1、 質量手冊公布令 質量手冊 (編號GSH.QM-01:2010) (2010年版)經公司領導審定，符合GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008質量治理體系和國家、行業、地點的有關法規、標準要求，批準為廈門廣盛和周密模具有限公司質量治理體系標準，自2010年9月1日開始實施。質量手冊是我公司質量治理體系的綱領性和法規性文件，是指導我司實施質量治理體系的行動準則，要求所屬各部門和全體職員必須認真學習理解，切實貫徹執行。積極鼓舞為我司質量手冊和質量治理體系程序文件提出正確合理的意見和建議，以使我司的質量治理體系不斷完善，持續改進。 總經理： 林軼群 廈門廣盛和周密模具有限公司

2、 二0一0年九月一日目 錄質量手冊公布令.1目錄、質量方針、承諾.2-5治理者代表任命書.6公司簡介.71 組織架構圖 .82 范圍、引用標準和相關文件.93 術語與定義. 94 質量治理體系.94.1總要求.104.2文件要求.104.2.1總則.104.2.2質量手冊.104.2.3文件操縱程序.104.2.4質量記錄的操縱.175 治理職責.195.1 治理承諾.195.2 以顧客為中心.205.3 質量方針.205.4 策劃.215.4.1質量目標.215.4.2質量治理體系策劃.225.5職責、權限和溝通.235.5.1 職責和權限.235.5.2治理者代表.295.5.3內部溝通.

3、295.6 治理評審.306 資源治理.336.1 資源的提供.336.2 人力資源.336.3 基礎設施.386.4 工作環境.387 產品實現.407.1 產品實現的策劃.407.2 與顧客有關的過程.427.2.1與產品有關的要求的確定.427.2.2與產品有關的要求的評審. .427.2.3顧客溝通.447.3 設計和開發.447.4 采購.507.5 生產和服務提供.527.5.1生產和服務提供的操縱.527.5.2生產和服務提供過程的確認.557.5.3標識和可追溯性.557.5.4顧客財產.587.5.5產品防護.607.6 監視和測量裝置的操縱.628 測量、分析和改進.648

4、.1總則.648.2 監視和測量.648.2.1顧客中意.648.2.2內部審核操縱.658.2.3過程的監視和測量.688.2.4產品的監視和測量.698.3 不合格品操縱.728.4 數據分析.748.5 改進.758.5.1持續改進.758.5.2糾正措施.768.5.3預防措施. . .76質量方針 依照我公司的經營宗旨和目標，通過全體職員的充分醞釀和溝通，現將我公司質量方針批準如下： 以市場為導向，規范治理，優質高效，持續改進 本公司的質量方針包含了如下內容： 要了解顧客的需要和方法，需要業務人員和相關的主管去調查分析，定位市場，并采取有效的對策，滿足市場需求，滿足規定需求，滿足客戶

5、需求公司質量治理體系的運行要按標準要求和體系具體規定進行規范，以實現公司治理法制化、科學化、規范化。通過規范的治理，提升產品的質量、交期、服務來滿足顧客，打造優質高效的團隊。產品、服務質量是顧客所關切的最重要的要求，要滿足客戶需求，增加客戶的中意感。除優質外還要優價，通過設計、工藝的完善來減少白費，以操縱成本，達到持續改進。以上的考慮和要求歸根結底差不多上圍繞顧客那個重點，使其達到持續中意。這是公司質量方針的全然，也是我們的經營理念。質量目標2011年9月依據ISO9001:2008標準建立并不斷完善和改進質量治理體系深入推動目標治理，確保目標達成率為90%以上。由被動的質量檢驗過渡到自發的制

6、程品質操縱，提升品質理念，并向全面質量治理努力。（量化目標）為達成目標：每月對作業職員進行許多于4次品質意識培訓。確保客戶中意度達88%以上質 量 承 諾本崗位中意，下工序中意，職員中意，客戶中意。全體職員應正確理解，并貫徹落實于本職工作中。 總經理： 林軼群 廈門廣盛和周密模具有限公司 二0一0年九月一日治理者代表任命書為了更好地全面導入并建立ISO9001:2008質量治理體系，經研究決定：任命XXX為治理者代表，其職責如下：1、確保公司按照ISO9001:2008標準要求建立、實施和保持并持續改進質量治理體系。2、向總經理報告質量治理體系的運行情況，以供評審和作為質量治理體系改進的基礎。

7、3、確保組織內對客戶要求保持充分的認識。4、就公司質量治理體系有關事宜，在總經理授權下代表公司與外部各方聯絡工作。此任命書自公布之日起生效！ 總經理：林軼群 廈門廣盛和周密模具有限公司 二0一0年九月一日公 司 簡 介 ADD：廈門市集美區環珠路385號 TELAXPC：361022總經理設計部（陳明）采購員（楊玉明）助理（張遠沖）裝配部（王金棟）CNC加工組（何前斌）后勤王金生王群東葉藝輝劉進財范英輝鉗工A林小勤 陳建濱 陳福源鉗工B張雄 戴志龍 陳海云鉗工C駱志鋒 周丁 李于海 吳煌彬修模組：施曉東拋光組周雄湯子菊陳前竹劉艷華試模組任

8、守兵編程張海波磨床朱珍程華電火花彭桂羅輝CNC加工莊永福趙明貴劉曉輝邱立強倉庫&委外加工陳慧萍文員莊曉玲財務江淑芳門衛曾輝山倉庫&委外加工陳慧萍1 范圍 1.1總則本手冊使用于公司質量治理體系涉及模具設計制造,已按ISO9001：2008標準要求建立并保持質量治理體系。（本公司質量治理體系能證實本公司有能力穩定地提供滿足顧客和適用的法律法規要求的產品。）本公司建立的質量治理體系能通過持續的改進過程而實現顧客中意。1.2應用本公司建立的質量治理體系覆蓋范圍為模具系列產品。2 引用標準和相關文件本手冊引用了如下標準和相關的支持性文件：2.1 ISO9000：2005質量治理體系基礎和術語2.2 I

9、SO9001：2008質量治理體系要求3 術語與定義本手冊采納ISO9000：2005給出的術語和定義本手冊中除采納ISO9000：2005術語外，補充如下：3.1法規性文件：指全國人大制定和公布的法律，國務院的行政法規和地點性法規，特不行政區法規和國務院各部委制定和公布的規章。3.2公司內部文件：指公司文件（含會議紀要、通知）、質量手冊、程序文件、企業標準、產品標樣、企業合同（采購合同除外）、企業榮譽證書、產品商標、營業執照等。3.3外來文件：指國家標準、行業標準、設備隨機資料、客戶圖片、客戶提供的樣品及與質量治理有關的各類型文件等。3.4受控分發：指分發時文件封面應加蓋“受控文件”章，并有

10、編號、持有人、分發記錄表。4 質量治理體系4.1總要求4.1.1公司按“ISO9001：2008質量治理體系要求”建立質量治理體系，對本公司的設計、制造各過程進行了識不，對這些過程的順序和相互作用都有進行了確定，并對每個過程都按標準的要求進行了適合本企業質量治理的規定。4.1.2為了確保企業質量治理體系及應用過程的有效運作和得到操縱，本公司確定質量治理體系所需要的過程，編寫了相關的程序文件，并有相關的作業指導書等作為支持。4.1.3為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監視，企業配備了必要的人力、設施、財務及有關信息等資源。4.1.4為了測量、監視和分析本公司質量治理體系運作過程，企業實施必

11、要的措施以實現這些過程所策劃的結果和持續改進。4.1.5針對公司的重要外包過程，公司將對其過程進行識不和操縱。4.2文件要求4.2.1總則本公司依照公司體系覆蓋的產品形成過程和特點建立和保持質量治理體系的文件，文件包括：1、經總經理批準公布的質量方針和質量目標。2、公司按ISO9001：2008標準編寫的質量手冊。3、按ISO9001：2008質量治理體系要求條款各部門編寫的程序文件。4、為了確保質量治理體系應用過程有效策劃、運作得到操縱，企業編寫了相關支持性文件作支持。5、按質量治理體系標準要求建立和產生的質量記錄。6、各種與本公司生產經營有關的法律法規和技術標準、規范。4.2.2質量手冊1

12、、質量手冊是本公司質量治理綱領性和規范性文件，它規定了本公司的質量治理體系的范圍。2、質量手冊表達了本公司正在運行中的質量治理體系，對質量治理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間相互作用進行了描述，明確了各過程有效操縱的準則和方法及監視、測量和分析這些過程而采取改進措施的方法，確保了質量治理體系運行的充分性、有效性和適宜性。3、質量手冊包含了ISO9001：2008質量治理體系要求所要求形成文件的程序，包括文件操縱程序、質量記錄操縱程序、內部質量審核操縱程序、不合格品操縱程序、糾正措施操縱程序、預防措施操縱程序。4、質量手冊按文件操縱程序要求，對其批準、修改、發放進行操縱。4.2.3文件操縱

13、程序非技術文件的操縱1、目的規范治理文件制定和修訂流程，提高文件合理性和適用性，確保公司有關部門及場所使用的文件均為有效版本。2、適用范圍適用于公司所有品質文件（技術文件除外）的治理。 3、定義受控文件：需要對文件的編制、審核、批準、分發、更改、回收等進行操縱的文件。非受控文件：按照文件操縱程序不必對它進行版本更改操縱的文件。4、職責4.1文管負責公司級治理文件的發放、更改以及各部門正本文件的治理。4.2采購負責對外來與訂單有關的文件的治理。4.3各部門負責本部門的部門工作手冊、作業記錄或品質記錄及專用文件的保管。5、文件分類及編號5.1文件分類治理文件按性質和用途分為如下五類:質量手冊程序文

14、件治理方法、作業規范、操作講明書。部門工作手冊、作業記錄、品質記錄、表單。外來文件5.2文件編號5.2.1質量手冊編號規定 GSH . QM- 序號 質量手冊代碼 公司代碼5.2.2程序文件編號規定 GSH . SOP - 流水號 程序文件代碼 公司代碼如：GSH.SOP-02代表廣盛和公司第2個系統文件5.2.3作業規范、治理方法編號規定 GSH . WI - 流水號 支持性作業指導書代碼 公司代碼 5.2.4作業/品質記錄、表單編號 GSH .FM - 流水號 部門代碼(見5.2.6) 品質記錄、表單代碼 公司代碼5.2.5作業/品質記錄、表單編號 GSH .FM - 流水號 部門代碼(見

15、5.2.6) 品質記錄、表單代碼 公司代碼如：GSH.FMZP-06 代表廣盛和公司裝配第6張表單5.2.6公司部門代碼 總室 GM 設計部 SJ 加工部 JG 采購部 CG 裝配部 ZP 后勤部 HQ 5.3文件分為受控文件和非受控文件。受控文件的范圍：A、治理手冊、程序文件、治理規范、作業指導書。B、外部文件：外部標準、客戶圖片、樣品、客戶信息等。6、工作流程6.1文件編寫文件視需求制定，各部門依照治理或作業上的實際需要提出文件需求，經總室或治理者代表審核后，屬于質量手冊的由治理者代表編寫，屬于程序文件和治理規范的由總室安排相關部門主管進行編寫，屬于支持性作業指導書、操作講明書的由治理者代

16、表指定職能部門或相關專業人員進行編寫。6.2文件評審所有公司級治理文件在批準前均需進行評審。評審人員應由相關專業人員和文件所涉及部門的主管人員組成。評審人員提出的修訂建議應經絕大多數評審人員同意方可執行，對關鍵點如不能取得共識，可由治理者代表或總室進行裁定6.3文件修訂對評審人員確定需要修訂的文件，經治理者代表或總室授權，由文件編寫人員或指定修訂人員依照評審人員提出之修訂建議進行修訂。6.4文件核準治理手冊和程序文件由治理者代表審核，總經理核準公布。治理方法、作業規范和作業講明由治理者代表核準公布。部門工作手冊、工序或崗位作業指導書、操作講明書由相關部門主管核準公布。 6.5文件發放6.5.1

17、文件經批準后,正本交公司文管中心登記于“受控文件清單”并歸檔保存。6.5.2受控文件的發放由文管填寫“受控文件發行登記表”經治理者代表核準其發放范圍。受控文件的發放范圍為該文件有效運作之重要場所。6.5.3文管按文件要求分發文件，所有分發文件均是副本，正本存檔。副本由文管中心蓋“部門代碼”或“受控文件”章，然后發放。公司內部發放的治理文件及技術文件均為受控文件。不常查閱的文件，如質量手冊及部格外來文件可于公司電腦網絡公布。6.5.4文件領用人在“受控文件發行登記表”的登記欄上簽名領取加蓋“部門代碼”或“受控文件”章的文件。6.5.5未領用受控文件的，后述工作如需要使用文件，可填寫“文件補發申請

18、表”申請，經治理者代表批準后到文管中心辦理領用手續。公司內使用場所不得使用未加蓋紅色“部門代碼”或“受控文件”章的復印件。如有發覺未經確認的受控文件復印件，文管應立即收回銷毀，并追究相關人員責任。6.5.6文件如破損嚴峻阻礙使用時，文件使用人應到文管中心辦理更換手續，交回破損件，補發新文件，文件治理員將破損文件銷毀。6.5.7文件如不慎丟失，文件使用人應填寫“文件補發申請表”辦理領用手續，并詳細講明緣故，嚴峻的應做檢討和承擔相應責任。6.6文件更改6.6.1為確保公司治理制度之適用性，治理者代表必須組織人員對相關文件定期進行評審，文件需更改時，由文件起草人或評審人員填寫“文件更改申請單”講明更

19、改緣故，對重要的更改(如技術參數)還應有充分的證據。6.6.2文件更改的審核、核準由原核準人進行。如原核準人不在職可由原核準人的上級或接替其職位的人員核準，但必須獲得原核準的背景資料后才能進行文件更改核準。6.6.3文件更改核準后，由文件治理員或治理者代表、總室指定專業人員實施更改。文件更改時需注明更改版次和更改生效時刻，并需按“受控文件發行登記表” 的名單發放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。6.7文件存檔6.7.1紙質文件的保存 所有受控文件都必須分類、標識存放在干燥通風、安全的地點。 任何人不得在受控文件上涂抹畫改，應確保文件的清晰、易于識不和檢索。不準私自復制受控文件或外借受控文件。

20、6.7.2電腦文件操縱電腦內治理文件（治理手冊、程序文件、作業指導書、表單）放置于（SEAVEA網絡），名稱為ISO9000文件。電腦中的治理文件設立權限，由文管統一治理，未經授權人員不得擅自更改。電腦中的治理文件最新版本均應有備份，并定時對電腦文件進行殺毒愛護。任何人不得擅自復制和下載治理文件，需要復制治理文件時，須經總室或治理者代表核準后才能復制。若文件更改通過電腦公布，文管應向各相關部門發出“文件更改通知單”，通知各部門。6.8文件換版與作廢6.8.1文件需大幅度（達30%以上）修改時應進行換版。除質量手冊按年份進行版本識不外，首次公布的文件為A01版, 版本按英文字母順序順延，版本號按

21、阿拉伯數字順序而定。換發新版本前，舊版文件需收回處理，“非受控文件”和“參考文件”不辦理更改和換版手續。6.8.2舊版文件由文件治理員按“受控文件發行登記表”收回并記錄，需作資料保留的舊版文件，經文件原核準人核準后，由文件治理員加蓋“參考文件”印章方可留用，其余舊版文件蓋“作廢章”或銷毀。6.9外來文件操縱6.9.1直接引用的各類外部文件，如與質量、環境物質治理體系相關的外來的圖紙、標準或產品相關的法律、法規、國家標準、行業標準等，由治理者代表核準后方可使用。該類文件由治理者代表確認后，登記于“外來文件受控清單”或公布于電腦網絡（ISO9000文件外來文件）。6.9.2 “原始訂單”及“訂單修

22、改通知“，由生管部接收并一同保管。該類文件一般情況不直接下發，應轉化為GSH相應標準格式文件或記錄后下發相關單位。7、相關文件（無）8、應用表單：8.1受控文件發行登記表8.2文件更改申請單8.3受控文件清單8.4文件補發申請表8.5文件更改通知單技術文件的操縱1、目的有效操縱技術文件的準確性及時效性，規范和統一治理技術文件。2、適用范圍適用于公司內所有技術文件、圖紙的設計輸出、發放及更改。3、定義技術文件：包括所有工程部對外交流的技術文件、圖紙、電腦文件等，包括物料清單、工程圖紙、三維二維電腦圖、產品驗收技術標準、零件品質操縱標準書。其余資料記錄等按產品分類保存不做管制。4、職責4.1設計部

23、設計工程師負責技術文件的設計輸出。4.2設計主管負責所有技術文件的審核。4.3 （副）總經理負責所有技術文件的審批。4.4文管負責所有技術文件的整理、發放、傳遞、存檔及電腦文件校對。5、工作程序5.1零件命名為便于識不和治理，所有技術文件中出現的零件名稱、代號必須符合產品料號編碼規則中相關規定，不得自行命名。5.2文件版本開發時期文件版本號用R01、R02、R03表示，量產時期文件版本號用A、B、C表示。輸出時所有改動必須更新版次，發放時收回舊版，并蓋作廢章，每次發放應有登記和簽收。5.3物料清單5.3.1物料清單中涉及料號及圖號可不寫出版本信息，備注欄內注明專門要求。5.4產品驗收技術標準應

24、包括產品的性能指標，外觀及特不要求，通常的性能等不必列出。產品驗收技術標準由工程制訂，發放部門：工程、注塑、品保。5.5工程圖紙5.5.1圖框：依照公司實際情況采納統一圖框，A1、A2、A3、A4四種圖幅，第三角投影視圖標準。標題欄內附有未注公差和更改標記欄，料件名稱、材料、料號、圖號、模號、比例、產品型號等信息及簽字欄。5.5.2圖形畫法應采納或盡量按機械制圖標準。5.5.3圖紙制作與輸出全部用電腦完成，量產時期的圖紙不得手工涂改；設計時期圖紙手工更改只限于標注尺寸，并有設計者簽字，其余更改換圖。五金類圖紙每次更改換新圖，塑料類圖紙在改模后定期更新圖紙。為方便查閱可采取杠改法，并做出標記。5

25、.5.5工程圖紙必須有設計、審核、批準人簽字、日期才能生效，正本由開發部、工程部存檔，開發時期只發模具制造單位或業務部，投產后通過電腦公布，必要時發圖紙。5.6電腦圖檔的治理5.6.1電腦圖文件包括三維、二維圖及相關表格等文字資料，按狀態可分為設計評審后及量產兩時期，每時期和更改后資料輸出都要向檔案員移交電腦圖文件，檔案員校對工程圖紙與電腦圖的一致性和移交清單。5.6.2電腦圖及目錄、名稱應與料號、圖號等內容一一對應。三維圖，二維圖與修改模單內容同時更新保持一致。5.6.3設計時期包括差不多評審尚未輸出的文件，只保存在個人電腦內，為防止數據丟失應定期拷貝到網絡個人目錄中。5.6.4經評審和設計

26、更改后，正式輸出工程圖紙，三維二維電腦圖檔應同時拷貝到相應目錄，并辦理移交手續。5.6.5設計驗證時期每次更改只改電腦圖檔，不必輸出和移交，將更新的電腦圖檔拷貝到指定目錄即可。5.6.6投產審批后要輸出所有的技術文件，版本為“A”。所有電腦圖檔拷貝到“SEAVEA”目錄下，以后的每次更改必須輸出最新的工程圖紙，三維二維電腦圖隨之更新和移交。5.6.7電腦治理人員應提供技術保證SEAVEA目錄下的電腦文件是只讀文件，不經批準不得刪除和修改。6、相關文件6.1產品料號編碼規則6.2技術文件治理方法7、應用表單7.1模具修/改通知單7.2工程更改（ECN）通知單4.2.4質量記錄的操縱1、目的對記錄

27、進行有效的操縱和治理，為證明產品符合規定的質量要求以及質量體系有效運行提供客觀的證據。2、適用范圍本程序適用于與質量治理體系有關的記錄的填寫、傳遞、保管、歸檔、借閱和銷毀等各個過程，包括來自供應商的部分記錄的治理。3、定義記錄是指闡明活動所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。4、職責4.1文管負責歸檔記錄的貯存、治理。4.2各部門/治理處負責做好本部門記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存及處理。5、工作程序5.1記錄的分類凡為質量體系文件要素和工廠質量保證能力要求中規定的記錄、報告、檢驗和驗證數據等，均屬“質量記錄”的范圍。為使記錄得到有效操縱，本公司按質量治理體系要素將記錄分為體系運行記錄

28、和產品檢驗記錄兩類。5.2記錄形式設計記錄的形式能夠是文字、卡片、表格、圖表、報告；也能夠是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。記錄的樣式及內容由使用部門進行規定，應符合相應的體系文件中規定。5.3記錄的填寫5.3.1填寫要求：填寫及時，內容正確完整，字跡應清晰，能準確識不，簽名完整；不得隨意更改、涂抹，如發覺數據填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。如因其他緣故不需填寫的項目應將該項單杠劃去，相關欄負責人簽字不應空白。5.3.2記錄應確保與產品活動和體系運行同步進行。5.4記錄的標識5.4.1記錄采納統一規定的編號標識。治理體系運行所形成的記錄，均按文件操縱程序中規定的編號規則進行標識。凡

29、國家、行業及上級規定的記錄直接沿用不再編號。5.4.2 類不、分項目進行編目，其編目標識順序以記錄發生的時刻順序為準。5.5記錄的收集和檢索5.5.1各部門文員（助理）應及時收集、匯總本部門所使用各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的連續便于查閱。5.5.2記錄操縱實行“主控治理，分工負責”的原則，各有關部門負責本部門職責范圍內所形成的相關記錄，并建立部門記錄清單。5.6記錄的傳遞各種記錄的傳遞，通過品保部的指導下進行，在記錄的形成、收集、整理、治理、組卷、編目、登記、發放、歸檔的過程中發生的傳遞，都要辦理傳遞手續。合同約定須將記錄傳遞給顧客時，應由合同履行部門負責人批準方可傳遞。5.7記錄的儲存

30、5.7.1 文管負責歸檔記錄的貯存、治理，做到貯存環境適宜、安全，并采取相應的防火、防盜等措施。5.7.2 各部門治理體系運行記錄由本部門專人負責治理，防止記錄的丟失和損壞。5.7.3 貯存于計算機系統數據庫內的記錄，應注意計算機應用軟件的更新，并設置防火墻。從計算機中調用記錄必須通過相關部門領導的授權，所復制記錄的備份，不管是存入數據庫的，依舊磁帶、磁盤或光盤都應予以操縱。5.7.4記錄應保存在安全、干燥的地點，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作；關于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等，并及時備份，防止貯存的內容丟失。5.7.5記錄的保存期限及保管部門具體見“記錄一覽

31、表”。5.8記錄的查閱、借閱5.8.1經記錄保存部門負責人同意，相關部門可在記錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，需經操縱部門負責人同意，并限期歸還。5.8.2如合同中有要求，經保存部門負責人核實后，記錄可提供給客戶查閱。5.8.3對借閱時出現丟失、涂改或損壞的記錄，存放部門應報治理者代表，并通知借閱者寫出緣故，按有關規定進行處罰。5.9記錄樣式的更改記錄樣式的修改應執行 HYPERLINK /Article/3639.html o t _blank 文件操縱程序，并調整記錄表格樣冊，作廢記錄表格應由文管全部收回。5.10記錄的銷毀各部門保存的記錄如超期，經部門主管確認沒有價值的可統一轉文管中心進

32、行銷毀。5.11外來記錄的操縱外來的記錄文管同意、保存與治理。相關文件6.1文件操縱程序6.2技術文件治理方法應用表單具體見記錄一覽表5 治理職責5.1 治理承諾1、目的明確總經理對建立和執行質量治理體系并保持有效性的承諾。2、范圍 適用于公司各治理層對保證產品質量、滿足顧客和政策法規要求的承諾。3、定義 （無）4、職責 總經理負責批準和公布本公司的質量方針和質量目標，負責組織向職員傳達滿足顧客和政策法規要求的重要性，負責協調本公司各種資源能滿足產品質量的要求，負責主持治理評審。5、工作程序5.1總經理承諾本公司治理層次及各職能部門和人員的治理職責已確定并得到貫徹。5.2企業以會議、培訓、宣傳

33、欄等方式向職員傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性。由總室負責跟蹤、收集、宣貫法律法規知識。5.3企業制訂了質量方針和質量目標，體現企業的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客作出質量的承諾。5.4企業決定對質量治理體系每年至少評審一次，以確保質量治理體系的適宜性、充分性、有效性和持續改進。5.5企業承諾在生產、服務過程中，各治理職能協調統一，確保獲得在人才、資金、治理、技術、裝備、信息與環境等資源滿足顧客要求。5.2 以顧客為中心1、目的 明確以顧客為中心的質量治理指導思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。2、范圍 適用于企業與顧客的溝通與服務及對產品質量有關的要求。3、定義顧客是指同意產品的組

34、織或個人。本公司要緊以模具設計制造,注塑件生產為主，要緊的服務由業務部進行.4、職責4.1總經理應以實現顧客中意為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。4.2業務部具體負責與顧客的溝通和服務工作。5、工作程序5.1總經理應以實現顧客中意為目標，建立并保持“以顧客為中心”的質量治理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉化為要求并予以滿足。5.2總經理要認真研究顧客的要求，并據此在企業制定質量方針和質量目標應得到體現。5.3生管要認真研究并明確顧客對產品質量的要求。5.4在明確顧客要求的基礎上，結合本企業的實力，制定滿足顧客要求的產品質量內控標準。若顧客要求不明確時，要按照國家、行業有關技術規范

35、和技術標準要求生產。5.5各部門要按照“顧客溝通”相關要求開展工作，確保顧客中意。5.3 質量方針1、目的通過確定本公司質量方針，并對其進行有效治理，使質量治理體系的建立、運作和改進有明確的指導方向和衡量方法。2、范圍適合本公司質量方針的治理。3、定義質量方針是指由組織的最高治理者正式公布的該組織總的質量意圖和質量方向。4、職責4.1總經理負責批準確定和定期評價質量方針。4.2治理者代表負責組織制定質量方針草案。5、工作程序5.1確定原則與方法5.1.1質量方針應體現本公司質量治理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被職員理解和支持。5.1.2體現對顧客中意、體系有效性和持續改進的承諾。

36、5.1.3質量方針應能滿足提供制定和評審質量目標的框架。5.1.4總經理提出質量方針的構想、要求，治理者代表組織制定草案。草案經各部門充分討論并修改和完善。質量方針經總經理批準公布實施。5.2承諾5.2.1各治理層負責人應對質量方針的實現進行策劃。5.2.2全公司職員應圍繞以顧客為中心，從產品形成的全過程，從治理的全過程來操縱和規范行為，確保生產出高質量的產品和提供高質量的服務。5.3組織實施與評價5.3.1充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質量方針及內涵，并做好職員培訓。通過制定質量目標，編制質量打算，并采取措施實現之等手段，以保證質量方針的實現。5.3.2質量方針應按治理評審要求定期評價，當企業

37、內外環境發生重大變化時，應適時對質量方針進行必要的修改。5.4 策劃5.4.1質量目標1、目的通過設定和實施質量目標實施打算，使本公司質量方針得以實現。2、范圍適用于本公司各部門質量目標的治理。3、定義質量目標是指關于質量的所追求的目的。4、職責4.1總經理是公司質量目標的責任人，總經理組織人員提出公司總的質量目標，由總經理批準公布。4.2總室負責每月評價各部門質量目標及實施打算完成情況。4.3 總室負責定期檢查公司質量目標及實施打算完成情況。5、工作程序5.1公司質量目標由總經理批準建立，企業質量目標要分解到各相應的部門。5.2原則上企業質量目標每年制定一次。但可依照實際情況進行修改，修改的

38、質量目標由總室負責提出，總經理批準。5.3 每半年可依照實際情況對各部門質量目標進行修改，修改的質量目標由總室負責提出，總經理批準。5.4每年末治理評審后，總室應組織有關部門策劃下年度的質量目標，經匯總、整理、審核，報總經理批準。5.5質量目標必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業的先進性。5.6質量目標必須具備可操作性、可評審性、可測量性，并與企業的質量方針保持一致。5.7運用目標治理每月對各相關部門目標達成狀況進行考核。6、相關文件6.1年度打算操縱程序6.2目標治理推行方法5.4.2質量治理體系策劃1、目的通過對質量治理體系策劃，使本公司產品能滿足顧客的要求，并識不和打算所需的作業過程與資

39、源，從而實現質量目標，確保質量治理體系的持續改進。2、范圍 適用于公司對質量治理體系的策劃全過程。3、定義質量治理體系是指指導和操縱組織的關于質量的治理體系4、職責4.1總經理是質量治理體系策劃的主負責人。4.2治理者代表在總經理授權下，提出質量治理體系策劃草案，總經理批準后監視策劃結果的實施。4.3各相關部門負責質量治理體系策劃結果的實施。5、工作程序5.1總經理責成治理者代表進行質量治理體系的策劃，治理者代表依照以下有關要求每年至少組織一次對現有治理系統進行重新評價和策劃，并對各時期實施監控。5.2策劃的時機公司在下列時機應對質量治理體系進行策劃：A、公司決定建立新的質量治理體系之前。B、

40、質量治理體系依照需要進行換版前。C、對質量治理體系的要求出現較大變更，阻礙到質量治理體系的結構發生變化前。D、質量方針不能滿足公司進展的要求，而迫使質量治理體系進行變更前。E、公司組織機構發生較大變動，阻礙到公司的質量治理體系的變更前。5.3策劃的內容A、公司的質量方針、目標。B、組織機構、職責和權限。C、資源的配置。D、質量治理體系的其他要求（包括手冊4.1章的要求）及質量手冊、程序文件和支持性法規等文件內容。5.4質量治理體系策劃的輸入A、公司經營的宗旨和方向。B、顧客要求的變化及其它經營環境的變化，如組織機構、原料市場、新體系的要求等。C、公司資源的配置情況。D、阻礙到質量方針、質量目標

41、的重大不合格的緣故分析結論。E、業績改進的建議。F、治理流程的變化內容5.5質量治理體系策劃的輸出A、質量治理體系策劃的輸出形成新版質量手冊和“程序文件”應明確包含5.3條款的內容的詳細要求，并明確各實施變更時期的時刻和具體變更的責任部門或責任人，并明確相互的接口關系。B、公司應采取有效措施，確保在對質量治理體系的更改進行策劃和實施時，保持質量治理體系的完整性。C、策劃的結果及質量方針、質量目標、及其他質量治理體系文件按文件操縱要求執行，相關的質量記錄按記錄操縱程序的要求執行。5.5職責、權限和溝通5.5.1 職責和權限總經理A、負責組織制訂和頒布公司的質量方針和質量目標，以及對質量的承諾。B

42、、負責組織建立質量治理體系，對質量體系進行定期評審和評價，對全公司的產品質量負完全責任。C、核定公司年度預算，決策公司組織架構及資源配置。D、批準頒發質量手冊，任命治理者代表和指令產品質量的改進。E、負責組織制訂頒布公司規章制度，并負責組織檢查和評審。F、負責直接領導資訊中心、財務部、業務部的工作。G、負責重大訂單和專門訂單的核準。H、負責設計開發項目的確認和審批。I、特采申請及客戶投拆處理方案的最終審批等。J、對全公司的獎懲做最后的審批等。生產廠長A、負責直接領導設計部、工模部、加工部和后勤部的工作。B、負責貫徹落實生產過程中的質量治理規定，確保產品質量。C、負責對分管的工作提出重大質量活動

43、獎懲建議。D、負責貫徹實施工業安全規定，確保生產安全。E、組織制訂生產打算，并負責組織實施。F、對生產過程中的效率、質量負責等。G、負責公司技術改良、技術提升方案的制訂和實施。H、貫徹執行質量方針，解決生產中重大技術質量問題，并組織制訂糾正和預防措施。治理者代表（詳見任命書）設計部A、負責公司新產品的設計和開發的操縱。 B、負責新產品質量策劃、編制新產品質量打算和組織實施。C、負責制訂合同評審產品生產的技術指標、物料清單。D、對設計過程中的重大技術、質量問題提出改善方案。E、負責向采購提供外協件、技術圖紙、技術資料。F、負責向CNC加工部提供開模或修改模技術圖紙，并協助對模具結構進行評審。G、

44、負責新開模、修改模試模確認。 H、對技術文件、質量記錄的治理全權負責。I、新產品移交時提供產品、模具BOM，樣機，3D/2D圖檔等。J、負責編制工藝操作指導書并有效培訓。K、編制設備的操作規程,并指導操作。L、指導生產部門解決日常生產中出現的技術問題和質量問題。M、產品結構和工藝改良試產的安排。裝配部A、依照技術副總指令及設計部模具資料制作模具。B、外協廠加工件的驗收。C、模具圖紙的設計與模具材料的請購及驗收。D、模具生產過程中的質量操縱。E、模具試模的提出。 F、修改模的執行。G、負責所使用機臺設備、檢測設備的維護、保養。H、工業安全的執行。I、負責模具和模具材料放置區域規劃及區域內模具和模

45、具材料的標識。J、負責模具和模具材料進出倉庫的防護和出入庫的治理。K、對技術文件、質量記錄的治理全權負責。 后勤（財務）A、各項費用的審核及帳務處理。B、應收應付帳款的處理。C、新產品成本估算及產品成本核算。D、財務報表及會計科目明細表的處理。E、人職員資核算及發放。F、主導年度盤點工作及統計盤存料的差異分析。G、稅務事項的辦理。H、各類發票、票據的簽發、記錄和保管。I、資金預算和結算。J、固定資產計提折舊。K、各種國家、企業規定的財務事項的辦理等。1總經理辦公室A、人員招聘、調任的實施。B、教育訓練打算的擬定及組織實施。C、公司職員的檔案資料的治理。D、辦公用品、表單等易耗品的請購與操縱。E

46、、工業安全的制訂和監督實施。F、交通工具、生產設備、公共設施的維護保養。G、公司進出安全，保安治理。H、人員考勤治理等。I、各類獎懲的執行與公布。1.1文管A、負責操縱文件的編號、登記、發行、收回、作廢及正本文件和資料的保存治理。B、負責電腦內體系文件的維護、更新及備份。C、確保各文件使用部門能適時用到最新版次的文件等。D、負責產品IE標準工時的制（修）訂等。2職務代理表代理職務總經理副總經理主管組 長總經理副總經理主管組長3質量治理體系職能要素分配表 部門要 素總經理治理代表設計部裝配部采購部加工部總室辦4.2.2質量手冊4.2.3文件操縱4.2.4質量記錄的操縱5.1治理承諾5.2以顧客為

47、中心5.3質量方針5.4.1質量目標5.4.2質量治理體系策劃5.5.1職責和權限部門要 素總經理治理代表設計部裝配部采購部加工部總室辦7.6 監視和測量裝置的操縱8.2.1顧客中意8.2.2內部審核8.2.3過程的監視和測量8.2.4產品的監視和測量8.3 不合格品操縱8.4 數據分析8.5.2糾正措施8.5.3預防措施主辦： 協辦：5.5.2治理者代表（詳見任命書）5.5.3內部溝通1、目的為使企業內部職員對質量及其他治理工作達成共識，促進組織內各職能部門和各層次之間信息交流、增進理解、協調行動，確保質量治理體系有效地運行。2、范圍適用于本企業內部各職能部門和各層次間的信息溝通治理。3、定

48、義（無）4、職責4.1 總經理負責確定各種有效的內部溝通方式，確保內部溝通的有效性。4.2 各部門主管負責本企業質量方針、質量目標的宣傳，和各項質量治理制度的實施，并及時將質量治理活動中出現的問題及時反饋給治理者代表或總經理，以便隨時解決。4.3 總室負責宣傳企業各項規章制度、生產經營活動成效及目標達成狀況的總結，制定下年度工作打算。5、工作程序5.1 為保證質量治理體系能有效運行，企業內部各治理部門及上下級之間應主動進行內部信息的溝通。5.2 通過企業年度總結會或早會等形式，由總室向全體職員宣傳本年度企業質量方針和目標，以增強職員的質量意識。5.3 每周五或周一晚上總室召集各部門主管例會，對

49、上一周工作狀況如產品品質、產能、交期、資源狀況和生產異常等進行檢討和糾正，并對下一周各部門之工作打算進行討論和確認。5.4每周一上班前由治理部召集全體職員進行擴大早會，并有打算安排人員主持、演講。演講內容涵蓋重點事項的通報，職員的相關意見和建議的答復，工作經驗、方法，激勵職員士氣話題等。5.5 各部門的負責人負責搜集本部門職員的相關意見和建議，關于不能立即采納和汲取的，要及時傳遞到總室統一處理。6、相關文件（無）7、應用表單7.1 會議記錄5.6 治理評審1、目的為確保公司質量體系持續有效地滿足ISO9001標準，并不斷改進和完善，從而提高公司的整體質量治理水平。2、適用范圍適用于公司總經理對

50、本公司質量體系的運行狀況及其對實現質量方針和質量目標的適應性進行正式的綜合性評價。3、定義治理評審是指最高治理者為了確保質量治理體系的適宜性、充分性和有效性，按打算的時刻間隔親自主持的評審活動。4、職責4.1 總經理：負責治理評審會議之主持，并進行治理改善的決策。4.2 治理者代表：負責治理評審打算之制訂，治理評審會議之組織及評審報告之核準。4.3 各相關部門：負責預備本部門的評審資料及糾正和預防措施的實施。4.4 后勤人員：負責治理評審報告之編制。4.5文管：負責治理評審記錄之存檔和治理評審報告之發放。5、治理評審依據 本公司依下列方針、標準、期望或要求對治理評審議題進行討論和評價：質量方針

51、和質量目標。ISO9001質量治理體系-要求。公司領導、職員、供應商、分銷商等各方的期望。市場需求與變化。有關法律、法規、標準及其它要求。6、工作流程6.1 確定治理評審時機6.1.1 治理評審會議每年至少召開一次，同時在前一輪內部質量審核完成后進行。具體召開時刻由治理者代表依照公司生產狀況、治理體系運行狀況與總經理協商確定。6.1.2 在發生以下情況時應考慮增加治理評審次數：客戶重大投訴。連續發生質量事故。組織機構進行重大調整。有重大的糾正和預防措施時。第二、第三方認證前。市場需求發生重大變化時。其他認為必要時。6.2 公布治理評審通知6.2.1 與總經理商定治理評審時刻后，治理者代表可起草

52、治理評審通知，并報總經理核準和公布。治理評審通知應包括治理評審目的、評審會議召開時刻、參加人員、各部門需提供之評審材料及呈報時刻、評審議題確定方法、評審會議程序、會議記錄人、主持人等內容。6.2.2參與治理評審之人員必須具有一定的代表性和專業性，其中總經理、副總經理、治理者代表及各部門主管為評審會議必須參加人員。6.3 各部門組織評審材料6.3.1各部門接到通知后應積極預備評審材料，必要時可開部門專題會議進行討論或請治理者代表進行協助，并在規定的時刻將評審資料呈報給治理者代表。6.3.2各部門可按下述提示組織本部門治理評審材料：組織結構是否保證質量體系有效運行。人員、資源和環境充分性、適應性的

53、評估。對質量體系在實現質量方針和質量目標方面的有效性評估。過程的業績和產品的符合性評估。質量體系面對內外部環境變化之適應性評估。相關方中意程度的反饋或提出的要求。內審和外審的結果。糾正和預防措施的狀況。供方的業績。以往治理評審的跟蹤措施。 eq oac(,11)改進的建議。6.4 確定治理評審議題6.4.1為確保相關部門評審議題有代表性、不重復和突出重點，在治理評審會議召開前，治理者代表要及時對各部門呈報的資料進行分析、歸納和總結，形成公司當前質量治理體系運行中存在的要緊問題，再結合各供應商、分銷商反應的問題和當前市場狀況及自已的個人認識，擬定出本次治理評審議題草案，并報總經理參考。6.4.2

54、在召開評審會議之前，總經理應與治理者代確定本次會議要緊評審議題，并下發議題給擬參加會議人員進行材料預備或補充。6.5 召開治理評審會議6.5.1評審會議由治理者代表負責策化和組織，由總經理主持。會議上除應對上一次治理評審會議形成的評審報告中決議的有效性進行審查和評估，對內部質量體系審核中無法解決的問題需進行商討并提出解決方法外，還需對本次評審的議題進行充分討論并做出決議。6.5.2本次評審的議題可按先部門一級后公司一級的順序逐一進行討論和提出解決方法。評審依據參考上述（5、治理評審依據）的內容。6.5.3評審會議須指定專人負責評審會議記錄。評審記錄應充分，以便追溯和促進對治理評審過程自身進行評

55、價，從而確保其持續有效性并為組織帶來增值。6.6 編制治理評審報告治理評審會議后應形成治理評審報告,以對質量體系的充分性、適宜性和運行的有效性做出結論性評價。評審報告一般應包括以下內容：上次評審報告落實情況。本次評審發覺的要緊問題。與顧客要求有關的產品的改進。對組織結構和資源的適宜性評價。修改質量方針（必要時）。提出新的質量目標（必要時）。對質量手冊和文件內容進行的更改和補充（必要時）。附當前不合格項或當前問題點及新改進項目報告。6.7評審報告公布與存檔6.7.1 治理評審報告由品保部負責編制，治理者代表核準公布。6.7.2 治理評審報告應分發以下部門：總室、治理者代表、設計部、采購部、總助等

56、6.7.3 治理評審報告由公司文管中心按質量記錄的操縱進行保管。6.8糾正和預防措施跟蹤 對糾正和預防措施的跟蹤和監督，由治理者代表監督品保部按治理評審報告要求跟蹤實施并進行驗證。7、相關文件7.1治理評審操縱程序8、應用表單8.1 治理評審報告6 資源治理6.1資源的提供1、依照本公司質量治理體系的要求，將配備充分的人力、生產設備、檢驗試驗和計量設備、工作場地、公司廠房設施等資源，以滿足企業正常的生產經營活動和顧客需求。所有資源配置由各歸口治理職能部門負責提出，報總經理核準后組織實施。2、企業應及時識不由于內外部環境變化而引起的資源需求，并及時提供這些資源，以滿足顧客對產品質量的要求，以達到

57、顧客中意。6.2人力資源6.2.1職員聘用1、目的規范人員招聘程序，提高人才招聘成功率，保證公司及時找到合適的人才，以滿足公司相關部門的用人需求。 2、適用范圍適用于公司內職員增補。3、職責 3.1用人部門提出用人需求申請和參與應聘資料篩選及面試。3.2人事負責人員查找、面試參與及背景調查工作。3.3總室負責用人需求的核準及治理和技術人員的錄用批準。4、工作程序4.1招聘申請4.1.1在以下情況出現時可提出用人需求： （1）現職人員離職，其主管業務需有人員接管。 （2）業務增加，工作量加大，現有人力不足。 （3）新增崗位，公司內不能解決需求。 （4）為今后業務開展需要，提早儲備人才。 4.1.

58、2部門主管的需求由副總經理以上人員提出，各部門人員的招聘需求由部門主管業務進展需要、工作需要和人員使用狀況提出。責任人員依照用人需求狀況填寫人員增補申請表報人事課。4.1.3人事課為公司負責統一招聘的職能部門，依據各部門招聘申請匯總情況，提出公司招聘打算，報分管副總經理、總經理批準。4.2公布招聘信息治理和技術人員的招聘信息可通過網上、人才市場、內部通告、媒體廣告、大專院校、人才中介公司等渠道公布。作業人員招聘信息可通過勞動力市場和公司保安室公布。人事課應依照招聘的人員特點選擇最合適和最經濟的信息公布方式。4.3篩選應聘資料由人事課對應聘者履歷表、工作經歷及學歷證、身份證等進行初選。用人部門依

59、照顧聘者知識背景、工作經驗、技能、軀體素養、個性品質等進行復選。4.4通知面試與面試預備與負責面試的考官約定好面試時刻后，由人事課通知篩選出的面試者到公司指定地點參加面試或筆試，并同時作好面試預備（如安排面試場所、面試考題、面試考官）。人事課負責個人素養、差不多能力的考察，用人部門負責差不多技能和專業知識的考察，依照需要設計筆試題目，題目應涉及崗位專業知識、應具備的素養與能力等。 4.5面試程序類不初試復試核定一般職員人事課用人部門主管用人部門主管中層治理人員業務骨干人事課主管+用人部門主管+專業人員（如有必要）副總/總經理+治理部主管副總/總經理主管級人員副總+治理部主管人員（如有必要）副總

60、/總經理總經理高級治理人員總經理總經理+董事會（如有必要）總經理4.6 面試考官的確定4.6.1 由人事課依照顧聘人員等級和工作特點確定面試考官。4.6.2面試考官必須對整個公司的組織概況、各部門功能、部門與部門間的協調情況、人事政策、薪資制度、職員福利政策等有深入的了解，從容應對應聘者隨時可能提出的問題。面試考官必須完全了解該應聘職位的工作職責和必須具備的學歷、工作經歷、個性與才能。4.7面試實施4.7.1應聘人員報到后，人事課應指導應聘人員填寫應聘登記表，并將填好的應聘登記表和求職資料轉給面試考官。4.7.2面試考官向應聘者介紹公司有關情況及應聘崗位；對應聘者進行全面考察：了解應聘者工作經