1、 / 35工程建設管理制度工程建設管理制度現(xiàn)場管理會議制度合同管理制度項目設計管理辦法工程監(jiān)理管理辦法工程質量控制管理辦法工程進度控制管理辦法工程投資控制管理辦法工地安全、文明施工管理辦法材料、設備供應管理辦法工程簽證管理辦法11工程進度付款管理辦法工程結算管理辦法工程竣工驗收及移交管理辦法14建設項目綜合驗收管理辦法15.工程檔案管理辦法工程建設管理制度 / 35工程建設管理制度現(xiàn)場管理會議制度為了加強內部溝通，協(xié)調工程項目管理各部門各崗位間的工作關 系，特制定本制度。工程項目管理會議分為周例會、專題會、月例會。會議由業(yè)務副 總經理主持。一、周例會參加人員：工程項目管理有關領導，各部門經理、

2、專業(yè)工程 師及有關人員；會議時間：每周一次，周六上午9： 00時；會議內容：對本周工作進行總結，綜合評價；對存在問題提岀解決的措施辦法，落實責任；確定下周工作目標，安排下周工作計劃。二、專題會議參加人員：由業(yè)務副總經理根據(jù)會議內容安排確定；會議時間：根據(jù)工作需要確定；會議內容：工程項目建設過程中各種需要及時專門研究、協(xié) 調解決的問題。三、月例會參加人員：工程項目管理有關領導及全體員工；會議時間：每月最后一個工作日；會議內容：對本月工程施工及其它工作情況進行綜合評價，對存在問 題提出解決辦法，并落實責任；確定下月工作目標，安排下月工作計劃。四、會議要求 、及會人員應按時參加，不得無故缺席；應做好

3、會議記錄形成會議紀要，并送有關領導、部門和有關 人員。合同管理辦法一、目的：為規(guī)范公司房地產項目開發(fā)建設過程中的合同管 理，特制定本辦法。二、適用范圍：木辦法適用于公司房地產開發(fā)建設項目合同 的簽辦及管理。三、職責和權限：公司法定代表人或法定代表受權人負責對 外簽訂合同。公司合同預算部是合同管理的責任部門，具體負責合同談判、 簽署及其相關業(yè)務的管理工作。工程部和主管副總協(xié)調管理。四、管理規(guī)定：1、合同格式和內容凡造價在30萬元以上的工程項目及總價在5萬元以上的材 料、構(配)件及設備的，其合同格式應按國家建設部、國家工商行政 管理局所發(fā)的合同示范文木執(zhí)行，小于上述數(shù)額的工程項目及設備采 購，其

4、合同簽辦可參照示范文本的內容執(zhí)行。2、合同簽辦程序合同談判員及對方進行合同洽談一草擬合同文本二合同預 算部長審核一合同主管副總審核一合同簽訂有權人審簽并加蓋公章。合同簽辦根據(jù)開發(fā)建設項目的規(guī)模、內容、技術復雜程度、計劃投 資額、質量及進度要求等，由合同預算部及對方進行洽談，草擬合同 文本。合同草稿經合同部門負責人審查修改，并及對方達成一 致意見后，交主管副總審查。經主管副總審查簽認后，交法定代表審查并加蓋法人章。4、合同評審重大、特殊及技術要求復雜的合同，應由主管副總組織相關 部門及人員進行評審，依據(jù)評審結論對合同草稿進行必要的修改并 及對方達成一致意見。5、合同變更和解除合同未正式履行或尚未

5、完全履行時，由于客觀情況的變 化，須對合同進行變更或解除的，必須經合同雙方協(xié)商解決，簽訂新 的合同或補充協(xié)議o合同的重要攣更，必須經過評審，形成評審記錄，必要時應 向原登記、公證機關進行備案。6、合同的份數(shù)、分發(fā)和歸檔在合同文本的右上角應加蓋“正本”“副本”字樣。合同正本(含附件)一式貳份，合同雙方各執(zhí)一份；副本份 數(shù)由雙方商定。合同正式簽訂后三天內由合同預算部按下表規(guī)定發(fā)送到 有關部門或相關人員。分發(fā)部門合同份數(shù)備注止本副木合同預算部1工程部1監(jiān)理公司1委托監(jiān)理時財務核算部1總經理助理17、合同的中止及解除因一方或雙方違約，或不可抗力因素而造成合同無法履行時， 經雙方協(xié)商可中止或解除合同，并

6、妥善處理合同終止或解除后的有關 事誼。8、合同預算部應指定專人建立合同臺帳，并對合同的保管及執(zhí) 行情況進行定期及不定期的檢查及管理，以防失密和履約不到位情況 的發(fā)生。項目設計管理辦法本辦法規(guī)定了項目規(guī)劃設計的控制要求和方法，確保規(guī)劃方 案和施工圖設計丈件滿足“項目設計委托書”及法規(guī)的要求。本，辦法由總工程師、副總經理負責，前期部和工程部具體 實施。、規(guī)劃設計依據(jù)1、項目初步定位說明書；2、項目定位說明書；3、項目開發(fā)計劃；4、項目立項評審紀要。二、項目設計委托書的確定1、前期部根據(jù)“項目初步定位說明書”和“用地調查報告”及 規(guī)劃主管部門有關要求，起草“控制性詳細規(guī)劃委托書”。2、“控制性詳細規(guī)

7、劃委托書”由總工程師、主管副總經理審核, 總經理批準后組織實施。3、總工程師根據(jù)前期部制定的“項目定位說明書”及“控制性 詳細規(guī)劃委托書”，結合“項目實施綱要“中的相關內容和規(guī)劃部門 有關要求及有關規(guī)定，組織起草“項目設計委托書”。“項目設計委 托書”內容概要如下：（1）項目概況及周邊環(huán)境（2）主要設計指標：a）容積率b）占地面積c）建筑面積d）建筑密度e）綠化率f）退紅線要求（3）設計要求：a）建筑風格b）交通組織 c）功能分區(qū)d）戶型設計及戶內配置要求e）車庫及配套f）環(huán)境空間組織及建筑小品設計要求（4）成果要求。4、“項目設計委托書”由總工程師、主管副總經理審核，總經 理批準后組織實施。

8、三、設計過程監(jiān)理設計進度、工作安排依據(jù)“項目設計監(jiān)督計劃”中的相關內容控制。四、規(guī)劃方案的審核1、控制性詳細規(guī)劃方案完成后，前期部組織方案評審會，評 審會由主管部門領導、專家、規(guī)劃部門及公司有關人員參加，前期部 負責會議記錄及會議紀要整理。2、前期部根據(jù)評審會會議紀要提出修改要求，經總工程師、 主管副總經理審核，總經理批準后，委托設計單位對項目控制性詳細 規(guī)劃方案進行修改。3、設計方案確立、報規(guī)劃部門審批后，前期部報消防、人防 部門審批，并根據(jù)批準后的總平面圖向規(guī)劃部門索取雨、污水接口資 料，正式供電、供水、熱源、天然氣、電視、電信等接口資料。五、建設項目初步設計審定1、根據(jù)公司提出的設計內容

9、、范圍、深度、建設指標等要求, 及有關設計標準，由設計單位進行初步設計。2、公司對初步設計文件審查后，報規(guī)劃建設主管部門審批， 由其組織初步設計審查會，邀請有關部門、專家、工程技術人員等參 加。3、公司向規(guī)劃建設主管部門索取初步設計審查會會議紀要， 并要求設計單位對初步設計文件進行修改，并將修改意見報建設主管 部門，由規(guī)劃建設主管部門下發(fā)“項目初步設計批準文件”。4、前期部負責辦理“建設規(guī)劃許可證”并送公司相關部門存 檔。六、施工圖的審定1、根據(jù)“項目初步設計批準文件”，設計單位方可進行施工圖 設計。2、公司根據(jù)“項目設計進度監(jiān)督計劃”，結合設計合同確定施 工圖出圖計劃。3、施工圖完成后，工程

10、部組織安排對施工圖設計文件進行設計 審查，然后送到規(guī)劃、環(huán)保、人防、防雷及消防等部門進行建筑、結 構、環(huán)保、人防、防雷及消防審查，分別索取單項審查意見，交公司 相關部門存檔。4、前期部負責辦理“建設工程施工許可證”，交公司存檔，復 卬件發(fā)工程部存檔。5、由工程部組織各相關單位參加施工圖會審及設計交底，并負 責會審記錄及會審紀要整理。七、設計的修改根據(jù)評審會議及各單項審查意見，由工程部擬定“項目設計 修改要求”，經總工程師、主管副總經理審核，總經理批準后，由設 計院進行設計修改或出具設計變更文件。工程監(jiān)理管理辦法為使工程監(jiān)理單位對工程施工進行全而有效地管理和控制，特 制定本辦法。本辦法由工程部負

11、責實施。一、總監(jiān)理工程師及監(jiān)理人員監(jiān)理單位應選派總監(jiān)理工程師主持項目的監(jiān)理工作。總監(jiān)理 工程師的任命應得到公司總經理的認可。總監(jiān)理工程師和主持專業(yè)工作的監(jiān)理工程師的調配、監(jiān)理組織機構和人員數(shù)量等需得到工程部和 業(yè)務副總經理認可。二、項目監(jiān)理規(guī)劃和項目監(jiān)理實施細則監(jiān)理單位應按照監(jiān)理規(guī)范的規(guī)定在工程項目開工后的14日內 向公司報送“項目監(jiān)理規(guī)劃”和“項目監(jiān)理實施細則”。公司應在7 H內審查完畢。監(jiān)理單位應按照批準的“監(jiān)理規(guī)劃”和“監(jiān)理實施細 則”認真履行工程監(jiān)理義務。三、圖紙的審查及下發(fā)經公司審核的施工圖按照監(jiān)理合同和施工合同規(guī)定的份數(shù)發(fā) 至監(jiān)理單位后，監(jiān)理單位應組織監(jiān)理工程師和施工單位進行圖紙預

12、 審，形成審查記錄。之后由總工程師組織設計單位進行設計交底和圖 紙會審，經審查后的施工圖、設計交底記錄及設計變更文件由監(jiān)理單 位發(fā)至施工單位，按其施工。四、工程變更在施工圖審核過程中，或施工過程中發(fā)現(xiàn)的一般工程問題， 監(jiān)理單位應會同施工單位提出工程變更意見，經工程部簽認，并上報 公司批準后，書面通知施工單位實施。重要變更應由工程部會同監(jiān)理單位向設計單位提岀申請，由 設計單位出具設計變更，交施工單位施工。五、施工組織設計和技術方案的審查監(jiān)理單位應負責審查施工單位提交的施工組織設計和技術方 案，并提出書面審查意見，連同施工組織設計或技術方案一同報工程 部，經工程部審核、總工程師簽認后方可實施。根據(jù)

13、施工合同規(guī)定，施工組織設計或技術方案涉及建設單位向 施工單位另行支付費用的，監(jiān)理單位應同時進行費用評估，在經合同 預算部復核、，業(yè)務副總經理審查批準后方可實施。六、工程施工總進度計劃的審查監(jiān)理單位應根據(jù)施工合同中對工程施工進度的相應規(guī)定，審 查施工單位提交的施工總進度計劃和年度施工進度計劃，并報公司批 準。七、月施工進度計劃監(jiān)理單位應督促施工單位編制并提交月施工進度計劃。經監(jiān) 理單位審核的月進度計劃應在每月25 0以前報工程部批準。工程部 應在月底以前批復月施工進度計劃，并將批準的計劃報公司一份備 查。八、施工進度的檢查監(jiān)督監(jiān)理單位應注意檢查施工單位的人員和設備投入情況，督促 施工單位按進度計

14、劃組織施工。對于進度落后的施工單位應督促其采 取增加人員、設備、加班或其它方式糾正工程進度落后的情況。為便 于考核，監(jiān)理單位應在每月15日以前報送當月中期進展情況的分析 意見。九、工程質量的檢查監(jiān)督監(jiān)理單位除對施工質量進行現(xiàn)場監(jiān)督外，還應按照有關規(guī)定 采用自備或使用施工單位的試驗器具對施工質量進行抽檢，.出據(jù)試 驗報告，對試驗結果進行統(tǒng)計分析。對于試驗結果表明施工質量不符 合規(guī)范要求的，應書面要求返工。對委托第三方進行的試驗，監(jiān)理單 位應及時取得試驗結果，并對試驗結果進行統(tǒng)計分析和質量評價。相 應的質量報告應隨同監(jiān)理報告提交工程部。十、關鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督對于關鍵施工工序，如地基處理等隱蔽工程施

15、工工序、混凝 土澆筑及重要焊接工序等，監(jiān)理單位應實施嚴格的施工過程旁站監(jiān) 理，并對施工過程進行記錄。隱蔽工程必須在監(jiān)理單位會同工程部檢查驗收合格并進行相 應記錄后方可進行隱蔽。工程建設管理制度 / 35工程建設管理制度 /35十一、材料質量的控制監(jiān)理單位應嚴格實行材料進場報驗制度，檢查所有建筑材料質 量單證的完備性和有效性，拒絕不合格材料用于工程施工。還應督促 施工單位按照有關規(guī)程規(guī)范要求進行抽樣檢查主要建材的質量。抽樣 檢查合格后，方可用于工程當中。十二、停工及復工監(jiān)理單位檢查發(fā)現(xiàn)施工單位違反有關規(guī)程、規(guī)范進行施工， 并造成嚴重的質量和安全問題的，在征得工程部同意后，可書而指令 施工單位停工

16、，并限期整改。在施工單位完成整改并提出復工申請， 經審查具備復工條件后。，方可書面通知施工單位復工。十三、監(jiān)理報告監(jiān)理單位應在每月最后一個工作日以前向工程部和公司總工 程師提交工程施工監(jiān)理報告。監(jiān)理報告應包括，但不限以下內容：1、工程質量狀況；2、施工進度計劃完成情況；3、完成工程投資情況；4、各施工單位的合同執(zhí)行情況等。除此以外，監(jiān)理單位還應報告現(xiàn)場監(jiān)理組織結構、各監(jiān)理人 員在場工作日的統(tǒng)計，以及各監(jiān)理人員的職責范圍等情況。工程部將根據(jù)各監(jiān)理人員的職責范圍，對其工作能力、責任 心、工作成效進行評價，并有權要求監(jiān)理單位調換不稱職的監(jiān)理人員, 監(jiān)理單位應按要求迅速進行人員調整。十四、現(xiàn)場的組織協(xié)

17、調監(jiān)理單位應負責施工場區(qū)道路、臨時設施及現(xiàn)場布置的統(tǒng)一 管理，協(xié)調現(xiàn)場各施工單位的施工活動，合理安排各施工單位的施工 次序，綜合協(xié)調水、電供應，施工場地的使用和施工交通組織。十五、施工現(xiàn)場協(xié)調會監(jiān)理單位負責每星期組織一次建設二施工、監(jiān)理等有關單位 及其他有關人員參加的施工現(xiàn)場協(xié)調會，全而檢查和落實工程質量、 進度、安全、現(xiàn)場管理和其它合同約定事項的落實情況，協(xié)調和解決 有關工程問題，并提出下周工作目標。監(jiān)理單位負責形成會議紀要，報工程部并發(fā)至有關施工單位。 十六、工程進度款的審核1、在施工單位按規(guī)定每月上報工程進度款申請后，監(jiān)理單位 應根據(jù)施工合同中有關合同價款的規(guī)定對工程量和取費進行審查。2

18、、對工程量的審核是指監(jiān)理單位依據(jù)有關規(guī)范檢查為合格產 品的工程量，否則不應進入計量支付。3、監(jiān)理單位審核后的工程量應有相應的工程質量評定結果， 并隨當月進度上報，以便合同預算部核查o4、監(jiān)理單位每月25 H前將審核完畢并由主管監(jiān)理工程師、 預算監(jiān)理工程師和總監(jiān)理工程師簽字及加蓋公章的工程進度款支付 憑證報送合同預算部。十七、項目監(jiān)理工作總結報告工程竣工驗收后，監(jiān)理單位應向公司提交“項目監(jiān)理工作總 結報告”報告，應包活但不限于以下內容：1、對竣工項目的監(jiān)理過程和施工過程的描述；2、實施監(jiān)理的機構組成、人員和職責范圍；3、監(jiān)理大事記；4、監(jiān)理單位對竣工項目的質量說明；5、竣工項目的完整監(jiān)理日記；6

19、、重要工程事項的說明；7、竣工項目的監(jiān)理質量監(jiān)測記錄等。十八、監(jiān)理費的支付監(jiān)理費的支付應及各個項目進度完成情況同比進行。監(jiān)理單 位應首先按照公司認可的格式提交監(jiān)理費支付中請，經工程部核查工 程進度、工程質量和監(jiān)理工作狀況后，提出監(jiān)理費支付審查意見，經 合同預算部審核，報公司領導批準后支付。十九、工程驗收監(jiān)理單位應根據(jù)工程進展情況，對工程各個環(huán)節(jié)進行驗收。主 要驗收環(huán)節(jié)如驗槽、地基及基礎驗收、主體等分部工程驗收、單項工 程驗收、工程項目綜合驗收等。工程部應參加驗收項目，監(jiān)理單位應 提前一天以書而形式通知工程部，并附監(jiān)理單位和施工單位的驗收記 錄。整個驗收程序應嚴格執(zhí)行政府質監(jiān)站的驗收備案制度。工

20、程質量控制管理辦法為對施工階段工程質量實施有效的控制，以達到施工圖設計文 件，國家有關政策法規(guī)及規(guī)范標準要求，特制定本辦法。本辦法由工程部負責實施。一、工程項目管理人員應對監(jiān)理公司和施工單位認真做好以下 監(jiān)督檢查工作：對監(jiān)理單位質量控制工作的監(jiān)督檢查、檢查監(jiān)理單位項目的質量控制體系，落實質量控制人員、檢查監(jiān)理單位監(jiān)理準備工作質量、檢查監(jiān)理單位的質量控制手段，落實質量檢測儀器、設備、監(jiān)督檢查監(jiān)理單位監(jiān)理程序、監(jiān)理辦法是否滿足質量管理 要求并實施到位。監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的工程質量控制工作、落實施工單位的質量計劃、落實施工單位的質量管理體系、審查施工單位提交的施工方案、施工組織設計和施工作業(yè)

21、文件，確保工程施工質量有可靠的技術保障措施、審查進入施工現(xiàn)場的分包單位的資質證明文件及滿足質量要 求的能力，控制分包單位的施工質量。、監(jiān)督檢查在工序施工過程中人員、施工機械、材料、施工 方法、施工環(huán)境等狀態(tài)，保證其滿足工程質量的要求、審核有關應用新技術、新工藝、新材料、新設備、新結構等的技術鑒定證書及其它有關技術資料、對施工承包單位提交的各種質量證明文件，如：出廠合格 證、質量檢驗及試驗報告、產品技術說明書等技術文件及產品質量進 行檢查確認并做好記錄。二、對工序的質量控制1、監(jiān)理單位審核由施工單位提交的有關工序產品質量的證明文 件(檢驗記錄及試驗報告等)、工序交接檢查(自檢)、隱蔽檢查等記錄。

22、 隱蔽工程經監(jiān)理人員檢查、驗收、簽認，并經工程部認可后方可隱蔽。2、對于重要及特殊結構或對工程質量有重大影響的工序，工程 部應對施工過程進行監(jiān)督檢查及控制，確保使用材料及工藝過程的質 量。3、對于施工難度大的工程結構或容易產生質量通病的施工部 位，在監(jiān)理人員進行跟蹤檢查的同時，工程部應對其進行平行檢查。4、對于監(jiān)理單位提交的事故報告、質量缺陷處理結果及 檢驗報告進行檢查，并報公司總工程師簽認，嚴重的應報公司總經 理簽認。三、總工程師將不定期地對工程項目的質量管理和工程質量進 行抽查。工程進度控制管理辦法為對工程施工進度實施有效的控制，以達到擬定的工期目標， 特制定本辦法。木辦法由工程部負責具體

23、實施。一、工程項目管理應根據(jù)公司的要求和工程實際情況，制定工 程項目總進度目標和分階段目標、里程碑目標，報總經理審批后，實 行目標控制。二、施工單位應根據(jù)建設單位要求、合同工期及自身發(fā)展的需 要，制定切實可行的施工總進度計劃和階段性施工進度計劃，并落實 人力、物力、財力及機械設備等資源，確保計劃按期完成。三、監(jiān)理單位應認真審查施工單位提交的施工進度計劃和資源 供應計劃，提出修改意見并監(jiān)督其實施。四、監(jiān)理單位根據(jù)建設單位的進度目標要求和施工單位提交的 施工進度計劃，制訂自己的控制措施，并認真實施。五、工程項目管理人員應監(jiān)督監(jiān)理單位、施工單位的施工進度 控制人員在數(shù)量上和業(yè)務能力上能否滿足要求，并

24、審查監(jiān)理單位對施 工單位提交的施工計劃的審查和監(jiān)督實施是否到位。六、工程項目管理人員應監(jiān)督監(jiān)理單位、施工單位嚴格執(zhí)行進 度計劃，嚴格控制各階段的主要目標進度和關鍵線路上的關鍵工序、 關鍵分部分項工程和單位工程工期的實現(xiàn)。七、工程項目管理人員應定期檢查、分析、糾正實際施工進度 和計劃進度的偏差，對重大問題提出整改要求并及時解決有關問題。八、工程項目管理人員應及時協(xié)調好各施工單位及供貨商之間 的配合工作，確保材料、物資和機械設備按時供應到場。九、當施工進度不能滿足合同要求而又糾正不力時，可采取必 要的經濟處罰及組織調整措施；仍無效時可解除施工合同，另行組織 施工隊伍進場，確保總進度目標的實現(xiàn)。工程

25、投資控制管理辦法為加強對工程建設過程中的投資管理和成本控制，特制定木辦 法。本辦法由合同預算部負責具體實施。一、合同預算部應根據(jù)工程進度計劃編制工程年、季、月資金 需求計劃，經公司業(yè)務副總經理和總經理審批后實施。二、對施工單位提出的施工圖預算經監(jiān)理單位審查，并經合同 預算部審核修改后報業(yè)務副總經理審定。三、對施工單位、監(jiān)理單位、工程部提出的優(yōu)化設計、優(yōu)化施 工方案，由公司總工程師進行審核，批準后實施。四、對施工單位提出的各種材料、設備計劃，由合同預算部根 據(jù)定額和市場信息進行認質認價，并及時反饋給材料設備采購人員， 進場檢驗合格后方可支付材料設備款。五、對因設計變更簽證而超出施工圖預算的各種費

26、用，由合同 預算部進行審核、公司領導批準后按有關規(guī)定程序進行支付。六、合同預算部對工程實施過程中的各項成本進行動態(tài)控制， 階段性地提供成本分析報告，報公司有關領導。七、監(jiān)理單位上報的工程進度款支付憑證，經合同預算部審核 并經公司領導審批后支付。八、工程結（決）算，經合同預算部審核確定，并經公司領導批 準后組織有關審計部門進行審計，.并將審計結果通報有關部門。九、正確處理違約索賠事宜，對監(jiān)理單位、施工單位的違約事 項應按合同有關約定及時辦理反索賠，同時積極預防被索賠事件的發(fā) 生。十、合同預算部對工程實施過程中的投資控制事宜進行具體管 理。工地安全、文明施工管理辦法為確保施工安全，防止人身傷亡、設

27、備故障及火災事故的發(fā)生, 創(chuàng)造文明施工的良好環(huán)境，特制定木辦法。木辦法由工程部負責實施。 工程部監(jiān)督監(jiān)理單位對施工單位進行如下管理：一、安全1、制定安全管理目標2、建立安全生產責任制3、在施工組織設計中編制安全施工技術措施4、定期進行安全教育，加強安全防范意識5、進行分部（分項）工程安全技術交底6、定期進行安全檢查，消除安全隱患7、現(xiàn)場安全標志齊全、醒目8、特種作業(yè)人員應持證上崗9、按規(guī)定上報工傷事故10、完善現(xiàn)場安全設施二、文明施工2、按規(guī)定進行現(xiàn)場圍檔3、對施工現(xiàn)場進行封閉管理4、施工現(xiàn)場按要求進行地面硬化、排水、綠化等處理措施5、按規(guī)定標準為工人提供現(xiàn)場住宿設施6、完善施工現(xiàn)場防火制度和

28、設施7、建立綜合治理制度并貫徹執(zhí)行8、完善施工現(xiàn)場標牌9、完善生產工人各種生活設施10、健全保健急救人員和器材三、突發(fā)事件處理在遇到危及生命、財產安全等突發(fā)事件時，工程部及監(jiān)理單 位應及時根據(jù)現(xiàn)場情況的需要，采取必要的應急措施，避免事態(tài)擴大。 有關情況應及時向公司報告。突發(fā)事件處理完畢后，應及時向公司提交處理報告。材料、設備供應管理辦法為對工程材料、設備的供應及實施有效的控制，特制定木辦法。 本辦法合同預算部組織實施。一、甲供主材、設備的范圍和種類：1、土建工程：、鋼材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；、門窗、保溫材料、裝飾材料。2、電氣工程：、配電箱、智能終端盒、穿線管(PVC、鋼管)、金

29、屬軟管、 橋架、母線；(2)、開關、插座、燈具、計量表、電線、電纜。3、給排水、采暖工程：、給水管、排水管、閥門、暖氣片、計量表；、衛(wèi)生潔具o,，4、設備： 、電梯；、消防報警設備；、智能控制設備；、通風、空調設備；、變配電設備、發(fā)電機組；、供水及換熱設備。5、甲供主材、設備范圍的具體規(guī)定，應在建設施工合同中規(guī) 定。建設單位將部分甲供主材、設備委托施工單位自購時，執(zhí)行第六 條的有關規(guī)定。二、甲方供應材料、設備山公司合同預算部負責組織采購供 應，其它材料、設備山施工單位自行采供。三、甲供材料、設備的計劃山施工單位提出，監(jiān)理單位審核 后，報公司業(yè)務總經理審定后執(zhí)行。四、甲供材料、設備供應計劃審批程

30、序1、施工單位在領取施工圖后一個月內提交“甲方供應材料、 設備，總供應計劃；在工程施工期間，每月20日前按照施工進度安 排，在要求供貨日期10天前向監(jiān)理單位提交每月材料（設備）詳細供 應計劃；特殊規(guī)格的材料及設備應提前60天申報計劃。2、監(jiān)理單位對施工單位提交的材料、設備供應計劃進行審核確認后在每月5日前報公司材料供應部門o3、供應部門對材料、設備供應計劃進行匯總和復核經總經理 審定后，進行采購供應。4、設計變更及其它原因引起的急需材料（設備）不能在規(guī)定時 間內中報的，應由監(jiān)理單位審查、工程部核實報業(yè)務副總經理審定后 安排材料供應部門進行加急采供。5、中型設備及特殊設備的采供，在施工單位申報計

31、劃，監(jiān)理 單位審核、工程部核實后報業(yè)務副總經理審定安排供應部門采購。五、甲供設備到場后，設備供應商應攜帶產品質量證明書及相 關技術資料向施工單位申報驗收，合格后方可準許安裝。六、施工單位良購“認質認價”材料、設備的確認按照下列流 程進行：自購“認質認價”材料、設備山施工單位按照設計要求和 規(guī)定格式提交認價清單申請報監(jiān)理單位，認價中請單上注明規(guī)格、型 號、牌號、數(shù)量、價格及生產廠家和質量要求等。1、施工單位確認自購“認質認價”材料、設備的規(guī)格、型號、 數(shù)量和質量符合設計要求后，報合同預算部確認。2、合同預算部會同工程部根據(jù)設計要求、規(guī)范規(guī)定及所掌握的 市場價格對材料、設備的性能及價格予以審核后，

32、報業(yè)務副總經理審 定批準。3、認價申請清單一式二份，施工單位一份、合同預算部一份， 需要時按實增加。七、合同預算部負責記錄甲供材料、設備臺帳，定期接受公司 審查。工程簽證管理辦法為嚴格控制工程簽證，特制定木辦法。木辦法由公司合同預算 部負責實施。一、經濟簽證實行三級（監(jiān)理、合同預算部、公司副總經理）簽 認制。二、工程簽證指：施工合同中沒有預見到的工作內容，或無法 根據(jù)圖紙進行計量的施工工程量，或必須通過現(xiàn)場測量計量的施工工 程量，或臨時發(fā)生的應向施工單位付款的人工、機械工作量，如，需 現(xiàn)場測量確定的土方工程量、變更工程量、零星修補拆除工程量、圖 紙規(guī)定由現(xiàn)場確定的工程量等。三、工程經濟簽證依據(jù)

33、：1、施工合同的有關規(guī)定；2、合同預算部的書面通知書；3、工程設計變更通知單；4、經業(yè)務副總經理確認的會議紀要；5、監(jiān)理單位擬定、合同預算部確認的現(xiàn)場書面指令；6、經監(jiān)理單位審查、合同預算部審批的施工單位簽證項目施 工報告。四、施工單位在辦理簽證前，應通知工程部專業(yè)管理工程師和 監(jiān)理單位監(jiān)理人員。簽證內容應山工程部、監(jiān)理單位、施工單位三方 人員共同參加，現(xiàn)場查實。五、簽證工程量須經三方共同測量計量，并現(xiàn)場簽字確認測量 成果。六、施工單位在工程簽證內容確認工作完成7日內，將經濟簽 證單按規(guī)定格式報送監(jiān)理單位，一式四份。工程簽證報送時應附有簽 證依據(jù)文件（見第三條）。簽證附件還應包括計算書、收方記

34、錄、測量 圖紙等資料。七、監(jiān)理單位應在收到施工單位報送工程簽證之閂起7日內按 監(jiān)理工作流程完成審核工作，有關責任人簽署審核意見，并按單位工 程歸類編號，在專業(yè)監(jiān)理工程師、造價監(jiān)理工程師、現(xiàn)場總監(jiān)理工程 師簽字并加蓋公章后，將工程經濟簽證資料報合同預算部復核。八、合同預算部在接到經監(jiān)理單位審核的工程簽證后的7日內, 就簽證所涉及的計價依據(jù)、合同關系、扣款關系、結算關系等內容以 及費用支出的合理性簽署意見后報業(yè)務副總經理簽認。九、生效后的工程簽證返還施工單位一份，監(jiān)理單位一份，合 同預算部一份。合同預算部專冊進行工程簽證的簽收、登記、發(fā)放、 存檔。十、工程經濟簽證的時效性規(guī)定：施工單位應按第六條規(guī)

35、定的 時限內辦理簽證；監(jiān)理單位在14日內完成簽證審核工作，合同預算 部和業(yè)務副總經理或總經理在7 H內完成簽證審核工作并完成簽證 的存檔及發(fā)放。施工單位未在規(guī)定時間內辦理簽證，監(jiān)理單位有權按 照其單方而意見認定簽證工程量或拒絕認定有關工程量。十一、公司總經理有權對不符合事實的虛假簽證和責任單位進 行經濟處罰，直至建議終止合同。工程進度付款管理辦法為嚴格工程進度款支付的審查和管理，特制定本辦法。本辦法 由合同預算部負責實施。一、工程進度付款由施工單位按照規(guī)定的格式向監(jiān)理單位提出 申請，監(jiān)理單位審查，合同預算部審核后，報公司批準。二、施工單位的進度付款申報程序1、施工單位每月25日前向監(jiān)理單位報送

36、工程月進度報表。報 表包括形象進度、工程量清單、甲方供應材料量、工程進度價款。2、對于工期在一個月以內、造價在20萬元以下的零星工程， 不申報進度付款。3、申報進度付款的最小限額為20萬元。凡當月完成額不足20 萬元的不予受理，施工單位應將其合并至下月一并申報。合并后的進 度付款申報仍不足20萬元的，需再合并至下一月；一依此類推，直 至辦理竣工結算。4、施工單位申報的進度付款必須是當月完成的合格產品。施工 單位應以誠信態(tài)度避免超報、虛報。如發(fā)現(xiàn)上述行為，將不予辦理進 度付款。三、監(jiān)理單位按照以下規(guī)定進行進度付款審查1、監(jiān)理單位以其質監(jiān)合格的工程量為依據(jù)進行進度付款審核。 對于建安工程，監(jiān)理單位

37、可將工程造價拆分到每個自然層。在每個自 然層的基礎上再根據(jù)具體情況拆分到土建、給排水、采暖、通風、強 弱電、消防等相應專業(yè)，并能用形象表述進度價款。對于室外配套工 程可根據(jù)具體情況分區(qū)、按施工工藝進行拆分。2、監(jiān)理單位應按施工合同規(guī)定審定工程進度價款。3、監(jiān)理單位按形象進度審核價款。審核報表及審核匯總表，經 現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師（負責完成合格工程量審核）、預算監(jiān)理工程師 （負責預算價審核）、總監(jiān)理工程師簽字后加蓋公章于25日前報公司O4、監(jiān)理單位應根據(jù)審核進度付款結果和合同付款規(guī)定向合同預 算部報送工程進度款支付憑證。四、公司及合同預算部應按照以下規(guī)定進行工程進度付款審核1、工程部有關專業(yè)管理工

38、程師審查是否有超報、虛報及不合格 項目等，并審核形象進度，經工程部負責人簽字后，在28日前報公 司合同預算部審核。2、公司合同預算部復核價款，并審查是否在預算控制范圍內。3、經合同預算部審定的進度款支付憑證經公司業(yè)務副總經理確 認并經總經理審簽后付款。4、為控制工程進度款的超付現(xiàn)象，工程進度付款一般應控制在 審定工程進度付款額的80%以內。（合同另有特殊約定的除外）。5、合同預算部負責工程款支付憑證臺帳。工程款支付憑證及進 度報表一式三份，合同預算部、監(jiān)理單位、施工單位各一份需增加份 數(shù)的按實增加。工程結算管理辦法為對工程結算實施有效管理，特制定本辦法。工程竣工結算由公司合同預算部負責，工程部

39、協(xié)助進行工程資料 的審查工作。一、工程結算審核的條件：1、工程竣工驗收合格；2、竣工圖繪制完畢并經監(jiān)理單位、工程部審核通過。二、施工單位申報工程結算的資料（一式四份）內容：1、工程竣工驗收報告；2、工程竣工圖；3、施工現(xiàn)場簽證單和會議紀要；4、工程變更通知單；5、材料認價單；6、工程施工合同；7、投標文件及工程結算書。三、工程結算審核程序：1 丁程竣工后28天內，施工單位將整套工程結算資料報送監(jiān) 理單位，監(jiān)理單位負責對所報資料（主要指現(xiàn)場簽證單、變更單和會 議紀要等）的完整性及正確性進行審核；2、經審核無誤的工程結算資料山監(jiān)理單位報送合同預算部復 核；3、合同預算部復核后的結算資料報送公司業(yè)務

40、副總經理審核， 經審核無誤后，報送總經理審定后方可辦理結算手續(xù)。需審計的，應 履行有關審計程序。4、在二工二程竣工后至公司業(yè)務副總經理審核前，應停止工程 付款，以控制超付現(xiàn)象。5、公司合同預算部負責結算資料的收發(fā)登記工作。工程竣工驗收及移交管理辦法為對工程竣工驗收和移交實施有效管理，特制定木辦法。本辦 法由工程部負責實施。一、驗收的基木程序工程驗收應遵循三級驗收的基本程序，即施工單位自檢、監(jiān) 理單位初驗、工程部驗收。二、竣工驗收應具備的條件：1、完成建設工程設計和施工合同約定的各項內容；2、完整的技術檔案資料；3、工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的技術證明文 件和檢驗試驗報告；4、勘察

41、、設計二施工、檢測、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質量 合格文件；5、施工單位簽署的工程保修書；6、其他竣工必須的技術整理。三、工程的竣工驗收1、單位工程的竣工驗收：單位工程及根據(jù)行業(yè)施工特點由公司專門委托專業(yè)施工單 位的子單位工程(如高、低壓供、配電工程、天然氣工程、智能化系 統(tǒng)工程、消防報警系統(tǒng)、電梯工程等)在完成施工合同規(guī)定的全部施 工內容后，經施工單位自檢合格后向監(jiān)理單位正式申請驗收、同時按 照工程檔案管理辦法提交全套的竣工驗收資料一式四份。監(jiān)理單位應在收到施工單位驗收中請后的工4閂內，完成竣 工資料審查工作，并組織監(jiān)理人員進行驗收檢查，并將現(xiàn)場檢查驗收 過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷和問題書面匯總，通知

42、施工單位限期整改。整改完 畢，經監(jiān)理單位復查合格后，山其審查完畢的竣丁資料及清單，連同 全套驗收資料及清單以及監(jiān)理單位工程質量評價報告、監(jiān)理質量報告 等一式四份提交公司，申請工程正式驗收。公司在收到驗收報告的14日內，完成對施工單位竣工報告和 資料的復查，核對監(jiān)理單位報送的監(jiān)理報告、質量檢驗資料的審查。 通知并組織設計單位、監(jiān)理單位、施工單位進行工程的竣工驗收。對 驗收過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷及問題書而匯總通知有關責任方并限期整改 完畢。經復查合格后書面簽署由監(jiān)理單位簽發(fā)的竣工驗收書一式 四份。單位工程進入缺陷責任期。2、單項工程竣工驗收單項工程(或分期建設的工程項目)所包含的所有單位工程均 驗收完畢

43、方具備單項工程的竣工驗收條件o根據(jù)公司批準的工程項目分期建設計劃的要求，先期竣工的單 位工程(或分期建設的工程項目)應在完成竣工驗收后移交物業(yè)公司o單項工程(或分期建設的工程項目)在完成施工合同規(guī)定的全 部內容、經施工單位自檢合格后，向監(jiān)理單位正式中請驗收，同時按 照工程檔案管理辦法提交全套的竣工驗收資料一式四份。監(jiān)理單位應在收到施工單位驗收申請后的14天內，完成竣工 資料審查工作，配合工程部向政府質檢站報送“竣工驗收質量監(jiān)督通 知書”及相關資料，并會同質檢站、建設單位進行驗收檢查，同時將 現(xiàn)場檢查驗收過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷及問題書面匯總，通知施工單位限期 整改。整改完畢，經監(jiān)理單位復查合格后，由監(jiān)

44、理單位將審查完畢的 竣工資料及清單、連同全套監(jiān)理驗收資料、清單，及監(jiān)理單位“工 程質量評價報告”、“監(jiān)理質量檢驗報告”等按照竣工驗收備案的要 求一式四份提交工程部，山工程部辦理竣工驗收備案手續(xù)。竣工驗收時，應按要求通知質檢站進行驗收的監(jiān)督工作。對驗收工作中發(fā)現(xiàn)的缺陷問題書而匯總通知責任單位，并限 期整改完畢，經復查合格后，書畫個式簽：署山監(jiān)理單位簽發(fā)的竣 工驗收書一式四份。單項工程進入缺陷責任期。單項工程通過竣工驗收并辦理移交前，由施工單位負責對己完 成工程的保管和維護。3、建設項目或分期建設項目的綜合驗收建設項目所有內容均完工并通過竣工驗收后，由工程項目的監(jiān)理 單位向工程部提交項目竣工驗收報

45、告，工程部在審查通過監(jiān)理單位的 竣工驗收報告后，按照建設項目綜合驗收管理辦法的規(guī)定組織 項目的綜合驗收。四、工程移交1、建設項目移交驗收應具備的條件工程項目已竣工并經質檢站、人防、消防、防雷等有關部門 驗收合格；給排水(含熱水)、電氣、天然氣、有線電視、暖氣等己接 通，信息及電話具備裝機條件。1程項目竣工資料齊全：包括管線圖資料、竣工圖。室外工 程完成，形成封閉環(huán)境。2、建設項目移交工作程序工程部代表公司作為項目移交驗收工作的牽頭單位；工程部根據(jù)項目建設進度要求，在工程項目通過竣工驗收后的7天內完成向物業(yè)公司的移交o工程部應在擬定的移交日期前7 天以書而方式通知移交驗收相關單位，并將經公司批準

46、的移交驗收應 提交的資料提交物業(yè)公司。移交驗收應提交的資料&)單項工程移交清單竣工驗收報告及相關質量檢查資料一套竣工圖紙一份房屋鑰匙各種智能卡(電、天然氣、冷水、熱水、暖氣等)。移交驗收的程序物業(yè)公司根據(jù)工程移交清單逐項檢查核對。參加驗收人員在工程移交清單上簽字，物業(yè)公司將一份清單 返回工程部驗收，移交工作完成。建設項目綜合驗收管理辦法木辦法根據(jù)西安市建設項目綜合驗收暫行辦法制定。由工程 部具體組織實施。一、綜合驗收應具備的條件：1、建設項目綜合驗收申請報告和規(guī)劃報建、審批手續(xù)完備，竣工 資料齊全；2、單項工程應按照工程竣工驗收及移交管理辦法驗收合格；3、建設項目的外部環(huán)境以及及之相關的配套設

47、施符合設計要求、 具備使用功能。主要內容包折：道路(含路燈照明設施等)；建筑環(huán)境及周邊綠化、美化設施；雕塑及建筑小品；供電、供暖、天然氣、給水、排水(雨水、污水等)一設施;環(huán)衛(wèi)設施；商業(yè)服務設施；停車場(含機動車、自行車)；安全防范(電視監(jiān)控、可視對講、門禁、電子巡更、周邊防 范、窗磁(底層和頂層)、報警等)和消防設施；圍墻、門房、護欄等；有線電視、信息及電話設施。二、建設項目綜合驗收工作程序：1、綜合驗收前將該項目的總平面圖、道路、供電、供暖、天然氣、 供水、排水和消防、有線電視、信息及電話設施的竣工資料準備齊全。2、組織預驗。對存在的主要問題提出意見，制定完善時間表，待 問題整改后，以正式

48、文件向政府建設規(guī)劃主管部門提交綜合驗收中請 報告，并附帶立項審批計劃、總平面圖、道路、供電、供暖、天然氣、 給水、排水和消防、有線電視、信息及電話設施的竣工資料，山政府 建設規(guī)劃主管部門組織安排對建設項目進行綜合驗收。3、正式驗收時公司出具建設項目綜合驗收匯報材料，包扌舌項目概 況、開（竣）工日期、質量等級、綜合驗收所做出的配套工作等各驗收 職能部門分別填寫建設項目綜合驗收表，簽署意見。政府規(guī)劃主 管部門組織驗收職能部門、設計單位和施工單位匯報，查閱資料，并 以經批準的總圖布置和有關規(guī)范、規(guī)定為依據(jù)進行綜合考評。各驗收 職能部門對職能范圍內的考評內容逐項核對驗收，并對驗收意見簽 字，如存在不完

49、善之處，將有針對性地進行單項復驗。4、項目綜合驗收通過后，政府建設規(guī)劃主管部門出具建設項目 綜合驗收審批表經批準后，送政府相關部門換發(fā)西安市建設項目 綜合驗收合格證書。5、有關綜合驗收資料歸檔，并送：政府建設規(guī)劃主管部門一份、 公司一份、工程部一份以后轉物業(yè)公司。工程檔案管理辦法為對工程技術檔案的收集、整理、編目、歸檔及報送等管理工作 實施有效的控制，特制定木辦法。本辦法由公司工程部負責實施。一、工程技術檔案資料的內容1、施工單位竣工資料：質量保證資料；施工技術資料；施工管理資料；竣工圖；竣工驗收報告。2、工程監(jiān)理單位監(jiān)理資料：監(jiān)理規(guī)劃；監(jiān)理實施細則；監(jiān)理月報(包括各階段性檢查記錄);1程開、停、復工令；1程總進度計劃、月進度計劃審批文件；施工組織設計審核意見；1作聯(lián)系單；監(jiān)理閂志