1、速達電動投資者交流材料速達汽車 電動未來2022/7/211第1頁，共29頁。目錄0102公司介紹 303投資亮點 1004發展規劃 19資本規劃 24第2頁，共29頁。公司介紹公司簡介發展歷程第3頁，共29頁。公司簡介公司基本信息公司名稱河南速達電動汽車科技有限公司成立日期2010.9.9注冊地址河南省三門峽市經濟開發區東區法定代表人李復活實際控制人李復活注冊資本94000萬元中奧伍福22.13%20,800萬元曹秉剛1.60%1,500 萬元 其他0.94%871.8萬元 李復活45.05%42343.70 萬元 萬元速達科技28.44%26,734.5 萬元李紅宇0.80% 750萬元股

2、權結構SD2022/7/214馬鳴圖1.06% 1000萬元第4頁，共29頁。發展歷程前期探索2003-2010技術驗證2010-2014性能提升2014至今通過西安交大1、2、3號電動汽車研究摸索，確定技術方向與技術構架。在能量回收、驅動控制、電池管理等方面進行深入研究和充分實驗驗證。成立電動汽車與系統控制實驗室。核心零部件產品化開發，利用自研核心零部件改裝多輛樣車，用于技術驗證。啟動速達純電動汽車整車研發，完成SA01、SD01電動汽車試制，用于道路實驗。在前期樣車基礎上改進、提升、優化控制算法，提升輕量化水平，延長續航里程并改善駕乘舒適性。完成SG01樣車試制并通過國家檢測。SD2022

3、/7/215電動汽車先驅，產研結合典范，厲兵秣馬一朝亮劍第5頁，共29頁。2022/7/216歷史積淀SD電動汽車先驅，產研結合典范，厲兵秣馬一朝亮劍 速達公司經歷多年積累，總計完成8000余份資質文件，其中各類整車及零部件試驗試制報告文件400多份（與后面的試裝評審、試驗報告），技術協議72份，項目開發一級交付物100多份（SA01（PG5-G4）；DFMEA 142份；特殊特性清單117份；3D數據10G;2D產品圖紙1235張；ECO工程更改單318份；編制沖壓、焊接、涂裝、總裝等四大工藝文件4卷，工藝流程圖4張，沖壓模具910套、焊裝夾具36套、檢具187套，樣件試裝評審報告370份，

4、樣車試驗報告173（零部件臺架等試驗報告58份、整車可靠性試驗5份；標定報告2份；零部件強檢報告61份；檢測機構檢測報告45份（SG01）份；試驗記錄卡1600多份，樣車問題（BIR/TIR）整改關閉報告302份；整車及關重零部件國家級檢測報告87份（SG01）（SA01+SD01=47份）。第6頁，共29頁。2022/7/217管理體系SD電動汽車先驅，產研結合典范，厲兵秣馬一朝亮劍組織架構治理結構 公司組織架構是基于速達電動汽車團隊多年的項目經驗，以及對純電動汽車整車特點結合國內外先進主機廠的架構要求搭建的。公司建立健全了股東大會、董事會、監事會和高級管理層組成的公司治理架構，并制定了相應

5、的公司治理制度，采用董事會領導下的總經理負責制。 公司組織架構由戰略規劃部、技術中心、質量管理部、工藝技術部、采購部、銷售部、生產制造部、綜合管理部、人力資源部、財務部、精益推進部、IT中心、基礎建設部、法務部、宣傳部、項目部、黨群工作部、工會等19個部門構成，完全涵蓋了電動汽車從戰略規劃到銷售的全過程需求。管理體系 公司為有效推進以客戶為中心的精益化管理模式，從成立之初就建立了TS16949的全面管理體系，公司各項工作嚴格按體系要求進行，現根據IATF16949要求，對體系進行升級和完善。目前，速達公司已形成管理體系文件121份，工作標準體系文件276份，保證體系的有效執行。第7頁，共29頁

6、。投資亮點實力鑄就資質，布局奠基未來，發展空間蔚為大觀政府深切關懷，政策漸次加碼，資金資源雙料齊發研發薈萃群賢，技術精益求精，樣車角逐實力取勝第8頁，共29頁。資質優勢資質獲取流程長工信部新能源汽車生產企業及產品準入管理規定指出，新能源汽車企業須進行生產準入和產品準入審查，審查通過的，再經道路機動車輛生產企業及產品公告（有效期2年）發布，進入公告名錄后方可生產、銷售。15家車企對比已通過審批的15家車企的在建產能總計達到87.5萬輛，政府已收緊發放牌照數量，實行暫緩審批，后續準入時間及門檻存在不確定性。資質獲取難度大歷經電動汽車從概念一直到實驗和定型的完整研發歷程，并且在某些領域擁有自主知識產

7、權和發明專利。可以試制整車，擁有整車制造工藝。自行試制同一形式的純電動車乘用數量不少于15輛，并且經過國家認定的檢測機構檢驗。企業名稱獲批時間年產能（萬輛）背景北汽新能源2016.37現有主機廠分拆長江EV2016.55供應商、設計類轉型 前途汽車2016.105供應商、設計類轉型 奇瑞新能源2016.105現有主機廠分拆敏安汽車2016.115中外合資萬向集團2016.125供應商、設計類轉型 江鈴新能源2016.125商用車跨界金康新能源2017.15商用車跨界國能新能源2017.15中外合資云度新能源2017.16.5現有主機廠分拆知豆汽車2017.34現有主機廠分拆速達汽車2017.3

8、10科研類轉型合眾新能源2017.45供應商、設計類轉型 陸地方舟2017.55低速車升級 江淮大眾2017.510中外合資SD2022/7/219實力鑄就資質，布局奠基未來，發展空間蔚為大觀第9頁，共29頁。區位優勢顏色新能源汽車資質分布速達汽車其他14家有資質車企無新能源汽車資質地區已下發資質15家企業，眾多分布于東部沿海地區，長三角居多，僅速達一家公司區位覆蓋中原地區，區位優勢明顯 。SD2022/7/2110實力鑄就資質，布局奠基未來，發展空間蔚為大觀第10頁，共29頁。政策優勢全國人大常委會副委員長華建敏河南省省委書記謝伏瞻試駕國家科技部部長萬鋼調研河南省省長陳潤兒調研速達電動是河南

9、省三門峽市政府為促進當地經濟增長與調整城市產業結構招商引資的重點項目；享受政府給予的項目建設土地使用權、政府補貼資金以及財稅政策的優惠；公司投產后電動乘用車直接由政府及相關公交運輸公司采購，用于政府公務用車、城市出租車市場和城市公交交通系統，為項目從開工建設和后端汽車銷售提供了有力的保障；速達電動與三門峽市財政局下設的市財經投資公司簽訂了擔保合同，由其提供履行7億元保障消費者權益等社會責任的擔保。重要批示SD2022/7/2111政府深切關懷，政策漸次加碼，資金資源雙料齊發第11頁，共29頁。2022/7/2112技術優勢SD研發薈萃群賢，技術精益求精，樣車角逐實力取勝 公司十分重視團隊建設和

10、專家引進，不斷加大科技投入，匯聚了以工程院院士謝友柏、日本近畿大學金光茲教授、西安交通大學曹秉剛教授、中國汽車工程研究院副總工程師馬鳴圖教授、李復活博士、張西富高工為首的80余位國內外知名新能源汽車領域專家、學者及專業技術人才團隊。公司目前擁有研發人員411人，其中工程技術人員291人（其中碩士以上人員80人以上），先后獲批建立了河南省唯一的純電動汽車公共技術研發設計中心、河南省電動汽車動力系統工程研究中心、河南速達純電動轎車院士工作站、博士后研發基地。第12頁，共29頁。技術優勢105人研發中心主要負責公司的整車產品規劃、所有車型的設計、核心零部件的研發、前沿技術跟蹤、未來項目預研；產品設計

11、規范及相關標準的制定；協調國內外技術合作伙伴，整合研發資源，統籌國內外科研資源等。01.150人試制中心負責電動汽車新產品的工藝工程開發，設計試制新車輛工藝，完善試制所需的各種技術資料；編制生產計劃，準備試制生產所需的設備、材料等；按計劃開展新車輛試制；進行生產成本控制和分析，挖掘成本浪費環節，制定成本改善方案并有效落實；完善產品材料清單。05.41人產品工程部負責與上海研發中心的所有技術（包括整車數據、2D圖紙、相關標準、ECR、ECO等）對接與發布；負責建立健全、維護公司的整車平臺，提高公司的平臺化率；負責建立公司的企業標準與發布。04.21人電器平臺部 負責純電動汽車電氣系統核心部件及關

12、鍵技術的研究與開發；各系統及零部件的設計、試制、試驗和性能測試等相關工作；整車信息化、互聯網技術的開發；電器各零部件的選型、供應商的技術洽談，以及產品開發確認等相關工作。03.46人新能源部主要負責純電動汽車新能源核心部件及關鍵技術的研發【內置式永磁同步電機、驅動電機與再生制動控制器、電池管理系統（BMS）】；新能源系統及零部件的設計、試制、試驗和性能測試等工作。02.48人產品工程部負責電動汽車全新產品開發試驗和驗證工作，以及產品在生產過程中的升級優化和驗證支持，為各項基礎學科專項研究提供試驗研究及精密測量等手段，負責公司計量檢測體系的管理和維護。06.SD2022/7/2113研發薈萃群賢

13、，技術精益求精，樣車角逐實力取勝第13頁，共29頁。技術優勢電機及控制器技術整車控制技術電池系統技術整車輕量化技術整車集成技術SD2022/7/2114研發薈萃群賢，技術精益求精，樣車角逐實力取勝六大核心技術產品核心優勢01.整車結構設計領先：速達電動汽車以電池及電機為動力核心，基于純電動汽車設計理念全新開發車身結構，實現地板結構與電池箱的完美配合。02.整車性能領先：速達電動汽車在加速性、續駛里程、最高車速、電池系統能量密度等方面，與其他同類車型相比，具有先進的性能指標。03.整車安全可靠：速達電動汽車安全性 、操穩性達到同級別合資品牌車水平，領先于國內同類電動汽車。04.整車重量輕：速達電

14、動汽車輕量化車身較同級別傳統車車身輕20% 以上；處于國內領先水平。05.續行里程長：速達電動汽車，續航里程已達220 330公里，接近同級別燃油汽車續航里程的80%。06.整車耗電低：速達電動汽車能量回收利用率高達19%，百公里電耗只有12度，完全領先于其他品牌電動車。07.產品平臺先進，零部件通用化率高：CAN通訊平臺、整車控制平臺、底盤平臺完全通用，車身通用化率75%以上。快充技術第14頁，共29頁。THANK YOUSUCCESS2022/7/2115可編輯第15頁，共29頁。2022/7/2116技術優勢SD研發薈萃群賢，技術精益求精，樣車角逐實力取勝專利名稱專利號申請人1一種用于電

15、池主動均衡的開關系統201210066088.8河南速達電動汽車科技有限公司2電動汽車用動力電池組一致性在線監測裝置及方法201210145471.23電動汽車轉向用自動閃光警示燈201310052887.44一種電動汽車交流充電樁及其使用方法201410157311.95一種新式汽車前艙支架總成201410220976.X6汽車變形鋁合金板材的預處理工藝200910103136.47一種復合微合金化的大截面非調質鋼201110128692.48一種抗高溫氧化的非鍍層熱沖壓成形用鋼201310672918.69一種電動汽車用永磁同步電機直接轉矩控制系統及方法201310260278.810一種

16、電動汽車用永磁同步電機矢量控制系統及方法201310260853.411永磁同步電機無速度傳感器控制系統及方法201310205540.912一種用于電池荷電狀態估計方法201310642274.6速達公司十分重視自主創新能力建設，每年確立研發課題30余項，累計獲得新能源汽車相關專利119項，其中發明專利12項。第16頁，共29頁。技術優勢車型標準型預計售價稅前補貼前15-17萬主要參數電動機功率及型號額定25kW，峰值50kW，交流永磁同步電機扭矩及轉速（Nm/rpm)180 / 9000總電量（kWh）24.5-39百公里能耗（kW.h）12最高車速（km/h）150充電方式快充：20分鐘

17、充滿慢充：3-4小時充滿續行里程220-500三廂/兩廂整備質量（Kg）1335/1330SD2022/7/2117速達電動汽車曾2次與德國新能源車企的代表性車型進行實力比拼，速達憑借諸多優異性能取勝。研發薈萃群賢，技術精益求精，樣車角逐實力取勝第17頁，共29頁。發展規劃戰略規劃產線建設銷售規劃產品規劃第18頁，共29頁。2022/7/2119五年規劃SD“整體規劃、分步實施”策略確保規劃可實施性生產能力研發方面產品方面營銷方面 建成年產10萬輛純電動整車生產能力，在2018年完成工信部企業準入及產品準入。成為國內第一批具備完整能力的新能源汽車生產廠。品牌方面 以“高質、精致、科技、專業”特

18、點，實施“一個品牌”戰略，打造國際化的全新的一流新能源汽車產品品牌。 利用五年時間，形成“五國七地”的研發、生產、銷售的布局，具有千人以上的核心研發規模，形成獨具特色的國際化的汽車技術產業聯盟。力爭兩年內達到省內自主品牌新能源汽車產銷量第一；五年內打造國內自主純電動汽車品牌前十，十年內成為具有國際影響力的一體化新能源交通解決方案之提供商。 2018年第一款國內領先國際水平的速達某品牌汽車在準入后上市，2019年陸續上市3款同平臺車型，截止2022年，陸續研發十款以上的車型（乘用車、物流車）。掌握核心、創新聯合、專注產品、凝聚開拓、國際品牌第19頁，共29頁。發展規劃已建成項目試制車間、研發中心

19、、發車中心、試車跑道、總裝車間廠房。A2018年2月完成全部廠房建筑工程。B2018年4月底完成全部生產設備安裝。C2018年5月、6月進行聯動試生產。項目建設計劃D2018年7月份達到正式生產能力，并于9月底獲得國家工信部企業和產品準入。SD2022/7/2120產線建設如期，銷售規劃明晰，產品不斷推陳出新第20頁，共29頁。發展規劃模式銷售直銷渠道政府采購出租車運營租賃公司駕校采購經銷渠道4S店經銷城市展覽廳其他經銷在手訂單直銷渠道：尚未確定總體數額，估計地市級以上行政單位訂單有1萬輛/年。經銷渠道：目前與11家省市級代理商簽訂框架協議。公司已與全國工商聯汽車經銷商商會、龐大集團等眾多經銷

20、公司簽訂經銷協議。起步階段：以河南、陜西、山西、京津冀市場為主。力爭做到河南第一。量產階段：重點拓展華南、華東、華北、華中、西南，力爭達到全國前十。成熟期：在全國重點市場增建4S店及城市展廳，同時開發東北、西北及海外市場，爭取國內銷售渠道網絡達到500家以上。三步走銷售計劃SD年份201820192020202120222023計劃銷量（萬輛）0.525810102022/7/2121產線建設如期，銷售規劃明晰，產品不斷推陳出新第21頁，共29頁。發展規劃長期規劃、小步快跑、平臺化開發，每年至少一個新車型上市。平臺化和后續車型SA01/SD01/SG01平臺化開發平臺化零部件共用率60%純電動

21、SUV設計（造型階段概念設計）純電動跑車設計（造型階段1:4模型完成）同平臺兩廂小型純電動汽車現有車型平臺升級跨界車型全新車型開發SUV或MPV（調研決定）SD2022/7/2122產線建設如期，銷售規劃明晰，產品不斷推陳出新第22頁，共29頁。資本規劃財務情況資本規劃A輪融資盈利預測第23頁，共29頁。財務情況資產負債表（2017.9.30）資產負債和所有者權益貨幣資金35682310.84短期借款0存貨7995374.01應付賬款2410737.83流動資產合計80681367.16預收賬款41969974.00固定資產凈值166355481.73其他應付款505056232.33在建工程

22、707537731.21流動負債合計559449908.13固定資產合計873893212.94負債總計559487206.53無形資產72356432.48實收資本800,000,000.00研發支出168047263.86所有者權益703643321.66資產總計1263130528.19負債和所有者權益1263130528.19SD2022/7/2124A資產基礎法評估B收益法評估價值評估 在評估基準日2017年6月30日，速達汽車未經審計的資產總額為128,083.04萬元，負債總額為54,436.21萬元，凈資產為73,646.83萬元；經評估資產總額為293,011.72萬元，負債

23、總額為54,436.21萬元，凈資產價值為238,575.52萬元，評估增值164,928.69元，增值率為223.95%。 在評估基準日2017年6月30日，經采用收益法評估的河南速達電動汽車科技有限公司股東全部權益價值為912,816.00萬元。較評估基準日賬面值73,646.83萬元，增值839,169.18萬元，增值率1,139.45%。根據北京北方亞事資產評估事務所的評估結果：第24頁，共29頁。2022/7/2125資本規劃SD總體規劃 2017年12月底前，政府產業基金領投，A輪融資10億元，用于年產10萬輛純電動汽車項目建設，包括廠房及配套設施建設、生產設備采購、補充流動資金等

24、。 2018年9月底前，B輪融資10億元，用于補充公司生產流動資金。 2019年4月，同券商簽訂IPO上市輔導，啟動IPO申報的前期工作。 2019年6月，C輪融資20億元以上，用于擴大生產、補充流動資金等。 2021年3月，完成IPO上市的申報材料工作，并向中國證監會申報材料。 2022年6月底前，IPO發行。其他資本規劃 公司堅定不移沿著總體規劃的方向努力踐行，在后續大市場、大環境有所變動的情況下，公司在確保所有股東利益的前提下，不排除后續借殼上市及參股公司并購轉板的可能性。 借殼上市 參股公司并購轉板AB第25頁，共29頁。2022/7/2126A輪融資SDA基礎建設B設備采購安裝C團隊建設D品牌推廣E補充流動資金融資金額：A輪融資總金額