩大部分。特殊情況下，可先簽訂合同上冊文本（明確計價原則、下浮點數及付款方式）

16、，但應在招/議標結果中說明，同時，應在工程正式開工前完成預算會簽。（二）單位工程的總包合同立項資料，由集團片區立項管理工程師組織集團招標、住宅投資管理、商業地產管理、設計以及項目公司召開視頻評審會議，對“立項資料”的填報需求做出明確，并做好會議紀要。根據會議紀要以及項目基礎數據由項目公司填寫“立項資料”。1.對已經簽訂長期框架合作協議的合作單位參投的招標文本，招標文本應根據長期框架合作協議套用合同范本進行編制。同時將編制好的“立項資料”發起oa會簽。合作單位選取時，由集團招標管理組組織地區住宅投資、設計、物業管線對合作單位進度、質量、服務等方面綜合評分，確定施工單位。2.對沒有簽訂長期框架合作

17、協議的合作單位或非長期合作單位參投的招標文本，則需同時編制招標合同文本，與編制好的“立項資料”發起oa會簽，經集團工程管理中心總監最終簽發后知會招標管理組。在擬中標施工單位確定后由集團合約組負責組裝，由集團進行并行會審后報董事局副主席兼CFO進行終審，復核是否采用范本合同、立項資料是否齊全、合作單位選取手續是否完善，并由集團法律室辦理合同蓋章手續。（三）重要獨立發包/指定分包單項工程由集團立項管理工程師根據年初編制的“立項資料”完成計劃，對各項目一個季度內需要招標立項的資料召開會議、進行集中評審，并做好會議紀要。同時，在立項資料編制期間，項目工程部應派一名有豐富現場施工經驗的工程師與之對接，負

18、責提供施工現場的基礎數據及基礎資料。立項管理工程師根據會議紀要、公司制度以及項目工程部提供的基礎數據編制“立項資料”。集團片區合約管理經理根據立項資料對選定的范本合同進行填寫，發起oa集團并行會審。審批通過后交招標管理組進行商務談判，在擬中標施工單位確定后集團片區合約管理經理負責組裝，進行集團并行會審，是否符合范本合同、立項資料和招議標結果，并由集團法律室辦理合同蓋章手續。（四）對于已簽訂長期合作協議的重要工程及常規工程。由于施工單位已經具備，故該部分工程只需確定造價即可簽訂各項目的單項工程施工合同。由項目公司根據現場實際需要及招標有關規定，編制預算委托書，由集團片區合約經理或地區合約主管根據

19、重要、常規、兩點一線工程分類標準分別選用會審流程完成招標文本會審。由成本管理組委托大后臺預算管理中心出具預算驗收表，確定合同造價，簽訂正式合同。（五）常規獨立發包/指定分包單項工程由集團片區立項管理工程師根據項目合同簽訂臺賬、“立項資料”工作計劃以及項目現場實際情況，組織地區住宅投資、設計以及項目公司召開評審會議，對“立項資料”的填報需求做出明確，并做好會議紀要。根據會議紀要以及項目公司提供的基礎數據編制“立項資料”，地區合約主管根據“立項資料”信息對選定的范本合同進行填寫，發起oa集團并行會審。審批通過后交集團招標組進行商務談判，在擬中標施工單位確定后地區合約主管負責組裝，進行集團并行會審，

20、復核是否符合范本合同、立項資料和招議標結果，并由地區法律室辦理合同蓋章手續。（六）工程管線負責工程合同的范本修訂意見的征集；工程合同的范本納入風控委員會合同范本庫進行統一管理，由風控委員會統一下發，由集團法律室負責納入pm系統合同范本庫中；集團片區合約管理經理負責跟進工程總包合同、重要的獨立發包/指定分包工程合同、總包補充協議的會簽管理和歸檔工作；地區合約管理主管主責常規的獨立發包/指定分包單項工程合同、重要及常規工程補充協議的會簽管理和歸檔工作。工程合同應采用集團下發的標準范本，由合同經辦人統一從pm系統內下載使用，合同附件包括但不限于：施工圖預算、集團施工工藝及質量驗收標準等。 集團工程招

21、標審核管理部門負責牽頭組織材料設備及供貨安裝合同（含范本總合同和分合同）的范本化和會簽流程的標準化，同時，由其提供相應的范本合同文本、會簽流程及表格。“三通一平”工程應單獨簽訂施工合同，不允許以工程簽證的形式納入總承包的單位工程造價范圍，預算審核由集團招標審核中心主責。工程管理部門應配合開發部門從政府相關單位取得項目有關紅線圖、坐標控制點、高程控制點及規劃紅線外管線接駁點，掌握項目地下原有管線情況。 集團工程管理中心總工室在設計管理中心審查的基礎上，從施工角度對設計圖紙進行審查簽認，方可同意報后臺進行施工圖預算和下發項目公司，原則上，施工圖紙未經會審不得作為施工依據。開工前，由項目工程部經理組

22、織設計單位、監理單位、施工單位、主要分包單位等進行設計交底和圖紙會審。單位工程開工應滿足開工進場條件，且報批時需附對應的總包工程開工進場條件表，在授權標準范圍內由地區總經理審批，并報集團工程管理中心備案；超過授權標準報集團副總裁審批；對于舊區新開項目，需由物業和營銷部門加具意見，以規避影響業主的正常生活條件和交樓工作；商業地產項目（酒店、會所、寫字樓、商場等）的單位工程開工審批表，須另報商業地產管理中心備案。 市政管線工程報批時需附對應的市政管線工程開工進場條件表，園林綠化工程報批時需附對應的園林園建工程開工進場條件表，且項目首期勘探（詳勘）工程、項目首期“七通一平”工程、園林綠化工程、市政管

23、線工程開工審批由地區工程總監終審。開工前，項目對施工單位上報的施工組織設計（專項施工方案）參照集團下發的施工組織設計（施工方案）審查工作指引和施工組織設計編制范本等進行審查，并按集團權限分工逐級上報審批。1.施工組織設計中的工程進度計劃必須符合項目經營計劃書的總體要求。2.工程管理部門對施工方案審查時應對方案的經濟、技術等合理性進行對比分析，做好事前控制。開工前，項目監理機構（質量組）應編制監理指導性文件（監理規劃、監理實施細則、工程質量計劃），按照權限分工報批，并嚴格執行。1.監理規劃的編制應根據項目的實際情況，由項目總監理工程師主持，依照集團建設工程監理工作手冊等相關規定編制，明確項目監理

24、機構（質量組）的工作目標、監理工作制度、程序、方法和措施，具有針對性、可操作性。2. 監理實施細則由專業監理工程師結合工程項目的專業特點編制，做到詳細具體、具有可操作性。3. 質量計劃由項目總監理工程師主持，根據項目特點通盤考慮編制，明確主控點，制定相應的控制措施。開工前，由項目工程副總負責，根據工程資料性質與內容的不同，要分別建立“項目基建文件檔案柜”、“項目工程內控管理資料柜”和“項目施工監理資料柜”。并根據資料內容在資料盒的脊背作好封面標識，做到整齊、美觀，便于查閱。資料盒內應包括總目錄、卷內目錄、資料封面、分目錄和資料內容五部分，各級目錄及資料內容必須對應一致，層次清晰。第三章 工程施

25、工過程管理 工程材料/設備/構配件驗收管理（一）材料、設備進場報驗時必須附產品合格證、檢驗證明、產品使用說明書等資料；經設計和事業板塊確認的主要實物樣板及招標技術文件，由項目公司現場留存。（二）材料、設備必須符合施工合同中材料、設備清單的要求，裝飾材料必須與設計、事業板塊確認的樣板相符。（三）A類、B類材料必須在集團材料庫中選用。（四）用于工程的材料必須按規定進行有見證取樣和送檢復試。（五）第一批重要材料設備進場驗收，地區工程中心應派人參加，并由地區工程中心總監終審（建筑裝修效果類重要材料，設計項目經理應參加驗收和簽字）。第一批特別重要材料設備的進場報驗，由地區副總經理（分管工程）終審。1.第

26、一批重要材料主要指：鋼筋、水泥、砼、砌體材料等主要結構原材料、半成品；木地板、墻地磚、乳膠漆、門窗及欄桿半成品、裝飾構件、衛生潔具、開關面板等主要裝飾材料；防腐材料、防水材料、保溫材料；水電管材、線纜、燈具、閥門、龍頭、配電箱（柜）等。2.第一批特別重要材料主要指：外墻磚、外墻涂料、室內外石材、屋面瓦及廚柜。（六）集團商業地產投資管理中心參加商業項目的主要設備和直接面對客人的公共區域裝飾材料進場驗收，如下：1.廚房設備、洗衣機房設備、電梯設備、柴油發電機組、水泵機組設備、制冷機組、新風機組、風機盤管、高低壓成套配電柜、消防控制設備、游泳池設備、弱電機柜設備、燈光控制設備、水處理設備、大型裝飾花

27、燈、衛生器具；2. 石材、墻紙、地毯、墻地磚、門窗；3.家具。（七）材料設備等未經驗收合格，不得在工程上使用，驗收不合格的由項目監理機構（質量組）通知限期退場，并作好材料退場記錄。（八）針對影響工程裝飾效果類的飾面材料，按集團關于加強裝修工程質量管理的通知（合創集通2012049）規定：1.對影響飾面效果的石材、木飾面、路緣石、成品柜等，必須按要求現場實測放樣、定尺，編制的施工排版圖經審批后，按同一廠家、同一品牌一次性加工完成，運至現場，嚴禁現場切割；2.其他影響裝飾效果的材料必須要求供貨單位按同一廠家、同一品牌、同一規格一次性加工供貨完成，運至現場。項目必須嚴格執行上述規定，對違規行為，按集

28、團規定對有關責任單位和個人重罰。（九）鋼筋原材、防水材料、電線電纜等材料，以及砼、砂漿、鋼筋連接等試件，必須在項目專業監理工程師的見證下現場取樣。（十）項目必須設置材料樣板間，由項目工程中心總監負責，做到分類堆放、造冊登記。 工法樣板房項目應設置工法樣板房，展示樓盤的工藝流程、施工方法、材料設備等，針對客戶關心的工程實體工藝過程及關鍵部位構造作法，進行工法樣板的提前施工定位，讓客戶感受到開發商對工程質量的自信，提升樓盤附加值。1.通常可供展示的工法有：外墻、屋頂、內墻、防盜門、窗體、衛生間、特殊管道等，可根據項目實際情況凸顯產品優勢。2.利用樣板房實體展示，將實物根據工法一層層解剖，并配有文字

29、詳細說明。 施工樣板（間）管理（一）工序施工樣板：分項工程及關鍵工序大面積施工前，要求施工單位必須做“工序施工樣板”。1.一般規定：（1）分項工程開工前要明確工序施工樣板的部位； （2）施工樣板完工，由施工單位自檢合格后填報施工樣板報驗表并經項目工程中心、設計項目經理初驗后，報地區工程驗收，由地區工程總監終審。經驗收合格的施工樣板作為工序驗收的質量標準，方可大面積組織施工。2.集團工程參加施工工藝復雜的地下砼結構、整體幕墻工程和外墻保溫及飾面、室內樓地面木地板、石材、外窗等重要施工樣板的驗收（其它分項工程的施工樣板由集團委托地區驗收）。3.商業項目涉及到裝飾裝修效果類的施工樣板驗收，報集團商業

30、地產投資管理中心驗收。（二）施工樣板間（段）：為保證裝修工程的施工質量和建筑效果，在大面積裝修開展前，要求施工單位在樓層內不同戶型做有廳、室、廚房、衛生間等的施工樣板間（段）。通過樣板間（段）施工來深化設計，完善各裝修工序的工藝流程和工藝標準，正確處理好各專業細部尺寸，為開展大面積施工做好技術準備。1.一般規定：（1）開工前要明確施工樣板間（段）樓層、戶型、裝修做法等。項目監理機構（質量組）要嚴格審核施工單位報送的樣板間（段）施工方案，由地區工程中心總監終審。（2）施工樣板間（段）施工全部完成后，施工單位自檢合格，填報施工樣板間（段）報驗表，經項目工程中心、設計項目經理初驗合格后，報地區工程驗

31、收。 2.集團（工程、設計、物業）參加高端住宅和商業綜合體項目施工樣板間（段）驗收，其它施工樣板間（段）委托地區驗收。3. 施工樣板間（段）經項目初驗后，根據（新達風控201258號）文件，由標準驗收委員會綜合驗收部負責組織項目重大節點驗收（兩點一線、施工樣板段、交樓樣板段、竣工綜合驗收）。4.商業項目涉及效果類的施工樣板間（段）經項目初驗后，由集團商業地產投資中心組織綜合驗收。（三）對于未做施工樣板（間）或驗收不合格的，施工單位不得擅自鋪開施工，否則，項目監理機構（質量組）要及時下達工程暫停令，并對造成返工等損失由施工單位負責，追究相關單位和個人責任。 項目監理機構（質量組）根據集團施工工藝

32、標準、結合建筑工程質量通病防治手冊，嚴格按照國家質量驗收規范和集團建筑工程施工質量控制及驗收統一標準等相關規定，規范質量過程監控，有效預防質量通病，嚴格質量驗收。 項目及地區公司應嚴格履行職責，認真按照集團工程驗收付款管理制度規定，做好付款節點進度確認和質量驗收等工作。項目及地區應嚴格遵照集團安全文明施工標準化管理手冊和現場安全文明施工管理標準等有關規定做好現場安全文明施工和成品保護等管理工作。項目工程中心根據實際情況，對施工現場工程進度、質量、安全等進行檢查巡視，每天不少于兩次。發現質量問題項目監理機構（質量組）必須及時下達工程質量問題通知單，要求施工單位限期整改。項目監理機構（質量組）應按

33、照建設部房屋建筑工程施工旁站監理管理辦法（試行）對外墻、屋面保溫和梁柱節點鋼筋綁扎、防水工程細部做法、回填土、砼澆灌等重要部位、關鍵工序進行旁站監督，做好旁站記錄。項目工程施工日志填寫：1.項目總監理工程師（或其代表）指定專人每天如實填寫紙版監理日志，并簽字審核。2.項目工程中心總監應指定專人根據工程實際情況每日如實在線填報施工日志，填寫內容包括工程進度、履約情況、工程通知單位和現場簽證辦理情況等，經項目總監理工程師、工程經理、工程中心總監和總經理等簽審，于每月初將施工日志進行月度匯總，上報地區工程中心審核。嚴格隱蔽工程驗收，如：地基驗槽、結構鋼筋安裝、防水分項的找平層、防水附加層和大面防水層

34、、小區市政管線等必須按要求辦理隱蔽驗收。分部分項工程驗收（一）分項工程：1.重要分項主要包括：（1）第一批單樁單柱的樁基成孔、主要受力樁成孔的終孔驗收和鋼筋籠驗收；（2）地下室底板、頂板、側墻、核心筒剪力墻鋼筋，裙樓、結構轉換層、第一層、標準層及天面層鋼筋及水電管線預埋；（3）地下室、屋面、衛生間的防水工程；（4）基礎防雷接地工程、高層建筑均壓環防雷工程、屋面防雷工程；（5）木地板基層驗收。2.集團工程參加基礎底板、結構轉換層、第一層標準層和屋面鋼筋安裝隱蔽工程和地下室、衛生間、屋面防水工程的質量驗收（其它重要分項工程由集團委托地區驗收）。3.集團商業地產投資管理中心參加商業項目吊頂工程封頂前

35、機電各系統工程階段性驗收及其他重要分項驗收，主要包括：（1）壓力管道系統試壓、排水管道閉水試驗、排水管道通球試驗、管道保溫、設備檢修維護空間、閥門操作空間，風管嚴密性試驗、電纜敷設及絕緣搖測等項目進行檢查驗收。（2）門窗工程；飾面磚工程（墻磚、地磚、地面石材）；防水工程（二次裝修階段）；墻紙工程；軟包工程；固定家具工程；櫥柜工程。（二）分部工程建筑分部工程包括：地基與基礎、主體結構、建筑裝飾裝修、建筑屋面、建筑給排水及采暖、建筑電氣、智能建筑、通風與空調、電梯、建筑節能。1.集團工程參加地基與基礎、主體結構、外立面工程驗收，其它分部（子分部）工程委托地區驗收，集團工程管理中心抽查。2.集團商業

36、地產投資管理中心參加商業項目的主體結構（重點對客貨通道、垂直交通、電梯井道尺寸、設備房位置、客房面積大小、平面尺寸、走廊高度等項目結合設計圖紙進行核查驗收。）、外立面（結合材料定板和設計方案及效果圖對外立面的材料使用、觀感、色彩及整體效果等方面進行驗收）。3.地基基礎、主體結構和其它中間驗收，項目工程中心應在驗收前7個工作日將驗收內容、時間、地點、驗收組名單書面通知該工程的工程質量監督機構。4.基礎和主體結構分部工程驗收前，由項目工程中心組織施工單位、監理單位等對結構外觀和尺寸偏差等進行分戶驗收。（三）砌筑、抹灰、樓地面鋪裝等工序完成后，要求施工單位落實工班工人將個人姓名和完成日期標識在相應施

37、工部位；對混凝土結構工程和室內裝修工程實行檢驗批質量驗收標識制度，住宅工程質量分戶驗收標識牌制度，參加驗收單位及人員在標識牌上分別簽字確認。項目監理機構（質量組）按要求做好驗收工作臺賬。 分項（部）工程未經驗收或驗收不合格，不允許進入下一道工序施工；獨立發包、指定分包等進場前，項目工程中心應督促相關方做好書面交接。項目工程中心應每周組織相關施工單位、監理單位對現場工程進度、工程質量、安全文明施工、施工技術資料等大檢查，并做好書面檢查記錄，對檢查發現的相關問題及時通知施工單位，并監督限期整改。除日常巡檢外，地區公司每月定期組織地區工程等相關部門對轄區項目進行一次工程質量、安全文明施工、工程（監理

38、）資料、現場簽證、工程驗收付款執行情況等進行系統性全面檢查，根據檢查結果對施工單位、項目公司進行考評，針對檢查發現的問題監督整改，并嚴格責任落實、嚴肅責任追究。于次月5日前以工程月度檢查通報形式下發至各項目公司，同時抄報集團工程管理中心。集團工程管理中心每季度會同集團設計、營銷、物業等相關部門對各地區項目的工程進度、工程質量、安全文明施工、工程（監理）資料、驗收付款等工程管理情況進行檢查考評；輔以“飛行檢查”形式不定期地對各地區和項目進行突擊檢查，如實通報集團工程季度或飛行檢查情況，嚴格根據集團相關規定做到獎優罰劣。集團工程管理中心主辦，各地區工程中心主責定期按照集團合作單位管理規定，對合作單

39、位進行綜合評估。工程質量安全事故處理：1.對出現的質量安全問題（事故），各級工程管理部門必須按規定程序上報，謊報或隱瞞不報的對有關責任單位或個人將嚴肅追究。2.工程質量安全問題（事故）處理完畢，必須按規定逐級上報驗收。3.對出現的質量安全問題（事故）給公司造成經濟和名譽損失的，要按公司規定追究有關人員的責任并進行處罰，具體處罰參照集團有關規定。項目經營計劃確定的工程主要進度控制節點計劃原則上必須作為施工合同的附件，同時在合同內應注明工期延誤處罰措施。工程主要進度控制節點包括：開工、0.00、預售形象進度、主體封頂、外排柵拆除、竣工驗收、交樓維保，工程主要進度控制節點的設置原則上應與總包合同附件

40、內工程主要進度控制節點的設置相同。項目工程部應督促施工單位根據項目總體進度計劃（主要進度控制節點計劃）編制月度進度計劃，同時，項目工程部應按月填報項目工程管控表。項目工程部應督促施工單位在工程達到進度控制節點后及時報送進度控制節點完成時間確認表，項目工程部組織相關部門現場辦理確認手續。 項目工程部在組織相關部門確認進度節點之前，須先組織相關部門對相應節點進行工程質量驗收，質量驗收合格后，方可辦理進度控制節點完成時間確認表。在工程施工中，如對工程主要進度控制節點進行調整的，必須按公司規定進行報批；經審批同意后，建設單位和施工單位簽訂書面協議，由合同約定的雙方授權代表進行簽字并加蓋公章。 工程進度

41、必須實行動態管理，地區工程管理部門應協助項目對工程進度等進行管理，集團工程管理中心視需要不定期進行巡檢或抽檢。對工程主要進度控制點的和工程質量安全等問題的處罰必須在當月工程進度款支付中體現。工程簽證：1.工程簽證是指項目前期及施工過程中，發生在合同承包范圍內，圖紙不能夠反映的工程內容，須由甲乙雙方共同簽認的工程量（增加）證明手續。按有關規定做好現場簽證，嚴禁事后補簽。2.工程簽證必須以工程通知單作為依據；工程通知審批單需附其發生必要性及合理性的證明材料（如圖紙、照片等）；工程通知審批單必須于發生前上報審批，若情況緊急，不能及時上報的，需征得地區工程管線總同意后，于一周內補辦手續，否則為無效工程

42、通知審批單。3.工程量簽證單只能作為工程量的確認依據，工程量簽證單不能以任何形式反映單價或定額直接費以外的費用，必須嚴格按照合同規定的結算方式進行計價、取費，形成最終結算價。4.簽證涉及的工程部位必須在質量驗收合格后方可辦理工程量確認。5.工程量簽證單由施工單位、工程部經理、項目設計經理、項目總經理、項目監理現場簽證確認，并報地區工程中心、集團工程招標審核部門進行審核和審批。現場簽證項目工程為第一責任人，對所簽證的內容負責，集團工程招標審核部門以及工程中心負責抽查復核。6.工程簽證必須月清月結，沒有在規定時間內辦理的視為無效簽證，嚴禁事后補簽。工程完工并經驗收合格后，施工單位編制完整的簽證結算

43、書，由項目公司驗收后報集團工程招標審核中心一審，審核完成后報后臺結算中心二審，后臺結算中心審核蓋章完成后，返回給各地區前臺招標審核中心，蓋章后的月清月結才能作為中期支付依據。 工程變更和設計變更：1.工程變更的定義：在施工過程中，由于施工單位自身的原因，無法按照原圖紙設計（施工方案）進行施工而要求對原設計（方案）進行修改。2.設計變更的定義：由于圖紙設計原因或建設單位要求對原設計進行修改。3.工程變更原則上由施工單位負責變更損失，如果工程管理部門同意由建設單位承擔變更損失，工程管理部門必須先申辦設計變更申請表，審批完成后，發設計變更通知單給施工單位實施。設計變更申請表辦理后，無需再辦理工程通知

44、單。補充協議：（一）補充協議主要適用于以下幾種情況：1.非施工單位原因造成施工單位在工程中需要進行的趕工、停工等費用；2.經甲乙雙方協商同意對合同條款進行調整的；3.因不可抗力原因造成合同調整的；4.根據甲乙雙方合同條款乙方可以向甲方進行費用補償的其它情況。 董事局（風控小組）控制成本（年度目標成本、超發包基準價）之外實行成本授權管理，集團、地區、項目必須根據單筆額度分權限進行審批。 授權限額按分期/區進行控制，項目、地區、集團應根據分期/區開發周期合理安排每年的額度，并在年度生產管理責任書中明確。第四章 工程竣工驗收管理工程竣工驗收必須達到以下條件：工程已按批準的設計文件及承發包合同內容完成

45、，質量達到合同約定標準，資料齊全等。 單位工程及重要的獨立發包工程竣工驗收必須按照：初驗復驗竣工驗收的程序進行，一般的獨立發包工程可直接進行竣工驗收。1.施工單位完成單位工程所有工作內容經自檢合格后提出竣工預驗收申請，由項目監理機構（質量組）總監理工程師組織竣工預驗收，對存在的問題要求施工單位限期整改，復查合格后向建設單位提交工程質量評估報告。2.項目工程中心收到施工單位竣工驗收申請報告后，根據要求對單位工程竣工驗收條件核查表（附件四）規定的內容確認后，由項目總經理組織建設單位、監理單位、施工單位、勘察設計單位進行單位工程竣工驗收。（1）集團（工程、設計、物業）參加高端住宅和商業綜合體項目的單位工程和所有項目的兩點一線工程竣工驗收，其它單位工程竣工驗收委托地區，集團抽查；（2）集團住宅投資經營管理中心和集團商業投資管理中心參加相應的單位工程竣工驗收；（3）在驗收前7個工作日將驗收內容、時間、地點、驗收組名單書面通知該工程的工程質量監督機構。3.單位工程竣工驗收經項目組織驗收合格后，按集團規定進行內部（集團內部四方為：“甲方、乙方、物業、風控聘請的第三方”）四方終驗。單位工程綜合交樓驗收1.住宅項目單位工程竣工經內部四方驗收（集團內部四方為：“甲方、乙方、物業、風控